资本运作☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-31│ 17.55│ 7.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22.47亿个绿色 │ 3.89亿│ 1.25亿│ 3.92亿│ 100.94│ ---│ 2025-06-30│
│环保纸制品智能工厂│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4300.00万│ 0.00│ 4300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产38亿个环保纸质│ 3.27亿│ 6209.08万│ 6209.08万│ 19.00│ ---│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 1.04亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│纸制品包装生产及销│ 2.38亿│ 0.00│ 1554.94万│ 100.00│ 46.79万│ 2024-06-30│
│售 │ │ │ │ │ │ │
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│年产38亿个环保纸质│ ---│ 6209.08万│ 6209.08万│ 27.88│ ---│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产38亿个环保纸质│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-06-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任该公司的董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任该公司的董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海泰速物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │安徽布袋王环保科技有限公司、广东南王环保科技有限公司、福建南王新材料科技有限公司│
│ │、PT.NANWANG PACK INDONESIA │
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│关联关系 │公司控股子公司、公司全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第三届董事 │
│ │会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度│
│ │向银行申请综合授信额度的议案》《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关│
│ │于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》。其中，《关于2025年度为子公司提供担保额│
│ │度预计的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、2025年度向银行申请综合授信额度基本情况 │
│ │ 根据公司2025年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合│
│ │计15.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行│
│ │授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的│
│ │合同为准，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，│
│ │授信期限内授信额度可以循环使用。 │
│ │ 经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理│
│ │相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质│
│ │押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 二、为子公司提供担保基本情况 │
│ │ （一）担保情况概述 │
│ │ 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计2025年度为控股子公司│
│ │或全资子公司（包括新增子公司）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额│
│ │度不超过人民币3.5亿元，其中公司为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过│
│ │人民币3亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.5亿元，该担保 │
│ │额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质│
│ │押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。 │
│ │ 本次担保额度有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召│
│ │开之日止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象( │
│ │包括但不限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度 │
│ │调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以│
│ │上的子公司处获得担保额度。 │
│ │ 实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上述担保额度范│
│ │围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银行相关法│
│ │律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。 │
│ │ （三）被担保人基本情况 │
│ │ 1、安徽布袋王环保科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司控股子公司 │
│ │ 2、广东南王环保科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司全资子公司 │
│ │ 3、福建南王新材料科技有限公司 │
│ │ 与公司关系公司控股子公司 │
│ │ 4、PT.NANWANGPACKINDONESIA │
│ │ 与公司关系公司控股子公司。 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │上海泰速物流有限公司 │
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│关联关系 │曾间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建南王环│福建南王新│ 3000.00万│人民币 │2024-03-28│2026-03-28│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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2025年4月21日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十三次会议，
分别审议通过了《2024年度报告全文及其摘要》《2024年度董事会工作报告《》2024年度监事
会工作报告《》关于<2024年年度财务决算>的议案》《关于2024年年度利润分配预案的议案》
《关于2025年度关联交易预计的议案》《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》《关于公司
监事2025年度津贴方案的议案》以及《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，上
述议案均需提交股东大会审议。为提高决策效率，持有公司1%以上股份的股东陈凯声先生于20
25年4月28日向公司董事会提交了《关于提议增加2024年度股东大会临时提案的函》，提议将
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交至
公司2024年年度股东大会审议。截至本公告披露日，陈凯声先生直接和间接持有公司股份合计
占公司总股本27.36%。董事会认为：该提案人的身份符合《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，且临时提
案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章
程》的规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。除增加上述临时
提案外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日不变。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5
月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间
内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票
、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年5月9日
7、会议出席/列席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他
股东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公
告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
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