资本运作☆ ◇301337 亚华电子 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-12│ 32.60│ 7.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│淄博亚沃国际经贸有│ 421.67│ ---│ 84.33│ ---│ 83.71│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧医疗信息平台升│ 1.53亿│ 1175.72万│ 7657.53万│ 50.11│ ---│ ---│
│级及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.92亿│ 1.34亿│ 3.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 7867.29万│ 0.00│ 321.07万│ 4.08│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 4735.07万│ 109.05万│ 603.31万│ 12.74│ ---│ ---│
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│未明确资金用途 │ 4491.39万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4000.00万│ 100.00│ 4016.08万│ 100.40│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-07-17 │
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│关联方 │刘淑新、淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │曾为公司董事、公司全资子公司持有其份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 根据山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”或“亚华电子”）战略规划，为进│
│ │一步开拓海外市场，公司及全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司控制的合伙企业│
│ │淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“白泽超越”）与关联方刘淑新共同投│
│ │资设立山东亚华国际经贸有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准，以下简│
│ │称“亚华经贸”）。公司拟以自有资金出资375.00万元，直接持股比例为75.00%；白泽超越│
│ │拟以自有资金出资50.00万元，直接持股比例为10.00%；刘淑新拟以自有和自筹资金出资75.│
│ │00万元，直接持股比例为15.00%。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次交易共同投资方刘淑新先生过去十二个月内曾为公司董事、副总经理，已于2025年│
│ │7月15日离任。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， │
│ │刘淑新先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的表决情况 │
│ │ 公司于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议 │
│ │通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。 │
│ │ 该议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过且经全体独│
│ │立董事同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次│
│ │交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成重大资产重组 │
│ │ 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方及其他交易方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 刘淑新先生，1982年2月出生，中国国籍，住所为山东省淄博市张店区，无境外永久居 │
│ │留权，本科学历。历任胶南海尔电子有限公司新品处测试主管；青岛海尔电子有限公司质量│
│ │部设计与质量节点主管；青岛海信医疗设备股份有限公司质量部部长；2018年8月至2025年2│
│ │月，任公司运营总监；2020年11月至2025年1月，任公司副总经理；2024年10月至今，任公 │
│ │司马来西亚控股子公司YARWARDMALAYSIASDN.BHD.的董事；2025年1月至2025年7月，任公司 │
│ │董事、副总经理并于2025年7月15日离任。 │
│ │ 经核查，截止目前，刘淑新先生不属于失信被执行人，具备对上述关联交易的履约能力│
│ │。 │
│ │ （二）其他交易方基本情况 │
│ │ 名称：淄博白泽超越投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91370303MAEC02F048 │
│ │ 企业类型：有限合伙企业 │
│ │ 执行事务合伙人：白泽亚华信息科技（山东）有限公司 │
│ │ 出资额：90万人民币 │
│ │ 成立日期：2025年3月7日 │
│ │ 与公司的关联关系：公司全资子公司白泽亚华信息科技（山东）有限公司作为执行事务│
│ │合伙人持有93.3333%的份额。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-25│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。因公司全体董事对该议
案回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本方案
。具体内容如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起生效，如需调整将重新履行审议披露程序。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15
至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
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2026-04-25│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司及子公司于2025年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面
清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可
变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对
发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)符合财政部、国务院国资委,证监会印发的《
国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。山东亚华电子股
份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计等
服务。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所
在的相同行业上市公司审计客户家数为42家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：周文亮，2014年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，
2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过英力股
份、五洲医疗等上市公司和挂牌公司审计报告。
项目签字注册会计师：梁子见，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审
计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过君实生物、兴业股份等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：金陈，2023年成为中国注册会计师，2022年开始从事上市公司审计
业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年未签署
过其他上市公司审计报告。
项目质量复核人：杨运辉，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019
年开始在容诚执业，近三年签署领益智造、德赛西威、航发控制等多家上市公司审计报告，具
备相应专业胜任能力，无兼职情况。
2、诚信记录
签字注册会计师梁子见、签字注册会计师金陈、项目质量控制复核人杨运辉近三年内未曾
因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人周文亮于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示函监
管措施1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施，未受到证券
交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
（2）审计费用情况
2025年度容诚会计师事务所对公司2025年度报告审计费用为75万元（含内控审计等专项审
计费用）。
为保持审计工作的连续性和完整性，公司董事会拟续聘容诚会计师事务所为2026年度财务
和内控审计机构，并提请股东会授权董事会根据2026年度的审计工作量确定审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财
务状况，公司及子公司于2026年第一季度末对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进
行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类
存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回金额进行了充分的分析和评估，在此
基础上对发生资产减值损失的资产计提减值准备。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会
计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司持续深化市场拓展，积极推进海外市场的布局，主营业务收入较上年同期
有所增长。同时，公司加强费用管控，提升治理水平，使2025年度亏损幅度有所收窄。
报告期内，公司尚未实现扭亏为盈的主要原因如下：
1、日益激烈的市场竞争环境下，公司主营产品的市场价格仍存在下降趋势，导致综合毛
利率水平继续下降；
2、报告期内，公司因实施限制性股票激励计划发生的归属于上市公司股东的股份支付费
用为300-500万元；
3、受应收账款规模增加及账龄结构变化的影响，公司基于谨慎性原则，加大对应收账款
的计提减值准备，导致信用减值损失较上年同期增加。
作为国内病房智能通讯交互领域的龙头企业，公司及管理层仍继续保持深耕医院智能通讯
交互系统业务的初心，积极拥抱、把握人工智能等新一代信息技术的发展给智慧医养行业建设
带来的发展契机，推动公司产品结构优化，持续提升公司产品竞争力，为用户提供专业的软硬
件一体化的全场景医养解决方案。
2025年度，公司预计非经常性损益对净利润的影响金额为400-600万元，主要为理财收益
。
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2025-12-22│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年12月22日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：淄博市高新区青龙山路9509号山东亚华电子股份有限公司会议室
3、召开方式：现场结合网络
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2025-12-06│银行授信
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司
2025年第四次临时股东会审议。具体情况如下：
一、本次申请银行授信额度的基本情况
根据公司及子公司目前的实际情况及资金安排，为支持公司持续、健康发展，考虑适当宽
松的备用额度，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币2亿元或等值外币的银行综
合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等，额度最终以授信银行实
际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，单笔业
务不再单独出具董事会决议。本次银行授信额度自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日
起12个月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关事
宜。
二、对公司的影响
本次授信事项是基于公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于改善公司财务
状况，增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次授信事项
不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-12-06│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实
施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”和“营
销网络建设项目”达到预计可使用状态日期调整为2027年12月31日。
本议案无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26050000股
，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84923.00万元，扣除发行费
用（不含税）人民币8346.95万元，实际募集资金净额为人民币76576.05万元。募集资金已于2
023年5月18日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年
5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保
护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
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2025-12-06│其他事项
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山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第四届董事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用13
400万元人民币的超募资金进行永久补充流动资金。本议案需提交公司2025年第四次临时股东
会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26050000股
，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84923.00万元，扣除发行费
用（不含税）人民币8346.95万元，实际募集资金净额为人民币76576.05万元。募集资金已于2
023年5月18日划至公司指定账户。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年
5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保
护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，
开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、超募资金使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币76576.05万元，其中超募资金为44691.
39万元。
公司于2023年6月28日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，并于202
3年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金和偿还银行贷款的议案》，同意使用部分超额募集资金人民币13400万元用于永久补充
流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%，其中12400万元用于永久补充流动资金
，1000万元用于偿还银行贷款。
公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，并
于2024年11月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过13400万元人民币的超募资金进行永久补充流动
资金，占超募资金总额的29.98%。
截至本公告披露日，公司已实际使用26800万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银
行贷款，其中25800万元用于永久补充流动资金，1000万元用于偿还银行贷款。
三、本次超募资金使用计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足流动
资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币13400万元用
于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。用于
永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计未超过超募资金总额的30%。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
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