资本运作☆ ◇301308 江波龙 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-07-25│ 55.67│ 21.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-05-10│ 36.23│ 1.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-30│ 35.98│ 1239.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-12│ 35.98│ 1.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Zilia Eletronicos │ 138427.41│ ---│ 81.00│ ---│ -1818.66│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│元成苏州 │ 95174.66│ ---│ 70.00│ ---│ -1078.09│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│江波龙中山存储产业│ 7.00亿│ 3269.24万│ 6.07亿│ 86.65│ 0.00│ ---│
│园二期建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│小容量Flash存储芯 │ ---│ 1461.04万│ 1.17亿│ 87.24│ 0.00│ ---│
│片设计研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购SMART Brazil 8│ ---│ ---│ 2.64亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│1%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业级及工规级存储│ 3.50亿│ 864.26万│ 6.48亿│ 101.83│ 0.00│ ---│
│器研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的募集│ 6.85亿│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│4608.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Zilia Technologies Indústria e │标的类型 │股权 │
│ │Comércio de Componentes Eletron│ │ │
│ │icos Ltda.19%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Lexar Europe B.V. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │SMART Modular Technologies (LX) S.à. r.l. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 公司于2025年12月29日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟购买控股子│
│ │公司少数股东股权的议案》，为顺应全球产业发展趋势，积极推进公司存储业务和供应链的│
│ │国际化投资布局，深度拓展巴西等市场，进一步提升公司的海外知名度和竞争力，增强长期│
│ │盈利能力，公司拟通过全资子公司Lexar Europe B.V.(注册地:荷兰)以自有及/或自筹现金4│
│ │608万美元购买目前持股81%的控股子公司“ZiliaTechnologiesIndústriaeComérciodeCom│
│ │ponentesEletronicosLtda.”（以下简称“ZiliaEletronicos”或“标的公司”)剩余少数 │
│ │股东持有的19%股权（以下简称“本次交易”），已签署《股权转让协议》。本次交易完成 │
│ │后，公司将持有ZiliaEletr?nicos100%股权，ZiliaEletr?nicos将成为公司全资子公司，公│
│ │司合并报表范围未发生改变。 │
│ │ 转让方：SMARTModularTechnologies(LX)S.à.r.l. │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事同时担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事同时担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-06-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳中电港技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆半导体│ 9.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 6.08亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│上海江波龙│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Elet│ 5.01亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ronicos │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙数字│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 2.15亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│中山江波龙│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙数字│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│技术 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Semi│ 1.07亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│condutores│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡电子│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│江波龙微电│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│子 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│深圳雷克沙│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│元成苏州 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│迈仕渡集成│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│电路 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港迈仕渡│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港江波龙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│存储 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│香港雷克沙│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│慧忆微电子│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市江波│Zilia Semi│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│龙电子股份│condutores│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-02│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日、2025年4月11日
分别召开第三届董事会第八次会议、2024年年度股东大会审议通过《关于公司2025年度向金融
机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入合并范围的子公司向银行等金融机构申请总
额不超过人民币160亿元（或等值外币）的综合授信额度。有效期为自公司2024年年度股东大
会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司于2025年12月2日、2025年12月22日
分别召开第三届董事会第十四次会议、2025年第四次临时股东会审议通过《关于公司增加2025
年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的子公司向银行等
金融机构增加申请总额不超过人民币35亿元（或等值外币）的综合授信额度。有效期为自公司
2025年第四次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。综上所述，公司20
25年度向银行申请综合授信累计额度为不超过人民币195亿元（或等值外币）。
在上述审批的融资额度范围内，公司全资子公司上海元铭芯微电子技术有限公司（以下简
称“元铭芯微电子”）通过相应审议程序，同意就公司向国家开发银行深圳市分行（以下简称
“国家开发银行”）申请办理不超过人民币8亿元的贷款业务，向国家开发银行提供担保。公
司与国家开发银行签署了《人民币资金借款合同》，元铭芯微电子与国家开发银行签署了《抵
押合同》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规，本次公司全资子公司
为公司提供担保事项已经子公司审批程序审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市江波龙电子股份有限公司
2、成立日期：1999年4月27日
3、注册资本：41914.5267万元
4、法定代表人：蔡华波
5、注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号鸿荣源前海金融中心二期B
座2001、2201、2301
6、经营范围：通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发
、咨询、转让及相关技术服务、技术检测；集成电路的设计与开发；软件技术的设计与开发；
商务信息咨询；企业管理咨询；电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易；经营进出口业务
（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
7、公司最近一年又一期的财务数据
备注：一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。
8、其他说明：公司信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经预审计。深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“
公司”）就业绩预告有关事项与年报审计的注册会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告
方面不存在分歧。
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2026-01-16│股权转让
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1、本次拟参与深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“江波龙”或“公司”）首次
公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让的股东为龙熹一号自有资金投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“龙熹一号”）、宁波龙乙自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“龙熹二号”）、宁波龙熹三号自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙熹三
号”）、宁波龙舰自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙舰管理”）、宁波龙熹
五号自有资金投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“龙熹五号”）（以下合称“出让方”）
；2、公司控股股东、实际控制人承诺通过出让方间接持有的公司股份不参与本次询价转让；3
、出让方拟转让股份总数为12574358股，占公司总股本比例为3.00%；
4、本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行。受让方通过询价
转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
5、本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
（一）出让方名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“组织券商”）组织实施江
波龙首发前股东询价转让。截至2026年1月16日。
（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管
理人员
本次询价转让的出让方龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理、龙熹五号为公司首次
公开发行时控股股东、实际控制人的一致行动人，目前已解除一致行动关系。公司控股股东、
实际控制人、部分公司董事、高级管理人员通过出让方间接持有公司股份，公司控股股东、实
际控制人、董事及总经理蔡华波先生承诺通过出让方间接持有的公司股份不参与本次询价转让
。
本次询价转让的出让方非持股5%以上的股东。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份数量为12574358股，占公司总股本比例为3.00%，转让原因为自身资金
需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，
且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即2026年1月16日，含当日）前20个
交易日股票交易均价的70%。
本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、
数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购
对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价
表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。
当全部有效申购的股份总数等于或首次超过12574358股时，累计有效申购的最低认购价格
即为本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于12574358股，全部有效认购中的最低报价将
被确定为本次询价转让价格。
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2026-01-09│其他事项
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深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日收到深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理深圳市江波龙电子股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕4号）。
深交所根据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请
文件齐备，决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监
会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
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