资本运作☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000万件阀与│ 4.95亿│ 2166.98万│ 1.28亿│ 25.92│ 0.00│ 2025-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4,200万件阀与 │ 6860.00万│ 930.03万│ 5843.45万│ 85.18│ 0.00│ 2023-08-31│
│五金扩产项目（越南│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4505.41万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2025-07-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│2010.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江│
│ │万得凯阀门制造有限公司（以下简称“万得凯阀门”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注│
│ │册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册资本3,300.00万元，其中公司│
│ │以货币形式认缴新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴│
│ │新增出资1,290.00万元。公司作为万得凯阀门的原股东放弃对该1,290.00万元新增注册资本│
│ │的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对万得凯阀门的持股比例为70%，包芳定对万得 │
│ │凯阀门的持股比例由0变为30%。本次增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围│
│ │内的控股子公司。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │交易金额(元)│1290.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江万得凯阀门制造有限公司30%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │包芳定 │
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│卖方 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江│
│ │万得凯阀门制造有限公司（以下简称“万得凯阀门”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注│
│ │册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册资本3,300.00万元，其中公司│
│ │以货币形式认缴新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴│
│ │新增出资1,290.00万元。公司作为万得凯阀门的原股东放弃对该1,290.00万元新增注册资本│
│ │的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对万得凯阀门的持股比例为70%，包芳定对万得 │
│ │凯阀门的持股比例由0变为30%。本次增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围│
│ │内的控股子公司。 │
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│公告日期 │2023-09-04 │交易金额(元)│54.26万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │台州万得凯智能装备科技有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%的股权 │ │ │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│卖方 │钟兴富、陈方仁 │
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│交易概述 │1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金收购台州万得 │
│ │凯智能装备科技有限公司（以下简称“万得凯智能”、“目标公司”）100%的股权，本次收│
│ │购股权的交易总价为54.26万元。 │
│ │ 2、本次交易对手方为公司控股股东、实际控制人、董事长钟兴富及公司控股股东、实 │
│ │际控制人、总经理陈方仁；万得凯智能为钟兴富先生和陈方仁先生各持股50%的企业，根据 │
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司已按照协议约定向交易对手方支付了本次收购的全额款项，│
│ │且目标公司台州万得凯智能装备科技有限公司已完成工商变更登记手续并取得换发的《营业│
│ │执照》。本次交易已完成股权交割，台州万得凯智能装备科技有限公司将纳入公司合并报表│
│ │范围。备查文件：台州万得凯智能装备科技有限公司出具的《变更登记情况》和《营业执照│
│ │》。 │
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│公告日期 │2023-07-20 │交易金额(元)│1970.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金宏铜业（越南）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│卖方 │金宏铜业（越南）有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月19 │
│ │日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，其中董事会以9票同意；0票反│
│ │对；0票弃权的投票结果审议通过了《关于使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集 │
│ │资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》，同意使用自有外汇等方式向子公司增资1970│
│ │万美元用于新增投资项目——新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目，并以超募资金等│
│ │额置换，由公司全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）负责实施│
│ │。本事项尚需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2023-05-05 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │台州华冠五金制品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│卖方 │台州华冠五金制品有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资的基本情况 │
│ │ 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第 │
│ │三届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，根据公司发展规划和│
│ │全资子公司台州华冠五金制品有限公司（以下简称“台州华冠”）实际经营情况，公司拟以│
│ │自有资金对台州华冠增资3000万元人民币,本次增资完成后，台州华冠注册资本由人民币100│
│ │0.00万元增加至人民币4000万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易 │
│ │，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次增资事项无须提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了市场监督管理局核发的《营业执照》。│
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-29 │
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│关联方 │钟兴富、陈方仁 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金收购台州 │
│ │万得凯智能装备科技有限公司（以下简称“万得凯智能”、“目标公司”）100%的股权，本│
│ │次收购股权的交易总价为54.26万元。 │
│ │ 2、本次交易对手方为公司控股股东、实际控制人、董事长钟兴富及公司控股股东、实 │
│ │际控制人、总经理陈方仁；万得凯智能为钟兴富先生和陈方仁先生各持股50%的企业，根据 │
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需取 │
│ │得有关部门批准。本次交易完成后，万得凯智能将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 4、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。目标公司可能面临经济环境 │
│ │、宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，存在一定的经营、管理和│
│ │运作风险。公司将在收购完成后建立健全目标公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机│
│ │制，并根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审 │
│ │议通过了《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，│
│ │基于公司长期战略规划所需，公司以自有资金54.26万元向钟兴富先生和陈方仁先生收购其 │
│ │各持有50%的万得凯智能的股权。同日，公司与万得凯智能、钟兴富先生和陈方仁先生共同 │
│ │签订了《股权转让协议》。 │
│ │ （二）履行的审批程序 │
│ │ 本次交易事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，│
│ │关联董事回避了本议案的表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了同意│
│ │的独立意见，保荐机构亦已发表相关了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》及公司制定的《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易事项属于董事│
│ │会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对手（转让方）的基本信息 │
│ │ （一）关联方一 │
│ │ 姓名：钟兴富 │
│ │ 住所：浙江省玉环市 │
│ │ 关联关系及诚信情况：钟兴富先生现任公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》规定，其为公司关联自然人；经查询，钟兴富先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联方二 │
│ │ 姓名：陈方仁 │
│ │ 住所：浙江省玉环市 │
│ │ 关联关系及诚信情况：陈方仁先生现任公司董事、总经理，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》规定，其为公司关联自然人；经查询，陈方仁先生不属于失信被执行人。│
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-27│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第
三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2024年度审计机构，期限一年，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关
事宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施1
4次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共
涉及50人。
（二）项目信息
[注1]2021年，签署钱江水利、慈星股份、浙海德曼2020年度审计报告；2022年，签署双
环传动、钱江水利、慈星股份2021年度审计报告；2023年，签署浙海德曼、英特集团、旺能环
境、慈星股份、禾川科技、双环传动、钱江水利2022年度审计报告。
[注2]2022年，签署慈星股份、双环传动2021年度审计报告；2023年，签署旺能环境、钱
江水利、双环传动2022年度审计报告。
[注3]2021年,复核解百集团、仙居药业、浙江医药等上市公司2020年度审计报告；2022年
，复核解百集团、莎普爱思、申科滑动等上市公司2021年度审计报告；2023年，复核万得凯、
帕瓦股份、涛涛车业等上市公司2022年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的
工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公
司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会
计师事务所协商确定2024年度相关审计费用。
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2024-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等或其
他外汇衍生产品业务等产品。
2、交易金额：不超过6,000万美元的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用
。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展
期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三
届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务的资金额度不超过6,00
0万美元或等值的人民币及外币，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和
期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
（一）交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务
稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。本次套期保值
业务交易对方不涉及关联方。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在的资金额度不超过
6,000万美元或等值的人民币及外币，在此额度内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
（四）期限及授权
本次拟开展的套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或
其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值
业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（五）交易方式
公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇
、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。
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2024-04-27│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三
届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7000万元永久补充流动资金。本议案尚需提
交公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使
用超募资金人民币7000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的20.48%。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%
，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金
永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
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2024-04-27│银行授信
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三
届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案无需提
交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：为满足经营发展的需要，公司拟向中国农业银
行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司台
州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行等银行申请总金额不超过人民币3亿元的综合授
信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金
额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。授信期限自董事会审议通过之日起
12个月内有效，期限最终以银行实际核准为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求
确定。
授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇
票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。
同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人在额度期限
内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行
审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
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2024-04-27│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第
三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配
方案的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润
103897065.86元，2023年度母公司净利润102919783.32元。根据《公司法》和《公司章程》的
规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司2023年度按提取
法定盈余公积金6674624.77元后，法定盈余公积金累计50000000.00元，已达到公司注册资本
（10000.00万元）的50%，超出部分不再计提。
截止2023年12月31日，提取法定盈余公积金后2023年末合并报表可供分配利润为41406649
0.12元，母公司可供分配利润425499422.48元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低的原则，实际可供股东分配的利润为414066490.12元。基于对公司未来发展的良好预期和信
心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的
经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有
关法规及《公司章程》的规定，公司拟定2023年度利润分配方案为：公司拟以实施2023年度利
润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合
计派发现金红利3000万元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转
结至下一年度。
在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则按照
分配总额不变的原则进行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第七次会议和第
三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
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2023-08-29│收购兼并
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重要内容提示：
1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金收购台州万
得凯智能装备科技有限公司（以下简称“万得凯智能”、“目标公司”）100%的股权，本次收
购股权的交易总价为54.26万元。
2、本次交易对手方为公司控股股东、实际控制人、董事长钟兴富及公司控股股东、实际
控制人、总经理陈方仁；万得凯智能为钟兴富先生和陈方仁先生各持股50%的企业，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需取得
有关部门批准。本次交易完成后，万得凯智能将纳入公司合并报表范围。
4、本次收购是公司基于长期战略规划所做出的谨慎决定。目标公司可能面临经济环境、
宏观政策、行业发展及市场变化等多方面不确定性因素的影响，存在一定的经营、管理和运作
风险。公司将在收购完成后建立健全目标公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，并
根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司于2023年8月25日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于公司收购台州万得凯智能装备科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，基于
公司长期战略规划所需，公司以自有资金54.26万元向钟兴富先生和陈方仁先生收购其各持有5
0%的万得凯智能的股权。同日，公司与万得凯智能、钟兴富先生和陈方仁先生共同签订了《股
权转让协议》。
（二）履行的审批程序
本次交易事项已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，关
联董事回避了本议案的表决，公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了同意的独
立意见，保荐机构亦已发表相关了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
公司制定的《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次交易事项属于董事会审批权
限范围内，无须提交股东大会审议。
二、交易对手（转让方）的基本信息
（一）关联方一
姓名：钟兴富
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