资本运作☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2025-11-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-30│ 13.06│ 5.40亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-08-27│ 6.68│ 541.08万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛容科机电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居与智慧医养│ 2.56亿│ 587.75万│ 8930.80万│ 34.90│ 0.00│ 2026-12-31│
│数字化工厂改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│豪江智能电子工厂新│ 1.01亿│ 2028.00万│ 3486.29万│ 34.66│ 0.00│ 2028-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能办公产品产能扩│ 1.08亿│ ---│ 754.87万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-13│
│充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2023-07-10│
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│智能化遮阳系列产品│ 2.47亿│ 88.60万│ 8918.87万│ 70.86│ 0.00│ 2026-12-31│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│豪江智能电子工厂新│ ---│ 2028.00万│ 3486.29万│ 34.66│ 0.00│ 2028-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-14 │交易金额(元)│510.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │青岛第五元素科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛豪江智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛第五元素科技有限公司 │
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│交易概述 │1、根据青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略及业务需要，公司拟 │
│ │以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称"第五元素"或"标的 │
│ │公司"）。本次增资完成后，第五元素的注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，公司 │
│ │将持有第五元素51.00%的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。（以下简称"本次交易"│
│ │） │
│ │ 第五元素于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局│
│ │换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-03 │
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│关联方 │宫田 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长之女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易暨被动形成财务资助概述 │
│ │ 1、根据青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需要， │
│ │公司拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称“第五元素”│
│ │或“标的公司”）。本次增资完成后，第五元素的注册资本由284.4547万元增至580.5198万│
│ │元，公司将持有第五元素51.00%的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。（以下简称“│
│ │本次交易”） │
│ │ 2、本次增资前，宫田女士持有第五元素4.75%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》等相关规定，宫田女士为公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女│
│ │，系公司的关联自然人，本次交易将导致公司与关联方共同投资从而构成关联交易事项。 │
│ │ 3、在本次交易之前，第五元素存在对外提供财务资助的情形，本次交易完成后，公司 │
│ │被动形成对外提供财务资助的情形。 │
│ │ 4、公司于2025年9月3日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议 │
│ │，审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事宫志强先生对本议案回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐│
│ │机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第7号--交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关 │
│ │联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易对手方的基本情况 │
│ │ 姓名：宫田 │
│ │ 住所：山东省青岛市市南区 │
│ │ 关联关系说明：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宫田女士为│
│ │公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人。 │
│ │ 经查询，宫田女士不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │青岛田丰投资有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │宫垂江 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │青岛泰信冷链有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │青岛智能精工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料和委托加工等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-29 │
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│关联方 │即墨市三得利工贸有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料和委托加工等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛田丰投资有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │宫垂江 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛泰信冷链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛第五元素科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛智能精工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、委托加工等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │即墨市三得利工贸有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、委托加工等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-29│其他事项
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根据《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及青岛豪江智能科技股份
有限公司（以下简称“公司”）会计政策等有关规定，本着谨慎性原则，公司以2025年9月30
日为基准日，对2025年1-9月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提信用减值损失、资产
减值损失及核销资产。现将本次计提及核销的具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的情况概述
依据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策的规定，依据谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资
产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等各类资产进行了全面清查
，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用
权资产和无形资产的可收回金额，进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计
提2025年1-9月各项信用减值损失和资产减值损失共计16,244,691.87元，转销及核销共计9,22
7,483.21元。
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2025-10-27│其他事项
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开了第三届董
事会第十七次会议，并于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《
关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会由九
名董事组成，其中包括一名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等相关法律、法规及《公司章程》的要求，公司于2025年10月27日召开职工代表大
会，选举陈健女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。陈健女士由第三届董
事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至公司第三届董事会任期届满之
日止。
陈健女士符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定
的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。本次选举完成后，公司第三
届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
附件：第三届董事会职工代表董事的简历
陈健女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年7月至2017年7
月，担任青岛豪江电器有限公司（已于2020年3月更名为青岛豪江资产管理有限公司）市场总
监；2017年10月至今担任公司董事、市场总监。
截至本公告披露日，陈健女士直接持有公司股份90000股，占公司总股本182010000股比例
为0.05%，间接持有公司600000股，占公司总股本182010000股比例为0.33%，与公司持股5%以
上股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的禁止担任上市公司董事、
高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-10-27│其他事项
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一、基本情况
根据青岛市民营经济发展局发布的《关于青岛市第七批专精特新“小巨人”企业和2025年
专精特新“小巨人”复核通过名单的公示》，青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）入选第七批国家级专精特新“小巨人”企业公示名单。截至本公告日，名单公示期已结
束。对照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中专精特新“小巨人”企业认定标准，公示
无异议的公司，将由国家工业和信息化部认定为专精特新“小巨人”企业。
二、对公司的影响
国家级专精特新“小巨人”企业，是工业和信息化部按严格程序遴选的优质企业，聚焦产
业基础核心领域，具备创新能力突出、掌握核心技术、细分市场占有率高、质量效益好等特点
，是优质中小企业的重要骨干。公司入选该名单，充分彰显出国家对公司的创新能力、产品质
量与综合实力的高度认可，有利于显著提升公司的市场核心竞争力，助力公司可持续发展。未
来，公司将继续深耕线性驱动控制领域，加强对驱动控制类产品、电子类产品及其他相关技术
领域的研发创新力度，持续推进技术研发与创新突破，全面发挥“小巨人”企业的标杆引领作
用。
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2025-09-24│其他事项
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1、本次归属股票人数：13人；
2、本次归属股票数量：810000股，占归属前公司总股本0.45%；
3、本次归属股票的上市流通日：本次归属的限制性股票无限售安排，上市流通日为2025
年9月26日，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行；
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。青岛豪江智能科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一
个归属期归属条件已成就。具体内容详见公司2025年8月29日披露于巨潮资讯网上的《关于202
4年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-044）。
截至本公告披露日，上述限制性股票归属事项已获深圳证券交易所审核通过，且相关归属
及上市手续已由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。现将具体情况公告如下
：
一、本激励计划实施情况概要
（一）本激励计划的主要内容
2024年8月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本激励计划主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格为每股6.78元。
4、激励对象及分配情况：
本激励计划激励对象共计13人。具体包括：
（1）公司董事、高级管理人员；
（2）公司核心技术人员、核心业务人员。
本激励计划激励对象不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员工。核心业务人员宫志刚为公司实际控制人
之兄弟，除此之外，激励对象中没有其他公司实际控制人近亲属。
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2025-09-03│增资
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一、关联交易暨被动形成财务资助概述
1、根据青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需要，公
司拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称“第五元素”或“
标的公司”）。本次增资完成后，第五元素的注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，公
司将持有第五元素51.00%的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。（以下简称“本次交易
”）
2、本次增资前，宫田女士持有第五元素4.75%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，宫田女士为公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系
公司的关联自然人，本次交易将导致公司与关联方共同投资从而构成关联交易事项。
3、在本次交易之前，第五元素存在对外提供财务资助的情形，本次交易完成后，公司被
动形成对外提供财务资助的情形。
4、公司于2025年9月3日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》
，关联董事宫志强先生对本议案回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐机构北
京证券有限责任公司对本议案发
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