资本运作☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-03│ 21.00│ 8.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞市国联电子有限│ 22000.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信音电子（中国）股│ 4.54亿│ 755.12万│ 4475.40万│ 9.85│ ---│ ---│
│份有限公司扩建5800│ │ │ │ │ │ │
│0万件连接器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确认使用投向的│ 3.12亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│购买东莞市国联电子│ ---│ 1.32亿│ 1.32亿│ 60.00│ ---│ ---│
│有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│信音电子（中国）股│ 5688.90万│ ---│ 14.00万│ 0.25│ ---│ ---│
│份有限公司建研发中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市国联电子有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │信音电子（中国）股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市国天电子股份有限公司 │
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│交易概述 │信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"信音电子"）计划使用部│
│ │分超募资金共计22,000万元购买深圳市国天电子股份有限公司（以下简称"国天电子"）所持│
│ │有的东莞市国联电子有限公司（以下简称"国联电子"、"标的公司"）80%股权。 │
│ │ 近日，国联电子已完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局下发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│2825.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用│标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │盐城市鑫兴管理有限公司 │
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│卖方 │信音电子（中国）股份有限公司 │
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│交易概述 │信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会 │
│ │第二次会议，审议通过《关于公司出售资产的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体发展规划，为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结构，提升经营质量，│
│ │公司拟以2825.9万元人民币的对价将名下位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权│
│ │（以下简称“标的资产”）出售给盐城市鑫兴管理有限公司（以下简称“盐城鑫兴”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事亲属担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │素丰平自动化设备（昆山）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │宣帆电子股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东投资控股的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │信音电子（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │素丰平自动化设备（昆山）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │信音电子（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属分别担任其董事长、财务总监 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │信音企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │信音电子（泰国）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司最终控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属分别担任其董事长、财务总监 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事亲属分别担任其董事长、财务总监 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │素丰平自动化设备（昆山）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│信音电子（│信音科技 │ 2225.00万│人民币 │2025-01-08│2026-01-08│一般保证│否 │是 │
│中国）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│信音电子（│信音科技 │ 447.97万│人民币 │2025-05-20│2026-05-20│一般保证│否 │是 │
│中国）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│信音电子（│信音科技 │ 0.0000│人民币 │2025-07-21│2026-07-21│一般保证│否 │是 │
│中国）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑
、消费电子和汽车等领域。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度
，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是多个国际知名电脑品牌的合格供应商，并
与多个国际知名代工厂建立了稳定的合作关系。优质的客户资源和良好的客户结构，是公司业
务稳健的基础。
报告期内，公司实现营业收入62834.71万元，同比增长43.41%，主要系本期合并国联电子
利润表所致；实现归属于上市公司股东的净利润4124.54万元，同比上升24.63%，主要系本期
土地使用权处置收益及本期合并国联电子利润表所致；实现扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润2764.97万元，同比下降7.66%，主要系本期汇兑损失增加所致；截至2026年
06月30日，公司总资产为209282.81万元，较期初增长0.39%；归属于上市公司股东的所有者权
益为157130.07万元，较期初增长0.58%。
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事
会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，具体内容详见公司
于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司第六届董事会非
独立董事、选举董事长及董事会专门委员会委员的公告》。公司于2026年6月30日召开2026年
第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举李岳
峯先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事
会任期届满之日止。本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：20
26年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中
国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
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鉴于信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长林茂贤先生向公司董事
会申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员（召集人）和委员职务，同
时不再担任公司法定代表人（具体内容详见公司于2026年4月13日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《关于董事长离任的公告》）。根据《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司于2
026年6月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事
的议案》、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》及《关于补选公司第六届董事会战略
委员会委员及主任委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、补选第六届董事会非独立董事的情况
经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意补选李岳峯先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次补选非独立董事事项尚需提交公司股东会审议
通过后方可生效。
李岳峯先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，任职资格合法，聘任程序合法合规。
附件：
李岳峯先生简历：
李岳峯，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1972年7月生，毕业于国立交通大学，机
械系硕士。曾任富智康国际股份有限公司产品经理、工程主管厂长；启碁科技股份有限公司工
程主管厂长；正崴精密工业股份有限公司制造工程经理；台湾莫仕股份有限公司生产制造经理
、制造营运经理。现任公司总经理；信音科技（香港）有限公司董事；信音电子（中山）有限
公司董事；苏州信音汽车电子有限公司董事、总经理；苏州信音连接器有限公司总经理。截至
本报告披露之日，李岳峯先生未直接或间接持有公司股份。其与持有公司5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在受中国证监会及
其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杨政纲先生简历：
杨政纲，男，中国台湾省，无境外永久居留权，1963年10月生，毕业于南澳大利亚州南澳
大学企业管理研究所，硕士。曾任信音企业股份有限公司总经理、泰硕电子股份有限公司法人
董事代表人、信音电子（泰国）有限公司董事、本公司、信音科技（香港）有限公司、信音电
子（中山）有限公司、SingatronSanJoseConnectionCo.,LTD.、苏州信音连接器有限公司、中
山信音连接器有限公司、苏州信音汽车电子有限公司董事长或执行董事。现任本公司、信音科
技（香港）有限公司、信音电子（中山）有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、东莞市国联
电子有限公司董事；HsinCityInvestmentHolding(HK)Co.,Limited董事；宣帆电子股份有限公
司董事长。
截至本报告披露之日，杨政纲先生未直接持有公司股份，直接持有HsinCityInvestmentHo
lding(HK)Co.,Limited66.93%股权*，HsinCityInvestmentHolding(HK)Co.,Limited持有公司6
03500股。其为公司控股股东信音企业
股份有限公司总经理，控股股东信音企业股份有限公司控股子公司宣帆电子股份有限公司
董事长，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系。
不存在受中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程
》中规定的不得担任公司董事的情形。
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2026-06-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-25│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月25日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月25日9:15至9:25，9
:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：20
26年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中
国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-13│其他事项
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一、董事离任情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林茂
贤先生的书面辞职报告。林茂贤先生因个人原因（退休）申请辞去公司第六届董事会董事长、
董事职务，辞去第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）和委员职务，同时不再担任公司
法定代表人。
林茂贤先生原定任期为2025年5月20日至2028年5月19日。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林茂贤先生的辞职未导
致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公
司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，林茂贤先生将继续履职至公司股东会补选
新第六届董事会非独立董事之日。林茂贤先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立
董事后生效。辞职申请生效后，林茂贤先生将不再担任公司和控股子公司（含全资子公司）任
何职务。公司将按照《公司章程》的规定尽快完成公司董事长、董事的补选工作。
截至本公告披露之日，林茂贤先生未直接持有公司股份,间接持有苏州州铨企业管理咨询
有限公司25.80%股份，苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司1,224,000股。林茂贤先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，林茂贤
先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规规定。
林茂贤先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对林茂贤先生
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中国）股份
有限公司会议室
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2026-04-11│其他事项
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一、股份收购基本情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“信音电子”）于2025年10月23日
和2025年11月10日分别召开第六届董事会第四次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的议案》，同意公司使用部分
超募资金共计22000万元购买深圳市国天电子股份有限公司（以下简称“国天电子”）所持有
的东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”）80%股权。本次交易完成后，公司将持
有国联电子80%股权，取得其控制权。具体详见公司于2025年10月23日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告》
。
2025年12月22日，国联电子完成工商变更登记手续。本公司于2025年12月25日依据协议以
现金向国天电子支付60%的股权收购款。本公司收购日为2025年12月31日。
二、业绩承诺
根据信音电子与国天电子、国联电子、林锦夏、黄伟英签署的《关于东莞市国联电子有限
公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）中业绩承诺规定如下：
本次交易的业绩承诺方为林锦夏、黄伟英，林锦夏、黄伟英就《股权转让协议》下的业绩
补偿义务互负连带责任。
本次交易业绩承诺期间为2025年度、2026年度、2027年度三个会计年度。业绩承诺方承诺
国联电子在业绩承诺期内各年度（2025年、2026年、2027年）实现净利润分别不低于2400万元
人民币、2600万元人民币、2900万元人民币，同时业绩承诺期内累计实现净利润总额不低于79
00万元人民币。承诺业绩的具体定义为国联电子在业绩承诺各期实现的扣除非经常性损益前、
后孰低的归母净利润的基础上，当国联电子各期因满足政府的企业录用残疾人优惠政策而获得
的政府补助不在前述基础中时加回。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，减少汇率波动对公司生产经营造成的不利
影响，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务
，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元。
2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展远期结售
汇业务最高合约价值不超过10600万美元。
3.特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、操作风险及法
律风险等，敬请投资者注意投资风险。
信音电子（中国）股份有限公司于2026年4月10日召开第六届董事会第六次会议，会议审
议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过10600万美元的远
期结售汇业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本项业务不构成关联交易，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）办理远期结售汇的目的
公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计
价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷
款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波
动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
经公司第六届董事会第六次会议审议通过,同意公司及子公司开展远期结售汇业务并签署
相关合同文件，远期结售汇开展金额不超过10600万美元。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为其自有资金,不存在使用募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（五）交易期限
公司及子公司开展远期结售汇业务有效期自股东会审议通过之日起12个月内。同时授权公
司董事长在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
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2026-04-11│银行授信
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事
会第六次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公
司及子公司向金融机构申请不超过73600万元人民币、3940万美元、10000万泰铢及20000万日
元（或其他等值外币）的授信额度。具体情况如下：
一、申请授信额度的具体事宜
因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控
股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、信音电子（泰国）有
限公司、东莞市国联电子有限公司）拟向银行类金融机构申请73600万元人民币、3940万美元
、10000万泰铢及20000万日元（或其他等值外币）的授信额度。融资方式、担保方式、融资期
限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资
产抵押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质
押等。
为确保公司有充足的资金，保证健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业股份有限公司
为子公司信音科技（香港）有限公司；信音科技（香港）有限公司为公司控股子公司信音电子
（泰国）有限公司；公司为控股子公司信音电子（泰国）有限公司、东莞市国联电子有限公司
向银行申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，且无需提供反担保，担保方式包括但不限于
抵押、质押、信用、保证等方式，具体以与各授信银行签订合同为准。
为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董事长，根据公司实际
经营需求在授信额度内全权办理一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公
司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。并授权公司财务部办理具体授信业务。
上述授信额度合计及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度股
东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述申请授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事
会第六次会议，审议了《关于<2026年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2026
年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。其中《关于<2026年度公司董事薪酬计划及津贴方
案>的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
本公司董事会成员有内部董事(在公司任职的非独立董事)、外部董事（未在公司任职的非
独立董事）及独立董事，内部董事根据其在公司担任职务及职责领取相应薪酬，不再额外领取
董事津贴；外部董事及独立董事仅领取董事津贴。
（一）董事薪酬计划及津贴
1、独立董事津贴：20.4万元／人/年，按月发放。其中独立董事若为审计委员会主任委员
，另外额外给予津贴3.6万元／人/年，按月发放。
2、外部董事津贴：10万元／人/年，于次年度第二季度予以发放。
上述津贴总额中不包括董事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董事为履行职责而发
生的的交通费、食宿费等由公司实报实销。
3、内部董事薪酬
内部董事依据其在公司担任职务及职责领取相应薪酬，不再额外领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的
其他人员。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬(基本薪资+津贴+福利补贴)：基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工
作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
绩效薪酬(月绩效报酬+年终奖金+绩效奖金)：绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确
定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
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2026-04-11│对外担保
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“信音电子”）于2026年4月10日
召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，本议案尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述及担保预计情况
根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司信音科技（香港）有限公司（以下简称
“信音科技”）拟在2026年度为公司子公司东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”
）、信音电子（泰国）有限公司（以下简称“泰国信音”）提供担保，预计总担保额度不超过
人民币8802.09万元（或等值外币）。
担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公司控股子公司为公司合并报表范围内公司
提供担保等。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终
签订的担保合同为准，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理
、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。本次审议的担保额度自20
25年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则以及《公司章程》《对外担保管
理制度》等相关规定，本次担保事项经董事会审议通过后尚需经股东会审议批准。本次交易不
构成关联交易。
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2026-04-11│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为进一步提高分
红频次，提升投资者回报水平，并简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定2026
年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2、公司的
现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。
（二）中期分红的金额上限
2026年度中期对截至2025年12月31日前的滚存利润进行现金分红，派发现金红利金额不超
过2000万元人民币（含税）。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决
议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。
授权期限自2026年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-11│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务
和内控审计机构，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公告如下：
一、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对贵公司
所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：滕忠诚，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为信音电子提供审计服务；近三年签署过多
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郝光伟，2014年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公
司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为信音电子提供审计服务，近三年
签署多家上市公司和挂牌公司审计报告。项目质量复核人：顾庆刚，2014年成为中国注册会计
师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为
信音电子提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目质量复核人顾庆刚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
拟定2026年报审计费用为85万元，与2025年度审计费用相同。拟定2026年内控审计费用为
30万元，与2025年内控审计费用相同。若2026年度因公司业务情况发生变动等，由董事会提请
股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商确
定审计费用。
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2026-04-11│其他事项
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一、审议程序
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事
会第六次会议，会议审议通过公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配
预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为61641207.14元，累计未分配利润为489620578.18元；母公司2025年度净利
润为38015508.76元，累计未分配利润为353413881.29元。根据利润分配应以母公司的可供分
配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为3534
13881.29元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司
未来发展的信心，结合公司2025年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政
策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《
公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股
本170200000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共计派发人
民币27232000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次不送红股，不进行资本
公积金转增股本。
如公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、
股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分
配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股分红比例。
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2026-03-12│其他事项
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公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑
、消费电子和汽车等领域。公司经过多年持续研发投入，在行业内已建立了较高的品牌知名度
，为全球知名的笔记本电脑连接器制造厂商。公司是多个国际知名电脑品牌的合格供应商，并
与多个国际知名代工厂建立了稳定的合作关系。优质的客户资源和良好的客户结构，是公司业
务稳健的基础。
报告期内，公司实现营业收入89732.79万元，同比增长14.04%；实现归属于上市公司股东
的净利润6169.51万元，同比下降11.56%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的
净利润6023.97万元，同比下降15.01%；截至2025年12月31日，公司总资产为208485.24万元，
较期初增长15.51%；归属于上市公司股东的所有者权益为156222.83万元，较期初下降0.16%。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月10日9:15至9:25，
9:30至11:30，13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2
025年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中
国）股份有限公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。(1)现场投票：包括本人出席及通过填
写授权委托书授权他人出席。(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一
种方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
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2025-10-23│收购兼并
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交易简要内容：信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”、“
信音电子”）计划使用部分超募资金共计22000万元购买深圳市国天电子股份有限公司（以下
简称“国天电子”）所持有的东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”、“标的公司
”）80%股权。
资金来源：本次交易的资金全部来源于公司首次公开发行募集资金超过计划募集资金金额
的部分。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易不构成
关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成重组
上市。
本次交易的相关议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
风险提示：本次交易存在一定的整合风险、估值风险、商誉减值风险、标的公司业绩承诺
无法实现风险和客户稳定性的风险，详见本公告“八、相关风险提示”。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2023]1010号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股(A股)4300万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.00元，募集资金
总额为人民币903000000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币822668432.40
元。募集资金已于2023年7月7日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并出具“大华验字[2023]000409号”《验资报告》。公司
已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。
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2025-09-19│其他事项
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信音电子(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分管理
制度的议案》，同意公司设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月19日召开了职工代表大会，
经与会职工代表审议，会议同意选举江庆丰先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代
表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
江庆丰先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事
总计不超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-27│资产出售
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过《关于公司出售资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
根据公司整体发展规划，为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结构，提升经营质量，公
司拟以2825.9万元人民币的对价将名下位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权（以
下简称“标的资产”）出售给盐城市鑫兴管理有限公司（以下简称“盐城鑫兴”）。
公司于2025年8月26日召开了第六届董事会第二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果，审议通过了《关于公司出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》
等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：盐城市鑫兴管理有限公司
2、统一社会信用代码：91320991MAEH1Y583C
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：盐城经济技术开发区步凤镇友谊村五组64-3-2号
5、法定代表人：蔡松群
6、注册资本：1100万元人民币
7、主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；物业管理；非居住房地产租赁；停
车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；农业科学研究和试验发展；树木
种植经营；花卉种植；礼品花卉销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；
食用农产品初加工；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；蔬菜种植
；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）9、盐城鑫兴与公司及公司前十名
股东、董事、高级管理人员不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他
可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
10、经查询，盐城鑫兴及其控股股东不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。
11、盐城鑫兴设立时间不足一年，且其控股方为村民委员会，无最近一年的主要财务数据
。交易对方为依法存续且正常经营的公司，交易对方及其控股股东未被列为失信被执行人，资
信良好。
三、交易标的基本情况
1、土地使用权人：信音电子（中国）股份有限公司
2、土地坐落：江苏省盐城市步凤镇工业集中区西侧，南至伍佑港、西至生产河、东至步
凤河、北至安龙河。
3、土地用途：工业用地。标的资产地块为空置状态，尚未开发建设。
4、土地使用期限：至2058年12月3日止。
5、使用权面积：128301.1平方米（折192.5亩）
6、账面价值：标的资产的账面原值为800万元人民币，截至2025年6月底，已摊提2613332
.68元人民币，账面净值为5386667.32元人民币。
7、标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、亦不涉及重大争议、诉讼或仲裁事
项、不存在查封、冻结等司法措施。
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2025-08-27│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公
司2025年第二次临时股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》的规定，现将具体情况公告如下：
一、机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于19
88年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会
计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10
层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对信音电
子所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。
73名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1
次。
二、项目信息
1.基本信息
项目合伙人：滕忠诚，2005年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，
2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为信音电子提供审计服务；近三年签署过多
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郝光伟，2014年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公
司审计，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为信音电子提供审计服务，近三年
签署多家上市公司和挂牌公司审计报告。项目质量复核人：顾庆刚，2014年成为中国注册会计
师，2015年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为
信音电子提供审计服务；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目质量复核人顾庆刚近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施
和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人滕忠诚、签字注册会计师郝光伟近三年因执业行为受到证监会及其派出机构的
监督管理措施的具体情况，详见下表：
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
拟定2025年报审计费用为85万元，与2024年度审计费用相同。拟定2025年内控审计费用为
30万元，与2024年内控审计费用相同。若2025年度因公司业务情况发生变动等，由董事会提请
股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所协商
确定审计费用。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2025年
8月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮件方式
送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人。其中监事吴兆家先生、祁建年先生通过视讯
参加。会议由监事会主席吴兆家先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定，表决所形成决议合法、有效。
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2025-08-27│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事
会第二次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过公司《关于公司2025年半年度利润分
配预案的议案》，根据2024年年度股东大会授权，本次利润分配预案无需提交公司股东大会审
议批准。现将有关情况公告如下：
（一）股东大会授权情况
公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》，并于2025年5月20日召开的2024年年度股东大
会审议通过该议案。在满足分红条件的情况下，允许公司在2025年度中期对截至2024年12月31
日前的滚存利润进行现金分红，派发现金红利金额不超2,000万元人民币（含税）。授权公司
董事会根据年度股东大会的决议制定具体的中期分红方案并予以实施。具体内容详见公司于20
25年4月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会决
定2025年中期利润分配的公告》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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