资本运作☆ ◇301349 信德新材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│成都昱泰新材料科技│ 19200.00│ ---│ 80.00│ ---│ 881.15│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│信德（大连）贸易新│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -26.59│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3万吨碳材料产 │ 4.71亿│ 1932.06万│ 2.41亿│ 51.09│-2715.43万│ ---│
│业化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久性补充流动资金│ 4.50亿│ 0.00│ 4.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│成都昱泰项目 │ 1.95亿│ 1.46亿│ 1.46亿│ 75.25│ 881.15万│ ---│
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│研发中心项目 │ 7900.00万│ 300.90万│ 1286.75万│ 16.28│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│3680.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │28.28%股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.58%股权 │ │ │
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│买方 │中国科学院大连化学物理研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-26 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中科化物（大连）科技实业有限公司│标的类型 │股权 │
│ │34.58%股权 │ │ │
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│买方 │大连中科绿能新材料技术合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │中科化物（大连）科技实业有限公司 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）联合中国│
│ │科学院大连化学物理研究所（以下简称“中科院大连化物所”）和大连中科绿能新材料技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科绿能”）拟共同向中科化物（大连）科技实业有限│
│ │公司（以下简称“中科实业”或“标的公司”）进行增资。现将相关具体内容自愿公告如下│
│ │： │
│ │ 公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3,│
│ │680万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板 │
│ │等液流电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。 │
│ │ 本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进│
│ │行公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1│
│ │元注册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创 │
│ │新服务有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的 │
│ │股权。本次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12,512.30万元，其中，中科创新以货 │
│ │币方式出资320万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3,680万元认 │
│ │购3,538.46万元新增注册资本，持有标的公司的股权由0变为28.28%；中科院大连化物所和 │
│ │中科绿能分别以非货币方式（知识产权）出资人民币4,500万元，分别认购4,326.92万元新 │
│ │增注册资本，分别持有标的公司股权0变为34.58%。 │
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│公告日期 │2023-06-30 │交易金额(元)│1.92亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │成都昱泰新材料科技有限公司80%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │辽宁信德新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │赵磊、陈洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立、何玲 │
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│交易概述 │辽宁信德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）拟使用部分超募资│
│ │金收购成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”或“标的公司”）80%的股权 │
│ │（以下简称“本次交易”、“本次收购”）及支付相关中介费用合计不超过19500.00万元。│
│ │其中经交易各方协商确定，本次股权交易价格合计不超过19200.00万元（含税）。交易完成│
│ │后，成都昱泰将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ （一）交易概述 │
│ │ 为提高募集资金使用效率，进一步推动公司在负极包覆材料产品领域的发展，通过发挥│
│ │业务规模效应和协同效应，提升公司负极包覆材料的市场占有率和经营业绩，提高公司的竞│
│ │争力，公司基于长期战略规划和现阶段发展需求的双重考虑，拟使用超募资金收购赵磊、陈│
│ │洪、王忠、汪雷云、冷坤芸、韩立和何玲7位自然人持有的标的公司共计80%的股权，交易价│
│ │格合计不超过19200.00万元，并使用超募资金支付相关中介费用不超过300.00万元。本次收│
│ │购将根据财务投资者、非业绩承诺方、业绩承诺方区分不同转让方的属性，按照权利义务对│
│ │等的公平原则和自愿原则进行差异化定价，并分别签署《股权转让协议》。其中，赵磊、陈│
│ │洪和王忠为业绩承诺方，参与业绩对赌；冷坤芸、韩立、何玲为非业绩承诺方，汪雷云为财│
│ │务投资者，不参与业绩对赌。 │
│ │ 截至本公告披露日，成都昱泰已完成股权转让的工商变更登记手续，公司持有成都昱泰│
│ │80%股权，成都昱泰纳入公司合并报表范围。同时，成都昱泰已取得彭州市行政审批局换发 │
│ │的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│辽宁信德新│成都昱泰 │ 8000.00万│人民币 │--- │2027-12-19│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3425.63万│人民币 │--- │2024-06-11│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3127.41万│人民币 │--- │2023-09-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 3000.36万│人民币 │--- │2024-02-14│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 2603.15万│人民币 │--- │2023-10-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 2520.00万│人民币 │--- │2023-08-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 2227.10万│人民币 │--- │2023-11-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1948.02万│人民币 │--- │2023-07-14│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1861.79万│人民币 │--- │2023-12-20│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1482.29万│人民币 │--- │2024-05-10│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 1343.03万│人民币 │--- │2024-03-20│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│大连信德碳│ 962.66万│人民币 │--- │2024-05-14│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│材料 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 600.00万│人民币 │--- │2023-07-03│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│辽宁信德新│奥晟隆 │ 560.00万│人民币 │--- │2023-12-06│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 503.79万│人民币 │--- │2024-06-20│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 235.35万│人民币 │--- │2024-03-13│连带责任│否 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 108.30万│人民币 │--- │2023-12-15│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│辽宁信德新│奥晟隆 │ 105.71万│人民币 │--- │2023-12-06│连带责任│是 │否 │
│材料科技（│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│集团）股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-26│增资
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现将相关具体内容自愿公告如下：
（一）对外投资的基本情况
公司基于自身战略发展的需要和标的公司行业前景综合考虑，以货币方式出资人民币3680
万元与中科院大连化物所、中科绿能共同向中科实业进行增资，以拓展电池膜和双极板等液流
电池关键材料业务，提高公司综合竞争力。本次增资的资金来源为自有资金。
本次增资系通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联合产权交易所”）进行
公开挂牌，增资价格按照上海联合产权交易所公开挂牌后的成交价格确定，为1.04元/每1元注
册资本。本次增资前，中科实业注册资本为人民币320万元，中科化物（大连）技术创新服务
有限公司（以下简称“中科创新”）以货币方式出资320万元，持有标的公司100%的股权。本
次增资完成后，中科实业注册资本为人民币12512.30万元，其中，中科创新以货币方式出资32
0万元，持有标的公司2.56%的股权；公司以货币方式出资人民币3680万元认购3538.46万元新
增注册资本，持有标的公司28.28%的股权；中科院大连化物所和中科绿能分别以非货币方式（
知识产权）出资人民币4500万元，分别认购4326.92万元新增注册资本，分别持有标的公司34.
58%股权。
（二）对外投资的决策与审批程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次投资事项属于公司总经理决策权限内，无
需提交董事会和股东大会审议。
本次增资不构成关联交易。
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2024-04-24│对外担保
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“信德新材”）于2024
年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于预计2
024年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，现将相关具体内容公告如下：
2024年度，公司及子公司大连奥晟隆新材料有限公司（以下简称“奥晟隆”）、大连信德
碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称“
大信新材”）、信德（大连）新材料贸易有限公司（以下简称“信德贸易”）和成都昱泰新材
料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构
申请总额不超过人民币20亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内容包
括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务
，授信有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。
公司拟为子公司申请银行授信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“
担保额度”）合计不超过人民币12.8亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担
保额度不超过人民币9.6亿元；对资产负债率超过70%子公司提供的担保额度不超过人民币3.2
亿元（其他股东按照持股情况提供同等比例担保）。实际担保金额尚需以实际签署的担保合同
为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期限为自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
相关事项审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二
届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并需经出席会议的股
东所持表决权三分之二以上通过。本次审议的担保事项尚未签订具体担保合同，具体担保内容
以最终签署的合同为准。为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会提请股东大会授
权董事长在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与
银行等金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。
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2024-04-24│其他事项
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辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开
第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。该议
案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘的会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户45家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2024-04-24│其他事项
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