资本运作☆ ◇301348 蓝箭电子 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-28│ 18.08│ 7.84亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体封装测试扩建│ 5.44亿│ 4600.05万│ 5.34亿│ 98.15│-1066.69万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.59亿│ 5300.00万│ 1.59亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│未确定用途的超募资│ 2349.83万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5765.62万│ 2071.14万│ 5542.13万│ 96.12│ ---│ 2024-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│3.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都芯翼科技有限公司60%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │佛山市蓝箭电子股份有限公司 │
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│卖方 │洪锋明、洪锋军、成都芯翼同创科技合伙企业（有限合伙）、成都市金牛区交子科技成果转│
│ │化创业投资合伙企业（有限合伙）、成都科技创新投资集团有限公司、深圳锲石汇创创业投│
│ │资合伙企业（有限合伙）、成都同创知行企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1.佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝箭电子”）于2026年1月12日与 │
│ │洪锋明、洪锋军等成都芯翼科技有限公司（以下简称“成都芯翼”或“标的公司”）部分股│
│ │东签署了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网上披露 │
│ │的《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2026-001）。根据所签署的《股权收│
│ │购意向协议》安排，截至目前，标的公司的相关审计和评估工作已经完成，公司拟以自有和│
│ │/或自筹资金33600.00万元人民币收购成都芯翼60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次│
│ │交易完成后，成都芯翼将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交易对方：洪锋明、洪锋军、成都芯翼同创科技合伙企业（有限合伙）、成都市金牛区│
│ │交子科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）、成都科技创新投资集团有限公司、深圳│
│ │锲石汇创创业投资合伙企业（有限合伙）、成都同创知行企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-29│其他事项
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1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月29日其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过互联网投票平台进
行网络投票的时间为2026年6月29日9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-06-12│收购兼并
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1.佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝箭电子”）于2026年1月12日
与洪锋明、洪锋军等成都芯翼科技有限公司（以下简称“成都芯翼”或“标的公司”）部分股
东签署了《股权收购意向协议》，具体内容详见公司于2026年1月13日在巨潮资讯网上披露的
《关于签署股权收购意向协议的公告》（公告编号：2026-001）。根据所签署的《股权收购意
向协议》安排，截至目前，标的公司的相关审计和评估工作已经完成，公司拟以自有和/或自
筹资金33600.00万元人民币收购成都芯翼60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完
成后，成都芯翼将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2.本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
3.本次交易已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4.本次交易存在整合及经营管理风险、商誉减值风险、经营业绩不达预期风险、市场竞争
风险、标的资产评估风险及本次交易的其他风险，具体详见“七、本次交易的风险提示”。本
公司将持续关注标的公司经营情况，并按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息
披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意投资风险。
（一）本次交易的基本情况
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司主营业务上下游的产业布局，发
挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司于2026年6月11日与成都芯翼股东洪锋明、洪锋军、
成都芯翼同创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“芯翼同创”）、成都市金牛区交子科技
成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交子科技”）、珠海信和致远投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“信和致远”）、成都科技创新投资集团有限公司（以下简称“
成都科创投”）、深圳锲石汇创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“锲石汇创”）、
成都同创知行企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同创知行”）及成都芯翼签署
《股权收购协议》；与洪锋明、洪锋军及芯翼同创签署《业绩承诺及补偿协议》。公司拟以现
金33600.00万元人民币收购成都芯翼60%的股权，本次交易完成后，成都芯翼将成为公司的控
股子公司，纳入公司合并报表范围。
本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
（二）本次交易的审议程序
公司于2026年6月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购成都芯翼
科技有限公司60%股权的议案》。该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十二次会议审议
通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，标的公司2025年经审计净利
润超过公司2025年度经审计净利润的50%，本次交易需提交股东会审议。
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2026-06-12│委托理财
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1.投资种类：佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控
制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存款、结构性存款、协定存款、
通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种、商业银行、证券公
司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。
2.投资金额：拟使用不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财
；
3.特别风险提示：公司投资产品均需经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除
该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入投资
相关产品，同时相关投资可能受到市场波动的影响，因此短期投资的收益不可预测，存在相关
工作人员的操作和监控风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年6月11日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分闲
置自有资金进行委托理财，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月，如单笔委托理财的存
续期超过了授权期限，则该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度
和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将具
体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营且保证资金安全
的情况下，公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效益，以更
好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买包括但不限于定期存
款、结构性存款、协定存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆
回购品种、商业银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资
产品或理财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币9.8亿元（含本数）的部分闲置自有资金进行委托理财，使用期
限为自股东会审议通过之日起12个月，如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则该单笔委
托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会审议通过后，董事会授权董事长在上述额度内行使该项投资决策权、签
署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专
业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择投资产品的品种、签署合同及协议等。授权期
限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本次进行委托理财所使用的资金为公司部分闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用部分闲置自有资金进行委托理财
不会构成关联交易。
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2026-06-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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1.本次股东会无否决或变更议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2026年5月22日其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年5月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；②通过互联网投票平台进
行网络投票的时间为2026年5月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路45号公司五楼会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长张顺女士。
6.本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代理人数共247人，代表公司股份95328820股，占公司有表
决权股份总数的39.7203％；
其中，通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份94798108股，占公司有表决权股
份总数的39.4992%；
通过网络投票的股东237人，代表股份530712股，占公司有表决权股份总数的0.2211％。
2.中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上
股份的股东以外的其他股东）共240人，代表股份9640796股，占公司有表决权股份总数的4.01
70％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份9110084股，占公司有表决权股份总数的3.
7959％。
通过网络投票的中小股东237人，代表股份530712股，占公司有表决权股份总数的0.2211
％。
3.其他人员出席会议情况
出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、部分高级管理人员及公司聘请的北京市康
达律师事务所见证律师。
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2026-05-22│其他事项
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一、完成补选独立董事的情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日披露了《关于独立
董事任期届满暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-019）。林建生先生于2020年5月30
日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事管理办
法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职
务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会同意，提名
白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
公司于2026年5月22日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》，选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事。
二、调整董事会专门委员会委员的情况
公司于2026年5月22日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司各
专门委员会组员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，同意选举白喜波先生
担任公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。调整
后公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：
1.审计委员会：安林（主任委员）、张顺、李永新、张小键、白喜波；
2.提名、薪酬与考核委员会：白喜波（主任委员）、张顺、袁凤江、安林、张小键；
3.战略委员会：张顺（主任委员）、王成名、袁凤江、赵秀珍、张小键。
以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。
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2026-04-28│其他事项
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一、独立董事任期届满情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事林建
生先生的书面辞职报告。林建生先生于2020年5月30日起担任公司独立董事，因连续担任公司
独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职
年限的有关规定，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务；同时，林建生先生辞去董事会提
名、薪酬与考核委员会委员主任委员、董事会审计委员会委员。辞职后，林建生先生不再担任
公司任何职务。
林建生先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，为了
保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，林建生先生的辞职
申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。
在新任独立董事就任前，林建生先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履
行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新
的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，林建生先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。林建生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对林建生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴选及资格审
查，并于2026年4月27日召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于补选第五届董事会独
立董事的议案》，同意补选白喜波先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事候选人白喜波先生的任职
资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
白喜波先生简历
白喜波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，2008年6月毕业于中国人民
大学，会计专业管理学博士，高级会计师。2008年9月至2016年1月就职于北京科技经营管理学
院，担任专职教师；2016年2月至2016年12月就职于北京中崇信会计师事务所，担任项目经理
；2017年1月至2023年1月就职于北京京师律师事务所，担任律师兼财务总监；2023年2月至202
4年5月就职于南昌技术应用师范学院，担任专职教师；2024年5月至今就职于广州工商学院，
担任专职教师；2024年9月至今任广东富信科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，白喜波先生未持有公司股份；白喜波先生与公司实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》以及其他法律法规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事
的情形，亦不属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
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2026-04-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）前身系福建华兴会计师
事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司
。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）。
华兴事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B
座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。
截至2025年12月31日，华兴事务所拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师185人。
华兴事务所2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计业务收入39762.33万元
，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行
业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和
化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力
、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（
含税）为14723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职
业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管
措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三
年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈桂生，2013年成为注册会计师，2006年起从事上市公司审计业务，2020年
开始在本所执业，至今为多家上市公司提供过IP0申报审计、上市公司年报审计和重大资产重
组审计等证券服务。
签字注册会计师：黄杰文，2025年成为注册会计师，2019年起从事上市公司和挂牌公司审
计，2025年开始在华兴事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过三求光
固等公司的审计报告。
项目质量控制复核人：黄智妍，注册会计师，2006年成为注册会计师，2011年起从事上市
公司审计，2022年开始在华兴事务所执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、项目质量控制复核人黄智妍近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况
。
3、独立性
华兴事务所及项目合伙人陈桂生、签字注册会计师黄杰文、项目质量控制复核人黄智妍不
存在可能影响独立性的情形。
公司聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审
计机构，年度审计费用分别为人民币70万元、人民币20万元，合计为人民币90万元。2026年度
审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相
关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。董事会提请股东会授权公司管理层与华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计报酬事项。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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1.佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送
红股、不以资本公积金转增股本。上述预案已经董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提
交股东会审议。
2.公司利润分配预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、相关审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度拟不
进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-02-07│其他事项
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佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日收到股东上海银圣宇
企业管理咨询合伙企业（有限合伙）曾用名：深圳市银圣宇创业投资企业（有限合伙）（以下
简称“银圣宇”）出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉银圣宇于2026年1月7
日至2026年2月5日通过大宗交易方式累计减持4799945股，占本公司总股本比例2.00%，其本次
股份减持计划实施已完成。截至本公告披露日，银圣宇持有公司股份11423500股，持股比例为
4.76%。现进行公告如下：
一、股东减持股份情况
公司于2025年10月20日披露了《关于公司股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025
-046），公司持股5%以上股东银圣宇持有公司股份16223445股（占公司总股本比例6.76%），
计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持本公司股份累计不超过
4800000股（占公司总股本比例2.00%）。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等
股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
截至2026年2月5日，在减持计划期间内，银圣宇已通过大宗交易方式减持4799945股，减
持比例占公司总股本2.00%，其本次减持计划已完成。截至本公告披露日，银圣宇持有公司股
份11423500股，持股比例为4.76%。
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2026-01-16│其他事项
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1、本次股东会无否决或变更议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年1月15日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：2026年1
月15日
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—9:25
，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2026年1月15日9:15—15:00。
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张顺女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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