资本运作☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2026-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-04│ 46.33│ 8.20亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芯凯为半导体（东莞│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1.21│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密智能制造装备生│ 2.38亿│ -364.80万│ 899.43万│ 3.77│ 0.00│ 2026-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.76亿│ 0.00│ 2.76亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 8677.73万│ 160.53万│ 7106.18万│ 81.89│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3297.46万│ 0.00│ 3297.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│尚未指定用途 │ 3109.06万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 1.20亿│ 160.53万│ 7106.18万│ 81.89│ 0.00│ 2026-12-31│
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│工艺及产品展示中心│ 5476.85万│ 0.00│ 159.59万│ 2.91│ 0.00│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3297.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，公司对2025年度合并会计报表范围内相关资产计提信用减值准备及
资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况和2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司
及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准
备和信用减值准备。2025年度计提各项资产减值准备共计3141.28万元。
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2026-04-28│对外担保
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”“凯格精机”）于2026年4月24日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》等规定，本次担保属于董事
会对外担保审批权限内为全资子公司提供担保的情形，可以豁免提交股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司南昌凯科精机有限公司（以下简称“南昌凯科”）业务拓展及生产
经营需要，保障其业务稳定发展，公司董事会同意公司为南昌凯科提供不超过40,000万元的业
务合同担保额度，用于其开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。在有效
期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。公司授权董事
长或其授权人员与相关客户签署《担保函》。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：南昌凯科精机有限公司
2、成立日期：2026年3月26日
3、法定代表人：邱昱南
4、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号高新创业园K349室
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子元
器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，智能基础制造装备制造，智能基
础制造装备销售，光通信设备制造，光通信设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动
控制系统装置销售，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，软件开发，软件销售，技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、股权结构：凯格精机持有100%股权
9、与上市公司的关系：凯格精机全资子公司
10、最近一年及一期主要财务数据：南昌凯科为公司于2026年3月26日新设成立的全资子
公司，暂未开展实际经营，暂无财务数据。
11、截至本公告披露日南昌凯科或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项
）为0元。截至本公告披露日，南昌凯科未进行过信用评级，未被列为失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司拟为南昌凯科与其下游客户开展业务过程中下游客户对南昌凯科形成的全部债权提供
金额不超过40,000万元不可撤销的无限连带责任保证，具体担保范围包括但不限于主债权、利
息、违约金、赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证期间为主债务履行期限届满后三年
。具体内容以协议实际签署时为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为子公司用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高
额保证担保，有助于子公司提升市场竞争力，促进子公司经营发展，符合公司的整体发展战略
。南昌凯科为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，本次担保
事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│银行授信
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项
公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况
根据公司发展需要，更好的支持各项业务的拓展，公司及其合并报表范围内的子公司拟向
银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴
现、商业汇票承兑、保函、信用证、项目贷款、流动资金贷款等。上述授信额度内的单笔融资
不再上报公司董事会或股东会进行审议表决。本次申请授信额度及授权期限自公司2025年年度
股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使
用。
为便于申请综合授信工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司法定代表人邱国良先生或
其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件
。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。本次授信事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2026年4月24日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响正常经营、保证资金流
动性及安全性前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用额度不超过人民币7.5亿
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自2025年年度股东会审议批准之日起至20
26年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。以上议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金使用效率，在不影响公司
正常经营发展资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加
资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，该额度自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在
上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银
行、基金公司、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财产品、收
益凭证、资管产品等安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。
（四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资
决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司及合并报表范围
内子公司自有资金。
（六）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
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2026-04-28│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需
要，公司对组织架构进行优化调整，进一步提高公司管理流程和效率，提升综合运营水平。本
次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-04-28│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事审议《
关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬
方案相关内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
1、非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，结合
公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
在公司兼任其他职务的非独立董事不再单独领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他
职务的，不领取薪酬及董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行固定津贴制度，不领取其他薪酬，综合考虑独立董事津贴标准为人民币
12.0万元/年（含税），津贴按月发放。
3、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬
制度及绩效考评情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效
薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德州凯灵格”）（曾用名：余江县凯
格投资管理中心（有限合伙））（以下简称“余江凯格”）持有东莞市凯格精机股份有限公司
（以下简称“公司”或者“本公司”）股份6380000股（占公司总股本比例6.00%），东莞市凯
创投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）持有本公司股份354400股（占公司总
股本比例0.33%），东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯林”）持有本
公司股份275950股（占公司总股本比例0.26%），德州凯灵格、东莞凯创、东莞凯林均为公司
控股股东、实际控制人邱国良先生担任执行事务合伙人的员工持股平台，与公司控股股东、实
际控制人构成一致行动关系。德州凯灵格、东莞凯创、东莞凯林计划在本公告披露之日起15个
交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2128000
股（占公司总股本比例2.00%）。
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2026-02-24│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人南京凯
灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更
。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由乐陵市市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）
出资额：叁仟柒佰伍拾万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年12月07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：山东省德州市乐陵市花园镇西镜开发区477号经营范围：一般项目：以自
有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的
持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审
计。
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2025-12-19│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网披露
了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-031
），公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“南京凯灵格”）（曾用名：余江县凯格投资管理中心（有限合伙））、东莞市凯创投
资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）以及东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙
）（以下简称“东莞凯林”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价和
大宗交易方式合计减持公司股份不超过3192000股（占公司总股本比例3.00%）。
公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减
持股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-040），南京凯灵格、东莞凯创、东莞
凯林在2025年9月19日至2025年9月29日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份86.57万股
，占公司总股本的0.81%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合
计持股比例由67.76%变动为66.95%，其中公司持股5%以上股东南京凯灵格通过集中竞价方式减
持公司股份62.00万股，南京凯灵格的持股比例由6.58%变动为6.00%。
公司于2025年12月10日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减
持股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-058），东莞凯创、东莞凯林在2025年
11月28日至2025年12月9日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份122.40万股，占公司总
股本的1.15%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例
由66.95%变动为65.80%。
公司于近日收到南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨
减持结果的告知函》，截至本公告披露日，上述股东减持计划实施时间届满。
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2025-11-28│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人南京凯
灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其注册地址发生变更。
上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由南京市高淳区政务服务管理办公室核发
的《营业执照》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：3750万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年12月07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：江苏省南京市高淳区桠溪街道工业园区76号4幢A023室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经
营活动不构成任何影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
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2025-11-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:30网络投票的时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日（星期一）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室
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2025-11-12│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日收到总经理邓迪先
生的通知，因涉嫌危险驾驶，邓迪先生可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑，根据《中华
人民共和国刑事诉讼法》，东莞市公安局决定对其取保候审，邓迪先生目前可正常履职。
公司及邓迪先生就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，公司今后将进一
步强化董事、高级管理人员及全体员工的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自
我约束，严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公民义务。
目前，公司生产经营情况正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项进展情况，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度的财务审计机构，该议
案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：张宗生先生，1997年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司4家。
拟签字注册会计师：温龙标先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公
司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公
司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2025年度审计费用由公司董事会提请
股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的议案》，同意公
司根据募投项目实施的实际情况，对“精密智能制造装备生产基地建设项目”实施地点和实施
方式进行调整，对“工艺及产品展示中心项目”进行延期，该事项尚需提交公司股东会审议，
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1900万股，每股面值为人民币1.00元，发行价
为人民币46.33元/股，共计募集资金人民币880270000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币819965803.63元。2022年8月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验
资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》。
根据《东莞
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