资本运作☆ ◇301332 德尔玛 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-05-05│ 14.81│ 12.31亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能家电制造基地项│ 12.38亿│ 1.44亿│ 8.67亿│ 74.51│ ---│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发品控中心建设项│ 1.27亿│ 1636.69万│ 3083.91万│ 102.80│ ---│ 2025-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 9965.43万│ 355.14万│ 1048.83万│ 28.40│ ---│ 2027-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 2.26亿│人民币 │2025-03-17│2027-07-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 2.26亿│人民币 │2021-04-28│2025-03-16│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 2.00亿│人民币 │2025-11-26│2027-10-28│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 2.00亿│人民币 │2025-06-12│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 2.00亿│人民币 │2025-03-17│2027-07-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.34亿│人民币 │2025-06-12│2028-04-14│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.04亿│人民币 │2025-11-26│2026-09-15│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-11-24│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2027-12-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2025-06-12│2030-06-11│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-07-16│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-12-18│2025-07-16│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-07-16│2025-04-21│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2025-08-27│2026-05-29│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 1.00亿│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 8000.00万│人民币 │2024-12-18│2027-12-03│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│佛山市电鱼│ 5000.00万│人民币 │2025-03-17│2027-07-26│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东德尔玛│广东水护盾│ 5000.00万│人民币 │2025-11-26│2026-11-25│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东水护盾│ 5000.00万│人民币 │2025-03-17│2026-01-17│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2025-03-17│2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2024-12-18│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│上海水护盾│ 5000.00万│人民币 │2024-03-25│2027-03-24│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东德尔玛│广东德尔玛│ 5000.00万│人民币 │2025-11-26│2026-11-25│连带责任│否 │否 │
│科技股份有│健康科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）于2026年6月24日披露
了《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-023）（以下简称“
预披露公告”）。
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2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）于2026年6月24日披露
了《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-023）（以下简称“
预披露公告”）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
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持有广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份69234475股（占公司总股本
的比例为15.00%）的股东磐茂（上海）投资中心（有限合伙），计划在本公告披露之日起十五
个交易日后的三个月内，以集中竞价及大宗交易的方式合计减持公司股份不超过22962615股（
占公司扣除回购股份后总股本的比例为5%）。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月19日14:30。
2、网络投票时间：2026年5月19日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:
00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
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2026-04-28│其他事项
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事
会第十七次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，具体情况如下：
一、概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各
自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买
责任保险。
二、保险方案
1．投保人：广东德尔玛科技股份有限公司
2．被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任主体（具体以最终签
订的保险合同为准）。
3．赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币3,000万元（具体以最终签订的保险
合同为准）。
4．保险费用：人民币17万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）。
5．保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
1、为进一步提高广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）抵御
外汇波动及生产经营所需原材料价格波动等风险，公司预计动用交易保证金和权利金上限不超
过4500万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元人民币或等值
外币，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品交易。
额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）外汇衍生品套期保值：只限于与公司生产经营
所使用的主要结算货币相同的币种；（2）商品期货套期保值：仅限于在中国境内期货交易所
挂牌交易的与公司生产经营有直接关系的期货品种交易品；（3）交易工具：公司仅与国家外
汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易；（4
）交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。
3、公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展套期保值
业务的议案》，保荐机构对公司开展套期保值业务出具了无异议专项核查意见。本事项无需提
交股东会审议。
4、特别风险提示：在投资过程中存在汇率波动风险、交易违约风险、资金风险及技术风
险，敬请投资者注意投资风险。
公司开展套期保值业务的情况如下：
一、投资情况概述
（一）开展套期保值业务的目的
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长，为防范和规避汇率波动风险，
公司拟适度开展外汇衍生品交易进行套期保值，提升公司主动管理汇率波动风险的能力，公司
开展外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与
公司日常经营需求紧密相关。同时，根据公司生产营业需要，须进行原材料采购，为规避原材
料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司拟以自有资金进行ABS（树脂）、PP（树
脂）、铜、锡等商品期货的套期保值业务，有效管理价格大幅波动的风险。
（二）外汇衍生品套期保值的品种与交易场所
公司拟开展的外汇衍生品交易涉及的品种只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等跟实际业务相关的币种。
主要进行的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互
换、外汇期货、外汇期权业务等其他外汇衍生品业务。
交易场所：公司仅与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构或境
内合法运营的期货交易所进行交易。
（三）商品期货套期保值的品种与交易场所
公司开展的商品期货交易品种仅限于在中国境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有
直接关系的期货品种，如：ABS（树脂）、PP（树脂）、铜、锡等。
交易场所：公司仅与经监管机构批准、具有合法经营资格的期货交易所及相关金融机构，
确保交易场所合规可控。
（四）资金来源、业务规模及业务期间
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。公司预计动用交易保证金和权利金上限不超过45
00万元人民币或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元人民币或等值外币
的自有资金，开展以套期保值为目的的商品期货及外汇衍生品套期保值业务，额度有效期为自
公司董事会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，并授权公司经营
管理层在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。期限内任一时点的交易金额（含
前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。
二、审议程序
2026年4月24日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的
议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次开展商品期货及外汇衍生品套期
保值业务属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。董事会授
权公司经营管理层在上述额度内执行和签署套期保值业务相关合同协议。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议；
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。广东德尔玛科技股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议
通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关情
况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情
况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会
对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在可能影响独立性要求的情形。
3、审计收费
2025年度审计费用合计180万元，其中财务审计费用150万元、内部控制审计费用30万元。
审计费用系依据行业标准及公司实际的审计工作量确定。公司董事会提请股东会授权经营管理
层根据其2026年度审计（含内部控制评价报告及财务报告内部控制审计报告）的具体工作量及
市场价格水平，确定2026年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过
了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，现
将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份
总数为基数，每10股派发人民币1.5元现金（含税），共计派发现金股利68,887,845.45元。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会
第十七次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年3月2日15:00。
2、网络投票时间：2026年3月2日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
026年3月2日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年3月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月2日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
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2026-01-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年01月15日15:00。
2、网络投票时间：2026年01月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2026年01月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日上午9:15至下午15
:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
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2025-12-30│对外担保
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一、授信及担保情况概述
公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》，同意公司及子公司2026年度向相关银行申请综
合授信不超过31.72亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、
银行承兑汇票、供应链融资贷款等各类业务，并同意公司向子公司提供总计不超过240100万元
的担保额度，其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供不超过155765万元的担保额度
，为资产负债率低于70%的子公司提供不超过84335万元的担保额度。担保事由包括但不限于前
述申请综合授信事项、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连
带责任保证、抵押担保、质押担保、提供反担保等方式。以上事项尚需提交2026年第一次临时
股东会审议，担保额度有效期限为自本次股东会审议通过之日起12个月，有效期内担保额度可
循环滚动使用，上述担保额度包括截至目前尚未到期的担保合同以及在上述担保额度有效期内
新签署的金融机构借款担保合同。董事会已提请股东会授权董事长及其授权人士在上述担保额
度内根据公司经营计划和资金安排，办理与金融机构签订相关担保协议等具体相关事宜，担保
事宜的授权有效期为股东会通过之日起12个月。
上述综合授信额度内，公司及子公司的具体贷款金额、业务种类、融资期限、担保方式、
权利义务等以公司与银行金融机构最终签署的融资合同及协议约定为准。授信银行包括但不限
于下列银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国银行股份有限公司顺德分行
、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行、中国民
生银行股份有限公司佛山分行、广发银行股份有限公司佛山分行、华夏银行股份有限公司佛山
分行、招商银行股份有限公司佛山分行、汇丰银行（中国）有限公司（包括其分支机构）及Th
eHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited、东亚银行（中国）有限公司广州分行、
中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行、兴业银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行及
其他战略合作银行。
担保协议的主要内容
公司及子公司暂未与相关银行签订相关授信协议、担保协议，具体授信及担保金额以实际
签署为准，最终实际担保总额将不超过审议通过的担保额度。
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2025-12-30│其他事项
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一、董事会秘书、财务负责人离任情况
因广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）经营和业务调整，经
管理层讨论决定，对财务负责人、副总经理孙斐女士，董事会秘书、副总经理孙秀云女士进行
岗位调整。本次调岗后，孙斐女士将接任公司董事会秘书，并继续担任公司副总经理；孙秀云
女士将接任公司财务负责人，并继续担任公司副总经理。基于上述岗位调动安排及工作分工变
动，孙斐女士、孙秀云女士自董事会审议通过相关调岗事项之日起分别离任公司财务负责人、
董事会秘书职务，并分别接任公司董事会秘书、财务负责人职务。
孙斐女士、孙秀云女士原定任期至第二届董事会任期届满（即2026年10月24日）。孙斐女
士、孙秀云女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司《董事及高级管理人员离
职管理制度》完成调岗交接工作。
二、聘任董事会秘书、财务负责人的情况
公司董事会提名委员会已对孙斐女士、孙秀云女士的任职资格进行了审查，董事会审计委
员会审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。公司于2025年12月29日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》。公司董事会同意聘
任孙斐女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期至公司第二届董事会任期届满之日止；
同意聘任孙秀云女士（简历详见附件）为公司财务负责人，任期至公司第二届董事会任期届满
之日止。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
孙斐女士已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行上市
公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。三、董事会秘书联系方式
通讯地址：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋德尔玛科技办公电话：0757-2632026
2
传真号码：0757-22399520
电子邮箱：ir@deerma.com
四、备查文件
1、《调岗通知函》（孙斐女士）；
2、《调岗通知函》（孙秀云女士）；
3、董事会提名委员会决议；
4、董事会审计委员会决议；
5、第二届董事会第十五次会议决议。
董事会秘书简历：
孙斐女士，中国国籍，1982年出生，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2015年11月至
2017年11月期间，在佛山市云米电器科技有限公司担任财务总监；2017年12月至2018年9月期
间，在广东伟祥卫浴实业有限公司担任副总经理；2018年10月至2025年12月，担任德尔玛副总
经理、财务负责人。现任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，孙斐女士直接持有公司股票3.8173万股，占公司总股本的0.0083%，
间接持有公司股票50.90万股，占公司总股本的0.1103%，与其他持有公司5%以上股份的股东、
公司实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。孙斐女士未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形
。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》及相关法律、法规规定的任职条件。
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月09日
7、出席对象：
（1）截至2026年01月09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋2-1楼会议室。
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2025-12-15│其他事项
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月24日、2025年11月
13日召开第二届董事会第十四次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈
公司章程〉暨变更公司住所的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于修订〈公司章程〉暨变更公司住所及修订、废止和制定部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-052）。
公司已于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换
发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：广东德尔玛科技股份有限公司
统一社会信用代码：9144060657969491XK
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋A区
法定代表人：蔡铁强
注册资本：46156.25万元
成立日期：2011年7月12日
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；家用电器研发；电子元器件与机电组件
设备制造；电子专用设备制造；家用电器制造；五金产品制造；照明器具制造；卫生洁具制造
；母婴用品制造；日用杂品制造；日用化学产品制造；玩具制造；非电力家用器具制造；体育
用品及器材制造；文具制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子产品销售；家用
电器零配件销售；照明器具销售；卫生洁具销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产
品销售；非电力家用器具销售；玩具销售；第一类医疗器械销售；五金产品批发；厨具卫具及
日用杂品批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租
赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家
用电器安装服务；日用电器修理；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以上项目不涉
及外商投资准入特别管理措施）公司注册地址变更后，办公地址、信息披露及定期报告备置地
点相应变更为广东省佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路9号A栋A区。
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2025-11-13│其他事项
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一、非独立董事兼高级管理人员离任情况
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）董事会于2025年11月13
日收到公司董事、副总经理蔡演强先生递交的书面辞职报告。因公司治理结构调整，蔡演强先
生申请辞去公司董事、副总经理职务。蔡演强先生原定任期至第二届董事会任期届满（即2026
年10月23日）。根据《公司法》《公司章程》及深圳证券交易所相关规定，蔡演强先生的离任
未导致董事会成员低于法定人数，因此蔡演强先生的辞职自董事会收到辞职报告之日起生效。
蔡演强先生辞职后将继续在公司担任其他职务。
二、选举职工代表董事情况
公司于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章
程〉暨变更公司住所的议案》。根据审议通过后的《公司章程》规定，董事会提名委员会对职
工代表董事候选人任职资格进行审查，认为本次提名的职工代表董事候选人蔡演强先生具备《
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《
公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的
情形。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》关于职工代表董事任职的资格和条件。同
意提名蔡演强先生为公司职工代表董事候选人。公司于2025年11月13日召开职工本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
代表大会，经与会职工代表民主投票表决，同意选举蔡演强先生（简历附后）为公司第二
届董事会职工代表董事，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的董事蔡铁强先生、毛卫
先生、谢军先生和纪建斌先生共同组成公司董事会，并继续担任公司董事会薪酬与考核委员会
委员，任期自2025年11月13日至第二届董事会届满之日止。
蔡演强先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
附件简历：
蔡演强，男，中国国籍，1991年出生，无永久境外居留权，高中学历。2010年至2011年任
职于佛山市飞鱼广告策划设计有限公司，担任淘宝店长；2011年起任职于公司前身德尔玛有限
公司，其中2011年至2013年担任运营总监，2015年1月至2020年9月担任德尔玛有限公司董事、
总经理；2020年10月德尔玛整体变更为股份公司至2025年11月13日，任公司董事、副总经理。
现任公司职工代表董事。
截至本公告披露日，蔡演强先生直接持有公司3193.75万股，占公司总股本的6.9194%；间
接持有公司359.43万股，占公司总股本0.7787%。蔡演强先生与公司董事、总经理蔡铁强先生
为兄弟关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关
联关系。蔡演强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形
；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。
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2025-10-15│其他事项
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）于2025年7月7日披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-031）（以下简称“预
披露公告”）。股东磐茂（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“上海磐茂”）拟自预披
露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持本公
司股份不超过18462500股（占公司总股本的比例为4.00%）。
2025年8月1日至2025年9月26日期间，上海磐茂以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持
公司股份10300000股，具体内容详见公司于2025年9月18日和2025年9月29日披露的《关于持股
5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-043、2025-044）。
公司于2025年10月15日接到股东上海磐茂出具的《减持股份进展告知函》，上海磐茂于20
25年9月27日至2025年10月15日期间以集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份4091639
股，占公司总股本的0.89%。
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2025-10-09│其他事项
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一、交易概述
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）于2025年10月9日召开
第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》，公司拟向佛山市
顺德区坚鹏实业有限公司（以下简称“坚鹏实业”或“交易对手”）出售公司拥有的坐落在佛
山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路4号的土地使用权、厂房建筑物及附属设施（不动产权证
号：粤（2022）佛顺不动产权第0030035号，以下简称“标的资产”）。2025年10月9日，公司
与坚鹏实业签订《厂房买卖合同》，根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司
出具的《广东德尔玛科技股份有限公司拟处置资产涉及佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路
4号房地产评估项目资产评估报告》（中联国际评字【2025】第FIMQZ0183号），标的资产在评
估基准日2024年12月31日的评估价值为15079.35万元，经交易双方协商一致，确定转让价格为
15000.00万元（含税）。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需经过有关部门批准。本次交易不构成关联交易。
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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2025-09-29│其他事项
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）于2025年7月7日披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-031）（以下简称“预
披露公告”）。股东磐茂（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“上海磐茂”）拟自预披
露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持本公
司股份不超过18462500股（占公司总股本的比例为4.00%）。
2025年8月1日至2025年9月18日期间，上海磐茂以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持
公司股份5000000股，占公司总股本的1.08%，具体内容详见公司于2025年9月18日披露的《关
于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-043）。
公司于近日接到股东上海磐茂出具的《减持股份进展告知函》，上海磐茂于2025年9月19
日至2025年9月26日期间以集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份5300000股，占公司
总股本的1.15%。
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2025-09-18│其他事项
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广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“德尔玛”或“公司”）于2025年7月7日披露了
《关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-031）（以下简称“预
披露公告”）。股东磐茂（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“上海磐茂”）拟自预披
露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易及大宗交易方式合计减持本公
司股份不超过18462500股（占公司总股本的比例为4.00%）。
公司于2025年9月18日接到股东上海磐茂出具的《股份减持进展告知函》，上海磐茂于202
5年8月1日至2025年9月18日期间以集中竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份5000000股
，占公司总股本的1.08%。
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2025-09-02│其他事项
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本次归属日：2025年8月29日
本次归属数量：共计91.4365万股，占目前公司总股本的0.20%。
本次归属人数：54人。
本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董事、高级管理人员的按照相关规定执行
。
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第二届董事
会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。近日公司办理了2024年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期股份登记工作，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划实施情况概要
（一）激励计划简介
公司于2024年7月12日和2024年7月29日分别召开第二届董事会第四次会议及2024年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》等相关议案，公司2024年限制性股票激励计划主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。
3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为415.3250万股，约占激
励计划草案公告时公司股本总额46156.25万股的0.90%。其中，首次授予限制性股票332.2600
万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额46156.25万股的0.72%，首次授予部分占本次拟
授予权益总额的80.00%；预留83.0650万股，约占激励计划草案公告时公司股本总额46156.25
万股的0.18%，预留部分占本次拟授予权益总额的20.00%。
4、授予价格（含预留）（经2024年年度权益分派调整后）：本激励计划限制性股票的授
予价格为4.35元/股。
5、激励对象范围及授予情况：本激励计划首次授予的激励对象总人数为59人，预留授予
的激励对象总人数为22人，包括公司（含控股子公司、分公司）公告本激励计划时在本公司任
职的高级管理人员及核心管理人员、核心骨干。
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2025-08-28│仲裁事项
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一、监事会会议召开情况
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年
8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年8月21日通过即时通讯工具送达各
位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席卢婷女士主持，
公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审议，监事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集
资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司《
募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行
相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东
利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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