资本运作☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛容科机电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居与智慧医养│ 2.56亿│ 523.39万│ 8035.02万│ 31.40│ 0.00│ 2026-12-31│
│数字化工厂改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能办公产品产能扩│ 1.08亿│ 3.00万│ 749.12万│ 6.93│ 0.00│ ---│
│充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2023-07-10│
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│智能化遮阳系列产品│ 2.47亿│ 72.01万│ 8829.37万│ 70.15│ 0.00│ 2026-12-31│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛田丰投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宫垂江 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛基业百年人力资源有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛创捷中云科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛泰信冷链有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛第五元素科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛智能精工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属目前控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、委托加工等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │即墨市三得利工贸有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、委托加工等 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛田丰投资有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宫垂江 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛泰信冷链有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛第五元素科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │青岛智能精工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属目前控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料和委托加工等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │即墨市三得利工贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料和委托加工等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-24│其他事项
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第三届董事
会第九次会议、2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司
经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2024年8月29日在巨潮资讯网披露
的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-068）。
一、工商变更登记情况
公司于今日完成了相关工商变更登记及公司章程的备案手续，并取得了山东省青岛市行政
审批服务局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：名称：青岛豪江智能科技股份
有限公司
统一社会信用代码：91370200MA3F9GUH9B
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：山东省青岛市即墨市青岛服装工业园孔雀河四路78号
法定代表人：宫志强
注册资本：壹亿捌仟壹佰贰拾万元整
成立日期：2017年7月24日
营业日期：2017年7月24日至无固定期限
经营范围：一般项目：微特电机及组件制造；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成
；物联网技术研发；模具制造；模具销售；塑料制品制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭
消费设备销售；家具制造；安防设备制造；安防设备销售；畜牧机械制造；汽车零部件研发；
汽车零配件零售；建筑用金属配件制造；配电开关控制设备研发；货物进出口；技术进出口；
通用零部件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-08-29│其他事项
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1、限制性股票授予日：2024年8月27日
2、限制性股票授予人数：13人
3、限制性股票授予数量：270.00万股
4、限制性股票授予价格：6.78元/股
5、股权激励方式：第二类限制性股票
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2024年第一次临时股东大会
的授权，公司于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审
议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024
年8月27日为授予日，向13名激励对象授予270.00万股限制性股票，授予价格为6.78元/股。
现将有关情况公告如下：
一、本激励计划概述
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（三）授予价格：6.78元/股。
（四）激励对象：本激励计划激励对象总人数为13人，包括公司公告本激励计划时在公司
（含控股子公司、分公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员
，授予的限制性股票数量为270.00万股，约占公司总股本18120.00万股的1.49%。
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2024-08-29│其他事项
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根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》以及青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等有关规定，本
着谨慎性原则，公司以2024年6月30日为基准日，对2024年1-6月财务报告合并会计报表范围内
相关资产计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产。现将本次计提及核销的具体情况公告
如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的情况概述
依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2024年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资
产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各类资产进行了全面清查
，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用
权资产和无形资产的可收回金额，进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计
提2024年1-6月各项信用减值损失和资产减值损失共计9271213.30元，转销及核销共计5355102
.21元。
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2024-08-09│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事黄兆阁先生符合《中华人民共和国
证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管
理暂行规定》第三条规定的征集条件。
2、截至本公告披露日，征集人独立董事黄兆阁先生未直接或间接持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据青岛豪江智能科技股份有限公司（以
下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄兆阁先生作为征集人就公司拟于2024年8
月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全
体股东公开征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对《青岛豪江智能科技股份有限公司独
立董事公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发
表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人的基本情况
征集人黄兆阁先生为公司现任独立董事，其基本情况如下：
1968年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士生导师。
1992年6月，毕业于青岛化工学院高分子材料专业，本科学历；2014年6月，获青岛科技大
学工学硕士学位。1992年至今，就职于青岛科技大学工作，现任青岛科技大学塑料工程教研室
主任。2020年7月至今，任职公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份。
2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公
司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系
，与本次征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
3、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大证券违法行为
并受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人保证本公告所述内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不
会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
4、本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定的信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集
行动完全基于征集人作为公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违反法律、法规及《
公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
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2024-07-16│委托理财
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月23日召开第三届
董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
（以下合称“公司”）使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿
元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起
12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日在
巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（编号为20
24-021）。
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2024-06-26│对外投资
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一、对外投资概述
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第三届董事
会第七次会议，审议通过了《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》。随着公司不
断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争
力，完善业务布局，全资子公司青岛豪江智能电子有限公司拟以自有资金24000万元投资建设
豪江智能电子工厂新建项目。
本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投
资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资项目建设的相关手续尚需
得到有关政府部门的审批。
二、本次投资项目的基本情况
（一）项目建设主体基本情况
公司名称：青岛豪江智能电子有限公司
组织形式：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3000万元
法定代表人：郭德庆
注册地址：山东省青岛市即墨区湘江二路43号
经营范围：一般项目：电子产品销售；电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联
网技术研发；软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备
制造；电子元器件与机电组件设备销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；家居用
品制造；家居用品销售；家用电器销售；其他电子器件制造；智能输配电及控制设备销售；配
电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；汽车
零部件研发；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权比例：公司持有青岛豪江智能电子有限公司100%股
权。
青岛豪江智能电子有限公司不属于失信被执行人，不存在失信或受到惩戒的情况。
（二）项目基本情况
项目名称：豪江智能电子工厂新建项目
建设地点：青岛市即墨区环秀街道办事处大庙山路以东、安和五路以北。
建设内容及规模：项目总占地面积27.48亩，新征建设用地27.48亩，规划建筑面积50000
平方米，新建厂房36000平方米，拟购置国产设备并引进进口设备；拟新建家电控制器智能工
厂一处，规划新建生产车间三座，宿舍楼一座，新增多条全自动流水线。
项目承诺：项目尚未开工，开工前将落实好国土、安全、环保等相关部门的规定。
项目计划总投资：24000万元。其中，固定资产投资20000万元，包括设备工器具购置费60
00万元，建筑安装工程费12000万元，工程建设其他费1800万元，预备费200万元，铺底流动资
金4000万元。项目资金来源为自有资金24000万元。
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2024-04-25│银行授信
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青岛豪江智能科技股份
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