资本运作☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-10-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-07-28│ 18.08│ 7.84亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体封装测试扩建│ 5.44亿│ 882.16万│ 5.43亿│ 99.77│ 11.11万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.59亿│ ---│ 1.59亿│ 100.00│ 0.00│ 2023-08-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途的超募资│ 2349.83万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2023-08-10│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5765.62万│ 69.06万│ 5611.18万│ 97.32│ 0.00│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-14 │交易金额(元)│3.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都芯翼科技有限公司60%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │佛山市蓝箭电子股份有限公司 │
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│卖方 │洪锋明、洪锋军、成都芯翼同创科技合伙企业（有限合伙）、成都市金牛区交子科技成果转│
│ │化创业投资合伙企业（有限合伙）、成都科技创新投资集团有限公司、深圳锲石汇创创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、成都同创知行企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1.佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝箭电子”）于2026年1月12日与 │
│ │洪锋明、洪锋军等成都芯翼科技有限公司（以下简称“成都芯翼”或“标的公司”）部分股│
│ │东签署了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网上披露 │
│ │的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2026-001）。根据所签署的《股权收│
│ │购意向协议》安排，截至目前，标的公司的相关审计和评估工作已经完成，公司拟以自有和│
│ │/或自筹资金33600.00万元人民币收购成都芯翼60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次│
│ │交易完成后，成都芯翼将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：洪锋明、洪锋军、成都芯翼同创科技合伙企业（有限合伙）、成都市金牛区│
│ │交子科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）、成都科技创新投资集团有限公司、深圳│
│ │锲石汇创创业投资合伙企业（有限合伙）、成都同创知行企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）。 │
│ │ 近日，成都芯翼已完成工商变更登记手续，并取得了金牛区市场监督管理局换发的纸质│
│ │版《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-23│其他事项
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股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票预留授予日：2026年9月22日
限制性股票预留授予数量：1.40万股
限制性股票预留授予人数：1人
限制性股票授予价格：10.32元/股佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于
2026年9月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励
计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。《佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条
件已经成就，根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会同意以2026年9月22日作
为2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）限制性股票的预留授予日，以10
.32元/股的授予价格向符合授予条件的1名激励对象授予预留部分限制性股票1.40万股。剩余
未授予的预留部分限制性股票1.13万股作废失效，未来不再授予。
一、本次激励计划简述
2026年9月15日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：（一）激励方式
本次激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）股票来源
本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（三）授予价格
本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格为每股10.32元。
（四）授予数量
本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计120.00万股，约占本次激励计划草案
公告时公司股本总额24000.00万股的0.50%。其中，首次授予
117.47万股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.49%，占本次激励计划拟授
予限制性股票总量的97.89%；预留授予2.53万股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额
的0.01%，占本次激励计划拟授予限制性股票总量的2.11%。
二、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项
进行了核实并出具了相关核查意见。具体内容详见公司于2026年8月14日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至公示期满，公司董事会提名、薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划拟首次授
予激励对象提出异议的反馈。2026年9月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2026-045）。
了《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。公司于2026年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公
告编号：2026-048）。了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向20
26年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于向2026年限制性股票激
励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。前述事项已经公司董事会提名、薪酬与考
核委员会审议通过，董事会提名、薪酬与考核委员会对调整事项、首次授予及预留授予激励对
象名单（截至授予日）进行了核查并发表了核查意见。
（三）预计预留授予限制性股票对公司各期经营业绩的影响
公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本次激励计划的
股份支付费用，该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励
计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
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2026-09-23│其他事项
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《
佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的相关规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，公司董事会对公司2026年
限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关事项进行调整，本次激励计划授予的
限制性股票总数由120.00万股调整为117.04万股，首次授予激励对象名单由134人调整为132人
，首次授予限制性股票数量由117.47万股调整为114.51万股，预留部分限制性股票数量不变。
现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
（一）2026年8月13日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<2026年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。董事会提名、薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相
关核查意见。具体内容详见公司于2026年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（二）2026年8月14日至2026年8月23日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在
公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会提名、薪酬与考核委员会未收到任何对本次
激励计划拟首次授予激励对象提出异议的反馈。2026年9月9日，公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露了《佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会关于公司2
026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2
026-045）。
（三）2026年9月15日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》。公司于2026年9月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-048）。
（四）2026年9月22日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整202
6年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的议案》。前述事项已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，董事会提名、薪酬
与考核委员会对调整事项、首次授予及预留授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查并发
表了核查意见。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于公司本次激励计划拟首次授予的激励对象中，有2名拟激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，根据《激励计划（草案）》的规定及公司2026年第三次临时股东会的授权，公司
董事会对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。调整后
，本次激励计划授予的限制性股票总数由120.00万股调整为117.04万股，首次授予激励对象名
单由134人调整为132人，首次授予限制性股票数量由117.47万股调整为114.51万股，预留部分
限制性股票数量不变，调整后预留权益比例不超过本次激励计划授予权益数量的20%。
本次调整后的首次授予激励对象属于经公司2026年第三次临时股东会批准的本次激励计划
中规定的激励对象范围。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的相关
内容一致。根据公司2026年第三次临时股东会的授权，本次调整属于股东会对董事会授权范围
内的事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
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2026-09-23│其他事项
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股权激励方式：第二类限制性股票
限制性股票首次授予日：2026年9月22日
限制性股票首次授予数量：114.51万股
限制性股票首次授予人数：132人
限制性股票授予价格：10.32元/股
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月22日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案》。《佛山市蓝箭电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临
时股东会的授权，公司董事会同意以2026年9月22日作为2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）限制性股票的首次授予日，以10.32元/股的授予价格向符合授予条件的
132名激励对象首次授予限制性股票114.51万股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2026年9月15日，公司召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：（一）激励方式
本次激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）股票来源
本次激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
（三）授予价格
本次激励计划限制性股票（含预留部分）的授予价格为每股10.32元。
（四）授予数量
本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总量合计120.00万股，约占本次激励计划草案
公告时公司股本总额24000.00万股的0.50%。其中，首次授予117.47万股，约占本次激励计划
草案公告日公司股本总额的0.49%，占本次激励计划拟授予限制性股票总量的97.89%；预留授
予2.53万股，约占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.01%，占本次激励计划拟授予限
制性股票总量的2.11%。
（五）激励对象的范围及分配情况
本次激励计划拟首次授予的激励对象总人数共计134人，包括公司公告本次激励计划时在
本公司（含分公司及子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
预留激励对象指本次激励计划获得股东会批准时尚未确定但在本次激励计划存续期间纳入
激励计划的激励对象，在本次激励计划经股东会审议通过后并且在2026年第三季度报告披露之
前确定。预留授予部分的激励对象的确定标准参照首次授予的标准并依据公司后续实际发展情
况而确定。
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2026-09-15│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日披露了《关于独立
董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-034）。张小键先生因个人原因，申请辞
去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考
核委员会委员及董事会战略委员会委员职务。辞职后，张小键先生不再担任公司任何职务。经
公司董事会审议，同意提名淮永进先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026年9月15日召开2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于补选第五届董
事会独立董事的议案》，选举淮永进先生为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年9月15日召开了第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于调整公司
各专门委员会组员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有
序开展工作，同意选举淮永进先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬
与考核委员会委员及董事会战略委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如
下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、白喜波、淮永进。
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、淮永进。
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、淮永进。以上委员任期自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
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2026-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
5日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路45号公司五楼会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长张顺女士。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“蓝箭电子”、“公司”）合并报表范围
内的子公司的经营资金需求，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，公司拟为子公司佛山
市硕耀科技有限公司（以下简称“硕耀科技”）、佛山市星通半导体有限公司（以下简称“星
通半导体”）提供总额不超过人民币110000万元（含）的担保，担保方式包括但不限于信用担
保、抵押担保、质押担保等方式。上述预计总担保额度包括新增担保及存量担保展期或续保，
含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。
实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准
，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并
报表范围的子公司），其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资
产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率70%以上的子公司与资产
负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。
担保额度的期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，该额度在授权期限内可循环使用
。同时，董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权人士在上述额度及期限内，办理担
保相关的全部手续及签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《对外担保管理制度》等有关规定，因本
次为子公司提供担保的额度为不超过110000万元（含），占公司最近一期（2025年度）经审计
净资产的74.46%，属于“超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”，故本担
保事项需提交公司股东会审议通过，并将以特别决议的方式进行表决。
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2026-08-27│其他事项
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，计提信用减值损失及资产减值损失，本次计提
减值事项无需提交公司董事会和股东会审议；现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价
值和经营情况，基于谨慎性原则，公司对报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产
减值的可能性进行了充分的评估和分析，对公司截至2026年6月30日报表范围内有关资产计提
减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
本公司对截至2026年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款及存货等存在可能发生
减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提减值准备合计人民币8897584.06元。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-14│对外担保
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一、担保情况概述
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司佛山市硕耀科技有限公
司（以下简称“硕耀科技”）因经营需要，拟向金融机构申请人民币30000万元（含）的授信
额度。公司拟对上述融资提供连带责任保证，并签署对应担保合同，担保期限为合同生效之日
起至合同项下硕耀科技的所有债务履行期限届满之日止。具体担保金额和担保期限以硕耀科技
与金融机构签订的合同为准。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效
，在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。公司董事会拟授权公司管理层签署相关法律文
件，办理相关手续。
本次担保事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项可以豁免提交股东会审批。
二、被担保人基本情况
公司名称：佛山市硕耀科技有限公司
统一社会信用代码：91440600MAKL6LE60Y
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2026年8月3日
注册地址：佛山市禅城区张槎街道古新路45号自编1号楼A502室法定代表人：袁凤江
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销
售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备
零售；货物进出口；国内贸易代理；进出口代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构及与公司的关系：公司直接持有硕耀科技100%的股权，硕耀科技为公司的全资子
公司
主要财务数据：硕耀科技为新设公司，暂无最近一年又一期财务数据信用情况：硕耀科技
无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项；硕耀科技信用状况良好，无不良信用记录；经查询，硕
耀科技不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
公司本次为硕耀科技向金融机构申请授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和
金额依据硕耀科技与金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授
予的担保额度。本次担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，在担保额度
有效期内，担保额度可循环使用。硕耀科技将根据日常经营需要选择金融机构并在人民币3000
0万元（含）额度内申请授信额度。
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终实际签署为
准。
四、董事会意见
公司于2026年8月13日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》；董事会认为，公司为硕耀科技提供担保是为了满足全资子公司日常经营和
业务发展资金需要，提高资金使用效率。硕耀科技为公司全资子公司，公司对其的经营管理有
绝对控制权，财务风险可控。此次担保符合公司整体利益，有利于支持子公司的经营和可持续
发展，不存在损害上市公司和广大投资者利益的情形。公司董事会同意本次担保事宜，拟授权
公司管理层签署相关法律文件，办理相关手续。
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2026-08-14│其他事项
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同意公司拟使用剩余超募资金2349.83万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）永久
补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佛山市蓝箭电子股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1048号），公司已完成首次向社会公开发行人民币普
通股（A股）5000.00万股。公司每股发行价格
18.08元，新股发行募集资金总额为90400.00万元，扣除发行费用（不含税）11999.44万
元后，募集资金净额为78400.56万元，其中超募资金总额为18249.83万元。华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月3日出
具了《验资报告》（华兴验字[2023]21000840632号）。为规范公司募集资金管理，保护投资
者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募
集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金
专户。
三、超募资金使用情况
公司于2023年8月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，并
于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5300.00万元永久补充流动资金以满足公司日
常经营需要。公司于2024年6月3日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会
议，并于2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5300.00万元永久补充流动资金以满足公司日
常经营需要。
公司于2025年9月22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，并于202
5年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用超募资金5300.00万元永久补充流动资金以满足公司日常经
营需要。截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用15900.00万元，剩余超募资金2349.83
万元（该金额不含利息收入及现金管理收益）。
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2026-08-07│重要合同
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、实际控制人王
成名先生、陈湛伦先生、张顺女士（以下合称“各方”）的通知，因各方于2019年2月21日签
订的《一致行动协议》即将到期，基于对公司长远发展的信心，为确保公司控制权稳定，保障
公司重大决策事项的一致性，各方已于近日签署了新的《一致行动协议》。现将具体情况公告
如下：
一、本次签署《一致行动协议》的基本情况
2019年2月21日，王成名先生、陈湛伦先生、张顺女士签署《一致行动协议》，一致行动
的期限为协议生效之日起五年。协议同时约定，如协议履行期间公司完成首次公开发行股票并
上市，则一致行动期限自动延长至自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月止。
公司于2023年8月10日在深圳证券交易所创业板上市，截至2026年8月10日，《一致行动协
议》约定的有效期限届满。在原一致行动协议有效期内，各方均严格遵守一致行动的相关约定
，未发生违反原协议约定的情形。为确保公司控制权稳定，保障公司重大决策事项的一致性，
各方于2026年8月6日签署了新的《一致行动协议》，一致行动的期限从2026年8月10日起至202
7年8月9日止，有效期壹年。
截至本公告披露日，王成名先生持有公司股份38,003,316股，占公司总股本的15.83%；陈
湛伦先生持有公司股份23,659,462股，占公司总股本的9.86%；张顺女士持有公司股份18,129,
078股，占公司总股本的7.55%。各方合计持有公司股份79,791,856股，占公司总股本的比例为
33.25%。
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过互联网投票平台进
行网络投票的时间为2026年6月29日9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-06-12│收购兼并
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1.佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝箭电子”）于2026年1月12日
与洪锋明、洪锋军等成都芯翼科技有限公司（以下简称“成都芯翼”或“标的公司”）部分股
东签署了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网上披露的
《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2026-001）。根据所签署的《股权收购意
向协议》安排，截至目前，标的公司的相关审计和评估工作已经完成，公司拟以自有和/或自
筹资金33600.00万元人民币收购成都芯翼60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完
成后，成都芯翼将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2.本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
3.本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4.本次交易存在整合及经营管理风险、商誉减值风险、经营业绩不达预期风险、市场竞争
风险、标的资产评估风险及本次交易的其他风险，具体详见“七、本次交易的风险提示”。本
公司将持续关注标的公司经营情况，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发
挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司于2026年6月11日与成都芯翼股东洪锋明、洪锋军、
成都芯翼同创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯翼同创”）、成都市金牛区交子科技
成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交子科技”）、珠海信和致远投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“信和致远”）、成都科技创新投资集团有限公司（以下简称“
成都科创投”）、深圳锲石汇创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锲石汇创”）、
成都同创知行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创知行”）及成都芯翼签署
《股权收购协议》；与洪锋明、洪锋军及芯翼同创签署《业绩承诺及补偿协议》。公司拟以现
金33600.00万元人民币收购成都芯翼60%的股权，本次交易完成后，成都芯翼将成为公司的控
股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（二）本次交易的审议程序
公司于2026年6月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购成都芯翼
科技有限公司60%股权的议案》。该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十二次会议审议
通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，标的公司2025年经审计净利
润超过公司2025年度经审计净利润的50%，本次交易需提交股东会审议。
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2026-06-12│委托理财
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1.投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控
制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、
通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公
司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
2.投资金额：拟使用不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财
；
3.特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除
该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资
相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关
工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年6月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分闲
置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，如单笔委托理财的存
续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具
体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全
的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更
好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存
款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆
回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资
产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期
限为自股东会审议通过之日起12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委
托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签
署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专
业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及协议等。授权期
限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财
不会构成关联交易。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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1.本次股东会无否决或变更议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过互联网投票平台进
行网络投票的时间为2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路45号公司五楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张顺女士。
6.本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代理人数共247人，代表公司股份95328820股，占公司有表
决权股份总数的39.7203％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份94798108股，占公司有表决权股
份总数的39.4992%；
通过网络投票的股东237人，代表股份530712股，占公司有表决权股份总数的0.2211％。
2.中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）共240人，代表股份9640796股，占公司有表决权股份总数的4.01
70％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9110084股，占公司有表决权股份总数的3.
7959％。
通过网络投票的中小股东237人，代表股份530712股，占公司有表决权股份总数的0.2211
％。
3.其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京市康
达律师事务所见证律师。
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2026-05-22│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关于独立
董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-019）。林建生先生于2020年5月30
日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办
法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职
务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名
白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
公司于2026年5月22日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》，选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年5月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司各
专门委员会组员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举白喜波先生
担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。调整
后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
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2026-04-28│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事林建
生先生的书面辞职报告。林建生先生于2020年5月30日起担任公司独立董事，因连续担任公司
独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职
年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务；同时，林建生先生辞去董事会提
名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。辞职后，林建生先生不再担任
公司任何职务。
林建生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了
保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，林建生先生的辞职
申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
在新任独立董事就任前，林建生先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履
行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新
的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，林建生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。林建生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对林建生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审
查，并于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》，同意补选白喜波先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人白喜波先生的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
白喜波先生简历
白喜波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，2008年6月毕业于中国人民
大学，会计专业管理学博士，高级会计师。2008年9月至2016年1月就职于北京科技经营管理学
院，担任专职教师；2016年2月至2016年12月就职于北京中崇信会计师事务所，担任项目经理
；2017年1月至2023年1月就职于北京京师律师事务所，担任律师兼财务总监；2023年2月至202
4年5月就职于南昌技术应用师范学院，担任专职教师；2024年5月至今就职于广州工商学院，
担任专职教师；2024年9月至今任广东富信科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，白喜波先生未持有公司股份；白喜波先生与公司实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事
的情形，亦不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
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2026-04-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）前身系福建华兴会计师
事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司
。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B
座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴事务所2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.33万元
，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行
业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和
化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力
、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（
含税）为14723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职
业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管
措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈桂生，2013年成为注册会计师，2006年起从事上市公司审计业务，2020年
开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过IP0申报审计、上市公司年报审计和重大资产重
组审计等证券服务。
签字注册会计师：黄杰文，2025年成为注册会计师，2019年起从事上市公司和挂牌公司审
计，2025年开始在华兴事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过三求光
固等公司的审计报告。
项目质量控制复核人：黄智妍，注册会计师，2006年成为注册会计师，2011年起从事上市
公司审计，2022年开始在华兴事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、项目质量控制复核人黄智妍近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
华兴事务所及项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、项目质量控制复核人黄智妍不
存在可能影响独立性的情形。
公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审
计机构，年度审计费用分别为人民币70万元、人民币20万元，合计为人民币90万元。2026年度
审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相
关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1.佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。上述预案已经董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提
交股东会审议。
2.公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、相关审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度拟不
进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-07│其他事项
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日收到股东上海银圣宇
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）曾用名：深圳市银圣宇创业投资企业（有限合伙）（以下
简称“银圣宇”）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉银圣宇于2026年1月7
日至2026年2月5日通过大宗交易方式累计减持4799945股，占本公司总股本比例2.00%，其本次
股份减持计划实施已完成。截至本公告披露日，银圣宇持有公司股份11423500股，持股比例为
4.76%。现进行公告如下：
一、股东减持股份情况
公司于2025年10月20日披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025
-046），公司持股5%以上股东银圣宇持有公司股份16223445股（占公司总股本比例6.76%），
计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过
4800000股（占公司总股本比例2.00%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
截至2026年2月5日，在减持计划期间内，银圣宇已通过大宗交易方式减持4799945股，减
持比例占公司总股本2.00%，其本次减持计划已完成。截至本公告披露日，银圣宇持有公司股
份11423500股，持股比例为4.76%。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：2026年1
月15日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-01-16│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日披露了《关于独立
董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-054）。付国章先生与任振川先生于
2019年12月27日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独
立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事
会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事
会同意，提名安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026年1月15日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董
事会独立董事的议案》，选举安林女士、张小键先生为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年1月15日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司各
专门委员会组员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会正常有序
开展工作，同意选举安林女士担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名、薪酬与考核
委员会委员；选举张小键先生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员
会委员、战略委员会委员。调整后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1、审计委员会：安林（主任委员）、林建生、张顺、李永新、张小键；
2、提名、薪酬与考核委员会：林建生（主任委员）、袁凤江、张顺、安林、张小键；
3、战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。
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2026-01-13│重要合同
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特别提示：
1、佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝箭电子”）拟筹划以现金方
式收购成都芯翼科技有限公司（以下简称“成都芯翼”或“标的公司”）不低于51%的股权并
实现对标的公司的控股（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。
2、本次交易事项不构成关联交易；经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易尚处于筹划阶段，现阶段无法预计对公司本年度经营业绩的影响。
4、本次签署的收购意向协议仅为框架性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成的初步
意向，具体收购比例、交易价格等将在公司及聘请的中介机构进行尽职调查、审计、评估等工
作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。公司将根据交易事项后续进展情况，
按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应
决策程序和信息披露义务。最终交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、交易概述
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发
挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司于2026年1月12日召开第五届董事会第十一次会议，
审议通过了《关于签署股权收购意向协议的议案》，因本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易
顺利推进，董事会授权公司管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，
对投资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项。同日，公司与洪锋
明、洪锋军等标的公司部分股东（以下统称“转让方”）签署了《股权收购意向协议》，公司
拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司不低于51%的股权（最终收购比例以正式协议
确定的比例为准），本次交易所涉及具体的交易方案、交易结构和交易价格等以最终审计评估
价值为基础协商确定。
本次交易事项不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的后续发展
情况，及时履行相关信息披露义务和决策程序。
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2025-12-26│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事付国
章先生、任振川先生的书面辞职报告。付国章先生与任振川先生于2019年12月27日起担任公司
独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于
上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时
，付国章先生辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；任
振川先生辞去董事会审计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员
会委员职务。辞职后，付国章先生与任振川先生不再担任公司任何职务。
付国章先生、任振川先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三
分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，付国
章先生、任振川先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董
事就任前，付国章先生、任振川先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公
司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独
立董事选举工作。
截至本公告披露日，付国章先生、任振川先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。付国章先生、任振川先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为
公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对付国章先生、任振川先生在任职期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审
查，并于2025年12月24日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于补选第五届董事会独立
董事的议案》，同意补选安林女士、张小键先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事
候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人安林女士
、张小键先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审
议。截至本公告披露日，张小键先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
附件：独立董事候选人简历
1、安林女士简历
安林女士，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于江西财经学
院，注册会计师。1990年7月至1992年5月，任佛山化纤联合总公司总经理办公室职员；1992年
5月至1995年3月，任佛山市华佛能源财务公司财务部副经理；1995年3月至1998年11月，任佛
山市交通银行信贷部贷款审核员；1998年11月至2006年5月，任佛山会计师事务所审计部经理
；2006年5月至2019年11月，任瑞华会计师事务所佛山分所（原佛山会计师事务所）总经理助
理、授薪合伙人；2016年3月至2017年4月，任广东华特气体股份有限公司独立董事；2019年5
月至2025年5月，任广东天安新材料股份有限公司独立董事；2019年11月至2020年7月，任中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理；2019年11月至2023年12月，任北京国
富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理；2020年10月至2024年7月，任佛山市青
松科技股份有限公司独立董事；2023年3月至今，任佛山市工贸集团有限公司外部董事；2023
年5月至今，任广东凯得智能科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任文灿集团股份有
限公司独立董事；2023年12月至今，任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总
经理。
截至本公告披露日，安林女士未持有公司股份；安林女士与公司实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情
形，亦不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
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2025-12-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月15日14：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日2026年1月7日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发
行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路45号公司五楼会议室。
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2025-11-28│其他事项
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日收到股东广东比邻
投资基金管理有限公司－比邻创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“
比邻创新”）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉比邻创新于2025年11月12
日至2025年11月27日通过大宗交易方式减持2400000股，占本公司总股本比例1.00%，本次股份
减持计划实施已完成。现进行公告如下：
一、股东减持股份情况
公司于2025年10月20日披露《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-0
46），比邻创新拟计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持本公
司股份累计不超过2400000股，占公司总股本比例1.00%。
截至2025年11月27日，在减持计划期间内，比邻创新已通过大宗交易方式减持2400000股
，减持比例占公司总股本1.00%，其本次减持计划已完成。
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2025-10-29│其他事项
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日召开第五届董事会
第七次会议，于2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公
司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年9月2
4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，取得了佛山市市场监督管理局换发的《
营业执照》。变更后的《营业执照》登记信息如下：
一、营业执照具体登记信息
名称：佛山市蓝箭电子股份有限公司；
统一社会信用代码：91440600708175914C；
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
法定代表人：张顺；
注册资本：贰亿肆仟万元人民币；
成立日期：1998年12月30日；
住所：佛山市禅城区古新路45号；
经营范围：设计、制造、销售：半导体及其相关产品，LED及应用产品，光伏产品，其他
电子电气产品；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
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2025-10-27│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
根据相关法律法规要求，为真实准确地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价
值和经营情况，基于谨慎性原则，公司对报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产
减值的可能性进行了充分的评估和分析，对公司截至2025年9月30日报表范围内有关资产计提
减值损失。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
本公司对截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款及存货等存在可能发生
减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，计提资产减值准备共计人民币15826423.13元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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