资本运作☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2.5万吨轻质合 │ 1.00亿│ 4804.24万│ 1.03亿│ 103.27│ 0.00│ 2025-03-31│
│金精密锻件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 8400.00万│ 2800.00万│ 8400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投资方向的│ 1147.17万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5万吨精密传 │ 1.50亿│ 7035.71万│ 1.54亿│ 102.69│ 877.94万│ 2024-10-31│
│动部件智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-17 │
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│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│保定市东利│山东阿诺达│ 1180.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 520.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 490.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 406.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 400.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 400.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 380.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 289.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 173.35万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 149.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 135.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 126.65万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 91.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 70.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 56.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 55.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 45.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│河北阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│东利德国 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-01│对外担保
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一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述
为促进保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）业务的进
一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，2025年度公司
及全资子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的融资。
融资品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票
、保函、信用证、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及
最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担
保方式为：无形资产质押、母公司为全资子公司担保，其中，东利机械为资产负债率不超过70
%的全资子公司担保总额度不超过2亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今
尚在担保期限内的担保额度），为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过0.5亿元
。
本次向银行申请融资及担保额度事项的有效期自董事会审议通过之日起12个月。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-01│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资
项目之一“年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目”工程已竣工，预计投产后将有助于公司进一
步提升生产加工能力和行业竞争力。
一、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股
票募集资金投资项目为“年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目”“年产2.5万吨轻质合金精
密锻件项目”及“补充流动资金”。其中，年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目已于2024
年10月31日竣工投产。
根据年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目实施情况及实际业务发展运营的需要，为应对新
能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，公司分别于2023年8月18日召开第三届董事
会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目
延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额均不发生变更的情况
下，调整募投项目部分设备并将建设周期由18个月延长至33个月，具体内容详见公司于2023年
8月22日在巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》（公告编号：2
023-052）。
二、募集资金投资项目投资完成情况
截至本公告日，该项目投建的一条高速墩锻机生产线和一条液态模锻生产线已完成验收，
达到预定可使用状态。该项目采购的哈特贝尔HM-75高速热精锻机是世界上规格最大、技术最
先进的墩锻机设备，锻造速度为50～80件/分钟，适应锻件重量0.95kg～7.5kg，每天可生产锻
件数量3～4万件，重量100吨以上，年产2.5万吨左右。采购的三基630T液态模锻压铸机实现了
以铸代锻，产品性能接近锻造性能，成本比锻造低30%左右，生产节拍为80～120秒，每天可生
产锻件数量500～800件（模），重量1.5吨～2.0吨，年产500吨左右。
该项目投入募集资金及理财收益共计10326.60万元，占承诺投资总额的103.27%，项目尚
未支付的工程建设尾款及质保金等将由公司以自有资金或自筹资金支付。此外，公司已经并将
持续使用自有资金增加液态模锻压铸机台数，扩大产能，满足客户对于高性能轻质合金的采购
需求。
三、对公司的影响及风险提示
本项目的完成，标志着公司具备了生产钢质锻件和铝合金锻件的生产能力，在汽车生产领
域又拓宽了新的加工范围。填补了公司在加工工艺方面的空白，代表着公司在加工能力上的又
一次扩展和提高。由于产线从产能爬坡到完全达产尚需一定时间，同时受宏观经济波动、行业
政策变化等方面的影响，下游市场需求量、产品销售价格等方面存在一定的不确定性，敬请广
大投资者注意投资风险。
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2025-04-01│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司2024
年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受聘担任本公
司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各
期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，
同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2025年度财务报告及内部控
制审计机构。
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2025-04-01│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司于2025年3月29日召开第四届董事会第十二次会议、第
四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提
交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净
利润6254.89万元，母公司2024年度实现净利润为3928.42万元。截至2024年12月31日，公司累
计未分配利润为22205.68万元，母公司累计未分配利润为14340.69万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合
利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》《公司章程
》的规定，公司董事会提议拟定2024年度利润分配方案如下：
公司以现有总股本146800000股扣除回购专户持有股份2446600股后股本144353400股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本
。公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红
利共计43306020.00元（含税）。
本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励
行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相
应调整现金分红总额。
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2025-04-01│委托理财
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》，董事会同意公司及全资子公司使用额度不超过15000万元（含本数）自有闲置资金适时
购买安全性高、流动性好、低风险、保本型理财产品，有效期自第四届董事会第十二次会议审
议通过之日起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将有关事项
公告如下：
一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高自有闲置资金使用效率，在确保公司及全资子公司正常经营、保证资金流动性及安
全性的前提下，对自有闲置资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
（二）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用自有闲置资金用于投资低风险、保本型理财产品，投资
风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券
投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（三）投资额及期限
公司及全资子公司使用额度不超过15000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个
月内有效。
（四）投资方式
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但不限于：选择合格的理财
机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或协议等；在上本公司及董事
会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
述投资额度范围内，授权董事长代表签署相关合同文件，公司及子公司财务部负责组织实
施和管理。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金
管理的具体情况。
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2025-01-24│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日披露了《关于
公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-077），股东孟书明及其一致
行动人孟淑亮计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交
易方式减持本公司股份不超过4330602股，占公司股份总数（以截至2024年8月30日剔除回购专
用账户股份计算）比例不超过3%。
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2025-01-21│股权回购
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交
易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划。本次拟用于回
购的资金总额不低于人民币1500万元（含）且不超过人民币3000万元（含），回购价格不超过
人民币20.00元/股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
具体内容详见公司2024年2月2日、2024年2月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）、《回购股份报告书》
（公告编号：2024-014）。
2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配
方案的议案》，2024年5月15日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023
年度权益分派实施的更正公告》（公告编号：2024-042），本次权益分派股权登记日为2024年
5月14日，除权除息日为2024年5月15日。因实施2023年度权益分派，公司回购股份价格上限由
不超过人民币20元/股（含）调整为不超过人民币19.70元/股（含，调整后的回购价格上限=调
整前的每股回购价格上限-按总股本折算每股现金分红=20元/股-0.2950001元/股≈19.70元/股
（按四舍五入原则保留小数点后两位）），调整后的回购股份价格上限自2024年5月15日（除
权除息日）生效。
截至2025
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