资本运作☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中科能源材料科技（│ ---│ ---│ 28.28│ ---│ 0.00│ 人民币│
│大连）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨碳材料产 │ 4.71亿│ 1343.86万│ 2.54亿│ 53.94│ 157.31万│ 2025-12-31│
│业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4.50亿│ 0.00│ 4.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│成都昱泰项目 │ 1.95亿│ 0.00│ 1.46亿│ 75.25│ 908.43万│ 2023-07-01│
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│研发中心项目 │ 7900.00万│ 195.55万│ 1482.30万│ 18.76│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│3680.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │28.28%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.58%股权 │ │ │
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│买方 │中国科学院大连化学物理研究所 │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.58%股权 │ │ │
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│买方 │大连中科绿能新材料技术合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 7720.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 6000.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3998.49万│人民币 │--- │2024-11-16│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3425.63万│人民币 │--- │2024-06-11│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3000.36万│人民币 │--- │2024-02-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 2552.00万│人民币 │--- │2024-11-13│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1482.29万│人民币 │--- │2024-05-10│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1343.03万│人民币 │--- │2024-03-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1051.80万│人民币 │--- │2024-12-05│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 995.07万│人民币 │--- │2024-11-08│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 962.66万│人民币 │--- │2024-05-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 503.79万│人民币 │--- │2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 280.00万│人民币 │--- │2024-06-27│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 235.36万│人民币 │--- │2024-03-13│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 10.07万│人民币 │--- │2024-09-20│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-23│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，拟对截至2024年12月31日
合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司及子公司截至2024年12月
31日的应收款项、其他应收款、应收票据和存货进行了减值测试和分析，并对其中存在减值迹
象的资产相应计提了减值准备。
（二）本次拟计提减值准备的范围和总金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年度合并报表范围内的各
类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的
相关资产计提相应的减值准备。
公司本年度拟计提信用减值准备和资产减值准备合计912.24-1114.96万元。
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2025-01-11│其他事项
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具体内容详见公司分别于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》等相关公告。
近日，公司收到了立信出具的《关于变更辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司质量
控制复核人的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
立信作为公司2024年度审计机构，原指派钟松林先生作为质量控制复核人为公司提供审计
服务。现因钟松林先生工作调整，改派张曦女士作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，
继续完成公司2024年度审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。
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2024-12-28│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈晶女士符合《中华人民共和国证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的征集条件；
2.截至本公告披露之日，征集人陈晶女士未直接或间接持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立
董事陈晶女士作为征集人就公司于2025年1月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股
权激励有关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈晶女士，其基本情况如下：
陈晶女士，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国
人民大学财务学专业，2017年至今，历任首都经济贸易大学会计学院讲师、副教授；2023年8
月起就职于北京东方中科集成科技股份有限公司，担任独立董事；2023年9月至今，担任公司
独立董事。
（二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票，目前未因证券违法行为受
到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关
联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权
采取无偿的方式进行。
（四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意
。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符
合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
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2024-10-31│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）于2024
年8月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于稳定股价方案的议案》，因自2024年7
月15日起至8月9日止，公司股票收盘价已连续20个交易日低于上一个会计年度经审计的每股净
资产即26.84元（除权除息后），触发了公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告
书》“第八节重要承诺事项”之“三、关于稳定股价的措施和承诺”的启动条件。为维护公司
股票价格的稳定，保障投资者的合法权益，并基于对未来发展的信心和对长期价值的认可，经
公司及相关主体协商决定，拟定由公司实际控制人及董事、高级管理人员使用自有资金通过二
级市场以竞价交易的方式先后增持公司股份，其中实际控制人增持总金额合计不超过人民币10
00万元且不低于人民币500万元；董事、高级管理人员单次及（或）连续12个月用于增持公司
股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取的税前薪酬总和的20%，但
不超过该等董事、高级管理人员上年度的薪酬总和。增持股份的价格均不高于26.84元/股。
相关议案经2024年9月11日召开的2024年第一次临时股东会审议通过。本次增持股份的实
施期限为自股东会审议通过稳定股价方案后相关增持主体提交具体增持计划并于该增持计划公
告后3个交易日内启动增持，并应在30日内实施完毕。具体内容详见公司于2024年8月22日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-036
）。
截至2024年10月30日，公司股票已满足连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审
计的每股净资产26.84元，触及公司稳定股价方案中“在上述稳定股价具体方案的实施期间内
或实施前，如公司股票连续10个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施”
的终止情形，本次增持主体的增持义务已经终止。
一、本次启动稳定股价措施的增持主体情况
本次增持由具有增持义务的实际控制人和董事、高级管理人员根据公司股票收盘价情况先
后实施。即：实际控制人在股东大会审议通过稳定股价方案后向公司提交具体增持计划，并于
该增持计划公告后3个交易日内开始启动增持，并应在30日内实施完毕；董事、高级管理人员
在股东大会审议通过稳定股价方案后且实际控制人增持股份实施后，公司股票连续20个交易日
的收盘价仍低于公司上一会计年度经审计的每股净资产时，向公司提交具体增持计划并于该增
持计划公告后3个交易日内开始启动增持，并应在30日内实施完毕。
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2024-10-29│股权回购
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）于2023
年11月6日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用自有
资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易
方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票（以下简称“回购”或“本次回购”）
，回购的公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币64.23元/股
（鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施，公司按照相关规定对回购价格上限进
行相应调整，即回购价格上限由64.53元/股调整为64.23元/股），回购资金总额不低于人民币
3000万元(含)且不超过人民币6000万元(含)，回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之
日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期限届满时或回购实施完毕时实际回购的股份数量
为准。具体内容详见公司2023年11月6日、2024年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）分别披露的《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2023-060）、《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-027）。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回
购股份实施方案完成暨股份变动的具体情况公告如下：
一、回购股份实施情况
1、2023年11月17日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回
购公司股份20100股，占公司当前总股本的0.0197%，最高成交价为48.43元/股，最低成交价为
47.89元/股，成交总金额为人民币970063.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2023
年11月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公
告》。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司
在回购股份期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末回购进展情况，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于回购公司股份的相关进展公告。
3、截至2024年10月28日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回
购公司股份1060000股，占公司当前总股本的1.0392%，最高成交价为48.43元/股，最低成交价
为22.3元/股，成交总金额为人民币35209798.00元（不含交易费用）。
公司本次回购方案已实施完成，实际回购时间区间为2023年11月17日至2024年10月28日。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、回购股份实施情况与回购股份方案一致性的说明
本次实际回购的方式、回购价格、资金来源及资金总额、实施期限等，符合公司第二届董
事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用自有资金以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的议案》内容，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。公司实际回
购金额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且未超过回购方案中回购资金总额的上限，公
司已在规定期限内按披露的回购方案完成回购。
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2024-10-23│吸收合并
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一、吸收合并事项概述
为优化管理及业务架构，降低管理及运营成本，辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公
司(以下简称“公司”)于2024年10月22日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次
会议，分别审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，同意公司全资子公司大连信
德碳材料科技有限公司（以下简称“信德碳材
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