资本运作☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│塘厦生产基地建设项│ 2.48亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途资金 │ 1.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.47亿│ 302.71万│ 1.06亿│ 71.99│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│混合生物识别物联网│ 4.37亿│ 771.64万│ 2.73亿│ 62.55│ 778.64万│ 2026-03-31│
│智能化产业基地项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│美国制造工厂建设项│ 1.74亿│ 116.98万│ 222.97万│ 1.55│ ---│ 2026-08-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.82亿│ 302.71万│ 1.06亿│ 71.99│ ---│ 2025-12-31│
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│全球营销服务网络建│ 2.68亿│ 350.73万│ 8542.85万│ 31.87│ ---│ 2025-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美国制造工厂建设项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目前次变更后剩余资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│多模态生物识别数字│ ---│ 5749.64万│ 1.35亿│ 34.14│ ---│ 2026-06-30│
│化产业基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目变│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│更后剩余资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│熵基科技股│熵基科技（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│广东）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-27│其他事项
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日召开2022年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董
事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属
申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记等有关事项。
2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》；2024年12月31日，公司召开第三
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期
归属条件成就的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会授权，公司已完成首次授予第二
个归属期及预留授予第一个归属期合计1632817股股份登记工作，公司注册资本由194679508元
变更为196312325元，股份总数由194679508股变更为196312325股，同时公司对《公司章程》
相应内容做了修订。
近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》备案，取得了东莞市市场监督管
理局核发的《营业执照》。现将情况公告如下：
一、完成变更登记后的营业执照基本信息
统一社会信用代码：914419006698651618
名称：熵基科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：金海荣
注册资本：人民币壹亿玖仟陆佰叁拾壹万贰仟叁佰贰拾伍元
成立日期：2007年12月14日
住所：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号
经营范围：研发、生产与销售：指纹、面部、虹膜、静脉等生物识别设备及相关软件、集
成电路卡与集成电路卡读写机及相关软件、安检设备、办公设备、电子产品，模具，五金制品
；研发、生产与销售：行李包安全检查设备、安检门、爆炸物毒品检测仪、液体安全检查仪、
车辆安全检测系统、探测器、安全排爆设备及相关软件、系统平台；开发、研发、生产与销售
：机电一体化产品、电控自动门、交通管理设备设施、安防产品及安防智能系统设备；开发、
研发、生产与销售：智能卡及读写管理设备、国密算法读写器、触控一体机、显示模块、电脑
一体机、手持式终端产品、桌面式终端产品、电子模块产品、加密数据终端、计算机软件、电
子技术；设计、开发、集成、咨询、销售：计算机信息系统及其软件；设计、开发、生产、销
售：社会公共安全设备及智能系统设备、自助终端产品；研发、生产与销售：智能锁、电子锁
、智能家居设备、智能电子设备及相关软件；加工、生产、销售：文件拍摄仪、高拍仪、指纹
仪；研发、生产与销售：生物识别智能终端、身份核验终端、指纹身份认证相关产品和身份认
证相关软件；组装、开发、生产与销售：停车场出入口控制器、门禁控制品、道闸、射频卡读
写机、三辊闸、智能通道闸；基于智能芯片和设备的嵌入式软件的技术开发、生产与销售；公
共安全视频监控设备的研发、制造与销售；视频监控系统软件的开发及销售；计算机和互联网
软件开发及相关的技术咨询与服务；信息系统集成及相关的咨询与技术服务；云计算机软件研
发；物联网系统研发与应用服务；集成电路的设计、技术开发、销售及相关系统解决方案的设
计、技术转让；技术咨询；建筑智能化工程施工；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的
设计、施工及维护；智能卡与射频技术解决方案；通讯设备、计算机软件及辅助设备的批发、
进出口及相关配套业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
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2025-01-24│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人董秀琴符合《中华人民共和国证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件；
2、截至本公告披露日，征集人董秀琴未持有公司股份。
按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据熵基科技股份有限公司（以下简
称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事董秀琴作为征集人就公司拟于2025年2月11日召
开的2025年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权。本次征
集表决权采取无偿的方式公开进行。
一、征集人的基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事董秀琴，其基本情况如下：董秀琴女士，19
71年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，中国注册会计师，现任公司独立董
事。董秀琴女士于1996年8月至今任深圳大学经济学院教师；2014年11月至2019年10月担任深
圳市腾邦国际商业服务集团股份有限公司独立董事，2015年2月至2020年8月担任深圳市英威腾
电气股份有限公司独立董事，2020年10月至2021年4月任深圳素士科技股份有限公司独立董事
，2018年10月至2024年3月任深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，2019年1月至2025年
1月任深圳市京泉华科技股份有限公司独立董事，2021年2月至2024年1月任卡莱特云科技股份
有限公司独立董事，2021年7月至今担任深圳市瑞凌实业集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、
监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人
与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证
券欺诈活动。
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2025-01-08│其他事项
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本次归属人数：26人
本次归属数量（调整后）：74962股
本次授予价格（调整后）：13.67元/股
本次归属股票上市流通时间：2025年1月10日
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了2022年限制性股票激励计划预留
授予第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）已
经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格为18.70元/股。
4、激励对象（调整前）：本激励计划首次授予的激励对象总人数为525人，包括公告本激
励计划时在公司（包括分、子公司）任职的董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干（不
包含独立董事和监事）。
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2025-01-02│其他事项
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第十四
次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留
授予部分激励对象姓名的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事
会对2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名进行调整，现将相关调整事项说明
如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年9月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日
，公司第二届监事会第十三次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公
司独立董事就本激励计划发表了独立意见。
2、2022年9月29日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自
2022年9月29日起至2022年10月9日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激
励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年
10月11日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于2022年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年10月17日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年11月16日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向20
22年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对预留
授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立
意见。
6、2023年11月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激
励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件
已经成就，本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，符合法律法规等相关安排。监事会对
归属的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。
7、2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归
属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核查并发表了核查意见。
8、2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案》《关
于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授
予第一个归属期归属条件成就的议案》。
监事会对归属名单进行核查并发表了核查意见。
二、预留授予部分激励对象姓名的调整说明
2023年6月21日，公司于巨潮资讯网披露了《2022年限制性股票激励计划预留授予激励对
象名单》（以下简称“《名单公告》”），其中有10名外籍员工在申报个人信息时，依据其所
在当地国的书写习惯致其姓名顺序颠倒，从而导致《名单公告》所披露姓名与其护照证件所记
载的姓名不一致，现结合开立证券账户和银行账户需要，统一更新为护照所登记的姓名。
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2025-01-02│其他事项
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第十四
次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
或“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废2022年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计68704股，现将相关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年9月29日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司〈2022年限制
性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日
，公司第二届监事会第十三次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象名单进行核实，公
司独立董事就本激励计划发表了独立意见。
2、2022年9月29日，公司在企业微信对激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自
2022年9月29日起至2022年10月9日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对本次拟激
励对象提出的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年
10月11日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于2022年限制性股
票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年10月17日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，
并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2022年11月16日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审
议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向20
22年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第三次会议与第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废部分已
授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留
限制性股票的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已成就，监事会对预留
授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立
意见。
6、2023年11月10日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审
议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激
励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见
，认为本激励计划首次授予第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的激励对象主体资格
合法、有效，符合法律法规等相关安排。监事会对归属的激励对象名单进行了核查并发表了核
查意见。
7、2024年11月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归
属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核查并发表了核查意见。
8、2024年12月31日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象姓名的议案》《关
于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授
予第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对归属名单进行核查并发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于《激励计划》预留授予的获授人员中3名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其
已获授但尚未归属的14300股限制性股票全部不得归属并由公司作废。
在2023年个人层面绩效考核中有2名激励对象考评结果为“D-不合格”，其当年对应合计5
525股限制性股票全部不得归属并由公司作废。激励对象中15名激励对象因个人原因自愿放弃
公司授予的部分限制性股票权益，其已获授但尚未归属的48879股限制性股票全部不得归属并
由公司作废。
综上，本次合计作废68704股限制性股票。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票的归属股份的登记期间，如有限制性股票激励
对象提出离职申请或自动放弃全部或部分股份，其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得
归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2025-01-02│其他事项
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本次可归属人数：26人
本次可归属数量（调整后）：74962股
本次授予价格（调整后）：13.67元/股
标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开第三届董事会第十四
次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予
第一个归属期归属条件成就的议案》。
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2024-11-27│其他事项
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本次归属人数：436人
本次归属数量（调整后）：1557855股
本次授予价格（调整后）：13.67元/股
本次归属股票上市流通时间：2024年11月29日
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了2022年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）首次授予第二个归属期归属股份的登记工作。现将有关情况公告如下
：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格为18.70元/股。
4、激励对象（调整前）：本激励计划首次授予的激励对象总人数为525人，包括公告本激
励计划草案时在公司（包括分、子公司）任职的董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干
（不包含独立董事和监事）。
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2024-11-21│其他事项
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本次可归属人数：436人
本次可归属数量（调整后）：1557855股
本次授予价格（调整后）：13.67元/股
标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第三届董事会第十三
次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予
第二个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序（一）本激励计划简述
《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票。
3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格为18.70元/股。
4、激励对象（调整前）：本激励计划首次授予的激励对象总人数为525人，包括公告《本
激励计划》时在公司（包括分、子公司）任职的董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干
（不包含独立董事和监事）。
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2024-11-21│价格调整
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予
价格的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
或“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2022年限制性
股票激励计划授予价格进行调整。
1、调整事由
公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了2023年年度权益分派方案，
公司2023年度的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已
回购股份后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.5元（含税），股权登
记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日。
2、限制性股票授予价格调整方式
根据《激励计划》的规定，自《激励计划》公告日至限制性股票归属前，公司有派息事项
，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
3、调整结果
根据上述调整方式，调整后限制性股票首次及预留授予价格=P0-V=14.12-0.45=13.67元/
股
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《激励计划》等有关
规定，以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司2022年限制性股票激励
计划限制性股票的授予价格进行相应调整，首次及预留授予价格由14.12元/股调整为13.67元/
股。
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2024-11-21│其他事项
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”
或“《激励计划》”）及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意作废2022年限制
性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票合计99970股。
鉴于《激励计划》首次授予的获授人员中30名激励对象已离职，不具备激励对象资格，其
已获授但尚未归属的79430股限制性股票全部不得归属并由公司作废。
在2023年个人层面绩效考核中，10名激励对象考评结果为“D-不合格”，其当年对应合计
17550股限制性股票全部不得归属并由公司作废。激励对象中3名激励对象因个人原因自愿放弃
公司授予的全部限制性股票权益，其已获授但尚未归属的2990股限制性股票全部不得归属并由
公司作废。
综上，本次合计作废99970股限制性股票。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票的归属股份的登记期间，如有限制性股票激励
对象提出离职申请或自动放弃全部或部分股份，其已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得
归属并由公司作废，由公司退还该激励对象已支付的认购资金。
根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
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2024-10-30│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计
师事务所”）。
2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计
师事务所”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于大华会计师事务所自2024年5月10日起被暂停从事证券
服务业务6个月，基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，根据《国有企业、
上市公司选聘会
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