资本运作☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Zilia Eletronicos │ 138427.41│ ---│ 81.00│ ---│ -1818.66│ 人民币│
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│元成苏州 │ 95174.66│ ---│ 70.00│ ---│ -1078.09│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江波龙中山存储产业│ 7.00亿│ 7334.72万│ 5.16亿│ 73.65│ 0.00│ ---│
│园二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│小容量Flash存储芯 │ 1.35亿│ 1980.76万│ 8726.93万│ 64.84│ 0.00│ ---│
│片设计研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购SMART Brazil 8│ 2.64亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│1%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业级及工规级存储│ 6.36亿│ 1.05亿│ 6.14亿│ 96.54│ 0.00│ ---│
│器研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资产 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-19 │
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│关联方 │高喜春 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │为了进一步健全公司中长期激励体系，形成良好均衡的价值分配模式，在具体业务单元层面│
│ │形成更具针对性的激励机制，调动中高层管理人员和业务骨干的积极性和创造性，吸引和保│
│ │留管理人才和业务骨干，推动公司芯片设计业务的快速发展，深圳市江波龙电子股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第│
│ │六次会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的│
│ │议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）增资扩股及实施股权激励的概述 │
│ │ 公司子公司慧忆微电子（上海）有限公司（以下简称“慧忆微电子”）拟通过增资扩股│
│ │形式对慧忆微电子的核心骨干员工实施股权激励。本次增资金额4,300.00万元，对应新增注│
│ │册资本4,300.00万元。其中，前述激励对象拟直接持有或通过持有员工持股平台合伙份额间│
│ │接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，对应的出资金额合计4,290.00万元（含预│
│ │留）。 │
│ │ 公司副总经理高喜春先生通过直接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，出资│
│ │金额为429.00万元。另外，依据本次激励计划之约定，为方便后续慧忆微电子在本次激励计│
│ │划框架下，结合未来实际情况对相关人员开展股权激励，本次股权激励计划存在预留部分激│
│ │励份额，该等激励份额暂时登记至公司副总经理高喜春先生名下，其通过持有慧忆微电子员│
│ │工持股平台的合伙份额间接持有慧忆微电子股权（以下简称“预留激励”），预留激励部分│
│ │对应出资金额为2,145.00万元。前述预留激励份额的归属以及未来依据相应股权激励计划予│
│ │以处分的相关事宜，高喜春先生已经通过签署书面协议予以明确约定及承诺，避免未来产生│
│ │不必要之争议或纠纷。 │
│ │ 公司子公司上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）部分放弃对│
│ │慧忆微电子上述新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资扩股后，慧忆微电子的注册资本│
│ │由人民币10,000.00万元增加至14,300.00万元，本次股权激励的实施不会改变公司对慧忆微│
│ │电子的控制权，慧忆微电子仍属于公司合并报表范围内的子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次激励对象中，公司副总经理高喜春先生通过直接持股及通过持有员工持股平台的合│
│ │伙份额间接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第六次会│
│ │议以及第三届监事会第六次会议全票审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定│
│ │，本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，高喜春先生为公司的高级管│
│ │理人员，系公司关联自然人，其基本情况为： │
│ │ 高喜春，男，中国国籍，现任公司副总经理、慧忆微电子董事及总经理。高喜春先生履│
│ │约能力良好，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-07-17 │
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│关联方 │上海捷策创电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-17 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上海捷策创电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 6.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│上海江波龙│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Elet│ 4.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ronicos │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 2.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│上海江波龙│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙数字│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│技术 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙微电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│子 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆微电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│深圳雷克沙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│中山江波龙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港雷克沙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│深圳大迈 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港迈仕渡│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡集成│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│电路 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│元成苏州 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-20│对外担保
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一、担保情况概述
为促进深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司上海江波龙
数字技术有限公司（以下简称“江波龙数字技术”）的业务发展，公司全资子公司上海江波龙
存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）拟为江波龙数字技术向供应商采购产品/
货品事宜提供总额不超过人民币1.45亿元的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项为公司
全资子公司为其子公司提供担保，该事项已经子公司审批程序审议通过，无须提交公司董事会
或股东大会审议批准。
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2024-12-19│其他事项
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（一）增资扩股及实施股权激励的概述
公司子公司慧忆微电子（上海）有限公司（以下简称“慧忆微电子”）拟通过增资扩股形
式对慧忆微电子的核心骨干员工实施股权激励。本次增资金额4300.00万元，对应新增注册资
本4300.00万元。其中，前述激励对象拟直接持有或通过持有员工持股平台合伙份额间接持有
慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，对应的出资金额合计4290.00万元（含预留）。
公司副总经理高喜春先生通过直接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，出资金
额为429.00万元。另外，依据本次激励计划之约定，为方便后续慧忆微电子在本次激励计划框
架下，结合未来实际情况对相关人员开展股权激励，本次股权激励计划存在预留部分激励份额
，该等激励份额暂时登记至公司副总经理高喜春先生名下，其通过持有慧忆微电子员工持股平
台的合伙份额间接持有慧忆微电子股权（以下简称“预留激励”），预留激励部分对应出资金
额为2145.00万元。前述预留激励份额的归属以及未来依据相应股权激励计划予以处分的相关
事宜，高喜春先生已经通过签署书面协议予以明确约定及承诺，避免未来产生不必要之争议或
纠纷。
公司子公司上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）部分放弃对慧
忆微电子上述新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资扩股后，慧忆微电子的注册资本由人
民币10000.00万元增加至14300.00万元，本次股权激励的实施不会改变公司对慧忆微电子的控
制权，慧忆微电子仍属于公司合并报表范围内的子公司。
（二）关联关系说明
本次激励对象中，公司副总经理高喜春先生通过直接持股及通过持有员工持股平台的合伙
份额间接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第六次会议
以及第三届监事会第六次会议全票审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次
交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，高喜春先生为公司的高级管理
人员，系公司关联自然人，其基本情况为：
高喜春，男，中国国籍，现任公司副总经理、慧忆微电子董事及总经理。高喜春先生履约
能力良好，不属于失信被执行人。
五、股权激励计划的主要内容
1、激励对象：本次激励对象包括慧忆微电子的核心管理人员、其他核心员工。本次激励
计划主要考虑了激励对象所担任职务、对慧忆微电子的贡献、任职年限以及现金支付能力等各
方面的因素而确定激励对象名单及其获授的激励份额。
2、数量及来源：本次股权激励合计增资金额为人民币4300.00万元，占慧忆微电子增资全
部完成后的总股本比例为30.07%。
3、实施方式：激励对象通过直接持股及通过持有员工持股平台相应份额间接持有慧忆微
电子股权的方式参与本次股权激励。本次股权激励预留部分激励份额，预留激励份额在慧忆微
电子员工持股平台层面，暂登记于公司副总经理高喜春先生名下，对应慧忆微电子股权的出资
金额为2145.00万元。
4、认购价格：每1元注册资本对应的认购价格为人民币1.00元。
5、资金来源：激励对象的资金来源为激励对象自筹合法资金。
6、如激励对象主动离职（即《劳动合同法》第39条规定情形外的离职）等导致激励对象
不再作为公司员工，激励对象出现重大违法/违规、年度考核不合格等情形，公司有权收回有
关激励股权，激励对象须向公司指定的其他人员转让所持激励股权，受让人须为公司届时正式
聘用的职员（不含试用期）且满足公司关于股权激励的其他要求。有关管理要求通过公司制定
的股权激励计划、公司与激励对象签署的股权激励协议具体约定。
7、授权公司及慧忆微电子管理层全权办理慧忆微电子本次股权激励相关事宜，包括但不
限于参与本次股权激励方案的制定（含激励对象的选择、股份获授条件的制定、激励对象获授
股权激励份额的确定、员工持股平台的搭建及运作机制等）、签署与本次股权激励相关的文件
等，授权期限为慧忆微电子本次股权激励的有效期。
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2024-12-19│其他事项
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为满足深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）国际化发展的需要，进一步
加强公司治理水平，保证公司董事会工作的有序开展，公司于2024年12月18日召开了第三届董
事会第六次会议，审议通过了《关于公司增选第三届董事会独立董事的议案》，经公司第三届
董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名邓美珊女士为公司第三届董事会独立董
事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之
日止。
邓美珊女士尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
本次增选独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，
方可提交公司股东大会审议。邓美珊女士担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》以及《第三届董事会提
名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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2024-12-19│其他事项
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事
会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行并上市的审计
机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）为公司发行境外上
市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行
并上市”）的审计机构。现就相关事项公告如下：
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
考虑到安永香港在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立
性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请安永香港为本次发行并上市的
审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2024-12-19│其他事项
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日分别召开第三届
董事会第六次会议及第三届监事会第
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