资本运作☆ ◇301330 熵基科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│塘厦生产基地建设项│ 2.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途资金 │ 1.48亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│多模态生物识别数字│ 3.96亿│ 7537.02万│ 1.53亿│ 38.66│ ---│ ---│
│化产业基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│美国制造工厂建设项│ 1.44亿│ 214.19万│ 320.18万│ 2.22│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│混合生物识别物联网│ 4.37亿│ 1184.51万│ 2.77亿│ 63.50│ 2096.09万│ ---│
│智能化产业基地项目│ │ │ │ │ │ │
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│美国制造工厂建设项│ 1.74亿│ 214.19万│ 320.18万│ 2.22│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.47亿│ 649.39万│ 1.09亿│ 74.35│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.82亿│ 649.39万│ 1.09亿│ 74.35│ ---│ ---│
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│全球营销服务网络建│ 2.68亿│ 513.19万│ 8705.31万│ 32.48│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美国制造工厂建设项│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目前次变更后剩余资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│多模态生物识别数字│ ---│ 7537.02万│ 1.53亿│ 38.66│ ---│ ---│
│化产业基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目变│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│更后剩余资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │车全钟 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房产等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │TVCENLINE A.COM SA DE CV │
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│关联关系 │公司二级子公司的少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │TVCENLINE A.COM SA DE CV │
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│关联关系 │公司二级子公司的少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │PSD SECURITY,S.L. │
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│关联关系 │公司二级子公司的少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │PSD SECURITY,S.L. │
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│关联关系 │公司二级子公司的少数股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │ZKTECO SOLUTIONS INC. │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │车全宏 │
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│关联关系 │公司董事长、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁土地、房产等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-02 │
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│关联方 │ZKTECO SOLUTIONS INC. │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│熵基科技股│熵基科技（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│广东）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│银行授信
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十七
次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及办理银行
贷款的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请授信额度、办理银行贷款情况概述
公司及控股子公司（包括后续新设控股子公司）拟向商业银行等金融机构申请不超过人民
币25亿元（含等值外币，下同）的综合授信额度。
上述综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。上述授
信包括信用、保证金等方式。
为增加决策效率，公司董事会提请股东大会授权总经理审核并签署上述授信额度内的所有
文件。上述授信总额度内的单笔融资等事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决。公司年
度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。
本次授权期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开时止。
本议案尚需经股东大会审议批准。
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2025-04-23│其他事项
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本次作废限制性股票的具体情况
根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》等相关规定。
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计报告（中汇会
审[2025]3301号）：公司2024年营业收入1991200391.75元，较2021年增长1.84%；2024年归属
于母公司股东的净利润183045997.93元，股份支付费用11156466.71元，剔除股份支付费用影
响后较2021年增长12.32%。公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条
件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，预留授予的43名激
励对象第二个归属期已授予尚未归属的129370股限制性股票全部取消归属，并作废失效。
根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限
制性股票事项无需提交公司股东大会审议。
监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事宜符合相关法
律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的有关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限
制性股票。
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2025-04-23│其他事项
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特别提示：
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2025年4月21日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师
事务所”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司2024年
年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末（2024年12月31日）注册会计
师人数：694人上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2023年年报）上市公
司审计客户家数：180家上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元上年度（2023年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：15家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李莉，现任中汇会计师事务所合伙人，2008年成为注册会计师，2002年开始
从事上市公司审计，2023年开始在中汇会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告1家。
签字注册会计师：殷文文，现任中汇会计师事务所合伙人，2009年成为注册会计师，2007
年开始从事上市公司审计，2023年开始在中汇会计师事务所执业，首次为本公司提供审计服务
；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告2家。
项目质量控制复核人：朱敏，现任中汇会计师事务所质量控制复核人，1995年成为注册会
计师，1993年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在中汇会计师事务所执业，2024
年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司超过15家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用将根据具体工作量及市场公允、合理的定价原则确定。公司董事会提请
股东大会授权公司管理层与中汇会计师事务所协商确定2025年度审计报酬事项并签署相关服务
协议。
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2025-04-23│其他事项
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1、交易目的：鉴于目前外汇市场波动性增加，为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响
，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、
具有外汇衍生产品业务经营资格的金融机构，按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原
则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、
风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的金融衍生工具。
3、投资金额及有效期：公司拟进行金额不超过等值8000万美元的外汇衍生产品交易业务
。在上述额度内可循环滚动使用，授权有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）不应超过该额度。授权有效期为自董事会审议通过之日起至审议下一年度
外汇衍生产品交易业务额度的董事会召开之日有效。
4、审议程序：2025年4月21日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍
生产品交易业务的议案》，本议案经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会。上述事项
在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
5、风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险等，敬请
投资者注意投资风险。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生产品交易业务的议案》。
现将有关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）交易的背景与目的
因公司出口业务占比相对较高，公司出口货物主要以美元结算。鉴于目前外汇市场波动性
增加，为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划开展外汇衍生产品交易业
务。开展外汇衍生产品交易是以正常生产经营为基础，以稳健性为原则，以货币保值和降低汇
率波动风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过
锁定汇率，降低汇率变动影响公司业绩波动的风险。
（二）交易额度及有效期
公司拟进行金额不超过等值8000万美元的外汇衍生产品交易业务。在上述额度内可循环滚
动使用，授权有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应
超过该额度。
授权有效期：自董事会审议通过之日起至审议下一年度外汇衍生产品交易业务额度的董事
会召开之日有效。
（三）交易方式
公司及子公司将在经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有外汇衍生产品业务经营
资格的金融机构，按照衍生品套期保值原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择
外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参
考价格、不超过12个月的金融衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具
交易。
公司的外汇衍生产品交易业务仅限于实际经营所涉及的主要结算货币，币种主要包括美元
、欧元。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募
集资金从事该业务的情形。
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2025-04-23│委托理财
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特别提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选
择安全性高、流动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币1
20,000万元。以上资金额度在决议有效期内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益可能会因市场波动受到影
响；存在相关工作人员的操作风险。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十七
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将有关情况公告如下
：
（一）投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在满足公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况
下，将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高公司自有资金的使
用效率，增加公司的投资收益。
（二）投资额度及期限
公司及子公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币120,000万元。
以上资金额度在决议有效期内循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过该额度。
本次投资期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开时止，
并且投资期限不超过十二个月。
（三）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流
动性好的银行理财产品及其他正规金融机构理财产品。
（四）资金来源及具体实施方式
资金来源系公司及子公司闲置的自有资金。
因理财产品的时效性强，为提高效率，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合
同文件、选择合适的理财产品品种与期限。每次购买时由公司财务部拟定方案报公司总经理审
批后组织实施，做好账务处理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品，已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
（六）关联关系
公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金购买理财产品不
构成关联交易。
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2025-04-23│其他事项
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熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事会第十七
次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议
案》，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》及《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
，董事和监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
1、公司独立董事只领取董事津贴，每人每年15万元；
2、车全宏先生作为公司专职董事长，领取董事长薪酬，薪酬参照高级管理人员薪酬标准
执行；
3、同时担任公司具体管理职务的非独立董事，除其本职岗位薪酬外不在公司额外领取董
事津贴。
（二）监事薪酬标准
在公司任职监事根据其在公司担任的具体管
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