资本运作☆ ◇301301 川宁生物 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│锐康生物 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│疆宁生物 │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│上海研究院建设项目│ 2.00亿│ 919.61万│ 1.73亿│ 86.74│ 0.00│ 2024-12-31│
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│上海研究院建设项目│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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│上海研究院建设项目│ 3.00亿│ 919.61万│ 1.73亿│ 57.83│ 0.00│ 2024-12-31│
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│绿色循环产业园项目│ 0.00│ 992.16万│ 1.95亿│ 97.66│ 0.00│ 2026-12-31│
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│偿还银行借款 │ 4.00亿│ 0.00│ 4.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 │
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│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │河北国龙制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东副总经理曾担任非执行董事的公司之子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │广西科伦制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │石家庄四药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的副总经理曾任非执行董事的公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川禾一天然药业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司之子公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │伊犁恒辉淀粉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │科伦哈萨克斯坦农业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务/委托加│
│ │ │ │工/租赁服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其他子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西科伦制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-14 │
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│关联方 │伊犁顺鸿生态农业科技开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北国龙制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东副总经理曾担任非执行董事的公司之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │伊犁恒辉淀粉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控股的公司控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务/委托加│
│ │ │ │工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川科伦药业股份有限公司及其他子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其他子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务/委托加│
│ │ │ │工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-14 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │科伦哈萨克斯坦农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务/委托加│
│ │ │ │工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月19日、2024年5月
13日召开了第二届董事会第五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2024
年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号
：2024-009）。
近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变
更情况公告如下：
一、本次签字会计师变更的基本情况
天健会计师事务所作为公司2024年度财务报表审计机构，原委派唐明先生和王维彬先生担
任公司2024年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天健会计师事务所内部工作调整，现
委派程兰女士接替王维彬先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为唐明先生和程
兰女士。
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2024-09-28│对外投资
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重要内容提示：
1、投资标的：上海临港大零号湾启创生科私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简
称“合伙企业”）。
2、投资金额：伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司伊犁川
宁投资发展有限公司（以下简称“川宁投资”）拟作为有限合伙人（LP）使用自有资金认缴出
资人民币6000万元参与投资合伙企业。
3、风险提示：合伙企业设立后需按照有关监管要求完成基金备案等必要手续，存在不能
满足设立条件而无法登记备案成功的风险；因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次
投资存在回收期较长，在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投企业自身
经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预期收益的风险；公司作为有限合伙人参
与设立合伙企业，但不参与合伙企业合伙事务的具体管理，对合伙企业的日常经营不具有控制
权或可施加重大影响。
一、对外投资概述
为满足公司“双轮驱动”战略发展需要，拓展公司投资渠道，提升公司综合竞争力，扩充
产业资源，发展优质项目储备。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，
公司全资子公司川宁投资拟参与投资上海临港大零号湾启创生科私募投资基金合伙企业（有限
合伙）。合伙企业目标认缴出资总额为人民币80000万元，公司将作为该合伙企业的有限合伙
人（LP）拟认缴出资人民币6000万元，占合伙企业认缴出资总额的7.50%，并拟签署《上海临
港大零号湾启创生科私募投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。
公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资
基金份额得认购，亦未在投资的基金中有任职。
据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，本次投资无需经董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成同业竞争，不
存在关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-05-10│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2024年5月13日
本次符合归属条件的激励对象人数：35人
限制性股票拟归属数量：436.00万股，占归属前公司总股本222280.00万股的0.20%
归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票伊犁川宁生物技术股份有限公
司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四
次会议，分别审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案
》。近日公司办理了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）第一个归属期
归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
2023年5月5日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<伊犁川宁生物技术股
份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予数量：本次激励计划向激励对象授予限制性股票总量合计1180.00万股，约占本次
激励计划草案公告时公司股本总额222280.00万股的0.53%。本次激励计划为一次性授予，无预
留权益。
4、授予价格：4.74元/股。
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2024-04-22│价格调整
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事
会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，同意将公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”
）限制性股票授予价格由4.74元/股调整为4.647元/股。
（一）调整事由
根据《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票
归属前，公司有资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应
对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配
预案的议案》，并于2023年5月22日披露了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2022年度分红派
息实施公告》（公告编号：2023-042），确定以2023年5月26日为股权登记日，向截至股权登
记日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东每股派发现金红利0.093元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，本次激
励计划限制性股票的授予价格需进行调整。
（二）调整结果
根据公司2022年年度股东大会批准的《激励计划》，结合前述调整事由，本次激励计划限
制性股票的授予价格按如下公式调整：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
按照上述公式，本次激励计划调整后限制性股票的授予价格为4.647元/股（4.647元/股=4
.74元/股-0.093元/股）。
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2024-04-22│其他事项
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）在担任伊犁川宁
生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、
公正的执业准则，恪尽职守，顺利完成了公司2023年度财务报告的审计工作，较好地履行了聘
约所规定的责任与义务。
鉴于天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程
中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求
是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作
的连续性和稳定性，公司于2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于
续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2024年度
审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-22│其他事项
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伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事
会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管
理人员投保责任保险的议案》，全体董事、监事均回避表决。根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等有关规定，为完善公司风险管理体系，
加强对中小股东合法权益的保障力度，公司拟为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险
。现将有关事项公告如下：
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