资本运作☆ ◇301316 慧博云通 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新宇联安信息科技（│ 6000.00│ ---│ 51.33│ ---│ 101.91│ 人民币│
│北京）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市麦亚信科技有│ 4368.00│ ---│ 52.00│ ---│ 254.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市思品信息技术│ 2340.00│ ---│ 51.33│ ---│ 79.80│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│ITO交付中心扩建项 │ 2.00亿│ 1463.62万│ 1.71亿│ 92.23│ 459.33万│ 2024-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│软件技术研发中心建│ 5500.00万│ 0.00│ 5532.31万│ 100.59│ ---│ 2024-04-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-01 │转让比例(%) │5.02 │
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│交易金额(元)│2.81亿 │转让价格(元)│14.00 │
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│转让股数(股)│2010.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
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│受让方 │济南智新数质投资合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2024-10-01 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│3.00亿 │转让价格(元)│15.00 │
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│转让股数(股)│2002.50万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │上海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券投资基金） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-16 │交易金额(元)│6260.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金锐软件技术（杭州）有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │慧博云通科技股份有限公司 │
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│卖方 │恒生电子股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 近年来，云计算及大数据技术的广泛应用不断推动金融科技行业数字化转型，中国金融│
│ │IT市场高速发展，市场规模持续增长。为贯彻落实慧博云通科技股份有限公司（以下简称“│
│ │公司”或“慧博云通”或“投资方”）大力发展金融科技业务的战略举措，进一步加强公司│
│ │在金融科技领域的市场布局，提升公司核心竞争力，公司拟以6260.00万元人民币的自有资 │
│ │金收购恒生电子股份有限公司（以下简称“转让方”或“恒生电子”）持有的金锐软件技术│
│ │（杭州）有限公司（以下简称“金锐软件”或“标的公司”）51%股权。在本次交易前，金 │
│ │锐软件为恒生电子全资子公司，依托恒生电子产品技术平台为其证券、基金等金融机构客户│
│ │提供一站式、定制化开发服务，通过本次并购，公司将进一步增强金融科技领域的服务能力│
│ │，同时与恒生电子加强战略合作，共同开拓金融科技领域的信息技术服务业务。 │
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│公告日期 │2024-10-01 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │慧博云通科技股份有限公司20025000│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │上海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券投资基金） │
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│卖方 │杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、2024年8月12日，杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州钱友”│
│ │或“转让方”）与上海盎泽私募基金管理有限公司（代表盎泽太和三号私募证券投资基金，│
│ │以下简称“盎泽基金”或“受让方”）签订了《股份转让协议》，杭州钱友拟通过协议转让│
│ │的方式向盎泽基金转让20025000股慧博云通科技股份有限公司（以下简称“慧博云通”或“│
│ │公司”）股份，占慧博云通科技股份有限公司总股本的比例为5.01%。本次协议转让的每股 │
│ │价格为15元/股。股份转让价款总额为300375000元（"股份转让价款"）。 │
│ │ 2、本次权益变动不触及要约收购，不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司 │
│ │控股股东及实际控制人发生变化。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转│
│ │让均已于2024年9月27日办理完成了过户登记手续。本次协议转让完成后，杭州钱友及其一 │
│ │致行动人友财汇赢、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊芃友财”│
│ │）、北京友财投资管理有限公司（以下简称“北京友财”）的合计持股由57053103股减少至│
│ │16928103股，合计持有公司股份的比例将由14.26%减少至4.23%，不再为公司持股5%以上股 │
│ │东；盎泽基金及智新数质成为公司持股5%以上股东。 │
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│公告日期 │2024-10-01 │交易金额(元)│2.39亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │慧博云通科技股份有限公司4.27%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │济南智新数质投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │2024年8月23日，杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州钱友”） │
│ │、绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“友财汇赢”）与济南智新数质│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智新数质”）签订了《股份转让协议》，杭州钱友│
│ │拟通过协议转让的方式向智新数质转让17100000股，占慧博云通科技股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）总股本的比例为4.27%，对应的转让价款为人民币【239400000】元（大写：贰│
│ │亿叁仟玖佰肆拾万元整）；友财汇赢拟通过协议转让的方式向智新数质转让3000000股，占 │
│ │公司总股本的比例为0.75%，对应的转让价款为人民币【42000000】元（大写：肆仟贰佰万 │
│ │元整）。本次协议转让的每股价格均为14元/股。前次协议转让（详见公告2024-052）及本 │
│ │次协议转让完成后，杭州钱友及其一致行动人合计持股比例将降低至4.23%，不再是公司持 │
│ │股5%以上股东。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转│
│ │让均已于2024年9月27日办理完成了过户登记手续。本次协议转让完成后，杭州钱友及其一 │
│ │致行动人友财汇赢、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊芃友财”│
│ │）、北京友财投资管理有限公司（以下简称“北京友财”）的合计持股由57053103股减少至│
│ │16928103股，合计持有公司股份的比例将由14.26%减少至4.23%，不再为公司持股5%以上股 │
│ │东；盎泽基金及智新数质成为公司持股5%以上股东。 │
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│公告日期 │2024-10-01 │交易金额(元)│4200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │慧博云通科技股份有限公司0.75%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │济南智新数质投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │2024年8月23日，杭州友财钱友创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州钱友”） │
│ │、绍兴友财汇赢创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“友财汇赢”）与济南智新数质│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智新数质”）签订了《股份转让协议》，杭州钱友│
│ │拟通过协议转让的方式向智新数质转让17100000股，占慧博云通科技股份有限公司（以下简│
│ │称“公司”）总股本的比例为4.27%，对应的转让价款为人民币【239400000】元（大写：贰│
│ │亿叁仟玖佰肆拾万元整）；友财汇赢拟通过协议转让的方式向智新数质转让3000000股，占 │
│ │公司总股本的比例为0.75%，对应的转让价款为人民币【42000000】元（大写：肆仟贰佰万 │
│ │元整）。本次协议转让的每股价格均为14元/股。前次协议转让（详见公告2024-052）及本 │
│ │次协议转让完成后，杭州钱友及其一致行动人合计持股比例将降低至4.23%，不再是公司持 │
│ │股5%以上股东。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股份协议转│
│ │让均已于2024年9月27日办理完成了过户登记手续。本次协议转让完成后，杭州钱友及其一 │
│ │致行动人友财汇赢、青岛翊芃友财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“翊芃友财”│
│ │）、北京友财投资管理有限公司（以下简称“北京友财”）的合计持股由57053103股减少至│
│ │16928103股，合计持有公司股份的比例将由14.26%减少至4.23%，不再为公司持股5%以上股 │
│ │东；盎泽基金及智新数质成为公司持股5%以上股东。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-08 │
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│关联方 │余浩 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2024年3月7日，慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第│
│ │二十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行│
│ │A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司│
│ │与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特定对象发行股票│
│ │数量为不超过30,000,000股（含本数），本次发行拟募集资金总额为不超过43,170.00万元 │
│ │（含本数）。 │
│ │ 本次向特定对象发行A股股票的发行对象为公司实际控制人余浩先生，发行对象拟以现 │
│ │金方式全额认购公司本次发行的股票。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次发行股票的认购对象为余浩先生。余浩先生是公司实际控制人│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次向特定对象发行股票构成│
│ │关联交易，不构成重大资产重组。 │
│ │ 二、关联人基本情况 │
│ │ 截至本公告披露日，余浩先生直接持有公司股份11,683,497股，占公司总股本的2.92% │
│ │。其一致行动人北京申晖控股有限公司持有公司股份85,500,000股，占公司总股本的21.37%│
│ │，一致行动人北京慧博创展投资管理中心（有限合伙）持有公司股份60,000,000股，占公司│
│ │总股本的15.00%，余浩先生是公司实际控制人。 │
│ │ 余浩，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，杭州市余杭│
│ │区第十二届政协委员。1999年4月至2001年12月，就职于清华大学计算机系网络研究所，任 │
│ │博士后研究员、讲师。2001年12月至2008年9月，就职于北京邮电大学电信工程学院，任副 │
│ │教授、硕士研究生导师。2004年6月至2007年3月，创办北京银诺威科技有限公司，兼任执行│
│ │董事、法定代表人。2007年4月至2011年7月，就职于文思创新软件技术有限公司，历任副总│
│ │裁、执行副总裁、移动事业部总经理、管理学院院长、战略发展部总经理。2011年9月至201│
│ │3年9月，就读中欧国际工商学院EMBA。2012年11月至2014年9月，就职于信阳博润房地产开 │
│ │发有限公司，历任董事长、监事。2014年10月至2015年9月，就职于北京慧博创测通信技术 │
│ │有限公司，历任经理、执行董事。2015年9月起，任公司董事长兼总经理。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京申晖控股有限公司 3726.00万 9.31 43.58 2024-06-20
余浩 1100.00万 2.75 94.15 2023-09-02
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合计 4826.00万 12.06
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │342.00 │
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│质押占所持股(%) │4.00 │质押占总股本(%) │0.85 │
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│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
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│质押方 │上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月14日北京申晖控股有限公司质押了342.0万股给上海嘉定大众小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │1100.00 │
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│质押占所持股(%) │12.87 │质押占总股本(%) │2.75 │
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│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
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│质押方 │杭州览迪企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2024-06-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月14日北京申晖控股有限公司质押了1100.0万股给杭州览迪企业管理合伙企业│
│ │（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │684.00 │
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│质押占所持股(%) │8.00 │质押占总股本(%) │1.71 │
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│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
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│质押方 │上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月14日北京申晖控股有限公司质押了684.0万股给上海徐汇大众小额贷款股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-20 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │8.77 │质押占总股本(%) │1.87 │
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│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
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│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月14日北京申晖控股有限公司质押了750.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-02 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │4.68 │质押占总股本(%) │1.00 │
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│股东名称 │北京申晖控股有限公司 │
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│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日北京申晖控股有限公司质押了400.0万股给山东省国际信托股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-02 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │94.15 │质押占总股本(%) │2.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │余浩 │
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│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月31日余浩质押了1100.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────
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