资本运作☆ ◇301356 天振股份 更新日期：2025-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3000万平方米新│ 6.62亿│ 1746.50万│ 2.35亿│ 98.07│ ---│ 2024-11-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 2.92亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 4.43亿│ 1.31亿│ 1.31亿│ 29.47│ 0.00│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 0.00│ 1.20亿│ ---│ ---│ ---│
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│年产2500万平方米新│ 4.11亿│ 0.00│ 3.35亿│ 81.40│ -257.46万│ 2023-06-30│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2000万平方米新│ 0.00│ 1.31亿│ 1.31亿│ 29.47│ ---│ 2025-07-31│
│型无机材料复合地板│ │ │ │ │ │ │
│智能化生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 4167.20万│ 2.29亿│ 76.42│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联人项目合作 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉航丰建材有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南优和国际有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南嘉丰包装有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉嘉磊纸箱厂 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │安吉吉满盛地板有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-30 │
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│关联方 │越南艾米高科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江天振科│天振股份 │ 1.10亿│人民币 │2022-01-18│2023-01-17│连带责任│未知 │未知 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江天振科│越南聚丰 │ 6898.70万│人民币 │2022-03-07│2023-03-07│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江天振科│越南聚丰 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-26│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日收到中国证监会浙江
监管局下发的《关于对浙江天振科技股份有限公司、方庆华、吴阿晓、吴迪军采取出具警示函
措施的决定》（[2025]51号）（以下简称“《行政监管措施决定书》”）。现将相关内容公告
如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
“浙江天振科技股份有限公司、方庆华、吴阿晓、吴迪军：
浙江天振科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月12日召开董事会审议通过《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币60000.00万元（含本
数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。前述投
资期限到期后，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。公司未就上述事项及时履行审
议程序和信息披露义务，直至2025年3月才召开董事会会议补充审议并披露。
公司上述行为违反了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》（证监会公告[2022]15号）第八条和《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182
号）第三条的规定。公司董事长兼总经理方庆华、财务总监吴阿晓、董事会秘书吴迪军未能勤
勉尽责，敦促上市公司规范使用募集资金并履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管
理办法》（证监会令第182号）第四条和第五十一条的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定
对公司、方庆华、吴阿晓、吴迪军分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场
诚信档案。你们应严格遵守有关法律、行政法规，提高规范运作意识，杜绝类似情况再次发生
。请你们在收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委
员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉
讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”
二、相关说明
公司收到上述《行政监管措施决定书》后，高度重视上述问题，并将严格按照《行政监管
措施决定书》的要求对存在的问题进行整改，按时提交相关整改报告。公司及相关责任人将认
真吸取教训，切实加强对《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等证券法律法规及规范性文件的学习和理解，公司全体董事、监事和高级管理人员将充
分吸取教训，提高规范运作意识，加强证券法律法规学习，勤勉尽责，杜绝此类事件的再次发
生，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。
本次行政监管措施不会对公司的日常经营管理产生影响，公司将严格按照相关监管要求和
有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-12-09│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财
务审计和内部控制审计等工作，签字注册会计师为孔令江、李岩，聘期一年，上述议案已于20
24年5月16日经公司2023年度股东大会审议通过。
近日公司收到中汇事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、签字注册会计师变更情况
中汇事务所为公司2024年审计机构，原委派孔令江先生、李岩女士为签字注册会计师，根
据中汇事务所最新工作安排，现委派注册会计师孔令江、张自珍负责公司2024年度审计工作。
（一）基本信息
本次新派签字注册会计师张自珍女士于2012年从事审计行业，2013年开始为上市公司提供
审计服务，2020年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务，2023年开始在中汇事
务所执业，近三年签署和复核的上市公司审计报告共0家。
（二）诚信记录
张自珍女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施纪
律处分的情况。
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2024-11-27│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，于近日将办公地址进行变
更，现将相关事宜公告如下：
变更前
办公地址：浙江省安吉县塘浦工业园乌石坝路678号；
变更后
办公地址：浙江省安吉经济开发区健康产业园（安吉县递铺街道阳光大道398号）；
除上述变更内容外，公司网址、联系电话、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。
本次办公地址变更后公司最新联系方式如下：
办公地址：浙江省安吉经济开发区健康产业园（安吉县递铺街道阳光大道398号）
公司网址：http://www.tzbamboo.com/index-chs.html
邮政编码：313300
联系电话：0572-5302880
传真号码：0572-5302880
电子信箱：sd@tzbamboo.com
特此公告。
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2024-10-10│其他事项
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浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开了第二届董事会
第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币12000万元（占超募资金总额的29.15%
）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见
。本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下
：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3
000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为1890000000.00元，扣除发行费用105
377523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1784622476.45元。募集资金已于2022年11月
7日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2
022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》
。
公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集
资金三方监管协议》。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以书面方式向全体监
事发出了第二届监事会第十一次会议通知，会议于2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式
在公司会议室召开。本次会议由监事会主席汤文进先生主持，本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人（其中汤文进以通讯方式出席本次会议）。本次会议召集、召开、表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技
股份有限公司章程》的规定。
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2024-07-24│其他事项
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重要内容提示：
1、根据《关于浙江天振科技股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》（以下简称《
稳定股价预案》），浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关主体经协商决定
，公司拟采取控股股东方庆华先生增持本公司股票的方式稳定股价。
2、本次控股股东拟增持股份数量拟为500000股（含）至700000股（含）。
3、本次稳定股价方案需经股东大会审议通过；方庆华先生将根据股东大会审议通过的稳
定股价方案向公司提交具体增持计划，公司将于收到增持计划后2个交易日内公告，并于该增
持计划公告后10个交易日内开始实施，实施期限不超过公告增持计划之日起30个交易日；如遇
法律法规、规范性文件等规定特殊期间内不得买卖公司股票的，上述实施期限相应顺延。
4、本次公司控股股东增持资金来源为其自有资金。
一、本次稳定股价措施的触发条件
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于进一步
推进新股发行体制改革的意见》的有关规定，制定了《稳定股价预案》并作出了相关承诺，相
关内容及承诺内容详见《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》第八节第二款
。
根据《稳定股价预案》，自公司股票挂牌上市之日起3年内，当公司股票连续20个交易日
的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产时（若因公司上市后派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权除息的，则收盘价将作相应调整，下同），应当召开董事会
、股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过
该等方案后的10个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
2024年4月26日，公司披露了《2023年年度
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