资本运作☆ ◇301320 豪江智能 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-30│ 13.06│ 5.40亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛容科机电科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家居与智慧医养│ 2.56亿│ 587.75万│ 8930.80万│ 34.90│ 0.00│ 2026-12-31│
│数字化工厂改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│豪江智能电子工厂新│ 1.01亿│ 2028.00万│ 3486.29万│ 34.66│ 0.00│ 2028-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能办公产品产能扩│ 1.08亿│ ---│ 754.87万│ 100.00│ 0.00│ 2024-09-13│
│充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 5000.00万│ ---│ 5000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2023-07-10│
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│智能化遮阳系列产品│ 2.47亿│ 88.60万│ 8918.87万│ 70.86│ 0.00│ 2026-12-31│
│新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│豪江智能电子工厂新│ ---│ 2028.00万│ 3486.29万│ 34.66│ 0.00│ 2028-12-31│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-03 │交易金额(元)│510.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │青岛第五元素科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │青岛豪江智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │青岛第五元素科技有限公司 │
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│交易概述 │1、根据青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需要，公司 │
│ │拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称“第五元素”或“│
│ │标的公司”）。本次增资完成后，第五元素的注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，│
│ │公司将持有第五元素51.00%的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。（以下简称“本次│
│ │交易”） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-03 │
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│关联方 │宫田 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长之女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易暨被动形成财务资助概述 │
│ │ 1、根据青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需要， │
│ │公司拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称“第五元素”│
│ │或“标的公司”）。本次增资完成后，第五元素的注册资本由284.4547万元增至580.5198万│
│ │元，公司将持有第五元素51.00%的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。（以下简称“│
│ │本次交易”） │
│ │ 2、本次增资前，宫田女士持有第五元素4.75%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》等相关规定，宫田女士为公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女│
│ │，系公司的关联自然人，本次交易将导致公司与关联方共同投资从而构成关联交易事项。 │
│ │ 3、在本次交易之前，第五元素存在对外提供财务资助的情形，本次交易完成后，公司 │
│ │被动形成对外提供财务资助的情形。 │
│ │ 4、公司于2025年9月3日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议 │
│ │，审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议│
│ │案》，关联董事宫志强先生对本议案回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐│
│ │机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第7号--交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关 │
│ │联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构│
│ │成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易对手方的基本情况 │
│ │ 姓名：宫田 │
│ │ 住所：山东省青岛市市南区 │
│ │ 关联关系说明：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宫田女士为│
│ │公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人。 │
│ │ 经查询，宫田女士不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛田丰投资有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │宫垂江 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛泰信冷链有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛第五元素科技有限公司 │
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│关联关系 │公司原监事为其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛智能精工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、委托加工等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │即墨市三得利工贸有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、委托加工等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛田丰投资有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │宫垂江 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人租赁厂房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛泰信冷链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │青岛智能精工科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人的亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料和委托加工等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │即墨市三得利工贸有限公司 │
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│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料和委托加工等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-03│增资
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一、关联交易暨被动形成财务资助概述
1、根据青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及业务需要，公
司拟以自有资金510.00万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称“第五元素”或“
标的公司”）。本次增资完成后，第五元素的注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，公
司将持有第五元素51.00%的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。（以下简称“本次交易
”）
2、本次增资前，宫田女士持有第五元素4.75%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关规定，宫田女士为公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系
公司的关联自然人，本次交易将导致公司与关联方共同投资从而构成关联交易事项。
3、在本次交易之前，第五元素存在对外提供财务资助的情形，本次交易完成后，公司被
动形成对外提供财务资助的情形。
4、公司于2025年9月3日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，
审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》
，关联董事宫志强先生对本议案回避表决。独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐机构北
京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。
5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次关联
交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易对手方的基本情况
姓名：宫田
住所：山东省青岛市市南区
关联关系说明：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宫田女士为公
司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人。
经查询，宫田女士不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、基本情况
企业名称：青岛第五元素科技有限公司
统一社会信用代码：91370213MA3PQ0LN9Q
注册地址：山东省青岛市崂山区株洲路153号青岛高层次人才创业中心2号楼
1701、1708
法定代表人：姜忠华
注册资本：284.4547万元人民币
成立日期：2019-05-09
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：家用电器、电子产品技术领域内的技术研发、技术转让、技术咨询；批发、零
售：家用电器及配件、电子产品、电子元器件、日用百货、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设
备；货物及技术进出口（不含出版物进口）；电子设备、机械设备租赁、维修；【制造：家用
空气调节器、家用厨房电器具、家用清洁卫生电器具】（以上范围不含特种设备，不在此场所
制造）；互联网信息服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）经查询，青岛第五元素科技有限公司不是失信被执行人。
2、股权结构
4、其他说明
（1）本次增资完成后，第五元素将成为公司控股子公司，将列入公司的合并报表范围；
第五元素在本次增资前形成的债权或债务，在本次增资后不发生变更，相关债权债务仍由第五
元素享有或承担，不涉及债权债务转移情形。
（2）截至本公告披露日，第五元素不存在为他人提供担保的情形。
（3）本次增资不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金
占用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司聘请具有证券期货业务资格的资产评估机构山东中新土地房地产资产评估有限公司（
以下简称“中新评估”）以2025年7月31日为评估基准日，对青岛第五元素科技有限公司股东
全部权益（以下简称“标的股权”）价值进行评估，并出具了《青岛豪江智能科技股份有限公
司拟增资扩股涉及的青岛第五元素科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中新
评报字[2025]第0607号）（以下简称“《评估报告》”）。该《评估报告》采用了资产基础法
。截至本次评估基准日2025年7月31日，第五元素母公司总资产账面价值为916.23万元，评估
价值为1244.42万元，增值率为35.82%；总负债账面价值为713.01万元，评估价值为713.01万
元，无增减值；股东全部权益账面价值为203.22万元，评估价值为531.41万元，增值率为161.
49%。本次评估以资产基础法的评估值为最终评估结论，即截至2025年7月31日，第五元素的股
东全部权益价值为531.41万元。本次关联交易作价以第三方评估报告为基础，各方协商确定最
终交易价格，符合公平、公正和公开的原则。公司拟以自有资金510.00万元投资入股第五元素
，其中296.0651万元计入第五元素实收资本，剩余213.9349万元计入其资本公积。本次增资完
成后，第五元素的注册资本由284.4547万元增至580.5198万元，公司将持有第五元素51.00%的
股权。
五、关联交易协议的主要内容
公司拟与第五元素以及第五元素的现有股东马安祥、青岛第五元素企业管理咨询中心（有
限合伙）、孙千惠、青岛伍米企业管理咨询中心（有限合伙）、宫田共同签署《增资协议》（
以下简称“本协议”）。
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2025-08-29│价格调整
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青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事
会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派方案已实施完成，同意将2024年限制性
股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予价格由6.78元/股调整为6.68元/股。现将有关
情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年8月8日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，对本激励
计划相关事项进行了核查并发表核查意见。
2、2024年8月9日至2024年8月18日，公司将本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公
示。公示期满后，监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。20
24年8月19日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查
意见及公示情况说明》。3、2024年8月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议并通
过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司202
4年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月27日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议
通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本
激励计划授予条件已经成就，同意公司以2024年8月27日为授予日，以6.78元/股的价格向符合
条件的13名激励对象授予
270.00万股限制性股票。监事会对本次拟授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表
了核查意见。
5、2025年8月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，
分别审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制
性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会审议通过了上
述议案，并对2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就情况及归属名单进行了核
查并发表核查意见。
二、本激励计划授予价格调整情况
1、授予价格调整的原因
公司2024年年度股东大会审议通过的2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1812
00000股剔除已回购股份1860066股后的股份数量179339934股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.00元人民币（含税）。2025年5月23日，公司披露了《2024年年度权益分派实施公
告》，并于2025年6月3日完成了2024年年度权益分派。
根据本激励
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