资本运作☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2025-12-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-28│ 29.99│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-20│ 20.67│ 786.62万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大宗商品大数据平台│ 2.26亿│ 1718.06万│ 1.10亿│ 48.55│ ---│ 2027-06-30│
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│收购无锡出类信息科│ 4824.00万│ 2894.40万│ 4341.60万│ 90.00│ ---│ ---│
│技发展有限公司36% │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 5793.48万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│大宗商品现货市场价│ 5725.05万│ 823.59万│ 5269.76万│ 92.05│ ---│ 2025-12-31│
│格标杆系统研发 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-21 │交易金额(元)│7370.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │无锡出类信息科技发展有限公司55% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │山东卓创资讯股份有限公司、姜虎林、淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）、叶秋菊 │
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│卖方 │温钰、温锋、江波、梁冰心 │
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│交易概述 │（一）交易各方 │
│ │ 甲方（收购方）： │
│ │ 甲方一：山东卓创资讯股份有限公司 │
│ │ 甲方二：姜虎林 │
│ │ 甲方三：淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方四：叶秋菊 │
│ │ 乙方（出售方）： │
│ │ 乙方一：温钰 │
│ │ 乙方二：温锋 │
│ │ 乙方三：江波 │
│ │ 乙方四：梁冰心 │
│ │ （以下协议主要内容中，甲方、乙方单称"一方"，合称"各方"；甲方一、甲方二、甲方│
│ │三及甲方四合称"甲方"；乙方一、乙方二、乙方三及乙方四合称"乙方"） │
│ │ 目标公司：无锡出类信息科技发展有限公司 │
│ │ （二）交易整体方案 │
│ │ 1.各方一致同意，甲方以现金方式收购乙方持有的目标公司合计55%股权，乙方按照本 │
│ │协议的约定向甲方履行本协议下的义务。 │
│ │ 2.根据上海东洲资产评估有限公司出具的《山东卓创资讯股份有限公司拟股权收购所涉│
│ │及的无锡出类信息科技发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2024│
│ │】第1252号）记载的评估结论，截至评估基准日，目标公司股东全部权益价值为13400.00万│
│ │元。各方同意，以前述评估结论为基础，协商确定本次目标公司55%股权的转让价格为人民 │
│ │币7370.00万元。 │
│ │ 近日，无锡出类已将公司及关联方记载于其股东名册，并向登记机关递交了与本次股权│
│ │转让相关的工商变更登记申请文件，并于2025年2月20日取得了无锡高新技术产业开发区（ │
│ │无锡市新吴区）数据局下发的《登记通知书》和《营业执照》，本次股权转让相关的工商变│
│ │更登记手续已办理完毕。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-14 │
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│关联方 │姜虎林 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“卓创资讯”）于2025年11月14日召开第│
│ │三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的│
│ │议案》，同意放弃优先受让相关股东转让的子公司无锡出类信息科技发展有限公司（以下简│
│ │称“无锡出类”）少数股权。 │
│ │ 公司本次放弃子公司少数股权优先购买权事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易暨公司放弃子公司少数股权优先│
│ │购买权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。现将具体情况公告如下：│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司子公司无锡出类少数股东姜虎林先生（持有无锡出类10.00%股权）拟将其持有的无│
│ │锡出类2.06%股权转让给淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博卓之翼” │
│ │）。 │
│ │ 淄博卓之翼设立初衷是构建针对核心管理人员及技术骨干具有长期激励效果的员工持股│
│ │平台。姜虎林先生本次向符合条件的公司员工转让其在无锡出类的出资份额，为激励公司员│
│ │工提升无锡出类业绩发挥积极作用。基于前述情况及公司对自身战略规划的综合考量，根据│
│ │《中华人民共和国公司法》等相关规定并经董事会审议批准，公司决定放弃本次股权转让的│
│ │优先购买权。 │
│ │ 上述股权转让完成后，公司仍持有无锡出类36.00%股权并控制其55%股权所对应的表决 │
│ │权，同时拥有其董事会过半数席位，无锡出类仍为受公司控制的子公司，将继续纳入公司合│
│ │并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 姜虎林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，姜虎林先生于2024年9月23日至202│
│ │5年10月20日担任淄博卓之翼执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》和《公司章程》的有关规定，公司本次放弃对子公司股权的优先购买权事项构成关联交易│
│ │，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于放弃子公│
│ │司少数股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意放弃优先购买相关股东转让的子公司无锡│
│ │出类少数股权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。该项议案提交董事│
│ │会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易双方基本情况 │
│ │ （一）转让方基本情况 │
│ │ 姜虎林，男，身份证号码：372524******，住所：山东省青岛市四方区****，系公司控│
│ │股股东、实际控制人、董事长，为公司关联方，持有无锡出类10%股权。 │
│ │ 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，姜虎林先生不是失信被执行人。 │
│ │ 二）受让方基本情况 │
│ │ 淄博卓之翼基本情况如下： │
│ │ 企业名称：淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91370303MAE0B04R9T │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-221 │
│ │室 │
│ │ 主要办公地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-│
│ │221室 │
│ │ 成立日期：2024年9月23日 │
│ │ 执行事务合伙人：刘锋 │
│ │ 出资额：1214.02万元 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-01│其他事项
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月28日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂
牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登本次发行
并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港
证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，所载资料可能会适时作出更新和修
订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供
查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107905/documents/sehk25112803058_
c.pdf
英文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107905/documents/sehk25112803059.
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息
而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
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2025-11-14│其他事项
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“卓创资讯”）于2025年11月14日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的
议案》，同意放弃优先受让相关股东转让的子公司无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称
“无锡出类”）少数股权。
公司本次放弃子公司少数股权优先购买权事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易暨公司放弃子公司少数股权优先购买
权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司子公司无锡出类少数股东姜虎林先生（持有无锡出类10.00%股权）拟将其持有的无锡
出类2.06%股权转让给淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博卓之翼”）。
淄博卓之翼设立初衷是构建针对核心管理人员及技术骨干具有长期激励效果的员工持股平
台。姜虎林先生本次向符合条件的公司员工转让其在无锡出类的出资份额，为激励公司员工提
升无锡出类业绩发挥积极作用。基于前述情况及公司对自身战略规划的综合考量，根据《中华
人民共和国公司法》等相关规定并经董事会审议批准，公司决定放弃本次股权转让的优先购买
权。
上述股权转让完成后，公司仍持有无锡出类36.00%股权并控制其55%股权所对应的表决权
，同时拥有其董事会过半数席位，无锡出类仍为受公司控制的子公司，将继续纳入公司合并报
表范围。
（二）关联关系情况
姜虎林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，姜虎林先生于2024年9月23日至2025
年10月20日担任淄博卓之翼执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，公司本次放弃对子公司股权的优先购买权事项构成关联交易，该事
项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
（三）审议程序
2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于放弃子公司
少数股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意放弃优先购买相关股东转让的子公司无锡出类
少数股权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。该项议案提交董事会审议
前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无
需经过有关部门批准。
二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
姜虎林，男，身份证号码：372524******，住所：山东省青岛市四方区****，系公司控股
股东、实际控制人、董事长，为公司关联方，持有无锡出类10%股权。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，姜虎林先生不是失信被执行人。
二）受让方基本情况
淄博卓之翼基本情况如下：
企业名称：淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370303MAE0B04R9T
企业性质：有限合伙企业
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-221室
主要办公地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-22
1室
成立日期：2024年9月23日
执行事务合伙人：刘锋
出资额：1214.02万元
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2025-11-05│其他事项
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开了第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。为进一步完善公
司本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员
会资格审核通过，董事会同意提名陈跃华女士（简历见附件）为公司第三届董事会新增独立董
事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
截至本公告披露日，陈跃华女士尚未取得《独立董事资格证书》，其承诺将尽快参加独立
董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。陈跃华女士作为独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
附件
陈跃华女士，中国香港，无永久境外居留权。1970年出生，工商管理学硕士学位。2022年
至今任深圳市股权投资研究会副会长，2020年6月至今任迪诺斯环保科技控股有限公司（股票
代号：01452）独立董事，2024年12月至今任歌尔微电子股份有限公司（非上市公司）独立董
事。
截至本公告披露日，陈跃华女士并未持有公司股份。陈跃华女士与持有公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形
；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级
管理人员的情形。
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2025-11-05│其他事项
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月4日召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
，决定于2025年11月20日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月17日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理
人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网
络投票。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。
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2025-11-05│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月4日召开了
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同
意聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司【以下简称“信永中和（香港）”】为公司本
次在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“发行H股并上市
”）的审计机构。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第
十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分
配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制
定已取得公司2024年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：
一、2025年第三季度利润分配方案基本情况
2025年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润49,522,175.83元，母公司实现净利
润为47,003,091.84元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为93,182,733.23
元，母公司累计未分配利润为92,338,009.92元（以上财务数据均未经审计）。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定2025年第三季度利润分配方案
如下：
以未经审计的2025年1-9月实现归属上市公司股东净利润为依据，以2025年9月30日公司总
股本60,380,560股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），预计派
发现金红利人民币24,152,224.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整
。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8
月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方
式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式
出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、
有效。
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2025-08-22│其他事项
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第
十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配
方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定
已取得公司2024年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：
一、2025年度中期利润分配方案基本情况
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润35141157.20元，母公司2025年半年
度净利润为34279027.97元。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为96915882.6
0元，母公司累计未分配利润为97728114.05元（以上财务数据均未经审计）。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定2025年度中期利润分配方案如
下：
以未经审计的2025年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以2025年6月30日公司
总股本60380560股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），预计派
发现金红利人民币18114168.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2025-06-05│其他事项
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山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第三届董事会第十
五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记事项无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司于2025年6月3日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-03
0）。
公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市行政审
批服务局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》的基本信息
名称：山东卓创资讯股份有限公司
统一社会信用代码：91370300761884832C
注册资本：陆仟零三十八万零伍佰陆拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2004年04月22日
法定代表人：叶秋菊
住所：山东省淄博市张店区北北京路186号经营范围：信息服务业务；商务信息咨询；商
品市场调查；数据库开发及服务；投资管理、投资咨询服务；金融信息服务（不含金融服务）
；电脑图文设计、制作；企业形象策划；软件开发；网络工程、编程；承办会议、展览、展示
活动；IT技术开发、培训、服务；设计、制作、代理、发布国内广告；货物及技术进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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2025-05-23│其他事项
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重要内容提示：
1.本次归属限制性股票的上市流通日：2025年5月27日；
2.本次流通数量：38.056万股，占归属前公司总股本的0.63%；
3.本次归属人数：92人；
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