资本运作☆ ◇301361 众智科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-11-04│ 26.44│ 7.05亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│众智科技产业园建设│ 3.63亿│ 707.75万│ 1.96亿│ 54.01│ 8709.18万│ 2027-04-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│众智科技内燃发电智│ 1.58亿│ ---│ 1.27亿│ 80.20│ ---│ ---│
│能控制系统产业园 │ │ │ │ │ │ │
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│众智科技智能控制器│ 2.05亿│ 707.75万│ 6908.39万│ 33.76│ ---│ 2027-04-30│
│生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│众智科技研发检测中│ 1.50亿│ 606.62万│ 6020.15万│ 40.15│ ---│ 2027-04-30│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ 1712.33万│ 1.04亿│ 103.70│ ---│ 2025-03-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-14│其他事项
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一、职工代表董事选举情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月11日召开职工代表大会，
会议审议并表决通过了《关于选举第六届董事会职工代表董事的议案》。
经与会职工代表认真审议，一致同意推选苏晓贞女士为公司第六届董事会职工代表董事（
简历详见附件）。苏晓贞女士将与其他非独立董事、独立董事共同组成公司第六届董事会，任
期与第六届董事会任期相同，任期届满可连选连任。
二、合规性说明
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会民
主选举产生或更换，无需提交公司股东会审议。
截至公告日，由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
苏晓贞女士，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月至20
06年5月任哈轴集团河南销售有限公司财务会计；2006年6月至2010年11月任众智有限行政文员
；2010年12月至2020年12月任众智科技监事；2020年12月至今任众智科技董事；2025年5月至
今，任众智科技职工代表董事。
截止公告日，苏晓贞女士通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
9.00万股，占公司总股份0.08%，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事
、高级管理人员不存在关联关系。苏晓贞女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《
公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4所规定的情
形，亦不是失信被执行人。
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2026-03-27│其他事项
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为建立郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红回报机
制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定，公司制定了《未来
三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下。
一、制定本规划考虑的因素
公司重视投资者的合理投资回报，在综合考虑公司经营状况、业务发展目标、所处发展阶
段、未来盈利模式、项目投资需求、外部融资环境等满足长远发展需要的因素以及广大股东意
愿的基础上，制定本规划。
二、本规划的制定原则
1.公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并
兼顾公司的可持续发展。
2.公司要根据公司利润和现金流量的状况、生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报
、股东对利润分配的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等情况，在累计可分配利润范
围内制定当年的利润分配方案。
3.公司要结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、
独立董事和审计委员会的意见。
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2026-03-27│其他事项
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
十三次会议审议通过了《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高
级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。为建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动公司董事的工作积极性，提高公司的经营管理效益，公司依照《公司章程》《
董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，参考行业水平、发
展策略、岗位价值等因素，经董事会薪酬与考核委员会提议，对2025年度公司董事薪酬情况进
行确认，并制定2026年度薪酬方案，具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
（一）董事薪酬情况
根据现行薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年8万元（税前），每半年度发放。
在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年
薪、绩效薪酬组成。
基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多
个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。
绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的
非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定
。
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2026-03-27│其他事项
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开公司第五届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并根据2026年度的具体审计要
求和审计范围，以公允合理的定价原则与信永中和协商确定相关的审计费用。董事会审计委员
会依据相应规则履行了职责。
本议案尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为
25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家
，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通
运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批
发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原
告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前
，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万
元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万
元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：孙政军先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市
公司审计，2017年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司超过4家。
拟担任质量复核合伙人：张雯燕女士，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事
上市公司和挂牌公司审计，2005年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：庞新宇先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市
公司超过2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
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2026-03-27│其他事项
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为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推
动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者的投资回报水平，根据中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，郑
州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，拟提请股
东会授权董事会制定2026年中期具体分红方案并实施。该议案尚需提交股东会审议。
（一）中期分红条件
公司在2026年度进行中期（包含半年度、前三季度）分红的，应同时满足下列条件:
1．公司当期盈利、累计未分配利润为正；
2．公司现金流可以满足当期经营情况及可持续发展需求。
（二）中期分红金额及比例
中期分红总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红授权
为简化程序，董事会拟提请股东会授权董事会在符合分红条件的情况下，根据法律法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定并实施具体的中期分红方案，授权期限自2025年
年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2026-03-27│其他事项
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一、审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决情况：同意9票、反对0
票、弃权0票。
该议案尚需提交股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-02-04│其他事项
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日在巨潮资讯网www.cn
info.com.cn披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-045），持有
股份2252000股（占本公司总股本比例1.94%）的特定股东郑州众智投资管理合伙企业（有限合
伙）（以下简称“众智投资”）计划在公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式
减持本公司股份不超过889100股（占本公司总股本比例0.76%）。
公司于近日收到众智投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至公告日，
本次股东减持股份已完成。
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2025-11-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“
会议”）现场会议于2025年11月14日（星期五）下午15：00在郑州高新区雪梅街28号公司办公
楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为2025年11月14日9:15至15:00。
本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生因公务原因无法现场主持，会议由副董事长
崔文峰先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的股东及代理人共计50人，所持有公司表决权股份总数44879900股，占上市公
司总股份的38.5778％。其中出席现场会议的股东或代理人3人，代表股份44670000股，占公司
股份总数的38.3974％；通过网络投票参与的股东人数47人，代表股份209900股，占公司股份
总数的0.1804％。
2.中小股东及代理人出席人数47人，所持有公司表决权股份总数209900股，占上市公司总
股份的0.1804％。
3.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。
4.公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。
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2025-10-29│其他事项
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一、审议程序
郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，表决结果为同意9票
、反对0票、弃权0票。
2025年中期分红方案的制定及实施已获得公司股东会授权，故本次议案由董事会审议通过
后无需提交股东会表决。详情见公司2025年4月17日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相
关公告。
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2025-10-29│银行授信
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》，现将该事项具
体内容公告如下：
一、基本情况
为满足公司业务发展的资金需求，提升融资便利性，保障经营活动的资金流动性，公司拟
向相关合作银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度（该额度包含现有授信续展及新
增授信部分）。
以上授信期限自本次董事会审议通过之日起，至公司下一次召开相应董事会审议通过新的
授信额度方案之日止。在该期限内，授信额度可根据实际经营需求循环滚动使用，授信业务品
种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保理融资等（具体以金融机构
核定的业务范围为准）。
上述综合授信额度为公司可申请的最高授信限额，不等于公司实际融资金额。公司实际融
资金额将根据经营需求在总授信额度内确定，具体以银行与公司实际发生的融资业务金额为准
。
同时，为提升资金业务办理效率，确保公司各项经营活动顺利开展，在本次授信有效期内
，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与相关金融机构办理授信申请、
协议签署等相关事宜，并签署所有必要的法律文件。该授权自公司董事会审议批准之日起一年
内有效。
二、审批决策程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交股东会审议
。
三、对公司的影响及存在的风险
本次公司向银行等金融机构申请授信额度的事项符合公司业务发展的需要，有利于公司优
化融资结构，提高融资便利性，进一步保持公司财务状况的健康稳定。该事项的相关风险处于
有效可控范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。以上授信方案最终以
公司实际签订的合同或协议为准，具体融资金额、融资期限将根据公司运营的实际需要确定，
敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月7日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月7日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州高新区雪梅街28号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室
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2025-05-30│其他事项
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年5月20日召开2024年年度股
东大会表决通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。依据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，公司设1名职工代表董事，任期与本届董事会任期相同，任期届满可连选连任
。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举或更换，无需提交股东会审议。
公司于2025年5月30日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，表决通过了《关于选举
第五届董事会职工代表董事的议案》，选举苏晓贞女士为公司第五届董事会职工代表董事，任
期至第五届董事会届满之日止。
截至公告日，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
本次事项不涉及公司现有董事会成员的实际人员变更。
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2025-04-29│其他事项
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郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第
十次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，同意公司按本次拟定的设置方案对
组织架构进行调整，即正式增设研究院、业务发展中心、新能源事业部。
该事项在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。
本次组织架构调整是为满足公司战略发展与经营管理的需要，进一步提高管理水平和运营
效率，在公司现有业务基础上对内部管理机构进行的的调整，不会对公司生产经营活动产生重
大影响。
〖免责条款〗
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