资本运作☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-26│ 138.88│ 21.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科能源 │ ---│ ---│ 28.28│ ---│ -116.83│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨碳材料产 │ 4.71亿│ 229.99万│ 2.60亿│ 55.12│ 6.67万│ 2025-12-31│
│业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 4.50亿│ 0.00│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│成都昱泰项目 │ 1.95亿│ 0.00│ 1.46亿│ 75.25│ 1758.97万│ 2023-07-01│
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│研发中心项目 │ 7900.00万│ 76.99万│ 2031.90万│ 25.72│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│715.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司增资前│标的类型 │股权 │
│ │15.71%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”或“甲方”│
│ │）拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 │
│ │“新疆锦图”或“转让方一”）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称“福建中碳│
│ │”或“标的公司”）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公 │
│ │司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“漳州古雷港”或“转让方二”）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股 │
│ │权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,│
│ │082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资│
│ │本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募 │
│ │资金3,382.65万元（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次│
│ │交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权 │
│ │（对应标的公司增资后2,602.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司│
│ │合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，│
│ │本事项拟合计使用超募资金不超过3,432.65万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│585.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司增资前│标的类型 │股权 │
│ │12.86%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”或“甲方”│
│ │）拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 │
│ │“新疆锦图”或“转让方一”）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称“福建中碳│
│ │”或“标的公司”）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公 │
│ │司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“漳州古雷港”或“转让方二”）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股 │
│ │权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,│
│ │082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资│
│ │本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募 │
│ │资金3,382.65万元（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次│
│ │交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权 │
│ │（对应标的公司增资后2,602.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司│
│ │合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，│
│ │本事项拟合计使用超募资金不超过3,432.65万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-07 │交易金额(元)│2082.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │福建中碳新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”或“甲方”│
│ │）拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 │
│ │“新疆锦图”或“转让方一”）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称“福建中碳│
│ │”或“标的公司”）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公 │
│ │司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙 │
│ │）（以下简称“漳州古雷港”或“转让方二”）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股 │
│ │权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,│
│ │082.65万元对标的公司进行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资│
│ │本公积，福建中碳注册资本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募 │
│ │资金3,382.65万元（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次│
│ │交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权 │
│ │（对应标的公司增资后2,602.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司│
│ │合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，│
│ │本事项拟合计使用超募资金不超过3,432.65万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 6000.00万│人民币 │--- │2027-12-19│--- │否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 5440.00万│人民币 │--- │2027-12-19│--- │否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│大连信德碳│ 4794.25万│人民币 │--- │2025-10-20│--- │否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3905.76万│人民币 │--- │2025-08-27│--- │否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 2000.00万│人民币 │--- │2025-06-30│--- │是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1389.68万│人民币 │--- │2025-12-30│--- │否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1054.82万│人民币 │--- │2025-09-27│--- │否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│信德胜隆 │ 910.07万│人民币 │--- │2025-12-25│--- │否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3.46万│人民币 │--- │2025-09-25│--- │否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │ │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-26│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2
026年第二次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年2月2
5日14:00在辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生
主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料
科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共100人，代表股份
60391647股，占公司有表决权股份总数的59.8293%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人
共4人，代表股份59860847股，占公司有表决权股份总数的59.3034%。通过网络投票的股东96
人，代表股份530800股，占公司有表决权股份总数的0.5259%。
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102000000股，其中公司回购专用证券账户中
的股份数量为1060000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为10094
0000股。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共97人，代表
股份530900股，占公司有表决权股份总数的0.5260%。其中：通过现场投票的中小股东及股东
代理人共1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股
东96人，代表股份530800股，占公司有表决权股份总数的0.5259%。
（3）公司董事（董事王伟、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人员、公
司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、拟使用超募资金金额：不超过3432.65万元。
2、拟使用超募资金用途：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司
”或“信德新材”或“甲方”）拟使用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“新疆锦图”或“转让方一”）持有的福建中碳新材料科技有限公
司（以下简称“福建中碳”或“标的公司”）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增
资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“漳州古雷港”或“转让方二”）持有的福建中碳对应出资
额为450万元的股权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟
使用超募资金2082.65万元对标的公司进行增资（其中1602.04万元增加注册资本，其余480.61
万元计入资本公积，福建中碳注册资本由3500万元增加至5102.04万元）。上述交易拟合计使
用超募资金3382.65万元（以下简称“本次交易”）。本次交易前公司不持有标的公司股份。
本次交易后，公司拟以支付超募资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股
权（对应标的公司增资后2602.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司
合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本
事项拟合计使用超募资金不超过3432.65万元。
3、拟使用超募资金的审议程序：本次交易已经公司第二届董事会战略委员会2026年第二
次会议与第二届董事会第十七次会议审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“
保荐机构”）对上述事项发表了同意的核查意见。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》的相关规定，本次收购及增资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经取得古雷港经济开发区管理委员会
及贷款银行（标的公司债权人）书面同意，本次交易尚需提交公司股东会审议。
董事会同意提交公司股东会审议并提请股东会授权公司管理层办理本次交易事项相关事宜
，本次交易最终是否完成具有不确定性。
4、本次交易存在一定风险，具体内容详见“九、本次交易可能存在的风险”敬请投资者
注意投资风险。
公司于2026年2月6日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购
福建中碳新材料科技有限公司部分股份并对其增资的议案》。公司拟使用超募资金715万元的
价格受让新疆锦图持有的福建中碳对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%
股权）；公司拟使用超募资金585万元的价格受让漳州古雷持有的福建中碳对应出资额为450万
元的股权（对应标的公司增资前12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资
金2082.65万元对标的公司进行增资（其中1602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资
本公积，福建中碳注册资本由3500万元增加至5102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3
382.65万元。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募资金方式
以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2602.04万元注册
资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司拟使用超募资金
不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金不超过3432.65万
元。
公司委托中瑞世联资产评估集团有限公司开展本次交易所涉资产评估工作，以2025年11月
30日为评估基准日，对本次交易所涉及的福建中碳股东全部权益价值进行了评估，并出具了中
瑞评报字[2026]第600153号《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司拟收购股权涉及的福
建中碳新材料科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。资产基础法评估结果:总
资产账面价值为9949.58万元，评估值为11422.48万元，评估增值1472.90万元，增值率14.80%
；负债账面价值为6787.51万元，评估值为6787.51万元，无增减值变动；净资产账面价值为31
62.07万元，评估值为4634.97万元，评估增值1472.90万元，增值率46.58%。
经双方友好协商，本次收购按照福建中碳股东全部权益价值为4550万元估值（本次股权转
让及本次增资前）进行股权转让及增资，按此估值，本次收购福建中碳股权交易价格为1.3元/
1元注册资本。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次交易不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已
经取得古雷港经济开发区管理委员会及贷款银行（标的公司债权人）书面同意，本次交易尚需
提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁信德新材料科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1124号）批准,本公司公开发行1700.00万股人民币普
通股股票，实际发行1700.00万股人民币普通股股票，每股发行价为人民币138.88元，募集资
金总额为人民币236096.00万元，扣除保荐承销费、审计验资费、律师费、信息披露费及其他
发行费用19513.62万元，实际募集资金为人民币216582.38万元。本次募集资金已于2022年9月
1日到位，并于2022年9月2日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]
第ZC10338号验资报告验证。募集资金到账后，公司及全资子公司大连信德碳材料科技有限公
司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四
方监管协议。
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2026-02-07│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开了
第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》，
现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出
席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权
，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年02月11日
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就本次业绩预告与年审会计师事务所进行预沟通，公司与年审会计师事务所在业绩预告方面不
存在重大分歧。
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2026-01-24│其他事项
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辽宁信德新材料科技(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）于2025年
9月25日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》。合计持有公司5
%以上股份的股东尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）（以下简称“尚融宝盈”）及其一
致行动人上海尚融聚源股权投资中心（有限合伙）（以下简称“尚融聚源”）计划自前述公告
披露之日起15个交易日之后的3个月内以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过3028
200股（占剔除回购专户股份数后公司总股本的3%，占公司A股总股本的2.9688%）。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变
动的提示性公告》《简式权益变动报告书》。2025年10月28日至2025年12月22日期间，尚融宝
盈与尚融聚源通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份1052841股，占公司总股本
比例的1.0322%（占剔除回购专户股份数后公司总股本比例为1.0430%）。尚融宝盈与尚融聚源
合计持有上市公司股份5099974股，占公司总股本比例降至4.99997%（占剔除回购专户股份数
后公司总股本比例为5.05248%）。不再是公司持股比例5%以上的股东。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司于近日收到股东尚融宝盈与尚融聚源出具的《关于辽宁信德新材料科技(集团)股份有
限公司股东减持股份结果告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划期限已届满。
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2026-01-17│其他事项
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1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2
026年第一次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。（2）会议召开时间和召开
地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年1月16日14:00在辽宁省大连长兴
岛经济区马咀路58号三楼会议室召开。（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董
事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。2、会议
出席情况
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102000000股，其中公司回购专用证券账户中
的股份数量为1060000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为10094
0000股。（3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级管理人
员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次股东会采用现场和网络表决
相结合的方式审议如下议案：
表决结果：同意65422471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9801%；反对12
050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%；弃权950股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0015%。回避表决情况：该议案不存在回避表决
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