资本运作☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-04│ 46.33│ 8.20亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│芯凯为半导体（东莞│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1.21│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密智能制造装备生│ 2.38亿│ -364.80万│ 899.43万│ 3.77│ 0.00│ 2026-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 2.76亿│ 0.00│ 2.76亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 8677.73万│ 160.53万│ 7106.18万│ 81.89│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3297.46万│ 0.00│ 3297.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│尚未指定用途 │ 3109.06万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 1.20亿│ 160.53万│ 7106.18万│ 81.89│ 0.00│ 2026-12-31│
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│工艺及产品展示中心│ 5476.85万│ 0.00│ 159.59万│ 2.91│ 0.00│ 2027-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 0.00│ 3297.46万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-20│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日在巨潮资讯网披露
了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-004
），公司控股股东、实际控制人的一致行动人舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“舟山凯灵格”）、东莞市凯创投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）
以及东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯林”）计划自公告披露之日起
15个交易日后的3个月内，以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超过2128000股（占
公司总股本比例2.00%）。若公司在减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
上述减持股份数量将进行相应调整。
公司于2026年6月8日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人减
持股份触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-022）
，舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林于2026年5月25日至2026年6月4日，通过集中竞价和大宗
交易方式累计减持公司股份850250股。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公
司股份变更为69160100股，持股比例由65.80%下降至65.00%，权益变动触及1%及5%的整数倍。
公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》。2026年6月4日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2026-021），以实施权益分派股权登记日即2026年6月10日登记的总股本106400000股
为基数进行转增股本，向全体股东每10股转增4股。
2026年6月11日，公司完成上述权益分派事宜，实施了以资本公积金向全体股东每10股转
增4股的权益分派方案，公司总股本由106400000股增加至148960000股，上述减持主体的减持
数量进行了相应调整，其减持比例、当前持股数量、当前持股比例亦相应根据调整后的股数及
公司总股本计算。
公司于近日收到舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨
减持结果的告知函》，截至本公告披露日，舟山凯灵格、东莞凯创、东莞凯林通过集中竞价和
大宗交易方式累计减持比例为1.51%（在转增前通过集中竞价减持518300股，对应当时股本106
400000股，占比为0.49%；转增后通过集中竞价减持了534680股，对应当前公司总股本1489600
00股，占比0.36%；在转增前通过大宗交易减持331950股，对应当时股本106400000股，占比为
0.31%；转增后通过大宗交易减持了530153股，对应当前公司总股本148960000股，占比0.36%
，按照转增前后分别减持数量及总股本计算合计减持比例为1.51%），本次减持计划已实施完
毕。
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2026-07-20│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2026年7月17日召
开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点、变更实
施方式、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“精
密智能制造装备生产基地建设项目”新增实施主体、实施地点、变更实施方式、调整内部投资
结构及延期，对“研发及测试中心项目”进行延期。该事项尚需提交公司股东会审议。现将具
体情况公告如下：
（一）精密智能制造装备生产基地建设项目
（1）新增实施主体、实施地点、变更实施方式
“精密制造智能装备生产基地建设项目”的原实施主体为公司，原计划通过租赁、自有的
方式在东莞市进行扩产。现阶段公司现有生产场地和设备，已难以满足未来新增订单的生产需
求。为满足生产经营需要、加快募投项目建设进程、保障募投项目顺利实施，公司经过充分调
研，拟通过全资子公司南昌凯科精机有限公司（以下简称“南昌凯科”）参与司法拍卖的方式
，竞拍南昌市高新区两宗工业用地及地上建筑物、附属物的使用权，并新增以上地块作为“精
密智能制造装备生产基地建设项目”的实施地点。为了统筹项目的整体进展，保障募投项目的
实施进度，新增南昌凯科作为该项目的共同实施主体。具体变更情况如下：本次增加募投项目
实施主体的基本情况如下：
（2）调整内部投资结构
为保证项目全面、稳步推进及合理、有效地使用募集资金，经公司审慎研究，基于以上募
投项目建设内容的调整，在募集资金投资总额不变的前提下优化内部投资结构。
本项目实施方式由“自有、租赁”调整为“自有、购置”，原计划用于场地租赁的资金将
全部调整至厂房购置费用；原装修的资金将调减并将相应部分补充至厂房购置投入中；公司在
募投项目实施过程中，根据实际情况的需要，对现有设备进行改造和升级，提高设备的使用效
率等，减少新设备的采购支出；同时对募投项目实施所需的设备、软件的选型进行了一定的优
化调整，并积极推进国产替代，合理降低了当前阶段的部分硬件设备及软件采购金额，因此设
备和软件投入在原预算的基础上减少。
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2026-07-20│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第三届董事会
第五次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月5日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年8月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年7月29日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年7月29日（星期三）下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书见附件二）；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：东莞市东城街道沙朗路2号。
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2026-05-21│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午15:00网络投票的时间：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:
30，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21日（星期四）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室
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2026-05-15│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人德州凯
灵格投资合伙企业（有限合伙）的通知，其对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更。上
述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局换
发的《营业执照》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：舟山凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：叁仟柒佰伍拾万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年12月07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山经济开
发区新港园区迎宾大道116号（B座）402室—8工位经营范围：一般项目：创业投资（限投资未
上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经
营活动不构成任何影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
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2026-04-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，公司对2025年度合并会计报表范围内相关资产计提信用减值准备及
资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况和2025年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司
及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准
备和信用减值准备。2025年度计提各项资产减值准备共计3141.28万元。
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2026-04-28│对外担保
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”“凯格精机”）于2026年4月24日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及《东莞市凯格精机股份有限公司章程》等规定，本次担保属于董事
会对外担保审批权限内为全资子公司提供担保的情形，可以豁免提交股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司南昌凯科精机有限公司（以下简称“南昌凯科”）业务拓展及生产
经营需要，保障其业务稳定发展，公司董事会同意公司为南昌凯科提供不超过40,000万元的业
务合同担保额度，用于其开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高额保证担保。在有效
期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度。公司授权董事
长或其授权人员与相关客户签署《担保函》。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：南昌凯科精机有限公司
2、成立日期：2026年3月26日
3、法定代表人：邱昱南
4、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路18号高新创业园K349室
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：一般项目：半导体器件专用设备制造，半导体器件专用设备销售，电子元
器件与机电组件设备制造，电子元器件与机电组件设备销售，智能基础制造装备制造，智能基
础制造装备销售，光通信设备制造，光通信设备销售，工业自动控制系统装置制造，工业自动
控制系统装置销售，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，软件开发，软件销售，技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
8、股权结构：凯格精机持有100%股权
9、与上市公司的关系：凯格精机全资子公司
10、最近一年及一期主要财务数据：南昌凯科为公司于2026年3月26日新设成立的全资子
公司，暂未开展实际经营，暂无财务数据。
11、截至本公告披露日南昌凯科或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项
）为0元。截至本公告披露日，南昌凯科未进行过信用评级，未被列为失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司拟为南昌凯科与其下游客户开展业务过程中下游客户对南昌凯科形成的全部债权提供
金额不超过40,000万元不可撤销的无限连带责任保证，具体担保范围包括但不限于主债权、利
息、违约金、赔偿金、实现权利救济所产生的费用等，保证期间为主债务履行期限届满后三年
。具体内容以协议实际签署时为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为子公司用于开展业务过程中无法履行合同义务风险提供最高
额保证担保，有助于子公司提升市场竞争力，促进子公司经营发展，符合公司的整体发展战略
。南昌凯科为公司的全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，本次担保
事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│银行授信
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关事项
公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况
根据公司发展需要，更好的支持各项业务的拓展，公司及其合并报表范围内的子公司拟向
银行申请总额不超过人民币10亿元的授信额度。授信业务品种包括但不限于贸易融资、票据贴
现、商业汇票承兑、保函、信用证、项目贷款、流动资金贷款等。上述授信额度内的单笔融资
不再上报公司董事会或股东会进行审议表决。本次申请授信额度及授权期限自公司2025年年度
股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使
用。
为便于申请综合授信工作顺利进行，董事会提请股东会授权公司法定代表人邱国良先生或
其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的授信相关文件
。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。本次授信事项尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│委托理财
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2026年4月24日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，在不影响正常经营、保证资金流
动性及安全性前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用额度不超过人民币7.5亿
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自2025年年度股东会审议批准之日起至20
26年年度股东会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。以上议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金使用效率，在不影响公司
正常经营发展资金需求和资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加
资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币7.5亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，该额度自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，在
上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行严格评估，选择银
行、基金公司、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、理财产品、收
益凭证、资管产品等安全性高、流动性好、风险可控的投资产品。
（四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资
决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司及合并报表范围
内子公司自有资金。
（六）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
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2026-04-28│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司战略规划和经营发展需
要，公司对组织架构进行优化调整，进一步提高公司管理流程和效率，提升综合运营水平。本
次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-04-28│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事审议《
关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将薪酬
方案相关内容公告如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
1、非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，结合
公司薪酬制度及绩效考评情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
在公司兼任其他职务的非独立董事不再单独领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他
职务的，不领取薪酬及董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行固定津贴制度，不领取其他薪酬，综合考虑独立董事津贴标准为人民币
12.0万元/年（含税），津贴按月发放。
3、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司薪酬
制度及绩效考评情况领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效
薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德州凯灵格”）（曾用名：余江县凯
格投资管理中心（有限合伙））（以下简称“余江凯格”）持有东莞市凯格精机股份有限公司
（以下简称“公司”或者“本公司”）股份6380000股（占公司总股本比例6.00%），东莞市凯
创投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）持有本公司股份354400股（占公司总
股本比例0.33%），东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯林”）持有本
公司股份275950股（占公司总股本比例0.26%），德州凯灵格、东莞凯创、东莞凯林均为公司
控股股东、实际控制人邱国良先生担任执行事务合伙人的员工持股平台，与公司控股股东、实
际控制人构成一致行动关系。德州凯灵格、东莞凯创、东莞凯林计划在本公告披露之日起15个
交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过2128000
股（占公司总股本比例2.00%）。
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2026-02-24│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人南京凯
灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其对名称、主要经营场所等工商信息进行了变更
。上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由乐陵市市场监督管理局换发的《营业执照
》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：德州凯灵格投资合伙企业（有限合伙）
出资额：叁仟柒佰伍拾万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年12月07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：山东省德州市乐陵市花园镇西镜开发区477号经营范围：一般项目：以自
有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的
持股情况变动，对公司经营活动不构成任何影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本公司已就业绩预告有关事项与年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审
计。
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2025-12-19│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网披露
了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-031
），公司控股股东、实际控制人的一致行动人南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“南京凯灵格”）（曾用名：余江县凯格投资管理中心（有限合伙））、东莞市凯创投
资顾问中心（有限合伙）（以下简称“东莞凯创”）以及东莞市凯林投资顾问中心（有限合伙
）（以下简称“东莞凯林”）计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价和
大宗交易方式合计减持公司股份不超过3192000股（占公司总股本比例3.00%）。
公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减
持股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-040），南京凯灵格、东莞凯创、东莞
凯林在2025年9月19日至2025年9月29日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份86.57万股
，占公司总股本的0.81%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合
计持股比例由67.76%变动为66.95%，其中公司持股5%以上股东南京凯灵格通过集中竞价方式减
持公司股份62.00万股，南京凯灵格的持股比例由6.58%变动为6.00%。
公司于2025年12月10日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人的一致行动人减
持股份触及1%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-058），东莞凯创、东莞凯林在2025年
11月28日至2025年12月9日期间，通过大宗交易方式累计减持公司股份122.40万股，占公司总
股本的1.15%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的合计持股比例
由66.95%变动为65.80%。
公司于近日收到南京凯灵格、东莞凯创、东莞凯林出具的《关于股份减持计划期限届满暨
减持结果的告知函》，截至本公告披露日，上述股东减持计划实施时间届满。
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2025-11-28│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东一致行动人南京凯
灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其注册地址发生变更。
上述变更事项已办理完成工商登记手续并取得了由南京市高淳区政务服务管理办公室核发
的《营业执照》，变更后的营业执照相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）
出资额：3750万元整
类型：有限合伙企业
成立日期：2017年12月07日
执行事务合伙人：邱国良
主要经营场所：江苏省南京市高淳区桠溪街道工业园区76号4幢A023室
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）。
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，对公司经
营活动不构成任何影响，公司控股股东及实际控制人亦未发生变化。
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2025-11-17│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2025年11月17日（星期一）15:30网络投票的时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:3
0，下午13:00-15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日（星期一）上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：东莞市东城街道沙朗路2号会议室
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2025-11-12│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日收到总经理邓迪先
生的通知，因涉嫌危险驾驶，邓迪先生可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑，根据《中华
人民共和国刑事诉讼法》，东莞市公安局决定对其取保候审，邓迪先生目前可正常履职。
公司及邓迪先生就此事带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，公司今后将进一
步强化董事、高级管理人员及全体员工的法律意识，督促公司全体人员在工作和生活中加强自
我约束，严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，切实履行遵纪守法的公民义务。
目前，公司生产经营情况正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项进展情况，
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。公司拟聘请信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度的财务审计机构，该议
案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。具体如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：陈莹女士，1998年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：张宗生先生，1997年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2011年开始在信永中和执业，2024年开始为公司提供审计服务，近
三年签署和复核的上市公司4家。
拟签字注册会计师：温龙标先生，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市
公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公
司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公
司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。2025年度审计费用由公司董事会提请
股东会授权管理层根据年度审计工作量及市场公允合理的定价原则确定。
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期的议案》，同意公
司根据募投项目实施的实际情况，对“精密智能制造装备生产基地建设项目”实施地点和实施
方式进行调整，对“工艺及产品展示中心项目”进行延期，该事项尚需提交公司股东会审议，
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1900万股，每股面值为人民币1.00元，发行价
为人民币46.33元/股，共计募集资金人民币880270000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集
资金净额为人民币819965803.63元。2022年8月10日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2022GZAA30194号《验
资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》。
根据《东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露
的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第十次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过《关于调整部分募投项目投资规模、内部
结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司根据募投项目实施的实际情况，对“研发及测试
中心项目”投资规模及内部结构进行相应调整。
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2025-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，就本次股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详
见附件二）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
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2025-10-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会
广东监管局（以下简称“广东证监局”）下发的《关于对东莞市凯格精机股份有限公司采取责
令改正并对邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳采取出具警示函措施的决定》〔2025〕113号（
以下简称“《决定书》”）。现将相关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
东莞市凯格精机股份有限公司、邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳：经查，东莞市凯格精
机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“公司”）存在以下违规行为：
一是募投项目“研发及测试中心项目”超计划支付人员工资。公司IPO招股说明书披露，
募投项目“研发及测试中心项目”新增人员工资1788.76万元，截至2023年底，公司列支发放
新增人员工资金额为4479.99万元，超计划使用2691.23万元。对上述超计划使用募集资金的情
况，公司未按规定事前履行审议程序及信息披露义务，直至2024年8月28日第二届董事会第十
一次会议、2024年9月第一次临时股东大会才履行完审议程序并披露。
二是募投项目“精密智能制造装备生产基地建设项目”列支不属于该项目的人员工资。20
23年6月至2024年4月期间，公司通过募集资金专户支付与该募投项目无关的临时员工及实习生
工资204.17万元，置换生产人员工资318.36万元，合计522.53万元列支在“精密智能制造装备
生产基地建设项目”。
公司上述行为不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告〔2022〕15号）第六条、第十二条第一款的规定，违反了《上市公司信息
披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三条第一款的规定。
公司董事长邱国良、时任总经理刘小宁、时任财务总监宋开屏、董事会秘书邱靖琳未按照
《上市公司信息披露管理办法》第四条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主
要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对公司采取责令改正的
监管措施，对邱国良、刘小宁、宋开屏、邱靖琳采取出具警示函的监管措施。你们应认真吸取
教训，切实加强证券法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义
务。同时你公司应于收到本决定书30日内完成整改，向我局报送整改报告，并抄报深圳证券交
易所。
如果对本行政监管措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述行政监管措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司及相关人员收到上述《决定书》后，高度重视《决定书》中指出的问题，公司及相关
人员将严格按照广东证监局的要求及时进行整改，提高募集资金管理水平，规范募集资金使用
，切实提高合规意识。同时，公司及相关人员以此为鉴，持续加强对证券法律法规的学习，进
一步提升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定
、高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照相关监管
要求及法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2025-10-16│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年10月16日
2、限制性股票授予数量：58.39万股
3、限制性股票授予价格：33.19元/股
4、限制性股票授予人数：69人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2025年10月15日召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议
案》和《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《东莞市
凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“
本次激励计划”或“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司2025年第
一次临时股东大会的授权，确定以2025年10月16日为授予日，以33.19元/股的授予价格向符合
授予条件的69名激励对象授予58.39万股第二类限制性股票。
一、本次激励计划简述
2025年9月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<东莞市凯格精
机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。
（二）标的股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通
股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
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2025-10-16│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2025年10月15日召
开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《东莞市凯格
精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“本次
激励计划”或“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，
董事会对公司本激励计划授予数量进行相应的调整。现对有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会未收到与本次激励计划激励对象名
单有关的任何异议。公司于2025年9月2日披露了《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司
2025年股权激励计划授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。
于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次激励计划获得2025年第
一次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。同日，公司披露了《关
于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
和第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项
的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事
会薪酬与考核委员会对本次激励计划调整及授予事项发表了同意的意见，律师事务所出具了法
律意见书。
二、关于调整本次激励计划授予数量的情况
鉴于3名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分限制性股票，公司董事会根据公司2025年
第一次临时股东大会的授权及本激励计划的相关规定，对本激励计划的授予数量进行了调整。
调整后，授予数量由58.65万股调整为58.39万股。除上述调整外，本激励计划其他内容与经公
司2025年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
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2025-10-10│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开职工代表大会
，选举于洋先生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
于洋先生，出生于1986年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年9月
至2019年9月历任东莞市凯格精密机械有限公司软件开发工程师、软件开发经理、软件研发总
监；2019年9月至2025年10月任公司研发总监；现任公司职工代表董事。
截至本公告披露之日，于洋先生通过南京凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份。除此之外，于洋先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他持有5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不
符合担任公司董事的情形。
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2025-08-23│银行授信
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会
第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综
合授信的议案》，同意公司以部分自有资产进行抵押向东莞银行股份有限公司松山湖科技支行
（以下简称“东莞银行松山湖科技支行”）申请综合授信，该议案尚需提交股东大会审议。现
将相关事项公告如下：
一、向银行申请授信的基本情况
本次用于抵押的资产为公司持有的位于广东省东莞市东城街道沙朗路2号（员工宿舍）（
不动产权证书：粤2020东莞不动产权第0233956号）、广东省东莞市东城街道沙朗路2号（厂房
）（不动产权证书：粤2020东莞不动产权第0233958号），向东莞银行松山湖科技支行申请不
超过25000.00万元的综合授信，抵押期限以银行签订的抵押合同要求为准，最终授信额度、期
限等以银行审批结果为准，具体使用金额将由公司根据自身运营的实际需要确定。同时，公司
董事会授权董事长或董事长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。
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2025-08-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会
第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备
的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《企业会计准则》等相关规定，公司对2025年半年度合并会计报表范围内相关资产计提信用
减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年
6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日
公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减
值准备和信用减值准备。2025年半年度计提各项资产减值准备共计961.27万元。
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2025-08-23│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2025年
8月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以书面、邮件等形式发
出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会
议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报
告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《
2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》的内容。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告
》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的存放和使用符合《上市公司募集资
金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》经审议，监
事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的前提
下，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，能够获
得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集
资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要
求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，能真实反映公司的财务状况和经营成果
，本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，监事会一致同意本次事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度
计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》
经审议，监事会认为本次公司以自有资产抵押向银行申请授信事项有利于公司的经营发展
，符合公司整体利益；决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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