资本运作☆ ◇301359 东南电子 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3.3亿只微动开 │ 2.21亿│ 760.07万│ 7185.88万│ 32.56│ 0.00│ 2024-11-30│
│关智能工厂建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产625万只汽车（ │ 7618.03万│ 133.37万│ 901.88万│ 11.84│ 0.00│ 2024-11-30│
│新能源）开关及其他│ │ │ │ │ │ │
│部件生产线建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│东南电子研发中心建│ 3871.20万│ 745.08万│ 2481.21万│ 64.09│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8500.00万│ 0.00│ 4970.58万│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-27│其他事项
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一、基本情况
东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第十六
次会议、2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司经营范围
并修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）。
近日，公司已完成工商变更登记、工商变更备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》，具体信息如下：
1.名称：东南电子股份有限公司
2.统一社会信用代码：91330382256027960X
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：仇文奎
5.注册资本：捌仟伍佰捌拾肆万元整
6.成立日期：1995年8月25日
7.住所：浙江省乐清经济开发区纬十一路218号
8.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；配电开关控
制设备制造；塑料制品制造；有色金属合金制造；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及
配件制造；有色金属压延加工；机械零件、零部件加工；信息技术咨询服务；信息咨询服务（
不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：浙江省乐清经济开发区纬七路288号)
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2024-10-29│其他事项
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东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第三届董事会第十六次
会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目
实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施
进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，
现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2022]1639号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，东南电子股份有限公司
（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2146万股，每股面值1元，发行
价格为20.84元/股，募集资金总额447226400.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币385070721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月4日对公司募集
资金的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2022]585号《验资报告》。
为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取了专户存储制
度。
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2024-05-22│其他事项
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一、增持主体的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人之一、董事长、总经理仇文奎先生。
仇文奎、管献尧和赵一中为公司控股股东、实际控制人，仇文奎系乐清市众创投资管理合
伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，上述股东合计持有公司股份36491693股，占公司目前
总股本的42.51%。
3、截至本公告披露日前12个月内，仇文奎先生未披露过增持计划。
4、截至本公告披露日前6个月内，仇文奎先生不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：对公司内在价值的认可和未来持续稳定健康发展的坚定信心
，维护股东利益和增强投资者的信心。
2、本次拟增持股份的金额：拟增持金额为不低于人民币600万元，不超过人民币1200万元
，增持所需资金来源为自有或自筹资金。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设定价格区间，仇文奎先生将根据公司股票价格
波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
4、本次拟增持股份的实施期限：自本次增持计划披露之日起6个月内（除法律法规及深圳
证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停
牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
5、本次拟增持股份的方式：包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式。
6、本次增持不是基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时也将继续实施本次增持计
划。
7、本次增持股份锁定安排：本次增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证
券交易所关于股份锁定期限的安排。
8、本次增持主体仇文奎先承诺：在连续十二个月内增持数量不超过公司股份总数的2%，
其将严格遵守有关法律法规的规定，在上述实施期限内完成增持计划，并在增持期间以及增持
计划完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
9、本次股份增持计划将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定
，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
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2024-04-19│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十次会议根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公司2023年度
可能发生信用与资产减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、计提信用及资产减值准备情况
（一）计提信用及资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，对公司截至2023年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产
等资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行信用及资
产减值测试。根据减值测试结果，公司管理层基于谨慎性原则，对可能发生信用及资产减值损
失的相关资产计提减值准备。
（二）计提信用及资产减值准备的范围和金额
公司合并报表范围内2023年度计提信用及资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他
应收款、存货、合同资产等。
根据减值测试结果，公司计提2023年度各项信用及资产减值准备共计-5037150.83元。
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2024-04-19│其他事项
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（一）机构信息
投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业
行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
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2024-04-19│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第三届董事会第十三
次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，本
议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2076号标准无保留意见的《
审计报告》，2023年度实现归属于公司股东的净利润39061733.34元。根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，提取法定盈余公积3906173.33元后，期初未分配利润283941799.02元，截
至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为297637359.03元。
鉴于公司目前经营情况良好，结合正常经营需要和未来的发展规划，根据《公司法》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司首次公开发行上市前
承诺的《上市后未来三年股东分红回报规划》，为了回报全体股东，公司拟定2023年度利润分
配方案为：公司拟以2023年12月31日的总股本85840000股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利5元（含税），拟派发现金股利42920000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
若在本次利润分配方案实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因致使公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额的
原则进行调整。
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2024-04-19│其他事项
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东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第三届董事会第十
三次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》、《
关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》等相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照地区薪酬水平，拟定
了公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬方案标准
1、2024年公司董事薪酬政策：独立董事的津贴为人民币6万/年（税前）。
独立董事津贴按月发放。非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董
事津贴；未在公司担任实际职务的非独立董事，不领取董事津贴。
2、2024年公司监事薪酬政策：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力
和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务的监事，不领取监
事津贴。
3、2024年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理
、副总经理、董事会秘书和财务总监。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、
实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩
效薪酬组成。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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