资本运作☆ ◇301355 南王科技 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-05-31│ 17.55│ 7.74亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东布袋王环保科技│ 5000.00│ ---│ 60.00│ ---│ -2.12│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产38亿个环保纸质│ 3.27亿│ 107.03万│ 2.08亿│ 63.71│ ---│ 2026-09-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产22.47亿个绿色 │ 3.89亿│ 0.00│ 4.05亿│ 104.19│ -94.08万│ 2025-06-30│
│环保纸制品智能工厂│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4300.00万│ 0.00│ 4300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│未确定用途的超募资│ 1.04亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│纸制品包装生产及销│ 2.38亿│ 0.00│ 1554.94万│ 100.00│ ---│ 2024-06-30│
│售项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ ---│ 107.03万│ 2.08亿│ 93.46│ ---│ 2026-09-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产38亿个环保纸质│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-09-30│
│品建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业之参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建包笼仙食品科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其同一控制下的关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建省华莱士食品股份有限公司及其同一控制下的关联企业 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │湖北华莱士食品有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业之参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │福建泰速贸易有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司5%以上股份股东亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │陈凯声、徐宇 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人及其配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董事 │
│ │会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》│
│ │《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担│
│ │保的议案》。其中，《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交公司2025│
│ │年年度股东会审议，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、2026年度向银行申请综合授信额度基本情况 │
│ │ 根据公司2026年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合│
│ │计15.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额│
│ │应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行│
│ │授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的│
│ │合同为准，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，│
│ │授信期限内授信额度可以循环使用 │
│ │ 经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事│
│ │会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理│
│ │相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质│
│ │押、担保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 二、为子公司提供担保基本情况 │
│ │ （一）担保情况概述 │
│ │ 为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，2026年度公司子公司广东│
│ │南王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围│
│ │内新增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人│
│ │民币3.7亿元；公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额 │
│ │度不超过人民币2.5亿元，其中公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民│
│ │币2.3亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.2亿元，该担保额 │
│ │度可循环使用。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押│
│ │担保、其他资产抵押或质押等多种金融担保方式。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯声先生和其│
│ │配偶徐宇女士不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│安徽布袋王│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│安徽布袋王│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│安徽布袋王│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建南王环│南王新材料│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-11-10│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的控股子公司上海成真造物文化创意有限公司因经营发展
需要，将其法定代表人由刘传修变更为陈卉妍，并已完成工商变更登记手续，并取得了徐汇区
市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、变更后的工商登记信息
企业名称：上海成真造物文化创意有限公司
统一社会信用代码：91310104MAKDM1PR84
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：陈卉妍
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2026年4月29日
住所：上海市徐汇区钦州北路1089号52幢二层201室
经营范围：一般项目：文艺创作；数字文化创意软件开发；品牌管理；广告制作；广告设
计、代理；市场营销策划；企业形象策划；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用
品销售（象牙及其制品除外）；组织文化艺术交流活动；技术进出口；货物进出口；广告发布
；电影摄制服务；市场调查（不含涉外调查）；文化娱乐经纪人服务；社会经济咨询服务；咨
询策划服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；专业设计服务；国内货物运输
代理；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；玩具销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批
发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；金属制品销售；服装服饰零售；皮革制品
销售；日用木制品销售；箱包销售；鞋帽零售；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；电子产
品销售；五金产品零售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；家用电器销售；日用百货销售；
化妆品零售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；非金属矿及
制品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；家用电
器研发；家用电器零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；产业用纺织制成品销
售；鞋帽批发；化妆品批发；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；照明器具销售；
灯具销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；母婴用品销售；文具用品批发；五金
产品批发；家具销售；平面设计；摄影扩印服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字
文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；软件开发；体育用品设备出租；文化用
品设备出租；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售
预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
广播电视节目制作经营；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；食品销售；电视剧制作。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
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2026-11-09│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德
皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务审
计机构和内部控制审计机构，上述议案已经2026年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见
公司于2026年9月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2026年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2026-050）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更福建南王环保科技股份有限公司2026年度
签字项目合伙人的函》，现将相关变更情况公告如下：
一、本次变更签字项目合伙人的基本情况
北京德皓国际作为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计的审计机构，原指派郑丽惠
为签字项目合伙人，李夏凡、刘燕为签字注册会计师，为公司提供审计服务。因北京德皓国际
工作安排调整及人员变动，现指派熊志平接替郑丽惠作为公司2026年度审计项目的签字项目合
伙人，继续完成公司2026年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2026年度财
务报告审计和内部控制审计的签字项目合伙人为熊志平，签字注册会计师为李夏凡、刘燕，质
量控制复核人为夏利忠。
二、本次变更的签字项目合伙人的信息
1、基本信息
签字项目合伙人：熊志平，2012年6月成为注册会计师，2012年6月开始从事上市公司审计
，2024年6月开始在北京德皓国际执业，自2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上
市公司审计报告5家、复核3家。
2、诚信记录
签字项目合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及签字项目合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
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2026-11-05│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司5%以上股东惠安创
辉投资中心（有限合伙）（以下简称“惠安创辉”）出具的《关于变更执行事务合伙人的告知
函》以及执行事务合伙人变更后的《营业执照》，惠安创辉已于2026年11月3日完成工商变更
登记手续，其执行事务合伙人由陈正莅先生变更为华鹏程先生。鉴于本次执行事务合伙人变更
，陈正莅先生不再控制惠安创辉，其与惠安创辉之间的一致行动关系相应解除，惠安创辉所持
公司股份不再与陈正莅先生所支配股份合并计算表决权。
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2026-11-05│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东南王环保科技有
限公司因经营发展需要，增加了经营范围，并已完成工商变更登记手续，取得了鹤山市市场监
督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品
销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用纸包装、
容器制品生产；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及
制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；包装装潢印刷品印刷；餐饮服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
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2026-11-05│其他事项
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本次符合归属条件的激励对象人数：84人
本次拟归属的限制性股票数量：71.00万股，占公司目前总股本的0.36%；
本次拟归属的限制性股票授予价格：7.90元/股
本次第二类限制性股票归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股
根据福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会的
授权，公司于2026年11月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性
股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》，公司董事会认为《福建南王环保
科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或
“本次激励计划”）首次授予第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按照《激励计划（草
案）》的相关规定为符合条件的84名激励对象办理71.00万股第二类限制性股票归属相关事宜
。
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2026-11-05│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《福建南王环保科技股份
有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本
次激励计划”）的相关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年11月4日
召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划已授予尚
未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年8月25日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司第三届董事会
薪酬与考核委员会第四次会议就本次激励计划相关议案发表了同意意见，公司董事会薪酬与考
核委员会与监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见，上海锦天城律
师事务所出具了相应的法律意见书。
（二）2025年8月26日至2025年9月4日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示，截止公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会与监事会未收
到任何对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。公司于2025年9月5日披露了《董事会
薪酬与考核委员会与监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示
情况说明及核查意见》。
（三）2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2
025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年限制性
股票激励计划有关事宜的议案》。
（四）2025年9月11日，公司披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2025年10月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。相关事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。公司董事会薪酬与
考核委员会与监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上
海锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。
（六）2026年8月29日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2025年
限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
相关事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。公司董事会薪酬
与考核委员会对本次激励计划预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。上海锦天
城律师事务所出具了相应的法律意见书。
二、本次限制性股票作废情况
根据《激励计划（草案）》中“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“第二点激
励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”的规定：
1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已归属的限制性股票不做变更，尚
未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等
行为的，其已归属的限制性股票不做变更，尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
3、如激励对象在行使权益后离职的，应当在2年内不得从事与公司业务相同或类似的相关
工作；如果激励对象在行使权益后离职、并在2年内从事与公司业务相同或类似工作的，激励
对象应将其因激励计划所得全部收益返还给公司，并承担与其所得收益同等金额的违约金，给
公司造成损失的，还应同时向公司承担赔偿责任。
截至本公告披露日，本次股票激励计划首次授予的85名的激励对象中，1名因个人原因离
职而不再具备激励对象资格。上述人员已获授尚未归属的限制性股票共计20000股不得归属，
由公司作废失效。
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2026-11-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-10-26│其他事项
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1、交易目的：福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“南王科技”、“公司”）及
控股子公司为有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的
影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及控股子公司拟开展以生产经营为
基础的套期保值业务。
2、交易品种：交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于原纸
、粒子、无纺布和油墨等。
3、交易工具：包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
4、交易场所：为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金
融机构或期货交易所等。
5、交易金额：公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过4000万
元人民币（或等值外币）的额度内滚动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为400万元
人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度。
6、审议程序：公司于2026年10月23日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开
展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过4000万元人民币（或等值外币）的额度内滚动使
用，预计运用的交易保证金和权利金上限为400万元人民币（或等值外币），上述交易额度自
董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东
会审议。董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财
务负责人负责商品期货及衍生品套期保值业务的具体操作和管理。
7、风险提示：公司开展商品期货及衍生品套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的
原则，不以投机套利为目的，但商品期货及衍生品交易操作仍存在一定的价格波动风险、交易
违约风险、政策风险等。
一、投资情况概述
1．投资目的
为有效控制市场风险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本及主营业务的影响，
提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经
营运作的资金需求，以及在保证资金安全、风险可控的前提下，公司及控股子公司拟开展以生
产经营为基础的套期保值业务。
2．交易金额
根据实际情况，公司及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值业务拟在不超过4000万
元人民币（或等值外币）的额度内滚动使用，预计运用的交易保证金和权利金上限为400万元
人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。
3．交易方式
交易场所为经中华人民共和国金融监管机构批准设立、具有相应业务资质的正规金融机构
或期货交易所等。交易品种仅限于与公司生产经营相关的产品、原材料，包括但不限于原纸、
粒子、无纺布和油墨等。交易工具包括但不限于期货、期权、远期等衍生品合约。
4．交易期限
交易额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
5．资金来源
公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司于2026年10月23日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货
及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货及衍生品
套期保值业务拟在不超过4000万元人民币（或等值外币）的额度内滚动使用，预计运用的交易
保证金和权利金上限为400万元人民币（或等值外币），上述交易额度自第四届董事会第六次
会议审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东会
审议。董事会授权董事长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务
负责人负责商品期货及衍生品套期保值业务的具体操作和管理。
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2026-10-26│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本着谨慎性原则，对
合并报表范围内截至2026年9月30日的应收账款、其他应收款、存货等进行了减值测试，对存
在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属子公司2026年前三季度计提的资产减
值准备合计1,128.45万元。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资
产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至2026年9月30日存在减值迹象的各项资产进行了减值
测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相
关信用及资产减值准备。
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2026-10-12│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。
本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月12日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月1
2日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年10月12日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）总体情况
本次股东会的股权登记日为2026年9月29日。出席本次会议的股东及委托代理人共有44人
，代表股份56382900股，占公司有表决权股份总数的29.1649%（已剔除截至股权登记日公司回
购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人5人
，代表股份55792500股，占公司有表决权股份总数的28.8595%；通过网络投票的股东39人，代
表股份590400股，占公司有表决权股份总数的0.3054%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人39人，代表股份590400股，占公司有表决权
股份总数的0.3054%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公
司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东39人，代表股份590400股，占公司有表决
权股份总数的0.3054%。
（3）公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议，
其中董事会秘书刘莺莺女士列席了本次会议。
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2026-09-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年10月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10
月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年09月29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年9月29日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室。
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2026-09-25│其他事项
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特别提示：
续聘事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）福建南王环保科技股份有
限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年9月23日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年
度会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“北京德皓国际”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所
成立日期：2008年12月08日
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A拟聘任事务所首席合伙
人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为72人、
注册会计师人数为296人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为165人。最近一年
经审计的收入总额为40109.58万元，经审计的审计业务收入为32890.81万元，经审计的证券业
务收入为18700.69万元。
2025年度上市公司审计客户家数129家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息服
务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，审计收费1662
7.92万元，本公司同行业上市公司审计客户家数87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年未在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三
年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业
惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余处罚及监管措施发生时相关
人员均不在北京德皓国际执业）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：郑丽惠，1997年7月成为注册会计师，1994年9月开始从事上市公司审
计，2025年10月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：李夏凡，2018年8月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司审
计，2024年8月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；近三年为2家上
市公司签署审计报告。
拟签字注册会计师：刘燕，2022年5月成为注册会计师，2020年11月开始从事上市公司审
计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2026年拟开始为公司提供审计服务；近三年为0家上
市公司签署审计报告。
拟安排的项目质量控制复核人员：夏利忠，1999年12月成为注册会计师，1998年7月开始
从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量7家。
2、诚信记录
项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡、刘燕、项目质量控制复核人夏利忠近三年未
因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人郑丽惠、签字注册会计师李夏凡
、刘燕和项目质量控制复核人夏利忠，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立
性要求的情形。4、审计收费
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
根据对北京德皓国际的服务意识、职业操守和履职能力的判断，公司拟续聘北京德皓国际
担任公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，2026年度审计费用总额为110万元人民
币（含税），其中，财务报告审计费用为85万元，内部控制审计费用为25万元，相关审计费用
将提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况及市场公允、合理的定价原则与北
京德皓国际协商确定最终审计费用并签署相关协议为准。
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2026-09-14│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
4日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
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2026-09-03│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日在巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-0
22）。公司董事彭辉波先生计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即自2026年6
月2日起至2026年9月1日止），以集中竞价交易方式减持公司股份不超过7500股（占本公司总
股本比例0.0039%，总股本以剔除已回购股份后的股份数量为准，下同）。
公司于近日收到董事彭辉波先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函
》，截至本公告披露日，本次减持计划实施期限已届满。
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2026-08-29│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年8月27日
限制性股票预留授予数量：33.31万股，占目前公司股本总额的0.17%
限制性股票预留授予价格：7.90元/股
限制性股票预留授予人数：30人
股权激励方式：第二类限制性股票福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《福建南王环保科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划（草案）》”或“本次激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就。根据公司
2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年8月27日召开的第四届董事会第四次会议，
审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定
2026年8月27日为预留授予日，以7.90元/股的授予价格向30名激励对象授予33.31万股预留限
制性股票。
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2026-08-29│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准
备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年6月30日存在减值迹象的应收账款、其他应
收款、存货等进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属
子公司2026年半年度计提的资产减值准备合计811.65万元。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资
产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至2026年6月30日存在减值迹象的各项资产进行了减值
测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相
关信用及资产减值准备。
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2026-08-29│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董
事会第四次会议，会议决定于2026年9月14日召开公司2026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-08-26│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的控股子公司安徽布袋王环保科技有限公司因经营发展需
要，将其法定代表人由陈凯声变更为潘长生，并已完成工商变更登记手续，取得了桐城市市场
监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、变更后的工商登记信息
名称：安徽布袋王环保科技有限公司
统一社会信用代码：91340881MADA92GN4B
类型：其他有限责任公司
法定代表人：潘长生
注册资本：捌仟万圆整
成立日期：2024年01月08日
经营场所地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路8号
经营范围：一般项目：塑料制品制造；新材料技术研发；塑料制品销售；产业用纺织制成
品制造；产业用纺织制成品销售；纸制品制造；纸制品销售；生物基材料制造；生物基材料销
售；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；高
性能纤维及复合材料制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料销售；食品
用塑料包装容器工具制品销售；医用包装材料制造；货物进出口（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工
具制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-08-10│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司安徽南王环保科技有限公司及安徽南王容器
科技有限公司因经营发展需要，将其法定代表人由詹同洋变更为谢乐元，并已完成工商变更登
记手续，分别取得了桐城市市场监督管理局及合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》。具
体情况如下：
一、变更后的工商登记信息
（一）安徽南王环保科技有限公司
统一社会信用代码：91340103MA2T8TDX23
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谢乐元
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2018年11月21日
经营场所地址：安徽省合肥市庐阳区荷塘路46号
经营范围：环保纸制品、环保包装袋的研发及制造工艺的研究；生产、销售：纸制包装袋
、包装装潢印刷品、纸绳。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）安徽南王容器科技有限公司
统一社会信用代码：91340881MADJUC4C8H
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：谢乐元
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2024年5月17日
经营场所地址：安徽省安庆市桐城市经济技术开发区双新产业园纬七路8号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制造；塑
料制品销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料制造；
生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；技术进
出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
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2026-07-31│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月
31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-07-16│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开第四届董事
会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目
延期的议案》，同意对“年产38亿个环保纸质品建设项目”（以下简称“募投项目”）投资总
额进行调整，由50000万元（其中，自有资金17327.25万元，募集资金32672.75万元）调整为3
0000.00万元（其中，自有资金8500.00万元，募集资金21500.00万元），并对募投项目的部分
用途进行变更；同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月30日。
根据《上市公司募集资金监管规则》（以下简称《监管规则》）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关
规定，本次事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕518号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A股）股票4878.00万股，每股发行价格为17.55元，募集资金总
额为人民币856089000.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币773808320.03
元，上述募集资金于2023年6月6日全部到位。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年
6月7日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字〔2023〕
000209号验资报告。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
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2026-07-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月31日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年7月27日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
本次股东会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会代理其他股
东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告
。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室。
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2026-07-16│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月15日召开了第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度津贴方案的议案》。
结合公司实际经营情况，参考行业、地区薪酬及津贴水平，经董事会薪酬与考核委员会提
议，公司拟定了董事2026年度薪酬及津贴方案。现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬及津贴标准
1、独立董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为10万元/年（税
前），按月发放。
2、外部董事：根据股东会批准的董事津贴方案领取固定津贴，津贴标准为3万元/年（税
前），按月发放。
3、内部董事（含职工代表董事，下同）：其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（1）基本薪酬：根据内部董事所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定
，为年度的基本报酬，按月发放。
（2）绩效薪酬：根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定并发放，薪酬与考核委员会
应设置一定比例的与公司年度经营业绩相挂钩的绩效薪酬，且该部分绩效薪酬应当依据经审计
的财务数据开展绩效评价，在年度报告披露和绩效评价后支付；
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及
贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的其他中长
期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
内部董事兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确
定，不重复计算。内部董事不再另行领取董事固定津贴。
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2026-06-10│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司的全资子公司安徽南王容器科技有限公司因经营发展需要
，变更了经营范围，并于近期完成工商变更登记手续，取得了桐城市市场监督管理局换发的《
营业执照》。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
原经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销
售；新材料技术研发；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；货物进出口；技术进
出口；纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包
装容器工具制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项
目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
变更后经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；塑料制品制
造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；食品用塑料包装容器工具制品销售；生物基材料
制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；新材料技术研发；
技术进出口；货物进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用塑料包装容器工具制品生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
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2026-06-03│其他事项
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一、投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，提升
公司产品的竞争力，拓展业务范围，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司控股子公司
福建南王新材料科技有限公司在印度尼西亚设立了控股子公司PTNANWANGNEWMATERIALTECHNOLO
GYINDONE SIA，注册资本100亿印尼盾，福建南王新材料科技有限公司持有60%股权。
该公司将成为公司的控股孙公司，并纳入公司合并财务报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《福建南王环保科技股份有限公司章程》及
《总经理工作细则》等相关规定，本次对外投资设立控股孙公司事项在公司总经理审批权限内
，无须提交公司董事会及股东会审议。
本次对外投资设立控股孙公司资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，PTNANWANGNEWMATERIALTECHNOLOGYINDONESIA
已完成工商注册登记，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件，并同步办理银行
开户等事项。
二、本次对外投资设立控股孙公司的情况
名称：PTNANWANGNEWMATERIALTECHNOLOGYINDONESIA
企业类型：有限责任公司
注册地址：JI.BandenganSelatanNo56,Desa/KelurahanPejagalan,Kec.Penjaringan,Kota
Adm.JakartaUtara,ProvinsiDKIJakarta,KodePos:14450注册资本：100亿印尼盾
注册日期：2026年5月6日
股权结构：福建南王新材料科技有限公司持有60%股权，泉州坤泓投资有限公司持有30%股
权，PTASOSGLOBALMANDIRI持有10%股权。
泉州坤泓投资有限公司、PTASOSGLOBALMANDIRI与公司及公司控股股东、实际控制人、持
股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，泉州坤泓投资有限公司、
PTASOSGLOBALMANDIRI不存在直接或间接形式持有公司股份的情形。
经营范围：纸制品及纸板制品的大规模贸易；办公设备及加工工业用大型机械设备、零部
件及其配套产品的贸易；家用电器及家居用品的大型贸易。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会存在否决议案的情形，被否决议案为议案4《关于公司董事2026年度津贴方
案的议案》；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-05-11│其他事项
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持有福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）30000股（占本公司总股本比
例0.0155%，总股本以剔除已回购股份后的股份数量为准，下同）的董事彭辉波先生，计划在
本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过7500股
（占本公司总股本比例0.0039%）。
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2026-05-06│其他事项
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一、对外投资概述
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与杭州兑意文化创意有限公
司、惠安伟煌投资合伙企业（有限合伙）及刘传修共同签署《投资合作协议》。公司与杭州兑
意文化创意有限公司、惠安伟煌投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海成真造物文化创
意有限公司（以下简称“成真造物文化”），成真造物文化注册资本为人民币1000万元，公司
以自有资金认缴出资人民币510万元，占注册资本的51%，杭州兑意文化创意有限公司认缴出资
人民币300万元，占注册资本的30%，惠安伟煌投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币190
万元，占注册资本的19%。成真造物文化已完成工商注册登记手续，并取得了徐汇区市场监督
管理局颁发的《营业执照》。成真造物文化设立后成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范
围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次投资事项
在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东会审议。本次投资不涉及关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-04-29│对外担保
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董
事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》《关于公司及子公司接受关联方提供担保
的议案》。其中，《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》尚需提交公司2025年年
度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、2026年度向银行申请综合授信额度基本情况
根据公司2026年经营计划安排，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合计
15.7亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在
综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行授信额
度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，具体以与银行实际签订的合同为准
，授信期限不超过一年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内
授信额度可以循环使用，具体情况如下：
经董事会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会审议，公司董事会
授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理相关
手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担
保等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
（一）担保情况概述
为满足公司及子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，2026年度公司子公司广东南
王环保科技有限公司（以下简称“广东南王”）为公司及控股子公司（包括合并报表范围内新
增子公司，下同）申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过人民币3.
7亿元；公司为控股子公司申请的银行综合授信额度及日常经营需要提供担保的总额度不超过
人民币2.5亿元，其中公司为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币2.3亿元
，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.2亿元，该担保额度可循环使用
。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产
抵押或质押等多种金融担保方式。
本次担保额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日
止。在上述预计额度范围及决议有效期内，公司及子公司可在符合要求的担保对象(包括但不
限于上述被担保方、未来新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度调剂，调剂
发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获
得担保额度。实际担保金额、担保形式、担保期限等以最终签订的担保协议为准，在上述担保
额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东
会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人代表公司及各子公司签署银行相关法律
文件并办理相关手续，授权期限与决议有效期相同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本担保额度预计事项尚需
提交公司股东会审议。
三、接受关联担保基本情况
公司实际控制人、控股股东陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士将为公司及子公司向银行申
请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额度不超过15.7亿元。本次担保额度有效期为
第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。
1、关联方基本情况
陈凯声先生为公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长兼总经理。陈凯声先生和其配
偶徐宇女士不是失信被执行人。
2、关联交易的定价政策及定价依据
本次接受关联担保遵循平等、自愿的原则，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责
任担保，担保额度不超过15.7亿元，保证期间公司及子公司无需向上述担保方支付担保费用，
且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。
3、关联担保影响
关联方陈凯声先生和/或其配偶徐宇女士为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供
无偿连带责任担保，不收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
4、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额
本年年初至本公告披露日，除本次担保外，陈凯声先生为南王新材料于2025年5月向中国
民生银行股份有限公司泉州分行申请的综合授信融资人民币3000万元整提供连带责任保证担保
，具体可见公司于2025年5月22日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保并接受关联担
保的进展公告》（公告编号：2025-030）。
5、应履行审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈凯声先生和其配偶徐宇女士
为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相
关规定，上市公司与关联人发生的“上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获
得债务减免、接受担保和资助等”，可以豁免提交股东会审议。本次接受关联方担保事项无需
提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、
重组上市，无需经过有关部门批准。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司
与业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次审议通过的担保额度。具体担保金额
、担保期限以实际签署的担保协议为准。
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2026-04-29│其他事项
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福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次计提资产减值准
备本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2026年3月31日存在减值迹象的应收账款、其他应
收款、存货等进行了减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了资产减值准备。公司及下属
子公司2026年第一季度计提的资产减值准备合计501.07万元。现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资
产的价值，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日存在减值迹象的各项资产进行了减值
测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相
关信用及资产减值准备。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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