资本运作☆ ◇301318 维海德 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-01│ 64.68│ 10.45亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-27│ 12.80│ 215.05万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│菲利华 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ -3.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│方正科技 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ -0.75│ 人民币│
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│中国石油 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 284.61│ 人民币│
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│万科A │ 0.00│ ---│ ---│ 1415.65│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联想集团 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 43.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联想控股 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│ 21.07│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│音视频通讯设备产业│ 1.58亿│ 604.00万│ 4929.87万│ 31.21│ ---│ 2027-06-30│
│化扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 1.60亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│回购公司股份 │ ---│ -84.30万│ 2515.70万│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.78亿│ 3090.59万│ 1.31亿│ 73.78│ ---│ 2027-06-30│
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│营销网络建设项目 │ 1.15亿│ 1976.41万│ 7700.91万│ 66.92│ ---│ 2027-06-30│
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│尚未确认使用用途的│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│置换已支付发行费用│ 407.05万│ ---│ 407.05万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 4000.00万│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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1、交易目的：为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟根
据生产经营情况适时开展金融衍生品交易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股
东的利益。
2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品
的组合业务。
3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内
任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过6,000万美元（或等值外币），使用期限自公司
股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
4、审议程序：公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第四次会议，并于同日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险、交易违约风险、操
作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。深圳市维海德技术股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对
外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范围内子公司使用自有资金开展金融衍生品交易业
务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过6,000万美元（或等值外币），
使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。将有关情况公告如下：
（一）交易背景及目的
公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受
国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，降低汇率波动
对公司经营的影响，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展金融衍生品交
易业务，主动应对汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
（二）交易品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外
汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
（三）交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存
在关联关系。
（四）交易额度、期限及授权
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易日持有
的最高合约价值总额度不超过6,000万美元（或等值外币），使用期限自公司股东会审议通过
之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
鉴于金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，董事会提请股东会授权董事长在规定额
度和期限范围内审批、签署金融衍生品交易业务相关协议及文件。公司财务部负责金融衍生品
交易的具体操作和管理。
（五）资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不存
在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
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2026-04-25│银行授信
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，具体内容公告如下：
根据公司业务发展需要，公司董事会同意公司及公司全资子公司向银行申请总额不超过人
民币3亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、票据贴现、承
兑汇票、保函、信用证等。上述授信额度及期限等最终将以银行实际审批结果为准，上述授信
额度不等于公司及公司全资子公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公
司、公司全资子公司实际发生的融资金额为准。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在
授信期限内可循环使用。同时，董事会授权公司董事长审核并签署上述授信额度内的文件，包
括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；授权公司
财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会进行审议表决。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年5月12日（星期二）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道鸿辉工业园2栋3楼公司会议室。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股
东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润909895
96.11元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金9098959.61元，截至2
025年12月31日，母公司可供分配利润为648972743.87元，合并报表可供分配利润为654067898
.77元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为64
8972743.87元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2025年度
利润分配预案如下：以现有总股本135298885股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.2
8元人民币（含税），共计派发现金红利57907922.78元（含税），本次利润分配不送红股，也
不进行资本公积金转增。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
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2026-04-25│委托理财
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司
）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币70000.00万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用
，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公告如下：一、使用闲
置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下
，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置自有资金
进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范
围内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品
包括但不限于安全性高、流动性好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所明确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资
等风险投资行为。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关情
况予以披露。
四、董事会意见
公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性
前提下，使用额度不超过人民币70000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额
度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚
动使用。上述议案无需提交股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司
经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等公司相关制度，制定了公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，现将相关
情况公告如下：一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
公司董事2026年度薪酬方案具体如下：
1、非独立董事薪酬：
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），根据其在公司担任的具体管理职务，按公
司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事薪酬：
公司独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按半年度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核
管理制度考核后领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效奖金构成，按月发放，公司可考虑职位、责
任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公
司经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。
四、其他规定
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算薪酬并予以发放。
2、公司董事、高级管理人员薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴
。
五、备查文件
1、《第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》；
2、《第四届董事会第三次会议决议》。
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2025-11-25│股权回购
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事
会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意
使用公司首次公开发行普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实
施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2023年12月29日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
截至本公告披露日，公司回购的股份已全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购的股
份已处理完成，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024年1月19日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，
具体内容详见公司于2024年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回
购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情
况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于回购公司股份的相关
进展公告。
3、截至2024年10月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9
93591股，占当时公司总股本的0.74%，最高成交价为43.05元/股，最低成交价为17.08元/股，
成交总金额为25157022.16元（含交易费用，交易费用金额为7073.35元），本次回购方案已实
施完成，实际回购股份时间区间为2024年1月19日至2024年10月17日。本次回购符合公司回购
股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于2024年10月17日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-065）
。
二、已回购股份的处理结果
1、截至本公告日，公司总股本135298885股，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易
方式回购的993591股已全部用于员工持股计划或股权激励计划，占当前公司总股本的0.73%。
具体情况如下：
（1）为实施公司2024年员工持股计划，公司回购专用证券账户所持有的72.80万股公司股
票已于2024年9月30日通过非交易过户的方式过户至“深圳市维海德技术股份有限公司-2024年
员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.54%，过户价格为13.17元/股，具体内容详
见公司于2024年10月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计
划首次受让部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-063）。
（2）为实施公司2024年员工持股计划，公司回购专用证券账户所持有的20.00万股公司股
票已于2025年9月25日通过非交易过户的方式过户至“深圳市维海德技术股份有限公司-2024年
员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.15%，过户价格为12.80元/股，具体内容详
见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年员工持股计
划预留受让部分非交易过户完成的公告》（公告编号：2025-050）。
（3）为实施公司2024年限制性股票激励计划，公司回购专用证券账户所持有的6.5591万
股公司股票已于2025年11月21日通过非交易过户的方式过户至各激励对象名下，过户股份数量
占公司总股本的0.05%，过户价格为12.80元/股，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结
果暨股份上市的公告（回购股份）》（公告编号：2025-057）。
2、公司已回购股份用途与拟定用途不存在差异。
3、公司回购股份的处理不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。
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2025-11-25│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2025年11月24日。
本次归属的激励对象人数为8人，实际归属股票数量为6.5591万股，归属价格为12.80元/
股。
本次归属的限制性股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
本次归属的限制性股票除高管锁定股外无其他限售安排，股票上市后即可流通。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属登记工作，现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次激励计划简述
2024年9月13日，公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）
》，主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定
向发行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：13.17元/股。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计59人，包括公司公告
《激励计划（草案）》时在公司（含分公司及子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理
人员以及核心技术（业务）人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事，也不包括单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-11-14│其他事项
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本次归属的限制性股票上市流通日：2025年11月18日。
本次归属的激励对象总人数为56人，实际归属股票数量为23.36万股，占归属前公司总股
本的0.17%，归属价格为12.80元/股。其中8人使用公司从二级市场回购的公司A股普通股股票
归属6.5591万股，49人使用定向发行的公司A股普通股股票归属16.8009万股（有1名激励对象
的股份同时来源于回购股份和定向发行股份，与本次归属的激励对象总人数不冲突）。
本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》。近日，公司办理了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”）首次授予部分限制性股票第一个归属期的归属登记工作。
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2025-10-29│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：56人
本次拟归属限制性股票数量：23.36万股，占当前公司总股本的0.17%
本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定
向发行的本公司A股普通股股票
本次归属价格：12.80元/股
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》。根据《深圳市维海德技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的
授权，2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分限制性股票第
一个归属期归属条件已经成就，董事会同意按照规定为符合条件的56名激励对象办理23.36万
股限制性股票归属事宜。现将相关事项说明如下：
一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次激励计划简述
2024年9月13日，公司召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《激励计划（草案）
，主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票和/或公司向激励对象定
向发行的本公司A股普通股股票。
3、授予价格：13.17元/股。
4、激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计59人，包括公司公告
《激励计划（草案）》时在公司（含分公司及子公司，下同）任职的高级管理人员、中层管理
人员以及核心技术（业务）人员，不包括公司董事（含独立董事）、监事，也不包括单独或合
计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市维海德技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制
性股票的议案》，根据《深圳市维海德技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划》”）及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意
作废2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制
性股票共3.81万股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》等相关议案。律师及独立财务顾问出具了相应的报告。
同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年8月29日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事
陈丹东作为征集人就公司拟于2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议的2024年
限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（三）2024年8月29日至2024年9月7日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名
及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何
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