资本运作☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3亿只微动开 │ 2.21亿│ 766.60万│ 6425.81万│ 29.12│ 0.00│ ---│
│关智能工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产625万只汽车（ │ 7618.03万│ 213.31万│ 768.51万│ 10.09│ 0.00│ ---│
│新能源）开关及其他│ │ │ │ │ │ │
│部件生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│东南电子研发中心建│ 3871.20万│ 878.49万│ 1736.13万│ 44.85│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 3361.93万│ 4970.58万│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十次会议根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司2023年度
可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用及资产减值准备情况
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，对公司截至2023年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资
产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损
失的相关资产计提减值准备。
（二）计提信用及资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内2023年度计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他
应收款、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提2023年度各项信用及资产减值准备共计-5037150.83元。
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2024-04-19│其他事项
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（一）机构信息
投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-19│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，本
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2076号标准无保留意见的《
审计报告》，2023年度实现归属于公司股东的净利润39061733.34元。根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，提取法定盈余公积3906173.33元后，期初未分配利润283941799.02元，截
至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为297637359.03元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公司法》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前
承诺的《上市后未来三年股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司拟定2023年度利润分
配方案为：公司拟以2023年12月31日的总股本85840000股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利5元（含税），拟派发现金股利42920000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的
原则进行调整。
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2024-04-19│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第十
三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《
关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪酬水平，拟定
了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬方案标准
1、2024年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币6万/年（税前）。
独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董
事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。
2、2024年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力
和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务的监事，不领取监
事津贴。
3、2024年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理
、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、
实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩
效薪酬组成。
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2023-10-25│其他事项
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东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月23日召开第三届董事会第十次会
议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施
主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度
及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，现将
具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2022]1639号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，东南电子股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2146万股，每股面值1元，发行
价格为20.84元/股，募集资金总额447226400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币385070721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月4日对公司募集
资金的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]585号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储制
度。
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2023-06-01│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事黄锡楚先生不幸逝世，公司及公
司董事会对黄锡楚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。具体详见公司于20
23年5月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事去世的公告》（公告
编号：2023-021）。
为确保董事会的正常运作，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司
第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意提
名赵元元女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
并在通过公司股东大会选举为独立董事后接任黄锡楚先生原担任的公司第三届董事会提名
委员会主任委员及审计委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满（候选人简历详见附件）。
赵元元女士已经取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格和独立性需经深
圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
公司独立董事已对前述事项发表明确同意的独立意见，具体详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
》。
赵元元女士，中国国籍，无永久境外居留权，1979年1月出生，本科学历。
于2002年2月至2013年2月历任浙江乐泰律师事务所副主任律师、合伙人，于2013年3月至
今任浙江航英律师事务所主任律师。
截至本公告日，赵元元女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证
券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
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2023-05-25│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事黄锡楚先生于近
日不幸逝世。公司及公司董事会对黄锡楚先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰
问。
黄锡楚先生在担任公司第三届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员期
间，恪尽职守，勤勉尽责，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司相关决策事
项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对黄锡楚先生在任职期间为公司所做的努力和贡
献深表感谢。
黄锡楚先生去世后，公司现任董事会成员由9名变为8名，未低于法定最低人数，但低于《
公司章程》规定的董事会成员人数，同时公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一。公
司将根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董事并及时
公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由张爱珠女士和王伟定先生两位独
立董事履行。公司生产经营不受此影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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