资本运作☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-03-08│ 73.45│ 18.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-02│ 24.16│ 993.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-02│ 22.17│ 665.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-04│ 22.17│ 259.39万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│CHAMPION HOLDINGS │ 1500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台智能电 │ 2.60亿│ ---│ 1.53亿│ 58.99│ 6060.93万│ 2022-09-30│
│动车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4万台大排量特 │ 3.50亿│ 9181.21万│ 1.99亿│ 56.92│ 787.82万│ 2026-05-31│
│种车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万台智能电动 │ 4.95亿│ 3398.86万│ 4.39亿│ 88.72│ 2.95亿│ 2027-03-31│
│低速车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 4500.00万│ 4414.62万│ 4451.33万│ 98.92│ ---│ 2027-03-31│
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│年产3万台智能电动 │ 1.99亿│ 3398.86万│ 4.39亿│ 88.72│ 2.95亿│ 2027-03-31│
│低速车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全地形车智能制造提│ 7000.00万│ ---│ 4383.83万│ 62.63│ 1.01亿│ 2023-03-31│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2022-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3.41亿│ 4414.62万│ 4451.33万│ 98.92│ ---│ 2027-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚无明确用途的超募│ 521.97万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销平台建设项目 │ 5000.00万│ ---│ 4303.97万│ 86.08│ ---│ 2023-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.70亿│ ---│ 3.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-19 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │Champion Motorsports Group Holdi│标的类型 │股权 │
│ │ngs,LLC.100%股权 │ │ │
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│买方 │Trailblazer Motors Inc. │
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│卖方 │Champion MotorsportsGroup Investor,LLC. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司TrailblazerMotorsInc.（注│
│ │册地址：美国）拟以1500.00万美元收购ChampionMotorsportsGroupInvestor,LLC.持有Cham│
│ │pionMotorsportsGroupHoldings,LLC.（以下简称“标的公司”或“交易标的”）的100%股 │
│ │权。本次交易完成后，公司将通过孙公司TrailblazerMotorsInc.持有ChampionMotorsports│
│ │GroupHoldings,LLC.100%的股权。 │
│ │ 近日，交易双方已签署《收购协议》，公司已按照约定支付完毕全部的交易对价款，相│
│ │关交接手续已办妥，公司对标的公司已拥有全部的股东权利。截至目前，公司已通过孙公司│
│ │TrailblazerMotorsInc.持有标的公司100%股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-25 │
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│关联方 │901 Capital,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-25 │
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│关联方 │Plano Estates,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │Plano Estates,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │2201 LUNA ROAD,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人与其配偶共同控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-22│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人曹马涛先生
出具的《关于股份自愿锁定的承诺函》，现将情况公告如下：
一、承诺主体及持股情况
截至本公告披露日，公司实际控制人曹马涛先生（现任公司董事长兼总经理）直接持有公
司股份2,850万股，通过浙江中涛投资有限公司间接持有公司股份4,500万股，合计持有公司股
份7,350万股，均为首发前限售股（解限售日为2026年9月21日），持有股份数量合计占公司现
有总股本的67.40%。
二、本次承诺的主要内容
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发
展，切实维护广大投资者利益，同时为增强广大投资者信心，实际控制人曹马涛先生承诺自20
26年9月21日（股份解限售日）起至2027年9月20日止，不减持直接持有或通过浙江中涛投资有
限公司间接持有的公司已发行股份；前述承诺锁定期内，该等已发行股份因公司送红股、转增
股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。
三、董事会的责任
公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法规、规范性文
件的规定，及时履行相关信息披露义务。对于违反承诺减持股份的，公司董事会将主动、及时
要求违反承诺的相关股东履行违约责任。
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2026-07-15│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股
）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次
发行上市”）的相关工作，公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）出具的《关于浙江涛涛车业股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2026〕16
67号）（以下简称“备案通知书”）。备案通知书主要内容如下：
上市。事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统
报告。信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中应严格遵守境内外有关法律、
法规和规则。推进的，应当更新备案材料。备案通知书仅对公司境外发行上市备案信息予以确
认，不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证，也
不表明中国证监会对公司备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。公司本次发
行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的
批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-07-02│其他事项
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（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
预计的业绩：扭亏为盈同向上升同向下降
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-05-27│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联
合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）
的相关工作。公司已于2025年10月31日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在
香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。
根据本次发行上市的时间安排及香港联交所的相关要求，公司于2026年5月26日向香港联
交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新后的本次发行上
市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监
会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修订
，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相
关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和
符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披
露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
：
中文版招股书：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108575/documents/sehk26052602144_c.pdf
英文版招股书：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108575/documents/sehk26052602145.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行上市的H股的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交
易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│其他事项
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公司本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2752号文《关于同意浙江涛涛车业股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股2,733.36万
股，发行价格为每股人民币73.45元，募集资金总额为人民币200,765.29万元，扣除各项不含
税发行费用人民币14,243.32万元后，实际募集资金净额为人民币186,521.97万元。
上述募集资金已于2023年3月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于202
3年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验〔2023〕
87号”《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与募
集资金专户银行、保荐人签订了《募集资金专户三方/四方监管协议》。
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目当前的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模
都不发生变更的前提下，拟对“年产4万台大排量特种车建设项目”达到预定可使用状态的日
期进行调整。
（二）本次募投项目延期的原因
1、“年产4万台大排量特种车建设项目”所涉建设用地，2023年相关部门挂牌出让该项国
有建设用地使用权的耗时较长，同时受雨季方面的影响，土地的平整进度未能按计划推进，导
致土地的交付进度晚于预期，使得项目原定的实施计划及推进节奏有所滞后；
2、在实际建设过程中，房屋内部装修、设备安装调试、项目验收等环节工艺要求较高、
实施流程复杂，多重因素共同导致项目整体建设进度较预期有所延长。目前，项目主体结构已
建设完成，正处于内部装修与设备投入的关键阶段。为维护公司及全体股东利益，保障项目整
体质量并实现预期效益，公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用情况，经审慎判断，决定
将“年产4万台大排量特种车建设项目”达到预定可使用状态时间由原计划的2026年5月31日延
长至2026年11月30日。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议决定于2026
年4月21日召开2025年年度股东会，详情见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《
关于召开2025年年度股东会的通知》。本次股东会具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月21日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日
的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15—15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等规定。
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2026-04-07│其他事项
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报告期内，公司秉承“专注智能、引领高端、布局全球、稳健经营”的总体发展战略，加
大研发力度，丰富产品矩阵，深化品牌营销策略，积极拓展销售渠道，实现了业绩的良好增长
。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为710万元。
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2026-03-31│银行授信
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事
项公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为满足业务发展需求，公司（含子公司）向银行申请总额不超过50亿元人民币（或等值外
币）的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、商业汇票、押汇、信用证、保函、票据贴
现、内保外贷、内存外贷等各类业务，具体授信业务品种及额度、期限、利率等条件以公司与
银行签订的相关授信合同约定为准。上述授信额度不等于实际发生的授信金额，最终以各家银
行实际审批的授信额度为准。
为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人在上述额度内与银行
签署相关合同及法律文件。公司本次申请授信额度的授权有效期为本次董事会审议通过之日起
一年，经第四届董事会第六次会议审议通过的授信额度自本次审批额度生效时自动终止。在授
权期限内，上述授信额度可以循环使用。
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2026-03-31│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》等规定，本次公司
为全资子公司提供担保事项经董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营及项目建设等资金需求，公司为合并报表内全资子公司提
供总额不超过等值人民币115000万元的担保。具体的担保额度如下：为DENAGOEVCORPORATION
（以下简称“电高电动车”）提供担保预计不超过50000万元；为GolabsInc.（以下简称“高
博有限”）提供担保预计不超过45000万元，为TRAILBLAZERVEHICLES(THAILAND)CO.,LTD.（以
下简称“泰国开拓者”）提供担保预计不超过20000万元。本次担保方式包括但不限于信用担
保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、融资租赁担保、履约保函等各种
形式。
为确保相关业务能够及时办理，公司董事会授权管理层在上述担保额度内审批办理具体的
担保事宜（包括但不限于签署与担保事项有关的合同、协议等法律文件、在对外担保总额度范
围内适度调整各被担保人间的担保额度等）。本次担保额度授权有效期为第四届董事会第十三
次会议审议通过之日起12个月。
二、担保额度预计情况
在上述额度范围内，公司可以根据实际情况，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的
调剂，新设立、收购的全资子、孙公司亦在上述额度内进行调剂。
担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关各方目前尚未签订担保协议。公司将与银行或相关金融机构就具
体条款进行协商，公司实际提供担保的方式、期限、金额等条款将以实际签署的协议为准。同
时，公司将在具体担保业务发生时，依据相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-03-31│其他事项
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重要内容提示：
1、为有效防范和规避汇率波动可能带来的风险，提高公司应对风险的能力，增强公司财
务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金
额度不超过15000万美元（含本数）或等值的人民币及其他外币。
2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互
换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等
业务或业务的组合。
3、本次开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，但仍存
在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的
可行性分析报告的议案》，同意公司及子公司根据资产规模及业务需求情况，开展资金额度不
超过15000万美元（含本数）或等值的人民币及其他外币的外汇套期保值业务，前述额度自董
事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权
董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。经第四届董事会第
六次会议审议通过的外汇套期保值业务资金额度自本次审批额度生效时自动终止。现将具体情
况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的基本情况
随着公司国际化业务的拓展，外汇收支规模逐步扩大，汇率波动对公司经营业绩的影响较
为明显。通过开展外汇套期保值业务，公司能够锁定成本、规避汇率风险，保障经营成果的稳
定性，符合公司稳健经营的发展战略。
2、交易额度
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，拟在额度有效
期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过15000万美
元（含本数）或等值人民币及其他外币。3、交易方式
（1）交易品种
公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结售汇、货币互换、外汇掉期
、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的
组合。
（2）交易涉及的币种
公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于公司生产经营过程中使用的币种，包括但不限于美
元、欧元等跟实际业务相关的币种。
（3）交易对手
公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4、交易期限及授权
本次外汇套期保值业务授权额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，经第四届董事会
第六次会议审议通过的开展以套期保值为目的外汇衍生品业务额度自本次审批额度生效时自动
终止。上述额度在期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上
述外汇套期保值业务相关事宜。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则
自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
本次外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司的自有资金及银行信贷资金，不涉及募
集资金。
二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
公司及子公司产品以出口为主，外销收入占比较高，客户主要分布在北美、欧洲等区域，
美元为销售结算的主要货币，美元兑人民币汇率的波动会在公司结汇时形成汇兑收益或损失。
公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外币资产、负债状况及外汇收支
业务情况，能够进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外
汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所
有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以实际业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
，但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：在外汇行情变动较大的情况下，外汇交易合约的汇率与到期日实际汇率的
差异将产生交易损益。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于
内控体系不完善而造成风险。
3、履约风险：开展外汇衍生品交易存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风
险。
4、其他风险：在开展相关业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充
分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易条款不明确，将可能面临法律风险。
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2026-03-31│委托理财
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不
影响公司日常经营的情况下，使用不超过人民币100,000万元或等值外币（含本数）的自有资
金进行现金管理。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提升公司资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，在确保不影响正常生产经营的前
提下进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司使用不超过人民币100,000万元或等值外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
。使用期限为董事会审议通过后12个月。前次经第四届董事会第六次会议审议通过的使用自有
资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
公司进行现金管理的投资品种遵循安全性高、流动性好的原则，满足中低风险要求，主要
投向包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资
产管理计划等合规金融产品。公司将严格按照相关法律法规及内部管理制度要求，对投资产品
进行审慎评估，保证风险可控，保障公司资金安全。
4、实施方式
为提高实施效率，董事会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实
施，授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月。
5、信息披露
公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运
作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金购买安全性高、中低风
险的理财产品，有助于提升资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益。
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2026-03-31│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；因全体董事对
《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会
审议。根据《浙江涛涛车业股份有限公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司
相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合各位董事、高级管理人员在公司担任的
具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩等因素，拟定2026年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员
（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（三）薪酬的构成和标准
1、公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，其中独立董事臧翠翠的津贴标准为18万元/
年（税前），其他独立董事的津贴标准为8万元/年（税前）；
2、不在公司担任实际职务的非独立董事不领取董事薪酬。在公司任职的董事（含职工代
表董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬结
合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度经营目标绩效和个人绩效
考核指标完成情况相挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬实际发放金额以考评结果为准。
3、公司董事、高级管理人员按照规定履职（如出席公司董事会、股东会等）而发生的合
理费用由公司承担。
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2026-03-31│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江涛涛车业股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或
“天健所”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相
关事项公告如下：
天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职
业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2
亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
法》等文件的相关规定。天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼
中存在承担民事责任情况。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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（一）董事会审议情况
2026年3月30日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年
度利润分配预案>的议案》。2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况、
未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营和持续健康发展，
董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开2026年第一次临
时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述事项详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营
业执照》。具体内容如下：
1、名称：浙江涛涛车业股份有限公司
2、统一社会信用代码：9133110035546965XU
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号
5、法定代表人：曹马涛
6、注册资本：壹亿零玖佰零肆万玖仟零柒拾壹元
7、成立日期：2015年09月24日
8、经营范围：一般项目：非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助
动车制造；电动自行车销售；电池制造；电池销售；电机制造；塑料制品制造；塑料制品销售
；合成纤维制造；合成纤维销售；摩托车零配件制造；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件
批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2026
年3月25日召开2026年第一次临时股东会，详情见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
本次股东会具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月25日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月25日
的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日9:15—15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等规定。
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2026-03-10│增资
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一、对外投资情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月16日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》。公司投资设立泰国全资孙
公司TRAILBLAZERVEHICLESCO.,LTD（以下简称“泰国开拓者”），使用自有资金或自筹资金不
超过950万美元建设泰国生产基地，包括购买土地、建设工厂和基础设施、购买机器设备等。
具体内容详见公司2025年1月17日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资
建设泰国生产基地的公告》。
截至目前，公司已完成泰国开拓者的设立登记、相关主管部门的投资备案登记等事项，部
分厂房正在建设当中。
二、本次增加泰国生产基地投资额情况
公司于2026年3月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基
地投资额的议案》。为满足公司实际生产需要和未来的发展规划，公司对原来的项目设计方案
、工程施工方案和设备方案等进行调整和优化，总投资额由原来的950万美元增加至3413.5万
美元（具体以有关政府主管部门审批金额为准）。增加的投资额由公司及/或子/孙公司以自有
资金或自筹资金向泰国开拓者提供，泰国开拓者具体实施该项目。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》等相关规定，本次增加对
外投资金额事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次对外投资事项不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月25日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月20日。
7、出席对象：
（1）于2026年3月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
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2026-03-06│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第四次临
时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述事项详见公司于
2025年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了注册资本工商变更登记手续并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营
业执照》。具体内容如下：
1、名称：浙江涛涛车业股份有限公司
2、统一社会信用代码：9133110035546965XU
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号
5、法定代表人：曹马涛
6、注册资本：壹亿零捌佰陆拾叁万壹仟元柒佰肆拾壹元
7、成立日期：2015年09月24日
8、经营范围：一般项目：非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助
动车制造；电动自行车销售；电池制造；电池销售；电机制造；塑料制品制造；塑料制品销售
；合成纤维制造；合成纤维销售；摩托车零配件制造；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件
批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2026-01-14│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第
六次会议、于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司
2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月19日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）、《202
4年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。
近日，公司收到天健所《关于变更签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派金晨希
和徐文豪作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注
册会计师。由于天健所内部工作安排调整，现委派陈丹萍接替徐文豪作为签字注册会计师。变
更后的签字注册会计师为金晨希和陈丹萍。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字注册会计师陈丹萍，2014年6月成为中国注册会计师，自2012年开始在天健
所执业。陈丹萍不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三
年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。本次变更签字注册
会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和
2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。
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2026-01-07│其他事项
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一、通知债权人的原因
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第十
七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，本次回购股份将全部用于员工持
股计划或股权激励。公司于2024年7月6日召开第三届董事会第二十一次会议，于2024年7月24
日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司
将股份回购的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少相应注册资本
”。截至2025年2月1日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司通过深圳证券交易所系统以
集中竞价交易方式累计回购公司股份1113259股，占注销前公司总股本的比例为1.01%。具体内
容详见公司于2025年2月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股份回购实施
结果暨股份变动的公告》。
2025年2月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已办理完成上
述1113259股回购股份的注销手续。
2025年12月15日和12月31日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和2025年第四次临
时股东会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司根据前述实
际情况，对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》相应条款依法进行修订。本次回购股份注销完
成后，公司总股本由109745000股变更为108631741股，注册资本由109745000元变更为1086317
41元。
二、债权申报相关事项
由于本次注销回购股份涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律
法规以及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》相关规定，公司特此通知债权人：公司债权人自
接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文
件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债
权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
（1）申报时间：2026年1月8日起45日内（工作日8:00-11:00，13:00-17:00；双休日及法
定节假日除外）。
（2）申报地点、申报材料送达地点及联系方式地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元
路10号。
联系人：卢凤鹊
邮政编码：321403
联系电话：0578-3185868
电子邮箱：zqb@taotaomotor.com
（3）申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（4）其他事项
①以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
②以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮件收到文件日为准，电子邮件标题请注明“
申报债权”字样；
③以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相应资料为准。
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2026-01-06│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司精准聚焦市场需求，增强经营效率，加快海外产能建设，在持续提升品牌
影响力的同时，积极深化多元化的销售渠道，营业收入和净利润均实现良好的增长。
报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为1100万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司《2025年年度报告
》中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决定于2025
年12月31日召开2025年第四次临时股东会，详情见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）
上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。
本次股东会具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31
日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15—15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等规定。
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2025-12-16│收购兼并
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1、浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司TrailblazerMotorsInc.拟
以1500.00万美元收购ChampionMotorsportsGroupInvestor,LLC.持有ChampionMotorsportsGro
upHoldings,LLC.（以下简称“标的公司”或“交易标的”）的100%股权。本次交易完成后，
公司将通过孙公司TrailblazerMotorsInc.持有ChampionMotorsportsGroupHoldings,LLC.100%
的股权。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组事项，亦不构成重组上市。本次交易在公司董事会审批权限内，已经公司第四届董事
会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、本次交易公司虽然进行了充分的必要性和可行性论证分析，但交易过程中可能存在交
割风险以及交易完成后的市场风险、经营风险、整合风险等；本次交易完成后，公司将根据企
业会计准则规定确认商誉，若标的公司未
来经营状况未达预期，则可能存在商誉减值的风险；
本次交易将对公司未来业务布局产生积极影响，收购后公司将积极采取适当的经营策略和
管理措施，努力改善标的公司的经营局面，以防范和应对上述风险。
以上风险提请投资者注意。
一、交易概述
1、本次交易基本情况
为巩固和拓展公司销售渠道，进一步提高公司市场竞争力，公司的孙公司TrailblazerMot
orsInc.拟与ChampionMotorsportsGroupInvestor,LLC.签署《收购协议》，以1500.00万美元
收购其持有ChampionMotorsportsGroupHoldings,LLC.的100%股权。本次交易完成后，公司将
持有标的公司100%股权，标的公司将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并报表范围。
2、本次交易的审议情况
公司于2025年12月15日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购境外公司
100%股权的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
本次交易无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不构成重组上市。
二、交易对手方的基本情况
企业名称：ChampionMotorsportsGroupInvestor,LLC.
企业性质：有限责任公司
成立时间：2023年3月23日
注册地址：美国特拉华州
主营业务：投资
主要股东：KinderhookIndustriesVI,L.P.
交易对手方非失信被执行人，与公司及公司前十名股东、董事及高级管理人员在产权、业
务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
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2025-12-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月25日
7、出席对象：
（1）于2025年12月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
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2025-12-12│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年10月9日、2025年11月10
日召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资
本并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。上述事项详见公司于
2025年9月20日、2025年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营
业执照》，具体内容如下：
1、名称：浙江涛涛车业股份有限公司
2、统一社会信用代码：9133110035546965XU
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号
5、法定代表人：曹马涛
6、注册资本：壹亿零玖佰柒拾肆万伍仟元
7、成立日期：2015年09月24日
8、经营范围：一般项目：非公路休闲车及零配件制造；非公路休闲车及零配件销售；助
动车制造；电动自行车销售；电池制造；电池销售；电机制造；塑料制品制造；塑料制品销售
；合成纤维制造；合成纤维销售；摩托车零配件制造；摩托车及零部件研发；摩托车及零配件
批发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
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2025-11-10│其他事项
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1、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定于2025年
11月10日召开2025年第三次临时股东会，详情见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上
的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
本次股东会具体情况如下：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月10日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10
日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年11月10日9:15—15:00。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹马涛先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等规定。
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2025-11-03│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日向香港联合交易所
有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板
挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行
上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证
监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及修
订。
鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规
有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合境内监
管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本
次发行以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接供查阅：
中文版：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107838/documents/sehk25103102880_c.pdf
英文版：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107838/documents/sehk25103102881.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得被视作对任何个人或实体收
购、购买或认购公司本次发行的境外上市股份（H股）的要约或要约邀请。
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2025-10-23│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年年度股东
大会，审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，同意公司独立董事2025年度津贴
标准为8万元/年（税前）。
公司分别于2025年9月19日、2025年10月9日召开第四届董事会第九次会议、2025年第二次
临时股东大会，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》。为提高董事会决
策的科学性与有效性，公司决定增选臧翠翠女士为公司第四届董事会独立董事。
公司于2025年10月22日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于确定2025年度独
立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司独立董事2025年度薪酬方案及新增独立董事任期的情况
公司独立董事采用津贴制。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司
章程》等管理制度的相关规定，为更好的发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
并综合考虑独立董事在重大决策、规范运作及风险防控中的职责、作用与工作量，以及公司拟
发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的实际情况，公司拟对2025年度独立
董事薪酬方案进行重新确认：2025年度，公司独立董事陈东坡、陈军泽、张建新的津贴为8万
元/人（税前），臧翠翠的津贴为18万元/人（税前），津贴金额按其实际任期计算发放。经公
司2025年第二次临时股东大会及第四届董事会第九次会议选举通过，臧翠翠女士担任公司第四
届董事会独立董事及董事会提名委员会委员，其任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《
关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》且公司完成本次发行上市之日起至第四届董事会
任期届满之日止。为保障董事会及专门委员会工作的连续性和稳定性，经公司第四届董事会第
十次会议审议通过，明确臧翠翠女士的任期自2025年第三次临时股东会审议通过《关于确定20
25年度独立董事薪酬方案及新增独立董事任期的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止
。
二、其他规定
1、上述独立董事津贴均按月发放；
2、上述津贴所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴，因换届、改选、任期
内辞职等原因离任的，津贴金额按其实际任期计算发放。
3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述独立董事薪酬方案需2025年第三次临
时股东会审议通过后生效。
4、其他非独立董事薪酬方案不变。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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