资本运作☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能家电制造基地项│ 12.38亿│ 1.24亿│ 5.79亿│ 49.76│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发品控中心建设项│ 1.27亿│ 525.63万│ 756.55万│ 25.22│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9965.43万│ 65.60万│ 692.84万│ 18.76│ ---│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-07-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Alex Rishoej │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2024年7月12日召开第 │
│ │二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易及│
│ │放弃优先认缴出资权的议案》，该事项已经公司全体独立董事过半数同意。具体情况如下：│
│ │ 一、关联交易及放弃优先认缴出资权概述 │
│ │ 为了构建子公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的工作积极性，助力上海│
│ │水护盾健康科技有限公司（以下简称“上海水护盾”）实现战略目标并保持长期稳健发展，│
│ │上海水护盾拟对其高管团队及核心员工实施期权激励。激励计划涉及的股份来源为上海水护│
│ │盾向激励对象定向增发，期权行权后可取得的上海水护盾股权不超过行权后上海水护盾注册│
│ │资本总额的8.85%（以上海水护盾目前的注册资本总额22800万元计算，即激励对象可认购不│
│ │超过2213.7137万元的上海水护盾新增注册资本）。 │
│ │ 假设激励对象全部行权，相关激励对象合计持有上海水护盾不超过8.85%的股权，本次 │
│ │激励对象向上海水护盾的增资总金额不超过4174.1786万元（其中2213.7137万元计入注册资│
│ │本，1960.4649万元计入资本公积）。其中公司高级管理人员AlexRishoej增资金额不超过19│
│ │76.2495万元，对应增加上海水护盾注册资本1048.0746万元。本次交易按激励对象全部行权│
│ │计算，行权后公司持有上海水护盾的股权比例由100%变更为91.15%。 │
│ │ 公司高级管理人员AlexRishoej为公司关联方，同时也作为子公司上海水护盾的核心管 │
│ │理人员将参与本次子公司的股权激励方案，因此本次交易构成关联交易。为确保激励计划的│
│ │顺利实施，公司拟放弃对上海水护盾本次股权激励增资扩股的优先认缴出资权。 │
│ │ 本次交易事项已经公司董事会审议通过，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独│
│ │立董事过半数同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本议案无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易方基本情况 │
│ │ 1、Alex Rishoej │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区 │
│ │ 职务：德尔玛副总经理，水健康业务CEO │
│ │ 公司副总经理AlexRishoej先生为公司关联方，其作为子公司上海水护盾的核心管理人 │
│ │员将参与本次子公司的股权激励方案，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，AlexRishoej先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、李军卫 │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区 │
│ │ 职务：水健康业务营销负责人 │
│ │ 经查询，李军卫先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、余锋 │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区 │
│ │ 职务：水健康业务研发负责人 │
│ │ 经查询，余锋先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │佛山市飞鱼电器科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2024年4月25日召 │
│ │开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。为│
│ │了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行、广发│
│ │银行股份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限│
│ │公司顺德分行、中国银行股份有限公司顺德分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支│
│ │机构）及TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited申请不超过85000万元的综合│
│ │授信额度，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为支持公司发展，保障金融机│
│ │构授信的顺利实施，公司控股股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（以下简称“飞鱼电器”）│
│ │拟对公司申请上述授信总额度提供连带责任保证，公司本次接受担保构成关联交易。提供担│
│ │保期间不收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保形式、担保范围和期│
│ │限等按与相关金融机构实际签订的担保协议为准。 │
│ │ 关联董事蔡铁强、蔡演强对上述议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联│
│ │交易事项，并获得全体独立董事的同意。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授│
│ │权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条的规定，上市公司与关联人发│
│ │生的上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助│
│ │等，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：佛山市飞鱼电器科技有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：蔡铁强 │
│ │ 注册资本：5000万元 │
│ │ 注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会人昌路3号美的新都荟广场2座2432│
│ │之二 │
│ │ 成立日期：2016年3月16日 │
│ │ 统一社会信用代码：91440606MA4UMKD84G │
│ │ 股东：蔡铁强（实际控制人）、珠海鱼池创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 经营范围：对智能家用电器、电子通讯设备的高新技术产业项目进行研发；销售：家具│
│ │、家居用品；投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 2.26亿│人民币 │2021-04-28│2026-10-28│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 2.26亿│人民币 │2021-04-28│2026-10-28│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.50亿│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 5000.00万│人民币 │2023-10-25│2024-10-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2023-02-28│2024-02-27│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 4000.00万│人民币 │2024-03-25│2024-08-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1500.00万│人民币 │2023-09-27│2024-12-31│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│香港水护盾│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│佛山市电鱼│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票首次授予日：2024年7月29日
限制性股票首次授予数量：332.2600万股
限制性股票首次授予价格：4.50元/股
股权激励方式：第二类限制性股票广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
德尔玛”）《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）规定
的限制性股票首次授予条件已成就，根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2024
年7月29日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2
024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2024年限制性股票激
励计划的首次授予日为2024年7月29日，首次授予限制性股票332.2600万股，授予价格为4.50
元/股。
（三）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为
415.3250万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额46156.25万股的0.90%。其中，首
次授予限制性股票332.2600万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额46156.25万股的0.72
%，首次授予部分占本次拟授予权益总额的80.00%；预留83.0650万股，约占激励计划草案公告
时公司股本总额46156.25万股的0.18%，预留部分占本次拟授予权益总额的20.00%。
二、已履行的决策程序和信息披露情况
过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。相关议案已经董事会薪酬与考核委员
会审议通过。
过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核
查意见。
2024年7月23日，公司披露了《广东德尔玛科技股份有限公司监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2024
-034）。通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于
公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年7月29日披露了《广
东德尔玛科技股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其
衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2024-039）。
会第五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。相关议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对截止首次授予日的
首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（三）授予对象：本激励计划首次授予限制性股票的激励对象共计59人。具体包括：公司
高级管理人员、核心管理人员以及核心骨干。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-16│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事
会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人
民币4000万元（含），回购价格上限不超过人民币16.52元/股（含）。回购股份的实施期限自
公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年4月29日和2024年5月
9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-021）。鉴于公司实施2023年度权益分派，
自2024年6月7日起，公司回购股份价格上限从16.52元/股调整为16.42元/股，具体内容详见公
司2024年5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2024-024）。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次股份事实发生的次一交易日披露进展情
况，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
2024年7月15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司
股份数量为225862股，占公司总股本的0.05%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.6元/
股，累计成交总金额为1955183.62元（不含交易费用）。前述回购符合公司回购股份方案及相
关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2024年7月12日召开
第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易及
放弃优先认缴出资权的议案》，该事项已经公司全体独立董事过半数同意。具体情况如下：
一、关联交易及放弃优先认缴出资权概述
为了构建子公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的工作积极性，助力上海水
护盾健康科技有限公司（以下简称“上海水护盾”）实现战略目标并保持长期稳健发展，上海
水护盾拟对其高管团队及核心员工实施期权激励。激励计划涉及的股份来源为上海水护盾向激
励对象定向增发，期权行权后可取得的上海水护盾股权不超过行权后上海水护盾注册资本总额
的8.85%（以上海水护盾目前的注册资本总额22800万元计算，即激励对象可认购不超过2213.7
137万元的上海水护盾新增注册资本）。
假设激励对象全部行权，相关激励对象合计持有上海水护盾不超过8.85%的股权，本次激
励对象向上海水护盾的增资总金额不超过4174.1786万元（其中2213.7137万元计入注册资本，
1960.4649万元计入资本公积）。其中公司高级管理人员AlexRishoej增资金额不超过1976.249
5万元，对应增加上海水护盾注册资本1048.0746万元。本次交易按激励对象全部行权计算，行
权后公司持有上海水护盾的股权比例由100%变更为91.15%。
公司高级管理人员AlexRishoej为公司关联方，同时也作为子公司上海水护盾的核心管理
人员将参与本次子公司的股权激励方案，因此本次交易构成关联交易。为确保激励计划的顺利
实施，公司拟放弃对上海水护盾本次股权激励增资扩股的优先认缴出资权。
本次交易事项已经公司董事会审议通过，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事过半数同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本议案无需提交公司
股东大会审议。
二、交易方基本情况
1、Alex Rishoej
住所：广东省佛山市顺德区
职务：德尔玛副总经理，水健康业务CEO
公司副总经理AlexRishoej先生为公司关联方，其作为子公司上海水护盾的核心管理人员
将参与本次子公司的股权激励方案，因此本次交易构成关联交易。
经查询，AlexRishoej先生不属于失信被执行人。
2、李军卫
住所：广东省佛山市顺德区
职务：水健康业务营销负责人
经查询，李军卫先生不属于失信被执行人。
3、余锋
住所：广东省佛山市顺德区
职务：水健康业务研发负责人
经查询，余锋先生不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人纪建斌符合《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司
股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意；
3、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立董事
纪建斌作为征集人就公司2024年第二次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划（以下
简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事纪建斌，截至本公告披露日，征集人
未持有公司股份，其基本情况如下：
纪建斌，男，中国国籍，1971年出生，本科学历，无境外居留权。1990年6月至1999年3月
任职于陕西省黄陵监狱，担任分队长；1999年3月至2001年11月任职于陕西法豪律师事务所，
担任执业律师，副主任；2001年11月至今任职于广独立董事纪建斌保证向东南天明律师事务所
，担任执业律师、合伙人，副主任；2020年10月至今担任公司独立董事。
（二）征集人作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东
、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间不存
在任何利害关系。
（四）本次征集表决权事项已获得公司其他独立董事同意，征集人依法采取无偿方式向公
司全体股东公开征集表决权。征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为
征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈行为。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2024年4月25日召开
了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。为了满
足公司经营和发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行、广发银行股
份有限公司佛山分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司顺德
分行、中国银行股份有限公司顺德分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及Th
eHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited申请不超过85000万元的综合授信额度，具
体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为支持公司发展，保障金融机构
|
