资本运作☆ ◇301327 华宝新能 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-06│ 237.50│ 55.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│便携储能产品扩产项│ 1.98亿│ 1536.82万│ 1.40亿│ 70.69│ 3661.60万│ 2025-08-13│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全场景智能家庭光储│ 2.97亿│ 2210.24万│ 4489.69万│ 15.11│ ---│ 2027-03-21│
│绿电系统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌数字化建设项目│ 1.09亿│ 579.85万│ 5983.44万│ 54.80│ ---│ 2025-08-31│
│、数字零碳产业园项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字零碳产业园项目│ 5.27亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 9931.05万│ 63.93万│ 8599.68万│ 86.59│ ---│ 2025-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌数字化建设项目│ 2.52亿│ 579.85万│ 5983.44万│ 54.80│ ---│ 2026-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-股份回购 │ ---│ 0.00│ 5031.25万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金-未确定用 │ 25.70亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│途 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字零碳产业园项目│ 0.00│ 2702.47万│ 2702.47万│ 18.97│ ---│ 2028-05-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.27亿│ 2410.03万│ 1.51亿│ 119.00│ ---│ 2025-02-28│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 14.75亿│ ---│ 14.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市华宝│香港华宝新│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│新能源股份│能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市华宝│香港华宝新│ 7874.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│新能源股份│能源有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市华宝│Jackery In│ 7158.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│新能源股份│c.和Geneve│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│ rse Energ│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │y Inc. │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-01│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日下午15:00在公司
会议室召开2025年第五次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15~下午15:00
期间的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法
律法规及规范性文件的规定。
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2025-10-01│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年9月30日
2、限制性股票首次授予数量：240.04万股
3、限制性股票首次授予价格：33.15元/股
4、限制性股票首次授予人数：71人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）《2025年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“激励计划”）规定的限制性
股票授予条件已经成就，根据公司2025年第五次临时股东会的授权，公司于2025年9月30日召
开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2025年9月30日
，向符合条件的71名激励对象授予240.04万股限制性股票。
（一）授予限制性股票的股票来源
本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司从二级市场
回购的本公司A股普通股股票及/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股。
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2025-09-20│其他事项
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年9月13
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第五次临时股东会的
通知》，定于2025年9月30日（星期二）下午15:00以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司2025年第五次临时股东会。
2025年9月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加经营场所并
修订<公司章程>的议案》，同日，公司董事会收到控股股东深圳市钜宝信泰控股有限公司（以
下简称“钜宝信泰”）书面提交的《关于提议增加公司2025年第五次临时股东会临时提案的函
》，为提高公司决策效率，提请公司将第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加经营
场所并修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司2025年第五次临时股东会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市华宝
新能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定：单独或者合计持
有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本
公告披露日，钜宝信泰持有公司股份55953625股，占公司总股本的32.09%。钜宝信泰提出临时
提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公
司2025年第五次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年第五次临时股东会其他内容无变化。现将《关于召开
2025年第五次临时股东会的通知》补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月30日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月30日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月25日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自
参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹
号公司会议室。
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2025-09-13│其他事项
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年9月12
日召开第三届董事会第十四次会议，公司董事会决定于2025年9月30日以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
，现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月30日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月30日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月30日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表
决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月25日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2025年9月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自
参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议召开地点：深圳市龙华区民治街道白松三路与民塘路交叉口西20米华侨城北站壹
号公司会议室。
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2025-09-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日下午15:00在公司
会议室召开2025年第四次临时股东会。会议由公司董事会召集，董事长孙中伟先生主持。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15~下午15:00期间
的任何时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》及《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法
律法规及规范性文件的规定。
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2025-08-23│其他事项
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年8月21
日召开第三届董事会第十三次会议，公司董事会决定于2025年9月9日以现场表决与网络投票相
结合的方式召开公司2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），
现将本次股东会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》的相关规定和要求。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月9日（星期二）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月9日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年9月9日上午9:15~下午15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场表
决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件三）授权他人出席。
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2025-07-04│其他事项
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”）分别于2025年6月10日、2025年6
月26日召开第三届董事会第十二次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于设置职
工代表董事、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司增加注册资本、修订《公司章程
》部分条款。具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>和部分制度的公告》（公告编号：2025-033）。
截至本公告披露日，公司已完成上述工商变更登记手续。根据深圳市市场监督管理局的规
范性要求，公司调整了《公司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第三次临时股东
会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，具体调整内容为：将《公司章程》中“总经理
”全部调整为“经理”、“副总经理”全部调整为“副经理”的表述。
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露经深圳市市场监督管理局核准的《
深圳市华宝新能源股份有限公司章程》全文。
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2025-06-27│其他事项
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白炜先生由第三届董事会非独立董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期自职工代表
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规及《公司章程》等的规定。附件：白炜先生简历
白炜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月出生，毕业于陕西科技大学工业设
计专业，本科学历。除此之外，白炜先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
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2025-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-04-26│对外担保
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一、担保情况概述
深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董
事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的
的议案》。为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，公司、全资子公司预计2025年度
为合并报表范围内子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动
资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、备用信用证、贸易融资、保函、票据贴现、保理、
出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担
保、产品质量担保）时提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带
责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计担保额度不超过人民
币10亿元。
在上述担保额度内，公司董事会提请股东会授权董事长或其指定的授权对象签署与上述担
保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期限自2024年年度股东会批
准之日起至2025年年度股东会召开之日止，该额度在有效期内可循环使用。在此额度范围内，
公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。在不超过已审批担保总额度的情况
下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度，实际
担保金额及担保形式以最终签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等规定，公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，本次担保额度预计
的事项尚需提交公司股东会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年4月24
日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部
分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，为契合公司未来战略发展
规划，进一步提升募集资金使用效率，公司拟对募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金
用途进行调整，并结合部分超募资金，投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”（暂定名，
项目名称以实际建成后命名为准）。本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）拟变更募投项目情况
公司募投项目“品牌数字化建设项目”原计划投资总额为25164.34万元，截至2025年4月2
0日，该项目已累计投入募集资金5550.64万元。
为提高募集资金使用效率，公司拟变更募投项目“品牌数字化建设项目”中的“场地购买
费用”及“场地装修费用”合计14245.80万元用于投资建设“华宝新能数字零碳产业园项目”
，以自有资金租赁办公场所的方式继续实施募投项目“品牌数字化建设项目”。本次变更后，
募投项目“品牌数字化建设项目”的投资总额为10918.54万元。
（二）变更部分募投项目资金用途的原因
公司原规划将购置办公场所作为“品牌数字化建设项目”的实施场地。为确保项目顺利推
进，不延误实施进度，公司遵循合理、节约、高效的资金使用原则，先期以自有资金租赁场地
开展项目建设，并持续寻找契合要求的办公物业。但受近年来国内商业地产市场价格大幅波动
影响，公司始终未能寻得符合购置条件的合适标的。
基于公司长远战略规划与业务拓展需求，同时为进一步提升募集资金使用效率，公司拟对
“品牌数字化建设项目”资金用途进行调整。具体将原计划用于“场地购买费用”及“场地装
修费用”的募集资金，转投至“华宝新能数字零碳产业园项目”。
后续，公司将继续以自有资金租赁办公场所的方式，保障“品牌数字化建设项目”的正常
实施。
（三）变更部分募投项目资金用途对公司的影响
本次部分募投项目资金用途变更是公司综合考虑战略规划、业务发展需要以及募集资金使
用情况而作出的审慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。从长远规划来看，本次变更有利于公司更好地使用募集资金，提升公司综合
竞争力。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）于2025年4月24日
召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分第
二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定
，公司将部分第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下：
鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的15名激励对象已离职，根据《管理办法》及公
司《激励计划》的相关规定，该部分激励对象已不具备激励资格，公司将其已获授予但尚未归
属的38.276万股第二类限制性股票作废处理。鉴于公司2024年业绩未达到业绩考核目标条件，
公司将对本次激励计划首次授予限制性股票第二个归属期对应不得归属的47.727万股第二类限
制性股票作废处理。
综上，公司本次合计作废第二类限制性股票86.003万股。
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2025-04-26│其他事项
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深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）于2025年4月24
日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况
及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的
议案》《关于公司独立董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；同日，公司召开
第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方
案的议案》。其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公
告如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬
与绩效考核管理制度的相关规定，领取基本薪酬和绩效奖金，不领取津贴。
2、独立董事实行津贴制度，公司独立董事2024年度津贴为每人10万元/年（税前）。
3、不在公司担任具体职务的监事，其2024年度津贴为每人6万元/年（税前）。
4、在公司专职工作的高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度
领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。
二、董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
（一）适用对象：
公司非独立董事、独立董事、监事、高级管理人员。
（二）适用期限：
公司高级管理人员2025年度薪酬方案适用期限为经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批
通过；公司非独立董事、独立董事、监事2025年度薪酬方案适用期限为经股东会审批通过后至
新的薪酬方案审批通过。
（三）薪酬标准：
1、公司董事薪酬方案
在公司担任具体职务非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管
理制度的相关规定，领取基本薪酬和绩效奖金，不领取津贴。
独立董事实行津贴制度，公司独立董事的年度津贴为每人10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任具体职务的监事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬与绩效考核管理制
度的规定，领取基本薪酬和绩效奖金，不领取津贴。
3、公司高级管理人员薪酬方案
在公司专职工作的高级管理人员依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取
薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事津贴。
公司高级管理人员的薪酬按以下标准综合考虑确定：
（1）高级管理人员薪酬水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；
（2）高级管理人员的基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
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