资本运作☆ ◇301325 曼恩斯特 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-04-27│ 76.80│ 21.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南安诚 │ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ -615.46│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│安徽涂布技术产业化│ 1.43亿│ 491.64万│ 1.32亿│ 80.06│ 0.00│ 2027-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 9.40亿│ ---│ 0.00│ 2024-12-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│涂布技术产业化研发│ 1.55亿│ 226.96万│ 4532.80万│ 29.16│ 0.00│ 2026-12-31│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│淮安智能化装备生产│ 0.00│ 1195.64万│ 1195.64万│ 13.12│ 0.00│ 2028-12-31│
│基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 8874.15万│ 0.00│ 8874.15万│ 100.00│ 0.00│ 2023-06-12│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│涂布技术产业化建设│ 1.43亿│ 0.00│ 2831.26万│ 92.38│ 408.49万│ 2025-02-28│
│总部基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久补充流│ 0.00│ 676.02万│ 676.02万│ ---│ 0.00│ 2025-03-26│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│阿巴嘎旗大│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│航新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│深圳市安诚│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 1872.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 1872.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│合并报表范│ 520.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│围内的其他│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 466.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 466.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 449.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 449.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 62.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│淮安曼恩斯│ 62.22万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│斯特科技股│特科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│苏尼特左旗│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│斯特科技股│芒来新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│服务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司阿巴嘎旗│ │ │ │ │ │ │ │
│ │大航新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市曼恩│苏州曼恩斯│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│斯特科技股│特氢能源科│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│湖南安诚新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│斯特科技股│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市曼恩│深圳市曼恩│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│斯特科技股│光电科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-14│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计
师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”、“前任会计师事务所”）
3、变更会计师事务所的原因：基于公司2025年度审计工作需求和会计师事务所人力资源
配置及工作安排情况，为确保2025年度审计工作顺利完成，经审慎研究，公司拟变更2025年度
审计机构为和信会计师事务所，聘期一年。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5、公司于2026年1月13日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》，拟聘任和信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘
期一年，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
天健会计师事务所及项目组成员为公司提供了专业的审计服务，工作期间坚持独立审计原
则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果
和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。其为
公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务
所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
基于公司2025年度审计工作需求和会计师事务所人力资源配置及工作安排情况，为确保20
25年度审计工作顺利完成，经审慎研究，公司拟变更2025年度审计机构为和信会计师事务所，
聘期一年。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与天健会计师事务所进行了事先沟通，其已知悉本事项且
对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会
计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合后续相关工作。
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2026-01-14│其他事项
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开的第二届
董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于20
26年1月29日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会。现将相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月29日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年01月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东会的召集人：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的相关规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区第三工业区C区9号楼二楼大会议
室。
6、会议主持人：公司董事、总经理彭建林先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共137人，代表有表决权的股份
数为86542157股，占公司有表决权股份总数的61.2446％。其中：出席现场会议的股东及股东
代理人共4人，代表有表决权的股份数为85997960股，占公司有表决权股份总数的60.8594%；
通过网络投票的股东共133人，代表有表决权的股份数为544197股，占公司有表决权股份总数
的0.3851％。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及中小股东代理人共133人，代表有表决
权的股份数为544197股，占公司有表决权股份总数的0.3851％。
其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表有表决权的股份数为0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东及中小股东共133人，代表有表
决权的股份数为544197股，占公司有表决权股份总数的0.3851%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为143892660股，其中公司回购专用证券账户中
的股份数量为2586800股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数
为141305860股。
以上百分比计算结果四舍五入，保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上
如有差异，是由于四舍五入所致。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见
证律师。董事长唐雪姣女士，董事、副总经理刘宗辉先生，独立董事陈燕燕女士，由于公务出
差原因，以网络会议方式出席本次会议。董事长唐雪姣女士无法主持本次会议，经公司半数以
上董事共同推举董事、总经理彭建林先生为本次股东会主持人。
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2025-11-10│其他事项
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一、基本情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董
事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，根据中国证券监督管理委员会发布的
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规
的规定，公司监事会的职责将由董事会审计委员会行使，《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
监事会议事规则》将相应废止。上述事项已于2025年9月16日经公司2025年第一次临时股东会
审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司内部管理制度的公告》（公告
编号：2025-047）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》及《深圳市曼恩斯特科技股份有
限公司2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-053）。
公司于2025年11月4日收到公司非独立董事黄毅先生递交的书面辞职报告。
因公司治理结构及工作调整，黄毅先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，黄毅
先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务后，仍将担任公司财务总监职务。公司于同日召开
了职工代表大会，会议选举粟勤芳女士为公司第二届董事会职工代表董事，与公司2023年第三
次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次职工代表大会审议通
过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-066）。
2025年11月10日，公司完成了以上相关事项的工商变更登记手续，取得了深圳市场监督管
理局下发的《登记通知书》。
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2025-10-29│对外担保
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重要内容提示：
截至目前，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对资产
负债率超过70%的单位已审批担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注
担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司控股子公
司为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保额度预计的议案》。
为解决客户（以下简称“被担保人”）采购储能集成设备的资金需求，稳定并发展与客户
的良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司共同发
展的经营目标，公司控股子公司拟为客户向金融机构申请融资租赁业务提供担保，担保总额预
计不超过5000万元（具体以签订相关协议为准），期限为自公司2025年第二次临时股东会审议
通过之日起至对应融资租赁合同债务履行完毕之日止。公司董事会提请股东会授权公司管理层
具体实施相关事宜。在上述额度范围内，公司控股子公司因上述业务需要发生的担保，将不再
另行提交董事会或股东会审议。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在充分考
虑未来客户资产负债率情况下，公司决定将该事项提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
符合一定资质条件的、非关联下游客户。
三、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保额度：不超过人民币5000万元；
3、担保期限：自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至对应融资租赁合同债务
履行完毕之日止；
4、履约担保措施：被担保人以签订反担保协议的方式向公司及控股子公司提供同等金额
的反担保，公司控股子公司要求反担保方必须具备实际履约能力。公司控股子公司将根据业务
的实际需求，在公司股东会批准的担保总金额内，与金融机构及被担保人协商约定，相关担保
事项以正式签署的担保文件为准。
四、董事会意见
公司控股子公司为其业务合作客户向金融机构申请融资租赁提供担保有利于促进其新业务
开展。公司控股子公司将采取控制服务费资金、制定准入标准、严格筛选客户、系统实时监控
等风险控制与防范措施，有效控制担保风险。同时，被担保人以签订反担保协议的方式向公司
控股子公司提供同等金额的反担保，公司及控股子公司要求反担保方必须具备实际履约能力。
公司控股子公司为业务客户提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业
务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次公司控股子公
司为合作客户向金融机构申请融资租赁提供担保事项。
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2025-10-29│对外担保
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一、对外担保情况概述
公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外担保额
度预计的议案》，为落实公司发展战略，满足公司全资子公司及控股子公司日常经营及业务发
展的需要，公司拟向全资子公司淮安曼恩斯特科技有限公司（以下简称“淮安曼恩斯特”）、
控股子公司深圳安诚新能源有限公司（以下简称“深圳安诚”）、公司合并报表范围内的其他
子公司提供担保，担保总额为人民币200000.00万元。
上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进
行担保额度调剂：（1）若资产负债率低于70%的子公司发生担保，可从资产负债率70%以上的
子公司进行调剂；（2）资产负债率高于70%的子公司之间可相互进行调剂。在上述担保额度内
，董事会提请股东会授权董事长及总经理对单笔担保事项进行批准，无需再提交董事会、股东
会审议，授权有效期至下一次股东会审议通过新的担保额度为止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》
的相关规定，上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信及项目贷款额度的议案》
，该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司经营发展的资金需求，公司拟向金融机构申请总额不超过人民币200000.00万
元的综合授信额度，申请总额不超过人民币100000.00万元的项目贷款额度，授权有效期至下
一次股东会审议通过新的授信及项目贷款额度为止，上述额度在授权范围及有效期内可循环使
用。上述业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、云E信、建
信融通、票据贴现等综合业务。
公司董事会提请股东会授权公司董事长及总经理在不超过人民币200000.00万元综合授信
额度和不超过人民币100000.00万元的项目贷款额度的前提下，均可根据与各金融机构的协商
情况，适时调整在各金融机构的实际融资金额，并可将上述不超过人民币200000.00万元的综
合授信额度及不超过人民币100000.00万元的项目贷款额度转授给公司全资子公司及控股子公
司，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。
上述申请综合授信及项目贷款额度的具体金额、期限及担保方式以最终各方签署的合同为
准。后续如有抵押、担保等事项，公司仍将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，严格履行会议审议程序
和信息披露义务。
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2025-10-29│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2025
年9月30日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、应收款项融资、存货、固定资产
、无形资产等资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对2025年前三季度
可能发生减值损失的相关资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025年1-9月，公司计提各项资产减值准备金额合计4,903.86万元，扣除本期转回金额2,3
80.86万元，其他变动影响金额-21.75万元。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日（星期二）召
开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务与内部控制审计机构
，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。公司本次续聘会计师事务所
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。
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2025-10-29│其他事项
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深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第二届
董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于20
25年11月14日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会。现将相关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。
（2
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