资本运作☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-04│ 46.33│ 8.20亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│芯凯为半导体（东莞│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -1.21│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密智能制造装备生│ 2.38亿│ 641.69万│ 1264.23万│ 5.30│ ---│ 2026-12-31│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2.76亿│ 9200.00万│ 2.76亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发及测试中心项目│ 8677.73万│ 432.53万│ 6945.65万│ 80.04│ ---│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3297.46万│ 3297.46万│ 3297.46万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未指定用途 │ 3109.06万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及测试中心项目│ 1.20亿│ 432.53万│ 6945.64万│ 80.04│ ---│ 2026-12-31│
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│工艺及产品展示中心│ 5476.85万│ 17.64万│ 159.59万│ 2.91│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 3297.46万│ 3297.46万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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本人王钢作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度
严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉
、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见
，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2024
年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人王钢，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，日本名古屋工业大学工学博士
，教授职称。2001年4月至2004年4月任日本富士通量子器件株式会社研发工程师；2004年4月
至今任中山大学电子与信息工程学院教授、中山大学光电材料与技术国家重点实验室科研人员
；2007年至今任中山大学佛山研究院院长；科技部“十一五”、“十二五”国家科技重点专项
（半导体照明专项）总体专家组专家。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开5次董事会，本人均亲自出席，认真履行独立董事的勤勉职责。出
席股东大会2次。本人在董事会会议召开前主动了解会议详细情况，认真审阅会议相关材料，
积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的
监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。2024年
，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员
，严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，履行了各专门委员会委
员的职责。对公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公
司治理结构完善。
公司于2024年内召开6次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，审计委员会及薪酬
与考核委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和
披露义务，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本人均亲自参加了相关会议，利用自身
所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项决策提供了重要
意见和建议，有效提高了公司董事会的决策程序。
2024年，本人对历次审计委员会、薪酬与考核委员会审议的相关议案均投了赞成票，未对
各项议案和其他事项提出异议。
（三）对公司进行现场调查情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式并额外安排时
间亲临公司进行实地考察，对公司生产经营、重大事项、信息披露事务、内部控制制度的建设
和运作以及董事会决议的执行情况等事项进行监督，积极有效地履行了独立董事的职责。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本
人作为审计委员会委员积极听取公司内审部的工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控制的
有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。本人积极与会计师事务所进行
有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果
客观及公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
2024年，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时；加强与中小股东之间的沟通，通过参加公司股东大会、业绩说明
会等方式，与中小投资者进行沟通交流，及时有效地回复投资者的问题，回应投资者对公司日
常经营的关注，保障公司与投资者之间沟通渠道的畅通。
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2025-04-26│其他事项
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本人谢园保作为东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年
度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《东莞市凯格精机股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤
勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的
独立性和专业性，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情
况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人谢园保，出生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注
册税务师，注册房地产估价师。历任广东诚安信会计师事务所有限公司所长，中勤万信会计师
事务所（特殊普通合伙）广州分所负责人，粤水电独立董事，德生科技独立董事。现任广东诚
安信会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，高级会计师，注册会计师；广东省广新控股
集团有限公司外部董事；尚阳股份、超讯通信独立董事；广州市天河区人大常委会财经工委委
员；2023年12月28日至今，任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024年度，公司共召开5次董事会和3次股东大会，本人出席5次董事会，出席3次股东大会
。对于董事会、股东大会所议事项，本人在各次会议召开前主动了解会议详细情况，认真审阅
会议相关材料，积极参与议案讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分
发挥独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东、特别是中小股东的利益
。
（二）专门委员会的履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会。2024年
，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员，严格按照《
公司章程》及董事会各专门委员会工作细则等相关规定，履行了各专门委员会委员的职责。对
公司不同范畴的事务提供独立的审核和合理的建议，促进公司合规运营，推动公司治理结构完
善。
2024年度，审计委员会共召开6次会议，按规定审阅了定期报告相关财务报表及审计报告
、内部控制评价报告、内审工作的执行情况与工作计划、续聘会计师事务所、募集资金存放及
使用情况专项报告等事项，详细了解、指导及监督了公司的财务状况与经营情况。
2024年度，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况予
以关注，公司董事、高级管理人员薪酬方案符合同行业、同地区的薪酬水平，能对公司员工形
成有效激励，并对公司董事及高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实发挥薪酬与考核委员会
主任委员的监督作用。
（三）对公司进行现场检查情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，深入了解公
司内部控制和财务状况，通过对公司进行实地考察，与公司经营管理人员沟通，深入了解公司
的生产经营情况。通过多种沟通途径，与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有
关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本
人作为审计委员会主任委员积极听取公司内审部的工作汇报，指导内部审计机构对公司内部控
制的有效性进行持续监督与评价，在实际操作中给予建设性的意见。本人积极与会计师事务所
进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计
结果客观及公正。
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会
第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024年度审
计报告》确认，公司2024年度母公司实现净利润72074552.24元，提取法定盈余公积金7207455
.22元，加上年初未分配利润295056845.37元，扣除已支付2023年度现金分红17024000.00元，
实际可供分配利润为342899942.39元。公司2024年度合并报表可供分配利润为348933681.28元
。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》规定，
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为342899
942.39元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2024年度
利润分配预案如下：以现有总股本106400000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.0
0元人民币（含税），共计派发现金红利21280000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年
度，本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为2128.00万元，占2024年度归属于上
市公司股东净利润的比例为30.18%。
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2025-04-26│委托理财
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”或“凯格精机”）于2025年4月24日召
开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，为了充分合理地利用自有资金，提升公司自有资金使用效率，
在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，同意公司使用额度不超过人民币6.5亿
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自2024年年度股东大会审议批准之日起至
2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
以上议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求和资金
安全的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取
更多的回报。
（二）投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，该额度自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止
，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种：为控制风险，公司闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于安全性高、
流动性好、稳健型的理财产品。
（四）实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资
决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
（五）资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
（六）信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关
情况予以披露。
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2025-04-26│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议了《关于为公司及董事、监事和高级管理人
员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理
人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公
司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，公司全体董事、监事均回避表决，该事项
尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
1、投保人：东莞市凯格精机股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
4、保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）。
董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理董监高责任保险购买的相关事宜，包括但不
限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在董监高责任险保
险合同期满时或期满之前办理与续保或重新投保等相关事宜。
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2025-04-26│银行授信
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会
第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的
议案》，具体内容公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的具体情况
根据公司业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的授信额度。授信业
务品种包括但不限于贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函、信用证等。
本次申请授信额度及授权期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股
东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环滚动使用。董事会提请股东大会授权公司法
定代表人邱国良先生或其授权代表在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信
额度内的授信相关文件。同时，授权公司财务部具体办理上述综合授信业务的相关手续。
上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事会或股东大会进行审议表决，本次授信事项
尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2025年
4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件方式发
出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中叶燕萍女士以通讯方式表决。会议由监事会
主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
，会议合法有效。
一、监事会会议审议情况
经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
2024年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，本着对全体股东负责
的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管
理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工
作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》
及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024年度的
财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制体系并有效运行，符合中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定及公司自身的实际需要；《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》监事会认为
：公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，未发现
募集资金存放与使用违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：董事会拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股
东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展
相匹配，符合公司的发展规划，同意2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润
分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
公司第二届监事会监事的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，
并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定，不再另外领取监事津贴。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
8、审议《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》监事会认为：
公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董责险有利于进一步完善公司风险管理体系
，促进公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险。此事项审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案全体监事回避表决，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现
金管理，有利于提高自有资金使用效率，本次公司使用自有资金用于现金管理事项符合相关法
律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用
不超过人民币6.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司拟向银行申请总额不超过人民币6亿元的综合授信额度事项有利于提高
公司的经营效率，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，监事会同意公司向银行申请综合授信额度的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申
请综合授信额度的公告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-01-21│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第二届董事会
第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年第四季度计提资产减值准
备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《企业会计准则》等相关规定，公司对2024年第四季度合并会计报表范围内相关资产计提
信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，
基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对
可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备。公司第四季度计提各项
资产减值准备共计684.70万元。
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2024-11-29│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东一致行动人南京
凯灵格创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其对名称、住所等工商信息进行了变更，并已
完成工商变更登记手续，取得了由海南省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的营业
执照相关登记信息如下：
统一社会信用证代码：91360622MA36YKYK8Q
名称：海口凯格创业投资合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：邱国良
成立日期：2017年12月07日
主要经营场所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城A1区A5002-946号
公司控股股东一致行动人的相关工商信息变更事项不涉及公司的持股情况变动，公司控股
股东及实际控制人亦未发生变化。
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2024-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”、“公司”）于2024年10月28日召
开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金9200.00万元永久补充流动资金，
占超募资金总额的比例为29.96%。保荐机构国信证券股份有限公司亦出具了无异议的核查意见
。该事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-10-30│其他事项
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东莞市凯格精机股份有限
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