资本运作☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-06│ 39.00│ 8.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,200万件阀与 │ 6860.00万│ 0.00│ 6412.32万│ 93.47│ 829.35万│ 2023-08-31│
│五金扩产项目（越南│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产2,800万件 │ ---│ 3920.98万│ 1.57亿│ 99.61│ 2407.15万│ 2025-08-31│
│阀与五金生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 4009.47万│ 1.10亿│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 4505.41万│ 28.12万│ 28.12万│ 0.62│ ---│ 2026-07-31│
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│年产10,000万件阀与│ 4.06亿│ 2993.78万│ 3.08亿│ 62.30│ ---│ 2026-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉环心海投资开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业持股40% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │宁波天利高新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司的股东的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购成品、半成品、原材料│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉环精纳阀门配件厂（普通合伙） │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属参股20%的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务、向关联人采│
│ │ │ │购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开202
5年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025年9月29日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票：2025年9月29日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年9月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cnin
fo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月22日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省玉环市龙溪镇东港村渔业万得凯股份会议室。
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2025-08-29│价格调整
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第
三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案
》，鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会同意根据公司《2024年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）的有关规定，将公司限制性
股票授予价格由11.43元/股调整为11.13元/股，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
第八次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，监事会对
本激励计划相关事项进行了核查并发表核查意见，国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意
见书。
公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。20
24年9月13日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。九次会议，审议通过了《关于向激励
对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司
以2024年9月19日为授予日，以11.43元/股的价格向符合条件的80名激励对象授予290.00万股
限制性股票。监事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。国
浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。
会第十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、
《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确认将2024
年激励计划限制性股票的授予价格由11.43元/股调整为11.13元/股，并确定向符合条件的17名
激励对象授予70.00万股限制性股票。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
国浩律师（杭州）事务所出具了相关法律意见书。
监事会意见
经审核，监事会认为：鉴于公司实施了2024年年度权益分派，公司对2024年限制性股票激
励计划授予价格进行相应调整，本次调整事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公
司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整内容在公司股
东会授权范围内，调整程序合法、合规。因此，同意公司对2024年限制性股票激励计划授予价
格进行调整。
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2025-08-29│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年8月27日；限制性股票预留授予数量：70.00万股，占目前
公司总股本的0.70%；限制性股票预留授予价格：11.13元/股；限制性股票预留授予人数：17
人；股权激励方式：第二类限制性股票。浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“
公司”）于2025年8月27日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票
激励计划的预留限制性股票的授予条件已成就，根据公司《浙江万得凯流体设备科技股份有限
公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）
的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意以2025年8月27日为预留授予日，
以11.13元/股的价格向符合条件的17名激励对象授予70.00万股第二类限制性股票。
一、本激励计划概述
公司于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》等议案。
（一）激励计划的股票来源
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）激励对象获授的限制性股票分配情况
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2、本激励计划激励对象不包括①独立董事、监事；②单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍员工。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提
出、监事会、独立董事发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网
站按要求及时披露当次激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预
留激励对象的确定标准参照首次授予激励对象的标准确定。
4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造
成。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025
年8月18日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本
次会议由监事会主席钟芳芳女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章
及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
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2025-04-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第
三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新
论证并延期的议案》。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1241号)核准，公司首次向社会公开发行普通股（A股
）25000000.00股，发行价格为人民币39.00元/股，募集资金总金额为人民币975000000.00元
，坐扣承销及保荐费人民币75075000.00（不含税）后的募集资金为人民币899925000.00元，
扣除各项发行费用后的募集资金净额为861313391.40元，其中超募资金341814891.40元。上述
募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天
健验〔2022〕474号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，基于谨慎原则对本次募集资金投资项目
的预计可使用状态时间进行调整。
（二）部分募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，审慎
规划募集资金使用。
“年产10000万件阀与五金建设项目”受国内环境因素影响及地块自身问题影响，前期桩
基工程延期半年以上，后续施工过程中又因地块配套设施不到位，导致整体工程进度滞后。
“研发中心建设项目”用地与“年产10000万件阀与五金建设项目”用地属同一地块，共
用建筑主体部分，与“年产10000万件阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计划时间
内完成，导致“研发中心建设项目”的无法按期开展，该项目预计可使用状态日期同步延期。
为了保证募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用风险，保障募投
项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟对“年产1000
0万件阀与五金建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。
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2025-04-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙
）为公司2025年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三
届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3933.95万元永久补充流动资金,相关超
募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当
日专户余额为准。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润
150148167.53元，2024年度母公司净利润105405057.65元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的
，可以不再提取。公司2024年度法定盈余公积金累计5000万元，已达到公司注册资本（10000.
00万元）的50%，可不再计提。
截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为534214657.65元，母公司可供分配利润50
0904480.13元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的
利润为500904480.13元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及
盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资
者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，
公司拟定2024年度利润分配方案为：
公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金红利3元（含税），合计派发现金红利3000万元。本次利润分配不送红股，不以公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
在利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，则按照分配总额不变的原则进
行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率
掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、交易金额：不超过6000万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期保值业务，
在此额度内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展套期
保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三
届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议
案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过6000
万美元或等值的其他币种金额，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保
值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
（一）交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务
稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。本次套期保值
业务交易对方不涉及关联方。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过6000万
美元或等值的其他币种金额，在此额度内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
（四）期限及授权
本次拟开展的套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或
其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值
业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（五）交易方式
公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
、
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2025-04-29│银行授信
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三
届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本
议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
为满足经营发展的需要，实现更好的经济效益和社会效益，董事会同意公司及子公司以信
用方式，或以房地产作为抵押物方式申请融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限
于中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股
份有限公司台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行等银行。申请融资授信总金额不超
过人民币3亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司及子
公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。授信期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签
署的合同为准。授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴
现等业务。同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人
在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵
押等不再上报董事会进行审议表决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事
会或股东会审议批准后执行。
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2024-10-22│其他事项
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公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审
议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案已经公司2023年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师
的函》，现将有关情况公告如下：
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