资本运作☆ ◇301305 朗坤环境 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中山市南部组团垃圾│ 6.57亿│ 0.00│ 6.36亿│ 96.90│ 1456.14万│ 2023-06-30│
│综合处理基地有机垃│ │ │ │ │ │ │
│圾资源化处理项目 │ │ │ │ │ │ │
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│公司股份回购 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│通州区有机垃圾资源│ 2.73亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-08-31│
│化综合处理中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心及信息化建│ 2.66亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│中山项目节余资金补│ 0.00│ 0.00│ 2038.15万│ ---│ ---│ 2023-08-25│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │陈建湘 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市建银财富投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陈建湘 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市朗坤投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市建银财富投资控股有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市朗坤│中山市朗坤│ 5.12亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│环境集团股│环境科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市朗坤│中山市朗坤│ 5.12亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│环境集团股│环境科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 4.76亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│环境集团股│环境科技有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市朗坤│朗坤环保能│ 3.42亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│环境集团股│源（茂名）│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市朗坤│湛江市朗坤│ 3.03亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│环境集团股│环保能源有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环境集团股│环境科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市朗坤│阳春市朗坤│ 2026.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环境集团股│生物科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市朗坤│广州市朗坤│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环境集团股│环境科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市朗坤│饶平县朗坤│ 1573.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│环境集团股│农业资源科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-21│其他事项
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1、公司名称已由“深圳市朗坤环境集团股份有限公司”变更为“深圳市朗坤科技股份有
限公司”。
2、公司英文名称已由“ShenzhenLionsKingEnvironmentalGroupCompanyLimited”变更为
“ShenzhenLionsKingHi-TechCo.,Ltd”
3、公司证券代码“301305”和证券简称“朗坤环境”暂时不变。
一、公司名称变更的说明
深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月31日召开第三届董事会
第二十一次会议，并于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关
于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告
。
二、完成工商变更登记情况
近日，公司已经完成工商变更登记备案手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《
营业执照》。具体内容如下：
企业名称：深圳市朗坤科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300726179986Y
法定代表人：陈建湘
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2001年01月12日
住所：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路2号13楼
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2024-10-31│其他事项
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经深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审
议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年11月11日（星
期一）15:00召开2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年10月26日在巨潮资
讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-089）。
公司董事会于2024年10月30日收到实际控制人陈建湘先生提交的《关于提议朗坤环境2024
年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，陈建湘先生提请将《关于变更公司名称并修订<
公司章程>的议案》作为临时提案提交至2024年第四次临时股东大会审议。2024年10月31日，
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更公司名
称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-094）《第三届董事会第二十一次会议决议的
公告》（公告编号：2024-093）。
经公司董事会审查，董事会认为提案人陈建湘先生具有临时提案的法定资格，符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关
规定。其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规及《
公司章程》的相关规定，提案程序亦符合相关规定。董事会同时将上述临时提案增加到公司20
24年第四次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不
变。现将增加临时提案后的2024年第四次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年11月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024年11月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
。
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15—15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决
权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现
场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2024年11月6日（星期三）
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2024-10-26│其他事项
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剩余预留限制性股票的授予日：2024年10月24日
剩余预留限制性股票授予数量：共计6万股
剩余预留限制性股票授予价格：9.33元/股（调整后）
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激
励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）及《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划
》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划》”）的相关规定，董事会认为公司2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）规定的授予条件已经成就，
根据公司2023年第五次临时股东大会的授权，同意确定2024年10月24日为剩余预留限制性股票
的授予日，向2名符合条件的激励对象授予6万股第二类限制性股票，授予价格为9.33元/股。
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2024-10-26│价格调整
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深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开的第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票
激励计划授予价格的议案》。根据《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励
计划》（以下简称“本次激励计划”）的规定及公司2023年第五次临时股东大会的授权，公司
董事会对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，现将相关调整内容公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年12月12日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<深
圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。独立财务顾问出具
了独立财务顾问报告。
（二）2023年12月12日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳
市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于核实<深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》。
（三）2023年12月13日至2023年12月22日，通过公司内部OA系统公示了《2023年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单》。2023年12月22日，公司披露了《监事会关于公司2023年
限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，监事会对首次授予
激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明：截至公示期满，公司监事会未收到任何对
本次拟激励对象提出的异议。
（四）2023年12月28日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳
市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
深圳市朗坤环境集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《
关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的
自查报告》。经核查，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
（五）2024年1月5日，公司召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第六次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象及数量的议案》《关于向
2023年限制性股票激励计划激励对象授予首次及部分预留限制性股票的议案》，同意以2024年
1月5日为首次及部分预留授予日，以9.43元/股的授予价格向符合授予条件的102名激励对象授
予291万股第二类限制性股票。
监事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整事项以及对该授予日的激励对
象名单进行核实，认为其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
（六）2024年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制
性股票激励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》等议案，本次激励计划限制性股票
授予价格由9.43元/股调整为9.33元/股，并同意以2024年10月24日为剩余预留限制性股票授予
日，以9.33元/股的授予价格向符合授予条件的2名激励对象授予6万股第二类限制性股票，监
事会发表了核查意见。
二、本次调整情况说明
（一）调整事由
公司于2024年6月21日披露了《关于2023年年度权益分派实施的公告》，2023年年度利润
分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不进行公积金转增股本，
不送红股。该利润分配方案已经于2024年6月28日实施完毕。
（二）调整依据和方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，若在本次激励计划草案公告当日至
激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
、缩股、配股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，调整方法如下：
派息：
P=P0-V
其中，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格，经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
（三）调整结果
根据上述调整方法，调整后的2023年限制性股票激励计划限制性股票授予价格=9.43-0.10
=9.33元/股。
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2024-10-26│其他事项
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一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述
（一）本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因
深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性原则，为真实反映公
司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，对2024年前三季
度末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面
的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。
（二）本次计提资产减值损失和信用减值损失的资产范围和总金额公司对2024年前三季度
末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项及存货等）进行全面清查和资产减值测试
后，计提2024年1-9月各项减值准备共计32434254.88元。
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2024-08-20│对外担保
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公司于2024年8月16日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于新增公司2024年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年
第三次临时股东大会审议批准。
（一）已审批通过的担保额度情况
公司分别于2024年4月17日和2024年5月10日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监
事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的
议案》，同意2024年度公司及子公司预计提供不超过人民币197150.00万元的担保额度，担保
情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保，合并报表范围内各级子公司之间相互
提供担保，担保额度期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。公司实际控制人
陈建湘先生根据实际情况提供无偿连带责任担保，无需公司及子公司向陈建湘先生提供反担保
且免于支付担保费用。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-030）。
（二）本次拟新增担保额度情况
公司于2024年8月16日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议审
议通过了《关于新增公司2024年度对外担保额度预计的议案》，为满足北京朗坤时代生物资源
科技有限公司、北京华融生物科技有限公司、广州市朗坤环境科技有限公司等子公司业务发展
融资需求（包括但不限于人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、
信用证等形式），同意公司及子公司在保证规范运营和风险可控的前提下，在原有担保额度的
基础上，2024年度新增138300.00万元的担保额度。其中，为资产负债率高于70%的子公司新增
担保额度合计人民币21500.00万元，为资产负债率低于70%的子公司新增担保额度合计不超过
人民币116800.00万元。公司可以根据实际情况，在上述担保额度范围内，以不跨过资产负债
率70%为标准，在符合要求的担保对象（包括未来期间新增的子公司，合并报表范围内各级子
公司）之间进行担保额度的调剂。担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保
，合并报表范围内各级子公司之间相互提供担保，实际担保金额、种类、期限等以最终担保合
同为准，担保额度期限与2024年5月10召开的2023年年度股东大会审议通过的《关于公司2024
年度对外担保额度预计的议案》有效期相同。
在上述额度与期限内，公司董事会提请股东大会授权管理层根据公司实际经营情况的需要
签署上述担保相关合同及法律文件。本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准
。
二、本次新增预计担保额度的情况
2、资产负债率以被担保方最近一期经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准。
3、实际提供担保方可能为公司或公司合并报表范围内子公司。
（二）被担保人之二
公司名称：北京华融生物科技有限公司
成立日期：2022年11月10日
注册地址：北京市通州区张家湾镇张采东路110号124室法定代表人：冯欣诚
注册资本：4000万元
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；园区管理服务；工程管理服务；创业空间服务；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生
物基材料销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服
务；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专
用化学产品销售（不含危险化学品）；市政设施管理；固体废物治理；肥料销售；生物有机肥
料研发；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；发电业务
、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）股权结构：公司持股100%
与公司的关系：公司全资子公司
被担保人主要财务数据：
其他说明：北京华融生物科技有限公司不属于失信被执行人
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关协议。担保协议的主要内容、具体担保的金额、方式、期限等
以公司及子公司、担保人与商业银行等金融机构签订的相关合同/协议为准。
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