资本运作☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2026-06-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-26│ 138.88│ 21.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科能源 │ ---│ ---│ 28.28│ ---│ -116.83│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨碳材料产 │ 4.71亿│ 741.02万│ 2.65亿│ 56.21│ 505.76万│ ---│
│业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 9.00亿│ 4.50亿│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│成都昱泰项目 │ 1.95亿│ ---│ 1.46亿│ 75.25│ 3689.85万│ 2023-07-01│
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│研发中心项目 │ 7900.00万│ 304.98万│ 2259.89万│ 28.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│715.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司增资前│标的类型 │股权 │
│ │15.71%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使│
│ │用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦│
│ │图"或"转让方一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公司│
│ │"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金│
│ │585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漳州│
│ │古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前│
│ │12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进│
│ │行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资│
│ │本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元（以下 │
│ │简称"本次交易"）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募│
│ │资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602│
│ │.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司 │
│ │拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金│
│ │不超过3,432.65万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，福建中碳已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有福建中碳│
│ │51%股权，福建中碳纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│585.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司增资前│标的类型 │股权 │
│ │12.86%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使│
│ │用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦│
│ │图"或"转让方一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公司│
│ │"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金│
│ │585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漳州│
│ │古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前│
│ │12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进│
│ │行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资│
│ │本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元（以下 │
│ │简称"本次交易"）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募│
│ │资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602│
│ │.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司 │
│ │拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金│
│ │不超过3,432.65万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，福建中碳已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有福建中碳│
│ │51%股权，福建中碳纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│2082.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │福建中碳新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使│
│ │用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦│
│ │图"或"转让方一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公司│
│ │"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金│
│ │585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漳州│
│ │古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前│
│ │12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进│
│ │行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资│
│ │本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元（以下 │
│ │简称"本次交易"）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募│
│ │资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602│
│ │.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司 │
│ │拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金│
│ │不超过3,432.65万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，福建中碳已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有福建中碳│
│ │51%股权，福建中碳纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 4794.25万│人民币 │--- │2025-10-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3942.00万│人民币 │--- │2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3905.75万│人民币 │--- │2025-08-27│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 3440.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3141.00万│人民币 │--- │2026-01-30│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 2493.45万│人民币 │--- │2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-12-19│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1520.64万│人民币 │--- │2026-02-26│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1389.68万│人民币 │--- │2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1383.34万│人民币 │--- │2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1200.00万│人民币 │--- │2026-10-11│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1200.00万│人民币 │--- │2026-02-21│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1200.00万│人民币 │--- │2026-08-21│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1057.50万│人民币 │--- │2026-03-28│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1054.82万│人民币 │--- │2025-09-27│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│信德胜隆（│ 910.07万│人民币 │--- │2025-12-25│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│信德胜隆（│ 843.30万│人民币 │--- │2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 474.04万│人民币 │--- │2026-06-02│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 469.31万│人民币 │--- │2026-01-08│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 301.32万│人民币 │--- │2026-03-09│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│成都昱泰新│ 191.29万│人民币 │--- │2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 100.00万│人民币 │--- │2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│信德胜隆（│ 88.31万│人民币 │--- │2026-01-23│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│信德胜隆（│ 55.99万│人民币 │--- │2026-01-31│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│大连信德碳│ 3.46万│人民币 │--- │2025-09-25│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-05│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开了
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第四次临时股东会的议案》，
现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出
席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年06月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2026年6月16日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-05│其他事项
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一、关于独立董事任期届满的情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
独立董事郭忠勇先生的书面辞职报告，郭忠勇先生连续任职公司独立董事的时间即将届满六年
。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，郭忠
勇先生申请辞去公司独立董事，同时辞去董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、提
名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于郭忠勇先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相
关专门委员会中独立董事未过半数，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《上市公司
独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等的有关规定，郭忠勇先生将继续履行公司独立董事以及董事会专门委
员会相关职责，直至公司股东会补选新任独立董事。截至本公告披露日，郭忠勇先生直接持有
公司股份1000股，郭忠勇先生离职后，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。郭忠勇先生离任后将根据公司离
职管理制度做好工作交接。郭忠勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发
挥了积极作用，公司董事会对郭忠勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！二
、关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的情况
为保证公司董事会规范运作，公司于2026年6月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员
会审核通过，董事会同意提名袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见
附件），袁彬先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第二届董事会审计委
员会委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
袁彬先生已取得独立董事相关证明材料，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审
核无异议后，方可提交公司2026年第四次临时股东会审议。
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2026-05-12│其他事项
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