资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-01│ 63.00│ 17.85亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ 0.00│ 2.40亿│ 100.00│-1269.16万│ 2024-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定使用用途的│ 7309.53万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2030-12-31│
│超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 4.43亿│ 1032.66万│ 2.47亿│ 55.80│ 0.00│ 2027-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.60亿│ 1.20亿│ 3.60亿│ ---│ ---│ ---│
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│年产2000万平方米新│ 0.00│ 1032.66万│ 2.47亿│ 55.80│ 0.00│ 2027-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ 0.00│ 3.35亿│ 81.40│ -939.06万│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 614.44万│ 3.31亿│ 110.23│ ---│ 2026-02-09│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-29 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属担任其总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）交易概况 │
│ │ 为了提高资产利用率，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公│
│ │司公司五（以下简称“子公司”）拟向关联方越南嘉丰包装有限公司（以下简称“越南嘉丰│
│ │”）出租位于越南北宁省光州工业区的部分厂房，租期2年，租赁面积约2,975平方米，合同│
│ │租金总额为7,465,584,000越南盾（折合人民币约1,960,171.70元1），协议拟于 2026年 9 │
│ │月 10日前完成签署 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 越南嘉丰系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方庆华先生之胞兄方建平先生│
│ │担任总经理且间接持股100%的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规│
│ │定，越南嘉丰为公司关联方，本次交易构成关联交易 │
│ │ （三）履行的审议程序 │
│ │ 2026年8月27日，公司召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，独立董事专门会议 │
│ │以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易 │
│ │的议案》同意子公司厂房出租事项，并提交董事会审议 │
│ │ 2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，公司董事会以5票通过、0票 │
│ │反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案》，同意 │
│ │子公司厂房出租事项，关联董事方庆华先生、朱彩琴女士回避表决 │
│ │ 1本公告外币折算按照2026年1-7月越南盾兑人民币平均汇率测算，本公告下文如无特别│
│ │说明，均适用该汇率口径测算，合同实际以越南盾结算 │
│ │ 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易涉│
│ │及的金额未达到公司股东会审批权限，无需提交股东会审议。同时，本次关联交易不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本信息 │
│ │ 企业名称：越南嘉丰包装有限公司（VIETNAMJIAFENGPACKAGINGCOMPANY LIMITED） │
│ │ 企业代码：2400874461 │
│ │ 注册资本：55,200,000,000越南盾 │
│ │ 法定代表人：方建平 │
│ │ 公司性质：有限责任公司 │
│ │ 注册地址（主要办公地址）：越南北江省越安县宁镇光州工业区K（K1-1）片区部分厂 │
│ │区 │
│ │ 经营期限至2056年1月 │
│ │ 主营业务：包装物的生产与销售 │
│ │ 主要股东：安吉嘉磊纸箱厂持股100% │
│ │ 实际控制人：方建平 │
│ │ （二）关联方发展情况及财务数据 │
│ │ 1、越南嘉丰系跟随公司越南生产基地建设同步落地的配套企业。为完善公司在越南本 │
│ │地化的供应链体系，由国内供应商赴越投资设立，主营业务为包装物的生产与销售，近三年│
│ │经营发展态势良好。 │
│ │ 2、主要财务数据：越南嘉丰2025年度实现营业收入为119,567.771,643越南盾（折合人│
│ │民币约32,863,472.44元），实现净利润为13,933,498,770越南盾（折合人民币约3,829,653│
│ │.65元）（财务数据已经审计，按2025年平均汇率折算）；截至2026年6月30日，越南嘉丰资│
│ │产总额为151,349,263,458越南盾（折合人民币约39,209,764.11元），净资产为134,593,75│
│ │0,199越南盾（折合人民币约34,868,945.35元）（财务数据未经审计，按 2026年 6月 30日│
│ │汇率折算） │
│ │ （三）关联关系说明 │
│ │ 越南嘉丰系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方庆华先生之胞兄方建平先生│
│ │担任总经理且间接持股100%的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规│
│ │定，越南嘉丰为公司关联方 │
│ │ （四）履约状况 │
│ │ 越南嘉丰信用状况良好，不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │陈业 │
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│关联关系 │公司实际控制人配偶 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内为公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │过去12个月内为公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-19 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长亲属持股100%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天振科│越南聚丰 │ 6898.70万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-31│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年8月31日14:30。
网络投票时间：2026年8月31日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间：2026年8月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2026年8月31日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）3、召开方
式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开4、会议召集人：浙江天振科
技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长方庆华先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江天振科
技股份有限公司章程》的有关规定。
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2026-08-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司
2026年上半年度资产与财务状况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损
失的相关资产计提资产减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2026年6月30日合并范围
内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及子公司对截至2026年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减
值测试后，计提2026年1-6月资产减值准备共计人民币17791614.58元。
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2026-08-29│资产租赁
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一、关联交易概述
（一）交易概况
为了提高资产利用率，浙江天振科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司公
司五（以下简称"子公司"）拟向关联方越南嘉丰包装有限公司（以下简称"越南嘉丰"）出租位
于越南北宁省光州工业区的部分厂房，租期2年，租赁面积约2,975平方米，合同租金总额为7,
465,584,000越南盾（折合人民币约1,960,171.70元1），协议拟于 2026年 9月 10日前完成签
署
（二）关联关系说明
越南嘉丰系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方庆华先生之胞兄方建平先生担
任总经理且间接持股100%的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
越南嘉丰为公司关联方，本次交易构成关联交易
（三）履行的审议程序
2026年8月27日，公司召开第二届董事会第五次独立董事专门会议，独立董事专门会议以3
票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案
》同意子公司厂房出租事项，并提交董事会审议
2026年8月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，公司董事会以5票通过、0票反
对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案》，同意子公
司厂房出租事项，关联董事方庆华先生、朱彩琴女士回避表决
1本公告外币折算按照2026年1-7月越南盾兑人民币平均汇率测算，本公告下文如无特别说
明，均适用该汇率口径测算，合同实际以越南盾结算
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易涉及
的金额未达到公司股东会审批权限，无需提交股东会审议。同时，本次关联交易不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
企业名称：越南嘉丰包装有限公司（VIETNAMJIAFENGPACKAGINGCOMPANY LIMITED）
企业代码：2400874461
注册资本：55,200,000,000越南盾
法定代表人：方建平
公司性质：有限责任公司
注册地址（主要办公地址）：越南北江省越安县宁镇光州工业区K（K1-1）片区部分厂区
经营期限至2056年1月
主营业务：包装物的生产与销售
主要股东：安吉嘉磊纸箱厂持股100%
实际控制人：方建平
（二）关联方发展情况及财务数据
1、越南嘉丰系跟随公司越南生产基地建设同步落地的配套企业。为完善公司在越南本地
化的供应链体系，由国内供应商赴越投资设立，主营业务为包装物的生产与销售，近三年经营
发展态势良好。
2、主要财务数据：越南嘉丰2025年度实现营业收入为119,567.771,643越南盾（折合人民
币约32,863,472.44元），实现净利润为13,933,498,770越南盾（折合人民币约3,829,653.65
元）（财务数据已经审计，按2025年平均汇率折算）；截至2026年6月30日，越南嘉丰资产总
额为151,349,263,458越南盾（折合人民币约39,209,764.11元），净资产为134,593,750,199
越南盾（折合人民币约34,868,945.35元）（财务数据未经审计，按 2026年 6月 30日汇率折
算）
（三）关联关系说明
越南嘉丰系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理方庆华先生之胞兄方建平先生担
任总经理且间接持股100%的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
越南嘉丰为公司关联方
（四）履约状况
越南嘉丰信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2026-08-12│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）
，定于2026年8月31日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。
2026年8月11日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项
的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，同日，公司董事会收到股东方庆华先生出具的《
关于提请2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，为提高公司决策效率，提请公司董事
会将上述议案以临时提案方式提交至2026年第一次临时股东会审议。根据《公司法》《上市公
司股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告日
，方庆华先生持有公司股份88666080股，占公司总股本比例的41.05%，董事会认为提案人方庆
华先生具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案增加到公司
2026年第一次临时股东会审议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2026年8月6日发布的
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》中列明的股东会召开时间、地点、股权登记日等
其他事项不变。现将公司2026年第一次临时股东会通知更新如下：一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-9:259:30-11:
30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-15:00期间
的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年8月25日
7、会议出席对象
（1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-08-06│其他事项
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一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2026年8月31日（星期一）14:30
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-9:25,9:30-11
:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年8月31日9:15-15:00期间
的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2026年8月25日
（1）截至2026年8月25日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
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2026-05-19│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月19日14:30。
网络投票时间：2026年5月19日，其中：①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）
3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业
会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025
年度资产与财务状况，公司对各类资产进行全面清查，公司对可能发生资产减值损失的相关资
产计提资产减值准备。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2025年12月31日合并范围
内的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分的评估和分析，认为上述资产中
部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资
产减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日召开第二届董事会
第二十六次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，现将相关事项公告如下：
根据公司未来战略发展需要，结合公司实际，为充分利用公司资源，提升运营管理效率，
公司拟对现有组织架构进行系统性调整与优化，本次组织架构调整是对公司内部管理机构的正
常调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天振股份”）于2026年4月27日召开
了第二届董事会第二十六次会议、第二届审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币1.2亿元（占超
募资金总额的29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表
了无异议的核查意见。
本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”或“中汇”）为公司2026年度审计机构，负责
公司2026年度财务审计和内部控制审计等工作，聘期一年。本事项已经董事会审计委员会审议
通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截至2025年12月31日，合伙人数量117人，注册会计师人数688人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数312人。
中汇事务所2025年度业务总收入为人民币100457万元，其中，审计业务收入人民币87229
万元，证券业务收入47291万元。2024年度上市公司年报审计客户共计205家，收费总额人民币
16963万元，上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责
任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施
，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。上述人员近三
年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3、独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2025年度项
目财务及内控审计收费为人民币160万元（不含税）（其中财务审计费用130万元，内控审计费
用30万元），与2024年度审计费用一致，2026年度最终审计费用将提请股东会授权公司管理层
根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度最终审计报酬。
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2026-04-29│委托理财
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子
公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币12亿元
的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在
上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。同时，
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文
件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司将合理使用部
分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司
股东的利益。
（二）投资额度、期限
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期
自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动
使用。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包
括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。
（四）现金管理收益分配
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，自有资金现金管
理到期后的本金和收益将归还至公司资金账户。
（五）实施方式
授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同
及文件并组织公司财务部具体实施。
（六）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（七）关联关系
公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│银行授信
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，公
司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计不超过30亿元综合授信额度，上述议案尚需20
25年年度股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展的需要，2026年度公司及全资子公司拟向相关金融机构新增申请合计
不超过30亿元综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用。授信品种及用途包括但不
限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业
务，具体合作银行及最终融资额、融资方式后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署
的协议为准。公司拟授权公司董事长方庆华先生在上述额度范围内代表公司与有关银行处理相
关信用（授信）及融资业务，包括但不限于签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）
及融资业务的申请、合同、协议等相关文件，决定提供担保的方式或担保物等。
申请授信及授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会
召开之日止。
本次向银行申请综合授信额度事项经董事会审议通过后，尚需提交公司2025年度股东会审
议。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信，可以满足公司及子公司生产经营和快速发展的需要
，促进公司及子公司的持续稳定发展。目前公司信誉及经营状况良好，具备较好的偿债能力，
风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年4月27日召开第
二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定
于2026年5月19日（星期二）召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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1、浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金分红
人民币1.85元（含税），2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十六次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票
的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案需提交公司
2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、2025年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为2025年度；
2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为84245483.54元，其中母公司实现净利润为-4590186.94元；截止2025年12月31
日，公司合并报表可供股东分配的利润为449632358.51元,其中母公司可供股东分配利润为838
80985.51元。
3、公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，公司在充分考虑了广大投资者特别是中小
投资者的利益和合理诉求后，为进一步分享公司发展的经营成果，兼顾股东的即期利益和长远
利益，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司董事会拟提出公司2025年度利润分派预
案为：公司拟以截至2025年12月31日公司总股本216000000股为基数，向全体股东每10股派发
现金股利人民币1.85元（含税），合计派发现金红利3996万元（含税）；不实施资本公积金转
增股本，不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
4、2025年度，公司累计现金分红总额为3996万元，未实施季度分红、半年报（中期）分
红及特别分红；本年度未以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施股份回购。2025年度公司
现金分红与股份回购合计总额为3996万元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为
47.43%。
5、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总
额，具体以实际派发金额为准。
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2026-04-29│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十六次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》《
关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事
2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
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2026-01-23│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第二届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度
财务审计和内部控制审计等工作，具体内容详见公司于2025年4月29日披露的《浙江天振科技
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012），上述事项已经公司20
25年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到中汇事务所出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况
中汇事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，原委派孔令江为项目合伙人、张自珍为
签字注册会计师、许菊萍为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务，因中汇事务所内部
工作调整，现委派孔令江、李岩1为签字注册会计师、余亚进为质量控制复核人，为公司提供2
025年度审计服务。
变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人
分别为孔令江、李岩和余亚进。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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