资本运作☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-20│ 47.75│ 6.24亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微电子焊接材料产能│ 1.78亿│ 61.17万│ 2084.07万│ 11.68│ 0.00│ 2027-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微电子焊接材料产能│ 1.78亿│ 61.17万│ 2084.07万│ 11.68│ 0.00│ 2027-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微电子焊接材料生产│ 1110.55万│ 0.00│ 1110.55万│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微电子焊接材料生产│ 4978.34万│ 0.00│ 1110.55万│ 100.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微电子焊接材料研发│ 7940.05万│ 467.40万│ 7865.37万│ 38.37│ 0.00│ 2027-12-31│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微电子焊接材料研发│ 2.05亿│ 467.40万│ 7865.37万│ 38.37│ 0.00│ 2027-12-31│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ 2022-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │深圳市优威高乐技术有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │深圳市优威高乐技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市唯特│深圳市唯特│ 8000.00万│人民币 │--- │2027-01-25│连带责任│否 │否 │
│偶新材料股│偶焊锡材料│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市唯特│美国唯特偶│ 283.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│偶新材料股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市唯特│苏州唯特偶│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│偶新材料股│电子材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-09│重要合同
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特别风险提示：
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易；经初步测算
，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次签署的《投资意向协议》系各方就转让股权事宜达成的初步意向，所涉及的具体
事项包括交易方案、交易金额等尚需交易各方另行签订正式的股权转让协议确定。
3、公司将根据交易事项的后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定
，及时履行相应的决策审批程序和信息披露义务。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险，具体如下：
（1）交易存在重大不确定性风险
本次交易存在重大不确定性，本次签署的意向协议是公司与交易对方就收购事宜达成的初
步意向，交易各方仍需根据尽调、审计、评估等结果进一步协商是否签订正式收购协议，最终
能否达成尚存在不确定性。
（2）商誉减值风险
本次交易完成后，公司将及时确认最终商誉金额，根据《企业会计准则》等相关规定，本
次收购形成的商誉将在每年进行减值测试，若目标公司未来经营活动出现不利变化，将存在商
誉减值风险。
一、本次意向协议签署情况概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与新亚制程（浙江）
股份有限公司（以下简称“新亚制程”或者“乙方”）于2026年11月9日在深圳市签署了《投
资意向协议》（以下简称“本协议”）。
根据本协议，新亚制程拟将其主要的电子胶粘剂等相关业务、资产和人员整合至深圳市新
亚新材料有限公司（以下简称“标的公司”或者“新亚新材料”）及其下属子公司；公司拟以
现金方式收购标的公司不低于51%的股权（以下简称“本次交易”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关联交易；经初步测算，本
次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截至本协议签署日，与本次交易相关的尽职调查、审计评估、标的公司内部整合等各项工
作尚未完成，本次交易的交易方案等具体事项将由双方在完成前述各项工作后协商确定，并以
双方签署的正式协议为准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：新亚制程（浙江）股份有限公司
2、公司性质：股份有限公司
3、注册地址：浙江省衢州市凯旋南路6号1幢A-120室
4、法定代表人：杨寿海
5、注册资本：50653.4220万元人民币
6、统一社会信用代码：91440300745197274Y
7、主营业务：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子产品销售；仪器
仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产
品批发；防腐材料销售；环境保护专用设备销售；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；物业管理；普通机械设备安装服务；住房租赁；机械设备租赁；有色金属
合金销售；企业管理咨询(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许
可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
。
经核查，截至本公告披露之日，本次交易的交易对方不属于失信被执行人，上述交易对方
与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存
在关联关系；最近三年，公司未与交易对方发生类似交易。
四、《投资意向协议》的主要内容
甲方：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
乙方：新亚制程（浙江）股份有限公司
（一）交易内容
乙方拟将其主要的电子胶粘剂等相关业务、资产和人员整合至标的公司及其下属子公司，
甲方拟以现金方式收购标的公司不低于51%的股权。截至本协议签署日，与本次交易相关的尽
职调查、审计评估、乙方内部整合等各项工作尚未完成。
本次交易的交易方案等具体事项，由双方在完成前述各项工作后协商确定，并以双方签署
的正式协议为准。
本次交易的最终交易价格将参考甲方委托的评估机构出具的评估报告确认的价值，并由双
方签署的正式协议确定。
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2026-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年11月06日
7、出席对象：
（一）于股权登记日2026年11月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议
室
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2026-10-27│委托理财
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开公司第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子
公司可使用不超过人民币30000.00万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币50000.00
万元自有资金进行现金管理，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）现金管理目的
为了提高资金使用效率，在确保公司主营业务正常开展且资金安全并有效控制风险的前提
下，利用公司闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现资金保值增值，增加公司收益，维护
公司全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币50000.00万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。前述现金管
理额度由公司及子公司共享。
（三）现金管理产品品种
公司将严格按照规定控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业
银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大
额存单等。
（四）资金来源
本次使用闲置自有资金购买理财产品的资金来源于公司自有资金。
（五）实施方式
经股东会审议通过后，授权公司董事长在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签
署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置募集资金以及自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关要求，做好
信息披露工作。
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2026-10-27│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司唯特偶新材料（美国
）有限公司（以下简称“美国唯特偶”）因经营发展需要，需在当地租赁房屋，美国唯特偶拟
与出租方签订厂房租赁协议，并由公司一级子公司深圳市唯特偶焊锡材料科技有限公司（以下
简称“唯特偶焊锡”）为其提供担保，担保总责任额不超过整个租约期总租金的130%，约40.3
万美元（按1:7.12汇率测算，约为287万元人民币）。具体内容详见公司2025年11月10日披露
的《关于一级子公司为二级子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-061）。
本次担保系担保协议到期后续签，担保总责任额不超过整个租约期总租金的130%，约40.3
万美元。（按1:6.7162汇率测算，约为270.66万元人民币）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次担保事项属于公司一级控
股子公司为二级控股子公司提供担保，无需提交公司董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：唯特偶新材料（美国）有限公司（VITALELECTRONICSSOLUTIONSLLC）
2、注册地址：5900BalconesDr.Suite100，Austin，TX78731
3、注册资本：200万美元
4、成立日期：2024年4月8日
5、经营范围：微电子焊接材料(主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以
及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料)的研发、销售。
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2026-10-14│其他事项
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一、本次激励计划已履行的相关审议程序
了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相
关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计划拟首次授予激励
对象提出异议的反馈。2026年8月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深
圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2026-054）。
了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票
期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-056）。
了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。前述议案在
提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对调整
和首次授予相关事项进行了核查并发表了核查意见。
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2026-09-28│其他事项
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股权激励方式：股票期权与第二类限制性股票
股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日：2026年9月28日
股票期权首次授予数量：81.60万份
股票期权行权价格：90.83元/份
限制性股票首次授予数量：20.40万股
限制性股票授予价格：45.42元/股
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第六届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于向2026年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次
授予股票期权与限制性股票的议案》。《深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的股票期权与限
制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会确定2026
年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的股票期权首次授权日/限
制性股票首次授予日为2026年9月28日，以90.83元/份的行权价格向符合授予条件的107名激励
对象首次授予股票期权81.60万份，以45.42元/股的授予价格向符合授予条件的107名激励对象
首次授予限制性股票20.40万股。
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2026-09-28│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月28日召开第六届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的
议案》。根据《深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的
授权，公司董事会对2026年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相
关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审议程序
（一）2026年8月4日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<深圳市
唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出
具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年8月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
（二）2026年8月11日至2026年8月20日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未接到任何对本次激励计
划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2026年8月21日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）披露了《深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股
票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号
：2026-054）。
（三）2026年8月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<深圳市唯
特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，并于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《深圳市唯特
偶新材料股份有限公司关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2026-056）。
（四）2026年9月28日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整202
6年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。前述议案在提交董事会审议前，
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对调整和首次授予相关事项
进行了核查并发表了核查意见。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，其拟获授的权益直接调减；同时为符合预留权益比例不得超过本次激励计划拟授
予权益数量的20%的要求，对预留部分也进行相应调减。根据《激励计划（草案）》的规定及
公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单、首
次授予权益数量、预留授予权益数量进行调整，具体调整内容为：
1．本次激励计划股票期权首次授予激励对象名单由108人调整为107人；拟授予股票期权
总量由104.00万份调整为102.00万份，其中：首次授予股票期权数量由83.20万份调整为81.60
万份，预留授予股票期权数量由20.80万份调整为20.40万份；
2．本次激励计划限制性股票首次授予激励对象名单由108人调整为107人；拟授予限制性
股票总量由26.00万股调整为25.50万股，其中：首次授予限制性股票数量由20.80万股调整为2
0.40万股，预留授予限制性股票数量由5.20万股调整为5.10万股。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司2026年第一次临时股东会批准的本次激励计划
中规定的激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的相关
内容一致。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围
内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-08-28│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开的2026年
第一次临时股东会，完成董事补选事项，并选举董事会专门委员会委员。具体内容如下：
一、补选董事说明
公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提名公司第六届董
事会非独立董事候选人的议案》，同意提名邹永存先生为第六届董事会非独立董事候选人。
邹永存先生的个人简历及本次董事补选事项的具体内容详见公司于2026年8月6日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于补选董事、聘任副总裁的公告》（公告编号：2026-0
51）。
公司于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第六届
董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选邹永存先生为公司第六届董事会非独立董事，任
期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会共有董事7名，其中非独立董事3名，独立董事3名，职工代
表董事1名。其中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、选举董事会专门委员会的公告
根据公司2026年8月4日召开的第六届董事会第十一次会议相关决议，股东会选举通过后，
邹永存先生将担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。选举后的公司董事会薪酬与考核委员会组成情况为：独立
董事卢周广先生、独立董事李明先生和非独立董事邹永存先生组成，其中卢周广先生担任主任
委员（召集人）。独立董事在薪酬与考核委员会中均过半数并担任主任委员，符合相关法律法
规及《公司章程》等有关规定。
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2026-08-28│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年8月28日（星期五）下午14:30
2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议
室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-08-21│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司大股东、董事、高级管理人员减持股份的预披露
公告》，公司大股东杜宣先生计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自2026年
5月22日至2026年8月21日）以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过3735628股（
占公司总股本的3.00%）。公司原董事兼副总裁桑泽林先生计划自本公告披露之日起15个交易
日后的3个月内（自2026年5月22日至2026年8月21日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司
股份不超过322957股（占公司总股本比例0.259%，不超过其持有公司股份总数的25%）。若计
划减持期间有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相
应调整。
公司于2026年5月21日实施了2025年年度权益分派方案，以当时总股本124520951股为基数
，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股
，共计转增56034427股，因此上述股东的减持股份数量进行相应调整，调整后大股东杜宣先生
计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自2026年5月22日至2026年8月21日）以
集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过5416661股（占公司转增后总股本的3.00%）
。公司原董事兼副总裁桑泽林先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2026
年5月22日至2026年8月21日），以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过468288股（占
公司转增后总股本比例0.259%，不超过其持有公司股份总数的25%）。
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2026-08-10│其他事项
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一、本次注销股票期权已履行的审批程序
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开了第六届董
事会第十一次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于注销部分
股票期权的议案》，同意注销3名不符合激励资格的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合
计97,551份。具体内容详见公司于2026年8月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/n
ew/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-049）。
二、本次注销的原因及数量
鉴于公司《2024年股票期权激励计划》预留授予部分的激励对象中有3名激励对象因主动
离职而不再符合激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销
的股票期权数量合计97,551份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注
销手续已于近日办理完成。本次股票期权注销不会对公司总股本造成影响。
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2026-08-06│对外担保
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十一次会议，审议
通过了《关于新增子公司2026年度向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》，本
议案尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。现将具体情况公告如下：
一、本次综合授信及担保情况概述
1、2026年度已审批通过的授信及担保额度情况
公司于2026年4月20日、2026年5月12日分别召开第六届董事会第九次会议、2025年年度股
东会，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供担保的议案》
，2026年度公司拟申请银行综合授信不超过人民币120,000万元，子公司拟申请授信不超过人
民币30,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时，公司拟为深圳市唯特偶焊锡
材料科技有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国农业银行股份有限公司深圳东
部支行的借款事项提供额度合计不超过20,000万元人民币（或等值外币）的信用担保；拟为苏
州唯特偶电子材料科技有限公司（以下简称“苏州唯特偶”）向华夏银行苏州吴中支行的借款
事项提供额度合计不超过10,000万元人民币（或等值外币）的信用担保。
担保期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月，具体担保事项以签订的相关担保
合同为准。
2、本次拟新增授信及担保额度情况
为满足全资子公司深圳市唯特偶新材料经销管理有限公司（以下简称“唯特偶经销”）、
苏州唯特偶电子材料科技有限公司（以下简称“苏州唯特偶”）日常经营的需要，子公司唯特
偶经销、苏州唯特偶分别向银行申请新增不超过人民币10,000万元的综合授信额度，综合授信
品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、电子商业承兑汇票等相关业务。在授信有效
期限内，授信额度可循环使用。同时深圳市唯特偶新材料股份有限公司向全资子公司本次拟新
增的综合授信额度分别提供不超过10,000万元人民币（或等值外币）的信用担保。担保期限为
自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月，具体担保事项以签订的相关担保合同为准
。
此次担保将帮助子公司获得必要的信贷支持，优化资金结构，增强流动性，从而促进其业
务扩展。
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2026-08-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-08-06│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
”）。
2、原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司
”）与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）的聘任期限已满，公司
决定重新选聘2026年度会计师事务所。
4.本次聘任会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
公司于2026年8月4日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更会计师事务
所的议案》，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务报表及内部控
制审计机构。并提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及实际审计范围来确定最
终审计费用并签署相关业务合同。该议案已于会前经董事会审计委员会审议通过，尚须提交公
司股东会审议。
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2026-08-06│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开的第六届董
事会第十一次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》，具体内容如下：
一、公司2024年股票期权激励计划概述
1、2024年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了
相应报告。
2、2024年3月20日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》。
3、2024年3月21日至2024年3月31日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。20
24年4月3日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
4、2024年4月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2024年4月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，监事会对调整后的首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中
介机构出具了相应报告。
6、2024年4月19日，公司完成了2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。
7、2025年3月12日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》《关于向2024年股票
期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司2023年度利润分配方案为：以2023年
12月31日股本58640000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），同时以
资本公积向全体股东每10股转增4.5股。因公司2023年度利润分配方案于2024年5月28日实施完
毕，2024年股票期权激励计划行权价格由50.00元/份调整为33.52元/份，股票期权数量由166.
00万份调整为240.70万份。公司监事会发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报
告。
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2026-08-06│其他事项
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1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（
包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效
期内任一时点都不超过）人民币6000.00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自股
东会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展
期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第六届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》等相关法律法规和规范性
文件的规定，本次开展期货套期保值业务尚需提交公司股东会审议，本次套期保值计划不涉及
关联交易。现将具体内容公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
自2026年1月以来，原材料锡、银价格波动巨大，为充分降低主要原材料及产成品价格波
动风险，降低价格波动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计划继
续开展期货套期保值业务。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材
料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、额度及期限
公司及子公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期
内任一时点都不超过）人民币6000.00万元（不含期货标的实物交割款项），授权期限自公司2
026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用
。
3、资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
4、授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
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2026-08-04│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（以
下简称“会议”）于2026年8月4日以现场结合通讯方式召开，根据《公司章程》《董事会议事
规则》等的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，本次会议
审议通过了《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司2026年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股
票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于暂不召开股东会审议2026年股票期权与
限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需
提交公司股东会审议。
根据公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会
决定暂不召开股东会。待各项工作妥善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会
的通知。
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2026-05-20│价格调整
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日召开了第六届
董事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议
案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《深圳市唯特偶
新材料股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相
关条款规定，以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，因公司实施了2025年年度权益分派
事项，2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格将由22.57元/份调整为
15.22元/份，尚未行权的股票期权数量将由186.9001万份调整为271.0050万份，其中，首次授
予尚未行权的股票期权数量将由121.5166万份调整为176.1990万份，预留授予股票期权的数量
将由65.3835万份调整为94.8060万份（实际调整结果以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司确认数据为准，下同）。现将本次相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了
相应报告。
2、2024年3月20日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年5月12日（星期二）下午14:30
2、召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议
室
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-27│其他事项
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一、本次注销股票期权已履行的审批程序
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第六届
董事会第九次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于注销部分
股票期权的议案》，同意注销5名不符合激励资格的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合
计10511份。具体内容详见公司于2026年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/n
ew/index）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-015）。
二、本次注销的原因及数量
鉴于公司《2024年股票期权激励计划》首次授予部分的激励对象中有5名激励对象因主动
离职而不再符合激励对象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销
的股票期权数量合计10511份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注
销手续已于近日办理完成。本次股票期权注销不会对公司总股本造成影响。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘
书廖娅伶女士的书面辞职报告，因职务调整，廖娅伶女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职
报告自送达董事会时生效。辞任后廖娅伶女士根据第六届董事会第九次会议决议，担任公司副
总裁。
廖娅伶女士原定任期至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，廖娅伶女士未直
接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2026年4月20日召开
了第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董
事会聘任钟科先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日
起至本届董事会换届之日止。钟科先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，熟悉
证券法律法规和规则，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业
道德和个人品德，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0755-61863003
联系传真：0755-61863003
电子邮箱：dmb@vitalchemical.com
联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园廖娅伶女士的董事
会秘书工作已顺利交接，其任职变动不会影响公司董事会和公司的正常运行。廖娅伶女士在担
任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖娅伶女士在担任董事会秘书期间为公
司发展及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-22│对外担保
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届
董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度及公司为子公司提供
担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述
事项须提交公司股东会审议通过之后方可实施。现将具体情况公告如下：
一、2026年拟向银行申请综合授信
鉴于2025年资金的使用情况，为了满足公司日常经营和战略发展需要，2026年度公司拟申
请银行综合授信不超过人民币120000万元，子公司拟申请授信不超过人民币30000万元（最终
以银行实际审批的授信额度为准），主要用于办理流动资金贷款、中长期贷款、电子商务承兑
汇票等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会授权公司管理层办理上述综合授信事项手续并签署相关法律文件。上述事项自
股东会审议通过之日起十二个月内有效。
公司目前尚未签订相关授信协议。上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额以
与银行实际签署的协议为准。
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2026-04-22│其他事项
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1、2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）首次授予
部分股票期权的第二个等待期已于2026年4月8日届满，预留授予部分股票期权的第一个等待期
已于2026年3月11日届满。符合本次激励计划首次授予及预留授予股票期权行权条件的激励对
象共298人（含首次与预留重复授予的人员28人），拟行权数量为154.2084万份（其中首次授
予第二个行权期拟行权数量为121.5166万份，预留授予部分第一个行权期拟行权数量为32.691
8万份），占深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）目前总股本（124520951
股）的1.24%，行权价格为22.57元/份。
2、本次行权采用自主行权模式，行权事宜需向有关机构办理完毕相应的行权手续后方可
行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。
3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于2024年股票期权激
励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于
注销部分股票期权的议案》。根据《公司2024年股票期权激励计划》规定及2024年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行
权期行权条件已成就，同意按照本激励计划的相关规定办理行权事宜。现将有关事项说明如下
：
一、本激励计划简述及已履行的审批程序
（一）本激励计划简述
2024年4月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024年股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，主要内容如下：
1、激励方式：股票期权。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、权益数量：本激励计划拟授予的股票期权数量为173.75万份，约占本激励计划草案公
布日公司股本总额的2.96%。其中，首次授予139.00万份，约占本激励计划草案公布日公司股
本总额的2.37%，占本激励计划拟授予权益总额的80.00%；预留授予34.75万份，约占本激励计
划草案公布日公司股本总额的0.59%，占本激励计划拟授予权益总额的20.00%。
4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象共计364人，包括在公司（含分公司和控股
子公司）任职的董事、高级管理人员、中高层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员，
不含公司独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
5、行权价格：本激励计划授予的股票期权（含预留）的行权价格为50.00元/份。
6、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和禁售期：（1）本激励
计划的有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完
毕之日止，最长不超过48个月。
（2）本激励计划的授权日
本激励计划经股东大会审议通过后，公司将在60日内（有获授权益条件的，从条件成就后
起算）按相关规定召开董事会向激励对象首次授予权益，并完成公告、登记等相关程序。公司
未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露不能完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定公司不得授出权益的期间不计算在60日内。
预留部分股票期权授权日由公司董事会在股东大会审议通过后12个月内确认。
（3）本激励计划的等待期
激励对象获授的股票期权适用不同的等待期，均自激励对象获授的股票期权完成授权登记
之日起算。授权日与首次可行权日之间的间隔不得少于12个月。
（4）本激励计划的可行权日
本激励计划的激励对象自等待期满后方可开始行权，可行权日必须为本激励计划有效期内
的交易日，但在相关法律、行政法规、部门规章对上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股
票有限制的期间内不得行权。
在本激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》中对上述期间的有关规定发生了变化，则激励对象行权时应当符合修改后的《
公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董
事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，本
次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，本次外汇套
期保值业务不涉及关联交易。现将具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
为充分利用外汇套期保值功能，防范汇率或利率风险，合理降低财务费用，降低汇率波动
对公司经营的影响，公司及子公司拟基于实际业务需要，以套期保值为目的，开展外汇衍生品
交易业务。
二、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
公司及子公司本次拟开展的外汇衍生品交易业务主要包括远期结售汇（含差额交割）、外
汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等，严禁进行以逐利为目的
的任何投机交易。
2、额度及期限
公司及子公司预计进行外汇套期保值业务交易保证金和权利金不超过4,000万元（或等值
外币），交易资金额度不超过人民币7,000万元（或等值外币），资金来源为自有资金，不涉
及募集资金，额度期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环
滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相
关金额）不超过前述总额度。
3、资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形
。
4、授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件，由财务部门
负责外汇衍生品业务交易的具体办理事宜。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度等
相关规定，基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司财务状况及资产价值，对截至2025年
12月31日合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反映公司的财务
状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进
行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，计提各项减值准备合计11257044.54元，收回或转回减值准备717849.03元，报告期末确认减
值损失10539195.51元，具体明细如下：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，本次计提减
值无需提交公司董事会及股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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根据深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等公司相关制
度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事及高
级管理人员的薪酬方案，公司于2026年4月20日召开了第六届董事会第九次会议审议《关于董
事2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东
会审议；审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事廖高兵先生、
桑泽林先生回避表决。现将相关情况公告如下：
一、适用对象：
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限：
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬标准：
公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配
，与公司可持续发展相协调。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且需保留一定比例的绩效工
资在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事
公司独立董事薪酬实行津贴制，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，按双方
签订的聘用合同约定执行发放，2026年津贴为每人每年8万元（税前）。
（2）非独立董事
参与公司战略发展规划以及经营管理活动的非独立董事按公司所处行业及地区的薪酬水平
，结合公司经营业绩情况，根据公司薪酬体系、岗位职责和/或绩效考核体系综合确定薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他说明
1.上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算和发放。
3．公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。
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2026-04-22│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第六届
董事会第九次会议和第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》，具体内容如下：
一、公司2024年股票期权激励计划概述
1、2024年3月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了
相应报告。
2、2024年3月20日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2024年
股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于核查〈公司2024年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单
〉的议案》。
3、2024年3月21日至2024年3月31日，公司对本激励计划首次授予激励对象的名单进行了
公示。截至公示期满，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。20
24年4月3日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
4、2024年4月8日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2024
年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。同日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司
股票情况的自查报告》。
5、2024年4月8日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审
议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股
票期权的议案》，监事会对调整后的首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中
介机构出具了相应报告。
6、2024年4月19日，公司完成了2024年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作。
7、2025年3月12日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》《关于向2024年股票
期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。公司2023年度利润分配方案为：以2023年
12月31日股本58640000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），同时以
资本公积向全体股东每10股转增4.5股。因公司2023年度利润分配方案于2024年5月28日实施完
毕，2024年股票期权激励计划行权价格由50.00元/份调整为33.52元/份，股票期权数量由166.
00万份调整为240.70万份。公司监事会发表了明确同意的意见，律师等中介机构出具了相应报
告。
8、2025年4月8日，公司完成了2024年股票期权激励计划预留授予的股
票期权登记工作。
9、2025年4月16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，2025年4月17日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审
议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案
》《关于注销部分股票期权的议案》，相关的关联董事已回避表决。公司监事会发表了明确同
意的意见，律师出具了相应报告。
10、2025年5月12日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会
议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》。公司监事会
发表了明确同意的意见，律师出具了相应报告。11、2025年5月22日，公司召开了第六届董事
会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行
权价格及授予数量的议案》，因公司实施2024年度利润分配方案及部分激励对象自主行权，尚
未行权的股票期权行权价格由33.52元/份调整为22.57元/份，尚未行权的股票期权数量调整为
317.2106万份，其中：首次授予尚未行权的股票期权数量调整为247.6223万份；预留授予的股
票期权数量调整为69.5883万份。公司监事会发表了明确同意的意见，律师出具了相应报告。
12、2025年10月27日，公司召开了第六届董事会第七次会议和第六届董事会薪酬与考核委
员会第三次会议。审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，相关的关联董事已回避表决
，律师出具了相应报告。截至2025年11月7日，相关股票期权已注销完成并披露《关于部分股
票期权注销完成的公告》。
13、2026年4月20日，公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届董事会薪酬与考核委
员会第四次会议。审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，相关的关联董事已回避表决
，律师出具了相应报告。
二、本次注销部分股票期权原因和数量
根据公司《2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）
“第十四章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“（二）激励对象离职”的有关
规定，“1、激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理
，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司进行注销。”
鉴于本激励计划首次授予部分的激励对象中有5名激励对象因主动离职而不再符合激励对
象资格，公司将对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，涉及注销的股票期权数量合计10
511份。
综上所述，公司拟注销5名不符合激励资格的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1
0511份。根据公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次注销部分已获授但尚未行
权的股票期权无需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董
事会第九次会议和第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配
方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如
下：
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。
2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表未分配利润为370
30.81万元，母公司未分配利润为35941.44万元。公司提取法定盈余公积金810.58万元。截止2
025年12月31日经审计合并报表中归属于母公司股东的净利润7879.32万元，母公司报表净利润
为8105.83万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利
润以母公司报告期末未分配利润为依据。
3、鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监会鼓励上
市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定，在保证公司正常发展的前提下，综合考虑
投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：公司拟
以现有总股本124520951股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共派发现金
股利62260475.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增5603442
7股，本次转增后，公司总股本为180555378股（转增股数系公司根据实际计算结果所得，最终
转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
4、本年度公司股份回购金额为0元。公司2025年前三季度现金分红金额为0元，如本次202
5年度利润分配方案经公司2025年度股东会审议通过并实施完成后，公司2025年度累计现金分
红总额为62260475.5元（含税），占2025年归属于上市公司股东的净利润比例为79.02%。
在利润分配方案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配
总额。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月30日
7、出席对象：
（一）于股权登记日2026年4月30日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（二）公司董事、高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议
室
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2026-03-02│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月07日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份
的预披露公告》，公司控股股东、实际控制人廖高兵先生，计划于公告披露之日起十五个交易
日后的三个月内以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过2486701股（占公司总股本的2
%），不超过其所持有公司股份的25%；控股股东、实际控制人一致行动人深圳利乐缘投资管理
有限公司（以下简称“利乐缘”）计划于公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以大宗交
易或集中竞价方式减持公司股份不超过1243350股（占公司总股本的1%）。若计划减持期间有
送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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