资本运作☆ ◇301299 卓创资讯 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-28│ 29.99│ 3.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-03-20│ 20.67│ 786.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-16│ 18.97│ 40.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-20│ 18.97│ 494.43万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡出类信息科技发│ 4824.00│ ---│ 36.00│ ---│ 308.36│ 人民币│
│展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│睿远基金洞见价值二│ 1010.00│ ---│ ---│ 1444.61│ 0.00│ 人民币│
│期五年持有18号 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海卓味食链数智科│ 120.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大宗商品大数据平台│ 2.26亿│ 3228.92万│ 1.25亿│ 55.24│ 0.00│ 2027-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购无锡出类信息科│ 4824.00万│ 2894.40万│ 4341.60万│ 90.00│ 0.00│ 2025-03-01│
│技发展有限公司36% │ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定投向 │ 5793.48万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大宗商品现货市场价│ 5725.05万│ 1449.39万│ 5895.56万│ 102.98│ 0.00│ 2025-12-31│
│格标杆系统研发 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │姜虎林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“卓创资讯”）于2025年11月14日召开第│
│ │三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的│
│ │议案》，同意放弃优先受让相关股东转让的子公司无锡出类信息科技发展有限公司（以下简│
│ │称“无锡出类”）少数股权。 │
│ │ 公司本次放弃子公司少数股权优先购买权事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易暨公司放弃子公司少数股权优先│
│ │购买权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。现将具体情况公告如下：│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 公司子公司无锡出类少数股东姜虎林先生（持有无锡出类10.00%股权）拟将其持有的无│
│ │锡出类2.06%股权转让给淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博卓之翼” │
│ │）。 │
│ │ 淄博卓之翼设立初衷是构建针对核心管理人员及技术骨干具有长期激励效果的员工持股│
│ │平台。姜虎林先生本次向符合条件的公司员工转让其在无锡出类的出资份额，为激励公司员│
│ │工提升无锡出类业绩发挥积极作用。基于前述情况及公司对自身战略规划的综合考量，根据│
│ │《中华人民共和国公司法》等相关规定并经董事会审议批准，公司决定放弃本次股权转让的│
│ │优先购买权。 │
│ │ 上述股权转让完成后，公司仍持有无锡出类36.00%股权并控制其55%股权所对应的表决 │
│ │权，同时拥有其董事会过半数席位，无锡出类仍为受公司控制的子公司，将继续纳入公司合│
│ │并报表范围。 │
│ │ （二）关联关系情况 │
│ │ 姜虎林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，姜虎林先生于2024年9月23日至202│
│ │5年10月20日担任淄博卓之翼执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 │
│ │》和《公司章程》的有关规定，公司本次放弃对子公司股权的优先购买权事项构成关联交易│
│ │，该事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于放弃子公│
│ │司少数股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意放弃优先购买相关股东转让的子公司无锡│
│ │出类少数股权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。该项议案提交董事│
│ │会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易双方基本情况 │
│ │ （一）转让方基本情况 │
│ │ 姜虎林，男，身份证号码：372524******，住所：山东省青岛市四方区****，系公司控│
│ │股股东、实际控制人、董事长，为公司关联方，持有无锡出类10%股权。 │
│ │ 经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，姜虎林先生不是失信被执行人。 │
│ │ 二）受让方基本情况 │
│ │ 淄博卓之翼基本情况如下： │
│ │ 企业名称：淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91370303MAE0B04R9T │
│ │ 企业性质：有限合伙企业 │
│ │ 注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-221 │
│ │室 │
│ │ 主要办公地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-│
│ │221室 │
│ │ 成立日期：2024年9月23日 │
│ │ 执行事务合伙人：刘锋 │
│ │ 出资额：1214.02万元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第
一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公司章程》并办理
工商变更登记事项无需再提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月27日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-020
）。
公司已于今日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市行政审
批服务局换发的《营业执照》。现将有关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》的基本信息
名称：山东卓创资讯股份有限公司
统一社会信用代码：91370300761884832C
注册资本：陆仟零陆拾陆万贰仟陆佰贰拾元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）成立日期：2004年04月22日
法定代表人：叶秋菊
住所：山东省淄博市张店区北北京路186号经营范围：信息服务业务；商务信息咨询；商
品市场调查；数据库开发及服务；投资管理、投资咨询服务；金融信息服务（不含金融服务）
；电脑图文设计、制作；企业形象策划；软件开发；网络工程、编程；承办会议、展览、展示
活动；IT技术开发、培训、服务；设计、制作、代理、发布国内广告；货物及技术进出口（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2026年5月3日届
满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按法定程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会由7名董事组
成，其中包括职工代表董事1名。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年4月24日召开职工代表大会，会议选举孙立武先生为公司第四届董事会职工
代表董事（简历见附件），孙立武先生将与公司2025年年度股东会选举产生的3名非独立董事
和3名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司
第四届董事会任期届满之日止。
孙立武先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，
其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量为7名，其中兼任高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
第四届董事会职工代表董事简历
孙立武先生：中国国籍，无永久境外居留权。1987年出生，国际经济与贸易专业本科学历
。2017年6月公司改制至今一直任公司农业事业部总经理，2023年5月至今任公司董事，其中经
公司职工代表大会选举，于2025年11月20日起任公司职工代表董事。
截至本公告日，孙立武先生直接持有本公司股份6000股，占总股本的0.01%。孙立武先生
与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司
法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，
期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人
员，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名
担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1.山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以公告形式发布了
《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月27日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间
为2026年4月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3.会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。
4.会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长姜虎林先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份27599335股，占公司有表决权股份总数的45.7
090%。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份14985125股，占公司有表决权股份总数的24.81
78%。
通过网络投票的股东45人，代表股份12614210股，占公司有表决权股份总数的20.8912%。
2.中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份1541098股，占公司有表决权股份总数的2
.5523%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0002
%。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份1540998股，占公司有表决权股份总数的2.5521%
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年4月24日；
2.本次归属股票数量：首次授予部分第二个归属期归属26.064万股，占归属前公司总股本
的0.43%；预留授予部分第一个归属期归属2.142万股，占归属前公司总股本的0.04%；合计归
属28.206万股，占归属前公司总股本的0.47%。
3.本次归属人数：首次授予部分88人，预留授予部分12人，合计99人（有1名激励对象同
时获授首次授予和预留授予权益）；
4.本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执
行。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预
留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条
件的88名首次授予部分激励对象办理第二个归属期的26.064万股限制性股票和12名预留授予部
分激励对象办理第一个归属期的2.142万股限制性股票的归属相关事宜。具体内容详见公司于2
026年3月27日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分
第一个归属期归属股份的登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及2026年现金分红规划的议案》
，该议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开第
三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请并召开公司2025年年度股东会的议案》，
决定于2026年4月27日召开公司2025年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“卓创资讯”）于2026年3月26日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1.2024年3月4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2.2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提
出的异议。2024年3月15日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3.2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
4.2024年3月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年3月20日为首
次授予日，以23.17元/股的价格向符合首次授予条件的97名激励对象授予101.80万股第二类限
制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并发表了核查意见
。
5.2025年3月4日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，分别
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意限制性股票授予价
格（含预留授予）由23.17元/股调整为20.67元/股。
6.2025年3月14日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，
分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意公司以2025年3月1
4日为预留授予日，以20.67元/股的价格向符合预留授予条件的13名激励对象授予
4.74万股第二类限制性股票。公司监事会对预留授予激励对象名单（预留授予日）进行了
审核并发表了核查意见。
7.2025年4月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，
分别审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司监事会对2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查。此外，前述议案已经公司第三届
董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。
8.2026年3月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2024
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期
符合归属条件的议案》。前述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通
过，并对2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期
归属名单进行了核查。
二、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司2024年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定，公司本激励计
划首次授予部分的3名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未
归属的限制性股票全部不得归属；2名激励对象因个人绩效考核评价结果不合格致使其第二个
归属期计划归属的限制性股票不得归属；12名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好
及以上致使其已获授但尚未归属的首次授予部分第二个归属期相应的限制性股票不得完全归属
。综上，前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计1.956万股不得归属并由公司
作废。本次作废后，首次授予部分的激励对象由93人调整为90人，其中第二个归属期可归属限
制性股票的激励对象为88人。
预留授予部分的1名激励对象因个人原因已离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚
未归属的限制性股票全部不得归属；1名激励对象因个人绩效考核评价结果没有达到良好及以
上致使其已获授但尚未归属的预留部分第一个归属期相应的限制性股票不得完全归属。综上，
前述人员已获授尚未归属的全部或部分限制性股票合计0.438万股不得归属并由公司作废。本
次作废后，预留授予部分的激励对象由13人调整为12人，其中第一个归属期可归属限制性股票
的激励对象为12人。
综上，公司2024年限制性股票激励计划合计2.394万股已授予尚未归属的限制性股票不得
归属并由公司作废。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，上述事项已经董事会审议通过，无需提交股
东会审议。
三、本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票对公司的影响
公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司本激励计划继续实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公
司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）
的相关规定和2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划的授予
价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1.2024年3月4日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2.2024年3月5日至2024年3月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在
公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对本激励计划首次授予激励对象名单提
出的异议。2024年3月15日，公司监事会披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3.2024年3月20日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
4.2024年3月20日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，分别
审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年3月20日为首
次授予日，以23.17元/股的价格向符合首次授予条件的97名激励对象授予101.80万股第二类限
制性股票。公司监事会对首次授予激励对象名单（首次授予日）进行了审核并发表了核查意见
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.限制性股票拟归属数量：首次授予部分第二个归属期拟归属26.064万股，占目前公司总
股本的0.43%；预留授予部分第一个归属期拟归属2.142万股，占目前公司总股本的0.04%；合
计拟归属28.206万股，占目前公司总股本的0.47%。
2.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预
留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条
件的88名首次授予部分激励对象办理第二个归属期的26.064万股限制性股票和12名预留授予部
分激励对象办理第一个归属期的2.142万股限制性股票的归属相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第
二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司
正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司合计使用不超过人民币55,000.00万元（含本数
）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相
关事项公告如下：
（一）投资目的
在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司及子公司经营资金需求的前提下，合理利用
闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。
（二）投资额度和期限
公司及子公司拟合计使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委
托理财，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，
在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司自有资金拟用于购买包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公
司、资管公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公
募基金产品、私募基金产品）理财产品等，风险等级为R2及以下，收益类型可为保证收益或浮
动收益。
（四）实施方式
公司股东会授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务管理部负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行
委托理财不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月26日召开了
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任公司2026年度财务和内部
控制审计机构，聘期1年。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为32家。
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月28日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂
牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登本次发行
并上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-
059）。公司根据相关规定已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了
关于公司本次发行的备案申请材料并于近日获中国证监会接收。公司本次发行并上市尚需取得
香港证监会、香港联交所和中国证监会等相关政府机关、监管机构、证券交易所的批准、核准
或备案，该事项仍存在不确定性。公司将依据相关法律法规、规范性文件的有关规定，根据本
次发行并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月28日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂
牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站上刊登本次发行
并上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港
证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，所载资料可能会适时作出更新和修
订。
鉴于本次发行并上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法
规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内
监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的
本次发行并上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供
查阅：
中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107905/documents/sehk25112803058_
c.pdf
英文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107905/documents/sehk25112803059.
pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行并上市的相关信息
而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“卓创资讯”）于2025年11月14日召开
第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于放弃子公司少数股权优先购买权暨关联交易的
议案》，同意放弃优先受让相关股东转让的子公司无锡出类信息科技发展有限公司（以下简称
“无锡出类”）少数股权。
公司本次放弃子公司少数股权优先购买权事项涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易暨公司放弃子公司少数股权优先购买
权事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司子公司无锡出类少数股东姜虎林先生（持有无锡出类10.00%股权）拟将其持有的无锡
出类2.06%股权转让给淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博卓之翼”）。
淄博卓之翼设立初衷是构建针对核心管理人员及技术骨干具有长期激励效果的员工持股平
台。姜虎林先生本次向符合条件的公司员工转让其在无锡出类的出资份额，为激励公司员工提
升无锡出类业绩发挥积极作用。基于前述情况及公司对自身战略规划的综合考量，根据《中华
人民共和国公司法》等相关规定并经董事会审议批准，公司决定放弃本次股权转让的优先购买
权。
上述股权转让完成后，公司仍持有无锡出类36.00%股权并控制其55%股权所对应的表决权
，同时拥有其董事会过半数席位，无锡出类仍为受公司控制的子公司，将继续纳入公司合并报
表范围。
（二）关联关系情况
姜虎林先生系公司控股股东、实际控制人、董事长，姜虎林先生于2024年9月23日至2025
年10月20日担任淄博卓之翼执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，公司本次放弃对子公司股权的优先购买权事项构成关联交易，该事
项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。
（三）审议程序
2025年11月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于放弃子公司
少数股权优先购买权暨关联交易的议案》，同意放弃优先购买相关股东转让的子公司无锡出类
少数股权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先生回避表决。该项议案提交董事会审议
前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，无
需经过有关部门批准。
二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
姜虎林，男，身份证号码：372524******，住所：山东省青岛市四方区****，系公司控股
股东、实际控制人、董事长，为公司关联方，持有无锡出类10%股权。
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，姜虎林先生不是失信被执行人。
二）受让方基本情况
淄博卓之翼基本情况如下：
企业名称：淄博卓之翼投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370303MAE0B04R9T
企业性质：有限合伙企业
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-221室
主要办公地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融大厦11楼1111-22
1室
成立日期：2024年9月23日
执行事务合伙人：刘锋
出资额：1214.02万元
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月4日召开了第三届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》。为进一步完善公
司本次发行上市后的公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）《香港联交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员
会资格审核通过，董事会同意提名陈跃华女士（简历见附件）为公司第三届董事会新增独立董
事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
截至本公告披露日，陈跃华女士尚未取得《独立董事资格证书》，其承诺将尽快参加独立
董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证明。陈跃华女士作为独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。
附件
陈跃华女士，中国香港，无永久境外居留权。1970年出生，工商管理学硕士学位。2022年
至今任深圳市股权投资研究会副会长，2020年6月至今任迪诺斯环保科技控股有限公司（股票
代号：01452）独立董事，2024年12月至今任歌尔微电子股份有限公司（非上市公司）独立董
事。
截至本公告披露日，陈跃华女士并未持有公司股份。陈跃华女士与持有公司5%以上股份的
股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、
高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满的情形
；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事和高级
管理人员的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月4日召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
，决定于2025年11月20日召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月17日
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理
人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间内参加网
络投票。（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8.会议地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月4日召开了
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市的审计机构的议案》，同
意聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司【以下简称“信永中和（香港）”】为公司本
次在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“发行H股并上市
”）的审计机构。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第
十九次会议和第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年第三季度利润分
配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制
定已取得公司2024年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：
一、2025年第三季度利润分配方案基本情况
2025年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润49,522,175.83元，母公司实现净利
润为47,003,091.84元。截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为93,182,733.23
元，母公司累计未分配利润为92,338,009.92元（以上财务数据均未经审计）。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定2025年第三季度利润分配方案
如下：
以未经审计的2025年1-9月实现归属上市公司股东净利润为依据，以2025年9月30日公司总
股本60,380,560股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），预计派
发现金红利人民币24,152,224.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股
权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8
月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件方
式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事侯安全先生以通讯方式
出席。本次会议由监事会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、
有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第
十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配
方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定
已取得公司2024年年度股东大会授权。现将相关情况公告如下：
一、2025年度中期利润分配方案基本情况
公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润35141157.20元，母公司2025年半年
度净利润为34279027.97元。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为96915882.6
0元，母公司累计未分配利润为97728114.05元（以上财务数据均未经审计）。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的
长远发展等因素，在保证公司正常经营和业务发展的前提下，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，制定2025年度中期利润分配方案如
下：
以未经审计的2025年半年度实现归属上市公司股东净利润为依据，以2025年6月30日公司
总股本60380560股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），预计派
发现金红利人民币18114168.00元（含税）；除前述现金分红外，本次利润分配不送红股，不
以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后期间。
本次利润分配实施时，如享有利润分配权的总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登
记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|