资本运作☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,200万件阀与 │ 6860.00万│ 165.06万│ 6370.68万│ 92.87│ 418.75万│ 2023-08-31│
│五金扩产项目（越南│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产2,800万件 │ ---│ 1372.37万│ 9043.45万│ 57.50│ ---│ 2025-08-31│
│阀与五金生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000万件阀与│ 4.06亿│ 6435.89万│ 2.48亿│ 50.02│ ---│ 2025-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4505.41万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2025-07-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-27 │交易金额(元)│2010.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江│
│ │万得凯阀门制造有限公司（以下简称“万得凯阀门”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注│
│ │册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册资本3,300.00万元，其中公司│
│ │以货币形式认缴新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴│
│ │新增出资1,290.00万元。公司作为万得凯阀门的原股东放弃对该1,290.00万元新增注册资本│
│ │的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对万得凯阀门的持股比例为70%，包芳定对万得 │
│ │凯阀门的持股比例由0变为30%。本次增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围│
│ │内的控股子公司。 │
│ │ 近日，公司全资子公司已完成工商变更登记，并取得了玉环市市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-05-27 │交易金额(元)│1290.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江万得凯阀门制造有限公司30%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │包芳定 │
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│卖方 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江│
│ │万得凯阀门制造有限公司（以下简称“万得凯阀门”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注│
│ │册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册资本3,300.00万元，其中公司│
│ │以货币形式认缴新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴│
│ │新增出资1,290.00万元。公司作为万得凯阀门的原股东放弃对该1,290.00万元新增注册资本│
│ │的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对万得凯阀门的持股比例为70%，包芳定对万得 │
│ │凯阀门的持股比例由0变为30%。本次增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围│
│ │内的控股子公司。 │
│ │ 近日，公司全资子公司已完成工商变更登记，并取得了玉环市市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │玉环心海投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │玉环同浩金属制品厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属曾为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │玉环心海投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │玉环同浩金属制品厂 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属曾为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-22│其他事项
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公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审
议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案已经公司2023年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师
的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原委派陈素素女士、戚
铁桥先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现委派胡青女士接替陈素素
女士作为签字注册会计师，为公司提供2024年度审计服务。变更后签字注册会计师为胡青女士
、戚铁桥先生。
二、本次变更后的签字注册会计师的信息
胡青2010年6月成为中国注册会计师，自2010年6月开始在天健会计师事务所（特殊普通合
伙）执业。胡青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三
年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不
利影响。
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2024-09-19│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选
钟芳芳女士、康宁先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。公司于2024年9月19日召开第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举钟芳芳女士为第
三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
钟芳芳女士、康宁先生符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未
发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。
股东大会选举产生新任监事后，公司原监事皮常青先生、魏波先生的辞职生效。
皮常青先生、魏波先生原定监事任期为2022年12月14日至2025年12月13日。辞职之后，皮
常青先生、魏波先生将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露之日，皮常青先生间接持有本公司股份70000股，占公司总股本的0.07%，
除前述情况外不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股
份；魏波先生间接持有本公司股份60000股，占公司总股本的0.06%，除前述情况外不存在其他
持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份。
皮常青先生、魏波先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对皮常青
先生、魏波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-09-19│其他事项
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1、限制性股票授予日：2024年9月19日；
2、限制性股票授予人数：80人；
3、限制性股票授予数量：290.00万股；
4、限制性股票授予价格：11.43元/股；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2024年第一次临时股
东大会的授权，公司于2024年9月19日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年9月19日为授
予日，向80名激励对象授予290.00万股限制性股票，授予价格为11.43元/股。
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2024-09-05│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月19日（星期
四）召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
2024年9月4日，公司收到控股股东、实际控制人钟兴富出具的《关于向公司2024年第一次
临时股东大会增加临时提案的函》，其提议增加股东大会临时提案《关于选举第三届监事会股
东代表监事的议案》。提案的具体内容详见公司于2024年9月5日披露的《关于公司监事辞职及
拟补选监事的公告》（公告编号：2024-030）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。
截至本公告披露日，钟兴富直接持有公司股份数为18200000股，占公司总股本的18.20%，
持股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等
的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无
变化。
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2024-08-30│其他事项
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特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄良彬先生符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄良彬先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据浙江万得凯流体设备科技股份有限公
司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄良彬先生作为征集人就公司拟于20
24年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向
公司全体股东公开征集表决权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《浙江万
得凯流体设备科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”
）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
征集人黄良彬先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
1、1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾先后任职于
玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务
站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司，2017年1月退休。现任玉
环市亚兴投资有限公司法定代表人、董事、经理，玉环市双环企业管理有限公司法定代表人、
经理、执行公司事务的董事，台州双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公
司独立董事。现任公司独立董事。
2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公
司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系
，与本次征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为
并受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人保证本公告所述内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不
会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
4、本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集
行动完全基于征集人作为公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及《
公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
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2024-04-27│增资
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一、本次交易概述
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙
江万得凯阀门制造有限公司（以下简称“万得凯阀门”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注
册资本由人民币1000.00万元增加至4300.00万元，新增注册资本3300.00万元，其中公司以货
币形式认缴新增出资2010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴新增出
资1290.00万元。公司作为万得凯阀门的原股东放弃对该1290.00万元新增注册资本的优先认购
权。本次增资扩股完成后，公司对万得凯阀门的持股比例为70%，包芳定对万得凯阀门的持股
比例为30%。本次增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。公
司董事会同意万得凯阀门增资扩股、引入投资合作方，并授权公司管理层签署、修订、接受与
此次增资相关的协议、交易文件、法律文件或相关的交易安排。
二、审议程序
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第一次独立董事会议，审议通过了《关于全资子
公司增资扩股暨引入投资者的议案》，独立董事认为：本次对全资子公司万得凯阀门实施增资
，引入新投资的投资合作方可促进万得凯阀门的长远可持续发展，不会对公司财务及经营状况
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事同意将议案提交公司董
事会审议。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过
了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》，本次增资不涉及关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东大会审议。
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2024-04-27│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第
三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关
事宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施1
4次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共
涉及50人。
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