资本运作☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-31│ 17.55│ 7.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东布袋王环保科技│ 5000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -2.12│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22.47亿个绿色 │ 3.89亿│ 1264.80万│ 4.05亿│ 104.19│ 144.90万│ 2025-06-30│
│环保纸制品智能工厂│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 1.04亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产38亿个环保纸质│ 3.27亿│ 1.45亿│ 2.07亿│ 63.38│ 0.00│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│纸制品包装生产及销│ 2.38亿│ 0.00│ 1554.94万│ 100.00│ 0.00│ 2024-06-30│
│售项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ 0.00│ 1.45亿│ 2.07亿│ 92.98│ 0.00│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4300.00万│ 0.00│ 4300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陈凯声、徐宇 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事 │
│ │会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》│
│ │《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担│
│ │保的议案》。其中，《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交公司2025│
│ │年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、2026年度向银行申请综合授信额度基本情况 │
│ │ 根据公司2026年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合│
│ │计15.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行│
│ │授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的│
│ │合同为准，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，│
│ │授信期限内授信额度可以循环使用 │
│ │ 经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理│
│ │相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质│
│ │押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 二、为子公司提供担保基本情况 │
│ │ （一）担保情况概述 │
│ │ 为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，2026年度公司子公司广东│
│ │南王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围│
│ │内新增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人│
│ │民币3.7亿元；公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额 │
│ │度不超过人民币2.5亿元，其中公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民│
│ │币2.3亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.2亿元，该担保额 │
│ │度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押│
│ │担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯声先生和其│
│ │配偶徐宇女士不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│安徽布袋王│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建南王环│安徽布袋王│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建南王环│南王新材料│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│福建南王环│南王新材料│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月
31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-07-16│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目
延期的议案》，同意对“年产38亿个环保纸质品建设项目”（以下简称“募投项目”）投资总
额进行调整，由50000万元（其中，自有资金17327.25万元，募集资金32672.75万元）调整为3
0000.00万元（其中，自有资金8500.00万元，募集资金21500.00万元），并对募投项目的部分
用途进行变更；同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月30日。
根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关
规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕518号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A股）股票4878.00万股，每股发行价格为17.55元，募集资金总
额为人民币856089000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币773808320.03
元，上述募集资金于2023年6月6日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年
6月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字〔2023〕
000209号验资报告。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
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2026-07-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年7月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
本次股东会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股
东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室。
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2026-07-16│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》。
结合公司实际经营情况，参考行业、地区薪酬及津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会提
议，公司拟定了董事2026年度薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬及津贴标准
1、独立董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为10万元/年（税
前），按月发放。
2、外部董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为3万元/年（税
前），按月发放。
3、内部董事（含职工代表董事，下同）：其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据内部董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定
，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会
应设置一定比例的与公司年度经营业绩相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计
的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及
贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长
期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
内部董事兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确
定，不重复计算。内部董事不再另行领取董事固定津贴。
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2026-06-10│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司安徽南王容器科技有限公司因经营发展需要
，变更了经营范围，并于近期完成工商变更登记手续，取得了桐城市市场监督管理局换发的《
营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销
售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进
出口；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包
装容器工具制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项
目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制
造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料
制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；
技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
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2026-06-03│其他事项
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一、投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升
公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司
福建南王新材料科技有限公司在印度尼西亚设立了控股子公司PTNANWANGNEWMATERIALTECHNOLO
GYINDONE SIA，注册资本100亿印尼盾，福建南王新材料科技有限公司持有60%股权。
该公司将成为公司的控股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及
《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内
，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，PTNANWANGNEWMATERIALTECHNOLOGYINDONESIA
已完成工商注册登记，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，并同步办理银行
开户等事项。
二、本次对外投资设立控股孙公司的情况
名称：PTNANWANGNEWMATERIALTECHNOLOGYINDONESIA
企业类型：有限责任公司
注册地址：JI.BandenganSelatanNo56,Desa/KelurahanPejagalan,Kec.Penjaringan,Kota
Adm.JakartaUtara,ProvinsiDKIJakarta,KodePos:14450注册资本：100亿印尼盾
注册日期：2026年5月6日
股权结构：福建南王新材料科技有限公司持有60%股权，泉州坤泓投资有限公司持有30%股
权，PTASOSGLOBALMANDIRI持有10%股权。
泉州坤泓投资有限公司、PTASOSGLOBALMANDIRI与公司及公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，泉州坤泓投资有限公司、
PTASOSGLOBALMANDIRI不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
经营范围：纸制品及纸板制品的大规模贸易；办公设备及加工工业用大型机械设备、零部
件及其配套产品的贸易；家用电器及家居用品的大型贸易。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为议案4《关于公司董事2026年度津贴方
案的议案》；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-05-11│其他事项
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持有福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）30000股（占本公司总股本比
例0.0155%，总股本以剔除已回购股份后的股份数量为准，下同）的董事彭辉波先生，计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7500股
（占本公司总股本比例0.0039%）。
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2026-05-06│其他事项
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一、对外投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与杭州兑意文化创意有限公
司、惠安伟煌投资合伙企业（有限合伙）及刘传修共同签署《投资合作协议》。公司与杭州兑
意文化创意有限公司、惠安伟煌投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海成真造物文化创
意有限公司（以下简称“成真造物文化”），成真造物文化注册资本为人民币1000万元，公司
以自有资金认缴出资人民币510万元，占注册资本的51%，杭州兑意文化创意有限公司认缴出资
人民币300万元，占注册资本的30%，惠安伟煌投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币190
万元，占注册资本的19%。成真造物文化已完成工商注册登记手续，并取得了徐汇区市场监督
管理局颁发的《营业执照》。成真造物文化设立后成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范
围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次投资事项
在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不涉及关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-29│对外担保
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保
的议案》。其中，《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交公司2025年年
度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、2026年度向银行申请综合授信额度基本情况
根据公司2026年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合计
15.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在
综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行授信额
度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的合同为准
，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内
授信额度可以循环使用，具体情况如下：
经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理相关
手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担
保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，2026年度公司子公司广东南
王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围内新
增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.
7亿元；公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过
人民币2.5亿元，其中公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币2.3亿元
，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.2亿元，该担保额度可循环使用
。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产
抵押或质押等多种金融担保方式。
本次担保额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日
止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象(包括但不
限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度调剂，调剂
发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获
得担保额度。实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上述担保
额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东
会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银行相关法律
文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项尚需
提交公司股东会审议。
三、接受关联担保基本情况
公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子公司向银行申
请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过15.7亿元。本次担保额度有效期为
第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。
1、关联方基本情况
陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯声先生和其配
偶徐宇女士不是失信被执行人。
2、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责
任担保，担保额度不超过15.7亿元，保证期间公司及子公司无需向上述担保方支付担保费用，
且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
3、关联担保影响
关联方陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供
无偿连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
4、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
本年年初至本公告披露日，除本次担保外，陈凯声先生为南王新材料于2025年5月向中国
民生银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信融资人民币3000万元整提供连带责任保证担保
，具体可见公司于2025年5月22日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保并接受关联担
保的进展公告》（公告编号：2025-030）。
5、应履行审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈凯声先生和其配偶徐宇女士
为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需
提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
重组上市，无需经过有关部门批准。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司
与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。具体担保金额
、担保期限以实际签署的担保协议为准。
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2026-04-29│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准
备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年3月31日存在减值迹象的应收账款、其他应
收款、存货等进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属
子公司2026年第一季度计提的资产减值准备合计501.07万元。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资
产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日存在减值迹象的各项资产进行了减值
测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相
关信用及资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准
备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日存在减值迹象的应收账款、其他应
收款、存货、固定资产、商誉等进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值
准备。公司及下属子公司2025年度计提的资产减值准备合计4220.84万元。现将具体情况公告
如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资
产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的各项资产进行了减值
测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相
关信用及资产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》《关于公司高级管理
人员2026年度薪酬方案的议案》。
结合公司实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公
司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案获得审批通过后至新的薪酬方案审批通过之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第二次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025
年年度股东会进行审议。具体公告如下：
一、审议程序
2026年4月27日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年年度利润分配预
案的议案》，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会进行审议。
二、利润分配方案基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现净利润
-30324782.80元，归属于上市公司股东的净利润-26431499.64元，2025年度母公司实现净利润
5930960.68元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为291539235.51元，母公司
报表可供分配利润为313675894.13元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等规定，按照合并报
表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配利润为291539235.51元。
鉴于公司2025年度亏损，根据《公司章程》以及公司《未来三年（2024年-2026年）股东
分红回报规划》的规定，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持
续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-04-09│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司珠海市中粤纸杯容器有限公司因经营发展需
要，变更了公司名称、住所及法定代表人，并已完成工商变更登记手续，取得了鹤山市市场监
督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
变更后的工商登记信息
名称：广东中粤食品包装有限公司
统一社会信用代码：914404006174974755
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邝仕能
注册资本：人民币陆仟叁佰万元
成立日期：1990年12月28日
住所：鹤山市鹤城镇悦和路92号之一至之九（一址多照）
经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制品生产
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品销售；纸制品制造；纸制造。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-18│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司广东南王环保科技有限公司因经营发展需要
，变更了住所及法定代表人，并已完成工商变更登记手续，取得了鹤山市市场监督管理局换发
的《营业执照》。
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2026-02-11│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的控股子公司福建南王新材料科技有限公司因经营发展需
要，增加了经营范围，并已完成工商变更登记手续，取得了惠安县市场监督管理局换发的《营
业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；纸制品制造；纸制品销售；工程和技术研
究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告制作；广告设计
、代理；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制品销售；金属制品
销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪
用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包
装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）变更后经营范围：一般项目：科技推广和应用服务
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制造；纸制品销
售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广
告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；皮革制
品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；
工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；物联网设备制
造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路芯片及
产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助设备批
发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包装装潢
印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
二、变更后的工商登记信息
名称：福建南王新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91350521MACQEXQ987
类型：有限责任公司
法定代表人：江伟文
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2023年07月10日
经营场所地址：福建省惠安县东桥镇莲塘村560号3楼经营范围：一般项目：科技推广和应
用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纸制品制造；纸
制品销售；工程和技术研究和试验发展；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设
计；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场营销策划；办公用品销售；塑料制品销售；
皮革制品销售；金属制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器
销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；货物进出口；进出口代理；物联网
设备制造；物联网设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；集成电路
芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；计算机软硬件及辅助
设备批发；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；出版物印刷；包
装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所的沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2026-01-13│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司NANWANGPACK(M)SDN.BHD.因经营发展需要，
将经营地址及经营范围进行了变更，并于近期完成工商变更登记手续。
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2026-01-12│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董
事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘北
京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审
计机构，上述议案已经2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年8月2
6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2025年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-046）。
近日，公司收到北京德皓国际关于变更签字合伙人及签字注册会计师的函，现将相关变更
情况公告如下：
一、本次变更签字项目合伙人和签字注册会计师的基本情况
北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派熊志平为签
字项目合伙人，指派庞海青、丁楠婷为签字注册会计师为公司提供审计服务。因北京德皓国际
工作安排调整及人员变动原因，现指派蔡斌接替熊志平作为公司2025年度审计项目的签字项目
合伙人，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作，同时庞海青不再担任
公司2025年报审计项目的签字会计师。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的签
字项目合伙人为蔡斌，签字注册会计师为丁楠婷，质量控制复核人为夏利忠。
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2025-12-26│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月10日召开第三届
董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议，于2025年12月26日召开2025年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订后
的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大
会选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核
，公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举彭辉波先生
（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的第四届董事
会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自本次职工代表大会决议之日起至第四届
董事会届满之日止。
彭辉波先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。本次
选举完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
附件：职工代表董事简历
彭辉波先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年4月至2009年10月，就职于戴尔计算机有限公司，历任测试员、生产管理员；2009
年11月至2010年2月，待业；2010年3月至2012年5月，就职于厦门闰达软件科技有限公司（现
更名为：厦门润达科技有限公司），任软件工程师；2012年6月至2012年8月，待业；2012年9
月至2016年5月，就职于福建南王包装有限公司（系公司前身），历任仓库主管、管理系统工
程师、报价员；2016年5月至今，就职于公司，历任报价员、IT部副经理、经理、副总监；201
9年12月至2025年12月，任公司监事。
截至本公告披露日，彭辉波先生直接持有公司股份30000股，占公司总股本的0.02%，通过
惠安众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份65000股，占公司总股本0.03%，与公司控股
股东、持股5%以上的股东、公司其他董事以及高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上
股东、实际控制人等单位任职。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担
任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，没有因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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2025-11-25│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司上海南王环保包装发展有限公司因经营发展
需要，将公司经营场所地址变更为：上海市徐汇区钦州北路1089号52幢2层201室，并于近期完
成工商变更登记手续，取得了上海市徐汇区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如
下：
一、经营场所地址变更情况
原经营场所地址：上海市徐汇区虹桥路777号2201室
变更后经营场所地址：上海市徐汇区钦州北路1089号52幢2层201室二、变更后的工商登记
信息
名称：上海南王环保包装发展有限公司
统一社会信用代码：91310104MADCXFT907
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈凯声
注册资本：人民币5000万元
成立日期：2024年2月22日
经营场所地址：上海市徐汇区钦州北路1089号52幢2层201室经营范围：一般项目：包装服
务；纸制品销售；包装材料及制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；塑料制品销售；
生物基材料销售；新材料技术研发；工业设计服务；生物基材料技术研发。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-10-21│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司珠海市中粤纸杯容器有限公司因经营发展需
要，将公司经营场所地址变更为：珠海市金湾区三灶镇定湾七路362号4栋，并于近期完成工商
变更登记手续，取得了珠海市金湾区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营场所地址变更情况
原经营场所地址：珠海市金湾区三灶镇定湾七路362号4栋一层变更后经营场所地址：珠海
市金湾区三灶镇定湾七路362号4栋
二、变更后的工商登记信息
名称：珠海市中粤纸杯容器有限公司
统一社会信用代码：914404006174974755
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：潘海群
成立日期：1990年12月28日
经营场所地址：珠海市金湾区三灶镇定湾七路362号4栋
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2025-10-20│其他事项
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限制性股票首次授予日：2025年10月20日
限制性股票首次授予数量：144.00万股，占目前公司股本总额的0.74%
限制性股票授予价格：7.90元/股
首次授予人数：85人
股权激励方式：第二类限制性股票
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《福建南王环保科技股份有限公司
2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计
划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权
，公司于2025年10月20日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定
2025年10月20日为首次授予日，以7.90元/股的授予价格向85名激励对象首次授予144.00万股
限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
公司于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本次激励计划的简要情况如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票
（二）标的股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股
（三）授予价格：7.90元/股
（四）激励对象范围及分配情况：本次激励计划拟首次授予的激励对象合计85人，包括公
司公告本次激励计划时在公司（含控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理
人员及核心技术（业务）骨干（包含外籍员工）。
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2025-09-12│对外投资
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一、投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升
公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司
安徽布袋王环保科技有限公司设立了全资子公司广东布袋王环保科技有限公司（以下简称“广
东布袋王”）。广东布袋王将成为公司的控股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及
《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内
，无须提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资
金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-08-26│对外担保
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审
议。
（一）已审批的担保额度情况
2025年4月21日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议
，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，该议案已经公司2025年5
月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金
需求，同意公司2025年度为控股子公司或全资子公司（包括新增子公司）申请的银行综合授信
额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.5亿元，其中公司为资产负债率大于等
于70%的子公司提供担保额度不超过人民币3亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额
度不超过人民币0.5亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保
、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。
本次担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开
之日止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象（包括
但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司）之间进行担保额度调剂，
调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公
司处获得担保额度。实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上
述担保额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会
提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银
行相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。
具体内容详见公司2025年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担保的公
告》（公告编号：2025-018）。
（二）本次增加担保额度情况
根据公司经营需要，本次拟为控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司（以下简称“安徽
布袋王”）增加不超过人民币1亿元的担保额度。
上述新增担保额度使用期限为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度
股东大会召开之日为止，在有效期内，上述额度可循环滚动使用。在上述担保额度范围内，公
司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司
法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署相关法律文件并办理相关
手续，授权期限与决议有效期相同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审
议。
二、被担保人基本情况
（1）基本情况
（2）产权及控制关系结构图
（3）最近一年及一期主要财务数据
上述担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，不存
在失信被执行情况。截至本公告披露日，其他股东未提供同比例担保或反担保，安徽布袋王未
提供反担保，后续担保情况以实际签署的担保协议为准。公司能够控制被担保对象的经营及管
理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益
。
（4）安徽布袋王不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司
与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。具体担保金额
、担保期限以实际签署的担保协议为准。
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2025-08-26│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘琳琳先生符合《中华人民共和国证券法》
第九十条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称
“公司”）独立董事刘琳琳先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2025年9月11
日召开的2025年第二次临时股东大会审议的2025年限制性股票激励计划有关议案向公司全体股
东征集表决权。
一、征集人基本情况
1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘琳琳先生，其基本情况如下：
刘琳琳先生，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月至
今，西安理工大学印刷包装工程学院，历任辅导员、印刷工程系教师；其中，2012年9月至201
3年8月，德国BergischeUniversitatWuppertal机械学院访问学者；其中，2015年5月至2022年
5月，任西安理工大学印刷包装与数字媒体学院印刷工程系副主任；同时，2018年3月至今，任
西安源铁机电科技有限责任公司总经理（兼职）；其中，2020年1月10日至2020年6月27日，任
公司独立董事；2024年2月至今，任公司独立董事。
2、截至本公告日，刘琳琳先生未持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人及其关联人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。征集人与其主要直
系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排，征集人与本次征集表决权涉及的提案之间
不存在任何利害关系，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
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2025-08-26│其他事项
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续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建南王环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于
拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合
伙)（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计
，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。2024年度审计上市公司客户125家，主要行业：制造
业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同
行业上市公司审计客户家数为86家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中
21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：熊志平，2012年6月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市公司审
计，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市
公司审计报告数量5家。
拟签字注册会计师：庞海青，2020年3月成为注册会计师，2019年2月开始从事上市公司审
计，2024年6月开始在北京德皓国际执业，2020年开始为公司提供审计服务。近三年为1家上市
公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：丁楠婷，2022年10月成为注册会计师，2019年3月开始从事上市公司
审计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年为1家上
市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量复核人员：夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始从事
上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，拟于2024年12月开始为本公司提供审计
服务。近三年签署和复核的上市公司审计报告12家。
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2025-08-26│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准
备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年6月30日存在减值迹象的应收账款、其他应
收款、存货、固定资产、其他非流动资产等进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提
了资产减值准备。公司及下属子公司2025年半年度计提的资产减值准备合计472.22万元。现将
具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资
产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日存在减值迹象的各项资产进行了减值
测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相
关信用及资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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