资本运作☆ ◇301329 信音电子 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│信音电子（中国）股│ 4.54亿│ 223.28万│ 2256.25万│ 4.97│ ---│ ---│
│份有限公司扩建5800│ │ │ │ │ │ │
│0万件连接器项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 3.12亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│信音电子（中国）股│ 5688.90万│ 0.00│ 14.00万│ 0.25│ ---│ ---│
│份有限公司建研发中│ │ │ │ │ │ │
│心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │信音企业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司最终控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-13 │
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│关联方 │Singatron Enterprise Co.Ltd.(USA) │
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│关联关系 │公司董事的亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买原材料、燃料和动力、接受劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│信音电子（│信音汽车电│ ---│人民币 │2022-02-11│2023-01-13│一般保证│是 │否 │
│中国）股份│子 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│信音电子（│信音汽车电│ ---│人民币 │2022-02-28│2023-02-27│一般保证│是 │否 │
│中国）股份│子 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│信音电子（│信音科技 │ ---│人民币 │2023-04-06│2024-04-06│一般保证│否 │否 │
│中国）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-13│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第五届董事
会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议，审议了《关于<2024年度公司董事薪酬计划及
津贴方案>的议案》《关于<2024年度公司监事津贴方案>的议案》，审议通过了《关于<2024年
度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。独立董事对上述事项发表了独立意见，其中《关于<
2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案>的议案》、《关于<2024年度公司监事津贴方案>的议
案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-03-13│其他事项
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1.投资种类：为有效规避和防范外汇市场风险，减少汇率波动对公司生产经营造成的不利
影响，信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展远期结售汇业务
，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元。
2.投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展远期结售
汇业务最高合约价值不超过7000万美元。
3.特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、操作风险及法
律风险等，敬请投资者注意投资风险。
信音电子（中国）股份有限公司于2024年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，会议
审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展不超过7000万美元的远
期结售汇业务，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本项业务不构成关联交易，该议案尚
需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
（一）办理远期结售汇的目的
公司（含子公司，下同）主营业务收入主要为外销收入，该部分货款结算主要采用美元计
价。此外，公司还存在部分原材料、成品采购和取得专利授权等相关应付款项和银行外币存贷
款、应收账款等主要采用美元计价，因此公司受美元汇率波动的影响较大。为减少外汇汇率波
动带来的风险，公司开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
（二）交易金额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,同意公司及子公司开展远期结售汇业务并签
署相关合同文件，远期结售汇开展金额不超过7000万美元。
（三）资金来源
公司及子公司开展远期结售汇业务的资金来源为其自有资金,不存在使用募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（四）远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务，仅限于公司目前生产经营所使用的主要结算货币—美元。
交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结售汇合约，约定公司及子公司办
理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结售汇成本，降低汇率波动对生产
经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司及子公司未来经营发展需要。外汇远期结售
汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。
公司及子公司开展远期结售汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结
售汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司及子公司尚未在本次审议的额度下签
订远期结售汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结售
汇合同为准。
（五）交易期限
公司及子公司开展远期结售汇业务有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。同时授权
公司财务负责人在上述期间及额度范围内审批远期结售汇业务，公司财务部负责具体办理相关
事宜。
二、审议程序
本次公司及子公司开展远期结售汇业务事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过
。本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易，尚需提交公司2023年年度股东大会
审议。
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2024-03-13│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第五届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，本议案尚需提交公
司2023年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》的规定，现将具体情况公告如下：
一、机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：梁春
截至2022年12月31日合伙人数量：272人
截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：1000人
2022年度业务总收入：332731.85万元2022年度审计业务收入：307355.10万元
2022年度证券业务收入：138862.04万元
2022年度上市公司审计客户家数：488主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务
业、批发和零售业、房地产业、建筑业
2022年度上市公司年报审计收费总额：61034.29万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：69
2.投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）证券虚假陈述责任纠纷
系列案。大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内
承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审
理阶段，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华所正常经营，不
会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施34次
、自律监管措施4次、纪律处分1次；101名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施45次、自律监管措施7次、纪律处分3次。
二、项目信息
1.基本信息。
项目合伙人：叶金福，2002年9月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，20
12年1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年7月开始为本公司提供审计服
务；近三年共签署10家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王准，2007年11月成为注册会计师，2003年1月开始从事上市公司审计
，2012年1月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年7月开始为本公司提供审
计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。项目质量控制复核人：施丹丹，2001年10月成为
注册会计师，1999年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2021
年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过20家次。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费。
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务
所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑。公司2023年度财务报表审计费用为人民
币85万元（含税），2024年度财务报表审计费用与2023年度持平，为人民币85万元（含税）。
2024年度内控审计费用为30万元（含税）。若2024年度因公司业务情况发生变动等，由董事会
提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与大华会计师事务所
（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
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2024-03-13│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第五届董事
会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议了《关于为公司董事、监事、高级管
理人员投保责任保险的议案》，为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使
管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《公司法》、《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员投保责任保险。现将有关事项公告如
下：
一、责任保险具体方案
1.投保人：信音电子（中国）股份有限公司
2.被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
3.赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体金额以保险合同为准）
4.保费支出：不超过人民币40万元/年（具体金额以保险合同为准）
5.保险期限：12个月，后续每年续保或重新投保。
为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司
管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理
续保或者重新投保相关事宜。
二、审议程序
第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议了《关于为公司董事、监
事、高级管理人员投保责任保险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于利
益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事、
监事均回避表决，该事项直接提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-13│其他事项
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第五届董事
会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，会议审议通过公司《关于公司2023年度利润分
配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将有关情
况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于上市公
司股东的净利润为72550730.26元，累计未分配利润为498589773.50元；母公司2023年度实现
净利润为63573840.22元，累计未分配利润为375086630.96元。根据利润分配应以母公司的可
供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为
375086630.96元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司
未来发展的信心，结合公司2023年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政
策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《
公司法》及《公司章程》的相关规定，公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股
本170200000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.4元（含税），共计派发人民
币40848000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
如公司2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、
股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分
配总额不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，相应调整每股分红比例。
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2024-03-13│银行授信
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信音电子（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月12日召开第五届董事
会第十四次会议，会议审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度的议案》，同意
公司及子公司向金融机构申请不超过43000万元人民币及4050万元美元的授信额度。具体情况
如下：
一、申请授信额度的具体事宜
因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司及控
股子公司（含信音科技(香港）有限公司、苏州信音汽车电子有限公司）拟向银行类金融机构
申请不超过43000万元人民币及4050万元美元的授信额度。融资方式、担保方式、融资期限、
融资额度等以实际签署的合同为准，其中：融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产抵
押贷款、应收账款质押贷款、贸易融资等；担保方式包括但不限于信用、保证、抵押及质押等
。为确保公司融资顺利，有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司最终控股股东信音企业
股份有限公司为子公司信音科技（香港）有限公司向银行申请综合授信、贷款等业务提供无偿
担保，公司无需提供反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、信用、保证等方式，具体以
与各授信银行签订合同为准。为提高决策效率，在经批准的综合授信额度及有效期内，授权公
司董事长，根据公司实际经营需求在授信额度内全权办理一切授信有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件；其他子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。并授权公司财务
部办理具体授信业务。
上述授信额度合计及授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度
股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
上述申请授信额度事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-01-18│其他事项
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一、公司首次公开发行股票
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