资本运作☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能家电制造基地项│ 12.38亿│ 2.68亿│ 7.23亿│ 62.13│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发品控中心建设项│ 1.27亿│ 1216.30万│ 1447.22万│ 48.24│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9965.43万│ 66.45万│ 693.69万│ 18.78│ ---│ 2025-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │佛山市飞鱼电器科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2025年4月24日召 │
│ │开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》│
│ │。为了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行、│
│ │中国银行股份有限公司顺德分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及TheHon│
│ │gkongandShanghaiBankingCorporationLimited申请不超过32,000万元的综合授信额度，具 │
│ │体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利│
│ │实施，公司控股股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（以下简称“飞鱼电器”）拟对公司申请│
│ │上述授信总额度提供连带责任保证，公司本次接受担保构成关联交易。飞鱼电器提供担保期│
│ │间不向公司收取担保费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保形式、担保范围和│
│ │期限等按与相关金融机构实际签订的担保协议为准。 │
│ │ 关联董事蔡铁强、蔡演强对上述议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联│
│ │交易事项，并获得全体独立董事的同意。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授│
│ │权代理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条的规定，上市公司与关联人发│
│ │生的上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助│
│ │等，可以豁免提交股东大会审议。因此，本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。│
│ │本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：佛山市飞鱼电器科技有限公司 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：蔡铁强 │
│ │ 注册资本：5,000万元 │
│ │ 注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会人昌路3号美的新都荟广场2座2432│
│ │之二 │
│ │ 成立日期：2016年3月16日 │
│ │ 统一社会信用代码：91440606MA4UMKD84G │
│ │ 股东：蔡铁强（实际控制人）持有飞鱼电器73.30%的股权，珠海鱼池创业投资合伙企业│
│ │（有限合伙）持有飞鱼电器26.70%的股权 │
│ │ 经营范围：对智能家用电器、电子通讯设备的高新技术产业项目进行研发；销售：家具│
│ │、家居用品；投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营│
│ │活动） │
│ │ 历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：飞鱼电器成立于2016年3月，系公司控股股 │
│ │东，主要业务为投资管理、智能家用电器、电子通讯设备的研发与销售。最近三年飞鱼电器│
│ │主营业务未发生重大变化。 │
│ │ 与公司关联关系：飞鱼电器系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》相关规定，飞鱼电器属于公司关联方，其为公司融资提供担保事项构成关联交易。 │
│ │ 经查询，飞鱼电器不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-07-13 │
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│关联方 │Alex Rishoej │
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│关联关系 │公司高级管理人员 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2024年7月12日召开第 │
│ │二届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易及│
│ │放弃优先认缴出资权的议案》，该事项已经公司全体独立董事过半数同意。具体情况如下：│
│ │ 一、关联交易及放弃优先认缴出资权概述 │
│ │ 为了构建子公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的工作积极性，助力上海│
│ │水护盾健康科技有限公司（以下简称“上海水护盾”）实现战略目标并保持长期稳健发展，│
│ │上海水护盾拟对其高管团队及核心员工实施期权激励。激励计划涉及的股份来源为上海水护│
│ │盾向激励对象定向增发，期权行权后可取得的上海水护盾股权不超过行权后上海水护盾注册│
│ │资本总额的8.85%（以上海水护盾目前的注册资本总额22800万元计算，即激励对象可认购不│
│ │超过2213.7137万元的上海水护盾新增注册资本）。 │
│ │ 假设激励对象全部行权，相关激励对象合计持有上海水护盾不超过8.85%的股权，本次 │
│ │激励对象向上海水护盾的增资总金额不超过4174.1786万元（其中2213.7137万元计入注册资│
│ │本，1960.4649万元计入资本公积）。其中公司高级管理人员AlexRishoej增资金额不超过19│
│ │76.2495万元，对应增加上海水护盾注册资本1048.0746万元。本次交易按激励对象全部行权│
│ │计算，行权后公司持有上海水护盾的股权比例由100%变更为91.15%。 │
│ │ 公司高级管理人员AlexRishoej为公司关联方，同时也作为子公司上海水护盾的核心管 │
│ │理人员将参与本次子公司的股权激励方案，因此本次交易构成关联交易。为确保激励计划的│
│ │顺利实施，公司拟放弃对上海水护盾本次股权激励增资扩股的优先认缴出资权。 │
│ │ 本次交易事项已经公司董事会审议通过，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独│
│ │立董事过半数同意。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本议案无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、交易方基本情况 │
│ │ 1、Alex Rishoej │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区 │
│ │ 职务：德尔玛副总经理，水健康业务CEO │
│ │ 公司副总经理AlexRishoej先生为公司关联方，其作为子公司上海水护盾的核心管理人 │
│ │员将参与本次子公司的股权激励方案，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 经查询，AlexRishoej先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、李军卫 │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区 │
│ │ 职务：水健康业务营销负责人 │
│ │ 经查询，李军卫先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、余锋 │
│ │ 住所：广东省佛山市顺德区 │
│ │ 职务：水健康业务研发负责人 │
│ │ 经查询，余锋先生不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东德尔玛│上海水护盾│ 2.26亿│人民币 │2021-04-28│2024-11-25│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│广东水护盾│ 2.26亿│人民币 │2021-04-28│2026-10-28│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.50亿│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-11-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-07-16│2025-04-21│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│上海水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-07-16│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-07-16│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2027-12-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 8000.00万│人民币 │2024-12-18│2027-12-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│广东水护盾│ 5000.00万│人民币 │2023-10-25│2024-10-24│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2024-12-18│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2023-02-28│2024-02-27│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1500.00万│人民币 │2023-09-27│2024-12-31│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│对外担保
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一、关联交易概述
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2025年4月24日召开
了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。为
了满足公司经营和发展的资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山市分行、中国银
行股份有限公司顺德分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及TheHongkongand
ShanghaiBankingCorporationLimited申请不超过32000万元的综合授信额度，具体授信金额及
方式以各方最终签订的协议为准。为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实施，公司控股
股东佛山市飞鱼电器科技有限公司（以下简称“飞鱼电器”）拟对公司申请上述授信总额度提
供连带责任保证，公司本次接受担保构成关联交易。飞鱼电器提供担保期间不向公司收取担保
费用，公司无需对该担保事项提供反担保，具体担保形式、担保范围和期限等按与相关金融机
构实际签订的担保协议为准。
关联董事蔡铁强、蔡演强对上述议案回避表决，独立董事专门会议审议通过了本次关联交
易事项，并获得全体独立董事的同意。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代
理人签署前述担保额度内的有关合同、协议等各项法律文件。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第7.2.17条的规定，上市公司与关联人发生的上市公司单方面获得利益的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以豁免提交股东大会审议。因此，
本次接受关联方担保事项无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：佛山市飞鱼电器科技有限公司
企业性质：有限责任公司
法定代表人：蔡铁强
注册资本：5000万元
注册地址：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会人昌路3号美的新都荟广场2座2432之
二
成立日期：2016年3月16日
统一社会信用代码：91440606MA4UMKD84G
股东：蔡铁强（实际控制人）持有飞鱼电器73.30%的股权，珠海鱼池创业投资合伙企业（
有限合伙）持有飞鱼电器26.70%的股权
经营范围：对智能家用电器、电子通讯设备的高新技术产业项目进行研发；销售：家具、
家居用品；投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
）
历史沿革、主要业务及最近三年发展状况：飞鱼电器成立于2016年3月，系公司控股股东
，主要业务为投资管理、智能家用电器、电子通讯设备的研发与销售。最近三年飞鱼电器主营
业务未发生重大变化。
最近一年及一期的主要财务数据：
与公司关联关系：飞鱼电器系公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》相关规定，飞鱼电器属于公司关联方，其为公司融资提供担保事项构成关联交易。
经查询，飞鱼电器不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
遵循自愿的原则，飞鱼电器为公司申请综合授信额度提供连带责任保证，此项担保为无偿
担保，担保期间公司无需向上述关联方支付费用，亦无需对该担保提供反担保，不存在损害公
司和公司股东利益的情况。
四、担保协议的主要内容
截至目前，担保协议尚未签订。担保金额和担保期限等具体担保内容以公司与相关金融机
构实际签署的担保协议为准。实际担保金额将不超过董事会批准授予的担保额度。
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2025-04-25│股权回购
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第二届董事
会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份（以下简称“本次回购”），用于实施
股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人
民币4000万元（含），回购价格上限不超过人民币16.52元/股（含）。回购股份的实施期限自
公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年4月29日和2024年5月
9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号
：2024-015）和《回购报告书》（公告编号：2024-021）。鉴于公司实施2023年度权益分派，
自2024年6月7日起，公司回购股份价格上限从16.52元/股调整为16.42元/股，具体内容详见公
司2024年5月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分派实施公告
》（公告编号：2024-024）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股
份实施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年7月15日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份。具体内容详见公司2024年7月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次
回购公司股份的公告》（公告编号：2024-032）。2、回购实施期间，公司严格按照《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定
，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司于回购期限
内在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、公司的实际回购区间为2024年7月15日至2025年3月7日。在上述期间内，公司通过股份
回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3224562股，占公司总股本的0.70%
，最高成交价为11.84元/股，最低成交价为8.03元/股，已使用资金总额为28974446.62元（不
含交易费用）。本次回购股份期限已届满，实际回购资金总额已超过本次回购方案中的回购资
金总额下限，且未超过回购方案中的回购资金总额上限，本次回购股份方案实施完毕。本次回
购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-04-25│其他事项
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重要内容提示：
1、为进一步提高广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）抵御
外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权利金上限不超
过4,500万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元人民币或等值
外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。额度有效期为自公司董事会审议
通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）
不超过预计总额度。
2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）外汇衍生品套期保值：只限于与公司生产经营
所使用的主要结算货币相同的币种；（2）商品套期保值：仅限于在中国境内期货交易所挂牌
交易的与公司生产经营有直接关系的期货品种交易品；（3）交易工具：公司仅与国家外汇管
理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易；（4）交
易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。
3、公司于2025年4月24日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于开展套期保值业
务的议案》，保荐机构出具对公司无异议专项核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
4、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动风险、交易违约风险、资金风险及技术风
险，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
公司开展套期保值业务详细情况如下：
（一）开展套期保值业务的目的
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，为防范和规避汇率波动风险，
公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险的能力，公司
开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与
公司日常经营需求紧密相关。同时，根据公司生产营业需要，须进行原材料采购，为规避原材
料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行ABS（树脂）、PP（树
脂）、铜、锡等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。
（二）外汇衍生品套期保值的品种
公司拟开展的外汇衍生品交易涉及的品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。主要进行的外汇
衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇
期权业务等其他外汇衍生品业务。公司仅与国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍
生品交易业务经营资格的金融机构进行交易。交易场所只限于境内合法运营的期货交易所。
（三）商品期货套期保值的品种
公司开展的商品期货交易品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有
直接关系的期货品种，如：ABS（树脂）、PP（树脂）、铜、锡等。公司仅与国家外汇管理局
和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易。交易场所只限
于境内合法运营的期货交易所。
（四）业务规模及业务期间
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司预计动用交易保证金和权利金上限不超过4,
500万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元人民币或等值外币
的自有资金，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品套期保值业务，额度有效期为自
公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，并授权公司相关
人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
二、审议程序
2025年4月24日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议
案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展商品期货及外汇衍生品套期保
值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。董事会授
权公司相关人员在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。
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2025-04-25│其他事项
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2025年4月24日召开
了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，具体情况如下：
一、概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人
员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事、高级
管理人员购买责任保险。
二、保险方案
1．投保人：广东德尔玛科技股份有限公司
2．被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同
为准）。
3．赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币3000万元（具体以最终签订的保险
合同为准）。
4．保险费用：人民币17万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。5．保险期限：12
个月（后续每年可续保或重新投保）。
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2025-04-25│其他事项
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特别提示：
1、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东德尔玛科技股份有限公
司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年4
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