资本运作☆ ◇301345 涛涛车业 更新日期：2025-10-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-08│ 73.45│ 18.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-02│ 24.16│ 993.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-02│ 22.17│ 665.83万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-04│ 22.17│ 259.39万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│BAIKE VEHICLE VIET│ 460.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NAM CO.,LTD │ │ │ │ │ │ │
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│TAO CANADA HOLDING│ 380.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│BAIKE HOLDING (SIN│ 5.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│GAPORE) PRIVATE LI│ │ │ │ │ │ │
│MITED │ │ │ │ │ │ │
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│TAO HOLDING │ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万台智能电 │ 2.60亿│ ---│ 1.53亿│ 58.99│ 3941.47万│ 2022-09-20│
│动车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产4万台大排量特 │ 3.50亿│ 5171.03万│ 1.59亿│ 45.47│ ---│ 2026-05-31│
│种车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 4500.00万│ 1417.62万│ 1454.33万│ 32.32│ 0.00│ 2027-03-31│
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│年产3万台智能电动 │ 4.95亿│ 1316.06万│ 4.18亿│ 84.51│ 1.29亿│ 2027-03-31│
│低速车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产3万台智能电动 │ 1.99亿│ 1316.06万│ 4.18亿│ 84.51│ ---│ 2027-03-31│
│低速车建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全地形车智能制造提│ 7000.00万│ ---│ 4383.83万│ 62.63│ 6018.44万│ 2023-03-01│
│升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7000.00万│ ---│ 7000.00万│ 100.00│ ---│ 2022-03-15│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3.41亿│ 1417.62万│ 1454.33万│ 32.32│ ---│ 2027-03-31│
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│尚无明确用途的超募│ 521.97万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│营销平台建设项目 │ 5000.00万│ ---│ 4303.97万│ 86.08│ ---│ 2023-03-10│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.70亿│ ---│ 3.70亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │2201LUNA ROAD,LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人与其配偶共同控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │陈卫 │
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│关联关系 │公司副总经理的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │Plano Estates LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │2201LUNA ROAD,LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人与其配偶共同控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-20│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第
九次会议，审议通过了《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》《关于调整公司董事会
专门委员会组成人员的议案》。具体情况如下：
一、增选独立董事情况
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法
律、法规及修订后的《浙江涛涛车业股份有限公司章程（草案）》的规定（以下简称《公司章
程（草案）》），鉴于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下
简称“本次发行上市”），为进一步完善公司本次发行上市后的公司治理结构，提高董事会决
策的科学性、有效性，公司拟将增加独立董事1名，由3名调整为4名。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名臧翠翠女士（简历详见附件）为
公司第四届董事会独立董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过《关于增选公司第四
届董事会独立董事的议案》且公司完成本次发行上市之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人臧翠翠女士尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董
事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会名称及组成
为进一步完善公司治理结构，根据《香港上市规则》等有关法律法规及修订后的《公司章
程（草案）》的规定，结合公司实际情况，对公司本次发行上市后的专门委员会成员进行调整
，同时将公司“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，调整后专门
委员会成员组成情况如下：
（1）董事会战略与可持续发展委员会成员：曹马涛（召集人）、陈军泽、姚广庆
（2）董事会审计委员会成员：陈东坡（召集人）、陈军泽、曹跃进
（3）董事会薪酬与考核委员会成员：张建新（召集人）、孙永、陈东坡
（4）提名委员会成员：陈军泽（召集人）、曹马涛、张建新、臧翠翠专门委员会组成调
整自公司董事会审议通过后，于公司本次发行上市之日起生效。
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2025-09-20│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第
九次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实
际情况和未来发展需要，公司拟对《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程
》）进行修订，以进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性与有效性。具体调整包括将
董事会成员由7名增至9名，其中新增1名职工代表董事。
2025年9月19日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论和投票表决，选举
赵龙曼先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自2025年第二次临时
股东大会审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和
条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计超过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-20│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董事会
第九次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司决定于
2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间为：2025年10月9日（星期四）14:30；网络投票时间为：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月9日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于2025年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
二、提案编码
1、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，董
事会提名委员会对独立董事候选人发表了审查意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需
经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案中，议案1.00-7.00、8.01-8.02、12.00、13.01-13.02为特别决议事项，需
参加股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
3、上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
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2025-09-20│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘请H股股票发行并上市审计机
构的议案》，同意公司聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称“天健国际”）为公司
发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机
构，并在公司本次发行上市后续聘天健国际为公司的审计机构，聘任期限至本次发行上市后第
一届年度股东会结束时为止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的情况说明
考虑到天健国际在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立
性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请天健国际为本次发行上市的审
计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
同时，向股东（大）会申请授权公司管理层与天健国际按照公平合理的原则协商确定审计
费用。
二、拟聘审计机构的基本情况
1、基本信息
公司名称：天健国际会计师事务所有限公司
商业登记号码：67053561
成立日期：2016年12月16日
公司类型：私人股份有限公司
注册资本：61000元港币
注册地址：ROOM1501-815/F.,TAIYAUBUILDING,181,JOHNSTONROAD,WANCHAI,HONGKONG
首席合伙人：黄浩源先生
经营范围：为提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、
公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。
2、投资者保护能力
天健国际具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求购买职业保险。天健国际
近三年没有存在执业行为相关民事诉讼。
3、诚信记录
天健国际近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）没有因执业行为受到行政处罚及受到
刑事处罚。
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2025-09-02│其他事项
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1、本次归属股票的上市流通日：2025年9月4日
2、本次归属股票的数量：417330股，占目前公司总股本的0.38417%。其中首次授予部分
共300330股，预留授予部分共117000股。
3、本次归属人数：73人，其中首次授予部分共61名，预留授予部分共45名（其中33名激
励对象本次同时归属首次及预留部分限制性股票）。
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。浙江涛涛车业股份
有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事
会第五次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办理了2023年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属
登记工作。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2025年7月14日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为公
司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属
条件已经成就，同意公司为符合归属条件的73名激励对象办理417330股限制性股票归属的相关
事宜。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事孙永、姚广庆回避表决。
（一）2023年限制性股票首次授予部分
1、首次授予日：2023年8月2日
2、归属数量：30.033万股
3、归属人数：61人
4、授予价格：22.17元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
6、首次授予部分激励对象名单及本次归属情况：
备注：原董事吴国强已于2024年10月21日届满离任。
（二）2023年限制性股票预留授予部分
1、预留授予日：2024年7月29日
2、归属数量：23.40万股
3、归属人数：45人
4、授予价格：22.17元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
6、预留授予部分激励对象名单及归属情况：
备注：原董事吴国强已于2024年10月21日届满离任。
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2025-08-26│其他事项
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一、会议召开情况
浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达方式于2025年8月15日发出
第四届监事会第六次会议通知，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会
议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朱飞剑召集并主持。本次会议的召集
、召开符合有关法律法规及《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，决议合法有效。
二、会议审议情况
本次会议审议了如下议案：
1、审议并通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完
整地反映了公司2025年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，报告的编制和审议程序
符合法律、法规的要求，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和
《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议
案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》
等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年半年度募集资金
存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的议案》
经审议，监事会认为：公司拟定的2025年半年度利润分配预案与公司的经营业绩和未来发
展规划相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》对利润分配的要求，保障了全体股东的权
益，有利于公司的长远发展。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润
分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
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2025-08-26│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第四届董事会
第八次会议，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025
年9月10日召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《浙江涛涛车业股份有限公司章
程》等规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间为：2025年9月10日（星期三）14:30；网络投票时间为：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:
30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9
月10日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）。
7、出席对象：
（1）于2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。
二、提案编码
1、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，议
案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述议案公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露
。
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2025-08-26│其他事项
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浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第四届董事会第
八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025年半年度利润分配预案>的
议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）董事会审议情况
2025年8月25日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2025年半
年度利润分配预案>的议案》，董事会认为2025年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利
能力、财务状况、未来发展的预期等因素，与全体股东共享经营成果，有利于公司的正常经营
和持续健康发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股
东大会审议。
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2025-07-15│其他事项
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