资本运作☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Zilia Eletronicos │ 138427.41│ ---│ 81.00│ ---│ -1818.66│ 人民币│
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│元成苏州 │ 95174.66│ ---│ 70.00│ ---│ -1078.09│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江波龙中山存储产业│ 7.00亿│ 7334.72万│ 5.16亿│ 73.65│ 0.00│ ---│
│园二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│小容量Flash存储芯 │ 1.35亿│ 1980.76万│ 8726.93万│ 64.84│ 0.00│ ---│
│片设计研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购SMART Brazil 8│ 2.64亿│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│1%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业级及工规级存储│ 6.36亿│ 1.05亿│ 6.14亿│ 96.54│ 0.00│ ---│
│器研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资产 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │SMART Modular Technologies do Br│标的类型 │股权 │
│ │asil-Indústria e Comércio de C│ │ │
│ │omponentes Ltda.、SMART Modular │ │ │
│ │Technologies Indústria de Compo│ │ │
│ │nentes Eletronicos Ltda.81%股权 │ │ │
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│买方 │Lexar Europe B.V. │
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│卖方 │（Seller）SMART Modular Technologies (LX) S.à. r.l │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 公司于2023年6月13日召开的第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公 │
│ │司拟购买SMARTBrazil及其子公司81%股权的议案》，同意公司以现金通过子公司Lexar Euro│
│ │pe B.V.购买 SMART Modular Technologies do Brasil‐ Indústria e Comércio de Com│
│ │ponentes Ltda.（以下简称“SMART Brazil”）及其全资子公司 SMART Modular Technolog│
│ │ies Indústria de Componentes Eletronicos Ltda. (以下 简称“SMART Modular”，与 │
│ │SMART Brazil 合称“目标公司”或“标的公司”)的 81%股 权（以下简称“本次交易”） │
│ │。 │
│ │ 本次交易的对方为卖方（Seller）SMART Modular Technologies (LX) S.à. r.l.和 │
│ │卖方担保人（Seller Guarantor）SMART Global Holdings, Inc.。 │
│ │ Lexar Europe B.V：注册地：荷兰 │
│ │ 为保障本次交易定价的公允性，公司聘请了拥有丰富的跨国企业并购业务经验的专业中│
│ │介机构对标的公司价值进行评估，并请交易对方提供了标的公司的相关运营资料、未来业务│
│ │发展计划、资本开支等核心资料，参照相关可比交易情况并经买卖双方协商一致，确定本次│
│ │交易最终价款为标的公司企业价值2.05亿美元，加上《股权购买协议》所约定价格调整金额│
│ │。 │
│ │ 2023年11月29日，公司收到SGH依约对目标公司截止2023年11月30日的财务数据进行的 │
│ │预测。SGH在此基础上估算了交割日调整金额（以下简称“估算调整金额”），并进一步估 │
│ │算了在交割日应付价款（含税）为1.64亿美元（即等于1.70亿美元加上估算调整金额再乘以│
│ │81%，以下简称“估算交割日支付价款”）。同时，SGH基于估算交割日支付价款，进一步估│
│ │算了卖方于本次交易将产生的资本利得税（Taxable Capital Gains，以下简称“资本利得 │
│ │税”）。双方同意买方在交割日支付的款项中扣减该部分资本利得税，而由买方在交割完成│
│ │后依法代缴（详见本公告四“交割日后事项”部分）。 │
│ │ 2023年11月30日，交易各方确认，本次交易交割条件均已满足，特别包括为完成本次交│
│ │易事宜所需签署的全部交易文件，如《商标共存协议》《过渡期服务协议》《知识产权许可│
│ │协议》及《股东协议》，均已适当的签署生效。2023年11月30日，买方向卖方实际支付了1.│
│ │43亿美元。 │
│ │ 综上，截止至2023年11月30日，本次交易的交割工作已经依约完成，买卖双方同意交割│
│ │日为2023年11月30日。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-07-17 │
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│关联方 │上海捷策创电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-07-17 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │上海捷策创电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 6.06亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│上海江波龙│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Elet│ 4.99亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ronicos │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 2.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│上海江波龙│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙数字│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│技术 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙微电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│子 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆微电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│深圳雷克沙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│中山江波龙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港雷克沙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│深圳大迈 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港迈仕渡│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡集成│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│电路 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│元成苏州 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-29│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事
会第二十六次会议，并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司202
4年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金
融机构申请总额不超过人民币130亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及
临时授信额度），有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司2024年度向金融机构申请综
合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。
在上述审批的融资额度范围内，公司全资子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称
“香港江波龙”）及上海江波龙微电子技术有限公司（以下简称“江波龙微电子”）分别通过
相关审议程序，同意为公司向国家开发银行深圳市分行（以下简称“国家开发银行”）申请办
理不超过人民币15亿元的贷款业务提供担保。截至本公告披露日，相关借款合同（以下简称“
主合同”）及担保合同尚未签署，具体担保条件以香港江波龙和江波龙微电子与国家开发银行
签订的保证合同和抵押合同为准。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规，本次公司全资子公司
为公司提供担保事项已经子公司审批程序审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议批准
。
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2024-10-29│其他事项
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关
会计制度的规定，对截至2024年9月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将本
次计提减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止至2024年9月30日的各类存货、
应收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，
对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现
性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值
迹象的资产相应计提了减值损失。
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2024-10-14│其他事项
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月17日、2024年9月11日
召开第三届董事会第二次会议以及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于2024年6月办理完成了2023年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属的登记工作，归属股票数量为3,117,
310股，并已于2024年6月24日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-052）等相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司完成了注册资本工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案登记手续，并取
得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》，公司的注册资本由人民币41,286.4254万
元变更为人民币41,598.1564万元。
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2024-09-23│其他事项
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国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）持有深圳市
江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份25714284股（占公司总股本比例为6.18%
），计划在2024年10月22日至2025年1月20日期间通过证券交易所以集中竞价交易、大宗交易
方式合计减持公司股份不超过1497533股（占公司总股本比例为0.36%），自本公告披露之日起
15个交易日后的90日内实施。
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2024-09-05│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）子公司ZiliaTechnologiesIndustr
iadeComponentesSemicondutoresLtda.（以下简称“ZiliaSemicondutores”）因业务发展的
需要，拟向银行申请不超过1500万美元（或等值外币）的Stand-byLetterofCredit，用于支持
其向供应商采购日常经营相关的商品及服务事宜。公司控股子公司ZiliaTechnologiesIndustr
iaeComerciodeComponentesEletronicosLtda.（以下简称“ZiliaEletronicos”）拟为上述事
项提供最高额保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项为公司
控股子公司为其子公司提供担保，该事项已经子公司ZiliaEletronicos审批程序审议通过，无
须提交公司董事会或股东大会审议批准。
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2024-08-27│其他事项
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圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会
计制度的规定，对截至2024年6月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将本次
计提减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述
为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年6月30日的各类存货、应
收账款、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对
各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性
进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，对其中存在减值迹
象的资产相应计提了减值损失。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年
8月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资料已于2024年8月13日以适当方
式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。
会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。
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2024-08-27│其他事项
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第三届董事
会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的
议案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度报告，公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润59378.
21万元，母公司2024年上半年净利润为11054.29万元。截至2024年6月30日，公司合并报表累
计未分配利润为191877.51万元，母公司累计未分配利润为42109.92万元（以上财务数据未经
审计）。
根据中国证监
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