资本运作☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产22.47亿个绿色 │ 3.89亿│ 6849.13万│ 3.36亿│ 86.42│ 0.00│ 2024-12-31│
│环保纸制品智能工厂│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确定用途的超募资│ 1.04亿│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4300.00万│ ---│ 4300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│纸制品包装生产及销│ 2.38亿│ 0.00│ 1554.94万│ 6.53│ 56.07万│ 2024-06-30│
│售项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │上海泰速物流有限公司 │
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│关联关系 │曾间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购其它 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │福建可斯贝莉贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份的股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │中山市辉荣化工有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │陈凯声、徐宇 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了第三届董事会 │
│ │第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行│
│ │申请综合授信额度的议案》《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司│
│ │及子公司接受关联方提供担保的议案》。其中，《关于2024年度为子公司提供担保额度预计│
│ │的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、2024年度向银行申请综合授信额度基本情况 │
│ │ 根据公司2024年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合│
│ │计14.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行│
│ │授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的│
│ │合同为准，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计息，│
│ │授信期限内授信额度可以循环使用。 │
│ │ 经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理│
│ │相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质│
│ │押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 二、为子公司提供担保基本情况 │
│ │ （一）担保情况概述 │
│ │ 为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，公司预计2024年度为控股子公司│
│ │或全资子公司（包括新增子公司）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额│
│ │度不超过人民币2.5亿元，该担保额度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担 │
│ │保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。 │
│ │ 本次担保额度有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召│
│ │开之日止。上述担保额度及期限内，可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。截至│
│ │本公告披露日，公司全资或控股子公司资产负债率均低于70%。 │
│ │ 实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上述担保额度范│
│ │围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。 │
│ │ 公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司│
│ │及各子公司签署银行相关法律文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指│
│ │引第2号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项尚 │
│ │需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 三、接受关联担保基本情况 │
│ │ 公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子公司向银行 │
│ │申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过14.7亿元。本次担保额度有效│
│ │期为公司本次董事会审议通过之日起12个月内。 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯声先生和/ │
│ │或其配偶徐宇女士不是失信被执行人。 │
│ │ 2、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 本次接受关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经│
│ │理陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连 │
│ │带责任担保，担保额度不超过14.7亿元，保证期间公司及子公司无需向上述担保方支付担保│
│ │费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ 3、关联担保影响 │
│ │ 关联方陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提 │
│ │供无偿连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股│
│ │东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
│ │ 4、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额 │
│ │ 本年年初至本公告披露日，除了本次担保之外，陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士与本 │
│ │公司及合并报表范围内子公司发生的关联交易总金额为3千万元。 │
│ │ 5、应履行审议程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈凯声先生和/或其配偶徐 │
│ │宇女士为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》相关规定，上市公司与关联人发生的"上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现 │
│ │金资产、获得债务减免、接受担保和资助等"，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关联 │
│ │方担保事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │无需经过有关部门批准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建南王环│福建南王新│ 3000.00万│人民币 │2024-03-28│2027-03-28│连带责任│否 │否 │
│保科技股份│材料科技有│ │ │ │ │质量担保│ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-06│对外投资
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一、投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升
公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司
福建南王新材料科技有限公司（以下简称“南王新材料”）设立了全资子公司泉州南王新材料
有限责任公司（以下简称“泉州南王新材料”）。泉州南王新材料将成为公司的控股孙公司，
并纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及
《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股新公司事项在公司董事长、总经理审
批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-10-17│其他事项
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合计持有福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份10671428股（占公司
总股本比例5.4861%，总股本以剔除已回购股份后的股份数量为准，下同）的股东温氏成长壹
号（珠海）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“温氏壹号”）、横琴温氏精诚贰号股
权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温氏贰号”），计划自本公告披露之日起15个
交易日后的90日内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过1945187股（占公司总股本比例1%
），以大宗交易方式减持公司股份数量不超过3890374股（占公司总股本比例2%）。
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2024-09-19│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开2024年第四
次临时股东大会审议通过了《关于更换董事的议案》，补选黄国滨先生为公司第三届董事会非
独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任
公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。公司于2024年9月19日召开第三届董事
会第十八次会议，分别审议并通过了《关于补选战略委员会成员的议案》《关于补选薪酬与考
核委员会成员的议案》，分别补选黄国滨先生为公司第三届董事会战略委员会成员、薪酬与考
核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
补选完成后，公司董事会的战略委员会成员为：陈凯声、黄国滨、韩春梅，其中陈凯声先
生为主任委员（召集人）；公司董事会的薪酬与考核委员会成员为：刘琳琳、黄国滨、罗妙成
，其中刘琳琳先生为主任委员（召集人）。
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2024-09-19│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第三届董事
会第十八次会议，审议并通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。王仙房先生涉嫌非国家工
作人员受贿罪，惠安县公安局现立案侦查。该案件现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有
关部门的最终确认，具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司董事、副总经理被立案调查的公告》（公告编号：2024-051）。
经公司提名委员会审查，公司董事会同意解聘王仙房先生的副总经理职务，解聘后其不再
担任公司任何职务。王仙房先生原定任期到第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王
仙房先生直接持有公司股份150000股，通过惠安众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份
412500股，解聘上述职务后，王仙房先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理
暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
相关法律、法规、规范性文件的规定，也将继续履行股份限售等相关承诺，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
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2024-09-04│其他事项
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根据《公司法》与《公司章程》规定，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司
”）控股股东、实际控制人陈凯声先生建议调整公司董事，公司于2024年9月2日收到陈凯声先
生提交的《关于提议增加福建南王环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会临时提案
的函》，补选黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止，王仙房先生不再担任公司第三届董事会董事、董事会
战略委员会委员职务，并提议公司在2024年9月13日召开的2024年第四次临时股东大会增加审
议临时提案《关于更换董事的议案》。
若黄国滨先生经公司股东大会审议通过当选，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事会提名委员会审查通过了非独立董事候选人任职资格，同意更换公司董事，提名
黄国滨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第
三届董事会届满之日止，并同意提交2024年第四次临时股东大会选举。
黄国滨先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。
不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和
惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。
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2024-09-04│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第三届董
事会第十七次会议，会议决定于2024年9月13日下午3:00召开公司2024年第四次临时股东大会
，具体内容详见公司2024年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2024年第四次临时股
东大会的通知》。
2024年8月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议，分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》《关于使用部分超
募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案均需提交股东大会审议，具体内容详
见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。
2024年9月2日，公司董事会收到控股股东陈凯声先生书面提交的《关于提议增加2024年第
四次临时股东大会临时提案的函》，陈凯声先生提议将《关于更换董事的议案》作为临时提案
提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，陈凯声先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本27.36%。陈凯
声先生作为持有公司3%以上股份的股东，具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提
案的股东资格要求；提案内容属于股东大会职权范围，具有明确议题和具体决议事项，并且符
合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东大
会规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意将上述临时
提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，公司对2024
年8月28日发布的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》补充通知如下（除增加
上述临时提案内容外，其他内容保持不变）
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2024-09-03│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到惠安县公安局出具的《
立案告知书》，公司董事、副总经理王仙房涉嫌非国家工作人员受贿罪，现立案侦查。该案件
现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认。
除王仙房先生外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职。公司拥有完
善的治理结构及业务流程，公司生产经营及管理情况正常，日常经营管理由公司高管团队负责
，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排，上述事项不会对公司正常生产经营产生重大影
响。公司将按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度
规范运作。
公司将持续关注上
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