资本运作☆ ◇301323 新莱福 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-25│ 39.06│ 9.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东碧克电子科技有│ 3000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 293.45│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复合功能材料生产基│ 3.00亿│ 2542.93万│ 1.28亿│ 42.54│ 0.00│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未决定用途的超募│ 1.15亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│新型稀土永磁材料产│ 1.30亿│ 452.49万│ 5180.79万│ 39.85│ 0.00│ ---│
│线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│敏感电阻器产能扩充│ 2.50亿│ 410.38万│ 889.29万│ 3.56│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级建设项│ 1.50亿│ 1400.35万│ 7422.97万│ 49.49│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州金南磁性材料有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
│ │、广州新莱福新材料股份有限公司发│ │ │
│ │行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │广州新莱福新材料股份有限公司、宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）、│
│ │广州易上投资股份有限公司、广东华农大资产经营有限公司、广州金诚莱贸易股份有限公司│
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│卖方 │宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）、广州易上投资股份有限公司、广东│
│ │华农大资产经营有限公司、广州金诚莱贸易股份有限公司、广州新莱福新材料股份有限公司│
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│交易概述 │广州新莱福新材料股份有限公司拟向宁波梅山保税港区圣慈科技投资合伙企业（有限合伙）│
│ │、广州易上投资股份有限公司、广东华农大资产经营有限公司、广州金诚莱贸易股份有限公│
│ │司发行股份及支付现金购买其持有广州金南磁性材料有限公司100%股权。本次交易完成后，│
│ │金南磁材将成为上市公司控股子公司。同时，上市公司拟向符合中国证监会规定条件的合计│
│ │不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广州慧谷新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │NICHILAY MAGNET CO..LTD. │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │日丽磁石香港有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │日磁蕾贸易(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │NICHILAY MAGNET CO.,LTD. │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │广州慧谷新材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │NICHILAY MAGNET CO.,LTD. │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │骏材(深圳)磁应用科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任董事长的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │日丽磁石香港有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │日磁蕾贸易(上海)有限公司 │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │NICHILAY MAGNET CO.,LTD. │
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│关联关系 │公司股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开了第二届董
事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地
点的议案》，公司董事会和监事会同意增加“广州市黄埔区永和经济开发区田园路5号之101”
为首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新型稀土永磁材料产线建设项
目”的实施地点。现将相关情况公告如下：一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕527号），公司于2023年6月首次公开发行人民币普通股（
A股）股票26230723股，每股发行价格为人民币39.06元，募集资金总额为人民币102457.20万
元。扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为94517.64万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于20
23年5月31日出具了天健验〔2023〕5-8号《广州新莱福新材料股份有限公司验资报告》，确认
募集资金到账。募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与
保荐人及专户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项
账户，对募集资金实行专户存储。
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2025-08-26│其他事项
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第二届董事
会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分2024年限制性股票
激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会和监事会同意公司对2024年限制
性股票激励计划的部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年2月1日，公司召开薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过《关于公
司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案，并提交公司董事会审议。
（二）2024年2月6日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
有关事项的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》等与本次激励计划相关
的议案。
（三）2024年2月6日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的
议案》等与本次激励计划相关的议案。
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2025-08-26│其他事项
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1.本次符合归属条件的激励对象共199人；
2.本次拟归属第二类限制性股票数量合计66.58万股，占公司总股本0.63%；
3.本次归属第二类限制性股票授予价格（调整后）：14.50元/股；
4.本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。广州新莱福新材料
股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱福”）于2025年8月23日召开第二届董事会第十二
次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归
属期符合归属条件的议案》，公司董事会和监事会认为：2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）第一个归属期符合归属条件，同意公司为符合归属条件的199名激励对象
办理合计66.58万股第二类限制性股票归属相关事宜。
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2025-08-26│价格调整
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第二届董事
会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，公司董事会和监事会同意公司将2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）授予价格由15.40元/股调整为14.50元/股，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年2月1日，公司召开薪酬与考核委员会2024年第一次会议，审议通过《关于公
司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划相关的议案，并提交公司董事会审议。
（二）2024年2月6日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划
有关事项的议案》《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》等与本次激励计划相关
的议案。
（三）2024年2月6日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2024年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的
议案》等与本次激励计划相关的议案。
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2025-08-26│其他事项
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一、审议程序
2025年8月23日，广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事
会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度中期利润分配
的预案的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。
二、利润分配的基本情况
1、分配基准：2025年半年度。
2、根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于母
公司所有者的净利润67203930.32元，母公司2025年半年度净利润-4634287.70元；期末合并报
表累计未分配利润508458535.00元，母公司累计未分配利润10521649.04元。根据公司合并报
表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际可供股东分配的利润为10521649.04元。
3、依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟
定的2025年半年度利润分派预案为：拟以公司2025年6月30日的股份总数104922890股扣除公司
回购账户持有的公司股份1398790股后的103524100股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
1元人民币（含税），共计派发现金股利10352410元，不送红股，不进行资本公积金转增股本
。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。本次利润分配资金来源为自有资金
，本次利润分配不会对公司正常运营资金产生影响。
4、如若在公司利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、
股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以权益分派实施时股权登记日享
有利润分配权的总股本为基数，按照现金分红分配比例不变的原则对分配总金额进行调整并在
权益分派实施公告中披露。
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2025-05-22│其他事项
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广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波新莱福企
业管理合伙企业（有限合伙）的通知，获悉其公司名称及营业执照相关登记信息发生了变更，
上述变更事项已于近日完成工商变更登记，并取得由宁波市北仑区市场监督管理局核发的《营
业执照》。具体情况如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
名称：宁波新莱福自有资金投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA290NQL9K
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：汪小明
出资额：捌佰万元整
成立日期：2017年05月05日
主要经营场所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼1895-7室（承诺申报）
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；（未经金融等监管部门批准不得从事吸
收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述工商变更事项不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及经营活动不构成影响，公司
控股股东及实际控制人亦未发生变化。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议
案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公
司2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年年度股东大
会审议通过。具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。
人员信息：首席合伙人为钟建国先生，现有合伙人241人，注册会计师2356人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。
业务信息：2023年度业务收入34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18
.40亿元。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，涉及的主要行业包括制造业，
信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水
利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业
，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况，在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的
情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
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