资本运作☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-08-26│ 138.88│ 21.66亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中科能源 │ ---│ ---│ 28.28│ ---│ -116.83│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨碳材料产 │ 4.71亿│ 741.02万│ 2.65亿│ 56.21│ 505.76万│ ---│
│业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 9.00亿│ 4.50亿│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│成都昱泰项目 │ 1.95亿│ ---│ 1.46亿│ 75.25│ 3689.85万│ 2023-07-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 7900.00万│ 304.98万│ 2259.89万│ 28.61│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│715.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司增资前│标的类型 │股权 │
│ │15.71%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使│
│ │用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦│
│ │图"或"转让方一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公司│
│ │"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金│
│ │585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漳州│
│ │古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前│
│ │12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进│
│ │行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资│
│ │本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元（以下 │
│ │简称"本次交易"）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募│
│ │资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602│
│ │.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司 │
│ │拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金│
│ │不超过3,432.65万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，福建中碳已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有福建中碳│
│ │51%股权，福建中碳纳入公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│585.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司增资前│标的类型 │股权 │
│ │12.86%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使│
│ │用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦│
│ │图"或"转让方一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公司│
│ │"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金│
│ │585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漳州│
│ │古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前│
│ │12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进│
│ │行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资│
│ │本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元（以下 │
│ │简称"本次交易"）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募│
│ │资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602│
│ │.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司 │
│ │拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金│
│ │不超过3,432.65万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，福建中碳已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有福建中碳│
│ │51%股权，福建中碳纳入公司合并报表范围。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│2082.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建中碳新材料科技有限公司股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │福建中碳新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"信德新材"或"甲方"）拟使│
│ │用超募资金715万元的价格受让新疆锦图晗晨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新疆锦│
│ │图"或"转让方一"）持有的福建中碳新材料科技有限公司（以下简称"福建中碳"或"标的公司│
│ │"）对应出资额为550万元的股权（对应标的公司增资前15.71%股权）；公司拟使用超募资金│
│ │585万元的价格受让漳州古雷港经济开发区兴森投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漳州│
│ │古雷港"或"转让方二"）持有的福建中碳对应出资额为450万元的股权（对应标的公司增资前│
│ │12.86%股权）；在上述股份转让的基础上，公司拟使用超募资金2,082.65万元对标的公司进│
│ │行增资（其中1,602.04万元增加注册资本，其余480.61万元计入资本公积，福建中碳注册资│
│ │本由3,500万元增加至5,102.04万元）。上述交易拟合计使用超募资金3,382.65万元（以下 │
│ │简称"本次交易"）。本次交易前公司不持有标的公司股份。本次交易后，公司拟以支付超募│
│ │资金方式以前述股权转让和增资的方式取得福建中碳51%的股权（对应标的公司增资后2,602│
│ │.04万元注册资本），并取得福建中碳的控制权，将其纳入公司合并报表范围。同时，公司 │
│ │拟使用超募资金不超过50万支付本次交易的相关中介费。因此，本事项拟合计使用超募资金│
│ │不超过3,432.65万元。 │
│ │ 截至本公告披露日，福建中碳已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有福建中碳│
│ │51%股权，福建中碳纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 6000.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 4794.25万│人民币 │--- │2025-10-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3942.00万│人民币 │--- │2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3905.75万│人民币 │--- │2025-08-27│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 3440.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 3141.00万│人民币 │--- │2026-01-30│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 2493.45万│人民币 │--- │2026-02-27│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-12-19│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 2000.00万│人民币 │--- │2025-06-30│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1520.64万│人民币 │--- │2026-02-26│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1389.68万│人民币 │--- │2025-12-30│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1383.34万│人民币 │--- │2026-06-26│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1200.00万│人民币 │--- │2026-10-11│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1200.00万│人民币 │--- │2026-02-21│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 1200.00万│人民币 │--- │2026-08-21│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1057.50万│人民币 │--- │2026-03-28│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 1054.82万│人民币 │--- │2025-09-27│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│信德胜隆（│ 910.07万│人民币 │--- │2025-12-25│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│信德胜隆（│ 843.30万│人民币 │--- │2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 474.04万│人民币 │--- │2026-06-02│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 469.31万│人民币 │--- │2026-01-08│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│成都昱泰新│ 301.32万│人民币 │--- │2026-03-09│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│成都昱泰新│ 191.29万│人民币 │--- │2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 100.00万│人民币 │--- │2026-12-30│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│信德胜隆（│ 88.31万│人民币 │--- │2026-01-23│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│信德胜隆（│ 55.99万│人民币 │--- │2026-01-31│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│大连）新材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│料科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│大连信德碳│ 3.46万│人民币 │--- │2025-09-25│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-24│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日披露了
《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》。
郭忠勇先生连续任职公司独立董事的时间届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》
关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，郭忠勇先生申请辞去公司独立董事，同时辞
去董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会
主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会规范运作，公司于2026年6月4日召开第二届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员
会审核通过，董事会同意提名袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，袁彬先生经公司
股东会同意选举为独立董事后将一并担任公司第二届董事会审计委员会委员、战略与ESG委员
会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。
任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止
。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年6月23日召开的2026年第四次
临时股东会审议通过，选举袁彬先生担任公司第二届董事会独立董事，并同时担任公司第二届
董事会审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主
任委员职务。任期自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届
满之日止。
本次补选独立董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等有关规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计没有超过公司董事总数的二分之一。
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2026-06-24│其他事项
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一、关于财务总监、董事会秘书辞任的情况
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月23
日收到公司财务总监、董事会秘书李婷女士的书面辞职报告。李婷女士原定任期届满之日为20
26年9月11日。现因个人职业发展原因，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务。辞职后李
婷女士不在公司及其全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，
李婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李婷女士的辞任不会影响公司正常运作。
截至目前，李婷女士持有公司50500股股份。李婷女士离职后，将继续遵守《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。李
婷女士与公司董事会及管理层无任何意见分歧。李婷女士离任后将根据公司离职管理制度做好
工作交接。李婷女士在担任公司高级管理人员期间勤勉尽责，为公司首次公开发行、财务管理
及规范运作发挥了积极作用，公司董事会对李婷女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷
心感谢！
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2026-06-24│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
1、会议召开情况
（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2
026年第四次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2026年6月2
3日14:00在上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心1107会议室召开。
（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生
主持。
（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料
科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。
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2026-06-23│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公
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