资本运作☆ ◇301297 富乐德 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽入江富乐德精密│ 490.00│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│机械有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│陶瓷熔射及研发中心│ 1.20亿│ 33.90万│ 3385.30万│ 28.21│ ---│ 2023-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确投向 │ 1.54亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6500.00万│ 6500.00万│ 6500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│陶瓷热喷涂产品维修│ 1.56亿│ 704.54万│ 6161.22万│ 39.46│ ---│ 2024-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及分析检测中心│ 5781.43万│ 374.31万│ 1811.31万│ 31.33│ ---│ 2023-12-31│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8000.00万│ 4009.58万│ 4009.58万│ 50.12│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │受日本磁性技术控股股份有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Ferrote c(USA)Corpora tion │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │受日本磁性技术控股股份有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │受日本磁性技术控股股份有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │Ferrotec(USA)Corporation │
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│关联关系 │公司间接控股股东之全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │受日本磁性技术控股股份有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │公司间接控股股东同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，黄继章符合《中华人民共和国证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条
规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，黄继章未直接或间接持有安徽富乐德科技发展公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法
》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据安徽富乐德科技发展股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄继章作为征集人就公司拟于2024年5月23
日召开的2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
。
一、征集人基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黄继章先生，其基本情况如下：
黄继章先生，1988年9月出生，会计学博士，副教授,中共党员。2009年毕业于上海财经大
学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于2015年
取得博士学位。2015年至今一直任职于上海财经大学，现任上海财经大学会计学院副教授，20
20年11月起任职本公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联
人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采
取无偿的方式进行。
（三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意
。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证公告不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集
表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
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2024-04-26│其他事项
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开第二届董
事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用超募资金65000000元永久补充流动资金。该议案尚需提交公司
股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开第二届董
事会第五次会议和第二届监事会和第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年
度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。
机构信息
投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-26│其他事项
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月25日召开第二届董
事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本次利
润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次利润分配预案基本情况公告如下：
一、2023年度财务概况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东
的净利润为89249366.10元，其中母公司实现的净利润为62985217.04元。截至2023年12月31日
，公司合并报表累计未分配利润为338439880.84元，母公司累计未分配利润为93975333.79元
。
二、2023年度利润分配预案基本内容
鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合
考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟以截至2023年12月31日总股本为338390000股为
基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共计派发现金股利人民币270
71200.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2024-02-27│其他事项
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一、职工代表监事辞职情况
安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表
监事张继月先生的书面辞职报告。由于个人原因，张继月先生申请辞去公司第二届监事会职工
代表监事职务。
张继月先生原定任期至2026年5月23日，辞去上述职务后，仍在公司任职。截至本公告披
露日，张继月先生未直接持有本公司股份，其通过持有公司员工持股平台上海祖贞企业管理中
心（有限合伙）的财产份额间接持有公司股份45万股、通过持有公司员工持股平台上海璟芯企
业管理中心（有限合伙）的财产份额间接持有公司股份2万股，合计间接持有公司股份47万股
。
公司及监事会对张继月先生在担任职工代表监事期间，对公司发展所做出的积极贡献，表
示衷心感谢！
二、职工代表监事补选情况
为保证监事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2024年
2月26日召开了第二届职工代表大会第二次会议，选举程良君先生担任公司第二届监事会职工
代表监事（简历请详见附件）。程良君先生任期自公司第二届职工代表大会第二次会议选举通
过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。
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2023-08-30│其他事项
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构光大证券股
份有限公司（以下简称“光大证券”）出具的《光大证券股份有限公司关于更换安徽富乐德科
技发展股份有限公司保荐代表人的函》，光大证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，原指定谭轶铭先生、胡宇翔先生担任持续督导保荐代表人（2023年04月07日由谭
轶铭先生、方瑞荣先生变更为谭轶铭先生、胡宇翔先生），负责公司持续督导工作，持续督导
期至2025年12月31日结束。
现因谭轶铭先生个人工作调整不再适合继续履行持续督导职责。为保证持续督导保荐工作
的有序进行，光大证券指定保荐代表人贺凯谋先生（简历详见附件）接替谭轶铭先生担任公司
首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人为胡
宇翔先生、贺凯谋先生。
公司董事会对谭轶铭先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心的感谢!特此公告。
附件：贺凯谋先生简历
贺凯谋，男，光大证券保荐代表人，复旦大学经济学硕士，拥有11年投资银行执业经验，
精通中国资本市场法规与实务操作，曾主持或参与山西天然气借壳*ST联华并募集配套资金、
百川燃气借壳万鸿集团并募集配套资金项目，浙江环新、腾信软创IPO项目，南国置业、江西
长运、南宁糖业、慈文传媒、巨人网络、天利科技、万达信息、百花村等上市公司再融资、重
组项目。
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2023-08-24│其他事项
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月23日召开第二届董
事会第三次会议和第二届监事会和第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案
》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年
度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：胡少先
上年度末合伙人数量：225人
上年度末注册会计师人数：2064人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780人最近一年经审计的收入
总额：38.63亿元
最近一年审计业务收入：35.41亿元
最近一年证券业务收入：21.15亿元
上年度上市公司审计客户家数、主要行业、审计收费、本公司同行业上市公司审计客户家
数：上年度上市公司审计客户家数：612家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术
服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业
，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业
，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等
；审计收费：6.32亿元；本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。
2、投资者保护能力
计提的职业风险基金：1亿元以上
购买的职业保险累计赔偿限额（可披露区间数）：超过1亿元
职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定；
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2023-06-09│对外投资
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一、投资概述
为更好地服务于公司战略发展规划需求、进一步巩固公司在泛半导体洗净领域的竞争优势
，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在日本投资设立全资
子公司（以下简称“本项投资”），拟投资金额为人民币6360.00万元。
公司于2023年6月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立日本全资子公
司的议案》，根据相关规定，本项投资无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
公司本次向境外投资并设立全资子公司，需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门
的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性。
二、本项投资的基本情况
1、公司名称：富乐德(日本)科技发展有限公司（该名称为暂定名，最终名称以核准名称
为准）
2、项目建设地：日本熊本县
3、投资额：人民币6360.00万元
4、出资方式：货币资金，以自有资金出资
5、股权结构：公司持有100%股权
6、经营范围：泛半导体行业精密洗净及衍生增值服务
以上信息以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为准。
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2023-06-03│对外投资
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一、对外投资概况
基于业务规划和经营发展需要，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或
“富乐德”）与入江工研株式会社（以下简称“入江工研”）于近日共同出资设立安徽入江富
乐徳精密机械有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币1,000万元，
其中公司出资人民币490万元，占注册资本的49%；入江工研出资510万元，占总注册资本的51%
，交易完成后，合资公司成为公司的参股子公司。
根据相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或者股东大会审议。本次对外投资
的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
近日，合资公司已完成工商登记手续，并取得了由铜陵市市场监督管理局颁发的《营业执
照》。
二、交易对方的基本情况
公司名称：入江工研株式会社
法定代表人：入江则裕
股本：150百万日元
成立日期：1966年5月24日
地址：东京都千代田区丸之内3-1-1国际大厦813
主营业务：金属波纹管、真空阀、真空配管、腔室、真空导入机、其他真空设备制造销售
。
经查，公司与入江工研不存在任何关联关系。
三、合资公司基本情况
公司名称：安徽入江富乐徳精密机械有限公司
统一社会信用代码：91340700MA8QG1WN7D
法定代表人：入江则裕
注册资本：人民币1,000万元
住所：安徽省铜陵市义安区义安经济开发区南海路18号公司类型：有限责任公司（外商投
资、非独资）经营范围：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞
研发；阀门和旋塞销售；新材料技术推广服务；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；机
械零件、零部件加工；密封件制造；密封件销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）。
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2023-05-24│其他事项
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理吕丰美
先生出具的《关于本人亲属买卖公司股票构成短线交易的情况说明及致歉函》，获悉其配偶刘
慧媛女士于2023年5月8日至2023年5月16日期间存在买卖公司股票行为，根据相关规定，上述
交易构成短线交易，现公告如下：
一、本次短线交易的基本情况
根据《证券法》等相关规定，刘慧媛女士上述买卖公司股票的行为构成短线交易，本次交
易产生的收益为224元。（计算公式：卖出价格22.84元/股*卖出数量100股-买入价格20.60元/
股*买入数量100股=224元人民币）。
截至本公告披露日，刘慧媛女士未持有公司股票。
二、本次短线交易处理措施及致歉声明
公司在获知上述短线交易行为后，高度重视，及时核查相关情况。刘慧媛女士积极配合、
主动纠正，本次事项的处理情况如下：
1、刘慧媛女士上述买卖公司股票行为构成了短线交易行为。经与吕丰美先生核实，其事
先并不知晓刘慧媛女士交易公司股票的相关情况，交易前后亦未告知其公司经营情况及未公开
信息。刘慧媛女士买卖公司股票行为均为其本人对二级市场交易情况的独立判断而作出的决定
，不存在利用内幕信息交易谋求利益的情形，不存在主观违规的情形。
2、根据《证券法》第四十四条的规定：“上市公司、股票在国务院批准的
其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管
理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者
在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益”、
“前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券
，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券”
。刘慧媛女士本次短线交易产生的收益为224元。上述所得收益224元作为本次短线交易的获利
金额，已及时全数上缴给公司。
3、吕丰美先生对于未能及时尽到督促义务深表自责，刘慧媛女士已深刻意识到本次违规
买卖公司股票存在的问题，对因本次误操作构成短线交易而带来的不良影响向广大投资者致以
诚挚的歉意。吕丰美先生承诺：本人及近亲属将在今后加强相关法律法规的学习，严格遵守关
于禁止短线交易的相关规定，自觉维护证券市场秩序，严格管理自身和近亲属证券账户，勤勉
履行自身义务，杜绝此类事件再次发生。
4、公司董事会将进一步采取措施，加强董事、监事、高级管理人员、持有本公司5%以上
股份的股东及相关工作人员学习《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，严格遵守相关规定审慎操作，
督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类事件再次发生。
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2023-05-11│其他事项
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安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监
事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年5月10日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，选举
张继月先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件）。
张继月先生将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第
二届监事会，其任期三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按
照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：
张继月先生，公司职工监事，1983
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