资本运作☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南元成德元创业投│ 15000.00│ ---│ 49.83│ ---│ -8.69│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖州天元技术改造升│ 5081.90万│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.50亿│ 1.25亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│天元宠物越南宠物笼│ 2.65亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-05-31│
│具项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时闲置的募集资金│ 1.85亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│回购股份 │ 5160.02万│ 5160.02万│ 5160.02万│ 100.00│ ---│ ---│
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│杭州鸿旺生产基地建│ 2.35亿│ 0.00│ 2161.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天元物流仓储中心建│ 1.90亿│ 7.30万│ 458.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定用途的超募│ 1.16亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│产品技术开发中心建│ 4991.91万│ 137.60万│ 881.18万│ 17.65│ ---│ 2026-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子商务及信息化建│ 6335.25万│ 612.77万│ 1087.80万│ 17.17│ ---│ 2026-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天元宠物越南宠物笼│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-05-31│
│具项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时闲置的募集资金│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-15 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州淘通科技股份有限公司89.71%股│标的类型 │股权 │
│ │权、杭州天元宠物用品股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │杭州天元宠物用品股份有限公司、复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊│
│ │、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、傅国│
│ │红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成│
│ │、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕、杭州天元宠物用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州天元宠物用品股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向复星开心购（海南）科技│
│ │有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、│
│ │张弛、高燕17名交易对方购买其合计持有的广州淘通科技股份有限公司89.71%股权 。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │广州淘通科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租仓库 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租仓库 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租仓库 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州天元宠│元祐宠物 │ 2.16亿│人民币 │--- │2025-09-28│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州天元宠│元祐宠物 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州天元宠│元祐宠物 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》、浙江证监局《关于做好上市公司现金分红工作的通知》等有关
法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关要求，
为进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司实际情况，拟定2025年中期分红安排如下
：
一、2025年中期分红安排
1、在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告期间
适当增加一次中期分红。
2、2025年中期现金分红条件为：
（1）中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的净利润不低于上年同期；（2）中期现
金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。
前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。
3、2025年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润
分配的条件下制定具体的中期分红方案。
二、相关审批程序
公司于2025年4月11日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通
过了《关于2025年中期分红规划的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-15│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月11日召开第四届董事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司董事会
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体
情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的
经验和能力，在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原
则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2024年度审计报告》。为保持公司审
计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，聘
期一年，并授权公司管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2025年度审计
机构期间的审计费用。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对
其履职能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与
天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
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2025-04-15│其他事项
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1、公司拟以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已
回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含
税），剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“
每股现金分红比例固定不变”的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金
分红总额进行调整。
3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董
事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度
利润分配方案的议案》。
2、本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-15│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，
为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年12月31日各类
资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将
相关情况公告如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至
2024年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、应收款项、其他应收账款、长
期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的
资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，
公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的
应收账款进行核销。
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2025-04-02│对外投资
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重要内容提示：
投资项目名称：杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）柬埔寨生产基地项
目。
投资金额：总投资约10000万元人民币（或等额外币，下同），来源为自有资金或自筹资
金。
风险提示：
1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及柬埔寨当地投
资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。
2、市场风险：柬埔寨的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，
国际贸易格局、柬埔寨外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。
3、通过信托方式持有土地风险：根据柬埔寨当地土地管理及信托相关法律法规，本项目
计划通过与柬埔寨当地信托公司签署信托合同（TRUSTDEED），委托该信托公司购买、持有土
地等不动产，并取得信托证明文件（CERTIFICATEOFTRUSTREGISTRATION）等，上述手续的办理
存在不及预期的风险，该信托合同的后续履行会受到柬埔寨法律法规及法院审判环境的变化的
影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性。
4、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、本次对外投资概述
为应对当前国际贸易的不确定性，发展公司国际供应链，推进与完善公司海外制造基地战
略布局，公司2021年在柬埔寨磅士卑省贡比赛县宗隆乡设立了子公司柬埔寨天元鼎旺宠物用品
有限公司。目前，随着公司经营发展，公司预计柬埔寨天元鼎旺宠物用品有限公司现有产能已
不能满足客户订单需求。为此，
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