资本运作☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锐康生物 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│疆宁生物 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海研究院建设项目│ 3.00亿│ 2425.20万│ 1.89亿│ 62.85│ ---│ 2025-12-31│
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│上海研究院建设项目│ 2.00亿│ 2425.20万│ 1.89亿│ 94.27│-6881.15万│ ---│
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│上海研究院建设项目│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│绿色循环产业园项目│ 0.00│ 1129.58万│ 1.97亿│ 98.34│-2858.07万│ ---│
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│偿还银行借款 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │河北国龙制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东副总经理曾担任非执行董事的公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │广西科伦制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │北京东方比特科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的监事控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川禾一天然药业有限公司 │
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│关联关系 │过去十二个月内曾是公司董事控股的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │伊犁恒辉淀粉有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │科伦哈萨克斯坦农业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司（下属广西科伦制药有限公司） │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-20 │
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│关联方 │伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北国龙制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东副总经理曾担任非执行董事的公司之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊犁恒辉淀粉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务/委托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务/委托加│
│ │ │ │工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-22│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事
会第九次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人
员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议
。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关
规定，为完善公司风险管理体系，加强对中小股东合法权益的保障力度，公司拟为公司董事、
监事及高级管理人员投保责任保险。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险具体方案
1、投保人：伊犁川宁生物技术股份有限公司；
2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、责任限额：不超过人民币8000万元/年（具体以保险合同为准）；
4、保险费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案内授权公司经营管理层办理本届或
新聘董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员、
确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介
机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在今后董监高责任险保险合同
期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-04-22│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则
解释17号”）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“准则解释18号”
）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制
度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情
况如下：
（一）变更的原因及依据
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规
定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交
易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号（》财会〔2024〕24号），规
定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的相关内容。该解释规定自印
发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
（二）变更日期
公司依据前述规定对会计政策进行相应变更，并于2024年1月1日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计
准则解释第18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的
《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定
和公司实际情况，不涉及相关项目的调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重
大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。
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2025-04-22│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：33人
限制性股票拟归属数量：292.50万股，占归属前公司总股本222716.00万股的0.13%
归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属价格：4.4224元/股
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事
会第九次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划
第二个归属期归属条件成就的议案》，根据《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定和公司2022
年年度股东大会的授权，公司董事会同意按照规定在第二个归属期内为符合归属条件的33名激
励对象办理292.50万股限制性股票归属事宜。
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2025-04-22│价格调整
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（一）调整事由
根据《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票
归属前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，并于2024年5月16日披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年度分红
派息实施公告》（公告编号：2024-030），确定以2024年5月21日为股权登记日，向截至股权
登记日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东每10股派发现金红利2.245595元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，
本次激励计划限制性股票的授予价格需进行调整。
（二）调整结果
根据公司2022年年度股东大会批准的《激励计划》，结合前述调整事由，本次激励计划限
制性股票的授予价格按如下公式调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
按照上述公式，本次激励计划调整后限制性股票的授予价格为4.4224元/股（4.4224元/股
=4.647元/股-0.2245595元/股，结果四舍五入保留四位小数）。
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2025-04-22│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事
会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划（以下简称
“本次激励计划”）2名激励对象离职，公司董事会同意对前述人员已获授但尚未归属的69.00
万股限制性股票予以作废。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股
票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象主动辞职或合同到期且因个人原因不再续约、双
方协商解除协议的，自情况发生之日起，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废
失效。
鉴于本次激励计划激励对象中有2名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授
但尚未归属的69.00万股限制性股票不得归属并由公司作废。本次作废后，公司本次激励计划
的激励对象由35人变更为33人，激励对象已获授尚未归属的限制性股票数量由654.00万股变更
为585.00万股。
根据公司2022年年度股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制性股票事项经公司董事
会通过即可，无需提交股东大会审议。
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2025-04-22│其他事项
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一、利润分配预案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）2024年度实现归属上市公司股东净利润1400324129.94元（合并报表）；母公司202
4年度实现净利润1529978312.32元，提取10%法定盈余公积152997831.23元，加上年初未分配
利润1344171010.89元，扣除年度内已分配现金红利500129516.75元。2024年末累计可供股东
分配的利润2221021975.23元。
经公司董事会审慎研究后，拟定2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股
本2227160000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），合计派发现金红利
601333200.00元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的42.94%，母公司剩余未分配利润
1619688775.23元结转以后年度分配。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》《公司章程》及《公司上市后股东未来三年分红回报规划》等相关规定。公司2024
年度不进行资本公积转增股本。
在分配预案披露后至实施期间，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等
原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。如后续总股本发
生变化，将另行公告具体调整情况。
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2025-04-22│委托理财
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