资本运作☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-24│ 18.19│ 10.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 3.59│ 1354.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 3.59│ 150.86万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│纷美包装有限公司 │ 336175.71│ ---│ 97.76│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│50亿包无菌包装材料│ 7000.00万│ 0.00│ 4806.09万│ 68.66│ 4638.60万│ 2023-06-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分股权收购款│ 3.66亿│ ---│ 3.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│50亿包无菌包装材料│ 2.00亿│ 8969.71万│ 1.98亿│ 98.88│ 0.00│ 2026-03-31│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山研发中心建设项│ 7000.00万│ 587.53万│ 587.53万│ 8.39│ 0.00│ 2027-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│50亿包无菌包装材料│ 2.00亿│ 8969.71万│ 1.98亿│ 98.88│ ---│ 2026-03-31│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山研发中心建设项│ 7000.00万│ 587.53万│ 587.53万│ 8.39│ ---│ 2027-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│Wintipak M│ 1.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│anufac tur│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ing、Winti│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pa k AG │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美北京 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 3597.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│青岛利康 │ 3565.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 3311.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 2686.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美内蒙古│ 2369.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 646.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美山东 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│丰景集团 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美北京 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│景丰控股 │ ---│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│景丰控股 │ ---│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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1、本次归属股票的上市流通日：2026年8月11日。
2、本次归属股票数量：42.00万股，占截至2026年7月30日公司总股本42712.1514万股的0
.10%，授予价格为3.592元/股。
3、本次归属人数：1人。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董
事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于2024年限制性股票与股票
期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票第一个归属期归属条件已成
就，同意按照本激励计划的相关规定办理归属相关事宜。
2026年2月6日，公司办理完成本激励计划限制性股票第一个归属期第一批次的归属登记工
作，并披露了《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第一个归属期第一批次
归属结果暨股份上市的公告》。符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计15人，其中1
名激励对象在办理股份归属登记期间因个人原因离职不予归属，1名激励对象暂缓归属，本次
实际归属人数为13人。
截至本公告披露日，公司已办理完成本激励计划限制性股票第一个归属期第二批次的归属
登记工作，现将有关事项公告如下：
一、股权激励计划实施情况概要
（一）本激励计划之限制性股票激励计划简述
1、激励方式：第二类限制性股票。
2、授予数量：拟向激励对象授予的第二类限制性股票数量为840.00万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额的2.00%，约占本次授予权益总额的50.00%。
3、授予价格（调整前）：3.65元/股。
4、归属期限及归属安排如下：
本激励计划授予的第二类限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归
属，归属日必须为交易日，且获得的第二类限制性股票不得在下列期间内归属：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟年度报告、半年
度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或
者在决策过程中，至依法披露之日止；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2026-07-30│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2026年4月21
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-023）。持有公司
股份26499619股（占本公司总股本比例为6.25%，按照2026年4月20日剔除回购专用证券账户股
份后的总股本423765394股计算）的股东北京厚生投资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权
投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州厚齐”）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的
3个月内（即2026年5月18日至2026年8月17日期间，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规
定禁止减持的期间除外）以集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司剔除回购专用证券账
户股份后的总股本的1.5%，即不超过6356480股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易
减持的股份总数量不超过公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的1%，即不超过4237653
股。
近日，公司收到股东苏州厚齐出具的《告知函》，获悉苏州厚齐通过集中竞价方式累计减
持公司股份1098400股，减持股份占减持时公司总股本的0.26%（减持股份占减持时剔除回购专
用证券账户股份后公司总股本的比例为0.26%），未通过大宗交易方式减持公司股份。
本次减持后，苏州厚齐持股由26499619股变为25401219股，占公司总股本比例由6.20%变
为5.95%，其持股变动累计已触及1%的整数倍。
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2026-05-21│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日、2026年4月3
日分别召开第三届董事会第三十二次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加
注册资本、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年3月19日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本、调整董事会人数并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2026-015）。
近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记、备案手续，并取得了泰安市市场监督管理
局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下：
一、变更后的《营业执照》基本信息
名称：山东新巨丰科技包装股份有限公司
统一社会信用代码：91370000668063028M
注册资本：人民币元肆亿贰仟叁佰柒拾柒万元整
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
成立日期：2007年10月18日
法定代表人：袁训军
住所：新泰市小协镇开发区
经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用
纸包装、容器制品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；
纸和纸板容器制造；塑料制品销售；包装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；机械
设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；通用设备修理；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口
；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发
电技术服务；发电技术服务；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-18│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月18日下午15:00。
网络投票时间：2026年5月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会
5、会议主持人：副董事长郭晓红女士
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等法律法规和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表76人，代表股份193804704股，占公司有
表决权股份总数的45.7340%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份1
41402386股，占公司有表决权股份总数的33.3681%。
通过网络投票的股东71人，代表股份52402318股，占公司有表决权股份总数的12.3659%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表72人，代表股份11826539股，占公司
有表决权股份总数的2.7908%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表2人，代表
股份10217839股，占公司有表决权股份总数的2.4112%。通过网络投票的中小股东70人，代表
股份1608700股，占公司有表决权股份总数的0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、交易目的：为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不利影响，保证
经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交
易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等或上述产品的组合业务。
3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交
易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5000万美元（或等值外币）
，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
4、审议程序：公司于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，并
于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金
融衍生品交易业务的议案》。本次开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务不属于关联交
易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险
、交易违约风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第四届董
事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要
，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范
围内子公司使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易
日持有的最高合约价值总额度不超过5000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将有关情况公告
如下：一、拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的基本情况
1、交易背景及目的
公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受
国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，规避原材料价
格大幅波动对生产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟
根据生产经营情况适时开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波
动的风险，维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述
产品的组合业务。
3、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存
在关联关系。
4、交易额度、期限及授权
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续
期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5000万美元（或等值外币），使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
鉴于以套期保值为目的的金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，提请董事会授权董
事长在规定额度和期限范围内审批、签署以套期保值为目的的金融衍生品交易业务相关协议及
文件。公司财务部负责以套期保值为目的的金融衍生品交易的具体操作和管理。
5、资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的资金来
源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东新巨丰科技包装股份有限公
司（以下简称“公司”、“新巨丰”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，本事项尚
需提交公司2025年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公
告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的
稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚会计师事务所担任公司2026年度财务审计和内控审计
机构。关于2026年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权董事会依审计工作量与审计机构
协商确定。
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对新巨丰公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、项目人员信息
项目合伙人/项目拟签字注册会计师：李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始
从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；2024年报开始担任新巨丰签字
注册会计师；近三年签署过信安世纪、捷强装备等上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司
审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2022年报开始担任新巨丰签字注册会计师；
近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰等上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：林慧，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；2026年报开始担任新巨丰签字注册会计师。
拟任项目质量控制复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过九芝堂、坤泰股份等上市公
司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人李成林、签字注册会计师杨晋芳、林慧、项目质量控制复核人蒋玉芳近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
公司2025年度审计费用160万元（含税），其中年度财务审计费140万元（含税）、年度内
控审计费20万元（含税）。2026年度审计费用将根据所处行业标准和公司的业务规模、会计处
理复杂程度等因素，结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。提请股东
会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协商确认审计费用事项。预计审计费用变化不超过
上年审计费用的20%。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必
是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室
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2026-04-27│对外担保
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截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”
）及控股子公司对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东会审议的额度）54.89亿元
，其中实际提供担保总余额为18.98亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计
），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的72.28%。公司目前不存在逾期对外担
保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银
行申请综合授信暨有关担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、公司及子公司申请综合授信额度情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，
简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行等金融机构申
请总额不超过61.00亿元人民币或等值外币的综合授信，综合授信内容包括但不限于流动资金
贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等
综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述申请综合授信额度的授权有效期自
公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在以上额度项下的具体授信品种及额
度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公
司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。公司董
事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律
文件。
（一）担保情况概述
2026年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保额度合计不超过38.50亿元人民币或
等值外币，上述担保额度包括新增担保、存量担保到期续保等情况。担保范围包括但不限于申
请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带
责任保证、抵押、质押等。提供担保额度事项的授权有效期自公司2025年度股东会审议批准之
日起至2026年度股东会召开之日止。
在授权期限内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚
动使用，亦可在符合要求的担保对象（包括额度有效期内新纳入公司合并报表范围内的子公司
）之间进行额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负
债率70%以上的担保对象处获得担保额度。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担
保额度。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。担保协议的具体内容以
相关主体与金融机构等实际签署的协议为准，并授权公司董事长或子公司执行董事具体负责与
金融机构等签订相关担保协议，具体按照公司及子公司内部制度及上市地监管规则等执行，公
司担保金额以实际发生额为准。公司将在相关担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
董事会认为：本次公司及合并报表范围内子公司向银行申请综合授信事项以及相关担保事
项是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公
司整体利益。被担保方总体财务状况稳定，相关担保事项不存在重大风险，不存在损害公司利
益的情形。同意公司及子公司向银行申请综合授信及有关担保事项，并同意提交公司股东会审
议。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董
事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年度股东会审议。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行
了审计，并出具了保留意见《审计报告》，公司董事会综合考虑公司实际经营情况、未来业务
发展及资金需求，拟定2025年度不进行现金分红、不送红股，不进行资本公积金转增股本，以
实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。本预案符合公司确定
的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
二、2025年度利润分配预案的情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司净利润为56.86万元，
合并报表归属于上市公司股东净利润为4369.56万元，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，按照母公司2025年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金5.69万元。截至2025年
末，公司合并报表累计未分配的利润为93421.03万元，母公司报表累计未分配的利润为52812.
39万元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司
可供股东分配的利润为52812.39万元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《山东新巨丰科技包装股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情
况、未来业务发展及资金需求，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；因全体董
事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东
会审议。《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》自第四届董事会第二次会议审议
通过后生效。根据法律法规及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合各位董事、高级管理人员
在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素，拟定2026年度公司董事、
高级管理人员薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬的构成和标准
1、非独立董事薪酬方案
不在公司担任具体职务非独立董事不在公司领取薪酬，在公司担任具体职务的非独立董事
及董事长实行以基本年薪和年终绩效考评相结合的薪酬体系，不另外领取董事津贴。基本年薪
按其所任职务核定，绩效考评由董事会薪酬与考核委员会负责实施。绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。
2、独立董事薪酬方案
公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为12万元/年（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的实际薪酬与其绩效考核结果相关，高级管理人员根据其在公司担任的
具体管理职务领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和
个人工作完成情况确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。
公司董事兼任高级管理人员时，薪酬方案上限以孰高者确定。
二、其他规定
1、上述薪酬和津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因换届、改选
、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴金额按其实际任期计算发放；
2、根据相关法规和《公司章程》等规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过
之日起生效，董事薪酬方案须提交2025年度股东会审议通过方可生效。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《
公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。
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2026-04-08│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届董事
会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据法律法规及规范性文件的相关要求，公司已不再设置监事会，董事会同意对公司现有
组织架构进行调整。
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2026-04-03│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会已通过的决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年4月3日下午15:00。网络投票时间：2026年4月3日，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月3日上午9:15-9:25，9:30-11:3
0，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月3日
9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开
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2026-04-03│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》的规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由8名董事组成，其中
包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。
2026年4月3日，公司召开了2026年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四
届董事会职工代表董事的议案》。经职工代表大会民主选举，选举焦波先生（简历详见附件）
担任公司第四届董事会职工代表董事，焦波先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的
4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
焦波先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《山东新巨丰科
技包装股份有限公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。焦波先生当选公司职工
代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第四届董事会职工代表董事简历
焦波先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学EMBA。1995年9月至200
7年10月，历任新汶矿务局协庄煤矿行政科副科长、新矿业集团有限责任公司协庄煤矿秘书科
科长、档案科科长、办公室主任、副总经济师；2007年10月至2012年6月，任公司董事、总经
理；2012年6月至2016年12月，任公司董事、副总裁；2016年12月至今，任公司董事、副总经
理。焦波先生目前直接持有公司股份13000股，间接持有公司股份1580779股。其与公司控股股
东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事和高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3及第3.2.4条所规定的情形；不是失信被执行人；符
合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
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2026-03-19│仲裁事项
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重要内容提示：
1、近日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称“公司”）新增以下仲裁事项：（1）
公司下属子公司纷美包装（山东）有限公司（简称“山东纷美”，作为仲裁申请人）向上海国
际经济贸易仲裁委员会（简称“上国仲”）提交仲裁申请，主张山东纷美与仲裁被申请人签署
的《委托生产框架协议》对山东纷美不发生效力，并要求返还交货及质量保证金及支付资金占
用费、赔偿损失等暂合计人民币7559.50万元；（2）公司下属子公司纷美（北京）贸易有限公
司（简称“北京纷美”，作为仲裁申请人）向上国仲提交仲裁申请，主张北京纷美与仲裁被申
请人签署的《商标使用许可合同》《商标授权书》对北京纷美不发生效力；（3）GreatviewHo
ldingsLimited（简称“丰景集团”，作为仲裁申请人）向上国仲提交仲裁申请，主张丰景集
团与仲裁被申请人签署的《商标使用许可合同》《商标授权书》对丰景集团不发生效力。上国
仲已于2026年3月18日受理上述仲裁申请。2、上述仲裁对上市公司损益产生的影响：截至本公
告披露日，上述仲裁尚在审理过程中，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终
影响以仲裁或执行结果为准。
一、本次仲裁及本案的基本情况
近日，公司新增以下仲裁事项：（1）公司下属子公司山东纷美（作为仲裁申请人）向上
国仲提交仲裁申请，要求确认其与盈特包装（北京）有限公司（作为仲裁被申请人）签署的《
委托生产框架协议》对山东纷美不发生效力，并要求返还交货及质量保证金及支付资金占用费
、赔偿损失等暂合计人民币7559.50万元。《委托生产框架协议》约定适用中国法律管辖，争
议解决方式为上国仲进行仲裁；（2）公司下属子公司北京纷美（作为仲裁申请人）向上国仲
提交仲裁申请，主张北京纷美与WintipakAG（作为仲裁被申请人）签署的《商标使用许可合同
》《商标授权书》对北京纷美不发生效力。《商标使用许可合同》约定适用中国法律管辖，争
议解决方式为上国仲进行仲裁；（3）公司下属子公司丰景集团（作为仲裁申请人）向上国仲
提交仲裁申请，主张丰景集团与WintipakAG（作为仲裁被申请人）签署的《商标使用许可合同
》《商标授权书》对丰景集团不发生效力。《商标使用许可合同》约定适用中国法律管辖，争
议解决方式为上国仲进行仲裁。
上国仲已于2026年3月18日受理上述仲裁申请。目前，上国仲尚未正式审理上述仲裁案件
，有关仲裁案件的结果尚存在不确定性。
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-19│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第三届董
事会第三十二次会议，审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。公司全体董事
对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。本议案提交董事会
审议前已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。
为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
董事及高级管理人员购买责任险（以下简称“董高责任险”）。现将具体情况公告如下：
一、董高责任险方案
1、投保人：山东新巨丰科技包装股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关负责人（具体以保险合同为准）
3、责任限额：5000万元人民币（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理
董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额、保费总
额及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投
保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，具体授权经营管理层
办理相关事项。授权期限为自股东会审议通过该议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第三届董事会第三十二次会议分别审
议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规
定，因该事项与公司全体董事存在利害关系，公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接
提交公司2026年第一次临时股东会审议。
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2026-02-13│其他事项
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特别提示：
1、自2025年12月19日至2026年2月11日期间，因2024年限制性股票与股票期权激励计划第
一个行权期行权条件和第一个归属期归属条件已成就，激励对象自主行权及第二类限制性股票
第一批次已归属登记，导致山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）总股本由
420000000股增加至424756309股，持有公司股份5%以上股东BLACKRIVERFOOD2PTE.LTD.（以下
简称BRF）持股比例由12.09%被动稀释至11.96%，触及1%的整数倍，不涉及持股数量减少的情
形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
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2026-02-13│其他事项
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特别提示：
1、自2025年12月19日至2026年2月11日期间，因2024年限制性股票与股票期权激励计划第
一个行权期行权条件和第一个归属期归属条件已成就，激励对象自主行权及第二类限制性股票
第一批次已归属登记，导致山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）总股本由
420000000股增加至424756309股，公司控股股东北京京巨丰能源控制设备有限公司（以下简称
京巨丰）及一致行动人上海晟莱鑫管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称晟莱鑫）、珠海
聚丰瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：珠海聚丰瑞股权投资管理合伙企业（有限合
伙））（以下简称聚丰瑞）合计持有持股比例由31.23%被动稀释至30.88%，触及1%的整数倍，
不涉及持股数量减少的情形。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
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2026-02-12│诉讼事项
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1、近日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称“公司”）下属子公司GreatviewHold
ingsLimited（简称“丰景集团”，作为原告）向香港高等法院提交诉讼申请，要求丰景集团
的参股公司GreatviewHoldingsInternationalLimited（简称“GHIL”，作为被告）提供GHIL2
025年度的财务报表等财务资料；
2、本次诉讼对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次诉讼尚在审理过程中
，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以诉讼或执行结果为准。
一、本次诉讼及本案的基本情况
近日，公司下属子公司丰景集团（作为原告）向香港高等法院提交诉讼申请，要求丰景集
团的参股公司GHIL（作为被告）提供GHIL2025年度的财务报表等财务资料。如果GHIL对丰景集
团的申请提出异议，香港高等法院将就申请开庭聆讯，有关聆讯的最终结果尚存在不确定性。
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2026-02-06│其他事项
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1、本次归属股票的上市流通日：2026年2月12日。
2、本次归属股票数量：377.00万股，占截至2026年2月2日公司总股本42088.9920万股的0
.90%，授予价格为3.592元/股。
3、本次归属人数：符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计15人，其中1名激
励对象在办理股份归属登记期间因个人原因离职不予归属，1名激励对象暂缓归属，因此本次
实际归属人数为13人。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市后即可流通。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董
事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于2024年限制性股票与股票
期权激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性
股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票第一个归属期归属条件已成
就，同意按照本激励计划的相关规定办理归属相关事宜。
截至本公告披露日，公司已办理完成本激励计划限制性股票第一个归属期第一批次的归属
登记工作。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
注：1、报告期内公司完成了通过下属全资子公司景丰控股有限公司向香港联交所上市公
司纷美包装有限公司（以下简称纷美包装、标的资产）全体股东通过自愿有条件全面要约及/
或通过其他符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行股份（要约人及其一致行动人持有的
股份除外）的重大资产购买项目，标的资产自2025年4月1日起纳入公司合并报表范围。2、上
年同期重组后的数据系假设上年同期已经完成该重大资产购买项目的备考审阅报告数据；本报
告期仅包含标的资产2025年4月1日起至12月31日的数据。
3、标的资产国际业务的估值影响未包含在业绩预告中。
4、本表数据为合并财务报表数据，本公告中的“万元”指人民币。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司已就业绩预告有关事项与会计师事务
所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-23│仲裁事项
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重要内容提示：
1、近日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称“公司”）下属子公司纷美包装（山
东）有限公司（简称“山东纷美”，作为仲裁申请人）向香港国际仲裁中心提交仲裁申请，主
张山东纷美与仲裁被申请人签署的多份框架协议（合称“《框架协议》”）无效，并要求赔偿
经济利益损失等；2、本次仲裁对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次仲裁尚
在审理过程中，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以仲裁或执行结果
为准。
一、本次仲裁及本案的基本情况
近日，公司下属子公司山东纷美（作为仲裁申请人）向香港国际仲裁中心提交仲裁申请，
要求确认其与WintipakAG（作为仲裁被申请人）签署的《框架协议》无效，并要求赔偿经济利
益损失等。《框架协议》均约定适用中华人民共和国（简称“中国”）法律管辖，争议解决方
式为香港国际仲裁中心进行仲裁。目前，香港国际仲裁中心尚未正式审理上述仲裁案件，有关
仲裁案件的结果尚存在不确定性。
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2026-01-21│其他事项
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1、本次权益变动为山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”
）持股5%以上股东青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称青岛海丝）通过集
中竞价交易减持公司股份及因公司股票期权自主行权导致持股比例被动稀释，不触及要约收购
。
2、本次权益变动后，青岛海丝持有公司股份数量为42031407股，占公司总股本的10.00%
，权益变动触及5%的整数倍。
3、青岛海丝不属于公司的控股股东、实际控制人及其一致行动人，本次减持计划的实施
不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至2026年1月20日，青岛海丝本次减持计划期限已届满。
一、权益变动的基本情况
公司已于2025年9月19日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编
号：2025-059）。持有公司股份43733107股（占本公司总股本比例为10.50%，按照2025年9月1
9日剔除回购专用证券账户股份后的总股本416643880股计算）的股东青岛海丝计划在本公告披
露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。自上述公告披
露之日起15个交易日后的3个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日期间，根据中国证监会
及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超
过公司总股本的1.5%，即不超过6249658股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持
的股份总数量不超过公司总股本的1%，即不超过4166438股。
近日，公司收到股东青岛海丝出具的《简式权益变动报告书》《关于股份减持计划期限届
满暨实施情况的告知函》，获悉2026年1月14日至2026年1月19日，青岛海丝通过集中竞价方式
累计减持公司股份1701700股，减持股份占减持时公司总股本的比例为0.40%（占减持时剔除回
购专用证券账户股份后公司总股本的比例为0.41%）。
公司于2025年9月18日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议
，审议通过《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就
的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权
条件已成就，同意按照激励计划的相关规定办理行权事宜。截至2026年1月19日，各激励对象
通过自主行权方式共计行权412685份股票期权，公司总股本由420000000股变更为420412685股
，青岛海丝持股比例被动稀释0.01%。
持股5%以上股东青岛海丝因前述股票期权自主行权、减持等原因，占公司总股本比例由10
.41%变为10.00%，其持股变动累计已触及5%的整数倍。
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2026-01-06│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）已于2025年9月19
日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-059）。持有公司
股份32749200股（占本公司总股本比例为7.86%，按照2025年9月19日剔除回购专用证券账户股
份后的总股本416643880股计算）的股东北京厚生投资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权
投资中心（有限合伙）（以下简称苏州厚齐）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份。自上述公告披露之日起15个交易日后的3个
月内（即2025年10月21日至2026年1月20日期间，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定
禁止减持的期间除外）通过集中竞价、大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的1.5%，即不
超过6249658股，且任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持的股份总数量不超过公司总
股本的1%，即不超过4166438股。
近日，公司收到股东苏州厚齐出具的《告知函》，获悉苏州厚齐通过集中竞价方式累计减
持公司股份3074663股，减持股份占减持时剔除回购专用证券账户股份后公司总股本的比例为0
.7379%；通过大宗交易方式累计减持公司股份2083220股，减持股份占减持时剔除回购专用证
券账户股份后公司总股本的比例为0.4998%。
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2025-10-09│诉讼事项
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重要内容提示：
1、山东新巨丰科技包装股份有限公司（简称“公司”）于2024年6月13日披露的《山东新
巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（简称“交易草案”）
“重大风险提示”及“第十一节风险因素”中，详细披露了公司下属全资子公司景丰控股有限
公司（简称“景丰控股”）向香港联交所上市公司纷美包装有限公司（简称“纷美包装”）全
体股东通过自愿有条件全面要约及/或通过其他符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行
股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外，以下简称“本次交易”）可能存在的风险因素
，本次交易已于2025年2月28日实施完毕。
2、针对交易草案中披露的本次交易前纷美包装国际业务重组事项，公司下属子公司纷美
包装的独立调查委员会已于近日就纷美包装国际业务重组事项相关的若干问题出具相应的独立
调查报告；
3、针对纷美包装国际业务重组事项，为维护纷美包装的合法权益，纷美包装及下属子公
司（作为原告）已于近日向香港特别行政区高等法院提起诉讼，对包括但不限于以下主要主体
GloriousSeaHoldingsLimited、GreatviewHoldingsInternationalLimited（以下简称“目标
公司”或“纷美国际”）、毕桦及焦树阁等（作为被告）提起法律诉讼，以撤销纷美包装国际
业务重组事项，目前该诉讼案件尚在审理过程中；
4、本次诉讼对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，本次诉讼尚在审理过程中
，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终影响以法院判决或执行结果为准。
一、公司下属子公司国际业务重组事项独立调查及诉讼事项的基本情况
根据纷美包装2024年1月29日公告1，2024年1月25日，GloriousSeaHoldingsLimited（为
纷美包装持有90%A类权益的基金的全资附属公司，简称“GSH”）、纷美包装、GreatviewHold
ingsInternationalLimited（纷美国际）及卖方（丰景集团有限公司，纷美包装的全资附属公
司，简称“丰景集团”）订立重组协议。该交易完成后，GSH持有纷美国际51%股权，纷美包装
集团于纷美国际（通过丰景集团持有）的权益由100%摊薄至49%（以下简称“国际业务重组事
项”）。关于纷美包装国际业务重组事项，公司已在2024年6月13日披露的《山东新巨丰科技
包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》中进行了相应的披露，具体请见
相关公告内容。
近日，纷美包装特别调查委员会就国际业务重组事项相关的若干问题已出具相应的独立调
查报告，独立调查报告已经纷美包装董事会审阅，独立调查的主要结论及纷美包装董事会拟采
取的具体措施如下。
根据独立调查结果，国际业务重组事项完成后，纷美包装国际业务继续纳入纷美包装合并
财务报表的基准不充分，经调查，在纷美包装前任董事会任期内，纷美包装存在部分内部控制
缺陷，纷美包装现任董事会拟采取以下具体措施：
1、纷美包装将根据香港联交所相关监管要求适时披露纷美包装财务报表的有关变更及其
原因；
2、纷美包装将委任内部控制顾问，进一步审查纷美包装的内部控制政策及系统，避免及
解决本次交易前纷美包装存在的内部控制缺陷；
3、纷美包装将进行第二阶段调查，并根据第二阶段调查情况相应履行信息披露义务；
4、作为对纷美包装国际业务重组事项相关应对措施的一部分，纷美包装间接全资子公司
丰景集团（作为第一原告）、纷美包装（作为第二原告）及纷美包装间接全资子公司Glorious
SeaGlobalLimited（作为第三原告），已于近日向香港特别行政区高等法院提起诉讼，对包括
但不限于以下主要主体GSH、目标公司、毕桦及焦树阁等提起法律诉讼，以撤销纷美包装国际
业务重组事项；
5、纷美包装已审议并终止部分在本次交易前未披露的涉及纷美包装与毕桦（纷美包装有
关交易时的时任董事）的儿子HansenBi所控制公司瀚森恒业（北京）商业有限公司及宝恩企业
有限公司等关联方的关联交易并将采取进一步措施，以加强内部控制，确保纷美包装遵守香港
联交所上市规则的有关要求。
关于纷美包装国际业务重组事项独立调查结果的具体信息可于香港联合交易所有限公司信
息披露网站（https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1002/2025100203
465_c.pdf）查阅。
二、本次诉讼的基本情况
纷美包装间接全资子公司丰景集团（作为第一原告）、纷美包装（作为第二原告）及纷美
包装间接全资子公司GloriousSeaGlobalLimited（作为第三原告），已于近日向香港特别行政
区高等法院提起诉讼，向包括但不限于以下主要主体GSH、目标公司、毕桦及焦树阁等提起法
律诉讼，以撤销纷美包装国际业务重组事项，近日，香港特别行政区高等法院已正式受理，尚
待诉讼各方提交证据并择日进行实质性辩论的聆讯前，GSH、目标公司及焦树阁已向香港特别
行政区高等法院作出以下承诺：
1、GSH及目标公司不得采取任何行动以出售、转让或抵押目标公司的股份及目标公司直接
全资附属公司WintipakAG（简称“Wintipak”）之全部已发行股本，或以其他方式就该等股份
及股本设置产权负担（目标公司的股份及Wintipak的股份合称“标的资产”）；
2、焦树阁不得采取任何行动以导致及/或促使GSH及/或目标公司出售、转让或抵押标的资
产，或以其他方式就标的资产设置产权负担；
3、GSH、目标公司及焦树阁不得采取任何行动以发行或配发任何目标公司及/或Wintipak
之新股份。
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2025-09-25│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第三届
董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年限制性股票与
股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》。
根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）及《20
24年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的规定，公司本激励计划授予股票期
权的124名激励对象中16人因个人原因已离职，1人因不能胜任岗位工作而导致职务变更，均已
不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的合计258000份股票期权进行注销。
具体内容详见公司于2025年9月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票与股票期权激励计划注销部分
股票期权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2025
年9月25日全部办理完成。本次注销的股票期权尚未行权，本次注销不影响公司股本，公司股
本结构未发生变化。
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2025-09-22│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产
品（包括银行大额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产品）。
2、投资金额：不超过人民币9亿元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动性好的产
品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日分别召开第三
届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，在不影响生
产经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金用于购
买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的、额度
为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求
和确保资金安全及流动性的情况下，公司拟使用额度最高不超过9亿元的自有闲置资金购买理
财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点未到期的理财产品余额合计不
得超过上述购买理财产品的额度。
2、投资品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品（包括银行大
额存单、银行理财、结构性存款等短期低风险型产品）。
3、投资期限
自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
4、资金来源
本次投资资金为公司自有闲置资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。该资金的使用不会
造成公司营运资金的压力，也不会对公司正常生产经营产生不利的影响。
5、实施方式
在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，公司董事会授权董事长最终审定并签
署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选
择合格的专业金融机构、明确投资金额、期间、选择产品/业务品种等。
6、关联关系
公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系。
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：
1、2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格由7.82元/股调整为7.76
2元/股；
2、2022年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格由15.73元/份调整为15.67
2元/份。
3、2024年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票的授予价格由3.65元/股调整为3.59
2元/股；
4、2024年限制性股票与股票期权激励计划股票期权的行权价格由7.29元/份调整为7.232
元/份。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开第三届董
事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2022年、2024年
限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》。
公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》，并于2025年6月26日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-
041）。公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本420000000股剔除回购专用证券账
户股份3356120股后的416643880股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.58元（含税），
不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股利2416.53万元（含税）。
（一）第二类限制性股票
根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
》《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定：
本激励计划草案公告日至第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调
整。
调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的
授予价格。经派息调整后，P仍须大于1）。
1、2022年限制性股票与股票期权激励计划
鉴于2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司已于2023年8月28日召开第三届董事会第
六次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，调整
后第二类限制性股票的授予价格为7.873元/股。
鉴于2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司已于2024年7月8日召开第三届董事会第十
七次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股
票期权行权价格的议案》，调整后第二类限制性股票的授予价格为7.82元/股。
本次调整后的授予价格=7.82-0.058=7.762元/股
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划
本次调整后的授予价格=3.65-0.058=3.592元/股
（二）股票期权
根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）
》《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相
关规定：
如在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项，
应对股票期权行权价格进行相应的调整，但任何调整不得导致行权价格低于股票面值。
调整方法为：P＝P0-V（其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的
行权价格。经派息调整后，P仍须大于1）。
1、2022年限制性股票与股票期权激励计划
鉴于2022年年度权益分派方案已实施完毕，公司已于2023年8月28日召开第三届董事会第
六次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，调整
后股票期权的行权价格为15.783元/份。
鉴于2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司已于2024年7月8日召开第三届董事会第十
七次会议审议通过《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股
票期权行权价格的议案》，调整后股票期权的行权价格为15.73元/份。
本次调整后的行权价格=15.73-0.058=15.672元/份
2、2024年限制性股票与股票期权激励计划
本次调整后的行权价格=7.29-0.058=7.232元/份
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司2023年第一次临时股东大会、2024年第四次
临时股东大会审议通过的激励计划一致。
根据公司2023年第一次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于
授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-09-18│其他事项
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山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第三届
董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于2024年限制性股票与
股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的规定
：“激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被
公司解聘、协商解除劳动合同或聘用协议等，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制
性股票不得归属，并作废失效，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。离职前
需缴纳完毕股票期权已行权部分或限制性股票已归属部分的个人所得税。”、“激励对象发生
职务变更，但仍在公司或在公司下属子公司内任职的，其获授的第二类限制性股票/股票期权
将按照职务变更前本激励计划规定的程序办理归属/行权；但是，激励对象因不能胜任岗位工
作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职、严重违反公司制度等行为损害公
司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司或其子公司解除与激励对象劳动关系
的，激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属，并作废失效，已获授但尚未行
权的股票期权不得行权，由公司注销。情节严重的，公司还可就公司因此遭受的损失按照有关
法律的规定进行追偿。”。
鉴于本激励计划授予股票期权的124名激励对象中16人因个人原因已离职，1人因不能胜任
岗位工作而导致职务变更，均已不符合激励资格，公司将对其已获授但尚未行权的合计258000
份股票期权进行注销。
根据公司2024年第四次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行权的
股票期权属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
1、股票期权可行权的数量：4071000份，占目前公司总股本420000000股的0.97%。
2、行权价格（调整后）：7.232元/份。
3、本次符合行权条件的激励对象人数共计：107人。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
5、本次行权选取自主行权的方式，公司在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理完成相关手续后方可实际行权，届时公司将发布提示性公告，敬请投资者
注意。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日分别召开第三
届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于2024年限制性股票
与股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司2024年限
制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）股票期权第一个行权期行权条件已
成就，同意按照公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定办理行权
事宜。
现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划之股票期权激励计划简述
1．激励方式：股票期权。
2．授予数量：拟向激励对象授予840.00万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司
股本总额的2.00%，约占本次授予权益总额的50.00%。
3．行权价格（调整前）：7.29元/份。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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