资本运作☆ ◇301303 真兰仪表 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-02-09│ 26.80│ 18.58亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│特瑞斯 │ 6366.66│ ---│ ---│ 0.00│ 1756.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长春兰泰智能科技有│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│杭州思筑智能设备有│ 2500.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东奥诺智能设备有│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽敏弘汽车部件有│ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│株洲市德科材料科技│ 1000.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司及其子公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芜湖钰鑫辉塑料科技│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州苏诺智能装备有│ 660.00│ ---│ 33.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│ZEN NER MET ERING │ 142.41│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│PTE.LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│陕西比特亿联信息科│ 100.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│真兰仪表科技有限公│ 7.76亿│ 5875.68万│ 2.51亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│司生产基地燃气表产│ │ │ │ │ │ │
│能扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大额存单、结构性存│ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│款及活期存款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海真兰仪表科技股│ 3.80亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-06-02│
│份有限公司新建水表│ │ │ │ │ │ │
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1981.21万│ 0.00│ 1981.21万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海真兰仪表科技股│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-06-02│
│份有限公司新建水表│ │ │ │ │ │ │
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海真兰仪表科技股│ 6.12亿│ 4457.80万│ 3.48亿│ 56.83│ 0.00│ 2026-06-30│
│份有限公司基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 3.50亿│ 0.00│ 3.50亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-10-11│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-31 │交易金额(元)│1.71亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │芜湖藦卡机器人科技有限公司56.834│标的类型 │股权 │
│ │7%的股权 │ │ │
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│买方 │上海真兰仪表科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │罗涛、芜湖鸠江国元机器人产业链投资基金有限公司、常州力和科创业投资中心（有限合伙│
│ │）、北京范式人工智能股权投资基金（有限合伙）、珠海市大公五号股权投资企业（有限合│
│ │伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）与罗涛先生、芜湖鸠│
│ │江国元机器人产业链投资基金有限公司（以下简称“国元基金”）、常州力和科创业投资中│
│ │心（有限合伙）（以下简称“常州力和科”）、北京范式人工智能股权投资基金（有限合伙│
│ │）（以下简称“北京范式”）和珠海市大公五号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“珠│
│ │海大公”）、芜湖藦卡机器人科技有限公司（以下简称“芜湖藦卡”）共同签署《关于芜湖│
│ │藦卡机器人科技有限公司的股权收购协议》，协议约定真兰仪表使用自有资金1.98亿元收购│
│ │芜湖藦卡66%的股权，目前公司已取得了芜湖藦卡56.8347%的股权，剩余9.1653%股权的交易│
│ │对手方国元基金其股权转让需通过产权交易机构挂牌转让方式进行，尚存在不确定性。 │
│ │ 本次交易，真兰仪表与罗涛先生、北京范式、常州力和科、珠海大公协商作价以17,050│
│ │.41万元取得芜湖摩卡56.8347%股权，已完成工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │真诺测量仪表（上海）有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽普尔盾电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖博兰达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州苏诺智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东和诺智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海港真兰仪表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北华通燃气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都中科智成科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │真诺测量仪表（上海）有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东和诺智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北华通燃气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都中科智成科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │真兰电气（上海）有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制企业为股东的公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │真诺测量仪表（上海）有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽普尔盾电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │芜湖博兰达科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海港真兰仪表有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州苏诺智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东和诺智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河北华通燃气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都中科智成科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │真兰电气（上海）有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事控制企业为股东的公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │真诺测量仪表（上海）有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司第一大股东及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东和诺智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北华通燃气设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都中科智成科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│芜湖钰鑫辉│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│塑料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│杭州思筑智│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│能设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│株洲市德科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│上海朵越实│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│业有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│上海贸宝信│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│息技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│上海真兰工│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│业自动化仪│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │表有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│鲲彤智能科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│技（芜湖）│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│真兰管业科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│罗德精密五│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│金（芜湖）│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│上海真兰精│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│密模具有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海真兰仪│真兰仪表科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│表科技股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届董事
会第二十次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见公司于2026年
7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事及董事会审计委员
会委员的公告》。
公司于2026年8月7日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的
议案》，同意选举唐宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事，并同时担任审计委员会委员职
务，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-08-07│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年8月7日14:002．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为2026年8月7日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月7日的9:15至15:00的任意时间。
3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4．股权登记日：2026年8月3日
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2026-07-31│收购兼并
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重要内容提示：
1.上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）与罗涛先生、芜
湖鸠江国元机器人产业链投资基金有限公司（以下简称“国元基金”）、常州力和科创业投资
中心（有限合伙）（以下简称“常州力和科”）、北京范式人工智能股权投资基金（有限合伙
）（以下简称“北京范式”）和珠海市大公五号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海
大公”）、芜湖藦卡机器人科技有限公司（以下简称“芜湖藦卡”）共同签署《关于芜湖藦卡
机器人科技有限公司的股权收购协议》，协议约定真兰仪表使用自有资金1.98亿元收购芜湖藦
卡66%的股权，目前公司已取得了芜湖藦卡56.8347%的股权，剩余9.1653%股权的交易对手方国
元基金其股权转让需通过产权交易机构挂牌转让方式进行，尚存在不确定性。
2.芜湖藦卡主要从事工业机器人的研发与生产，主要应用于工业自动化产线改造、焊接等
领域，不涉及人形机器人业务。在未来实际经营中，芜湖藦卡可能面临宏观经济波动、行业政
策支持力度减弱、下游市场需求疲软、行业竞争加剧、核心技术迭代滞后及供应链成本上升等
多重不确定因素。芜湖藦卡未来市场拓展、产能爬坡及新产品研发进度存在不确定性，其未来
经营业绩亦存在不确定性。请投资者注意相关投资风险。
3.由于公司与芜湖藦卡分属仪器仪表制造与工业机器人两个细分领域，在企业文化、组织
架构、绩效考核及业务流程等方面存在差异，双方需在管理体系与企业文化上进行深度融合。
若公司在收购后未能及时建立有效的管控机制，或在团队激励、核心人员留存等方面措施不当
，可能导致管理效率下降、核心技术人员流失，进而削弱芜湖藦卡的经营稳定性，导致双方预
期的产业协同效应难以充分发挥，影响上市公司的长期战略落地。请投资者注意相关投资风险
。
4.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》及《对
外投资管理制度》等相关规定，本次收购事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。
公司与罗涛先生、国元基金、常州力和科、北京范式和珠海大公、芜湖藦卡共同签署《关
于芜湖藦卡机器人科技有限公司的股权收购协议》，协议约定真兰仪表使用自有资金1.98亿元
收购芜湖藦卡66%的股权。现将具体情况公告如下：
（二）芜湖藦卡业务情况
芜湖藦卡专业从事工业机器人本体研发、生产制造与销售，核心产品包括焊接机器人、桌
面小六轴机器人、通用六轴中负载机器人、通用大负载机器人及SCARA机器人。目前芜湖藦卡
暂不涉及人形机器人相关业务。
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2026-07-22│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“真兰仪表”或“公司”）于2026年7月20日
召开第六届董事会第二十次临时会议，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于补选审
计委员会委员的议案》。具体情况如下：
一、补选董事的情况
经公司控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司推荐，公司董事会同意提名唐宏亮先生（
简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第六
届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对唐宏亮先生的任职资格进行了核查，唐宏亮先生具有相关专业知
识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任
董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；且未受
过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的
任职条件。
公司董事会同意提名唐宏亮先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止；唐宏亮先生当选公司非独立董事后，将与公司原有董事共
同组成新的董事会，董事会人数为11人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计为4人，未超过公司董事总数的二分之一，符合《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的要
求。《关于补选非独立董事的议案》需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、补选董事会审计委员会委员的情况
为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过《关于补选审
计委员会委员的议案》，经公司董事长李诗华先生提名，补选唐宏亮先生为董事会审计委员会
委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过唐宏亮先生为公司非独立董事之
日起生效。
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2026-07-22│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年8月7日召开2026年第二
次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下
：
一、本次股东会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月7日下午2:00
（2）网络投票时间：2026年8月7日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月7日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月7日9:15-15:00期间的
任意时间。
（三）现场会议地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室（四）会议召开方式：采取现
场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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2026-06-24│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司于2026年6
月24日接到控股股东真诺测量仪表（上海）有限公司关于公司董事张蓉女士遭遇车祸不幸逝世
的通知，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家属表达深切慰问。
张蓉女士担任公司董事在任期间恪尽职守、勤勉尽责，认真履行了作为公司董事应尽的职
责和义务，为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对张蓉女士为公司的辛勤付出和贡
献致以最诚挚的感谢。
公司现任董事会成员由11名减少至10名（非独立董事5名、独立董事4名、职工代表董事1
名），董事会人数符合《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会
的正常运行，公司的生产经营活动正常有序，不会因此受到影响。公司将按照《公司章程》及
相关法定程序尽快完成董事补选工作并及时履行信息披露义务。
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2026-05-15│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2026年5月15日下午3:00
2.股权登记日：2026年5月8日
3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
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2026-04-23│对外担保
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召
开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》。该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、担保情况概述
为满足公司子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度
公司拟对子公司向银行申请综合融资额度时提供担保，累计担保额度不超过5.00亿元。本次担
保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为2025年年度股东会审议通
过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用。董事
会提请股东会授权公司董事长李诗华先生在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关
合同及转授权文件，并授权李诗华先生根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各
子公司间的担保额度。
担保协议的主要内容
本次担保事项是公司对子公司年度担保额度的总体安排，尚未签署正式的担保协议，该事
项经公司股东会审议通过后，由公司在子公司向金融机构申请综合授信额度时签署担保协议，
协议主要内容视公司及各子公司与金融机构签订的具体协议为准。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：鉴于上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进出口
业务主要采用美元和欧元结算，为有效规避或防范外币汇率波动风险，合理降低财务费用，公
司以实际业务需要为基础，拟开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
2.交易品种及交易工具：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所使用的
主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经
营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人
进行交易。
3.交易场所：经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融
机构。
4.交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值15000万元人民币的外汇
套期保值业务（即任一时点的套期保值余额不超过等值15000万元人民币，且可循环使用）。
该额度在审批期限内可循环滚动使用。5.已履行的审议程序：公司第六届董事会第十九次会议
、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十二次审计委员会会议审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。
6.特别风险提示：公司开展的外汇套期保值遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值操作仍存在一定的市场风险、内部控制风险、客户
违约风险、回款预测风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）交易目的。公司国际业务占据一定比例，为有效规避或防范外币汇率
波动风险，合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期
保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
（二）交易金额。根据公司经营及业务需求情况，公司及子公司拟使用自有
资金开展额度不超过等值15000万元人民币的外汇套期保值业务（即任一时点的套期保值
余额不超过等值15000万元人民币）。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式。公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司生产经营所
使用的主要结算外币相同的币种。公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品
交易业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不与前述金融机构之外的其他组
织或个人进行交易。
（四）交易期限。本次年度董事会到下次年度董事会。
（五）资金来源。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《套
期保值业务管理办法》等相关规定，公司及子公司2026年度拟开展外汇套期保值业务事项在公
司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司第六届董事会独立董事
专门会议第九次会议和第六届董事会第十二次审计委员会就本议案发表了同意的审核意见。
公司董事会授权公司总裁在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权
并签署相关法律文件，由公司财务中心负责具体实施事宜。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1.交易目的：为有效降低原材料和产品价格波动对上海真兰仪表科技股份有限公司（以下
简称“公司”）及子公司经营造成的潜在风险和不利影响，确保主营业务健康持续发展，增强
经营业绩的稳定性，公司拟根据生产经营计划择机开展不以投机为目的商品期货套期保值业务
。
2.交易品种：仅限于与公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种。
3.交易工具：期货。
4.交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。
5.交易金额：公司及子公司预计使用自有资金开展商品期货套期保值业务投入保证金不超
过400万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，公司拟开展套期保值业务的合约
价值不超过4000万元，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。该额度在审批期限内
可循环滚动使用。
6.已履行的审议程序：公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第十三次独立董事
专门会议和第六届董事会第十二次审计委员会审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的
议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
7.特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的，不进行投
机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）投资目的。近年来，公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低
前述价格波动对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，
确保主营业务的持续增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划利用自有资金进
行不以投机为目的的商品期货套期保值业务。
（二）交易金额。根据公司经营及业务需求情况，预计使用自有资金开展期
货套期保值业务投入保证金不超过400万元人民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使
用，公司拟开展的套期保值业务的合约价值不超过4000万元，期限内任一时点的交易金额将不
超过已审议额度。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式。公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境
内合法运营的期货交易所，交易工具为期货，交易品种仅限于与公司生产经营业务有直接
关系的原材料和产品的期货品种。
（四）交易期限。本次年度董事会到下次年度董事会。
（五）资金来源。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司及子公司本次拟开展商品期货套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交
易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》
《套期保值业务管理办法》等相关规定，公司及子公司2026年度拟开展商品期货套期保值业务
事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。
本次交易事项已经2026年4月21日召开的公司第六届董事会第十九次会议，公司第六届董
事会第十三次独立董事专门会议和第六届董事会第十二次审计委员会就本议案发表了同意的审
核意见。
公司董事会授权公司总裁在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权
并签署相关法律文件，由公司财务中心负责具体实施该事宜。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步完善上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高公司
管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》等有关法律法规及《公司章程》《董事津贴管理制度》的规定，结合公司经营规模、
发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，制定本方案。其中《关于2026年高级管理
人员薪酬的议案》已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第三次薪酬与考核委员
会和第六届董事会第十三次独立董事专门会议审议通过，具体内容如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-23│其他事项
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一、2025年度利润分配审议程序及意见
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召
开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
（一）独立董事专门会议审议意见
独立董事专门会议认为：公司《关于2025年度利润分配的议案》是依据公司实际情况制定
的，综合考虑了公司目前的财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合《公司法》《公
司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合中国证监会鼓励上市公
司现金分红，给予投资者稳定、合理回报指导意见的要求。
综上，独立董事专门会议同意公司《关于2025年度利润分配的议案》，并提交公司董事会
审议。
（二）董事会审计委员会审议意见
审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、长期回报规划及相关承诺。同意
将该议案提交公司董事会审议。
（三）董事会审议意见
董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润本公司及董事会全体成员
保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本议案尚需提交股东会审议。
二、利润分配预案的主要内容
（一）基本情况
（1）公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润为343058480.59元，母公司实现的净利润为278937539.80元；截至2025年
12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为1175154003.84元，母公司可供分配利润为63531
4023.23元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
的相关规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则
确定具体的利润分配总额。截至2025年12月31日公司可供股东分配的利润为635314023.23元。
（2）公司拟订2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本408800000股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.80元人民币（含税），共计派发现金股利11446400
0.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。不转增，不送股。
（3）2025年度公司预计现金分红金额为114464000.00元（含税），加上2025年度中期已
分红的40880000.00元（含税），2025年度现金分红金额共计155344000.00元（含税），占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例为45.28%；2025年度不存在股份回购。
（二）调整原则
董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
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2026-04-23│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召
开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六
届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。现
将具体情况公告如下：
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所对上海真兰仪表科技股份有限公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责
任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业
中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。5.诚信记录
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。1.基本信息
项目合伙人：李飞，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，20
15年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过真兰仪表
（301303.SH）、科华生物（002022.SZ）、强邦新材（001279.SZ）、龙旗科技（603341.SH）
、骄成超声（688392.SH）等多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师：夏娟，2023年成
为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业
，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署过真兰仪表（301303.SH）等上市公司审计报
告。项目质量复核人：欧维义，2007年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过澳华内镜（688212.SH）、卫宁健康
（300253.SZ）、天顺风能（002531.SZ）等上市公司审计报告。2.上述相关人员的诚信记录情
况
项目合伙人李飞、签字注册会计师夏娟、项目质量复核人欧维义近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。独立性
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。1.公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为容
诚会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，且诚信状况良好、具备独
立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董
事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。2.公司第六届董事会第十九次会议
审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度
审计机构。董事会认为：容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业
准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司
2026年度外部审计机构。
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2026-04-23│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
为真实反映上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值
及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合
并报表范围内截至2025年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收
款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对
各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认
或计量，计提了资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司2025年度对相关资产计提资产减值准备共计5246.12万元。
（三）公司对本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召
开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权董事会决定2026年度中期利润分配方案的议案
》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、授权内容
为维护公司价值及股东权益，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果，公司拟加大现
金分红力度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大
会授权董事会在授权范围内，可进行2026年度中期分红，具体内容如下：
授权内容及范围包括但不限于：
1、中期分红的前提条件：
(1)公司在2026年当期盈利；
(2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。
2、中期分红金额上限：不低于2026年当期归属于上市公司股东的净利润的10%，不超过20
26年当期归属于上市公司股东的净利润的50%。
3、授权期限：自该议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召
开之日止。
4、2026年中期分红以公司编制的2026年半年度或2026年三季度定期报告为依据，并以上
市公司监管部门出具的相关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等作为实施参考依
据，具体方案由董事会编制和审议。
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2026-04-23│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月15日召开2025年年
度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、本次股东会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日下午3:00
（2）网络投票时间：2026年5月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间
的任意时间。
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2026-04-23│银行授信
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日和4月21日分别召
开了第六届董事会第十二次审计委员会会议、第六届董事会第十三次独立董事专门会议和第六
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体事项如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）为满足公司及子公司2026年业务发展需要，公司及纳入合并范围的子公司2026年度
向银行等金融机构申请的金融债务授信总额不超过人民币15亿元（最终以各机构实际审批的授
信额度为准）。
（二）授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入
公司合并范围的子公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际发生的融资金额为准。
（三）前述金融债务授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁
、信托、资产证券化等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为
准。
（四）提请股东会授权公司董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分
割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（
如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述议案需提交公司
2025年年度股东会审议，上述事项有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至公司下一年度
股东会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
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2026-03-25│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》，对公司的经营范围进行变更，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。
近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局核准换
发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、工商注册登记基本情况
企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000586778185R
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币40880万元
法定代表人：李诗华
住所地：上海市青浦区崧达路800号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制
造）；电机制造；电子元器件制造；塑料制品制造；五金产品制造；建筑装饰、水暖管道零件
及其他建筑用金属制品制造；钢压延加工；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；机
械电气设备制造；水资源专用机械设备制造；泵及真空设备制造；仪器仪表销售；智能仪器仪
表销售；金属结构销售；阀门和旋塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统
装置销售；特种设备销售；塑料制品销售；泵及真空设备销售；直饮水设备销售；物联网设备
销售；机械电气设备销售；五金产品零售；电子元器件批发；机械设备租赁；普通机械设备安
装服务；物联网技术研发；智能水务系统开发；人工智能应用软件开发；安全系统监控服务；
物联网应用服务；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）
；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：特种设备制造；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-03-16│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2026年3月16日下午3:00
2.股权登记日：2026年3月10日
3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
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2026-03-09│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日收到公司股东、董
事杨燕明先生的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的
认可，杨燕明先生于2026年3月6日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份，详细情况如下
：
一、增持主体的基本情况
1．增持主体：杨燕明，公司股东，并担任公司董事。
2．本次增持前持股情况：杨燕明先生持有公司股份7281750股，占公司总股本的1.78%，
杨燕明先生及其一致行动人真诺测量仪表（上海）有限公司、张蓉及唐宏亮（除杨燕明先生外
，其他一致行动人后续合称为“其他一致行动人”）合计持有公司股份153300000股，占公司
总股本比例为37.50%（公司无回购股份）。
3．增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划，过去六个月内不存在减持公司
股份的情形。
二、本次增持的情况
1．增持目的：基于对公司多年来持续增长的经营业绩、对公司未来持续稳定的发展充满
信心，并对公司的投资价值充分认可。
2．增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。
3．资金来源：个人自有资金。
4．增持期间：2026年3月6日。
5．增持数量及比例：增持公司股份117800股，增持均价约为16.04元/股，增持金额188.9
5万元（不含交易税费），增持股份占公司总股本比例为0.03%。6．增持后持股数量及比例：
本次增持后，杨燕明先生持有公司股份7399550股，占公司总股本比例为1.81%，杨燕明先生及
其他一致行动人合计持有公司股份153417800股，占公司总股本比例为37.53%。
7．后续增持计划：截至目前，杨燕明先生暂未提出后续增持计划，若未来发生相关事项
，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
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2026-03-09│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日收到公司股东郑宏
先生和蔡燕女士的告知函，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值
的认可，郑宏先生和蔡燕女士于2026年3月6日以自有资金通过集中竞价方式增持公司股份，详
细情况如下：
一、增持主体的基本情况
1．增持主体：郑宏、蔡燕，均为公司股东。
2．本次增持前持股情况：郑宏先生持有公司股份13741728股，占公司总股本的3.36%；蔡
燕女士持有公司7406185股，占公司总股本的1.81%。郑宏先生、蔡燕及其一致行动人李诗华、
任海军、徐荣华、王文军、上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海诗洁企业管理
咨询合伙企业（有限合伙）、上海智伊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及上海砾宣企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）（除郑宏先生和蔡燕女士外，其他一致行动人后续合称为“其他
一致行动人”）合计持有公司股份153920247股，占公司总股本比例为37.65%（公司无回购股
份）。
3．增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划，过去六个月内不存在减持公司
股份的情形。
二、本次增持的情况
1．增持目的：基于对公司多年来持续增长的经营业绩、对公司未来持续稳定的发展充满
信心，并对公司的投资价值充分认可。
2．增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。
3．资金来源：个人自有资金。
4．增持期间：2026年3月6日。
5．增持数量及比例：郑宏先生增持公司股份65100股，增持均价约为16.10元/股，增持金
额104.81万元（不含交易税费），增持股份占公司总股本比例为0.02%；蔡燕女士增持公司股
份8100股，增持均价约为16.27元/股，增持金额13.18万元（不含交易税费），增持股份占公
司总股本比例为0.00%6．增持后持股数量及比例：本次增持后，郑宏先生持有公司股份138068
28股，占公司总股本比例为3.38%；蔡燕女士持有公司股份7414285股，占公司总股本比例为1.
81%，郑宏先生、蔡燕女士及其他一致行动人合计持有公司股份153993447股，占公司总股本比
例为37.67%。
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2026-02-27│委托理财
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于2026年2月26日
召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《
关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对该事项召开了独立董事专门会议，
保荐机构华福证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过后方可实施，相关情况如下：
一、现金管理概况
（一）现金管理的目的
公司及子公司拟在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，
为提高公司资金使用效率，获得一定投资收益。
（二）现金管理额度、资金来源及有效期
公司及子公司拟使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临时闲置
自有资金。上述额度12个月内滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过9亿元。如单笔
产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（三）现金管理的投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动
性好、风险可控的中低风险理财产品。
（四）决策程序与实施方式
本事项经公司董事会和董事会审计委员会审议通过后，该事项尚需提交公司股东会审议；
公司董事会提请股东会授权管理层在投资决策有效期内行使投资的决策权并签署相关合同协议
文件，由公司财务部负责组织具体实施和管理。
（五）关联交易
公司与提供现金管理产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-02-27│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于
新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》，对全资子公司真兰仪表科技有限公司的注
册资本进行变更，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了芜湖市湾沚区市场监督管理局
核准换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：一、工商注册登记基本情况
企业名称：真兰仪表科技有限公司
统一社会信用代码：91340221MA2RC32604
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：人民币50000万元整
法定代表人：李诗华
住所地：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号
经营范围：一般项目：智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表
销售；仪器仪表修理；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；燃气器具生产；电力电子
元器件制造；环境监测专用仪器仪表制造；电力设施器材制造；通用设备制造（不含特种设备
制造）；家用电器制造；第一类医疗器械生产；机械电气设备制造；通讯设备销售；输配电及
控制设备制造；五金产品制造；机械零件、零部件销售；金属制品销售；五金产品研发；电子
专用设备制造；模具制造；模具销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；五金产品零售；通用零部件制造；金属制日用品制造；金属结构销售；普通阀门和旋
塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属
制品制造；钢压延加工；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；金属表面处理及热处理加工
；安防设备销售；安防设备制造；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；非金属废料和碎屑加工处理
；生产性废旧金属回收；纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自
主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；包装
装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-02-27│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年3月16日（星期一）召
开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关
事项通知如下：一、本次股东会召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月16日下午3:00
（2）网络投票时间：2026年3月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月16日上午9:15-9:25
，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月16日9:15-15:00期间
的任意时间。
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2026-02-05│其他事项
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特别提示：
1.上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总裁、5%以上股东李诗
华先生之一致行动人谷丽燕女士基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的高
度认可，计划自2025年12月12日起6个月内，通过深圳证券交易所系统以集中竞价方式增持公
司股份，拟合计增持金额不低于人民币1000万元且不高于人民币2000万元，增持所需的资金来
源为自有资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2025-059）。
2.2025年12月12日至2026年2月5日，谷丽燕女士以自有资金通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价交易的方式累计增持公司股份1247731股，占公司总股本0.305%，增持总金额为人
民币1939.72万元，本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到谷丽燕女士出具的《股份增持计划实施完毕的告知函》（以下简称“告知
函”），现将相关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1.增持主体：董事长、总裁、5%以上股东李诗华先生之一致行动人谷丽燕女士。截至本公
告披露日，谷丽燕女士直接持有公司股份1247731股，占公司总股本的0.305%；其一致行动人
李诗华先生直接持有公司股份60730602股，占公司总股本的14.856%；其一致行动人李诗华先
生担任执行事务合伙人的上海胜勃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海胜勃
”）直接持有公司股份7315000股，占公司总股本的1.789%。三方合计持有公司69293333股，
合计占公司总股本的16.950%。
2.本公告披露日前12个月内，谷丽燕女士于2025年12月11日披露的增持计划已实施完毕。
3.本公告披露日前6个月内，李诗华先生、谷丽燕女士和上海胜勃均不存在减持公司股份
的情形。
二、增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司投资价值的高度
认可。
2.增持方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价的方式进行。
3.资金来源：个人自有资金。
4.实施期限：2025年12月12日—2026年5月11日
5.增持金额：不低于1000万元，不超过2000万元，本次计划累计增持股份数量不超过公司
已发行股份总数的2.00%。
6.增持价格：本次增持不设置固定价格、价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本
市场整体趋势，实施增持计划。
7.本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划。
8.增持承诺：本人承诺在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持所持有的本公司股
份，并将在实施期限内完成增持计划，且严格遵守李诗华先生在公司上市前签订《关于稳定但
不谋求上海真兰仪表科技股份有限公司控制权的协议》中约定的关于增持公司股份在上市后36
个月内放弃表决权的相关承诺。9.后续增持计划：暂无，若有后续增持计划将另行书面告知。
三、增持计划的实施结果
2025年12月12日至2026年2月5日，谷丽燕女士以自有资金通过深圳证券交易所交易系统，
以集中竞价交易方式累计增持公司股份1247731股，占公司总股本的0.305%，增持总金额为人
民币1939.72万元，本次增持计划已实施完毕。
截至本公告披露日，谷丽燕女士直接持有公司股份1247731股，占公司总股本的0.305%；
其一致行动人李诗华先生直接持有公司股份60730602股，占公司总股本的14.856%；其一致行
动人李诗华先生担任执行事务合伙人的上海胜勃直接持有公司股份7315000股，占公司总股本
的1.789%。三方合计持有公司69293333股，合计占公司总股本的16.950%。
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2025-12-30│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第三
次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》，同意对《公司章程》中的经营范围进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了上海市市场监督管理局核准换
发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、工商注册登记基本情况
企业名称：上海真兰仪表科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000586778185R
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：人民币40880万元整
法定代表人：李诗华
住所地：上海市青浦区崧达路800号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；金属结构制造；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制
造）；电子元器件制造；塑料制品制造；五金产品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑
用金属制品制造；钢压延加工；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；金属结构销售；阀门和旋
塞销售；安防设备销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；塑料制
品销售；五金产品零售；电子元器件批发；机械设备租赁；物联网应用服务；信息系统集成服
务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；建设
工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-12-19│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第三
次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议
案》。根据《公司法》等法律法规的要求，为进一步完善治理结构，公司将董事会成员人数由
9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事，其中，职工代表董事由公司职工代表
大会选举产生。
根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工代表董事1名，董事会中的职工代表董事由公司
职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于
2025年12月19日召开职工代表大会，选举李宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历
见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
附件：职工代表董事简历
李宏涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月生，2012年毕业于西南科技大学
，取得工业工程专业本科学历。曾任职于鸿富锦精密电子（重庆）有限公司、上海文依电气股
份有限公司。2017年5月至今，任公司企管部主管、经理；2020年11月至2025年12月，任公司
职工代表监事；现任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，李宏涛先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公
司25200股。除此之外，李宏涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理
人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司
董事的情形，符合《公司法》《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
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2025-12-19│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。
二、会议召开情况
1.召开时间：2025年12月19日下午3:00
2.股权登记日：2025年12月16日
3.现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室
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2025-12-04│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真兰仪表”）于2025年12月3日
召开第六届董事会第十七次临时会议和第六届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于全
资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减
资的议案》，同意公司变更真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）燃气表产能扩建
项目募集资金的用途，将剩余募集资金中的38000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目
，其余募集资金用于永久补充流动资金，同时仪表科技减资。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，本次变
更募集资金用途不构成关联交易，保荐机构华福证券有限责任公司对本次事项出具了无异议的
核查意见。本事项尚需提交股东会审议，现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2326号文《关于同意上海真兰仪表科技股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，真兰仪表首次公开发行人民币普通股股票73
00.00万股，每股发行价格为人民币26.80元，募集资金总额为人民币195640.00万元，扣除各
项发行费用后，募集资金净额为人民币185776.96万元。前述募集资金已于2023年2月15日存入
公司募集资金专户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2023]23
0Z0037号《验资报告》。
二、本次拟变更的募集资金投资项目情况
（一）改变募集资金投资项目概述
2025年12月3日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司真兰仪表
科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》。公司
拟变更首次公开发行募集资金投资项目——真兰仪表科技有限公司燃气表产能扩建项目，将剩
余募集资金中的38000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，其余结余募集资金（包括
利息和理财收益）全部用于永久补充流动资金，同时仪表科技减资。
仪表科技燃气表产能扩建项目由公司全资子公司仪表科技实施，项目总投资80659.67万元
，拟募集资金投资金额77625.00万元，占募集资金总额的39.68%。
截至2025年11月30日，该项目募集资金累计投入金额为25077.55万元，累计投入金额与拟
募集资金投入金额的差额为52547.45万元，占公司首次公开发行募集资金总额的26.86%。本次
变更，拟将尚未使用募集资金中的38000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，由真兰
仪表实施，同时仪表科技减资38000.00万元；剩余未使用募集资金14547.45万元及该项目相应
募集资金产生的利息和理财收益（具体以实际转出金额为准）用于永久补充仪表科技流动资金
。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易。
本次变更部分募集资金用途相关事项公司独立董事专门会议发表了同意意见，并经公司第
六届董事会第十七次临时会议审议全票通过，公司第六届监事会第十三次临时会议审议全票通
过，尚需公司股东会审议批准。
上海真兰仪表科技股份有限公司新建水表生产基地项目已取得《上海市企业投资项目备案
证明》。
（二）原募投项目计划和实际投资情况
经2021年4月12日公司第五届董事会第二次会议、2021年4月27日公司2021年第一次临时股
东大会、2022年1月29日公司第五届董事会第四次临时会议审议通过，真兰仪表科技有限公司
燃气表产能扩建项目由仪表科技实施，项目投资总额为80659.67万元，拟募集资金投入金额为
77625.00万元，项目投资总额中土地购置费3034.67万元由公司以自有资金投入。截至2025年1
1月30日，仪表科技燃气表产能扩建项目累计投入25077.55万元，占该项目拟募集资金投资金
额的32.31%。经公司2024年10月26日第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第八次临
时会议审议通过，仪表科技燃气表产能扩建项目达到预定可使用状态时间为2026年6月。
2021年4月，公司2021年第一次临时股东大会审议通过仪表科技燃气表产能扩建项目。募
投项目实施前，仪表科技2020年度营业收入和净利润分别为14650.60万元和432.55万元，经过
募投项目的逐步实施，仪表科技2024年度营业收入和净利润分别为73964.65万元和18209.85万
元，实现了快速增长。
本次变更，仪表科技燃气表产能扩建项目拟募集资金投资金额77625.00万元与截至2025年
11月30日实际投资金额的差额52547.45万元中，38000.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地
项目，同时仪表科技减资38000.00万元；剩余14547.45万元及该项目相应募集资金产生的利息
和理财收益（具体以实际转出金额为准）用于永久补充仪表科技流动资金，待相关理财资金到
期后转入公司其他银行账户，其后该项目募集资金专户予以注销；截至2025年11月30日项目建
设合同尾款及质保金等待付资金余额1976.45万元，由公司自筹资金支付；该项目建设已形成
资产由公司统筹安排使用。
（三）子公司减资
为提升募集资金使用效率，公司拟将仪表科技燃气表产能扩建项目使用募集资金中的3800
0.00万元用于真兰仪表新建水表生产基地项目，仪表科技相应减少注册资本38000.00万元。本
次减资前，仪表科技注册资本为88000.00万元，减资完成后，其注册资本变更为50000.00万元
。截至2024年12月31日，仪表科技资产总额为157151.32万元，净资产为121167.59万元。
本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
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2025-12-04│其他事项
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上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事
会第十七次临时会议，审议通过了《关于增选独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
公司董事会同意提名赵立军先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，
任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。公司董事
会提名委员会对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。
本次增选独立董事的事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。赵立军先生尚未取
得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其已承诺参加最近一次独立董事培
训。其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
附件：
独立董事候选人简历
赵立军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月生，1996年7月毕业于北京理工大
学，取得机械电子工程本科学历；1996年7月至2000年8月任中国北方工业安装公司（现更名为
哈尔滨一机北方建设有限公司）技术员；2002年9月取得哈尔滨工业大学（简称“哈工大”）
机械电子工程硕士研究生学历，2009年9月取得哈工大机械电子工程博士研究生学历；2002年1
0月至2008年12月，任哈工大机电学院机器人研究所助理研究员；2010年3月至2013年3月，任
哈工大航天学院博士后；2011年6月至今，任哈工大机电学院硕士研究生导师；2019年12月至
今，任哈工大教授级高工，研究员，博士生导师。
赵立军先生是哈工大机电学院机器人研究所，机器人技术与系统国家重点实验室固定成员
，长期从事机器人科研工作，主持多项国家重点研发项目课题及国家自然科学基金等课题。曾
获国家科技发明二等奖1项，省部级科技发明一等奖2项。
截至本公告日，赵立军先生未持有公司任何股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持
股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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