资本运作☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-05│ 14.81│ 12.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能家电制造基地项│ 12.38亿│ 1.44亿│ 8.67亿│ 74.51│ ---│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发品控中心建设项│ 1.27亿│ 1636.69万│ 3083.91万│ 102.80│ ---│ 2025-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9965.43万│ 355.14万│ 1048.83万│ 28.40│ ---│ 2027-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 2.26亿│人民币 │2025-03-17│2027-07-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 2.26亿│人民币 │2021-04-28│2025-03-16│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 2.00亿│人民币 │2025-11-26│2027-10-28│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 2.00亿│人民币 │2025-06-12│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 2.00亿│人民币 │2025-03-17│2027-07-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.34亿│人民币 │2025-06-12│2028-04-14│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.04亿│人民币 │2025-11-26│2026-09-15│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-11-24│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2027-12-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2025-06-12│2030-06-11│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-07-16│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-07-16│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-07-16│2025-04-21│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2025-08-27│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 8000.00万│人民币 │2024-12-18│2027-12-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│佛山市电鱼│ 5000.00万│人民币 │2025-03-17│2027-07-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 5000.00万│人民币 │2025-11-26│2026-11-25│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 5000.00万│人民币 │2025-03-17│2026-01-17│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2025-03-17│2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2024-12-18│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 5000.00万│人民币 │2025-11-26│2026-11-25│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事
会第十七次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，具体情况如下：
一、概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各
自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买
责任保险。
二、保险方案
1．投保人：广东德尔玛科技股份有限公司
2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任主体（具体以最终签
订的保险合同为准）。
3．赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币3,000万元（具体以最终签订的保险
合同为准）。
4．保险费用：人民币17万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5．保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为进一步提高广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）抵御
外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权利金上限不超
过4500万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元人民币或等值
外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。
额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）外汇衍生品套期保值：只限于与公司生产经营
所使用的主要结算货币相同的币种；（2）商品期货套期保值：仅限于在中国境内期货交易所
挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的期货品种交易品；（3）交易工具：公司仅与国家外
汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易；（4
）交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。
3、公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展套期保值
业务的议案》，保荐机构对公司开展套期保值业务出具了无异议专项核查意见。本事项无需提
交股东会审议。
4、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动风险、交易违约风险、资金风险及技术风
险，敬请投资者注意投资风险。
公司开展套期保值业务的情况如下：
一、投资情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，为防范和规避汇率波动风险，
公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险的能力，公司
开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与
公司日常经营需求紧密相关。同时，根据公司生产营业需要，须进行原材料采购，为规避原材
料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行ABS（树脂）、PP（树
脂）、铜、锡等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。
（二）外汇衍生品套期保值的品种与交易场所
公司拟开展的外汇衍生品交易涉及的品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。
主要进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品业务。
交易场所：公司仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构或境
内合法运营的期货交易所进行交易。
（三）商品期货套期保值的品种与交易场所
公司开展的商品期货交易品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有
直接关系的期货品种，如：ABS（树脂）、PP（树脂）、铜、锡等。
交易场所：公司仅与经监管机构批准、具有合法经营资格的期货交易所及相关金融机构，
确保交易场所合规可控。
（四）资金来源、业务规模及业务期间
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司预计动用交易保证金和权利金上限不超过45
00万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元人民币或等值外币
的自有资金，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品套期保值业务，额度有效期为自
公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，并授权公司经营
管理层在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的
议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展商品期货及外汇衍生品套期
保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。董事会授
权公司经营管理层在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东德尔玛科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议
通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情
况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情
况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在可能影响独立性要求的情形。
3、审计收费
2025年度审计费用合计180万元，其中财务审计费用150万元、内部控制审计费用30万元。
审计费用系依据行业标准及公司实际的审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权经营管理
层根据其2026年度审计（含内部控制评价报告及财务报告内部控制审计报告）的具体工作量及
市场价格水平，确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过
了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份
总数为基数，每10股派发人民币1.5元现金（含税），共计派发现金股利68,887,845.45元。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会
第十七次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年3月2日15:00。
2、网络投票时间：2026年3月2日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
026年3月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年3月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年01月15日15:00。
2、网络投票时间：2026年01月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2026年01月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
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2025-12-30│对外担保
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一、授信及担保情况概述
公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2026年度向相关银行申请综
合授信不超过31.72亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、
银行承兑汇票、供应链融资贷款等各类业务，并同意公司向子公司提供总计不超过240100万元
的担保额度，其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供不超过155765万元的担保额度
，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过84335万元的担保额度。担保事由包括但不限于前
述申请综合授信事项、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连
带责任保证、抵押担保、质押担保、提供反担保等方式。以上事项尚需提交2026年第一次临时
股东会审议，担保额度有效期限为自本次股东会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可
循环滚动使用，上述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在上述担保额度有效期内
新签署的金融机构借款担保合同。董事会已提请股东会授权董事长及其授权人士在上述担保额
度内根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，担保
事宜的授权有效期为股东会通过之日起12个月。
上述综合授信额度内，公司及子公司的具体贷款金额、业务种类、融资期限、担保方式、
权利义务等以公司与银行金融机构最终签署的融资合同及协议约定为准。授信银行包括但不限
于下列银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国银行股份有限公司顺德分行
、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、中国民
生银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行、华夏银行股份有限公司佛山
分行、招商银行股份有限公司佛山分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及Th
eHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited、东亚银行（中国）有限公司广州分行、
中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行及
其他战略合作银行。
担保协议的主要内容
公司及子公司暂未与相关银行签订相关授信协议、担保协议，具体授信及担保金额以实际
签署为准，最终实际担保总额将不超过审议通过的担保额度。
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2025-12-30│其他事项
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一、董事会秘书、财务负责人离任情况
因广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）经营和业务调整，经
管理层讨论决定，对财务负责人、副总经理孙斐女士，董事会秘书、副总经理孙秀云女士进行
岗位调整。本次调岗后，孙斐女士将接任公司董事会秘书，并继续担任公司副总经理；孙秀云
女士将接任公司财务负责人，并继续担任公司副总经理。基于上述岗位调动安排及工作分工变
动，孙斐女士、孙秀云女士自董事会审议通过相关调岗事项之日起分别离任公司财务负责人、
董事会秘书职务，并分别接任公司董事会秘书、财务负责人职务。
孙斐女士、孙秀云女士原定任期至第二届董事会任期届满（即2026年10月24日）。孙斐女
士、孙秀云女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司《董事及高级管理人员离
职管理制度》完成调岗交接工作。
二、聘任董事会秘书、财务负责人的情况
公司董事会提名委员会已对孙斐女士、孙秀云女士的任职资格进行了审查，董事会审计委
员会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司于2025年12月29日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》。公司董事会同意聘
任孙斐女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第二
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