资本运作☆ ◇301295 美硕科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-06-15│ 37.40│ 6.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│继电器及水阀系列产│ 3.30亿│ 1373.55万│ 8211.75万│ 24.88│ ---│ 2026-06-30│
│品生产线扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定用途的超募│ 3602.91万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1200.00万│ ---│ 1200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 6600.00万│ 391.83万│ 2915.23万│ 44.17│ ---│ 2026-06-30│
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│补充流动资金 │ 1.60亿│ ---│ 1.61亿│ 100.93│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-14│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议时间：2026年5月14日（星期四）下午15:00网络投票时间：2026年5月14日（星
期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月14日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月
14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路158号五楼会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2026-04-29│其他事项
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定，对公司2026年一季度可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减
值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用及资产减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产和财务状况，依照《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2026年3月31日的各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可
能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结
果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次计提减值无需提交公司董
事会或股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，浙江美硕电气科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“天健”）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务及内控审计工作。本议案尚
需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作
的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》
等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作
的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审
计机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的审计要求和审计范围与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：严燕鸿，2008年起成为注册会计师，2005年开始从事上市
公司审计，2008年开始在天健执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核13家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010
年开始在天健执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报
告。
项目质量复核人员：汪健，2013年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，20
13年开始在天健执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年财务报表审计费用为人民币55万元，2025年内部控制审计费用为人民币15万元
，合计为人民币70万元。公司董事会提请股东会授权管理层根据审计工作实际情况与天健会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-24│银行授信
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美硕科技”）于2026年4月22日
召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关内容公告如下：
一、向银行申请授信额度概述
为满足公司经营和发展的需要，公司及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2026年
度向相关银行申请总额为不超过人民币100,000万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于
：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由
公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关
制度履行审批程序）。本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信
额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述
额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。为了提高工作效率，公司授权董事长或董事长指
定的授权代理人在授信额度范围内代表公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件
，包括但不限于授信、借款、抵押、质押（重大资产抵押、质押除外）、融资等，由此产生的
法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-04-24│其他事项
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金1,200万元永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东会审议批准，现将有
关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江美硕电气科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]623号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A股）股票1,800.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币37.
40元/股。本次募集资金总额为人民币67,320.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币6,917.
09万元后，实际募集资金净额为人民币60,402.91万元。
上述募集资金已于2023年6月21日划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2023〕313号《验资
报告》。公司已与存放募集资金的银行、保荐机构签署了募集资金专户三方监管协议及相关补
充协议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第四届董
事会第四次会议，审议了《关于确认2025年度公司董事薪酬（津贴）及制定2026年度薪酬方案
的议案》，上述议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认20
25年度公司高级管理人员薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中关联董事黄晓湖、刘小
龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多、刘峰回避表决。
根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪酬水平，拟定
了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（独立董事、非独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-24│其他事项
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1、浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟
以2025年12月31日的总股本100800000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利2.1元（含税
），预计分配股利2116.8万元（含税）。本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2025-11-06│其他事项
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作
，结合公司实际经营管理需要，即日起启用新的电子邮箱，同时变更董事会秘书电子邮箱。
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2025-08-29│其他事项
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一、计提及转回信用及资产减值损失情况概述
为真实、公允、准确地反映公司截至2025年6月30日的资产和财务状况，依照《企业会计
准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2025年6月30日的各类存
货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可
能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资产减值测试。根据减值测试结
果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值或转回的相关资产计提及转回减
值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，本次计提及转回减
值无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-08-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年8月18日召开2025年职工代表大会，会议同意选举刘峰先生为公司第四届董事
会职工代表董事。
刘峰先生将与2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，任
期与第四届董事会一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-01│其他事项
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浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决定于
2025年8月18日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大
会。现将会议有关事项公告如下：一、召开本次会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过关于召开本次股
东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月18日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：2025年8月18日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月18日9:15-9:
25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：202
5年8月18日09:15-15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系
统行使表决权。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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