资本运作☆ ◇301360 荣旗科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-04-13│ 71.88│ 8.59亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧测控装备研发制│ 2.32亿│ 2745.73万│ 1.19亿│ 51.07│ ---│ 2026-04-01│
│造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未确认用途 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充营运资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6038.56万│ 100.64│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-09│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人王世文先生符合《中华人民共和国证券法》
第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定
》第三条规定的征集条件；
2、截止本公告披露日，征集人王世文先生未直接或间接持有公司股份。按照中国证券监
督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据荣旗工业科技（苏州）股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事王世文先生作为
征集人就公司2025年第一次临时股东大会中审议的荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年
限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王世文先生。王世文先生，1969年出
生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、苏州市政协委员。1994年7月至2
002年8月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002年8月至今，任苏州科技大学商学院
教授、江苏省资本市场研究会理事；2019年12月至2022年12月任苏州昀冢电子科技股份有限公
司独立董事；2021年3月至2024年5月任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；2024年5月
至今任昆山农村商业银行独立董事，2024年8月至今任苏州交通投资集团外部董事。2020年9月
起任公司独立董事。
（二）截止本公告披露日，征集人未持有公司股票，征集人与其主要直系亲属未就公司股
权有关事项达成任何协议或安排；征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东
、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利
害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。
（三）征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈
活动。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人针对2025年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决权：
1、《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》；
2、《关于<荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日披露于巨潮资...
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2025-04-21│其他事项
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一、本方案适用对象及适用期限
1、适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。
2、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
二、薪酬方案具体内容
1、董事薪酬方案
（1）非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董
事未在公司任职的，不领取薪酬。
（2）独立董事采用津贴制，津贴标准为每人每年60,000元（税前），按月发放。
2、监事薪酬方案
监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，
不领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
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2025-04-21│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届
董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案
的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下
：
一、2024年度利润分配方案
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润为44898321.28元，母公司实现净利润为23509085.94元。根据《公司法》和《公
司章程》的规定，按照2024年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2350908.59元，加
上以前年度结余未分配利润187340799.42元，减去2023年度利润分配现金红利16002000.00元
（含税）后，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为213886212.11元。母公司报表
未分配利润为167122837.95元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司
本期期末实际可供分配利润为167122837.95元。
根据《上市公司监管指引第3号——现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑公司目
前及未来经营情况，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：以截至2024年12月31日的公司
总股本53340000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），以此计算合计拟
派发现金红利18669000.00元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次
利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
如在权益分派实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股分配比例
进行调整。
2024年度，公司拟现金分红总金额为18669000.00元，占本年度归属于母公司股东净利润
的41.58%。
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2025-04-21│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的
相关规定，对截至2024年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司的财务状况
和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了
减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。20
24年度公司计提资产减值准备共计9951694.84元。
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2025-04-02│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届
董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，于2024年5月24日召开2023年年度股东大
会，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。近日，公司
收到天衡会计师事务所发来的《关于变更项目质量控制复核人的告知函》，现将相关变更情况
公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天衡会计师事务所作为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，原委派的项目质量
控制复核人为闵志强，现因天衡会计师事务所内部工作调整，委派顾晓蓉接替闵志强作为公司
审计项目的质量控制复核人员，继续完成公司2024年度审计相关工作，项目合伙人和签字注册
会计师不变。
二、项目质量控制复核人的基本信息
1、基本信息
项目质量控制复核人：顾晓蓉，1995年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，
1993年开始在江苏会计师事务所（为天衡会计师事务所前身）执业，2024年开始为公司提供审
计服务。近三年已签署/复核9家上市公司审计报告。
2、诚信记录
顾晓蓉被北京证监局于2022年11月对其采取出具警示函的监督管理措施。除此外，顾晓蓉
近三年不存在其他因执业行为受到刑事处罚或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
3、独立性
顾晓蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、本次变更对公司的影响
本次变更项目质量控制复核人系天衡会计师事务所内部工作调整，变更过程中的相关工作
已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
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2025-02-24│其他事项
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持有荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股份2925000股（占公司
总股本比例5.48%）的股东、董事柳洪哲先生计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日
后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过533400股（即不超过公司总股本的1.
00%）。
持有公司股份195000股（占公司总股本比例0.37%）的股东、董事兼高级管理人员王桂杰
女士计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持
公司股份不超过48750股（即不超过公司总股本的0.09%）。
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2024-10-09│对外投资
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投资标的：江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（注：暂定名，最终以企业
注册登记机关核准登记的名称为准）；
投资金额：荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）拟认缴出资人民币
6000万元，占合伙企业认缴出资额的30%；
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组；
风险提示：截至本公告日，基金尚处于筹备设立阶段，基金合伙协议尚未签署，参与基金
的其他投资者尚未明确，标的基金能否设立及设立时间均存在不确定性。标的基金尚需完成在
中国证券投资基金业协会的产品备案登记，后续募集与投资进展及完成情况尚存在不确定性；
目标基金存续期间，可能受到（包括但不限于）政策法规、经济环境、行业周期、市场变化、
投资组合经营情况、研发及商业化不确定性在内的诸多因素影响。本次投资可能存在不能实现
预期收益、不能及时有效退出等投资风险。
一、本次投资设立有限合伙企业的概述
公司于2024年10月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与投资设立
有限合伙企业的议案》。董事会同意公司使用自有资金人民币6000万元，占合伙企业认缴出资
额的30%，作为有限合伙人参与投资设立江苏山水俊华科创股权投资合伙企业（有限合伙）（
注：暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准）。
该基金目标募集规模拟为人民币2亿元，基金设立的目的是围绕国家关于促进中小企业创
新发展的政策目标，通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模，重点支持工业核心器件
、AI算法等细分领域中种子期、初创期成长型中小企业，为培育新质生产力发挥积极作用。
截至本公告日，基金合伙协议尚未签署，尚未支付认购款，公司将按照计划签署相关协议
，并以自有资金根据协议约定履行投资款支付义务。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次交易经公司董事会审议批准，无需提交股东大
会。
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2024-10-09│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第二届
董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票的议案》等议案，现将相关调整内容公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年6月15日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<荣旗工业
科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。独立董事发表了同意
意见，律师事务所出具了法律意见书。
2、2023年6月15日，公司召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<荣旗工业
科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<荣
旗工业科技（苏州）股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及
《关于核查公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等议案，监事会对本激励计
划相关事项进行了核实并发表核查意见。
3、2023年6月19日至2023年6月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内
部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023
年6月29日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
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2024-10-09│其他事项
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荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年10月9日
在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐罗前程先生出任公司第
三届监事会职工代表监事。
罗前程先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，任期自公司2024年第一次临时股东代表大会审议通过之日起三年。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
1、罗前程先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2019年1月至2020年11月任公司软件课课长；2020年11月至今任公司产品经理。
截至目前，罗前程先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及
公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于2024年8月16日以邮件等方式送达，会议于2024年8月26日上午10:30在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王廷先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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