资本运作☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科能源 │ ---│ ---│ 28.28│ ---│ -116.83│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨碳材料产 │ 4.71亿│ 1668.13万│ 2.57亿│ 54.63│-1877.55万│ ---│
│业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.50亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购昱泰股权 │ 1.95亿│ ---│ 1.46亿│ 75.25│ 2883.26万│ ---│
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│研发中心项目 │ 7900.00万│ 668.16万│ 1954.91万│ 24.75│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 7440.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 6000.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3998.49万│人民币 │--- │2024-11-16│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3425.63万│人民币 │--- │2024-06-11│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3000.36万│人民币 │--- │2024-02-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 2552.00万│人民币 │--- │2024-11-13│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1482.29万│人民币 │--- │2024-05-10│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1343.03万│人民币 │--- │2024-03-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1074.06万│人民币 │--- │2024-12-05│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1051.79万│人民币 │--- │2024-12-05│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 995.06万│人民币 │--- │2024-11-08│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 962.66万│人民币 │--- │2024-05-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 915.88万│人民币 │--- │2024-12-05│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 503.79万│人民币 │--- │2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 280.00万│人民币 │--- │2024-12-18│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 280.00万│人民币 │--- │2024-06-27│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 242.56万│人民币 │--- │2024-12-05│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 235.35万│人民币 │--- │2024-03-13│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 74.68万│人民币 │--- │2024-12-05│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 10.07万│人民币 │--- │2024-09-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-21│对外担保
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2025年度，公司及子公司大连信德碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）、大连
信德新材料科技有限公司（以下简称“大信新材”）、信德胜隆（大连）新材料科技有限公司
（以下简称“信德胜隆”）和成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）因业务
发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新
增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑
汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期为自公司2024年年度股东大会审议通
过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。
公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“
担保额度”）合计不超过人民币15.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担
保额度不超过人民币6.5亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币8.6
亿元（非全资子公司的其他股东按照持股情况提供同等比例担保）。实际担保金额尚需以实际
签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期限为自公司
2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本次提供担保额度预计情况见下表：
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第
二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并需经出席会议
的股东所持表决权三分之二以上通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚
需以实际签署并发生的担保合同为准。为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会提
请股东大会授权董事长在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等
金融机构、与银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。
（一）大连信德新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MA0YE91135
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）公司住所：辽宁省大连长兴岛
经济区马咀路52号法定代表人：尹洪涛
注册资本：5400万元人民币
成立时间：2019年1月18日
经营范围：碳纤维及制品、碳纤维纺丝原料、活性碳纤维及制品、碳纤维复合材料及制品
、导电导热碳材料及制品、保温隔热材料（以上均不含危险化学品）生产项目筹建（项目筹建
期内不得开展生产经营）、销售及相关制品研发；水净化设备、空气净化设备、电储能设备制
造项目筹建（项目筹建期内不得开展生产经营）、销售及研发；高性能碳材料新制品研发、技
术转让、技术服务；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）持股比例：公司持有大信新材100%股权。
大信新材不是失信被执行人。
最近一年一期财务数据：
（二）大连信德碳材料科技有限公司
统一社会信用代码：91210244MA10FLWQ49
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）公司住所：辽宁省大连长兴
岛经济区马咀路56号法定代表人：尹洪涛
注册资本：78500万元人民币成立时间：2020年6月28日经营范围：许可项目：危险化学品
经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学
品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类
化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；生物化工产品技术
研发；新兴能源技术研发；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动。）持股比例：公司持有大信碳材100%股权。
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2025-04-21│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，对截至2024年12月31日合
并报表范围内相关资产计提减值准备。
现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的范围和总金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年度合并报表范围内的各
类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相
关资产计提相应的减值准备。公司本年度计提信用减值准备和资产减值准备合计9761558.17元
。
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2025-04-21│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低风险理财产品或存款类产
品。
2、投资金额：期间最高余额不超过人民币10.00亿元（含本数）。
3、特别风险提示：尽管公司及子公司拟购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）于2025
年4月18日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营以及确保
资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币10.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理
。使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。本事项需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效益，在不影响公司正常经营以及确保资金安全的前提下，合理使用闲置
自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）低
风险理财产品或存款类产品。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币10.00亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自
公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用。公司前次
使用闲置自有资金进行现金管理的产品超过前次股东大会决议有效期未赎回的，继续使用本次
审议通过后的额度。
（四）实施方式
在上述额度内，董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投
资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，授权有效期和投资期限
一致。
（五）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，及时披露理财产品的投资情况。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方与公司及子公司不存在关联关系。
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2025-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特
殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户56家。
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2025-02-25│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年2月24日
2、限制性股票首次授予数量：84.80万股
3、限制性股票首次授予价格：15.73元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根
据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年2月24日召开第二届董事会第十一次会议
和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为2025年2月24日，以15.
73元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象首次授予84.80万股限制性股票。现将有关
事项公告如下：
一、本次激励计划简述
公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁信德新材料科
技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”），主要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
（三）授予价格：15.73元/股。
（四）激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计76人，本激励计划
涉及的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术（业务
）骨干（不包括独立董事、监事）。
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2025-02-25│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开
第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。现将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”或“本激励计划”）调整的相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年12月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审
议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
（二）2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励对象名单>的议案》。
（三）2024年12月28日，公司披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事
陈晶作为征集人就公司拟定于2025年1月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议的本次激
励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（四）2024年12月28日至2025年1月8日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名
及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予
激励对象名单人员的异议。公司于2025年1月15日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东大会的批准，董事
会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性
股票所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
（六）2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核
查意见。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于本次激励计划拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因其个人原因自愿放弃参与
本次激励计划，根据《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数进行调整，并将该2名人员拟获授的全部
限制性股票份额在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后：公司本次激励计划激
励对象人数由78人调整为76人，首次授予的限制性股票数量不变仍为84.80万股，预留授予限
制性股票数量不变仍为21.20万股，本次激励计划授予的限制性股票总数量不变仍为106.00万
股。
调整后的首次授予激励对象属于经公司2025年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中
规定的激励对象范围。公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并出具了核查
意见。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内
容一致。
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2025-01-23│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，拟对截至2024年12月31日
合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司及子公司截至2024年12月
31日的应收款项、其他应收款、应收票据和存货进行了减值测试和分析，并对其中存在减值迹
象的资产相应计提了减值准备。
（二）本次拟计提减值准备的范围和总金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年度合并报表范围内的各
类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的
相关资产计提相应的减值准备。
公司本年度拟计提信用减值准备和资产减值准备合计912.24-1114.96万元。
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2025-01-11│其他事项
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