资本运作☆ ◇301319 唯特偶 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│微电子焊接材料产能│ 1.78亿│ 74.05万│ 221.18万│ 1.24│ ---│ 2027-06-30│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.29亿│ ---│ ---│ ---│
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│追加募投项目资金 │ ---│ ---│ 8382.18万│ ---│ ---│ ---│
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│微电子焊接材料生产│ 4978.34万│ 244.07万│ 428.25万│ 8.60│ ---│ 2025-12-31│
│线技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│微电子焊接材料研发│ 7940.05万│ 1518.43万│ 3133.02万│ 19.19│ ---│ 2026-06-30│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-02 │交易金额(元)│1494.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │土地位置：江苏省南通市如东沿海经│标的类型 │土地使用权 │
│ │济开发区 │ │ │
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│买方 │江苏唯特偶新材料有限公司 │
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│卖方 │如东县新天顺投资集团有限公司 │
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│交易概述 │一、基本情况概述 │
│ │ 1、根据公司长期发展规划及业务开展需要，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下 │
│ │简称“公司”）拟在江苏省南通市如东县新设全资子公司（目前该事项尚处于拟定阶段，最│
│ │终以工商管理部门核定为准），注册资本为10000万元人民币，使用公司自有资金及部分募 │
│ │集资金认缴出资，持股比例为100%； │
│ │ 2、并以新设全资子公司为实施主体，拟通过协议转让方式取得位于江苏省南通市如东 │
│ │沿海经济开发区的土地使用权约74.7亩，用于投资建设“微电子焊接材料产能扩建项目”，│
│ │预计出让金额约1494万元人民币（最终投资金额以土地转让协议结果为准）； │
│ │ 二、拟设立全资子公司基本情况 │
│ │ （1）企业名称：江苏唯特偶新材料有限公司（暂定名） │
│ │ 三、拟购买土地使用权基本情况 │
│ │ （1）交易对手方名称（出让方）：如东县新天顺投资集团有限公司 │
│ │ 公司与如东县新天顺投资集团有限公司不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上│
│ │市公司对其利益倾斜的其他关系，亦不属于失信被执行人。 │
│ │ （2）交易主体（受让方）：江苏唯特偶新材料有限公司（暂定名） │
│ │ （3）土地位置：江苏省南通市如东沿海经济开发区 │
│ │ （4）使用年限：35 年（2058 年 6 月 5 日有效期） │
│ │ （5）用地性质：工业用地 │
│ │ （6）土地面积：约 74.7 亩 │
│ │ （7）预计出让金额：1,494 万元 │
│ │ 公司于2024年7月与新天顺投资签订了不动产转让协议，并于近日取得如东县自然资源 │
│ │和规划局颁发的《不动产权证书》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-31│其他事项
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一、对外投资概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第五届
董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》
，同意公司以唯特偶新材料（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡唯特偶”）为投资主体，
在越南设立全资孙公司唯特偶新材料（越南）有限公司（以下简称“越南唯特偶”）。具体内
容详见公司2023年10月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立
公司的公告》（公告编号2023-053）。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第五届
董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议
案》，同意公司以新加坡唯特偶、唯特偶新材料（香港）有限公司（以下简称“香港唯特偶”
）为投资主体，在墨西哥设立全资孙公司唯特偶新材料（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西
哥唯特偶”）。具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号2024-040）。
二、越南孙公司投资进展情况
近日，公司已完成越南唯特偶的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注册
证明文件，具体注册信息如下：
1、中文名称：唯特偶新材料（越南）有限公司
2、英文名称：VITALNEWMATERIAL(VIETNAM)CO.,LTD.
3、企业编号：0110919445
4、注册资本：25.512.000.000越南盾
5、公司类型：有限责任公司
6、注册地址：越南河内市龙边郡越兴都市区阮文宁路C17-BT8号
7、股权结构：新加坡唯特偶100%控股
三、墨西哥孙公司投资进展情况
近日，公司已完成墨西哥唯特偶的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注
册证明文件，具体注册信息如下：
1、中文名称：唯特偶新材料（墨西哥）有限公司
2、英文名称：VITALINKMATERIALS.AdeC.V.
3、注册登记编号：N-2024102919
4、注册资本：10万比索
5、公司类型：可变注册资本股份制公司
6、股权结构：新加坡唯特偶99%控股，香港唯特偶1%控股
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2024-12-31│其他事项
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一、工商变更登记基本情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开公司2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《登记通知书》，
变更后的公司工商登记的相关信息如下：
1、公司名称：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300192465506L
3、法定代表人：廖高兵
4、注册资本：8502.8万人民币
5、注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园
6、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售专
用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用设备
制造；电子专用设备销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；油墨销售（不含危险化
学品）；油墨制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险
化学品）；高性能密封材料销售；密封用填料制造；密封用填料销售；表面功能材料销售；合
成材料销售；有色金属压延加工；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术研发；技术服务
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电子器件表面处理剂及其
新材料的生产；普通货运（凭《道路运输经营许可证》经营）；危险化学品经营（凭《危险化
学品经营许可证》销售，仅限办公楼501经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2024-11-27│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中兴
华会计师事务所（以下简称“中兴华所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-
036）。该事项已经公司2023年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到中兴华所出具的《关于变更深圳市唯特偶新材料股份有限公司签字注册会
计师及质量控制复核人的沟通函》，现将具体情况公告如下。
一、签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况中兴华所作为公司2024
年度审计机构，原委派刘金平为签字项目合伙人、肖桃树为签字注册会计师、田书伟为项目质
量控制复核人，为公司提供审计服务。
鉴于中兴华所内部工作调整，刘金平、肖桃树和田书伟不再为公司提供2024年度内部控制
审计服务，并委派罗东风作为签字项目合伙人、唐燕艳作为签字注册会计师，王曙晖作为质量
控制复核人继续完成相关工作。变更后的签字项目合伙人为罗东风、签字注册会计师为唐燕艳
，质量控制复核人为王曙晖。
二、本次变更签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人的基本信息
罗东风，2013年成为注册会计师，2016年开始从事新三板等上市公司审计，2022年开始在
中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家证券业务审计报告
，具备相应的专业胜任能力。罗东风不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性
要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分
。
唐燕艳，2007年成为注册会计师，2003年开始从事证券业务审计工作，2022年开始在中兴
华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应
的专业胜任能力。唐燕艳不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形
，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
王曙晖，1996年5月成为注册会计师，1994年3月开始从事上市公司审计，2024年8月开始
在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供复核工作，近三年复核多家上市公司和挂牌公司审
计报告，具备相应的专业胜任能力。王曙晖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关
独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪
律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表和内部
控制审计工作产生影响。
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2024-11-27│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为
保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月26日召开了2024年第一次职工代表大会。经与
会职工代表审议，会议选举陈宏波女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈宏波女士将与经公司2024年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组
成公司第六届监事会，任期自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续
依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责
。
附件：
第六届监事会职工代表监事简历
陈宏波：女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，大专学历。2004年9月至2012
年12月就职于大亚湾三晶光电厂任制造部主管；2013年5月加入唯特偶任公司锡焊料生产部经
理；2015年12月起任公司职工代表监事至今。
陈宏波女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东
及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2
.3条和第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法
》及《公司章程》的相关规定。
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2024-11-27│其他事项
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1、交易场所及品种：限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材料（
包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、交易金额：公司开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效
期内任一时点都不超过）人民币3000.00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董
事会审议通过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、特别风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以降低和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但开展
期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开第五届董
事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务
的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关
法律法规和规范性文件的规定，本次开展期货套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提
交公司股东大会审议，本次套期保值计划不涉及关联交易。现将具体内容公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
为充分利用期货套期保值功能，合理降低主要原材料及产成品价格波动风险，降低价格波
动对生产经营的影响，提升风险抵御能力，增强财务稳健性，公司计划开展期货套期保值业务
。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、涉及业务品种
本次公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司生产经营有直接关系的大宗原材
料（包括但不限于锡、白银等），严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、额度及期限
公司预计开展期货套期保值业务中占用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时
点都不超过）人民币3000.00万元（不含期货标的实物交割款项），上述额度自董事会审议通
过之日起12个月内有效，在审批期限内可循环使用。
3、资金来源
公司开展期货套期保值业务的资金为公司自有资金，不存在使用募集资金的情形。
4、授权情况
董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。
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2024-10-29│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开公司第五
届董事会第二十次会议和第五届监事会十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用747.56万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当
日计算利息后的金额为准）超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的3.45%。该事项
尚需提交股东大会审议。
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2024-10-21│重要合同
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1、深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“唯特偶”）与深圳市优威
高乐技术有限公司（以下简称“优威高乐”）签署《战略合作协议书》（以下简称“协议”）
，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板块。
2、根据公司章程规定，本次投资额属于公司总裁办公会审核权限，无需提交公司董事会
审议。
一、情况概述
近年来，随着信息化、智能化、新能源化等趋势，智能终端、新能源汽车、光伏、半导体
、通信等电子产业相关领域实现了快速发展，作为电子产业上游领域的电子胶粘剂等市场也呈
现稳定增长的态势。根据QYR（恒州博智）的统计及预测，2019年全球电子专用胶市场估值约
为64.7亿美元，预计到2026年将达到93.7亿美元，年复合增长率超5%，市场前景广阔。
公司致力于全球新科技时代“万物互联和能源互联”应用场景的电子装联和可靠性研究，
并开发、生产和销售相应的电子专用新材料。基于公司六五战略规划，结合公司拓展可靠性板
块的现实需求，公司决定与深圳市优威高乐技术有限公司签署《战略合作协议书》。双方将充
分发挥各自优势和资源，展开全方位战略合作，共同拓展电子胶粘剂等可靠性板块。同时，唯
特偶将通过增资入股的方式，以货币出资600万元认购优威高乐新注册资本250万元，占增资完
成后优威高乐总股本的20%，其余350万元计入优威高乐资本公积。资金来源为公司自有资金或
自筹资金。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司
章程、公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次交易在公司总裁办公会审批权限范围内，
无需提交公司董事会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》所规定的重大资产重组情形。
二、合作方情况
企业名称：深圳市优威高乐技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FBFN824
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道香玉儿工业园区1栋三楼
法定代表人：黄志灿
注册资本：1000万元人民币
经营范围：国内贸易；货物及技术进出口；智能电子产品及手机的各种胶粘剂的技术研发
与销售；电子元器件及结构的胶粘剂的技术开发与销售；LED光电产品的密封胶灌封胶的研发
及销售。电子专用材料销售；电子专用材料研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子专用材料制造；智能电子产品及手机的各种胶
粘剂的生产；电子元器件及结构的胶粘剂的生产；LED光电产品的密封胶灌封胶的生产。
优威高乐与公司及公司前十名股东之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的关系。
三、战略合作协议书的主要内容
甲方：深圳市优威高乐技术有限公司
乙方：深圳市唯特偶新材料股份有限公司
（一）合作目标
本合同旨在明确乙方对甲方进行增资后，双方利用各自资源优势，发挥协同效应，创造良
好的经济效益和社会效益，共同实现经营目标。
（二）合作方式
为深入链接双方的合作，经双方协商决定，乙方作为甲方的战略投资方，通过增资扩股的
方式成为甲方的战略股东。经双方协商一致，本次合作的具体安排为：乙方出资600万元，认
购甲方新注册资本250万元，占增资完成后甲方总股本的20%，350万元计入公司资本公积，增
资完成后甲方公司注册资本为1250万元。出资方式为以货币出资。
（三）利润分享与亏损分担
1、双方一致同意并确认，工商变更登记完成后，甲方在工商变更登记完成之日前形成的
资本公积、盈余公积和未分配利润将由乙方按其在甲方所占股权比例共享。
2、增资完成后，甲方各股东应按照其持股比例分享公司的经营利润及承担亏损，乙方以
其持股比例为限对甲方承担责任。
3、甲方自产生利润的年度开始，在依法提取法定公积金及弥补亏损后，由公司董事会审
议利润分配方案，且应于次年的5月31日前完成；甲方不进行利润分配的，可留存以前年度未
分配利润继续用于生产经营。
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2024-08-15│其他事项
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一、对外投资概述
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第五届
董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议
案》，同意通过全资子公司唯特偶新材料(新加坡)有限公司在美国投资设立孙公司唯特偶新材
料（美国）有限公司。具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号2024-040）。
二、对外投资进展情况
近日，公司已完成了该美国孙公司的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的
注册证明文件，具体注册信息如下：
1、中文名称：唯特偶新材料（美国）有限公司
2、英文名称：VitalNewMaterial(USA)LLC
3、注册编号：805650229
4、注册资本：200万美元
5、公司类型：有限责任公司
6、注册地址：5900BalconesDriveSuite100,Austin,TX78731
7、股权结构：唯特偶新材料(新加坡)有限公司（系公司全资子公司）持有100%股权，系
公司全资孙公司。
8、经营范围：微电子焊接材料(主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以
及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料)的研发、销售。
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2024-04-23│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资事项
结合电子信息产业全球化的产业格局，为更好地满足国际客户需求，提高服务质量与效率
，提升深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的国际竞争力，公司拟以子公
司唯特偶新材料(新加坡)有限公司（以下简称“新加坡唯特偶”）为主体，投资设立境外孙公
司唯特偶新材料（美国）有限公司（以下简称“美国唯特偶”），拟以子公司唯特偶新材料(
新加坡)有限公司、唯特偶新材料（香港）有限公司（以下简称“香港唯特偶”）为主体共同
投资设立唯特偶新材料（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥唯特偶”）。（上述皆为暂定
名，最终以当地相关部门最终核准结果为准）。
本次投资为货币出资，拟投资总额800万美元，分别为：拟新设美国孙公司唯特偶新材料
（美国）有限公司（暂定名）认缴注册资本为200万美元、墨西哥孙公司唯特偶新材料（墨西
哥）有限公司（暂定名）认缴注册资本为600万美元。
2、对外投资的审批
本投资事项经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公
司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）拟新设美国孙公司基本信息如下：
1、企业名称：唯特偶新材料（美国）有限公司（暂定名）
2、注册资本：200万美元
3、出资方式：自有资金及自筹资金
4、注册地址：美国
5、股权结构：新加坡唯特偶100%控股美国唯特偶
6、拟经营范围：电子新材料及周边产品的研发、生产（具体经营范围以当地主管部门登
记为准）
以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
（二）拟新设墨西哥孙公司基本信息如下：
1、企业名称：唯特偶新材料（墨西哥）有限公司（暂定名）
2、注册资本：600万美元
3、出资方式：自有资金及自筹资金
4、注册地址：墨西哥
5、股权结构：新加坡唯特偶持有墨西哥唯特偶99%股权，香港唯特偶持有墨西哥唯特偶1%
股权
6、拟经营范围：电子新材料及周边产品的研发、生产（具体经营范围以当地主管部门登
记为准）
以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。
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2024-04-23│其他事项
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深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董
事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案
》，拟续聘事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路
20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
2、人员信息
2023年度末合伙人数量189人、注册会计师人数969人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数489人。
3、业务规模
中兴华所2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入1
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