资本运作☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-03│ 21.00│ 8.23亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东莞市国联电子有限│ 22000.00│ ---│ 80.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信音电子（中国）股│ 4.54亿│ 755.12万│ 4475.40万│ 9.85│ ---│ ---│
│份有限公司扩建5800│ │ │ │ │ │ │
│0万件连接器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确认使用投向的│ 3.12亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│购买东莞市国联电子│ ---│ 1.32亿│ 1.32亿│ 60.00│ ---│ ---│
│有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│信音电子（中国）股│ 5688.90万│ ---│ 14.00万│ 0.25│ ---│ ---│
│份有限公司建研发中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-23 │交易金额(元)│2.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │东莞市国联电子有限公司80%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │信音电子（中国）股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市国天电子股份有限公司 │
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│交易概述 │信音电子（中国）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"信音电子"）计划使用部│
│ │分超募资金共计22,000万元购买深圳市国天电子股份有限公司（以下简称"国天电子"）所持│
│ │有的东莞市国联电子有限公司（以下简称"国联电子"、"标的公司"）80%股权。 │
│ │ 近日，国联电子已完成相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局下发的│
│ │《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│2825.90万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用│标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │盐城市鑫兴管理有限公司 │
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│卖方 │信音电子（中国）股份有限公司 │
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│交易概述 │信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会 │
│ │第二次会议，审议通过《关于公司出售资产的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 根据公司整体发展规划，为持续聚焦主业发展，进一步优化资产结构，提升经营质量，│
│ │公司拟以2825.9万元人民币的对价将名下位于江苏省盐城市步凤镇安龙村的工业用地使用权│
│ │（以下简称“标的资产”）出售给盐城市鑫兴管理有限公司（以下简称“盐城鑫兴”）。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事亲属分别担任其董事长、财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │信音电子（泰国）有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事亲属分别担任其董事长、财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事亲属分别担任其董事长、财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-30 │
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│关联方 │素丰平自动化设备（昆山）有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│信音电子（│信音科技 │ 2225.00万│人民币 │2025-01-08│2026-01-08│一般保证│否 │是 │
│中国）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│信音电子（│信音科技 │ 447.97万│人民币 │2025-05-20│2026-05-20│一般保证│否 │是 │
│中国）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│信音电子（│信音科技 │ 0.0000│人民币 │2025-07-21│2026-07-21│一般保证│否 │是 │
│中国）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-13│其他事项
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一、董事离任情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长林茂
贤先生的书面辞职报告。林茂贤先生因个人原因（退休）申请辞去公司第六届董事会董事长、
董事职务，辞去第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）和委员职务，同时不再担任公司
法定代表人。
林茂贤先生原定任期为2025年5月20日至2028年5月19日。根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，林茂贤先生的辞职未导
致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公
司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，林茂贤先生将继续履职至公司股东会补选
新第六届董事会非独立董事之日。林茂贤先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立
董事后生效。辞职申请生效后，林茂贤先生将不再担任公司和控股子公司（含全资子公司）任
何职务。公司将按照《公司章程》的规定尽快完成公司董事长、董事的补选工作。
截至本公告披露之日，林茂贤先生未直接持有公司股份,间接持有苏州州铨企业管理咨询
有限公司25.80%股份，苏州州铨企业管理咨询有限公司持有公司1,224,000股。林茂贤先生不
存在应当履行而未履行的承诺事项。在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，林茂贤
先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律
法规规定。
林茂贤先生任职公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会对林茂贤先生
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇胥江工业园新峰路509号信音电子（中国）股份
有限公司会议室
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2026-04-11│其他事项
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一、股份收购基本情况
信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“信音电子”）于2025年10月23日
和2025年11月10日分别召开第六届董事会第四次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了
《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的议案》，同意公司使用部分
超募资金共计22000万元购买深圳市国天电子股份有限公司（以下简称“国天电子”）所持有
的东莞市国联电子有限公司（以下简称“国联电子”）80%股权。本次交易完成后，公司将持
有国联电子80%股权，取得其控制权。具体详见公司于2025年10月23日披露于巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金收购东莞市国联电子有限公司80%股权的公告》
。
2025年12月22日，国联电子完成工商变更登记手续。本公司于2025年12月25日依据协议以
现金向国天电子支付60%的股权收购款。本公司收购日为2025年12月31日。
二、业绩承诺
根据信音电子与国天电子、国联电子、林锦夏、黄伟英签署的《关于东莞市国联电子有限
公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）中业绩承诺规定如下：
本次交易的业绩承诺方为林锦夏、黄伟英，林锦夏、黄伟英就《股权转让协议》下的业绩
补偿义务互负连带责任。
本次交易业绩承诺期间为2025年度、2026年度、2027年度三个会计年度。业绩承诺方承诺
国联电子在业绩承诺期内各年度（2025年、2026年、2027年）实现净利润分别不低于2400万元
人民币、2600万元人民币、2900万元人民币，同时业绩承诺期内累计实现净利润总额不低于79
00万元人民币。承诺业绩的具体定义为国联电子在业绩承诺各期实现的扣除非经常性损益前、
后孰低的归母净利润的基础上，当国联电子各期因满足政府的企业录用残疾人优惠政策而获得
的政府补助不在前述基础中时加回。
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，减少汇率波动对公司生产经营造成的不利
影响，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务
，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元。
2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展远期结售
汇业务最高合约价值不超过10600万美元。
3.特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、操作风险及法
律风险等，敬请投资者注意投资风险。
信音电子（中国）股份有限公司于2026年4月10日召开第六届董事会第六次会议，会议审
议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过10600万美元的远
期结售汇业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本项业务不构成关联交易，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
（一）办理远期结售汇的目的
公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计
价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷
款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波
动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
经公司第六届董事会第六次会议审议通过,同意公司及子公司开展远期结售汇业务并签署
相关合同文件，远期结售汇开展金额不超过10600万美元。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为其自有资金,不存在使用募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（五）交易期限
公司及子公司开展远期结售汇业务有效期自股东会审议通过之日起12个月内。同时授权公
司董事长在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。
本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
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2026-04-11│银行授信
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事
会第六次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意公
司及子公司向金融机构申请不超过73600万元人民币、3940万美元、10000万泰铢及20000万日
元（或其他等值外币）的授信额度。具体情况如下：
一、申请授信额度的具体事宜
因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控
股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限公司、信音电子（泰国）有
限公司、东莞市国联电子有限公司）拟向银行类金融机构申请73600万元人民币、3940万美元
、10000万泰铢及20000万日元（或其他等值外币）的授信额度。融资方式、担保方式、融资期
限、融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资
产抵押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质
押等。
为确保公司有充足的资金，保证健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业股份有限公司
为子公司信音科技（香港）有限公司；信音科技（香港）有限公司为公司控股子公司信音电子
（泰国）有限公司；公司为控股子公司信音电子（泰国）有限公司、东莞市国联电子有限公司
向银行申请综合授信、贷款等业务提供无偿担保，且无需提供反担保，担保方式包括但不限于
抵押、质押、信用、保证等方式，具体以与各授信银行签订合同为准。
为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公司董事长，根据公司实际
经营需求在授信额度内全权办理一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他子公
司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。并授权公司财务部办理具体授信业务。
上述授信额度合计及授权期限自股东会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度股
东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述申请授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-11│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第六届董事
会第六次会议，审议了《关于<2026年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》《关于<2026
年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。其中《关于<2026年度公司董事薪酬计划及津贴方
案>的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
本公司董事会成员有内部董事(在公司任职的非独立董事)、外部董事（未在公司任职的非
独立董事）及独立董事，内部董事根据其在公司担任职务及职责领取相应薪酬，不再额外领取
董事津贴；外部董事及独立董事仅领取董事津贴。
（一）董事薪酬计划及津贴
1、独立董事津贴：20.4万元／人/年，按月发放。其中独立董事若为审计委员会主任委员
，另外额外给予津贴3.6万元／人/年，按月发放。
2、外部董事津贴：10万元／人/年，于次年度第二季度予以发放。
上述津贴总额中不包括董事为履行职责而聘请中介机构的费用。公司董事为履行职责而发
生的的交通费、食宿费等由公司实报实销。
3、内部董事薪酬
内部董事依据其在公司担任职务及职责领取相应薪酬，不再额外领取董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬
高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的
其他人员。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
基本薪酬(基本薪资+津贴+福利补贴)：基本薪酬参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工
作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准。
绩效薪酬(月绩效报酬+年终奖金+绩效奖金)：绩效奖金结合月度和年度绩效考核结果等确
定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
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2026-04-11│对外担保
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简
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