资本运作☆ ◇301298 东利机械 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-05-25│ 12.68│ 3.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北阿诺达汽车悬架│ 1416.10万│ 1416.28万│ 1416.28万│ 100.01│ ---│ 2026-12-31│
│减振器智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5万吨轻质合 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.03亿│ 103.27│ -616.52万│ 2025-03-31│
│金精密锻件项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8400.00万│ 0.00│ 8400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2.5万吨精密传 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.54亿│ 102.69│ 23.18万│ 2024-10-31│
│动部件智能制造项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │保定市升源机械铸造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法定代表人系公司股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 505.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│河北阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 498.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 485.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 440.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 345.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 290.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 5.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ 1.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│东利德国 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│河北阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│保定市东利│山东阿诺达│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│机械制造股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-11-09│其他事项
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特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。
●本次股东会审议通过修改公司章程议案。
●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年11月09日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年11月09日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路29号
5、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王征
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共64人，
代表有表决权的股份数为76884152股，占公司有表决权股份总数145790450股的52.7361%
。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共27人，代表有表决权的股份数为56357970股，占
公司有表决权股份总数145790450股的38.6568%；通过网络投票的股东共37人，代表有表决权
的股份数为20526182股，占公司有表决权股份总数145790450股的14.0792%。
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2026-11-09│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月16日、2026年
11月9日召开第四届董事会专门委员会薪酬与考核委员会第十二次会议、第五届董事会第一次
会议，审议通过《关于第五届高级管理人员薪酬方案的议案》，为进一步完善公司激励约束机
制，有效调动公司管理团队的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益
，根据《公司章程》《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核制度》，结合公司实际经
营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了第五届高级管理人员薪酬方案，具体情
况如下：
一、高级管理人员薪酬标准
高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、专项奖励构成，其中绩效薪酬占比
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：是指高级管理人员履行职责所领取的基本岗位薪酬，根据公司经营情况、
公司及所处行业的薪酬水平、任职岗位、责任、风险等情况按年核定，按月根据出勤发放，不
与考核挂钩。
2、绩效薪酬：是指根据年度绩效考核结果兑现给高级管理人员的薪酬。绩效薪酬分为月
度绩效和年度绩效，月度绩效根据公司业绩和个人业绩季度达成情况进行考核，考核结果应用
于下一季度月度绩效，按月发放；年度绩效根据经审计的公司经营指标和个人业绩年度达成情
况进行考核，并经董事会批准后发放。任期激励：是指根据任期绩效考核结果兑现给高级管理
人员的奖励，在任期届满并经董事会批准后发放。
3、任期激励=∑任期内各年度兑现薪酬（基本年薪+绩效年薪）×10%×任期业绩考核得分
÷100。
4、专项奖励实行一事一议。
二、其他说明
1、高级管理人员薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效考核制
度》执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财
务数据开展。
2、高级管理人员职级或岗位发生变动的，自变动次月起重新核定年薪标准。高级管理人
员因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并按本方案发放。
3、任职期间，出现下列情形之一者，绩效薪酬经董事会综合评定后，根据评定结果发放
：
1）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
2）严重损害公司利益的；
3）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或公司股票上市地证券监管机构予以
行政处罚，或被公司股票上市地证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
4）存在公司董事会薪酬与考核委员会认为不应发放绩效薪酬的其他情形。
4、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2026-11-09│其他事项
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一、通知债权人的原因
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年10月20日、2026年
11月9日召开第四届董事会第二十五次会议、2026年第二次临时股东会，审议通过《关于变更
回购股份用途为注销并减少注册资本的议案》，同意将公司回购专用证券账户剩余1,009,550
股股份（占公司当前总股本的0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并
减少注册资本”。具体内容详见公司于2026年10月22日、2026年11月9日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的公告》（公
告编号：2026-052）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）。
本次注销完成后，公司的股份总数将由146,800,000股减少为145,790,450股。注册资本将
由146,800,000元减少为145,790,450元。
基于上述情况，根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，公司特此通知公司债权人（为避免
疑义，本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司的债权人”）。债权人有权自公告之
日起四十五日内向公司申报债权。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将继续依法实施
本次注销回购股份和减少注册资本事宜。债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应
根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
二、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印
件。
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2026-11-09│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月9日召开2026年第
一次职工代表大会，审议通过《关于选举马会坡为第五届董事会职工董事的议案》，本次会议
的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
经参会职工代表民主讨论，形成如下决议：
为完善公司治理结构，确保董事会规范运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
选举马会坡为第五届董事会职工董事，任期与第五届董事会相同。
马会坡符合法律法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工董事的任职资格
，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-10-22│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第四届董
事会第二十五次会议，审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，该议案尚须提交
公司2026年第二次临时股东会审议。第五届董事会董事薪酬方案具体如下：
一、第五届董事会董事薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，促进公司进
一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事、高级管理人员任期管理及薪酬绩效
考核制度》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了第五届董
事会董事薪酬方案，具体如下：（一）董事薪酬标准
1、独立董事实行独立董事津贴制，每年给予12万元（税前）津贴，按月度发放。公司独
立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
2、在公司担任高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员薪酬标准执行；在公司担
任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其任职的具体岗位及公司薪酬制度领取薪酬。
（二）其他说明
1、在公司任职的非独立董事薪酬的发放按照公司《董事、高级管理人员任期管理及薪酬
绩效考核制度》执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。
2、公司董事任期内因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬和津贴按其实际任期计算并
予以发放。
3、任职期间，出现下列情形之一者，绩效薪酬经董事会综合评定后，根据评定结果发放
：
1）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
2）严重损害公司利益的；
3）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或公司股票上市地证券监管机构予以
行政处罚，或被公司股票上市地证券交易所予以公开谴责或宣布为不合适人员的；
4）存在公司董事会薪酬与考核委员会认为不应发放绩效薪酬的其他情形。
4、上述薪酬和津贴均为税前金额，其涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
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2026-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-10-22│股权回购
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注销完成后公司的股份总数将由146800000股减少为145790450股。注册资本将由14680000
0元减少为145790450元。本议案尚需提交公司股东会审议。
一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）
，用于实施股权激励计划，回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股（含），回购的资金总
额不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含）。回购股份实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配
方案的议案》，因实施2023年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币20元/股（
含）调整为不超过人民币19.70元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2024年5月15日（
除权除息日）生效。
自2024年2月7日至2025年1月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份2446600股，占公司总股本的比例为1.67%，最高成交价为12.70元/股，最低成交
价为10.21元/股，成交总金额为人民币27118973.61元（不含交易费用）。回购符合公司既定
的回购股份方案及相关法律法规的要求。
2024年7月17日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日召开第四届董事会第七次会议与第四届
监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，最终确定向155名激励对象授予限制性股票数量2
288500股。公司于2025年8月1日和2026年8月5日完成2024年限制性股票激励计划的两期归属，
合计将1437050股回购股份用于实施股权激励计划。本期股权激励计划实施完毕后回购股份剩
余1009550股。
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2026-10-15│股权回购
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1、基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，公司董事长王征先生提议将公司回购专
用证券账户剩余1009550股股份（占公司当前总股本的0.69%）用途由“用于实施股权激励计划
”变更为“用于注销并减少注册资本”；2、本次变更事项尚需经公司董事会、股东会审议通
过后方可实施。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月15日收到董事长王
征先生《关于提议变更回购股份用途为注销并减少注册资本的函》，现将相关事项公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司实际控制人、董事长王征先生
（二）提议时间：2026年10月15日
二、提议的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为提升股东价值，增强投资者对公司的
投资信心，维护广大投资者的利益，公司董事长王征先生提议将公司回购专用证券账户剩余10
09550股股份（占公司当前总股本的0.69%）用途由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注
销并减少注册资本”。
三、本次股份回购方案及实施情况
公司于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的
议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）
，用于实施股权激励计划，回购股份的价格为不超过人民币20.00元/股（含），回购的资金总
额不低于人民币1500万元（含），不超过人民币3000万元（含）。回购股份实施期限为自公司
董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配
方案的议案》，因实施2023年度权益分派，公司回购股份价格上限由不超过人民币20元/股（
含）调整为不超过人民币19.70元/股（含），调整后的回购股份价格上限自2024年5月15日（
除权除息日）生效。
自2024年2月7日至2025年1月20日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份2446600股，占公司总股本的比例为1.67%，最高成交价为12.70元/股，最低成交
价为10.21元/股，成交总金额为人民币27118973.61元（不含交易费用）。回购符合公司既定
的回购股份方案及相关法律法规的要求。
2024年7月17日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；同日召开第四届董事会第七次会议与第四届
监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，最终确定向155名激励对象授予限制性股票数量2
288500股。
公司于2025年8月1日和2026年8月5日完成2024年限制性股票激励计划的两期归属，合计将
1437050股回购股份用于实施股权激励计划。本期股权激励计划实施完毕后回购股份剩余10095
50股。
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2026-09-16│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公
告编号：2026-026）。高级管理人员赵建新、于亮计划自预披露公告披露之日起15个交易日后
的3个月内（2026年6月17日至2026年9月16日）以集中竞价方式减持公司股份，赵建新计划减
持公司股份不超过79500股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.0547%），于
亮计划减持公司股份不超过128600股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.08
85%）。
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2026-09-09│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日披露了田红旗
先生的股份减持计划，田红旗先生计划自预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价方式减持公司股份不超过9500股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.
0065%），具体内容详见《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-
026）。
公司于2026年9月8日收到田红旗先生提交的《提前终止减持计划暨减持股份结果的告知函
》，鉴于田红旗先生已向董事会递交了《辞职报告》，申请辞去副总经理职务，辞职后不再担
任任何职务，田红旗先生决定提前终止上述减持计划。
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2026-08-06│其他事项
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1.本次归属日：2026年8月5日
2.本次归属股票数量：427700股，占公司总股本的0.29%
3.本次归属股票人数：147人
4.本次股权激励计划授予价格：5.8979元/股
5.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股票无限售安排，股票上市
后即可流通。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、
规范性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”或“本次激励计划”）的规定，近日公司办理了本次激励计划第二个归属期归属股份的
登记工作。
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2026-07-14│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范
性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”或“本次激励计划”）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
同意作废69.38万股已授予但尚未归属的限制性股票。
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2026-07-14│其他事项
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符合本次归属条件的激励对象：147人。
本次拟归属的限制性股票数量：42.77万股。
本次拟归属的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
本次拟归属的限制性股票授予价格：5.8979元/股（调整后）。
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成
就的议案》，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2024年第一次临时股东大会的的授权，公司董事
会同意按照规定在第二个归属期内为符合归属条件的147名激励对象办理42.77万股限制性股票
的归属事宜。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简介
公司分别于2024年6月27日、2024年7月17日召开第四届董事会第六次会议、2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》，其主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发
行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：6.49元/股（调整前）。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划授予的激励对象总人数为162人，包括公司董事、
高级管理人员以及核心技术（业务）骨干，不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有
公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2026-07-14│其他事项
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1、投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及全资子公司决定开展外
汇套期保值业务，用于外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金总额
度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在授权期限内，资金可以
循环使用。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
2、审议程序：2026年7月13日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于开
展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东会审议。3、风险提示：公司开展外汇套
期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套
期保值业务操作仍存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者注
意投资风险。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
公司主营业务以出口为主，结算币种是欧元和美元，为了规避汇率和利率风险，增强财务
稳健性，减少汇率和利率波动对公司利润带来的影响，公司及全资子公司决定开展外汇套期保
值业务，合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。公司此次开展外汇套期保
值业务均以正常生产经营为基础，不以投机套利为目的，是为了规避外汇市场风险，降低汇率
及利率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，不影响公司主营业务的发展。
2、投资金额及期限
公司及全资子公司用于开展外汇套期保值业务的美元资金总额度不超过1300万美元、欧元
资金总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），有效期自公司第
四届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内，在前述额度和有效期限内可循环滚动使
用，由公司管理层在上述授权范围内根据业务情况、实际需求开展外汇套期保值业务，如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
（1）交易品种：包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、互换等外汇产品或上述产品的
组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。
（2）交易对手：经营稳健、资信良好，具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构，与公司及全资子公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金均为自有资金，不涉及使用银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年7月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用美元资金总额度不超过1300万美元、欧元资金
总额度不超过750万欧元（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）的自有资金开展外汇套
期保值业务。本次开展外汇套期保值业务不属于关联交易，总额度未超过董事会权限，无需提
交股东会审议。
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2026-07-14│价格调整
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、
规范性文件以及《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案
）》”或“本次激励计划”）的规定，并根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董
事会同意本次激励计划的授予价格由6.195元/股调整为5.8979元/股。现将相关事项说明如下
：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核
查意见。具体内容详见公司于2024年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年7月12
日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司监
事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
2024-055）。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2
024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2024年7月17日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露了《保定市东利机械制造股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-057）。
六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了
核查意见。
第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的
议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司监事会和薪酬与考核委员会对本次归属
的条件成就情况和激励对象名单进行了审核并发表核查意见。
《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》《关于2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属的条件成就情况和激励对象名
单进行了审核并发表核查意见。
二、调整事由及调整方法
公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，2026年4月21日召开的2025年年度
股东会审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并于2026年5月11日披露了《202
5年度权益分派实施公告》，公司以现有总股本146800000股扣除回购专户持有股份1437250股
后股本145362750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），实际派发现金分红
总额=145362750股×3元/10股=43608825元（含税）。由于公司本次分红为差异化分红，本次
权益分派实施后，按总股本摊薄调整后折算每10股现金红利（含税）=派发现金分红总额/公司
总股本*10=43608825元/146800000股*10股=2.970628元。根据公司2024年第一次临时股东大会
的授权及《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定：在本次激励计划草案公告当日至激
励对象完成获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、
配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。派息对应的调整方法
如下：P＝P0-V其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经
派息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后的限制性股票授予价格为：6.195-0.2970628=5.8979元/股（尾数四舍五入
并保留四位小数）。
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2026-05-29│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日披露了《关于独
立董事辞职的公告》（公告编号：2026-020），刘亚辉先生因个人原因，申请辞去第四届董事
会独立董事及第四届董事会各专门委员会的相关职务（原定任期为2023年11月10日至2026年11
月9日），其辞职后将不再担任任何职务。刘亚辉先生在公司股东会选举出新任独立董事之前
，切实履行了独立董事及董事会专门委员会委员的职责。
经公司董事会同意，提名季学武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，季学武先生已
取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对季学武先生任职资格审核无异议。
公司于2026年5月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四
届董事会独立董事的议案》，选举季学武先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东
会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年5月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四
届董事会专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会
正常有序开展工作，对专门委员会成员进行调整。
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2026-05-29│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月29日14:30
（2）网络投票：2026年5月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路29号
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2026-05-26│其他事项
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特别提示：
持有保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）股份38205股（占公司总股
本比例0.0260%）的高级管理人员田红旗先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内
以集中竞价方式减持公司股份不超过9500股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超
过0.0065%）。
持有公司股份318205股（占公司总股本比例0.2168%）的高级管理人员赵建新先生计划自
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过79500股（占公
司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.0547%）。
持有公司股份514705股（占公司总股本比例0.3506%）的高级管理人员于亮先生计划自本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过128600股（占公
司剔除回购专用账户股份后总股本比例不超过0.0885%）。
若在减持期间，公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份
数量将相应进行调整。
公司于近日收到高级管理人员田红旗、赵建新、于亮出具的《关于股份减持计划的告知函
》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定，现将具体情况公告如下：
三、相关承诺履行情况
根据公司于2022年6月2日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，赵
建新、于亮所持股份减持承诺如下：
1、本人所持发行人股份系为本人实益持有、合法有效，不存在委托持股、委托投资、信
托代持等情况，本人所持发行人股份未设置任何质押、查封等权利限制，亦不存在任何第三方
权益或权益纠纷。
2、自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
3、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限自动延长六个月
（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，
上述收盘价须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）。
4、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事或高
级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后
半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确
定的任期内和任期届满后半年内，仍应遵守前述限制性规定。
5、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行
减持，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息
的，须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。
6、在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人所持发行人股份的转让、减持另有要求的，则
本人将按相关要求执行。
7、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本人承诺违规减持发行人
股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本人未将违规减持所得上缴发行人
，则发行人有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
8、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股份期间持续有效，不因本人职务变
更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
截至本公告披露日，赵建新、于亮严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，且
与此前已披露的意向、承诺一致，本次减持计划亦未违反上述承诺。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年05月22日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东路29号公司二楼会议室
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2026-05-14│其他事项
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一、关于独立董事离任的情况
保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘亚
辉先生的书面辞职报告。刘亚辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务（
原定任期为2023年11月10日至2026年11月9日），同时一并辞去董事会专门委员会提名委员会
召集人、薪酬与考核委员会委员及战略与发展委员会委员职务。辞职后，刘亚辉先生不再担任
公司任何职务。鉴于刘亚辉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且相关
专门委员会成员中独立董事未过半数，根据《上市公司独立董事管理办法》《保定市东利机械
制造股份有限公司章程》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，刘亚辉先生
将继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，刘亚辉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。
刘亚辉先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运作、提升
公司治理水平等方面发挥了积极作用。公司董事会对刘亚辉先生在任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运行，公司于2026年5月12日召开第四届董事会第二十一次会议
，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会专门委员会提名
委员会审核，董事会提名季学武先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事候选人季学武先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养
等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。季学武先生的任职资格和独立
性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会进行审议。
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2026年4月21日14:30
（2）网络投票：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026年4月21日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河北省保定市清苑区前进东路29号
3、会议召集人：保定市东利机械制造股份有限公司董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形
式的投票平台。
5、会议主持人：公司董事长王征。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2026-04-01│对外担保
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一、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保情况概述
为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前
财务状况，2026年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过人民币5亿元的融资。融资品种包
括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、外币贷款、银行承兑汇票、保函、信用证
、票据贴现、内保外贷、贸易融资、供应链融资等综合业务，具体合作银行及最终融资额、融
资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。主要担保方式为：无形
资产质押、母公司为全资子公司担保，其中，东利机械为资产负债率不超过70%的全资子公司
担保总额度不超过3.6亿元（此额度涵盖以往年度审议通过且实际发生、延续至今尚在担保期
限内的担保额度），为资产负债率超过70%的全资子公司担保总额度不超过1亿元。本次向银行
申请融资及担保额度事项的有效期自股东会审议通过之日起12个月，在融资期限内，融资额度
可循环使用。
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2026-04-01│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第十九次会议，审议了《关于购买董责险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促
进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市
公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购
买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”），现将相关情况公告如下：
一、董责险方案：
1、投保人：保定市东利机械制造股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具体以与保险
公司最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币15万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进
一步授权公司经营管理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关
责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司
或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保
险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围
内无需另行决策。
二、履行的程序
因公司全体董事为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程
》等相关规定，全体董事对《关于购买董责险的议案》回避表决，本议案将直接提交公司股东
会审议。
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2026-04-01│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董
事会第十九次会议，审议通过《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及拟定2026
年度薪酬方案的议案》，该议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。2025年度薪酬总体情况
及2026年度薪酬方案具体如下：
一、2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2025年度，公司独立董事领取固定津贴12万元/年（税前），按月发放；公司非独立董事
薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据其在公司担任的具体职务参照公司《薪
酬分配制度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福
利等待遇；公司监事薪酬根据其在公司担任的具体职务参照公司《薪酬分配制度》发放，同时
领取固定津贴3万元/年（税前），公司于2025年7月31日取消监事会，监事津贴按照实际任期
发放；高级管理人员薪酬由月度工资及年度奖金两部分构成，月度工资根据公司《薪酬分配制
度》发放，年度奖金根据年度绩效考核评估意见发放，并享受同等岗位相应津贴、福利等待遇
。
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2026-04-01│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。保定市东利机械制造股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
续聘会计师事务所的议案》，续聘事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受聘担任本公
司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，出具的各
期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，为保证审计业务的连续性，
同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2026年度财务报告和内部控
制审计机构。
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2026-04-01│其他事项
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1、保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：
以现有总股本146,800,000股扣除回购专户持有股份1,437,250股后股本145,362,750股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），总计派发现金红利43,608,825.00元（含
税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年3月20日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，以3票同意、0票反对
、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员
会认为：利润分配方案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求及公司未来发
展规划，不会造成公司流动资金短缺及影响公司正常生产经营，有利于股东共享公司经营成果
，并同意将该议案提交公司董事会审议。
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2026-04-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-11│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简
称“山东阿诺达”）对经营范围进行了变更，并已完成相关工商变更登记手续，于2026年03月
10日领取了宁津县市场监督管理局换发的《营业执照》。
变更后《营业执照》基本登记信息
名称：山东阿诺达汽车零件制造有限公司
统一社会信用代码：91371422493983956R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：山东省德州市宁津县经济开
发区长江大街法定代表人：王征
注册资本：壹亿元整
成立日期：2014年05月09日
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车
零配件批发；电机制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备租赁
；非居住房地产租赁；货物进出口；电泳加工；锻件及粉末冶金制品销售；锻件及粉末冶金制
品制造；淬火加工；金属表面处理及热处理加工；国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；道路货物运输（
不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-30│其他事项
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保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月29日召开第四
届董事会第十二次会议、2025年4月23日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）
作为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
近日，公司收到天健会所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如
下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天健会所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派杨小
琴作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量控制
复核人，由于天健会所内部工作调整，现委派孙志清接替杨小琴作为公司以上项目质量控制复
核人。项目组其他人员、职责保持不变。
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2026-01-13│其他事项
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一、本次计提减值准备的概述
为真实反映保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价
值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截
至2025年12月31日的所属资产进行了初步减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的
应收账款、其他应收款、存货计提减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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