资本运作☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南元成德元创业投│ 15000.00│ ---│ 49.83│ ---│ -8.69│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖州天元技术改造升│ 5081.90万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2024-11-18│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.50亿│ 1.25亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确定用途的超募│ 1.68亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州鸿旺生产基地建│ 2.35亿│ ---│ 2161.86万│ 9.19│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天元物流仓储中心建│ 1.90亿│ ---│ 451.37万│ 2.37│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│产品技术开发中心建│ 4991.91万│ 83.83万│ 827.41万│ 16.58│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子商务及信息化建│ 6335.25万│ 353.93万│ 828.96万│ 13.08│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租仓库 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │广州淘通科技股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租仓库 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-16 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租仓库 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-05-28 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州天元宠│元祐宠物 │ 2.14亿│人民币 │--- │2025-09-28│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州天元宠│元祐宠物 │ ---│人民币 │--- │2026-10-24│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州天元宠│元祐宠物 │ ---│人民币 │--- │2026-10-24│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-20│其他事项
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限制性股票预留授予日：2025年2月19日
限制性股票预留授予数量：57万股
限制性股票预留授予价格：8.99元/股
股权激励方式：第二类限制性股票杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）
2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成
就，公司于2025年2月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向激励对象
授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2025年2月19日，向符合授
予条件的26名激励对象授予57万股限制性股票。
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2025-02-20│价格调整
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2025年2月19日召开了第三届董事会
第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024年2月5日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
（二）2024年2月7日至2024年2月18日，公司对2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到任何异议或不良反映，并
于2024年2月20日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意
见及公示情况说明》。
（三）2024年2月27日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司<2024
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励
对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024年2月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会
议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（五）2025年2月19日，公司分别召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十
九次会议，审议并通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励
对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
二、调整事由及调整结果
2024年5月15日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配方
案的议案》，2024年6月8日，公司披露了《2023年年度权益分派实施公告》，2023年年度权益
分派实施方案为：以公司现有总股本126000000股剔除已回购股份1348547股后的124651453股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。
2024年8月23日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，2024年10月1日，公司披露了《2
024年半年度权益分派实施公告》，2024年半年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本126
000000股剔除已回购股份4388786股后的121611214股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
1.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，应对第二类限制性股票授予价格进行相应
的调整。
派息调整方法如下：
P＝（P0-V）
P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍
须大于1。
因此，调整后的授予价格=9.44-0.35-0.10=8.99元/股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，
无需提交股东大会审议。
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2025-02-11│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事
会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构
，聘期一年。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。上述议案已经公司于2024年5月15日召开的202
3年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的
函》，现将具体情况公告如下
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派金东伟、李远军
为签字注册会计师。由于李远军工作变动，现委派周建接替李远军作为签字注册会计师。变更
后的签字注册会计师为金东伟和周建。
（一）基本信息
周建，2020年4月成为注册会计师，2020年4月开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）
执业，2020年开始从事境内外上市公司审计，2024年开始为公司提供审计服务，近三年未签署
或复核上市公司审计报告。
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2025-01-16│对外担保
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一、担保情况概述
根据公司生产经营需要，公司全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称“元祐宠物”
）拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信业务，授信业务额
度为不超过500万美元，申请授信的有效期间为本议案经董事会审议通过并公告之日起三年内
，具体以实际签署的协议为准。为支持全资子公司的经营发展，公司董事会同意元祐宠物上述
融资，并同意公司为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（债权人）形成的在550万美
元额度的最高余额内的债务提供连带保证担保，并拟与汇丰银行签署相关保证合同。担保期限
以实际签订的担保合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人
及其授权代理人在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。2025年1月14日，公司召开
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议权
限范围内,无需提交股东大会审议。第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公
司提供担保的议案》，自本次董事会审议通过上述议案之日起自动终止。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：元祐宠物国际有限公司（YuanyouPetsInternationalCompanyLimite
d）
2、成立日期：2019年8月12日
3、注册地点：Room1607，TrendCentre，29-31CheungLeeStreet，ChaiWan，HongKong
4、法定代表人：江灵兵
5、注册资本：10000港元
6、主营业务：宠物用品和宠物食品销售及进出口
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2025-01-16│其他事项
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1、公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动
对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟使用不超过4500万美元
开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品业务。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《外
汇衍生品交易业务管理制度》等制度性文件的规定，本次外汇套期保值业务开展的事项已经公
司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
3、公司开展的外汇套期保值业务以日常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规
避和防范汇率或利率风险为主要目的，不进行以投机为目的的外汇交易。在外汇套期保值业务
开展过程存在汇率波动风险、交易违约风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注
意投资风险。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第三届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》，于2025年1月14日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营在不超过4500万美元的额度内开展
外汇套期保值业务，该额度的使用期限不超过十二个月。现将有关情况公告如下：一、外汇套
期保值业务的交易情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公
司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，实
现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。本次投资不会影响公司主营业
务的发展，资金使用安排合理。
2、投资金额
公司拟与银行等金融机构开展总额不超过4500万美元的外汇套期保值业务。
3、投资方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括
但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远
期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民
银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构
进行交易。
4、投资期限
上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
5、资金来源
公司根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇进行套期保值。外汇套期保
值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构敞口
授信额度，到期采用全额交割、差额交割等方式结束交易。不涉及募集资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董
事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值交易业务是以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利
润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有必要性。公司已制定了《外汇衍生品
交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具
有可行性。
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