资本运作☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博晶科技（滁州）有│ ---│ ---│ 62.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ ---│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ 0.00│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ 0.00│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ ---│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│背光源智能制造及相│ 1.42亿│ 141.59万│ 1.23亿│ 86.59│ ---│ 2024-09-30│
│关配套设施建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.59亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.17│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-18 │
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│关联方 │滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股子公司的少数股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、对外投资的基本情况 │
│ │ 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“翰博高新”）于2022年4 │
│ │月29日召开第三届董事会第十六次会议、2022年5月20日召开2021年年度股东大会审议通过 │
│ │了《关于对外投资并拟签署项目投资协议的议案》，公司与关联方滁州市南谯经开区产业发│
│ │展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南谯基金”）、滁州西证产业基金合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“西证基金”）签署投资协议，在滁州南谯经济开发区投资建设博晶显│
│ │示科技项目，该项目以公司控股子公司博晶科技（滁州）有限公司（以下简称“博晶科技”│
│ │）作为项目实施主体，拟投资总额人民币50亿元，投资MINI-LED背板、LCM、背光模组及PCB│
│ │\FPC等项目。 │
│ │ 为推进该项目，南谯基金与翰博高新、博晶科技分别于2022年1月、2月、3月、4月签署│
│ │《投资协议之补充协议》《投资协议之补充协议二》《增资协议（2022年1月）》《增资协 │
│ │议（2022年4月）》《增资协议之补充协议》（以下简称“南谯基金增资相关协议”），协 │
│ │议约定翰博高新在一定情况下对南谯基金持有的博晶科技股权承担回购义务，确定回购或转│
│ │让价格=回购股权对应增资价款总额×[1+6%×实际支付股权增资价款日起至南谯基金实际收│
│ │到回购价款之天数÷365]-南谯基金已经获得的补偿款及分红。 │
│ │ 公司于2022年12月26日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向控股子公│
│ │司增资暨签署回购协议的议案》，公司、西证基金拟以货币方式向博晶科技进行增资。西证│
│ │基金向博晶科技认缴新增注册资本24,700万元，增资后，其持股比例为30.9%；公司向博晶 │
│ │科技认缴新增注册资本41,150万元，增资前后，公司持股比例不变，均为62.5%。股东南谯 │
│ │基金不增资。上述增资完成后，博晶科技注册资本将由人民币14,150万元增加至人民币80,0│
│ │00万元。根据公司、博晶科技与南谯基金、西证基金签署的增资协议及补充协议，翰博高新│
│ │或其指定第三方应于2024年12月31日前回购南谯基金、西证基金所持博晶科技投资额所对应│
│ │的股权。具体内容详见公司于2022年12月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │披露的《关于向控股子公司增资暨签署回购协议的公告》（公告编号：2022-058）。 │
│ │ 2024年11月5日，博晶科技召开股东会，股东西证基金原计划认缴投资总额24,700万元 │
│ │，已出资10,000万元，终止后续14,700万元出资，已出资部分的股东权益不受影响。翰博高│
│ │新或其指定主体仅对西证基金已出资的10,000万元承担回购义务，不再对西证基金终止出资│
│ │的部分承担回购义务；将注册资本由人民币40,800万元增加至80,000万元，其中,注册资本2│
│ │4,500万元由翰博高新以现金24,500万元认缴；注册资本11,700万元由新股东滁州初芯股权 │
│ │投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“初芯基金”）以现金11,700万元认购；注册资本│
│ │3,000万元由新股东厦门TCL科技产业投资有限公司（以下简称“厦门TCL”）以现金3,000万│
│ │元认购；原股东西证基金和南谯基金在此次增资中不出资。具体内容详见公司于2024年11月│
│ │7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股子公司增资的进展公 │
│ │告》（公告编号：2024-079）。 │
│ │ 2、股权转让方二 │
│ │ 公司名称：滁州市南谯经开区产业发展基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91341103MA2U9F817G │
│ │ 关联关系说明：南谯基金作为公司控股子公司博晶科技的少数股东，公司《转板上市报│
│ │告书》基于谨慎性原则，认定南谯基金为公司关联方，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │深圳市鸿岸电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及相关服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及相关服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │深圳市鸿岸电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │苏州凡赛特材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │广东信冠智能技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及相关服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │苏州凡赛特材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-14 │
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│关联方 │王照忠、史玲、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发 │
│ │展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人王照忠先生及其夫人、王照忠先生控│
│ │制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司拟为公司及子公司向银行等金│
│ │融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额度不超过人民币90,440万元。上述关联方在│
│ │保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保提供反担保。具体担保形式、担│
│ │保金额、担保期限等以与银行等金融机构实际签署的协议为准。上述关联担保额度的决议有│
│ │效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起12个月内有效。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生为公司控股 │
│ │股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、│
│ │合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十四次会议，第四届监事会第十二次会 │
│ │议，均审议通过了《关于关联方为公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事王照忠先生、关联监事盛怀雪女士已对此议案回避表决。该议案已经独立董事│
│ │专门会议审议通过。华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，由于本次担保事项仅为公司及子│
│ │公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此无需股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组
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