资本运作☆ ◇301311 昆船智能 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-21│ 13.88│ 7.77亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能装备研制生产能│ 4.84亿│ 58.60万│ 782.53万│ 1.62│ ---│ 2028-12-31│
│力提升建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2390.61万│ 796.87万│ 2390.61万│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定投向 │ 265.65万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.66亿│ 0.00│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船五舟实业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船设计研究院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │昆明昆船智慧机场技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船后勤产业管理服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │昆明船舶设备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │中船重工物业管理有限公司北京分公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │中国船舶工业机关服务中心 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │沪东重机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │广船国际有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │上海中船三井造船柴油机有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │中国船舶重工集团公司第七〇五研究所昆明分部 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │昆明五威科工贸有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司第七五○试验场 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │昆明昆船智慧机场技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │昆明船舶设备集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船机械制造有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │速锐智能（明光）有限公司 │
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│关联关系 │公司独立董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南深蓝睿控信息与自动化有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船设计研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │昆明欧迈科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-08-04 │
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│关联方 │云南昆船五舟实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国船舶工业物资东北有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │风帆有限责任公司保定塑胶科技分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国船舶集团国际工程有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人能够间接实施控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │云南昆船机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东能够直接实施控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国船舶集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-04│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开公司第三届董事会
第三次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进
公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理
人员及其他责任人员（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称
“董高责任险”）。根据《公司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该议案回避表决
，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、董高责任险方案
1.投保人：昆船智能技术股份有限公司
2.被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员及其他责任人员（具体以与保险公司协
商确定的保险合同为准）
3.责任限额：不超过人民币10000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4.保险费：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同约定为准）
5.保险期限：12个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董
事会提请公司股东会在上述权限内，授权公司董事会并转授权公司管理层办理购买董高责任险
的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及在今后董高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2026年8月3日召开公司第三届董事会第三次会议，审议了《关于为购买董高责任险
的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《公司章程》等相关法
律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-08-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开了第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年
8月19日（星期三）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2026年第三次临时股东
会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第三次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603
会议室。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第二届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》；于2026年6月1日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第三届董
事会独立董事的议案》，同意选举王增平先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2026年第
一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至2026年第一次临时股东会通知发出之日，王增平先生尚未取得独立董事培训证明。根
据深圳证券交易所的相关规定，王增平先生已书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的
最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。具体内容详见公司
于2026年5月14日在巨潮资讯网披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董
事资格证的承诺函》。
近日，公司董事会收到王增平先生的通知，获悉其已按照规定参加了深圳证券交易所举办
的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026
年6月30日（星期二）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股
东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日召开了2026年第一次临
时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事。于2026年6月2日召开了公司第三届董事会第一
次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。公司原董事会秘书姜荣奇先生已任期
届满，因工作内容调整，不再担任董事会秘书职务，仍在公司担任其他职务。为保证公司董事
会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等法律法规规定以及公司实际情况，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，由董事长杨进
松先生代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。公司董事
会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。公司董事长杨进松先生代行董事会秘书职责期间的
联系方式如下：联系人：杨进松先生
联系电话：0871-63172696
传真：0871-63172270
邮箱：db@ksecit.com
联系地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区401大楼
杨进松先生，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科
学历，研究员级高级工程师。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年6月1日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月
1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年6月1日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603
会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨进松先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2026-06-01│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月29日召开职
工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举李红利女士为公司第三届董事会职工代表董事
，任期与公司第三届董事会一致。李红利女士简历详见附件。
李红利女士将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公
司第三届董事会。李红利女士的任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关
董事的任职资格和条件。李红利当选职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的规定。
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2026-05-18│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603
会议室。
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2026-05-15│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开了第二届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于
2026年6月1日（星期一）14:00以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临
时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月01日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月27日
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2026-04-27│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”）截至2025年12月31日，共计4亿元
贷款，均为昆船智能于2023年度内、2025年度内向中船财务有限责任公司申请的长期借款（贷
款利率2.34%），其中2023年度内申请的长期借款3亿元将在2026年度内陆续到期。
根据公司生产经营计划需求，经对货款回笼及资金支出进行预测，2026年度计划使用中船
财务有限责任公司授信贷款融资总规模为5亿元，其中4亿元为存量贷款，计划新增贷款额度1
亿元，用于生产经营急需及流动资金周转。
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2026-04-27│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第二届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为进一步推进公司业务发展，强
化公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，公司董事会同意对公司组织机构进行调整。
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2026-04-27│其他事项
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根据昆船智能技术股份有限公司所属各单位上报的计划，结合各单位的实际情况及发展需
求，2026年度公司拟使用自有资金人民币44.81万元（不含税价）购置生产设备及办公设备等
共计45台（套），具体情况如下：
1.办公类设备、设施39台（套），计划投资21.86万元（不含税价），用于更新原有老旧
或已损坏设备以及补充业务需求。
2.生产类设备、仪器仪表1台（套），计划投资1.00万元（不含税价），主要用于主产品
中集成度较高的元器件及电路板的检测。
3.其他项目5台（套），计划投资21.95万元（不含税价），主要用于新建改扩建及设备设
施改造工程等项目。
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2026-04-27│其他事项
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年
5月18日（星期一）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以
下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议
室。
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2026-04-27│银行授信
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
根据公司及全资子公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，2026年度
公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.70亿元（含）人民币的综合授信额
度，授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会审议通过之
日止。上述综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、国内买
方保理、商票保贴、商业承兑兑付等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为
准，授信额度在授权期限内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权
代表在上述授信额度内签署相关的合同、协议等各项法律文件。授权有效期与上述额度有效期
一致。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司生产
经营实际资金需求申请银行授信或者进行银行借贷，银行融资具体授信额度，以及融资担保的
金额、种类、期限等以实际签署的协议为准。公司本次申请授信额度是公司及全资子公司实现
业务发展及确保生产经营正常的需要，通过银行授信的融资方式为业务发展补充资金，有利于
促进生产经营和业务发展，符合公司及全体股东的利益。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
1、审计委员会审议情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第二届董事会审
计委员会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天职国际会计师事务所审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9
4762834.43元，其中母公司实现的净利润为-193745534.97元。根据《公司法》及《公司章程
》的规定提取法定盈余公积金0.00元后，加上年初未分配利润330183065.38元，扣除已支付20
24年度现金分红12960000.00元，截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为2
22460230.95元，其中母公司可供股东分配的利润为-142961807.84元。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，按照合并
报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至2025年12月31日，公司2025年度实际可供股
东分配的利润为负。
经综合考虑公司的长远发展等因素，为不影响公司未来经营业务发展，降低融资成本、满
足资金需求，并兼顾股东的长期回报，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不进行资本公积金转增股本。
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2026-04-27│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》《关于公司独立董事2025年度津贴确认及2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理
人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。现将具体情况公告
如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以固定津贴形式发放。公司董事、高级管理人员20
25年度薪酬具体明细详见《2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
1、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
2、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
3、薪酬和津贴方案
（1）独立董事津贴方案
公司独立董事的津贴为每年人民币10万元（税前），无绩效薪酬。
（2）非独立董事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司内部董事（含职工董事，下同）、高级管理人员根据其在公司及子公司担任的具体职
务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司
领取薪酬（津贴）。
公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
4、其他规定
（1）上述薪酬均为税前金额，由公司按照国家及公司有关规定，代扣代缴个人所得税、
各类社会保险及公积金费用、按照国家或者公司规定应由个人承担的其他费用后，剩余部分发
放给个人。
（2）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期
计算薪酬并予以发放。
（3）公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、高级管理人员的薪酬执行情况进行监督
。本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《经理层成员
薪酬管理办法》的有关规定执行。
（4）根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通
过之日起生效，董事薪酬（津贴）方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。
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2026-04-27│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度计
提减值准备及核销资产的有关情况公告如下：
（一）计提减值准备情况
公司及下属子公司对2025年存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计
提各项减值准备共计90818518.43元，转销及核销减值准备4203539.09元，对应收账款计提坏
账准备13975100.54元，核销应收账款坏账准备332747.52元；对其他应收款计提坏账准备3701
306.57元。对合同资产计提减值准备32209860.07元。
资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货可变现净值低于成本时，
计提存货跌价准备，项目存货按单项计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按
照存货类别计提存货跌价准备。截至2025年末，公司对存货计提跌价准备40932251.25元，转
销存货跌价准备3870791.57元，存货跌价准备余额同比增加37061459.68元。
截止2025年12月31日，单项资产计提及冲回的减值准备占公司最近一个会计年度经审计净
利润绝对值的占比达到30%以上且绝对金额大于1000万元的具体情况如下：
计提及转回上述坏账准备后，相关科目余额如下：
1.计提金融资产坏账准备情况
（1）应收票据
（2）应收账款
按组合计提坏账准备：
①组合计提项目：应收国企客户
②组合计提项目：应收其他客户
（3）其他应收款
坏账准备计提情况
（4）合同资产
按组合计提坏账准备：
①组合计提项目：应收国企客户
②组合计提项目：应收其他客户
2.转回坏账准备的情况
公司及下属子公司本期无应收款项坏账准备转回情况。
3.计提存货跌价准备情况
本年公司及下属子公司依据存货成本及可变现的净值孰低，计提存货跌价准备40932251.2
5元，因项目销售或领用存货转销存货跌价准备3870791.57元。
4.计提固定资产减值情况
本次计提固定资产减值准备合计0.00元。
5.计提在建工程减值情况
本次计提在建工程减值准备合计0.00元。
（二）核销资产情况
本报告期内核销因客户注销、解散和破产而无法回收的应收账款坏账准备332747.52元。
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2026-04-27│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
二十四次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2026年度财务和内控审计机构，
聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
(一)机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审
计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程
咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入
9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行
业上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公
司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告不少于10家，复核上市公司审计报告4家。签字注册会计师2：张钰琴，2024年成为注册
会计师，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：陈卫娟，2026年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，202
6年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，
复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：王金峰，2016年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2008年开始在天职国际执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告不少于10家，近三年复核上市公司审计报告2家。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原
则与天职国际协商确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并
签署相关服务协议等事项。
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2026-04-20│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日在巨潮资讯网（www.c
info.com.cn）披露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-001）。公司预计归属于上市
公司股东的净利润为-9000万元至-5800万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9000万元至-58
00万元。
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2026-01-26│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与天职国际会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务
所在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计
。
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2025-12-31│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603
会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长杨进松先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
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2025-12-16│重要合同
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2025年12月15日，昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服
务协议>暨关联交易的议案》。现就此次关联交易事项具体公告如下：
一、关联交易概述
2025年12月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与中船
财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司
，下同）资金使用效率、降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与
中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，接受财务公司
提供的存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；同意
公司2026年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元，2026年度在财务公司日最
高存款结余不超过人民币5.50亿元，2026年度贷款额度不超过人民币5.50亿元，2026年度在财
务公司的其他金融业务额度不超过人民币3.10亿元。截至本公告披露日，本次关联交易相关协
议尚未签署。
由于公司与财务公司同受中国船舶集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事杨进松、梁逢梅、王秀对本议案回
避了表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会
议、第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。保荐机构出具了相关核查意见。本议案
尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。
本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：中船财务有限责任公司
统一社会信用代码：91310115100027155G
法定代表人：金胜
公司类型：其他有限责任公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层注册资本：1000000万元
人民币
成立日期：1997-07-08
营业期限：1997-07-08至2097-07-07
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司关联关系：中船财务有限责任公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公司能够
直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
主要财务数据：截至2025年9月30日，拥有总资产为2479.89亿元，净资产为221.07亿元；
2025年1-9月，营业收入为人民币37.38亿元、净利润为人民币
19.84亿元。上述数据未经审计。
关联方履约能力分析：中船财务有限责任公司不是失信被执行人，经营正常、资信状况良
好，具有良好的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性
。
（三）服务价格
服务价格的确定原则：
1.存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，根据中国人民银行相关规定执行，且
不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率。
2.结算服务：乙方为甲方及其子公司提供上述各项结算服务免收手续费。
3.贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，按照人民银行相关规定执行，并在
同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。
4.关于其他服务：乙方向甲方提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于
市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
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2025-12-16│其他事项
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为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，昆船智能技术股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年12月15日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公
司第二届董事会董事的议案》，经公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司推荐，第二届董事
会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名周虹女士、王得丞先生为第二届董事会董事
候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
提名周虹女士、王得丞先生为公司第二届董事会董事候选人事项已经公司第二届董事会提
名委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
若本次周虹女士、王得丞先生当选公司董事，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：
第二届董事会董事候选人简历
1．周虹女士，女，1978年7月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师，法律职
业资格。2001年7月至2012年3月，在云南昆船第二机械有限公司工作；2012年3月至2017年6月
，任云南昆船第二机械有限公司保密办主任兼公司办公室副主任；2017年6月至2018年4月，任
昆船机械制造公司保密办主任兼公司办公室副主任；2018年4月至2019年1月，任昆船公司党群
部主任助理；2019年1月至2021年6月，任昆船公司党群工作部副主任；2021年6月至2023年11
月，任昆船公司法律合规部副主任；2023年11月至2023年12月，任昆船公司法律合规部主任；
2023年12月至2025年9月，任昆船公司审计法规部主任；2025年9月至今，任昆船公司审计部主
任、法律合规部主任；2024年7月至2025年7月，任公司监事会主席。
截至本公告披露日，周虹女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股
5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定的要求。
2．王得丞先生，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
正高级经济师。1996年7月至2003年1月，在云南昆船第二机械有限公司任职；2003年1月至200
6年10月，在云南昆船设计研究院有限公司任职；2006年10月至2009年7月，在昆船公司综合管
理部任职；2009年7月至2011年3月，任昆船公司综合部业务主办；2011年3月至2016年3月，任
昆船公司综合管理部主任助理；2016年3月至2016年6月，任昆船公司规划运营部主任助理；20
16年6月至2017年3月，任昆船公司规划运营部副主任；2017年3月至2023年11月，任昆船公司
运营管理部副主任；2017年1月至今，担任昆明市智慧停车建设运营有限公司监事；2018年5月
至2025年6月，担任昆明海威机电技术研究所（有限公司）监事；2019年3月至今，担任中船重
工远舟（北京）科技有限公司董事；2020年4月至2025年7月，担任昆船公司职工监事；2021年
9月至2025年6月，担任云南昆船设计研究院有限公司监事；2023年11月至2024年11月，任昆船
公司运营管理部主任；2024年11月至2025年9月，任昆船公司经济运行部主任；2025年9月至今
，任昆船公司人力资源部主任；2024年7月至2025年7月，任公司监事。
截至本公告披露日，王得丞先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持
股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定的要求。
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2025-12-16│其他事项
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重要提示：
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第二届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，决定于
2025年12月31日（星期三）14:30以现场表决及网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次
临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。根据有关规定，现将本次会议的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月26日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月26日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不
必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当列席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603会议
室。
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2025-10-30│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第二届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为进一步推进公司业务发展，强化
公司规范管理，提高公司运营效率和管理水平，健全并完善公司组织结构，根据《公司法》《
公司章程》等相关规定，公司董事会同意对公司组织机构进行调整。
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2025-10-30│其他事项
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本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。保荐机构出具了同意的核查意见。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]1974号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股发行价为人民币13.88元，募集资金总额为人
民币832,800,000.00元，扣除发行费用人民币56,237,368.45元（不含税）后，募集资金净额
为人民币776,562,631.55元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022年11月25日出具的《验资报告》（致同验字（2022）第110C000709号）验证。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》。
根据《昆船智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
公司本次募集资金净额为人民币77,656.26万元，本次募集资金净额超过上述项目投资需
要的金额部分为超募资金，超募资金为2,656.26万元。
（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况
为了保障全体股东权益及公司的利益，结合当前募投项目的实际建设进度，公司拟对部分
募投项目预定可使用状态日期进行延期调整。本次调整不涉及变更项目实施主体、募集资金项
目投资用途及投资规模，仅根据市场经营环境及公司生产经营模式，对内部投资结构进行适当
调整。
（二）部分募集资金投资项目延期的原因
考虑到公司募集资金投资项目涉及的市场环境发生了一定变化，公司适当延缓了募投项目
的实施进度，并对项目的可行性、预期收益等进行重新论证。公司初步认为募投项目建设符合
公司的整体发展战略规划，项目可行性未发生重大变化，仍具备投资的必要性和可行性。
1.公司对目标市场及行业进行选择和细分
公司可服务军事军工、烟草、医药、白酒、汽车、快递电商、家电、食品、3C等多个行业
。但产品线较多，相应的资源投入也分散，经过对目标市场及行业进行战略选择和分析后，本
着聚焦优势、重点行业的原则，调整为深耕烟草、酒业、能源、医药等行业，花费了较长时间
进行调研论证。
2.国有固定资产投资审批流程较为严格复杂
公司属央企控股三级企业，募集资金投资项目固定资产投资部分的相关审批流程较长，优
化调整后的方案需逐级论证、审批，获得批复后方可开展后续工作。
（五）保障延期后按期完成的措施
公司将根据延期后实施计划优化资源配置并合理统筹资金使用，同时还将密切关注宏观经
济及市场环境的变化，保障募投项目按期完成。
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2025-10-30│其他事项
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昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。
鉴于公司规范运作需要，经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事杨勇先生（简历详
见附件）为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自公司第二届董事会第二十次会议审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第二届董事会战略委员会成员为杨进松先生、鲍朝阳先生、王秀先
生、董中浪先生、杨勇先生，其中杨进松先生为召集人。
附件：杨勇先生简历
杨勇先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级会计师，
注册会计师。1987年7月至1993年，任云南会计师事务所业务人员；1993年至1995年，任云南
会计师事务所涉外部主任；1996年至1999年10月，任云南亚太会计总公司副总经理；1999年10
月至2007年5月，任云南天赢会计师事务所主任会计师；2007年6月至2011年8月，任中瑞岳华
会计师事务所云南分所所长；2008年10月至今，任云南天赢投资咨询有限公司董事长；2017年
11月至2024年7月，任曲靖众一精细化工股份有限公司董事；2018年9月至2019年11月，任昆明
积大制药股份有限公司副董事长；2020年6月至今，任公司独立董事；2020年10月至2024年9月
，任云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司独立董事；2019年11月至今，任昆明市西山区天赢小
额贷款有限公司董事长；2021年8月至今，任云南铜业股份有限公司独立董事；2022年1月至今
，任云南煤业能源股份有限公司独立董事。
截至本公告披露之日，杨勇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持
股5%以上股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任
职资格。
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2025-10-30│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值，昆
船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年9月30日合并报表范围内相关资
产计提减值准备。现将有关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务
办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及2
025年1-9月的经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试
结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区昆船工业区301大楼603
会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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