资本运作☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-07-25│ 55.67│ 21.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-10│ 36.23│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 35.98│ 1239.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-12│ 35.98│ 1.01亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Zilia Eletronicos │ 138427.41│ ---│ 81.00│ ---│ -1818.66│ 人民币│
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│元成苏州 │ 95174.66│ ---│ 70.00│ ---│ -1078.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江波龙中山存储产业│ 7.00亿│ 3269.24万│ 6.07亿│ 86.65│ 0.00│ ---│
│园二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│小容量Flash存储芯 │ ---│ 1461.04万│ 1.17亿│ 87.24│ 0.00│ ---│
│片设计研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购SMART Brazil 8│ ---│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│1%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业级及工规级存储│ 3.50亿│ 864.26万│ 6.48亿│ 101.83│ 0.00│ ---│
│器研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的募集│ 6.85亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高喜春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │为了进一步健全公司中长期激励体系，形成良好均衡的价值分配模式，在具体业务单元层面│
│ │形成更具针对性的激励机制，调动中高层管理人员和业务骨干的积极性和创造性，吸引和保│
│ │留管理人才和业务骨干，推动公司芯片设计业务的快速发展，深圳市江波龙电子股份有限公│
│ │司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第│
│ │六次会议，审议通过了《关于全资子公司实施股权激励及放弃优先认缴出资权暨关联交易的│
│ │议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）增资扩股及实施股权激励的概述 │
│ │ 公司子公司慧忆微电子（上海）有限公司（以下简称“慧忆微电子”）拟通过增资扩股│
│ │形式对慧忆微电子的核心骨干员工实施股权激励。本次增资金额4,300.00万元，对应新增注│
│ │册资本4,300.00万元。其中，前述激励对象拟直接持有或通过持有员工持股平台合伙份额间│
│ │接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，对应的出资金额合计4,290.00万元（含预│
│ │留）。 │
│ │ 公司副总经理高喜春先生通过直接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，出资│
│ │金额为429.00万元。另外，依据本次激励计划之约定，为方便后续慧忆微电子在本次激励计│
│ │划框架下，结合未来实际情况对相关人员开展股权激励，本次股权激励计划存在预留部分激│
│ │励份额，该等激励份额暂时登记至公司副总经理高喜春先生名下，其通过持有慧忆微电子员│
│ │工持股平台的合伙份额间接持有慧忆微电子股权（以下简称“预留激励”），预留激励部分│
│ │对应出资金额为2,145.00万元。前述预留激励份额的归属以及未来依据相应股权激励计划予│
│ │以处分的相关事宜，高喜春先生已经通过签署书面协议予以明确约定及承诺，避免未来产生│
│ │不必要之争议或纠纷。 │
│ │ 公司子公司上海江波龙存储技术有限公司（以下简称“上海江波龙存储”）部分放弃对│
│ │慧忆微电子上述新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资扩股后，慧忆微电子的注册资本│
│ │由人民币10,000.00万元增加至14,300.00万元，本次股权激励的实施不会改变公司对慧忆微│
│ │电子的控制权，慧忆微电子仍属于公司合并报表范围内的子公司。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次激励对象中，公司副总经理高喜春先生通过直接持股及通过持有员工持股平台的合│
│ │伙份额间接持有慧忆微电子股权的方式参与本次股权激励，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第六次会│
│ │议以及第三届监事会第六次会议全票审议通过，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定│
│ │，本次交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，高喜春先生为公司的高级管│
│ │理人员，系公司关联自然人，其基本情况为： │
│ │ 高喜春，男，中国国籍，现任公司副总经理、慧忆微电子董事及总经理。高喜春先生履│
│ │约能力良好，不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 6.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│上海江波龙│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Elet│ 5.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ronicos │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙数字│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 2.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│中山江波龙│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙数字│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Semi│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│condutores│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡电子│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙微电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│深圳雷克沙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│元成苏州 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡集成│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│电路 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港迈仕渡│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港雷克沙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆微电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Semi│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│condutores│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）于2025年12月2日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司2025年向特定对象发行A股股票（简称“本次
发行”）的相关议案。公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提
供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底
保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿
、承诺收益或其他协议安排的情形。
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2025-12-03│银行授信
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025
年12月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于公司增加2025年
度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机
构增加申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司2025年第四
次临时股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、公司向银行申请综合授信额度概述
公司于2025年3月19日、2025年4月11日分别召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股
东大会审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入
合并范围的子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币160亿元（或等值外币）的综合授
信额度。
为了满足日常经营及业务发展需求，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年
年度股东会召开之日止，公司及纳入合并报表范围的子公司拟向银行等金融机构增加申请总额
不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固定授信额度及临时授信额度），
额度循环滚动使用。最终以公司与相应金融机构达成的实际授信额度为准。本次增加申请综合
授信额度事项审议通过后，公司2025年度向银行申请综合授信累计额度为不超过人民币195亿
元（或等值外币）。
二、授权事宜
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提请股东会
授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、子公司的法定代表人办理相关业务，并
签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文
件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
上述授信总额度内的单笔融资原则上不再上报董事会进行审议表决，由董事会授权总经理
或财务负责人应相关金融机构要求对实际发生的综合授信额度以汇总表形式对外提供，年度内
综合授信额度超过上述范围的须提交公司董事会或股东大会审议批准后执行。
上述授权期限为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日
止。
三、有效期
本次向金融机构申请增加综合授信额度事项的有效期为自公司2025年第四次临时股东会审
议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
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2025-12-03│其他事项
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为完善和健全深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的
分红决策与监督机制，保障投资者合法权益，实现股东价值，给予投资者稳定回报，增加利润
分配政策的透明性和可持续性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》等相关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资
金成本以及外部融资环境等因素，制订了《深圳市江波龙电子股份有限公司未来三年（2025年
-2027年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制订原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报
，同时兼顾公司实际经营情况和可持续发展。在充分考虑股东利益并权衡公司短期利益及长远
发展的基础上，确定合理的利润分配方案，制订本规划，以保持公司利润分配政策的连续性和
稳定性，规范利润分配政策的决策和监督机制。
二、制订本规划考虑的因素
本规划是在综合考虑包括但不限于公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成
本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段
、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远
发展的基础上做出的安排。
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2025-12-03│其他事项
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根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国
务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]11
0号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券
监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利
益，深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票相关事
项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算的假设
及前提
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、公司经营环境等方面
没有发生重大变化。
2、假设本次发行于2026年6月末完成（该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即
期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会作出同意注册的批复并实际完成发行时间为
准）。
3、在预测公司总股本和计算每股收益时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响（以本
次向特定对象发行前公司总股本419145267股为基础），未考虑其他因素（如资本公积金转增
股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等）导致公司股本发生的变化。
4、假设本次向特定对象发行股票数量为125743580股（占向特定对象发行前总股本的30%
），募集资金总额为370000.00万元。本次发行的股份数量仅为估计，最终发行数量在中国证
监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东会的授权、中国证监会、深圳证券交易所相关规
定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、根据公司2025年三季报披露，公司2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为71263.
31万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为47877.36万元，假设2025年度公
司归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按2025年1-9
月业绩数据全年化测算，2025年全年归属于上市公司股东的净利润为95017.74万元，扣除非经
常性损益后归属于上市公司股东的净利润为63836.48万元。
假设2026年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润相比2025年度存在持平、增长20%、下降20%三种情形，该假设仅用于计算本次发行
股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2025年度和2026年度经营情况及趋
势的判断，亦不构成公司盈利预测，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金
额为准。
6、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财务费用、投资
收益、利息摊销等）的影响。
7、未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响。
以上假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对未来年度
经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行
投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
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2025-12-03
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