资本运作☆ ◇301335 天元宠物 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│海南元成德元创业投│ 15000.00│ ---│ 49.83│ ---│ -8.69│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湖州天元技术改造升│ 5081.90万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2024-11-18│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.50亿│ 1.25亿│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未确定用途的超募│ 1.68亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│杭州鸿旺生产基地建│ 2.35亿│ ---│ 2161.86万│ 9.19│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天元物流仓储中心建│ 1.90亿│ ---│ 451.37万│ 2.37│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│产品技术开发中心建│ 4991.91万│ 83.83万│ 827.41万│ 16.58│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电子商务及信息化建│ 6335.25万│ 353.93万│ 828.96万│ 13.08│ 0.00│ 2024-11-18│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星励科技发展有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供海外仓租赁及仓储服务│
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租仓库 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-09-30 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │
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│关联方 │杭州星天璀科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司作为有限合伙人投资基金持有股权公司的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州天元宠│元祐宠物 │ 2.14亿│人民币 │--- │2025-09-28│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州天元宠│元祐宠物 │ ---│人民币 │--- │2026-10-24│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州天元宠│元祐宠物 │ ---│人民币 │--- │2026-10-24│连带责任│否 │否 │
│物用品股份│ │ │ │ │ │保证担保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-16│对外担保
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一、担保情况概述
根据公司生产经营需要，公司全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称“元祐宠物”
）拟向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信业务，授信业务额
度为不超过500万美元，申请授信的有效期间为本议案经董事会审议通过并公告之日起三年内
，具体以实际签署的协议为准。为支持全资子公司的经营发展，公司董事会同意元祐宠物上述
融资，并同意公司为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（债权人）形成的在550万美
元额度的最高余额内的债务提供连带保证担保，并拟与汇丰银行签署相关保证合同。担保期限
以实际签订的担保合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司法定代表人
及其授权代理人在上述授信额度范围内审核并签署相关合同文件。2025年1月14日，公司召开
第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会审议权
限范围内,无需提交股东大会审议。第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于为全资子公
司提供担保的议案》，自本次董事会审议通过上述议案之日起自动终止。
二、被担保人基本情况
1、被担保人的名称：元祐宠物国际有限公司（YuanyouPetsInternationalCompanyLimite
d）
2、成立日期：2019年8月12日
3、注册地点：Room1607，TrendCentre，29-31CheungLeeStreet，ChaiWan，HongKong
4、法定代表人：江灵兵
5、注册资本：10000港元
6、主营业务：宠物用品和宠物食品销售及进出口
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2025-01-16│其他事项
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1、公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动
对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟使用不超过4500万美元
开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品业务。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《外
汇衍生品交易业务管理制度》等制度性文件的规定，本次外汇套期保值业务开展的事项已经公
司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审
议。
3、公司开展的外汇套期保值业务以日常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规
避和防范汇率或利率风险为主要目的，不进行以投机为目的的外汇交易。在外汇套期保值业务
开展过程存在汇率波动风险、交易违约风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注
意投资风险。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日召开第三届董事
会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值
业务的可行性分析报告》，于2025年1月14日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营在不超过4500万美元的额度内开展
外汇套期保值业务，该额度的使用期限不超过十二个月。现将有关情况公告如下：一、外汇套
期保值业务的交易情况概述
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公
司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，实
现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。本次投资不会影响公司主营业
务的发展，资金使用安排合理。
2、投资金额
公司拟与银行等金融机构开展总额不超过4500万美元的外汇套期保值业务。
3、投资方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括
但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远
期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民
银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构
进行交易。
4、投资期限
上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
5、资金来源
公司根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇进行套期保值。外汇套期保
值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构敞口
授信额度，到期采用全额交割、差额交割等方式结束交易。不涉及募集资金。
二、审议程序
本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第
十八次会议审议通过。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董
事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司开展外汇套期保值交易业务是以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利
润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有必要性。公司已制定了《外汇衍生品
交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施
、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具
有可行性。
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2025-01-01│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖州天元宠物用品有限
公司（以下简称“湖州天元公司”）近日收到由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家
税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，控股子公司湖州天元公司已通过高
新技术企业重新认定，证书编号为GR202433002698，发证日期为2024年12月6日，有效期为三
年。
本次认定系控股子公司湖州天元公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根
据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，控股子公司湖州天元公司自本次通过高新技
术企业重新认定后连续三年（2024年至2026年）继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优
惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。湖州天元公司2024年度已按照15%的企业所得税税率
进行缴纳申报，因此，该税收优惠政策不会对公司2024年度业绩产生重大影响。
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2024-09-30│对外投资
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2024年9月29日召开第三届董事会第
二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》，公
司拟在越南设立全资子公司太平越旺有限公司，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议
。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为推进公司新增募投项目“天元宠物越南宠物笼具项目”的顺利实施，公司拟在越南设立
全资子公司太平越旺有限公司（拟用名，实际公司名称以实际取得的投资登记证书/企业登记
证书为准）。
2、董事会审议投资议案的表决情况
《关于投资设立子公司的议案》已经2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第十六次会议审议批准，本议案作为《关于募集资金投资项目延期、变更及终止
的议案》的配套议案，将一并提交股东大会审议。
3、本次对外投资为本公司对外设立全资子公司，不构成关联交易。
4、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业
登记等审批程序。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：公司使用募集资金900万美元以现金方式出资。天元宠物越南宠物笼具项目
计划总投资为人民币26500.00万元，其所需的其余金额，公司将综合考虑当地具体政策和项目
实际进度，后续将使用募集资金以增资或借款的形式投入。
2、注册地址：越南太平省琼附县安排乡
3、公司名称：太平越旺有限公司
4、注册资本：900万美元
5、资金来源：公司首次公开发行的募集资金
6、太平越旺有限公司的经营范围:生产和销售宠物用品如：宠物笼、宠物床、便携包、玩
具、宠物绳、猫砂等；对受越南法律管辖的产品和货物行使进口权、进口权和批发经销权（不
建立批发场所）、零售经销权（不建立零售场所）。
7、法定代表人：张根壮
8、股权结构：公司持有其100%股权
上述登记注册信息最终以当地登记机关核准为准。
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2024-08-27│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策等规定，
为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年6月30日各类
资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将
相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况的概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至
2024年6月30日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、应收款项、其他应收账款、长
期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的
资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，
公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已进行计提坏账准备的
应收账款进行核销。
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2024-08-27│其他事项
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月23日召开第三届董事会第
二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方
案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已
取得公司2023年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
2024年半年度归属于上市公司股东的净利润31180196.50元。截至2024年6月30日，合并报
表中未分配利润为573462575.50元，母公司报表中未分配利润为227427693.67元。根据合并报
表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为227427693.67元（以
上财务数据均未经审计）。
结合公司目前发展经营状况，公司拟定2024年半年度利润分配方案为：以实施2024年半年
度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登
记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至
以后期间。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。现暂以目前总股本126000000股扣除截
至2024年8月19日已回购股份1780307股后的股份总数124219693股为基数测算，共计拟派发现
金股利12421969.30元（含税）。
最终实际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配方案公布后至
实施时股权登记日，如公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“
每股现金分红比例固定不变”的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金
分红总额进行调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本
公积金转增股本的权利。）
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通知于2024
年8月12日发出，会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园
区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公
司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
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2024-08-14│股权回购
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月16日召开第三届董事
会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司人民币普通股（A股）股份
，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且
不超过人民币10000万元（含）；回购价格不超过人民币24元/股（含）。回购股份的实施期限
自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年7月18日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-058
）和2024年8月6日披露的《回购报告书》（公告编号：2024-066）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年8月13日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份58600
股，占公司目前总股本的0.0465%（截至2024年8月13日，公司总股本为126000000股），最高
成交价为16.20元/股，最低成交价为15.99元/股，成交总金额为944087.00元（不含交易费用
）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-07-18│股权回购
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1、回购的基本情况：杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分
超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），基本情况如下：
（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（2）回购股份的用途：回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。公司目前尚未明确
股权激励或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法律法规以及《公司章程》等的有
关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、公平的设置股权激励或员工持股计划方案
的具体内容（包括但不限于授予价格的确定、授予与解除限售条件的确定等指标）。若公司未
能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股
份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
（3）回购价格：不超过人民币24元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票均价的150%。
（4）回购资金总额：不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。具
体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（5）回购数量：按回购资金总额上限人民币10000万元和回购股份价格上限人民币24元/
股测算，预计可回购股份数量约为4166666股，约占公司目前总股本的3.31%；按回购总金额下
限人民币5000万元和回购股份价格上限人民币24元/股测算，预计可回购股份数量约为2083333
股，约占公司目前总股本的1.65%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为
准。若公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股等其他除权除息事项，自
股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
（6）回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。
（7）回购资金来源：公司首次公开发行股票取得的部分超募资金。
2、相关股东是否存在增减持计划：
公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间无明
确的增减持计划。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东
及其一致行动人、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月暂不存在增减持公司股票的计划
。上述主体如未来有增减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的相关
规定履行信息披露义务。
3、相关风险提示：
（1）本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，可能存在未能通过公司股东大会审议的
风险；
（2）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购
方案无法实施或只能部分实施的风险；
（3）本次回购存在回购期限内因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公
司董事会决定终止本次回购方案等可能导致本次回购无法实施或只能部分实施的风险；
（4）本次回购股份拟按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内用于员工持股计划
或股权激励。若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转
让部分股份将依法予以注销，则存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的
风险。
（5）回购期限内如遇监管部门颁布新的关于回购相关规范性文件，本次回购实施过程中
存在需要根据监管新规调整回购相应内容的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-05-21│股权回购
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杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份，本次回购股份基于维护公司价值及股东权益
，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出
售，未出售部分将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超
过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币25元/股（含）。回购股份的实施期限自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-013
）。
截至2024年5月18日，公司上述回购方案已经实施完成且期限届满。根据《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称《回购
指引》）等相关规定，
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