资本运作☆ ◇301306 西测测试 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西测测试西安总部检│ 2.13亿│ 3437.83万│ 9176.52万│ 43.02│ ---│ 2025-12-31│
│测基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│武汉检测基地建设项│ 8000.00万│ 5582.13万│ 7026.81万│ 87.84│ 0.00│ 2025-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.28亿│ 8827.03万│ 3.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│成都检测基地购置设│ 4810.05万│ 2068.08万│ 4810.05万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│备扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西测测试研发中心建│ 3916.25万│ 1249.98万│ 1625.71万│ 41.51│ ---│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李泽新 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │西安西测测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了第二届董事会 │
│ │第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公│
│ │司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保事项基本情况 │
│ │ （一）授信情况 │
│ │ 公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股 │
│ │子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营发展需要，公司董事会│
│ │同意公司及其控股子公司2024年度向银行申请不超过人民币80000万元（含本数）的综合授 │
│ │信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方│
│ │式融资，具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行实际审批为准。授权有效期限为自│
│ │2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环使用。│
│ │ 具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 │
│ │ 具体内容详见公司2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公│
│ │司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2024-011）。 │
│ │ （二）本次关联担保情况 │
│ │ 应银行要求，为支持公司的发展，公司控股股东、实际控制人李泽新先生拟为公司及控│
│ │股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过80000万元（含本数）的连带责任担保，不向 │
│ │公司及控股子公司收取任何担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保。具体担保金│
│ │额与期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。 │
│ │ 李泽新先生为公司董事长，亦是公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》之规定，李泽新先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易系公司单方面获利的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 李泽新先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长，不是失信被│
│ │执行人。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 为支持公司发展、公司控股股东、实际控制人李泽新先生拟为公司及控股子公司向银行│
│ │申请综合授信额度提供不超过80000万元（含本数）的连带责任担保，不向公司及控股子公 │
│ │司收取任何担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保。具体担保金额与期限以公司│
│ │根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李泽新 108.00万 1.28 3.10 2024-12-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 108.00万 1.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-16 │质押股数(万股) │108.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.10 │质押占总股本(%) │1.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李泽新 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │刘伟 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-13 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月13日李泽新质押了108万股给刘伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董
事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事
务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务
及内部控制审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
一、拟聘任审计机构事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。该所担任公
司2024年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政
策规定，切实履行了审计机构职责，能够勤勉尽责、客观、公正地发表独立审计意见，出具的
审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果以及现金流量。为保持公司审计工作
的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审
计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2025年度实际业务情况和市场情况等
与审计机构协商确定审计费用和内控费用。
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据会计政策及财务谨慎性原则，
对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共计45,899
,089.37元。
公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》。现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值及信用减值损失概述
本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产减值准备及信用
减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公司的审批程序等：
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为更加真
实、准确地反映公司2024年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内
截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减
值损失的资产计提减值准备及信用减值损失。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
依据本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产项目主要为合并报表范围内截至2024年
12月31日的存货、应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、固定资产及在建工程。2024
年度，公司计提各项减值准备金额合计45,899,089.37元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-16│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制
人李泽新先生的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日分别召开第二届
董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资
额度、内部结构、实施地点并延期的议案》，同意调整公司募投项目“西测测试西安总部检测
基地建设项目”的内部结构，并将该募投项目中“环境与可靠性试验设备”购置中的部分设备
安装实施地点由“陕西省西安市高新技术开发区毕原三路2655号”调整至“陕西省西安市高新
区西太路526号信息产业园一期”，同时将该募投项目预计可使用状态日期由2024年12月31日
延期至2025年12月31日；同意调整募投项目“西测测试研发中心建设项目”的投资额度及内部
结构，并将该募投项目预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。公司保
荐人长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管
理办法》等规定，本次调整部分募投项目投资额度、内部结构、实施地点并延期的事项不构成
关联交易，亦不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）21100000股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为43.23元，募
集资金总额为912153000.00元，扣除承销保荐费（不含税）72972240.00元和其他相关发行费
用（不含税）30363075.74元后，实际募集资金净额808817684.26元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2022年7月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了天健验【2022】376号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金
专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资
金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日披露了《关于持
股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-052），公司合
计持股5%以上股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君
悦”）、成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君传
”）、宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君和”）拟于
减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的60日内（即2024年10月30日至2024年12月29日
），通过集中竞价交易方式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超过633000.00股（占公
司总股本的0.75%），通过大宗交易方式减持其持有的首次公开发行前股份总数不超过1477000
.00股（占公司总股本的1.75%）。
公司于近日收到合计持股5%以上股东丰年君悦、丰年君传、丰年君和出具的《关于股份减
持计划完成的告知函》，本次减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据会计政策及财务谨慎性原则，
对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共计170733
56.21元。
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值及信用减值损失概述
本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产减值准备及信用
减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公司的审批程序等：
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为更加真
实、准确地反映公司2024年前三季度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表
范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能
发生减值损失的资产计提减值准备及信用减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据会计政策及财务谨慎性原则，
对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评
估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共计875268
4.05元。
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值及信用减值损失概述
本次计提资产减值准备及信用减值损失情况概述，至少包括本次计提资产减值准备及信用
减值损失的原因、资产范围、总金额、拟计入的报告期间、公司的审批程序等：
（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为更加真
实、准确地反映公司2024半年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围
内截至2024年6月30日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生
减值损失的资产计提减值准备及信用减值损失。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
依据本次计提资产减值准备及信用减值损失的资产项目主要为合并报表范围内截至2024年
6月30日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、合同资产及商誉。2024半年度，公司计
提各项减值准备金额合计8752684.05元。具体如下：
（三）审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提资产减值准备及信用减值损失已经公司第二届董事会第十八次会议及第二届
监事会第十六次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2024年8月16日以邮件、电话方式送达公司全体监事，会议于2024
年8月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，
其中彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席梁瑜峰先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事
会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币8827.03万元永久补充流动资金，占超
募资金总额的21.62%。
公司监事会就该事项发表了明确同意的意见，长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保
荐人”）对该事项出具了核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日分别召开第二届董
事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资额
度、内部结构并延期的议案》，同意公司募投项目“成都检测基地购置设备扩建项目”、“武
汉检测基地建设项目”调整投资额度及内部结构，并将“成都检测基地购置设备扩建项目”的
预计可使用状态日期由2024年3月31日延期至2024年12月31日。公司监事会、独立董事对本事
项发表了明确的同意意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查
意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748号）核准，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）21100000股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为43.23元，募
集资金总额为912153000.00元，扣除承销保荐费（不含税）72972240.00元和其他相关发行费
用（不含税）30363075.74元后，实际募集资金净额808817684.26元。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）已于2022年7月21日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出
具了天健验【2022】376号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐人、募集资金
专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资
金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
限制性股票预留授予日：2024年7月19日
限制性股票预留授予数量：52.40万股
限制性股票预留授予价格：19.33元/股
限制性股票预留授予人数：46人
股权激励方式：第二类限制性股票
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临时
股东大会的授权，公司于2024年7月19日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的
预留授予日为2024年7月19日，向符合授予条件的46名激励对象授予52.40万股限制性股票。现
将有关事项说明如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）限制性股票激励计划简述
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次授予价格：19.48元/股。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术（业务）骨干。
5、激励计划的有效期和归属安排情况：
（1）本激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废
失效之日止，最长不超过60个月。
（2）本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
①公司年度报告、半年度报告公告前三十日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公
告日前三十日起算；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入
决策程序之日至依法披露之日；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相
关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月19日召开的第二届董
事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的
限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《关于公司<2023年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2023年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>
的议案》。
3、2023年7月5日至2023年7月14日，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年7月1
4日，公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
4、2023年7月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
5、2023年7月20日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审
议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次调整及授予事
宜进行了核实。
6、2024年7月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于向激励对象预留授予
限制性股票的议案》，上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。确定2024年7月1
9日为预留授予日，授予46名激励对象52.40万股第二类限制性股票。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《2023年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及《2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票合计83.84万股，本次拟作废限制性股票具体情况如下：
|