资本运作☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-16│ 5.00│ 10.22亿│
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│股权激励和授予 │ 2024-05-08│ 4.65│ 2026.09万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-05│ 4.42│ 1293.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-06│ 3.98│ 878.74万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锐康生物 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│疆宁生物 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海研究院建设项目│ 3.00亿│ 5156.38万│ 2.40亿│ 80.03│-6231.00万│ 2025-12-31│
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│上海研究院建设项目│ 2.00亿│ 1146.00万│ 2.00亿│ 100.00│-6231.00万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海研究院建设项目│ 0.00│ 4010.38万│ 4010.38万│ 40.10│ ---│ ---│
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│绿色循环产业园项目│ 0.00│ 442.00万│ 2.01亿│ 77.18│-9279.20万│ ---│
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│偿还银行借款 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│绿色循环产业园 │ 2.61亿│ 442.00万│ 2.01亿│ 77.18│-9279.20万│ 2026-12-31│
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │河北国龙制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │北京东方比特科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的监事控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │伊犁恒辉淀粉有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司（下属广西科伦制药有限公司） │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北国龙制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │伊犁恒辉淀粉有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务/委托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务/委托加│
│ │ │ │工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因造成。
（一）召开情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次归属的限制性股票上市流通日：2026年6月30日
本次符合归属条件的激励对象人数：30人
限制性股票拟归属数量：220.80万股，占归属前公司总股本223,008.50万股的0.10%
归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票伊犁川宁生物技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于2
023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第三个归属期归属股份的登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-22│价格调整
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重要内容提示：
因公司实施2024年度权益分派、2025年度权益分派，限制性股票授予价格由4.4224元/股
调整为3.9798元/股
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将
公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票授予价格由4.4224
元/股调整为3.9798元/股。现将有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
通过了《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<伊犁川宁生物技术股份
有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<伊犁川宁生物技术股
份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年
限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
表决权的公告》，公司独立董事曹亚丽女士作为征集人就公司定于2023年5月5日召开的20
22年年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
截至公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象名单有关的任何异议。公司于
2023年4月29日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》。
伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司2022年年度股东大会批准本次激励计划，并授权董事会办理本次激励计划相关事宜。同日
，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
第一次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事
对前述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并对
授予事项发表了同意的意见。
第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限
制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发
表了核查意见。本次归属新增的436.00万股股份已于2024年5月13日上市流通。
第八次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于
作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限
制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发
表了核查意见。本次归属新增的292.50万股股份已于2025年5月30日上市流通。
《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》及《关于2023年限制性股票激励计划第三个
归属期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并召开会议
作出了决议。
（一）调整事由
根据《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票
归属前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
1、公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》，并于2025年6月3日披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2024年度分红
派息实施公告》（公告编号：2025-028），确定以2025年6月9日为股权登记日，向截至股权登
记日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东每10股派发现金红利2.696458元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，本
次激励计划限制性股票的授予价格需进行调整。
2、公司于2026年4月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分
配预案的议案》，公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年12月31日的总股本2230085000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.73元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。公司近期将启动分红相关事项
，将在2023年限制性股票激励计划第三个归属期可归属的限制性股票归属上市之前完成2025年
度利润分配相关事项。
根据《激励计划》的相关规定，本次激励计划限制性股票的授予价格需进行调整。
（二）调整结果
根据公司2022年年度股东大会批准的《激励计划》，结合前述调整事由，本次激励计划限
制性股票的授予价格按如下公式调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
按照上述公式，本次激励计划调整后限制性股票的授予价格为3.9798元/股（3.9798元/股
=4.4224元/股0.2696458元/股0.173元/股，结果四舍五入保留四位小数）。
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2026-04-22│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第一次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）已获
授但尚未归属的71.70万股限制性股票予以作废。
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2026-04-22│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：30人
限制性股票拟归属数量：220.80万股，占归属前公司总股本223,008.50万股的0.10%
归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属价格：3.9798元/股
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第三届董事
会第一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议
案》，根据《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定和公司2022年年度股东大会的授权，公司董
事会同意按照规定在第三个归属期内为符合归属条件的30名激励对象办理220.80万股限制性股
票归属事宜。
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2026-04-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因造成。
（一）召开情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-16│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及2023年
年度股东大会审议通过了《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，同
意公司及子公司在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具，主要包括但不限于
短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、非公开定向发行债务融资工具、
资产支持票据（ABN）等相关监管部门认可的类型。
公司于2025年2月5日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的
《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP20号），交易商协会同意接受公司超短期融资券
的注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
近日，公司完成了伊犁川宁生物技术股份有限公司2026年度第一期超短期融资券（简称“
本期债券”）的发行，募集资金20000万元已于2026年4月15日到账，将用于补充营运资金。本
期债券由兴业银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全
国银行间债券市场公开发行，现将发行结果公告如下：
公司上述超短期融资券发行情况可在上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国
货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第二届董事
会第十四次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员投保责任保险的议案》，全体董事
均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关规定，为完善公司风险管理体系，加强对中小
股东合法权益的保障力度，公司拟为公司董事、高级管理人员投保责任保险。
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2026-03-31│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产
品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
2、投资金额：公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金进行短期理财产品投
资的额度合计不超过等值人民币8亿元。在该额度范围内，资金可以在12个月内滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品所面临的风险包括但不限
于信用风险、流动性风险、政策风险、不可抗力及意外事件风险等，相关风险将影响理财收益
、甚至本金安全，敬请广大投资者注意投资风险。伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）于2026年3月27日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及所
属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事项公告如下：（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，公司及所属子公司将使用闲置自有资金购买理财产品，以增加公司收益，为公司
及股东创造较好的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及所属子公司在授权期限内将使用闲置自有资金购买理财产品的额度合计不超过等值
人民币8亿元。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。
（三）理财产品品种
为控制风险，公司及所属子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估
、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。
（四）资金来源
公司及所属子公司购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理审批理财业务方案及业务相关合同，并同意总经理在前述授权
范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：
明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（六）关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司及所属子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求的
前提下进行的，不会影响正常资金周转，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的
正常发展。
通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步
提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
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2026-03-31│其他事项
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在担任伊犁川宁
生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、
公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司2025年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘
约所规定的责任与义务。
鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程
中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求
是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作
的连续性和稳定性，公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于续聘公司2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2026年
度审计机构，聘任期限为一年。本次拟续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司2025年年度股东
会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
2025年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合
计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基
金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对该所履行能力产生任
何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次、未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
[注1]博硕科技、重庆百货、金科股份、太极集团
[注2]可靠股份、禾迈股份、宝立食品、新凤鸣
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影
响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度报告审计费用总计218万元，其中财务报告审计费用158万元、内部控制审计
费用50万元、其他专项审计费用10万元。2025年度报告审计费用比上年度有所增加，主要系公
司业务规模增长，按照责任轻重、工作要求、工作条件，公司根据天健会计师事务所审计2025
年度报告的实际工作量、工作要求和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和
工作经验等因素，与天健会计师事务所协商后，确定2025年度报告审计费用总计为218万元。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会
计师事务所协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-03-31│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）相关要求，变更
有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变
更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，无需提交公司董事会或股东会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
（一）变更的原因及依据
2025年12月19日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规
定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企
业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终
止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起
施行。
（二）变更日期
公司依据前述规定对会计政策进行相应变更，并于2026年1月1日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则
》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执
行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定
和公司实际情况，不涉及相关项目的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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2026-03-31│其他事项
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1、交易目的：在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出
口业务及所面临的汇率和利率风险，增强伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”
）财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，结合资金管理要求和日常
经营需要，公司及子公司拟适度开展外汇套期保值业务，以加强公司及子公司的外汇风险管理
。该项业务不影响公司主营业务的发展，通过该业务公司可优化货币结构，减小资金损失，使
资金使用安排更为合理。
2、交易种类：公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包括但不限于远
期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其
他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、
商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠
杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
3、交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务合计交易金额不超过人民币3亿元或
等值外币金额，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过前述额度。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
4、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不
做投机性、套利性操作，但因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性，敬请广大
投资者关注投资风险。
公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及所属子
公司开展外汇套期保值业务的议案》，该事项无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、外汇套期保值目的
公司及其子公司在日常经营过程中涉及一定量的外币业务，在人民币兑外币汇率波动和国
内外利率浮动的背景下，对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率及利率波动带来的风险
，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟
开展外汇套期保值业务。
（一）主要业务品种
公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品
等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的
；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采
用无担保、无抵押的信用交易。
（二）外汇套期保值业务交易规模及资金来源
根据公司业务规模及实际需求情况，公司及所属子公司在授权期限内开展合计金额不超过
人民币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务，且在任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）将不超过前述额度。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金。
（三）外汇套期保值交易授权期限
外汇套期保值业务授权的期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（四）授权事项
公司董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同
，并同意总经理在前述授权范围内转授权公司财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇
套期保值业务相关协议等相关事项。
（五）外汇套期保值业务交易对方
具有合法经营资质的银行等金融机构。
（六）审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等有关规定，公司及所属子公司开展外汇套期保值业务事项已经公
司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司及所属子公司开展外汇套期保值业务，同时
保荐机构发表了无异议的核查意见。本次拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易，该事项
在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
三、外汇套期保值的必要性和可行性
公司及子公司部分产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口少量原材料。受国际
政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇
市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司存在一定体量的外汇收入，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造
成一定影响。为规避公司所面临的汇率风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外
汇资金使用效率，增强公司财务稳健性，公司及子公司将根据实际经营情况，适度开展外汇套
期保值业务。公司制定了《套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司参与外汇套
期保值业务的人员均已充分理解外汇套期保值业务的特点及风险，公司采取的针对性风险控制
措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。
四、外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操
作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在一定的风险。
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2026-03-31│其他事项
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现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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1、伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案为
：以公司2025年12月31日的总股本2230085000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73
元（含税）。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红预案未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、公司履行的审议程序
2026年3月27日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，全体董事一致同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-01-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四
舍五入原因造成。
（一）召开情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、股东会的主持人：董事长刘革新先生
4、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2026年1月9日15:00（2）网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月9日9:15-9:25、9:30-11:3
0和13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年
1月9日9:15-15:00期间任意时间。
5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号
4楼会议室
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2025-12-25│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等有关规定，经伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司董
事会决定于2026年1月9日（星期五）召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期及时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月9日9:15-9:25、9
:30-11:30和13:00-15:00期间任意时间；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日9:15-15:00期间任
意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络
投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日（星期一）
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2025-12-16│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“川宁生物”或“公司”）于2025年12月16日
收到四川科伦药业股份有限公司（下称“科伦药业”）及其控制的成都科伦宁辉企业管理合伙
企业（有限合伙）（下称“科伦宁辉”）（前两者以下统称“控股股东”）分别出具的《关于
自愿延长限售股份锁定期的承诺函》，控股股东基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在
价值的认可，同时本着对中小股东负责的态度，以实际行动维护资本市场稳定和公司股东利益
，进一步促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者信心，自愿延长其所持有川宁生物的首
次公开发行前限售股份（下称“首发前限售股”）的锁定期。具体情况如下：
（一）基本信息
1、科伦药业基本情况
股东名称：四川科伦药业股份有限公司
成立日期：2002年5月29日
注册地址：成都市新都卫星城工业开发区南二路
注册资本：159805.3372万人民币
法定代表人：刘革新
经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；医疗服务；药品委托生产；药品
进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；货物进出口
；技术进出口；中药提取物生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；数据处理服务；数据处理和存
储支持服务；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、科伦宁辉基本情况
股东名称：成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）成立日期：2020年6月2日
注册地址：成都市青羊区望仙场街33号5栋3层9号注册资本：1000万人民币
经营范围：企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）。
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2025-09-12│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（简称“公司”）分别于2025年4月18日召开的第二届董
事会第九次会议及2025年5月13日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及所属子
公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及子（分）公司向中国银行间市场交易
商协会（简称“交易商协会”）申请注册发行非金融企业债务融资工具，发行品种包括但不限
于短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券等相关监管部门认可的类型，其
中不受交易商协会注册额度限制的债务融资工具，每一种类产品的注册总额不超过10亿元。具
体情况详见公司于2025年4月22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕MTN882号），
交易商协会同意接受公司中期票据的注册，现将有关情况公告如下：
一、公司中期票据注册金额为10亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由兴
业银行股份有限公司主承销。
二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，发行完成后，应通过交易商协会认可的途
径披露发行结果。
公司将根据银行间市场情况以及通知书的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具注册
发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规
则》及有关规则指引规定，结合公司资金需求及市场情况，在注册额度及有效期内择机发行中
期票据，并及时履行信息披露义务。
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2025-08-26│其他事项
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一、关于非独立董事辞职的情况
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、财
务总监、非独立董事李懿行先生递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，李懿行先生
申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，原定任期至第二届董事会届满之日即2026年5月4
日，辞任后将继续在公司担任副总经理、财务总监。李懿行先生的辞职不会导致公司董事会人
数低于法定最低人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后不会影响公司董
事会、公司正常运作。
二、职工代表董事选举情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年
8月21日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举李懿行先生（简历详见
附件）为公司第二届董事会职工代表董事，李懿行先生将与公司其余6名非职工代表董事共同
组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之
日止。职工代表董事简历详见附件。
李懿行先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-08-20│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议及2023年
年度股东大会审议通过了《关于公司及所属子公司发行非金融企业债务融资工具的议案》，同
意公司及子公司在全国银行间债券市场注册发行非金融企业债务融资工具，主要包括但不限于
短期融资券、中期票据、中小企业集合票据、超短期融资券、非公开定向发行债务融资工具、
资产支持票据（ABN）等相关监管部门认可的类型。
公司于2025年2月5日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的
《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP20号），交易商协会同意接受公司超短期融资券
的注册，注册金额为人民币10亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
近日，公司完成了伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年度第一期科技创新债券（乡村振
兴）（简称“本期债券”）的发行，扣除承销费10136.99元后募集资金净额199989863.01元已
于2025年8月20日到账，将用于补充营运资金。本期债券由兴业银行股份有限公司为主承销商
组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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