资本运作☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-31│ 17.55│ 7.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22.47亿个绿色 │ 3.89亿│ 1264.80万│ 4.05亿│ 104.19│ 0.00│ 2025-06-30│
│环保纸制品智能工厂│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定用途的超募资│ 1.04亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ 3.27亿│ 7611.47万│ 1.38亿│ 42.30│ ---│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│纸制品包装生产及销│ 2.38亿│ 0.00│ 1554.94万│ 100.00│ 0.00│ 2024-06-30│
│售项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ 0.00│ 7611.47万│ 1.38亿│ 62.05│ 0.00│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4300.00万│ 0.00│ 4300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任该公司的董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任该公司的董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海泰速物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽布袋王环保科技有限公司、广东南王环保科技有限公司、福建南王新材料科技有限公司│
│ │、PT.NANWANG PACK INDONESIA │
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│关联关系 │公司控股子公司、公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事 │
│ │会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度│
│ │向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关│
│ │于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。其中，《关于2025年度为子公司提供担保额│
│ │度预计的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、2025年度向银行申请综合授信额度基本情况 │
│ │ 根据公司2025年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合│
│ │计15.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行│
│ │授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的│
│ │合同为准，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，│
│ │授信期限内授信额度可以循环使用。 │
│ │ 经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理│
│ │相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质│
│ │押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 二、为子公司提供担保基本情况 │
│ │ （一）担保情况概述 │
│ │ 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计2025年度为控股子公司│
│ │或全资子公司（包括新增子公司）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额│
│ │度不超过人民币3.5亿元，其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过│
│ │人民币3亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.5亿元，该担保 │
│ │额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质│
│ │押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。 │
│ │ 本次担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召│
│ │开之日止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象( │
│ │包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度 │
│ │调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以│
│ │上的子公司处获得担保额度。 │
│ │ 实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上述担保额度范│
│ │围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银行相关法│
│ │律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。 │
│ │ （三）被担保人基本情况 │
│ │ 1、安徽布袋王环保科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司控股子公司 │
│ │ 2、广东南王环保科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司全资子公司 │
│ │ 3、福建南王新材料科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司控股子公司 │
│ │ 4、PT.NANWANGPACKINDONESIA │
│ │ 与公司关系公司控股子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建南王环│安徽布袋王│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│福建南王新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│福建南王新│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│保科技股份│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审
议。
（一）已审批的担保额度情况
2025年4月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案已经公司2025年5
月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金
需求，同意公司2025年度为控股子公司或全资子公司（包括新增子公司）申请的银行综合授信
额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.5亿元，其中公司为资产负债率大于等
于70%的子公司提供担保额度不超过人民币3亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额
度不超过人民币0.5亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保
、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。
本次担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开
之日止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括
但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂，
调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公
司处获得担保额度。实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上
述担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会
提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银
行相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。
具体内容详见公司2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公
告》（公告编号：2025-018）。
（二）本次增加担保额度情况
根据公司经营需要，本次拟为控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司（以下简称“安徽
布袋王”）增加不超过人民币1亿元的担保额度。
上述新增担保额度使用期限为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日为止，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。在上述担保额度范围内，公
司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署相关法律文件并办理相关
手续，授权期限与决议有效期相同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
（1）基本情况
（2）产权及控制关系结构图
（3）最近一年及一期主要财务数据
上述担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，不存
在失信被执行情况。截至本公告披露日，其他股东未提供同比例担保或反担保，安徽布袋王未
提供反担保，后续担保情况以实际签署的担保协议为准。公司能够控制被担保对象的经营及管
理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益
。
（4）安徽布袋王不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司
与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。具体担保金额
、担保期限以实际签署的担保协议为准。
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2025-08-26│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘琳琳先生符合《中华人民共和国证券法》
第九十条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事刘琳琳先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年9月11
日召开的2025年第二次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股
东征集表决权。
一、征集人基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘琳琳先生，其基本情况如下：
刘琳琳先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月至
今，西安理工大学印刷包装工程学院，历任辅导员、印刷工程系教师；其中，2012年9月至201
3年8月，德国BergischeUniversitatWuppertal机械学院访问学者；其中，2015年5月至2022年
5月，任西安理工大学印刷包装与数字媒体学院印刷工程系副主任；同时，2018年3月至今，任
西安源铁机电科技有限责任公司总经理（兼职）；其中，2020年1月10日至2020年6月27日，任
公司独立董事；2024年2月至今，任公司独立董事。
2、截至本公告日，刘琳琳先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及其关联人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。征集人与其主要直
系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间
不存在任何利害关系，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
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2025-08-26│其他事项
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续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建南王环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合
伙)（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计
，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。2024年度审计上市公司客户125家，主要行业：制造
业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同
行业上市公司审计客户家数为86家。
2、投资者保护能力
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