资本运作☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧测控装备研发制│ 2.32亿│ 2745.73万│ 1.19亿│ 51.07│ ---│ 2026-04-01│
│造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认用途 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6038.56万│ 100.64│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-21│其他事项
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一、本方案适用对象及适用期限
1、适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
2、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案具体内容
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董
事未在公司任职的，不领取薪酬。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年60,000元（税前），按月发放。
2、监事薪酬方案
监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，
不领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
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2025-04-21│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案
的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下
：
一、2024年度利润分配方案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润为44898321.28元，母公司实现净利润为23509085.94元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，按照2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2350908.59元，加
上以前年度结余未分配利润187340799.42元，减去2023年度利润分配现金红利16002000.00元
（含税）后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为213886212.11元。母公司报表
未分配利润为167122837.95元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司
本期期末实际可供分配利润为167122837.95元。
根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目
前及未来经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司
总股本53340000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以此计算合计拟
派发现金红利18669000.00元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次
利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
如在权益分派实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例
进行调整。
2024年度，公司拟现金分红总金额为18669000.00元，占本年度归属于母公司股东净利润
的41.58%。
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2025-04-21│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的
相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况
和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了
减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。20
24年度公司计提资产减值准备共计9951694.84元。
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2025-04-02│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届
董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大
会，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。近日，公司
收到天衡会计师事务所发来的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况
公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天衡会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派的项目质量
控制复核人为闵志强，现因天衡会计师事务所内部工作调整，委派顾晓蓉接替闵志强作为公司
审计项目的质量控制复核人员，继续完成公司2024年度审计相关工作，项目合伙人和签字注册
会计师不变。
二、项目质量控制复核人的基本信息
1、基本信息
项目质量控制复核人：顾晓蓉，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
1993年开始在江苏会计师事务所（为天衡会计师事务所前身）执业，2024年开始为公司提供审
计服务。近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
顾晓蓉被北京证监局于2022年11月对其采取出具警示函的监督管理措施。除此外，顾晓蓉
近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
3、独立性
顾晓蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更项目质量控制复核人系天衡会计师事务所内部工作调整，变更过程中的相关工作
已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-02-24│其他事项
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持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股份2925000股（占公司
总股本比例5.48%）的股东、董事柳洪哲先生计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过533400股（即不超过公司总股本的1.
00%）。
持有公司股份195000股（占公司总股本比例0.37%）的股东、董事兼高级管理人员王桂杰
女士计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持
公司股份不超过48750股（即不超过公司总股本的0.09%）。
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2024-10-09│对外投资
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投资标的：江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业
注册登记机关核准登记的名称为准）；
投资金额：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资人民币
6000万元，占合伙企业认缴出资额的30%；
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组；
风险提示：截至本公告日，基金尚处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未签署，参与基金
的其他投资者尚未明确，标的基金能否设立及设立时间均存在不确定性。标的基金尚需完成在
中国证券投资基金业协会的产品备案登记，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；
目标基金存续期间，可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、
投资组合经营情况、研发及商业化不确定性在内的诸多因素影响。本次投资可能存在不能实现
预期收益、不能及时有效退出等投资风险。
一、本次投资设立有限合伙企业的概述
公司于2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与投资设立
有限合伙企业的议案》。董事会同意公司使用自有资金人民币6000万元，占合伙企业认缴出资
额的30%，作为有限合伙人参与投资设立江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（
注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。
该基金目标募集规模拟为人民币2亿元，基金设立的目的是围绕国家关于促进中小企业创
新发展的政策目标，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持工业核心器件
、AI算法等细分领域中种子期、初创期成长型中小企业，为培育新质生产力发挥积极作用。
截至本公告日，基金合伙协议尚未签署，尚未支付认购款，公司将按照计划签署相关协议
，并以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会审议批准，无需提交股东大
会。
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2024-10-09│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届
董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》等议案，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年6月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<荣旗工业
科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。独立董事发表了同意
意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2023年6月15日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<荣旗工业
科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对本激励计
划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2023年6月19日至2023年6月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023
年6月29日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
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2024-10-09│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月9日
在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐罗前程先生出任公司第
三届监事会职工代表监事。
罗前程先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东代表大会审议通过之日起三年。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
1、罗前程先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2019年1月至2020年11月任公司软件课课长；2020年11月至今任公司产品经理。
截至目前，罗前程先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于2024年8月16日以邮件等方式送达，会议于2024年8月26日上午10:30在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
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2024-05-16│其他事项
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特别提示：
持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股份3217500股（占公司
总股本比例6.03%）的股东上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名苏州腾旗企业
管理咨询合伙企业（有限合伙），于2024年3月15日完成更名，以下简称“上海腾祈”）计划
自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份
不超过533400股（即不超过公司总股本的1.00%），以大宗交易方式减持公司股份不超过53340
0股（即不超过公司总股本的1.00%）。公司于近日收到持股5%以上股东上海腾祈出具的《股份
减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：上海腾祈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：苏州腾旗企业管理
咨询合伙企业（有限合伙））
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，上海腾祈持有公司股
份3217500股，占公司总股本的比例为6.03%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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