资本运作☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-09│ 49.98│ 10.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-28│ 8.99│ 811.62万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南元成德元创业投│ 15000.00│ ---│ 49.83│ ---│ -8.69│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│湖州天元技术改造升│ 5081.90万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 2.50亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天元宠物越南宠物笼│ 2.65亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-05-31│
│具项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时闲置的募集资金│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│回购股份 │ ---│ ---│ 5160.02万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│杭州鸿旺生产基地建│ 2.35亿│ 0.00│ 2161.86万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天元物流仓储中心建│ 1.90亿│ 0.00│ 458.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产品技术开发中心建│ 4991.91万│ 0.00│ 881.18万│ 17.65│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电子商务及信息化建│ 6335.25万│ 144.74万│ 1232.54万│ 19.46│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天元宠物越南宠物笼│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│具项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时闲置的募集资金│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-29 │交易金额(元)│6.88亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广州淘通科技股份有限公司89.71%股│标的类型 │股权 │
│ │权、杭州天元宠物用品股份有限公司│ │ │
│ │发行股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │杭州天元宠物用品股份有限公司、复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊│
│ │、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、傅国│
│ │红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │复星开心购（海南）科技有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、广州悠淘投资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成│
│ │、胡庭洲、唐斌、黄震、张弛、高燕、杭州天元宠物用品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │杭州天元宠物用品股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式向复星开心购（海南）科技│
│ │有限公司、李涛、方超、宁东俊、孙娜、广州乐淘投资合伙企业（有限合伙）、广州悠淘投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、傅国红、姚宇、王迪、于彩艳、勾大成、胡庭洲、唐斌、黄震、│
│ │张弛、高燕17名交易对方购买其合计持有的广州淘通科技股份有限公司89.71%股权。，交易│
│ │价格（不含募集配套资金金额）：68756.67万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │广州淘通科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星励科技发展有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供房屋租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
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│关联方 │上海元启谷仓文化有限公司 │
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│关联关系 │公司对其构成重大影响 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州淘通科技股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有股权的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司作为有限合伙人的投资基金持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州天元宠│元祐宠物 │ 3000.00万│美元 │--- │2025-09-28│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州天元宠│元祐宠物 │ 550.00万│美元 │--- │2028-01-21│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间
①现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）15:00②网络投票时间：通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15至15:00；通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:0
0。
（2）现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。
（3）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长薛元潮先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律法规、部门规
章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表125人，代表股份76
618556股，占公司有表决权股份总数的60.3758%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）116人，代
表股份328160股，占公司有表决权股份总数的0.2586%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东及股东授权委托代表9人，代表股份76290396股，占公司有表决权股
份总数的60.1172%；通过网络投票的股东116人，代表股份328160股，占公司有表决权股份总
数的0.2586%。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，视频或现场出席、列席本次股东会的人员还包括
公司董事、高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
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2026-02-10│其他事项
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1、交易概述：鉴于杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）出口业务占销
售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响已日益显
著。为有效规避和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性，公司拟与经国家外汇
管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过8000万美元或等值外币额度的外
汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，交易品种包括但不
限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效
，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。
2、已履行的审议程序：公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以日常生产经营为基础，与公司实际业务需
求相匹配，核心目的为规避、防范汇率及利率波动风险，不进行以单纯盈利为目的的外汇交易
。需特别说明的是，该业务开展过程仍存在包括但不限于市场风险、履约风险、内部控制风险
、客户违约风险等相关风险，敬请投资者注意投资风险。
2
一、外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，外币汇率波动对公司经
营成果的影响已日益显著。为有效规避和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性
，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的
影响，增强公司财务稳健性。本次外汇套期保值业务的资金规模与公司实际业务需求相匹配，
资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过8000万
美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不超过已审议额度。公司预计外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上
限不超过500万美元。
3、交易方式
（1）交易场所：公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构
开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种：公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外
汇期权等外汇衍生品。
（3）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务，仅限于与公司实际经营业务所
使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额
度在有效期内可循环滚动使用。若单笔交易的存续期超出上述决议有效期，则该笔交易的履行
不受原决议有效期限制，直至该笔交易终止之日止。
为提高工作效率，根据公司实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司法定代表人
及其授权代理人在上述外汇套期保值业务额度范围内审核并签署相关协议及文件，授权期限为
自股东会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源均为公司自有资金或银行信贷资金
，不涉及募集资金。
二、审议程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》，审计委员会认为：公司根据实际经营需要开展外汇套期保值业务有
利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，降低市场波动对公司经营及损益带
来的影响。公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务
的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司
从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程和可行的风险控制措施。本事项不存在损害公司及
全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
2、董事会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。
公司本次拟开展的外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《杭州天元宠物用品股份有限公司公司章程》等
相关规定，本次拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限超过公司最近
一期经审计净利润的50%，且绝对金额超过500万元人民币，该事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为202
6年2月25日9:15至15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
5、会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票（现
场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次有效投票表决结果为准。
2
6、股权登记日：2026年2月11日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至2026年2月11日（星期三）下午
收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点
浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼3楼会议室。
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2026-01-29│其他事项
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预留部分的激励对象由本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董
事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网
站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
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2026-01-29│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开第四届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于暂不召开股东会审议2026年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需
提交公司股东会审议。
根据公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召
开股东会。待各项工作妥善落实后，董事会将依据实际情况，择期发
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