资本运作☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-10-31│ 20.84│ 3.85亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3亿只微动开 │ 2.21亿│ 1370.56万│ 7796.37万│ 35.33│ 0.00│ ---│
│关智能工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产625万只汽车（ │ 7618.03万│ 241.24万│ 1009.75万│ 13.25│ 0.00│ ---│
│新能源）开关及其他│ │ │ │ │ │ │
│部件生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 3871.20万│ 1310.58万│ 3046.71万│ 78.70│ 0.00│ ---│
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ ---│ 4970.58万│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-31│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第七届职工代表大会
第二次会议，选举李建朋先生为公司第四届董事会职工代表董事。
上述职工代表董事将于2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董
事会，任期与第四届董事会一致。
附：职工代表董事简历
李建朋，男，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年11月至2013年11月，就职于浙江正泰建筑电器有限公司，任模具主管；2013年11月
至2016年6月，就职于东南有限，任塑件部经理；2016年6月至2020年8月，就职于东南电子股
份有限公司，任塑件部经理；2020年9月至2024年12月，任公司董事、塑件部经理；2025年1月
至今，任公司董事、零件事业部部长。
截至公告日，李建朋先生通过乐清众创投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
595000股，占公司总股本的0.50%，李建朋先生未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得提名为董事的情形，不属于失信被执行
人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
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2025-04-18│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：程志刚，1997年起成为注册会计师，1995年开始从事上市
公司审计，1997年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：范一鸣，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
19年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：章天赐，2009年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2012年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审
计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与天健会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定财务报告及内部控制审计报告费用。
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2025-04-18│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司2024年度可能发生信用与资产减值损失
的相关资产计提减值准备。
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，对公司截至2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资
产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损
失的相关资产计提减值准备。
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2025-04-18│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第三届董事会第十
七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、
《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪酬水平，拟定
了公司2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案标准
1、2025年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币6万/年（税前）。
独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董
事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。
2、2025年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力
和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务的监事，不领取监
事津贴。
3、2025年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理
、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、
实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩
效薪酬组成。
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2025-04-18│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第十七
次会议、第三届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2024年度利润分配方案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2024年度实现归属于公司股
东的净利润45849228.98元。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积458
4922.90元后，期初未分配利润297637359.03元，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的
利润为295981665.11元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公司法》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前
承诺的《上市后未来三年股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司拟定2024年度利润分
配方案为：以2024年12月31日的总股本85840000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利
5元（含税），拟派发现金股利42920000元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4
股，预计转增后总股本为120176000股(最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司实际转
增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的
原则进行调整。
本次利润分配方案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法
律法规关于利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划。
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2024-11-27│其他事项
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一、基本情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十六
次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围
并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。
近日，公司已完成工商变更登记、工商变更备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体信息如下：
1.名称：东南电子股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330382256027960X
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：仇文奎
5.注册资本：捌仟伍佰捌拾肆万元整
6.成立日期：1995年8月25日
7.住所：浙江省乐清经济开发区纬十一路218号
8.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控
制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及
配件制造；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区纬七路288号)
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2024-10-29│其他事项
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东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次
会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目
实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施
进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2022]1639号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，东南电子股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2146万股，每股面值1元，发行
价格为20.84元/股，募集资金总额447226400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币385070721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月4日对公司募集
资金的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]585号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储制
度。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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