资本运作☆ ◇301309 万得凯 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产4,200万件阀与 │ 6860.00万│ 165.06万│ 6370.68万│ 92.87│ 418.75万│ 2023-08-31│
│五金扩产项目（越南│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│新增年产2,800万件 │ ---│ 1372.37万│ 9043.45万│ 57.50│ ---│ 2025-08-31│
│阀与五金生产线建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产10,000万件阀与│ 4.06亿│ 6435.89万│ 2.48亿│ 50.02│ ---│ 2025-07-31│
│五金建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 4505.41万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 2025-07-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-27 │交易金额(元)│2010.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 │
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│卖方 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江│
│ │万得凯阀门制造有限公司（以下简称“万得凯阀门”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注│
│ │册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册资本3,300.00万元，其中公司│
│ │以货币形式认缴新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴│
│ │新增出资1,290.00万元。公司作为万得凯阀门的原股东放弃对该1,290.00万元新增注册资本│
│ │的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对万得凯阀门的持股比例为70%，包芳定对万得 │
│ │凯阀门的持股比例由0变为30%。本次增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围│
│ │内的控股子公司。 │
│ │ 近日，公司全资子公司已完成工商变更登记，并取得了玉环市市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-05-27 │交易金额(元)│1290.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江万得凯阀门制造有限公司30%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │包芳定 │
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│卖方 │浙江万得凯阀门制造有限公司 │
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│交易概述 │浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司浙江│
│ │万得凯阀门制造有限公司（以下简称“万得凯阀门”或“标的公司”）拟进行增资扩股，注│
│ │册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册资本3,300.00万元，其中公司│
│ │以货币形式认缴新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴│
│ │新增出资1,290.00万元。公司作为万得凯阀门的原股东放弃对该1,290.00万元新增注册资本│
│ │的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司对万得凯阀门的持股比例为70%，包芳定对万得 │
│ │凯阀门的持股比例由0变为30%。本次增资扩股完成后，万得凯阀门仍属于公司合并报表范围│
│ │内的控股子公司。 │
│ │ 近日，公司全资子公司已完成工商变更登记，并取得了玉环市市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配方案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度实现归属于上市公司股东的净利润
150148167.53元，2024年度母公司净利润105405057.65元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的
，可以不再提取。公司2024年度法定盈余公积金累计5000万元，已达到公司注册资本（10000.
00万元）的50%，可不再计提。
截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为534214657.65元，母公司可供分配利润50
0904480.13元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的
利润为500904480.13元。基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及
盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资
者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，
公司拟定2024年度利润分配方案为：
公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派
发现金红利3元（含税），合计派发现金红利3000万元。本次利润分配不送红股，不以公积金
转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
在利润分配方案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，则按照分配总额不变的原则进
行相应调整。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次
会议审议通过，尚需提交股东会审议。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易场所及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率
掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、交易金额：不超过6000万美元或等值其他币种金额的额度范围内开展套期保值业务，
在此额度内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展套期
保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三
届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议
案》。根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过6000
万美元或等值的其他币种金额，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用，并授权总经理或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保
值业务相关事宜。现将具体情况公告如下：
（一）交易目的
近年来公司出口业务稳定发展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防
范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务
稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展套期保值业务。本次套期保值
业务交易对方不涉及关联方。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的套期保值业务的资金额度不超过6000万
美元或等值的其他币种金额，在此额度内，可循环滚动使用。
（三）资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。
（四）期限及授权
本次拟开展的套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起12个月，并授权公司总经理或
其授权的人员在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责套期保值
业务运作和管理、签署相关协议及文件。
（五）交易方式
公司开展套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要币种包括美元等。公司进行的套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
、
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2025-04-29│银行授信
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三
届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本
议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
为满足经营发展的需要，实现更好的经济效益和社会效益，董事会同意公司及子公司以信
用方式，或以房地产作为抵押物方式申请融资授信。申请融资授信的金融机构主体包括但不限
于中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股
份有限公司台州玉环支行、中国银行股份有限公司玉环支行等银行。申请融资授信总金额不超
过人民币3亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司及子
公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。授信期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效。最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签
署的合同为准。授信期限内，授信额度可以循环使用，业务品种包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴
现等业务。同时，董事会审议批准在授信的额度范围内，全权委托董事长或其书面授权委托人
在额度期限内办理相关授信事宜，并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵
押等不再上报董事会进行审议表决，年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事
会或股东会审议批准后执行。
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2024-10-22│其他事项
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公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议分别审
议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案已经公司2023年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日、2024年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更签字注册会计师
的函》，现将有关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原委派陈素素女士、戚
铁桥先生作为公司2024年度财务报表审计报告和2024年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。因天健会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，现委派胡青女士接替陈素素
女士作为签字注册会计师，为公司提供2024年度审计服务。变更后签字注册会计师为胡青女士
、戚铁桥先生。
二、本次变更后的签字注册会计师的信息
胡青2010年6月成为中国注册会计师，自2010年6月开始在天健会计师事务所（特殊普通合
伙）执业。胡青不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三
年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不
利影响。
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2024-09-19│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》，同意补选
钟芳芳女士、康宁先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东
大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。公司于2024年9月19日召开第三届监事会
第九次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举钟芳芳女士为第
三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。
钟芳芳女士、康宁先生符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未
发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。
股东大会选举产生新任监事后，公司原监事皮常青先生、魏波先生的辞职生效。
皮常青先生、魏波先生原定监事任期为2022年12月14日至2025年12月13日。辞职之后，皮
常青先生、魏波先生将继续在公司担任其他职务。
截至本公告披露之日，皮常青先生间接持有本公司股份70000股，占公司总股本的0.07%，
除前述情况外不存在其他持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股
份；魏波先生间接持有本公司股份60000股，占公司总股本的0.06%，除前述情况外不存在其他
持有本公司股票及其衍生品种的情形，且配偶或关联人未持有公司股份。
皮常青先生、魏波先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司监事会对皮常青
先生、魏波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
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2024-09-19│其他事项
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1、限制性股票授予日：2024年9月19日；
2、限制性股票授予人数：80人；
3、限制性股票授予数量：290.00万股；
4、限制性股票授予价格：11.43元/股；
5、股权激励方式：第二类限制性股票。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2024年第一次临时股
东大会的授权，公司于2024年9月19日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2024年9月19日为授
予日，向80名激励对象授予290.00万股限制性股票，授予价格为11.43元/股。
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2024-09-05│其他事项
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浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年9月19日（星期
四）召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网
上刊登的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。
2024年9月4日，公司收到控股股东、实际控制人钟兴富出具的《关于向公司2024年第一次
临时股东大会增加临时提案的函》，其提议增加股东大会临时提案《关于选举第三届监事会股
东代表监事的议案》。提案的具体内容详见公司于2024年9月5日披露的《关于公司监事辞职及
拟补选监事的公告》（公告编号：2024-030）根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关
规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并
书面提交召集人。
截至本公告披露日，钟兴富直接持有公司股份数为18200000股，占公司总股本的18.20%，
持股比例超过3%，具有提出股东大会临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等
的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无
变化。
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2024-08-30│其他事项
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特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄良彬先生符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄良彬先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据浙江万得凯流体设备科技股份有限公
司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄良彬先生作为征集人就公司拟于20
24年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向
公司全体股东公开征集表决权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《浙江万
得凯流体设备科技股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”
）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
征集人黄良彬先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
1、1956年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾先后任职于
玉环县漩门工程指挥部、浙江苔山塘文旦基地、玉环县摩擦材料厂、玉环县城关企业会计服务
站、台州双环实业股份有限公司、浙江双环传动机械股份有限公司，2017年1月退休。现任玉
环市亚兴投资有限公司法定代表人、董事、经理，玉环市双环企业管理有限公司法定代表人、
经理、执行公司事务的董事，台州双环实业股份有限公司监事，浙江威格智能泵业股份有限公
司独立董事。现任公司独立董事。
2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公
司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系
，与本次征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为
并受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人保证本公告所述内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不
会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
4、本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集
行动完全基于征集人作为公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及《
公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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