资本运作☆ ◇301314 科瑞思 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-17│ 63.78│ 5.99亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端全自动精密磁性│ 2.27亿│ 1442.23万│ 1.50亿│ 66.02│ ---│ 2027-01-31│
│元器件绕线设备技术│ │ │ │ │ │ │
│升级及扩充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确用途资金 │ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.26亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│创新研发中心项目 │ 7903.80万│ 644.28万│ 5439.50万│ 68.82│ ---│ 2027-01-31│
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│补充营运资金项目 │ 7778.80万│ 0.00│ 7778.00万│ 99.99│ ---│ 2027-01-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-10-26 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市宏钢光电封装技术股份有限公│标的类型 │股权 │
│ │司100%股份、珠海科瑞思科技股份有│ │ │
│ │限公司发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │珠海科瑞思科技股份有限公司、李刚、深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙）、湖北中和远企│
│ │业管理中心（有限合伙）、许才高、武汉海科同创企业管理合伙企业（有限合伙）、韩建栋│
│ │、李勇 │
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│卖方 │李刚、深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙）、湖北中和远企业管理中心（有限合伙）、许才│
│ │高、武汉海科同创企业管理合伙企业（有限合伙）、韩建栋、李勇、珠海科瑞思科技股份有│
│ │限公司 │
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│交易概述 │珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买│
│ │李刚、深圳宏钢投资合伙企业（有限合伙）、湖北中和远企业管理中心（有限合伙）、许才│
│ │高、武汉海科同创企业管理合伙企业（有限合伙）、韩建栋、李勇持有的深圳市宏钢光电封│
│ │装技术股份有限公司100%股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │上高县卫玲电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司合作方的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │四川经纬达科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │南部县友信电子有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆锐德科技集团有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一持股并担任董事及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上高县齐力电子有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司二级控股子公司股权的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │四川经纬达科技集团有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │珠海博杰电子股份有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │由公司实际控制人之一与其他第三方共同控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │东莞市复伟电子有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │东莞市湖翔电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │东莞市祥星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │德阳弘翌电子有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川经纬达科技集团有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上高县齐力电子有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司二级控股子公司股权的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳弘翌电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │东莞市湖翔电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │南部县友信电子有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │上高县卫玲电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │四川经纬达科技集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │其他关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │南部县友信电子有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆锐德科技集团有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一持股并担任董事及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │上高县齐力电子有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │持有公司二级控股子公司股权的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │四川经纬达科技集团有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │珠海博杰电子股份有限公司及其关联公司 │
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│关联关系 │由公司实际控制人之一与其他第三方共同控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │东莞市复伟电子有限公司及其关联公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方及其关联公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-10-29 │
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│关联方 │东莞市湖翔电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东莞市祥星电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司合作方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │德阳弘翌电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称
中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上
市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的
征集条件；
2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。
（一）征集人基本信息与持股情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司统一社会信用代码：91310109324690
714C地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。持股数量：130股持股比例：0.0002%持股性质：无限售流通股
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系，征集表决权的提案中，胡国庆是征集人提名的独立董事候选人。
（一）征集人对表决事项的表决意见
胡国庆为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就议案2.00《关于董事会换届选举第三
届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，对议案2.01《选举胡国庆为公司第三届董
事会独立董事》的表决意见为“股东所持有表决权的股份总数×3”，2.02与2.03议案的表决
意见为“0票”，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）
。
鉴于本次仅对2026年第一次临时股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征
集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案
的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。
（二）征集人表决理由
胡国庆先生，电子学专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录
，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（胡国庆先生个人简历详见公司于2026年10
月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海科瑞思科技股份有限公司关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不
存在关联关系，征集表决权的提案中，胡国庆是征集人提名的独立董事候选人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开的第二届董事
会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在
保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民
币6300万元（未超过超募资金总额的30%）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东会审
议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开了第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案的议案》。本议案
尚需提交公司股东会审议通过。
公司根据《珠海科瑞思科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会薪
酬与考核委员会议事规则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平
，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了第三届董事会董事薪酬及津贴方案。具体如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起三年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-10-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式取
得深圳市宏钢光电封装技术股份有限公司100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次重组”
或“本次交易”）。
公司于2026年10月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<珠海科瑞思科技股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与
本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的相关公告及文件。鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司董
事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会
将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-27│其他事项
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珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开的第二届董事
会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体
、募集资金投资用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展情况，将公司募投项
目“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目”和“创新研发中心项目”的项
目达到预定可使用状态日期调整至2027年1月31日，该事项无需提交公司股东会审议。现将有
关事项具体公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕417号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票1062.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为63.78元/股，可募集资金总额为67766
.25万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为59923.90万元。公司募集资金已于2023
年3月23日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕3-9号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2026-05-15│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月15日
(二)股东会召开的地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室
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2026-04-24│其他事项
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珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票
的议案》。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司第二届董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票的时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25，9:
30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日9:15至2026年5月
15日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2026年5月8日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路99号冠胜园区3栋4楼公司会议
室。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：以截至2
026年4月22日的总股本55250000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），
合计派发现金红利1326.00万元。本年度不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配
利润结转以后年度。
2、如在分配预案披露至实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟以维
持分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
3、公司利润分配方案预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
4、本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序
公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届董事会审计委员会2026
年第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案在提交董事会
审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚须提交公司2025年度股东会审议。
1、董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年
度利润分配预案的议案》，董事会认为本次利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》对公司
利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司
的可持续发展和股东的合理回报需求，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影
响。董事会同意本次利润分配预案。
2、董事会审计委员会意见
公司于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，以3票同意、0票
反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公
司本次利润分配预案的制定综合考虑了公司目前经营情况、所处发展阶段、未来重大资金支出
情况、未来经营计划及中长期发展战略，保障了公司正常经营和长远发展，同时兼顾了股东回
报的合理需求。公司本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定
，具有合法性、合规性和合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，符合公司和全体股
东的长远利益。
公司董事会审计委员会一致同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
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2026-04-24│其他事项
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珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应深圳证券交易所深入开展深
市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、增
强投资者信心为目标，结合公司发展战略和经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案，
具体内容如下：
一、聚焦主业发展，持续提升盈利能力
公司是一家依托自主研发的全自动绕线设备为客户提供小型磁环线圈绕线服务，向客户销
售或租赁全自动绕线设备以及向客户销售全自动电子元器件生产装配线的国家高新技术企业，
发展定位于通过自主研发的自动化、智能化设备持续提升磁性元器件等行业的生产效率。磁性
元器件生产设备行业技术密集，对自动化程度、生产效率、产品品质等要求较高。公司坚持技
术创新，持续投入研发，在磁性元器件全流程自动化技术方面不断进步，尤其在小型磁环电子
线圈绕线领域处于领先地位。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提减值准备的原因珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《
企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内的2025年末各类资产进行了减值测试，判断
存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提
资产减值准备（含信用减值损失）。
2、本次计提减值准备的资产范围和总金额
公司对可能发生减值损失的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货等资产进
行减值测试后，2025年公司计提各项减值准备合计7058350.54元。
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2026-04-24│其他事项
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珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司20
26年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案
》尚需提交公司股东会审议。
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等制度，结合公司实际经营
发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了2026年度董
事、高级管理人员薪酬及津贴方案。具体如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、方案制定及实施程序
本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东会审议通过后生效，并授权
公司人力资源部负责本方案的具体实施。
四、薪酬及津贴方案
（一）非独立董事薪酬方案
1、在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事依据其所处岗位、工作年限和
工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和其他
报酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，不另行领取董事
津贴；
2、在公司未同时担任其他职务且不承担经营管理职能的非独立董事，不在公司领取董事
薪酬及津贴。
（二）独立董事薪酬方案
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为人民币7万元/年（税前）。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等部分组成。其中，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2025-12-23│其他事项
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一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕417号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股
票1,062.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为63.78元/股，可募集资金总额为67,7
66.25万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为59,923.90万元。公司募集资金已于20
23年3月23日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验〔2023〕3-9号）。
公司已将上述募集资金全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（一）募投项目延期的具体情况
根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的
利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等都不发生变更的情况下，公司拟对募
投项目“高端全自动精密磁性元器件绕线设备技术升级及扩充项目”和“创新研发中心项目”
的项目达到预定可使用状态日期进行延期。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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