资本运作☆ ◇301305 朗坤科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中山市南部组团垃圾│ 6.57亿│ 0.00│ 6.36亿│ 96.90│ 3616.29万│ 2023-06-30│
│综合处理基地有机垃│ │ │ │ │ │ │
│圾资源化处理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│公司股份回购 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2025-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│房山区生物质资源再│ 1.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-08-31│
│生中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.56亿│ 1.56亿│ 1.56亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-04-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│通州区有机垃圾资源│ 2.73亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 47.93│ 0.00│ 2026-08-31│
│化综合处理中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心及信息化建│ 2.66亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-06-27│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中山项目余资金补充│ ---│ 0.00│ 2038.15万│ ---│ 0.00│ 2023-08-25│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│房山区生物质资源再│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-08-31│
│生中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1.56亿│ 1.56亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-04-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 5.39亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│中山市朗坤│ 5.01亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│朗坤环保能│ 3.31亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│科技股份有│源（茂名）│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│湛江市朗坤│ 2.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保能源有│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│北京朗坤生│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│物质新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│北京朗坤时│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│代生物资源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环境科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│阳春市朗坤│ 1816.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│生物科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│饶平县朗坤│ 1408.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│农业资源科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│朗坤环保能│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│源（茂名）│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│湛江市朗坤│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│深圳市朗坤│ 138.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市朗坤│湘乡市朗坤│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│生物科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、变更后的股票证券简称：朗坤科技；
2、股票证券代码“301305”保持不变；
3、证券简称变更日期：2025年4月25日。
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于变更证券简称的议案》。
证券简称的变更原因说明
随着公司经营范围的扩大，公司业务由有机固废资源化处理业务单一板块扩张为生物质资
源再生业务与合成生物智造业务两大板块。为符合公司目前业务实际情况，提升公司品牌形象
和品牌价值，公司分别于2024年10月31日、2024年11月11日召开了第三届董事会第二十一次会
议与2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，
将中文名称变更为“深圳市朗坤科技股份有限公司”，英文名称变更为“ShenzhenLionsKingH
iTechCo.,Ltd”，因此，本次对证券简称做出相应变更。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废公司2023年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励
计划（修订稿）》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划》”或“本激励计划”）的相关
规定及公司2023年第五次临时股东大会的授权，公司同意作废2023年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票，现将相关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（1）2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深圳
市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立财务顾问出具了
独立财务顾问报告。（2）2023年12月12日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实<深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单>的议案》。（3）2023年12月13日至2023年12月22日，通过公司内部OA系统公
示了《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。2023年12月22日，公司披露了《
监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》，监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明：截至公示期满，公
司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
（4）2023年12月28日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市
朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深
圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。经核查，不存在利用内幕信息进行交易的情形。（5）2024年1月5日，公司召开
第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性
股票激励计划首次授予激励对象及数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象
授予首次及部分预留限制性股票的议案》，同意以2024年1月5日为首次及部分预留授予日，以
9.43元/股的授予价格向符合授予条件的102名激励对象授予291万股第二类限制性股票。
监事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整事项以及对该授予日的激励对
象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（6）2024年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》等议案，本次激励计划限制性股票
授予价格由9.43元/股调整为9.33元/股，并同意以2024年10月24日为剩余预留限制性股票授予
日，以9.33元/股的授予价格向符合授予条件的2名激励对象授予6万股第二类限制性股票，监
事会发表了核查意见。
（7）2024年11月11日，公司召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整202
3年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》。（8）2025年4月23日，公司召开第
三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制
性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废公司2023
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本激
励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
1、鉴于本激励计划首次及预留授予激励对象中有10名激励对象因个人原因离职，1名激励
对象因个人原因放弃参与本激励计划，根据《管理办法》及《2023年限制性股票激励计划》的
相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票25万股（其中
首次授予部分24万股，预留授予部分1万股）不得归属，并作废失效。
2、鉴于本激励计划首次授予激励对象中有3名激励对象个人层面绩效考核结果为合格，2
名激励对象个人层面绩效考核结果为不合格，根据《管理办法》及《2023年限制性股票激励计
划》的相关规定，其已获授但尚未归属的限制性股票2.30万股不得归属，并作废失效。
综上，本次合计作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票27.30万股。根据公司2023年
第五次临时股东大会授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项在公司董
事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》及《2023
年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及第三届监事会任
期即将届满，为保证董事会及监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市朗坤科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于2025年4月23日在公司会议
室召开职工代表大会。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修
订<公司章程>的议案》，该议案对公司职工代表董事相关条款进行了修订，该议案尚需提交20
24年年度股东大会审议通过后方可生效。因此，本次换届选举的职工代表董事冷发全先生的任
职生效以《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》经股东大会审议通过为前提条件。冷
发全先生任职资格符合相关法律、法规的规定。冷发全先生将与公司2024年年度股东大会选举
产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2024年年度股东大会决议生效
之日起三年。唐乾东先生任职资格符合相关法律、法规的规定。唐乾东先生将与公司2024年年
度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2024年年度股
东大会决议生效之日起三年。职工代表董事及职工代表监事简历
冷发全先生，1982年6月出生，中国国籍，中国矿业大学环境科学学士。冷发全先生未持
有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。冷发全先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入
失信被执行人名单。唐乾东先生，男，1984年4月出生，中国国籍。唐乾东先生不存在《公司
法》规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。本
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，保证生产经营顺利进行，2025年度公司拟向境内银行申请合计
不超过4.5亿元人民币的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续
约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，授信方式包括但不限于流动资金贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函等融资业务。具体情况如下：具体授信额度在银行（包含但
不限于上述银行）之间的分配，由公司在申请授信总额度内与授信银行（包含但不限于上述银
行）协商确定，授信额度最终以银行审批情况为准。2025年度申请综合授信额度事项的决议有
效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内，该授信额度在决议有效期内可循
环使用。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的
实际需求确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第三届董事
会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》。具体情况如下：
根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）和《公司章
程》的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人
民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东大会通
过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
二、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行
价格确定，不超过发行前公司已发行A股股份（不包括库存股份）数量的20%。
募集资金用途
本次非公开发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
公司于2025年4月23日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年
度股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营和项目建设资金需要，保证公司及子公司向
金融机构申请融资额度（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行
承兑汇票、保函、信用证等形式）事项的顺利开展，2025年度公司及子公司预计提供不超过人
民币159244.50万元的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保
，合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保。
公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，在符合要求的担保对象（包括未来期间
新增的子公司）之间进行担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产负债率70%的标准进
行调剂。其中，为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度合计不超过人民币2638.70万元，
为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度合计不超过人民币156605.8万元。公司在2024
年年度股东大会召开之日前仍处于担保期间的担保事项及相关金额不计入前述2025年度担保预
计额度范围内。担保额度有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。最终担
保金额和期限以实际签署的担保协议为准。在上述额度与期限内，公司董事会提请股东大会授
权管理层根据公司实际经营情况的需要签署上述担保相关合同及法律文件。本事项尚需提交公
司2024年年度股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、首次授予部分符合归属条件的激励对象人数共计83人，预留授予部分符合归属条件的
激励对象人数共计8人（其中2人为追加授予）。
2、首次授予部分拟归属数量为96.90万股，占公司当前总股本的比例为0.40%；预留授予
部分拟归属数量为7.20万股，占公司当前总股本的比例为0.03%。
3、限制性股票归属价格（调整后）：9.33元/股
4、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票5、本次归属的限
制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意
。
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激
励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性
股票激励计划（修订稿）》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划》”、“本激励计划”
或“本次激励计划”）的相关规定及公司2023年第五次临时股东大会授权，公司同意为符合首
次及预留授予部分第一个归属期归属条件的共计89名激励对象办理104.10万股限制性股票归属
相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为降低汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司
及子公司开展外汇衍生品交易，以套期保值为目的，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。
2、交易品种：仅限于远期结售汇。
3、交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万元人民币（或等值美元）。
4、已履行的审议程序：公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的
议案》，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
5、风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原
则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险，敬请投
资者注意。
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍
生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，授权额度为任
一交易日持有的最高合约价值不超过8,000万元人民币（或等值美元）。期限自董事会审议通
过之日起12个月，上述额度在授权期限内可以滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
公司生物柴油产品在新加坡等海外地区的出口业务日益增加，外汇市场波动较为频繁。为
降低汇率波动风险，防范汇率波动对公司造成的不利影响、提高外汇资金使用效率，合理降低
财务费用，公司及子公司基于自身实际业务需求，拟开展套期保值外汇衍生品交易业务。
公司采用远期合约外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资金的汇率变动风险，
其中，远期合约外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币资金是被套期项目。套
期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的
变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
2、交易金额
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易最高合约价值为8,000万人民币或等值美
元，额度自董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值
余额不超过8,000万人民币或等值美元。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，除与银行签
订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，缴纳的保证金比例
根据与银行签订的协议内容确定。
3、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币相同
的币种，外币币种仅限于美元，交易品种仅限于远期结售汇。外汇衍生品既可采取到期交割，
也可采取差额结算。交易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内
和国际性金融机构。本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在有效期
内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时
止。
5、资金来源
为自有资金，不涉及使用募集资金和信贷资金。
6、授权
董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使外汇衍生品交易业务的审批权限、签署相关
文件，由公司财务管理中心负责外汇衍生品交易业务的具体办理事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好的投资品种：包括结构性存款、大额存单、保本收益凭
证、货币基金，期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品（此
类理财产品在购买后仍存放于公司在银行及券商开立的账户内，由公司控制）。
2.投资金额：总额度不超过人民币9亿元进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通
过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
3.特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事
会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经
营及确保资金安全的情况下，同意公司使用总额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行委
托理财，用于购买包括结构性存款、大额存单、保本收益凭证、货币基金等安全性高、流动性
好，期限最长不超过12个月（可转让大额存单除外）的中低风险短期理财产品（此类理财产品
在购买后仍存放于公司在银行及券商开立的账户内，由公司控制）。投资期限为自本次董事会
审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置自有资金。现将相关情况
公告如
|