资本运作☆ ◇301357 北方长龙 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-07│ 50.00│ 7.76亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安东锐航空科技有│ ---│ ---│ 19.00│ ---│ 3.66│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│军民融合复合材料产│ 5.02亿│ 3673.44万│ 3.79亿│ 75.60│ ---│ 2026-04-30│
│业基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 2800.00万│ 5600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│暂未确定投向 │ 9414.20万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金项目 │ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│4200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南众晟复合材料有限公司30.00%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │北方长龙新材料技术股份有限公司 │
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│卖方 │索近善 │
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│交易概述 │1、北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“北方长龙”） │
│ │拟以人民币现金10197.86万元（暂定价）通过受让股权及增资方式共计取得河南众晟复合材│
│ │料有限公司（以下简称“河南众晟”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易” │
│ │），其中受让股权的交易对价4200.00万元（暂定价），增资的交易对价5997.86万元（暂定│
│ │价）。本次交易完成后，河南众晟将成为北方长龙的控股子公司。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方：北方长龙新材料技术股份有限公司 │
│ │ 乙方：索近善 │
│ │ 丙方（标的公司）：河南众晟复合材料有限公司 │
│ │ （二）股权转让及增资交易 │
│ │ 1、本次股权转让 │
│ │ （1）各方同意，以《股权转让协议》约定的条款和条件为前提，甲方同意受让乙方持 │
│ │有的标的公司30.00%的股权（以下简称“标的股权”），乙方同意向甲方转让前述标的股权│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│5997.86万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南众晟复合材料有限公司21%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北方长龙新材料技术股份有限公司 │
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│卖方 │河南众晟复合材料有限公司 │
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│交易概述 │1、北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“北方长龙”） │
│ │拟以人民币现金10197.86万元（暂定价）通过受让股权及增资方式共计取得河南众晟复合材│
│ │料有限公司（以下简称“河南众晟”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易” │
│ │），其中受让股权的交易对价4200.00万元（暂定价），增资的交易对价5997.86万元（暂定│
│ │价）。本次交易完成后，河南众晟将成为北方长龙的控股子公司。 │
│ │ （一）合同主体 │
│ │ 甲方：北方长龙新材料技术股份有限公司 │
│ │ 乙方：索近善 │
│ │ 丙方（标的公司）：河南众晟复合材料有限公司 │
│ │ （二）股权转让及增资交易 │
│ │ 1、本次股权转让 │
│ │ （1）各方同意，以《股权转让协议》约定的条款和条件为前提，甲方同意受让乙方持 │
│ │有的标的公司30.00%的股权（以下简称“标的股权”），乙方同意向甲方转让前述标的股权│
│ │。 │
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│公告日期 │2025-06-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南众晟复合材料有限公司9.00%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权、北方长龙新材料技术股份有限│ │ │
│ │公司发行股份 │ │ │
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│买方 │北方长龙新材料技术股份有限公司、索近善 │
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│卖方 │索近善、北方长龙新材料技术股份有限公司 │
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│交易概述 │北方长龙新材料技术股份有限公司拟通过发行股份的方式购买河南众晟复合材料有限公司9.│
│ │00%的股权。交易对方索近善。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供厂房租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供厂房租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供厂房租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
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│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供厂房租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联人提供技术服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安东锐航空科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-10│收购兼并
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1、北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“北方长龙”
）拟以人民币现金10197.86万元（暂定价）通过受让股权及增资方式共计取得河南众晟复合材
料有限公司（以下简称“河南众晟”或“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”）
，其中受让股权的交易对价4200.00万元（暂定价），增资的交易对价5997.86万元（暂定价）
。本次交易完成后，河南众晟将成为北方长龙的控股子公司。
2、基于保护上市公司和中小投资者的利益考虑，标的公司控股股东、实际
控制人索近善先生作出业绩补偿承诺，标的公司2025年度、2026年度及2027年度的净利润
应分别不低于1050万元、1550万元、2050万元，累计不低于4650万元（以下简称“累计承诺净
利润数”）。若业绩承诺期任意年度期末标的公司实现净利润数低于对应年度的承诺净利润数
的80%，则触发当期业绩补偿；累计实现净利润数总额低于累计承诺净利润数总额，则触发累
计业绩补偿；索近善先生将根据相关协议约定对上市公司进行补偿。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次
交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议、第二届董事会第十二次
会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
4、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
5、本次交易尚未最终完成，相关风险事项详见本公告“七、风险提示”，敬请投资者注
意投资风险。
一、本次交易概述
根据公司战略规划和经营发展需要，公司于2025年6月9日召开第二届董事会独立董事专门
会议2025年第三次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于现金收购河南众晟复合材料有限公司30%股权并对其增资的议案》。
同日，公司与索近善（标的公司控股股东、实际控制人）及标的公司分别签署了《关于河
南众晟复合材料有限公司之股权转让协议》《关于河南众晟复合材料有限公司之增资协议》及
《业绩承诺及补偿协议》，公司拟使用10197.86万元（暂定价）自有资金及并购贷款通过受让
股权及增资方式共计取得河南众晟51%股权，其中受让股权的交易对价4200.00万元（暂定价）
，增资的交易对价5997.86万元（暂定价）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次现金收购事项在公司董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方及标的公司的基本情况
本次交易的对方为标的公司股东索近善及标的公司。
（二）标的公司基本情况
2、本次交易前后标的公司的股权结构
河南众晟已于2025年5月19日作出减少注册资本的决议，注册资本将由3000万元人民币减
至1500万元人民币，各股东按照同比例减资，减资公告期限为2025年5月20日至2025年7月3日
。同时，标的公司股东索近善拟受让股东康文略持有的标的公司8%股权，受让完成后其将持有
标的公司100%股权。本次交易后。
3、主营业务情况
标的公司成立于2019年，坐落于河南省新乡市牧野区西环路与北环路交叉口，总占地面积
达2.5万余平方米，是一家专注于复合材料拉挤设备、拉挤模具、复合材料制品研发、生产、
销售的综合性企业。标的公司系国家级高新技术企业、河南省专精特新中小企业、河南省质量
诚信体系建设AA级企业及新乡市工程技术研究中心、新乡市工业设计中心，合计拥有27项已授
权发明专利、实用新型专利、外观设计专利等知识产权。
标的公司主要从事复合材料拉挤设备、拉挤模具、复合材料制品研发、生产、销售，是一
家具备自主创新能力的复合材料拉挤解决方案供应商，致力于为客户提供从设备、模具到型材
的一站式、多元化复合材料产品和技术，凭借领先的技术、出色的产品和优质的售后服务，标
的公司产品赢得了国内外客户的广泛好评。
4、标的公司主要财务数据
标的公司最近两年的主要财务数据
5、标的公司股权权属状况
截至本公告发布之日，标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的
情况，也不存在被法院或其他有权机关冻结等妨碍权属转移的其他情况。
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2025-06-10│银行借贷
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北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第二届董事
会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议
案》，现将相关事项公告如下：
一、并购贷款的基本情况
北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开了第二届董
事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于现金收购河南众晟复合材料
有限公司30%股权并对其增资的议案》。公司拟使用自有资金及并购贷款通过受让股权及增资
方式共计取得河南众晟复合材料有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。
结合公司当前经营实际情况及资金使用安排，为优化融资结构、提高资金使用效率，公司
拟向银行申请并购贷款不超过10000.00万元用以支付上述现金收购标的公司股权的部分交易款
项，具体以相关方与银行签署的相关协议约定为准。公司授权公司董事长陈跃先生全权办理并
购贷款及相关事项申请事宜并签署相关合同及文件。
本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决
策权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、对公司的影响
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