资本运作☆ ◇301331 恩威医药 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│恩威制药改扩建项目│ 6.20亿│ 1186.30万│ 1.28亿│ 33.54│ 0.00│ ---│
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│恩威医药昌都总部建│ 8073.40万│ 82.42万│ 4726.88万│ 78.78│ 0.00│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │吉林恩威锐邦药业有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司是其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │吉林恩威锐邦药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司是其股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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成都恩威投资(集团)有限公 1680.00万 23.95 83.62 2024-02-02
司
成都瑞进恒企业管理有限公 400.00万 5.70 45.95 2023-12-28
司
成都泽洪企业管理有限公司 251.00万 3.58 28.83 2023-09-01
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合计 2331.00万 33.23
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-02 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │14.93 │质押占总股本(%) │4.28 │
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│股东名称 │成都恩威投资(集团)有限公司 │
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│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司成都分行 │
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│质押起始日 │2024-01-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年01月30日成都恩威投资（集团）有限公司质押了300.0万股给上海浦东发展银行 │
│ │股份有限公司成都分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-28 │质押股数(万股) │400.00 │
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│质押占所持股(%) │45.95 │质押占总股本(%) │5.70 │
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│股东名称 │成都瑞进恒企业管理有限公司 │
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│质押方 │湖南通程典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-12-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月26日成都瑞进恒企业管理有限公司质押了400.0万股给湖南通程典当有限责 │
│ │任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-01 │质押股数(万股) │251.00 │
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│质押占所持股(%) │28.83 │质押占总股本(%) │3.58 │
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│股东名称 │成都泽洪企业管理有限公司 │
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│质押方 │杭州纥盛企业管理合伙企业(有限合伙) │
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│质押起始日 │2023-08-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月30日成都泽洪企业管理有限公司质押了251.0万股给杭州纥盛企业管理合伙 │
│ │企业（有限合伙） │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-27 │质押股数(万股) │630.00 │
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│质押占所持股(%) │31.36 │质押占总股本(%) │8.98 │
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│股东名称 │成都恩威投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海源庐投资管理有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月21日成都恩威投资（集团）有限公司质押了630.0万股给上海源庐投资管理 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-13 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │37.33 │质押占总股本(%) │10.69 │
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│股东名称 │成都恩威投资(集团)有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月09日成都恩威投资（集团）有限公司质押了750.0万股给渤海国际信托股份 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-27 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │22.40 │质押占总股本(%) │6.42 │
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│股东名称 │成都恩威投资(集团)有限公司 │
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│质押方 │上海源东房地产开发有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-06-12 │解押股数(万股) │450.00 │
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│质押说明 │2022年12月26日成都恩威投资（集团）有限公司质押了450.0万股给上海源东房地产开 │
│ │发有限公司 │
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│解押说明 │2023年06月12日成都恩威投资（集团）有限公司解除质押450.0万股 │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-22│其他事项
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二次
会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）方案
的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》《关于公司2024年度监
事薪酬（津贴）方案的议案》，其中董事、监事薪酬（津贴）方案尚需提交公司2023年年度股
东大会审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《恩威医药股份有限公司章程》、《董事
会提名与薪酬委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水
平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
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2024-04-22│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A股）股票17540000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。
本次募集资金总额为人民币522692000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79741650.7
9元后，实际募集资金净额为人民币442950349.21元。
上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（
特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH
/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
二、募投项目情况
由于公司首次公开发行实际募集资金净额44295.03万元少于《恩威医药股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入的募集资金金额70056.64万元，
为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，2022年
10月，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，缺口部分将由公司通过自筹
资金解决。详见公司于2022年10月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整募集资金投资项
目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-004）。
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2024-04-22│其他事项
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二次
会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年
度财务审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收
入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3人次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：王庆先生，2000年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公
司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过8家。
拟担任项目质量控制复核人：树新先生，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从
事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司审计报告超过10家。拟签字注册会计师：郭青青女士，2019年获得中国注
册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2016年开始在信永中和执业，2024年开始为本
公司提供审计服务，近三年签署上市公司0家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人及签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处
罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4、审计收费
本期审计费用73万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审
计费用。
（二）董事会意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公
正的职业准则，较好地完成了2023年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性
，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，
并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工
作情况与会计师事务所协定审计费用。
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2024-04-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年4月1
2日以邮件、微信方式发出，会议于2024年4月19日以现场方式在公司办公楼会议室召开。本次
会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席杜长宏先生主持召开。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
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2024-04-22│其他事项
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二次
会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》，本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会
审议批准。现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东
的净利润为8631.23万元，母公司实现的净利润为5907.31万元。
截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为35725.31万元，母公司报表可供分配
利润为18052.99万元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2023年度
可供股东分配的利润为18052.99万元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究，拟定2023年度利润分配及资本公积金转增
股本预案如下：
以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股
后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），不送红股，以资本公积
金向全体股东每10股转增4.8股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本70138359股扣
减已回购股本1901841股后的68236518股为基数进行测算，预计分派现金54589214.40元（含税
），预计转增股份32753529股，最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实
际登记确认的数量为准。
公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案
披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额发生变化，公司将维持每股分配比例不
变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增
数量为准。本次分配后剩余未分配利润结转至以后年度。
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2024-02-02│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到控股股东成都恩威投资
（集团）有限公司（以下简称“恩威集团”）函告，获悉恩威集团所持有本公司的部分股份被
质押。恩威集团为公司控股股东，持有公司股份20090000股，占公司总股本的28.64%。
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2024-01-12│其他事项
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程
》等有关规定，公司于2024年1月5日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票
表决，选举刘利女士为公司第三届监事会职工代表监事。
刘利女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公
司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。
为确保公司监事会正常运作，在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将继续按
照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
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2023-12-28│股权质押
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一、股东股份质押基本情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到持股5%以上股东成都
瑞进恒企业管理有限公司（以下简称“成都瑞进恒”）函告，获悉成都瑞进恒所持有本公司的
部分股份被质押。成都瑞进恒为公司持股5%以上股东，持有公司股份8705500股，占公司总股
本的12.41%。
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2023-10-31│股权回购
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日分别召开第二届董事会第
十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方
案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股
份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购资金总额不低于人民币7500万元（含），
不超过人民币15000万元（含），回购价格上限不超过人民币63.41元/股，具体回购股份的数
量以实际回购为准，实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具
体内容详见公司于2023年10月21日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（
公告编号：2023-047）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份
情况公告如下：
一、回购公司股份具体情况
2023年10月30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购
股份的数量为100000股，占公司股份总数0.1426%（以截至2023年10月27日公司总股本7013835
9股为基数计算），最高成交价为42.99元/股，最低成交价为42.68元/股，成交总金额为42837
91元（不含交易费用）。
本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。
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2023-10-27│银行授信
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恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过
人民币30000万元（含）的综合授信或借款，并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审
批权限内，无需提交股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、授信情况概述
为满足业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银
行股份有限公司申请总额不超过人民币30000万元（含）的综合授信或借款（最终以银行实际
审批的授信额度为准），并签署相关协议（包括但不限于授信协议、借款协议等），授
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