资本运作☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-25│ 12.68│ 3.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5万吨轻质合 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.03亿│ 103.27│ -616.52万│ 2025-03-31│
│金精密锻件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北阿诺达汽车悬架│ 1416.10万│ 1416.28万│ 1416.28万│ 100.01│ ---│ 2026-12-31│
│减振器智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8400.00万│ 0.00│ 8400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5万吨精密传 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.54亿│ 102.69│ 23.18万│ 2024-10-31│
│动部件智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1180.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 480.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 445.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 295.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 195.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 173.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 126.65万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│河北阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│东利德国 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年8月5日
2.本次归属股票数量：427700股，占公司总股本的0.29%
3.本次归属股票人数：147人
4.本次股权激励计划授予价格：5.8979元/股
5.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市
后即可流通。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、
规范性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”或“本次激励计划”）的规定，近日公司办理了本次激励计划第二个归属期归属股份的
登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范
性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”或“本次激励计划”）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
同意作废69.38万股已授予但尚未归属的限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
符合本次归属条件的激励对象：147人。
本次拟归属的限制性股票数量：42.77万股。
本次拟归属的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
本次拟归属的限制性股票授予价格：5.8979元/股（调整后）。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成
就的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024年第一次临时股东大会的的授权，公司董事
会同意按照规定在第二个归属期内为符合归属条件的147名激励对象办理42.77万股限制性股票
的归属事宜。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简介
公司分别于2024年6月27日、2024年7月17日召开第四届董事会第六次会议、2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》，其主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发
行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：6.49元/股（调整前）。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划授予的激励对象总人数为162人，包括公司董事、
高级管理人员以及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司决定开展外
汇套期保值业务，用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额
度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在授权期限内，资金可以
循环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
2、审议程序：2026年7月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。3、风险提示：公司开展外汇套
期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套
期保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注
意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
公司主营业务以出口为主，结算币种是欧元和美元，为了规避汇率和利率风险，增强财务
稳健性，减少汇率和利率波动对公司利润带来的影响，公司及全资子公司决定开展外汇套期保
值业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次开展外汇套期保
值业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率
及利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司用于开展外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元
资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第
四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内可循环滚动使
用，由公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的
组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构，与公司及全资子公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年7月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金
总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）的自有资金开展外汇套
期保值业务。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，无需提
交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、
规范性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”或“本次激励计划”）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会同意本次激励计划的授予价格由6.195元/股调整为5.8979元/股。现将相关事项说明如下
：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月12
日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2024-055）。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年7月17日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-057）。
六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的
议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会和薪酬与考核委员会对本次归属
的条件成就情况和激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名
单进行了审核并发表核查意见。
二、调整事由及调整方法
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，2026年4月21日召开的2025年年度
股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年5月11日披露了《202
5年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本146800000股扣除回购专户持有股份1437250股
后股本145362750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），实际派发现金分红
总额=145362750股×3元/10股=43608825元（含税）。由于公司本次分红为差异化分红，本次
权益分派实施后，按总股本摊薄调整后折算每10股现金红利（含税）=派发现金分红总额/公司
总股本*10=43608825元/146800000股*10股=2.970628元。根据公司2024年第一次临时股东大会
的授权及《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定：在本次激励计划草案公告当日至激
励对象完成获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。派息对应的调整方法
如下：P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后的限制性股票授予价格为：6.195-0.2970628=5.8979元/股（尾数四舍五入
并保留四位小数）。
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2026-05-29│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日披露了《关于独
立董事辞职的公告》（公告编号：2026-020），刘亚辉先生因个人原因，申请辞去第四届董事
会独立董事及第四届董事会各专门委员会的相关职务（原定任期为2023年11月10日至2026年11
月9日），其辞职后将不再担任任何职务。刘亚辉先生在公司股东会选举出新任独立董事之前
，切实履行了独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
经公司董事会同意，提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，季学武先生已
取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对季学武先生任职资格审核无异议。
公司于2026年5月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会独立董事的议案》，选举季学武先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四
届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会
正常有序开展工作，对专门委员会成员进行调整。
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2026-05-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月29日14:30
（2）网络投票：2026年5月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路29号
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2026-05-26│其他事项
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特别提示：
持有保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份38205股（占公司总股
本比例0.0260%）的高级管理人员田红旗先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
以集中竞价方式减持公司股份不超过9500股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超
过0.0065%）。
持有公司股份318205股（占公司总股本比例0.2168%）的高级管理人员赵建新先生计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过79500股（占公
司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.0547%）。
持有公司股份514705股（占公司总股本比例0.3506%）的高级管理人员于亮先生计划自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过128600股（占公
司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.0885%）。
若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份
数量将相应进行调整。
公司于近日收到高级管理人员田红旗、赵建新、于亮出具的《关于股份减持计划的告知函
》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定，现将具体情况公告如下：
三、相关承诺履行情况
根据公司于2022年6月2日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，赵
建新、于亮所持股份减持承诺如下：
1、本人所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信
托代持等情况，本人所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方
权益或权益纠纷。
2、自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月
（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，
上述收盘价须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
4、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事或高
级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后
半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确
定的任期内和任期届满后半年内，仍应遵守前述限制性规定。
5、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行
减持，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
6、在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人所持发行人股份的转让、减持另有要求的，则
本人将按相关要求执行。
7、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人
股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上缴发行人
，则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
8、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变
更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，赵建新、于亮严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，且
与此前已披露的意向、承诺一致，本次减持计划亦未违反上述承诺。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年05月22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室
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2026-05-14│其他事项
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一、关于独立董事离任的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘亚
辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务（
原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日），同时一并辞去董事会专门委员会提名委员会
召集人、薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任
公司任何职务。鉴于刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且相关
专门委员会成员中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《保定市东利机械
制造股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘亚辉先生
将继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，刘亚辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
刘亚辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升
公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘亚辉先生在任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名
委员会审核，董事会提名季学武先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人季学武先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养
等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。季学武先生的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年4月21日14:30
（2）网络投票：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长王征。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2026-04-01│对外担保
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一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述
为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前
财务状况，2026年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币5亿元的融资。融资品种包
括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证
、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融
资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形
资产质押、母公司为全资子公司担保，其中，东利机械为资产负债率不超过70%的全资子公司
担保总额度不超过3.6亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期
限内的担保额度），为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过1亿元。本次向银行
申请融资及担保额度事项的有效期自股东会审议通过之日起12个月，在融资期限内，融资额度
可循环使用。
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2026-04-01│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第十九次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促
进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市
公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购
买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），现将相关情况公告如下：
一、董责险方案：
1、投保人：保定市东利机械制造股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险
公司最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币15万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进
一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保
险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围
内无需另行决策。
二、履行的程序
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程
》等相关规定，全体董事对《关于购买董责险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东
会审议。
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2026-04-01│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及拟定2026
年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。2025年度薪酬总体情况
及2026年度薪酬方案具体如下：
一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司独立董事领取固定津贴12万元/年（税前），按月发放；公司非独立董事
薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其在公司担任的具体职务参照公司《薪
酬分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福
利等待遇；公司监事薪酬根据其在公司担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，同时
领取固定津贴3万元/年（税前），公司于2025年7月31日取消监事会，监事津贴按照实际任期
发放；高级管理人员薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制
度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇
。
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2026-04-01│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。保定市东利机械制造股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受聘担任本公
司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各
期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，
同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度财务报告和内部控
制审计机构。
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2026-04-01│其他事项
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1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：
以现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份1,437,250股后股本145,362,750股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），总计派发现金红利43,608,825.00元（含
税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年3月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员
会认为：利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发
展规划，不会造成公司流动资金短缺及影响公司正常生产经营，有利于股东共享公司经营成果
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-11│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简
称“山东阿诺达”）对经营范围进行了变更，并已完成相关工商变更登记手续，于2026年03月
10日领取了宁津县市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后《营业执照》基本登记信息
名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
统一社会信用代码：91371422493983956R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：山东省德州市宁津县经济开
发区长江大街法定代表人：王征
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年05月09日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备租赁
；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制
品制造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（
不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-30│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月29日召开第四
届董事会第十二次会议、2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）
作为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到天健会所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天健会所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派杨小
琴作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量控制
复核人，由于天健会所内部工作调整，现委派孙志清接替杨小琴作为公司以上项目质量控制复
核人。项目组其他人员、职责保持不变。
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2026-01-13│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价
值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截
至2025年12月31日的所属资产进行了初步减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的
应收账款、其他应收款、存货计提减值准备。
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2025-12-17│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日披露了《关于
独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-073）。俞波先生自2019年12月
10日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任期届满后将
不再担任该职务。鉴于俞波先生离任导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一、相关
专门委员会成员中独立董事未过半数且审计委员会缺少会计专业人士，其离任在公司股东会选
举产生新任独立董事后生效。
经公司董事会同意，提名胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事候选人，胡劲为先生已
取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对胡劲为先生任职资格审核无异议。
公司于2025年12月17日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会独立董事的议案》，选举胡劲为先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2025年12月17日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第四届
董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正
常有序开展工作，同意胡劲为先生担任公司第四届董事会审计委员会委员（召集人），同时对
薪酬与考核委员会委员进行了调整。
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2025-12-17│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2025年12月17日14:30
（2）网络投票：2025年12月17日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年12月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025年12月17日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路29号
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月17日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年12月09日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2025年12月09日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室
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2025-11-27│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事俞波先生自2019年12月
10日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满6年。根据《上市公司独立董事管理办法》等
有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，俞波先生任期届满离任将
导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，相关专门委员会成员中独立董事未过半数
且审计委员会成员中不再有会计专业人士，因此俞波先生将继续履行独立董事以及董事会各专
门委员会委员相关职责，直至公司股东会选举产生新任独立董事。截至本公告披露日，俞波先
生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
俞波先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升公
司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对俞波先生在任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名委
员会审核，董事会提名胡劲为先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人胡劲为先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养
等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。胡劲为先生的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
胡劲为先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，清华大学高级管理
人员工商管理硕士，注册会计师、高级财务管理师、高级信用管理师、资产评估师、税务师、
土地估价师、造价工程师。2007年11月至今任北京坤元至诚资产评估有限公司董事长、经理；
2019年5月至2025年3月任广东精艺金属股份有限公司独立董事；2020年9月至今任海光信息技
术股份有限公司独立董事；2024年5月至今任五矿国际信托有限公司独立董事。
截至本公告披露日，胡劲为先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东
、实际控制人以及公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条、第3.2.4条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有
明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等有关规定。
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2025-09-18│其他事项
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在2025中国汽车越野拉力锦标赛金塔分站赛暨第六届敦煌越野耐力赛中，保定市东利机械
制造股份有限公司（以下简称“公司”或“东利机械”）首次以俱乐部的形式参加国家级赛事
，东利机械赛车队获得T2.3组别总冠军、阿诺达-黑熊轮胎奇瑞赛车队获得T1.1组别总冠军。
同时，长城哈弗车队两台H9、长城坦克Hi4车队两台坦克300Hi4T，一台坦克500Hi4Z，共计五
台赛车，选用公司生产的“太行水”牌减振器，两个车队分别获得T2.1和T2.E组别的冠军，公
司减振器的品质和可靠性赢得了长城车队的一致好评。
公司以赛为练，通过高强度竞技环境检测悬架减振器性能，推动技术迭代与产品创新。敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-08-26│其他事项
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重要内容提示：
1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司决定开展外
汇套期保值业务，用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额
度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在授权期限内，资金可以
循环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
2、审议程序：2025年8月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于开展
外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、流动
性风险和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
公司主营业务以出口为主，结算币种是欧元和美元，为有效控制公司及全资子公司日常经
营活动中使用外币结算产生的汇率波动风险，公司及全资子公司决定开展外汇套期保值业务，
合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次开展外汇套期保值业务均
以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率及利率波
动对公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司用于开展外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元
资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第
四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内可循环滚动使用
，由公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的
组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构，与公司及全资子公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用募集资金或银行
信贷资金。
二、审议程序
公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总
额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）的自有资金开展外汇套期
保值业务。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，无需提交
股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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