资本运作☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2025-12-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-12│ 32.60│ 7.66亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧医疗信息平台升│ 1.53亿│ 960.05万│ 7441.85万│ 48.70│ 0.00│ 2025-12-31│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂未确定投向 │ 1.79亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│归还银行贷款 │ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 7867.29万│ 0.00│ 321.08万│ 4.08│ 0.00│ 2025-12-31│
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│营销网络建设项目 │ 4735.07万│ 44.01万│ 538.27万│ 11.37│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.58亿│ 0.00│ 2.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 4000.00万│ 100.00│ 4016.08万│ 100.40│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-17 │
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│关联方 │刘淑新、淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │曾为公司董事、公司全资子公司持有其份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 根据山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“亚华电子”）战略规划，为进│
│ │一步开拓海外市场，公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司控制的合伙企业│
│ │淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“白泽超越”）与关联方刘淑新共同投│
│ │资设立山东亚华国际经贸有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简│
│ │称“亚华经贸”）。公司拟以自有资金出资375.00万元，直接持股比例为75.00%；白泽超越│
│ │拟以自有资金出资50.00万元，直接持股比例为10.00%；刘淑新拟以自有和自筹资金出资75.│
│ │00万元，直接持股比例为15.00%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易共同投资方刘淑新先生过去十二个月内曾为公司董事、副总经理，已于2025年│
│ │7月15日离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， │
│ │刘淑新先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的表决情况 │
│ │ 公司于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 │
│ │通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 │
│ │ 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过且经全体独│
│ │立董事同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次│
│ │交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 刘淑新先生，1982年2月出生，中国国籍，住所为山东省淄博市张店区，无境外永久居 │
│ │留权，本科学历。历任胶南海尔电子有限公司新品处测试主管；青岛海尔电子有限公司质量│
│ │部设计与质量节点主管；青岛海信医疗设备股份有限公司质量部部长；2018年8月至2025年2│
│ │月，任公司运营总监；2020年11月至2025年1月，任公司副总经理；2024年10月至今，任公 │
│ │司马来西亚控股子公司YARWARDMALAYSIASDN.BHD.的董事；2025年1月至2025年7月，任公司 │
│ │董事、副总经理并于2025年7月15日离任。 │
│ │ 经核查，截止目前，刘淑新先生不属于失信被执行人，具备对上述关联交易的履约能力│
│ │。 │
│ │ （二）其他交易方基本情况 │
│ │ 名称：淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91370303MAEC02F048 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：白泽亚华信息科技（山东）有限公司 │
│ │ 出资额：90万人民币 │
│ │ 成立日期：2025年3月7日 │
│ │ 与公司的关联关系：公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司作为执行事务│
│ │合伙人持有93.3333%的份额。 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │深圳中亚华信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │深圳中亚华信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │耿斌 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-07 │
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│关联方 │耿斌 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-06│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实
施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”和“营
销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2027年12月31日。
本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26050000股
，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84923.00万元，扣除发行费
用（不含税）人民币8346.95万元，实际募集资金净额为人民币76576.05万元。募集资金已于2
023年5月18日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年
5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保
护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
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2025-12-06│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用13
400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金。本议案需提交公司2025年第四次临时股东
会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26050000股
，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84923.00万元，扣除发行费
用（不含税）人民币8346.95万元，实际募集资金净额为人民币76576.05万元。募集资金已于2
023年5月18日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年
5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保
护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币76576.05万元，其中超募资金为44691.
39万元。
公司于2023年6月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，并于202
3年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超额募集资金人民币13400万元用于永久补充
流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%，其中12400万元用于永久补充流动资金
，1000万元用于偿还银行贷款。
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，并
于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过13400万元人民币的超募资金进行永久补充流动
资金，占超募资金总额的29.98%。
截至本公告披露日，公司已实际使用26800万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银
行贷款，其中25800万元用于永久补充流动资金，1000万元用于偿还银行贷款。
三、本次超募资金使用计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动
资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币13400万元用
于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于
永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:
15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日（星期三）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
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2025-12-02│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于持股5%
以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-037）。公司
持股5%以上股东孙成立计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年9月3
日至2025年12月2日期间，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗
交易方式减持公司股份不超过700000股（占公司总股本比例0.67%）。公司董事、副总经理宋
庆计划在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年9月3日至2025年12月2日
期间，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股
份不超过90000股（占公司总股本比例0.09%）。公司董事会秘书、财务总监于雷计划在减持计
划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年9月3日至2025年12月2日期间，在此期间
如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过25000
股（占公司总股本比例0.02%）。
公司于2025年12月2日收到持股5%以上股东孙成立，董事、副总经理宋庆，董事会秘书、
财务总监于雷出具的《关于股份减持计划期限届满暨未减持的告知函》。截至2025年12月2日
，前述股份减持计划期限已届满，上述人员均未减持其所持有的公司股份。
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2025-10-30│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司及子公司于2025年第三季度末对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进
行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类
存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此
基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025年前三季度公司计提减值损失
16404924.31元，本次计提资产减值准备事项无需提交公司董事会审议。
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2025-09-29│其他事项
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限制性股票授予日：2025年9月29日
限制性股票授予数量：181.93万股
限制性股票授予价格：14.57元/股
股权激励方式：第二类限制性股票山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制
性股票授予条件已成就，根据公司2025年第三次临时股东会的授权，公司于2025年9月29日召
开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限
制性股票的议案》，同意并确定本激励计划限制性股票的授予日为2025年9月29日，向符合授
予条件的151名激励对象授予181.93万股限制性股票，授予价格为14.57元/股。
一、股权激励计划概述
2025年9月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
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2025-09-29│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-09-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第三次临时股东会
2、会议召集人：董事会。第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开本次股东会的议
案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月29日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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2025-08-28│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司及子公司于2025年半年度末对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行
了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存
货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基
础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测算，2025年半年度公司计提减值损失8384
090.24元。
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2025-08-07│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议，于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会，分别
审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。具
体内容详见公司于2025年7月17日、2025年8月1日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的相关公告（公告编号：2025-030、2025-033）。
近日，公司已办理完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了淄博市行政审批服务局
换发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：
一、营业执照的基本信息
名称：山东亚华电子股份有限公司
统一社会信用代码：91370300706025381Q
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：耿斌
注册资本：壹亿零肆佰贰拾万元整
成立日期：1998年12月03日
住所：山东省淄博市高新区青龙山路9509号
经营范围：一般项目：电子产品销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；信
息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；可穿戴
智能设备制造；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联
网设备销售；智能机器人的研发；通信设备销售；计算机系统服务；可穿戴智能设备销售；非
居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；第二类
医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；人工智能行业应用系统集成服务
；通信设备制造；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；电气安装服务；第二
类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-07-17│对外投资
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一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
根据山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“亚华电子”）战略规划，为进一
步开拓海外市场，公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司控制的合伙企业淄博
白泽超越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“白泽超越”）与关联方刘淑新共同投资设立
山东亚华国际经贸有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“亚华
经贸”）。公司拟以自有资金出资375.00万元，直接持股比例为75.00%；白泽超越拟以自有资
金出资50.00万元，直接持股比例为10.00%；刘淑新拟以自有和自筹资金出资75.00万元，直接
持股比例为15.00%。
（二）本次交易构成关联交易
本次交易共同投资方刘淑新先生过去十二个月内曾为公司董事、副总经理，已于2025年7
月15日离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程
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