资本运作☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-31│ 20.84│ 3.85亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3亿只微动开 │ 2.21亿│ 1234.44万│ 9030.81万│ 40.92│ 0.00│ 2026-11-09│
│关智能工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产625万只汽车（ │ 7618.03万│ 568.30万│ 1578.05万│ 20.71│ 0.00│ 2026-11-09│
│新能源）开关及其他│ │ │ │ │ │ │
│部件生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3871.20万│ 902.82万│ 3949.53万│ 102.02│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ ---│ 4970.58万│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配方案的议案》，董事会认为：公司拟定的2025年度利润分配方案符合《公司法》、《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规关于利润分配的相
关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展
相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康
发展，具备合法性、合规性、合理性。同意本次利润分配方案，并提交公司2025年年度股东会
审议。
（二）董事会审计委员会审议情况及意见
公司于2026年4月15日召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《
关于2025年度利润分配方案的议案》，董事会审计委员会认为：公司拟定的2025年度利润分配
方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期
利益和长远利益，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》及《公司章程》等法律法规的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有
利于公司持续稳定健康发展。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2025年度实现本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
归属于公司股东的净利润40442806.97元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提
取法定盈余公积4044280.70元后，期初未分配利润295981665.11元，截至2025年12月31日，公
司可供股东分配的利润为289460191.38元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公司法》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前
承诺的《上市后未来三年股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司拟定2025年度利润分
配方案为：以2025年12月31日的总股本120176000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利3元（含税），拟派发现金股利36052800元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公
积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的
原则进行调整。
本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法
律法规关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划。
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2026-04-17│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司2025年度可能发生信用与资产减值损失
的相关资产计提减值准备。
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，对公司截至2025年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资
产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损
失的相关资产计提减值准备。
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2026-04-17│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：程志刚，1997年起成为注册会计师，1995年开始从事上市
公司审计，1997年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：陈灵灵，2014年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，
2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与天健会计师事
务所（特殊普通合伙）协商确定财务报告及内部控制审计报告费用。
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2026-04-17│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第四届董事会第五
次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表
决，将直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》，关联董事已回避表决，现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
根据法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事和高级管理人员2025年度薪酬予以
确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025
年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。
二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事和高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
在公司经营管理岗位任职的非独立董事，以及职工代表董事，根据其在公司担任的除董事
外的其他职务的薪酬标准领取薪酬，并根据其实际履职情况依照公司有关制度进行考核；独立
董事领取的津贴为每年人民币6万元（税前）。
公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（一）基本薪酬：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（二）绩效薪酬：以公司年度经营业绩与个人业绩相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考
核委员会当年考核结果发放。
（三）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及
贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及其他公司根据实际情况发放的中长
期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
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2026-04-17│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日2026
年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室
。
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年02月25日（星期三）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。
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2026-02-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-07-04│其他事项
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一、基本情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第十七
次会议，并于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司注册资本变更、修
订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于公司注册资本变更、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（
公告编号：2025-010）。公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十九次会议，并于2025年6
月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。
近日，公司已完成工商变更登记、工商变更备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体信息如下：
1.名称：东南电子股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330382256027960X
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：仇文奎
5.注册资本：壹亿贰仟零壹拾柒万陆仟元
6.成立日期：1995年8月25日
7.住所：浙江省乐清经济开发区纬十一路218号
8.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控
制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及
配件制造；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区纬七路288号)
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2025-05-31│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第七届职工代表大会
第二次会议，选举李建朋先生为公司第四届董事会职工代表董事。
上述职工代表董事将于2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董
事会，任期与第四届董事会一致。
附：职工代表董事简历
李建朋，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年11月至2013年11月，就职于浙江正泰建筑电器有限公司，任模具主管；2013年11月
至2016年6月，就职于东南有限，任塑件部经理；2016年6月至2020年8月，就职于东南电子股
份有限公司，任塑件部经理；2020年9月至2024年12月，任公司董事、塑件部经理；2025年1月
至今，任公司董事、零件事业部部长。
截至公告日，李建朋先生通过乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
595000股，占公司总股本的0.50%，李建朋先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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