资本运作☆ ◇301313 凡拓数创 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-20│ 25.25│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-15│ 18.55│ 4377.80万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东省具身智能科技│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ -64.05│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部数字创意制作基│ 1.87亿│ 0.00│ 1.77亿│ 94.76│ 1.61亿│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 1.33亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字创意制作基地项│ 1.19亿│ ---│ 442.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字创意研发中心升│ 5504.91万│ 0.00│ 5018.93万│ 91.17│ 0.00│ 2025-03-29│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络升级及数字│ 7626.90万│ 0.00│ 7303.14万│ 95.76│ 0.00│ 2025-06-30│
│展示中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部数字创意制作基│ 0.00│ 0.00│ 1.77亿│ 94.76│ 1.61亿│ 2025-06-30│
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.01亿│ 101.27│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-29 │交易金额(元)│3000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东省具身智能科技有限公司10.00%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广东省具身智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资情况概述基本情况 │
│ │ 1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币300│
│ │0万元认缴广东省具身智能科技有限公司新增注册资本，获得广东省具身智能科技有限公司1│
│ │0.00%的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），本次增资完成后， │
│ │广东省具身智能科技有限公司将成为公司的参股公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方广州虚拟动力网络技│
│ │术有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟向公司租赁位于广州市天河区绿园路17号处房产作│
│ │为虚拟动力研发、办公场地，租赁总面积以后续双方签订的租赁合同为准，租赁期一年，租│
│ │赁期内房屋租赁费用合计为不超过60万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.0899%。 │
│ │ 因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年7月9日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联租赁的│
│ │议案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决。本议案已经公司第四届│
│ │董事会独立董事第八次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《│
│ │广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司本次│
│ │关联交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1、企业信息 │
│ │ （1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司 │
│ │ （2）企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ （3）法定代表人：伍穗颖 │
│ │ （4）经营期限：2016-07-21至无固定期限 │
│ │ （5）注册资本：750万元人民币 │
│ │ （6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L │
│ │ （7）住所：广州市天河区五山路261号省现代农业装备研究所大院自编9号楼A101之4单│
│ │元（仅限办公）（不可作厂房使用） │
│ │ （8）经营范围：技术进出口；货物进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服 │
│ │务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息│
│ │系统集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工│
│ │智能基础软件开发；软件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设│
│ │备销售；物联网设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品│
│ │销售；可穿戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；│
│ │广播影视设备销售；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及│
│ │通讯设备租赁。 │
│ │ 3、关联关系说明 │
│ │ 虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。 │
│ │ 4、履约能力分析 │
│ │ 虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交│
│ │易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、租赁房屋地址：广州市天河区绿园路17号处房产 │
│ │ 2、房屋所有权人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司 │
│ │ 3、截至本次关联交易议案审议日，本次租赁标的房屋产权不存在抵押，不存在其他第 │
│ │三人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况，不会影响相关租│
│ │赁事项。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州虚拟动力网络技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人实际控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购原材料、燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
伍穗颖 1027.50万 10.04 36.78 2026-09-23
─────────────────────────────────────────────────
合计 1027.50万 10.04
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-09-23 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.53 │质押占总股本(%) │3.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍穗颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州银行股份有限公司广州执信支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-09-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年09月22日伍穗颖质押了350.0万股给广州银行股份有限公司广州执信支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-30 │质押股数(万股) │57.40 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.05 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍穗颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月27日伍穗颖质押了57.4万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │质押股数(万股) │26.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.93 │质押占总股本(%) │0.25 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍穗颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月05日伍穗颖质押了26.1万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-08 │质押股数(万股) │94.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.36 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍穗颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月05日伍穗颖质押了94.0万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-25 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.90 │质押占总股本(%) │4.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │伍穗颖 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月23日伍穗颖质押了500.0万股给南洋商业银行(中国)有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-23│股权质押
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1、本次股份质押系控股股东、实际控制人个人融资需要，不涉及用于满足
公司生产经营相关需求。
2、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人的股份质押事项不会对
公司生产经营、公司治理等产生重大影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
3、截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、
违规担保等侵害公司利益的情形，不存在业绩补偿义务履行情形。
4、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人质押的股份不存在平仓
风险或被强制过户风险，不会出现因股份质押风险致使公司实际控制权发生变更的情形。
公司将持续关注控股股东及其一致行动人股份质押情况及质押风险情况，并按照相关规定
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-09-15│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5、会议召集人：公司第四届董事会；
6、会议主持人：董事长伍穗颖先生
7、现场会议召开地点：广州市天河区绿园路17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼会议室。
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2026-08-26│银行授信
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第四届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司申请增加2026年度银行授信额度的议案》。本
议案尚需提交2026年第四次临时股东会审议,具体内容如下：
一、申请银行授信额度情况
公司于2026年1月23日召开第四届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于2026年度公
司向银行申请综合授信额度的议案》，公司拟向银行申请最高不超过人民币60,000万元的综合
授信额度（最终授信额度以银行实际审批为准），授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定
资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、供应链金融产品等综合业务，具
体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次授信期限自公司2026第一
次临时股东会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银
行间进行调整。
具体详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于2026年度
公司向银行申请综合授信额度的公告》。
结合当前公司实际情况及经营规划，为满足公司2026年度经营发展的资金需要，现拟向银
行申请新增综合授信额度2亿元。本次申请新增授信后，总额度由原来的人民币6亿元增至8亿
元。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用
证、票据贴现、供应链金融产品等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方
签署的合同为准。前述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
公司与相关银行实际发生的融资金额为准。
本次申请银行综合授信的事项只增加公司授信额度，董事会提请股东会授权董事长或其授
权人士签署上述综合授信额度内的各项法律文件。本次授信期限自公司2026年第四次临时股东
会审议通过之日起一年。在上述授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调
整。
二、董事会意见
经董事会审议后，认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次申请增加银行综合授
信额度有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。该事项的审批程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。董事会同意公司向银行等金融机构申请授信总额度由原来的
人民币6亿元增至8亿元。
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2026-08-26│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等相关规定，以2026年6月30日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司
（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用
减值损失，2026年半年度共计提减值准备3,994.04万元；同时，按照《企业会计准则》及公司
相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回
的往来款项进行核销，核销金额共计247.94万元。
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2026-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年09月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年09月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年09月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月09日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日2026年09月09日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可以书面
形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区绿园路17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办公大楼会
议室
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2026-08-20│股权回购
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（一）回购注销限制性股票的原因及数量
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标
为“2025年净利润不低于6500万元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司
2025年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司回购注销首次授予第二个解除限售期对应55名
激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计112万股。
（二）限制性股票的回购价格及定价依据
公司首次授予限制性股票授予日为2023年12月15日，授予价格为18.55元/股，2024年1月2
6日，公司公告已实施完成了限制性股票首次授予登记工作。
公司实施完成了2023年年度权益分派方案，2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股
本104693400股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份527300股，即104166100股为基数，向
全体股东每10股派1.500626元人民币现金。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，“激励对象获授的限制性股票自授予登记完成之日起，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性股票的回
购价格作出相应调整”。
调整方法为，派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回
购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
则P=18.55-0.1500626=18.3999374元/股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司以授予价格加上银行同期
存款利息之和作为回购价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自
限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）至公司第四届董事会第二十一次会议召开日（不
含当日）止，本次首次授予部分的资金使用期限满两年未满三年，按两年期计息，对应的央行
定期存款利率为2.10%。
因此：
最终首次授予的回购价格=调整后的回购价格×（1+董事会审议通过回购注销限制性股票
议案之日的同期央行定期存款利率×公告限制性股票授予登记完成之日距董事会审议通过回购
注销限制性股票议案之日的天数/365天）。
即最终首次授予的回购价格=18.3999374×(1+2.10%×821÷365)≈19.269元/股；
综上，本次首次授予限制性股票的回购价格为19.269元/股，涉及回购注销限制性股票共
计112万股。
（三）回购资金来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额约为21581280元，回购资金为自有资金。
（四）本次回购注销完成情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次部分限制性股票回购注销事项进行了审验
，并出具了验资报告【XYZH/2026GZAA2B1449】。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股份回购注销事宜已于2026
年8月19日完成。
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2026-08-06│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年08月06日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月06日
的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年08月06日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
5、会议召集人：公司第四届董事会；
6、会议主持人：董事长伍穗颖先生
7、现场会议召开地点：广州市天河区绿园路17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼会议室。
8、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共104人，代表有表决权的
公司股份总数合计为34,689,045股，占公司有表决权股份总数的33.9352%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份总数合计为34,3
85,544股，占公司有表决权股份总数的33.6383%；
（2）通过网络投票的股东100人，代表股份303,501股，占公司有表决权股份总数的0.296
9%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共100人，代表有表决
权的公司股份总数合计为303,501股，占公司有表决权股份总数的0.2969%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份总数合计0
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东100人，代表股份303,501股，占公司有表决权股份总数的0
.2969%。
公司董事伍穗颖、王筠、幸黄华、陈水森、柯茂旭、董事会秘书和财务总监列席了本次会
议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
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2026-07-27│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年7月27日（星期一）14:30；网络投票的时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月27日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和1
3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月27日9:15至15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区绿园路17号广州凡拓数字创意科技股份有限公司办
公大楼会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共104人，代表有表决权的
公司股份总数合计为34,722,945股，占公司有表决权股份总数的33.9684%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的公司股份总数合计为34,3
85,544股，占公司有表决权股份总数的33.6383%；
（2）通过网络投票的股东100人，代表股份337,401股，占公司有表决权股份总数的0.330
1%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共100人，代表有表决
权的公司股份总数合计为337,401股，占公司有表决权股份总数的0.3301%。
其中：（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份总数
合计0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（2）通过网络投票的中小股东100人，代表股份337,401股，占公司有表决权股份总数的0
.3301%。
公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）
律师事务所律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
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2026-07-22│对外投资
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一、与专业投资机构共同投资的情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“凡拓数创”或“公司”）作为有限合伙
人与普通合伙人深圳前海启道基金管理有限公司（以下简称“启道创投”）以及其他有限合伙
人共同签署《温州启道词元创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合
伙协议》”或“本协议”），以自有资金参与投资温州启道词元创业投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“私募基金”或“合伙企业”），该基金投资标的为上海无问芯穹智能科技股份
有限公司（统一社会信用代码：91310104MACJB73JXU）。温州启道词元创业投资合伙企业（有
限合伙）募集规模为10436万元人民币，公司以自有资金690万元人民币出资，出资比例为6.61
17%。
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股
东会审议。本次交易不存在同业竞争，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2026-07-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-10│资产租赁
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一、关联交易概述
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联方广州虚拟动力网络技术
有限公司（以下简称“虚拟动力”）拟向公司租赁位于广州市天河区绿园路17号处房产作为虚
拟动力研发、办公场地，租赁总面积以后续双方签订的租赁合同为准，租赁期一年，租赁期内
房屋租赁费用合计为不超过60万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.0899%。
因虚拟动力为公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，本次交易构成关联交易。
公司于2026年7月9日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于关联租赁的议
案》，关联董事伍穗颖先生及其一致行动人王筠女士均回避表决。本议案已经公司第四届董事
会独立董事第八次专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州凡
拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司本次关联交易
无需提交股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人介绍和关联关系
1、企业信息
（1）企业名称：广州虚拟动力网络技术有限公司
（2）企业类型：其他有限责任公司
（3）法定代表人：伍穗颖
（4）经营期限：2016-07-21至无固定期限
（5）注册资本：750万元人民币
（6）统一社会信用代码：91440106MA59DYJD5L
（7）住所：广州市天河区五山路261号省现代农业装备研究所大院自编9号楼A101之4单元
（仅限办公）（不可作厂房使用）
（8）经营范围：技术进出口；货物进出口；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务
；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；人工智能通用应用系统；信息系统
集成服务；数字文化创意软件开发；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；人工智能基
础软件开发；软件开发；网络技术服务；动漫游戏开发；物联网技术研发；物联网设备销售；
物联网设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；软件销售；电子产品销售；可穿
戴智能设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；玩具、动漫及游艺用品销售；广播影视设备
销售；互联网设备销售；服务消费机器人销售；电子专用设备销售；计算机及通讯设备租赁。
3、关联关系说明
虚拟动力系公司控股股东、实际控制人伍穗颖先生实际控制的企业。
4、履约能力分析
虚拟动力生产经营正常，财务状况及资信信用状况良好，具有较强的履约能力，日常交易
中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性，不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、租赁房屋地址：广州市天河区绿园路17号处房产
2、房屋所有权人：广州凡拓数字创意科技股份有限公司
3、截至本次关联交易议案审议日，本次租赁标的房屋产权不存在抵押，不存在其他第三
人权利的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况，不会影响相关租赁事
项。
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2026-07-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-18│股权回购
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一、公司回购及注销限制性股票的基本情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月26日召开第
四届董事会第二十一次会议，2026年6月17日召开2025年年度股东会，审议通过《关于回购注
销2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标
为“2025年净利润不低于6500万元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司
2025年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司拟回购注销首次授予第二个解除限售期对应55
名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计112万股，本次首次授予限制性股票的回
购价格为19.269元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票的公告》（公告编号：2026-0
17）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由103453400股减少至102333400股，公司注册资本将
由人民币103453400元减少至人民币102333400元。
二、依法通知债权人相关情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司特此通知债权人，公司
债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债
权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务
或者提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出
书面请求，并随附相关证明文件。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有
效性，相关债务（义务）将由公司根据原文件的约定继续履行，公司本次回购注销限制性股票
并减少注册资本事项将按法定程序继续实施。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
（一）申报时间
2026年6月18日起45日内（工作日9:30-12:00、14:00-17:00）
（二）联系方式及联系地址
联系方式：
1、联系人：邓惠琳
2、联系电话：020-23300788
3、联系传真：020-23300788
4、联系地址：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼（近裕晖创意园）
5、邮政编码：510000
6、电子邮箱：zhengquanbu@frontop.cn
（三）申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公
司申报债权；
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件；
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（四）其他事项
1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
2、以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
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2026-06-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月17日（星期三）14:30；网络投票的时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和1
3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月17日9:15至15:00的
任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室（近
裕晖创意园）
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-06│其他事项
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特别提示：
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人伍穗颖
先生及其一致行动人王筠女士、盐城津土投资咨询有限公司（以下简称“津土投资”）合计持
有公司股份33172794股，占公司总股本比例的32.07%，占公司剔除回购专用账户持股后总股本
比例的32.45%。津土投资计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和/
或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2000000股，占公司总股本比例的1.93%，占公司剔除
回购专用账户持股后总股本的1.96%。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等相关规定，以2026年3月31日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司
（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提信用减值损失1628.7
0万元和资产减值损失523.89万元，本次共计提减值准备2152.59万元。同时，按照《企业会计
准则》及公司相关会计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司
部分无法收回的往来款项进行核销，核销金额共计24.75万元。现将具体情况公告如下：一、
本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，公司对合并范围内截至2026年3月31日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，
本次计提信用减值损失、资产减值损失合计2152.59万元，具体如下：
1、计提信用减值损失、资产减值损失
经公司对2026年第一季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款
、存货、固定资产、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产会否存
在减值进行评估和分析，公司本次计提2026年第一季度信用减值损失及资产减值损失共计2152
.59万元，详情如下表：
注：上述明细数据加总与合计数存在尾差系四舍五入导致
2、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公
司的实际情况。
上述计提减值准备减少本年利润总额2152.59万元。
二、本次资产核销情况
1、本次核销部分应收款项情况如下表：
2、本次核销部分应收款项对公司的影响
本次核销部分应收账款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符
合公司的实际情况。
上述核销的应收款项多数前期已全额计提了坏账准备，不会对公司2026年第一季度损益产
生重大影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》《公司章程
》等相关规定，本次计提减值事项无需提交公司董事会或股东大会审议。公司本次计提减值准
备及资产核销遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合公司实际情况，依据充分，能
够公允、客观、真实的反映截至2026年3月31日公司财务状况、资产价值及2026年度第一季度
经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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一、关于公司财务总监辞职的情况
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总
监叶丽卿女士的辞职报告。因内部工作调整原因，叶丽卿女士申请辞去公司财务总监职务。其
辞职报告自送达董事会之日起生效。叶丽卿女士辞去财务总监职务后仍在公司任职。叶丽卿女
士辞去财务总监职务不会对公司正常运作、日常经营管理产生影响。
叶丽卿女士原定财务总监任期届满日至第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日
，叶丽卿女士未持有公司股份。叶丽卿女士不存在未履行完毕的公开承诺。
叶丽卿女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司经营管理，规范运作，健康发展
发挥了积极作用。公司及公司董事会对叶丽卿女士在担任财务总监期间为公司发展做出的贡献
表示衷心的感谢。
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2026-04-28│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，
该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2025年度审计报告》审定的数
据，截至2025年12月31日，公司（合并报表）未弥补亏损为-14,332.10万元，实收股本为10,3
45.34万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程
》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。
二、存在未弥补亏损的主要原因
报告期内，公司整体经营态势向好，经营成果持续改善，主营业务收入较上年同期增长，
归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现减亏。截至2025年12月31日公司未弥补亏损金额
仍超过实收股本总额的三分之一，具体原因如下：
（1）战略性研发与市场投入的刚性支出较高
公司在数字孪生、数智文化等领域持续加码新产品研发、关键技术攻关及市场体系建设。
此类人工成本与前瞻性战略投入具有较强刚性，在业务规模化放量前短期内难以有效压缩，导
致期间费用较高。
（2）应收账款减值计提影响
受客户结算周期较长等因素影响，公司应收账款总体规模仍处高位。公司严格执行审慎的
坏账计提政策，使得信用减值损失与资产减值损失金额较大。
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2026-04-28│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期为
一年。此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。2026年4月26日，公司召开了第四届董事会第二
十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年会计师事务所的议案》，同意继续聘请信永中和为
公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下
：
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为32家。信永中和已按照有关法律
法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基
金计提或职业保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈
述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日
期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万
元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有
限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号
），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序
中。3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。3、诚信记录信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三
年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律
处分2次。1、基本信息
拟签字项目合伙人：唐玲女士，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公
司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司3家。拟担任质量复核合伙人：蒋红伍女士，2001年获得中国注册会计师资质，200
1年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务
，近三年签署和复核的上市公司超3家。拟签字注册会计师：柴西仁先生，2022年获得中国注
册会计师资质，2025年开始从事上市公司审计，2022年开始在信永中和执业，2025年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。2、项目组成员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。1、审计费用定价原则
本期审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2025年度审计费共计120万元（含税
），其中财务报告审计费用91万元、内控审计费用18万元、募集资产专项报告审计费用4万元
、业绩承诺实现专项报告审计费用6万元及营业收入扣除情况专项说明审计费用1万元。公司董
事会拟提请股东会授权公司管理层综合考虑上述等因素按照市场公允合理的定价原则与信永中
和协商确定2026年度审计费用。公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）的执业情况进行了充分的了解，查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关的资
格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性
、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2026年度外部审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审
议。公司第四届董事会第二十一次会议对《关于续聘2026年会计师事务所的议案》进行审议，
表决一致通过本议案。同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
财务及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，
并自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等相关规定，以2025年12月31日为基准日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司
（以下简称“公司”）对公司及其下属子公司进行资产减值测试，并计提资产减值准备和信用
减值损失，本年度共计提减值准备6649.60万元；同时，按照《企业会计准则》及公司相关会
计政策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收回的往来
款项进行核销，核销金额共计219.40万元。现将具体情况公告如下：一、本次计提信用减值损
失、资产减值准备情况概述根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范
围内截至2025年12月31日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，本次计提信用减值准
备4866.54万元，计提资产减值准备1783.05万元，金额合计6649.60万元，具体如下：
1、计提信用减值损失、资产减值准备
经公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应
收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等）进行全面清查和资产减值测试后，对各项资产会
否存在减值进行评估和分析，公司本次计提2025年信用减值准备及资产减值准备共计6649.60
万元，详情如下表：
2、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公
司的实际情况。
上述计提减值准备减少本年利润总额6649.60万元。
二、本次资产核销情况
1、本次核销部分应收款项情况如下表：
2、本次核销部分应收款项对公司的影响
本次核销部分应收账款事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符
合公司的实际情况。
上述核销的应收款项多数前期已全额计提了坏账准备，不会对公司2025年度损益产生重大
影响。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》《公司章程
》等相关规定，本次计提减值事项无需提交公司董事会或股东大会审议。公司本次计提减值准
备及资产核销遵守并符合会计准则和相关政策法规等规定，符合公司实际情况，依据充分，能
够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值及2025年度经营成果
，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
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2026-04-28│股权回购
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（一）回购注销限制性股票的原因及数量
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》，第二个解除限售期公司层面业绩考核目标
为“2025年净利润不低于6500万元”，根据经审计的财务报告及本激励计划的考核口径，公司
2025年净利润未满足业绩考核目标，因此，公司拟回购注销首次授予第二个解除限售期对应55
名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计112万股。
（二）限制性股票的回购价格及定价依据
公司首次授予限制性股票授予日为2023年12月15日，授予价格为18.55元/股，2024年1月2
6日，公司公告已实施完成了限制性股票首次授予登记工作。
公司实施完成了2023年年度权益分派方案，2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股
本104693400股扣减不参与利润分配的回购专户中的股份527300股，即104166100股为基数，向
全体股东每10股派1.500626元人民币现金。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，“激励对象获授的限制性股票自授予登记完成之日起，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应当对尚未解除限售的限制性股票的回
购价格作出相应调整”。
调整方法为，派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票回
购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
则P=18.55-0.1500626=18.3999374元/股。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司以授予价格加上银行同期
存款利息之和作为回购价格，回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。自
限制性股票公告授予登记完成之日（含当日）至公司第四届董事会第二十一次会议召开日（不
含当日）止，本次首次授予部分的资金使用期限满两年未满三年，按两年期计息，对应的央行
定期存款利率为2.10%。
因此：
最终首次授予的回购价格=调整后的回购价格×（1+董事会审议通过回购注销限制性股票
议案之日的同期央行定期存款利率×公告限制性股票授予登记完成之日距董事会审议通过回购
注销限制性股票议案之日的天数/365天）。
即最终首次授予的回购价格=18.3999374×(1+2.10%×821÷365)≈19.269元/股；
综上，本次首次授予限制性股票的回购价格为19.269元/股，涉及回购注销限制性股票共
计112万股。
（三）回购资金来源
本次拟用于回购注销限制性股票的资金总额约为21581280元，回购资金为自有资金。
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2026-04-28│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》，本议案需提交公司2025年年度股东会审议。
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过
人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年年度股东会审议
通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2025年年度股东
会审议。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，
并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公
司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票的所有
发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式：定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）；（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行
对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18
个月内不得转让。发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利
、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特
定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日
止。
7、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管
理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速
融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜
，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；（5）根据有关主管部门的要求和证券市场的实际情况，在股东会
决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即
期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给
公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案
延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2026-04-28│其他事项
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第四届
董事会第二十一次会议，审议了《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》、《关于2026年公司
高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，全体董事对《关于公司董事薪酬与考核方案的议案》
回避表决，该议案直接提交公司股东会审议；董事伍穗颖先生、王筠女士对《关于高级管理人
员薪酬与考核方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。现将有关事项公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，不断健全科学有效的激励约束机制
，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展，根据《
公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合
公司的经营绩效情况及岗位职责并参照相同行业或相当规模的类似岗位薪酬水平确定，公司董
事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效
。
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2026-03-30│股权质押
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制
人伍穗颖先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押业务。
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2026-02-09│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月9日（星期一）14:30；网络投票的时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日的交易时间，即9:15-9：25,9:30-11:30和1
3:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室（近
裕晖创意园）
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第四届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2026-02-06│股权质押
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广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制
人伍穗颖先生通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份质押业务。
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2026-01-29│对外投资
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一、对外投资情况概述基本情况
1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币3000
万元认缴广东省具身智能科技有限公司新增注册资本，获得广东省具身智能科技有限公司10.0
0%的股权（增资后获得股权最终以本轮融资完成后所获股权为准），本次增资完成后，广东省
具身智能科技有限公司将成为公司的参股公司。
2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会战略委员会第九次会议、2026年1月29日召开
的第四届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州
凡拓数字创意科技股份有限公司章程》等的规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提
交公司股东会审议。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次增资事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公司的经营情
况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定因素的影响，投资回报存
在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
（一）基本情况
1、公司名称：广东省具身智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440105MAEX90CAXY
3、成立时间：2025年9月19日
4、注册资本：16200万元
5、注册地址：广州市海珠区桥头大街218号之三101房、201房、301房
6、法定代表人：高芳
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：自然科学研究和试验发展；新材料技术研发；人工智能应用软件开发；人
工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；
人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能
基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和
存储支持服务；软件开发；工业机器人制造；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器
人安装、维修；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；物联网技术研发；新材料技术推
广服务；软件销售；软件外包服务；科技中介服务；技术进出口；货物进出口；网络与信息安
全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；电子产品销售；机械设备销售
；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；以自有资金从事投资活动；非居住房
地产租赁；人工智能双创服务平台；创业空间服务；智能家庭消费设备销售；工业机器人销售
；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务
部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计会计师事
务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
截至股权登记日2026年2月4日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东会，股东可本公司及
董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以书面形式委托（授权委托书详见附件三）代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区沐陂西路13号凡拓总部办公大楼会议室（近裕晖创意
园）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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