资本运作☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中科能源材料科技（│ ---│ ---│ 28.28│ ---│ 0.00│ 人民币│
│大连）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨碳材料产 │ 4.71亿│ 1343.86万│ 2.54亿│ 53.94│ 157.31万│ 2025-12-31│
│业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4.50亿│ 0.00│ 4.50亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│成都昱泰项目 │ 1.95亿│ 0.00│ 1.46亿│ 75.25│ 908.43万│ 2023-07-01│
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│研发中心项目 │ 7900.00万│ 195.55万│ 1482.30万│ 18.76│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│3680.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │28.28%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.58%股权 │ │ │
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│买方 │中国科学院大连化学物理研究所 │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.58%股权 │ │ │
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│买方 │大连中科绿能新材料技术合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 7720.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 6000.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3998.49万│人民币 │--- │2024-11-16│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3425.63万│人民币 │--- │2024-06-11│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3000.36万│人民币 │--- │2024-02-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 2552.00万│人民币 │--- │2024-11-13│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1482.29万│人民币 │--- │2024-05-10│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1343.03万│人民币 │--- │2024-03-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1051.80万│人民币 │--- │2024-12-05│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 995.07万│人民币 │--- │2024-11-08│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 962.66万│人民币 │--- │2024-05-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 503.79万│人民币 │--- │2024-06-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 280.00万│人民币 │--- │2024-06-27│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 235.36万│人民币 │--- │2024-03-13│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 10.07万│人民币 │--- │2024-09-20│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-25│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2025年2月24日
2、限制性股票首次授予数量：84.80万股
3、限制性股票首次授予价格：15.73元/股
4、股权激励方式：第二类限制性股票
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励
计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已成就，根
据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年2月24日召开第二届董事会第十一次会议
和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意并确定公司本次激励计划的首次授予日为2025年2月24日，以15.
73元/股的授予价格向符合授予条件的76名激励对象首次授予84.80万股限制性股票。现将有关
事项公告如下：
一、本次激励计划简述
公司于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《辽宁信德新材料科
技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”），主要内容如下：
（一）激励工具：限制性股票（第二类限制性股票）。
（二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
（三）授予价格：15.73元/股。
（四）激励对象及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计76人，本激励计划
涉及的激励对象为公司（含子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及技术（业务
）骨干（不包括独立董事、监事）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开
第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性
股票激励计划相关事项的议案》。现将2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划
”或“本激励计划”）调整的相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2024年12月25日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议，审
议通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并提交董事会审议。
（二）2024年12月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<202
4年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励
计划相关事项的议案》。
同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于核实公司<2024年限制性股票激励对象名单>的议案》。
（三）2024年12月28日，公司披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》，独立董事
陈晶作为征集人就公司拟定于2025年1月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议的本次激
励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
（四）2024年12月28日至2025年1月8日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名
及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到针对本次激励计划首次授予
激励对象名单人员的异议。公司于2025年1月15日披露了《监事会关于公司2024年限制性股票
激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（五）2025年1月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<20
24年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票
激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得公司2025年第一次临时股东大会的批准，董事
会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性
股票所必需的全部事宜。
同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司
股票情况的自查报告》。
（六）2025年2月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对前述事项进行核实并发表了核
查意见。
二、本次激励计划调整事由及调整结果
鉴于本次激励计划拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因其个人原因自愿放弃参与
本次激励计划，根据《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2024年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第一次临时股东大会
的授权，公司董事会对本次激励计划的激励对象人数进行调整，并将该2名人员拟获授的全部
限制性股票份额在本次激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后：公司本次激励计划激
励对象人数由78人调整为76人，首次授予的限制性股票数量不变仍为84.80万股，预留授予限
制性股票数量不变仍为21.20万股，本次激励计划授予的限制性股票总数量不变仍为106.00万
股。
调整后的首次授予激励对象属于经公司2025年第一次临时股东大会批准的本次激励计划中
规定的激励对象范围。公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并出具了核查
意见。
除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内
容一致。
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2025-01-23│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
基于谨慎性原则，为了真实、准确的反映公司财务状况及资产价值，拟对截至2024年12月31日
合并报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
（一）本次拟计提资产减值准备的原因
为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，公司根据《企业会计准则第8号—
—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司及子公司截至2024年12月
31日的应收款项、其他应收款、应收票据和存货进行了减值测试和分析，并对其中存在减值迹
象的资产相应计提了减值准备。
（二）本次拟计提减值准备的范围和总金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年度合并报表范围内的各
类资产进行了全面清查并进行了充分的评估和分析，拟对截至2024年12月31日存在减值迹象的
相关资产计提相应的减值准备。
公司本年度拟计提信用减值准备和资产减值准备合计912.24-1114.96万元。
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2025-01-11│其他事项
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具体内容详见公司分别于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》等相关公告。
近日，公司收到了立信出具的《关于变更辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司质量
控制复核人的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
立信作为公司2024年度审计机构，原指派钟松林先生作为质量控制复核人为公司提供审计
服务。现因钟松林先生工作调整，改派张曦女士作为公司2024年度审计项目质量控制复核人，
继续完成公司2024年度审计相关工作。项目组其他人员、职责保持不变。
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2024-12-28│其他事项
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1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈晶女士符合《中华人民共和国证券法》第九
十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的征集条件；
2.截至本公告披露之日，征集人陈晶女士未直接或间接持有公司股票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据公司其他独立董事的委托，独立
董事陈晶女士作为征集人就公司于2025年1月20日召开的2025年第一次临时股东大会审议的股
权激励有关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事陈晶女士，其基本情况如下：
陈晶女士，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，毕业于中国
人民大学财务学专业，2017年至今，历任首都经济贸易大学会计学院讲师、副教授；2023年8
月起就职于北京东方中科集成科技股份有限公司，担任独立董事；2023年9月至今，担任公司
独立董事。
（二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票，目前未因证券违法行为受
到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关
联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权
采取无偿的方式进行。
（四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意
。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符
合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、
操纵市场等证券欺诈行为。
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