资本运作☆ ◇301321 翰博高新 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博晶科技（滁州）有│ ---│ ---│ 62.50│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ ---│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技有│ 8000.00万│ 286.50万│ 7790.17万│ 97.38│ 0.00│ 2024-02-29│
│限公司背光模组项目│ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ 0.00│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆翰博显示科技研│ 6092.04万│ 0.00│ 6287.99万│ 103.22│ ---│ 2024-02-29│
│发中心有限公司研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│背光源智能制造及相│ 1.42亿│ 141.59万│ 1.23亿│ 86.59│ ---│ 2024-09-30│
│关配套设施建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.59亿│ 0.00│ 1.60亿│ 100.17│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市鸿岸电子科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司曾经控股子公司40%股权的其他股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │滁州坤润智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │拓维光电材料（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │煜博汽车电子（滁州）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │重庆合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │深圳市鸿岸电子科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司曾经控股子公司40%股权的其他股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │苏州凡赛特材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │广东信冠智能技术有限公司 │
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│关联关系 │持有公司曾经的控股子公司35%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │苏州亿源智能装备有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人发生的其他交易 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │TOPWI NTECH CORP │
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│关联关系 │公司控股子公司的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │深圳鸿岸电子科技有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │滁州合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │合肥合荣新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │广东信冠智能技术有限公司 │
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│关联关系 │持有公司曾经的控股子公司35%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │苏州凡赛特材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州亿源智能装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市鸿岸电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司曾经控股子公司40%股权的其他股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-30 │
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│关联方 │王照忠、史玲、翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，公司控股股东暨实际控制人 │
│ │王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、合肥王氏翰博科技有│
│ │限公司拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，预计担保额度不超│
│ │过人民币126100万元。上述关联方在保证期间内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该│
│ │担保提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行等金融机构实际签署的协│
│ │议为准。上述关联担保额度的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日起12个月内│
│ │有效。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，王照忠先生为公司控股 │
│ │股东暨实际控制人，王照忠先生及其夫人、王照忠先生控制的企业翰博控股集团有限公司、│
│ │合肥王氏翰博科技有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、公司于2023年12月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于关联方为 │
│ │公司及子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事王照忠先生已对此议│
│ │案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.17条的规定：上市公司与关联人发生│
│ │的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助│
│ │等”，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关联方担保无需股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 │
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、王照忠，男，担任公司董事长兼总经理,为公司实际控制人。王照忠先生不属于失信│
│ │被执行人。 │
│ │ 2、史玲，女，未在公司任职，为公司实际控制人王照忠先生的夫人。史玲女士不属于 │
│ │失信被执行人。 │
│ │ 3、翰博控股集团有限公司 │
│ │ 成立日期：2013年10月23日 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91340100080340741K │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂路交口启创产业园二期4楼B406室 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；会议│
│ │及展览服务；品牌管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会│
│ │经济咨询服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；工程管理服务；发电技│
│ │术服务；新兴能源技术研发；科技中介服务；节能管理服务；道路货物运输站经营；国内货│
│ │物运输代理；对外承包工程；信息安全设备销售；电工器材销售（除许可业务外，可自主依│
│ │法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股权│
│ │。 │
│ │ 4、合肥王氏翰博科技有限公司 │
│ │ 成立日期：2011年12月06日 │
│ │ 注册资本：50万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91110302587726651N │
│ │ 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) │
│ │ 注册地址：合肥市新站区新海大道与当涂北路交口启创产业园二期4楼B405室 │
│ │ 经营范围：节能科技推广和服务；市场调查（不含国家机密和个人隐私）；工程管理服│
│ │务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 │
│ │ 关联关系：公司控股股东、实际控制人王照忠先生控制的企业，并持有公司5%以上股权│
│ │。 │
│ │ 合肥王氏翰博科技有限公司不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 公司关联方拟为公司及子公司向银行等金融机构申请授信提供连带责任保证，此担保为│
│ │无偿担保，保证期间公司及子公司无需因此向关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保│
│ │。因此，本次关联交易不涉及关联定价的情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东│
│ │利益的情形。 │
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