资本运作☆ ◇301302 华如科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-14│ 52.03│ 12.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│诸暨科实华盈股权投│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 484.35│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新一代实兵交战系统│ 2.50亿│ 1677.51万│ 1.82亿│ 72.61│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途的超募资│ 2.35亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│复杂系统多学科协同│ 2.00亿│ 826.40万│ 1.55亿│ 77.50│ 0.00│ 2026-12-31│
│设计与仿真试验平台│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│共用技术研发中心 │ 1.50亿│ 1212.81万│ 1.33亿│ 88.61│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 1.20亿│ 60.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │北京君正集成电路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一系其实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京君正集成电路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一系其实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁（作为承租方） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-11│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月10日
限制性股票授予数量：105.00万股
限制性股票授予价格：13.57元/股
根据北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件
已经成就，根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年9月10日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年9月1
0日为授予日，向符合条件的4名激励对象授予105.00万股限制性股票。现将有关事项具体如下
：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
1、股权激励方式：第二类限制性股票
2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票数量不超过105.00万股，约占本
激励计划提交股东会审议时公司股本总额15586.50万股的0.67%。
3、授予价格：13.57元/股。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司（含控股子公司）高级管理人员及核心
骨干员工。
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2025-09-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025年9月10日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月
10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座公司大会议室
。
5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
6、主持人：董事长韩超。
7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于<北京华如科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
表决情况：同意48788650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3583%；反对
267650股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5451%；弃权47450股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0966%。
其中，中小股东的表决情况：同意6128650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的95.1100%；反对267650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.1536%；弃权4
7450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.736
4%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于<北京华如科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
表决情况：同意48790150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3614%；反对
265150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5400%；弃权48450股（其中，因未投
票默认弃权1000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0987%。
其中，中小股东的表决情况：同意6130150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的95.1333%；反对265150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.1148%；弃权4
8450股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.
7519%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事
宜的议案》
表决情况：同意48787850股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3567%；反对
265150股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5400%；弃权50750股（其中，因未投
票默认弃权1000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1034%。
其中，中小股东的表决情况：同意6127850股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的95.0976%；反对265150股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.1148%；弃权5
0750股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.
7876%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于<北京华如科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决情况：同意48789750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3605%；反对
263250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5361%；弃权50750股（其中，因未投
票默认弃权1000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1034%。
其中，中小股东的表决情况：同意6129750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的95.1271%；反对263250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.0854%；弃权5
0750股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.
7876%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于<北京华如科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案
》
表决情况：同意48789750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3605%；反对
263250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5361%；弃权50750股（其中，因未投
票默认弃权1000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1034%。
其中，中小股东的表决情况：同意6129750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的95.1271%；反对263250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.0854%；弃权5
0750股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.
7876%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议
案》
表决情况：同意48789750股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.3605%；反对
263250股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5361%；弃权50750股（其中，因未投
票默认弃权1000股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1034%。
其中，中小股东的表决情况：同意6129750股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股
份的95.1271%；反对263250股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的4.0854%；弃权5
0750股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.
7876%。
本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
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2025-08-26│其他事项
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月22日召开的第五届董事会第
十一次会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月10日
（星期三）14点30分以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。
现将召开本次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
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2025-07-07│其他事项
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根据军队采购网（以下简称“军采网”）发布的军队采购暂停名单，自2025年7月4日起，
暂停北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）参加空军范围物资工程服务采购活动资
格。具体情况公告如下：
一、军采网发布的军队采购暂停名单信息
供应商名称：北京华如科技股份有限公司
统一社会代码：91110108587705789X
暂停事由：串通投标
处理结果：根据军队供应商管理相关规定，自2025年7月4日起暂停其参加空军范围物资工
程服务采购活动资格。
暂停生效范围（单位）：空军
暂停时间：2025年7月4日
组织形式：自行采购
处理部门：空军后勤部采购和资产管理局
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2025-06-25│其他事项
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月24日召开的第五届董事会第
十次会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月10日（
星期四）14点30分以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会。现
将召开本次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年7月10日（星期四）14点30分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月10日9:
15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年7月10日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年7月4日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至2025年7月4日（股权登记日）15:00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是
公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座公司
大会议室。
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2025-05-21│其他事项
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第
八次会议、于2025年5月14日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围及
修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（https://www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025
-014）。
近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业
执照》，相关信息如下：
名称：北京华如科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110108587705789X
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座三层301-305室、四层401-
410室
法定代表人：韩超
注册资本：15586.5万元
成立日期：2011年11月23日
经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发
；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应
用软件开发；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智
能机器人销售；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；会议及展览服务；可穿戴智能设备销
售；工程和技术研究与试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-04-21│其他事项
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开的第五届董事会
第八次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》，定于2025年5月14日（星期三）1
4点30分以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会。现将召开本次年度
股东会的相关事项公告如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2024年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14点30分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日9:
15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场表决：包括股东本人出席现场会议及通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
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2025-04-21│其他事项
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业
会计准则》等相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提信用减值准
备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备的原因
为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则，公司于2024年末对合并范围内各类资产进行了清查
，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，应计提信
用减值准备。
2、本次计提信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及子公司对其截至2024年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
资产减值测试后，公司2024年度拟计提各项信用减值准备人民币-11958375.15元。
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2025-04-21│其他事项
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第
八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月
31日，公司合并财务报表未分配利润为-69451230.36元，盈余公积为51926474.12元，实收股
本为155865000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共
和国公司法》《北京华如科技股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审
议。
二、主要原因
2023年11月22日，军队采购网（https://www.plap.mil.cn/）发布军队采购暂停名单，华
如科技因组织采购活动中发现涉嫌违规问题，经评估触及禁止性处罚，自2023年11月22日起暂
停参加军队采购活动。2024年8月26日，军队采购网发布公告，华如科技自2023年11月22日至2
026年11月22日禁止参加全军物资工程服务采购活动。
报告期内公司被军队采购网禁止参加全军物资工程服务采购活动，受该事项及军工行业周
期性调整的影响，公司新签订单减少、验收项目减少，从而导致2024年度主营业务收入同比下
降。自2024年8月26日军队采购网禁采公告发布后，公司将前期投入发生成本的项目进行了盘
点，部分项目因受军队采购网禁采事项影响不能签订合同，公司将终止项目发生的成本结转至
主营业务成本，导致主营业务成本有较大增加，致使公司2024年度归属于上市公司股东的净利
润同比下降。
三、应对措施
1、公司的主要客户为军队和国防工业企业，获取订单的渠道包括军队采购网、全军武器
装备采购信息网、招标代理机构等，禁止期内，公司不能通过军队采购网渠道获取订单，但可
以通过全军武器装备采购信息网、招标代理机构等渠道获取订单，2024年公司新签合同订单3.
76亿元。
2、2025年2月公司发布了“155N”新一代XSim军事智能体系。基于十余年在军事仿真行业
的产品积累与行业案例，结合近几年“仿真+AI”在军事应用各个细分场景的深度探索，公司
核心品牌XSim实现从“军事仿真”向“军事智能”升级跨越，这不仅是技术路径的革新，更是
对国防智能化未来的深刻回应，以仿真为基础，以数据为驱动，以AI为核心，通过新一代军事
智能体系的打造，助力中国国防科技迈入“智胜时代”。
3、公司积极拓展民用业务、力争将公司在军事、军工领域积累的技术成果，转化至国防
文化领域的相关产品研发及数字内容生产。公司积极培育“小如文化”子品牌，围绕数字文创
领域，致力于传递文化价值、创新娱乐空间，推进线上游戏研发与运营、线下数字空间打造及
IP衍生品开发等业务。
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2025-04-21│其他事项
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北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第
八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
,本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2025]第ZA9039
1号，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为-354,300,678.53元，合并报表2024年末可
供分配的利润为-69,451,230.36元，母公司报表2024年末可供分配的利润为-72,915,590.79元
。
鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2024年度
利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2024年度，公司股份回购情况如下：（1）第一次回购方案：公司以自有资金通过股份回
购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,340,000股，全部予以注销并减少注册资
本，回购资金总额为40,958,037.80元（不含交易费用），该回购方案已于2024年7月18日实施
完毕；并于2024年7月29日办理完成本次股份注销事宜。（2）第二次回购方案：截至2024年12
月31日，公司以自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份45
0,000股，用于实施股权激励计划或员工持股计划，成交总金额为人民币9,859,069元（不含交
易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
综上，本年度公司股份回购总额为50,817,106.80元（不含交易费用）。
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2025-04-21│其他事项
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本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项符合财政部、国务院国资委、证监会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司2024年
年度股东会审议通过。详细情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱
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