资本运作☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-25│ 51.05│ 12.43亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED照明灯具自动化 │ 5.90亿│ 3664.26万│ 1.29亿│ 93.65│ ---│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│股份回购 │ 3950.00万│ ---│ 3950.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│LED照明灯具自动化 │ 1.37亿│ 3664.26万│ 1.29亿│ 93.65│ ---│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED工业照明及特种 │ 3.44亿│ 1980.78万│ 1980.78万│ 5.76│ ---│ ---│
│照明灯具生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确用途的超募│ 1.02亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│总部大楼及研发中心│ 3.12亿│ 971.09万│ 2823.47万│ 9.06│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│越南LED照明灯具生 │ 1.09亿│ 3108.01万│ 3108.01万│ 28.48│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED工业照明及特种 │ ---│ 1980.78万│ 1980.78万│ 5.76│ ---│ ---│
│照明灯具生产基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│越南LED照明灯具生 │ ---│ 3108.01万│ 3108.01万│ 28.48│ ---│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-04 │交易金额(元)│6602.59万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │惠州惠南恺民科技有限公司100%股权│标的类型 │股权、土地使用权 │
│ │并获得相应土地使用权 │ │ │
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│买方 │惠州民爆光电技术有限公司 │
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│卖方 │惠州市惠南产城发展有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日，召开了第二届董 │
│ │事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会│
│ │议，并于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目│
│ │调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投│
│ │项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新 │
│ │项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设│
│ │项目”。其中，募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”实施所需的土 │
│ │地使用权拟通过参与公开竞拍或收购其他公司股权等方式取得。具体内容详见公司在巨潮资│
│ │讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 │
│ │ 近日，公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司(以下简称“惠州民爆”）使用募投 │
│ │项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”之募集资金6602.59万元通过竞拍取│
│ │得惠州市惠南产城发展有限公司（以下简称“惠南产城”）以挂牌方式出让的惠州惠南恺民│
│ │科技有限公司（以下简称“惠南恺民”）100%股权并获得相应土地使用权，与惠南产城签订│
│ │了《产权（股权）交易合同》。 │
│ │ 本次竞拍股权事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次竞拍股权│
│ │事项无需提交董事会及股东大会审议。 │
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│公告日期 │2025-02-19 │交易金额(元)│3.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠州民爆光电技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
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│卖方 │惠州民爆光电技术有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年1月17日召开了第二届 │
│ │董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向│
│ │全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资│
│ │孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募集资金人民币34,361.77万元向全资子公 │
│ │司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资，同意公司使用募集资金人民币│
│ │10,912.65万元向全资子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称"香港民爆"）增资，并 │
│ │由香港民爆向民爆光电（越南）有限公司（以下简称"越南民爆"）增资及实缴出资，公司将│
│ │视项目实施进度分批拨付资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 近日，公司已向惠州民爆完成增资，惠州民爆已办理完成上述工商变更登记手续，已取│
│ │得当地市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │民爆光电（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
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│卖方 │民爆光电（香港）有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月17日召开了第 │
│ │二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向│
│ │全资孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募集资金人民币34,361.77万元向全资 │
│ │子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称“惠州民爆”）增资，同意公司使用募集资金│
│ │人民币10,912.65万元向全资子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称“香港民爆”） │
│ │增资，并由香港民爆向民爆光电（越南）有限公司（以下简称“越南民爆”）增资及实缴出│
│ │资，公司将视项目实施进度分批拨付资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│5670.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠州民爆光电技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
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│卖方 │惠州民爆光电技术有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月26日召开了第二届 │
│ │董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次│
│ │会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同│
│ │意公司使用募集资金向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资│
│ │。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ "LED照明灯具自动化扩产项目"的实施主体为公司全资子公司惠州民爆、深圳民爆光电 │
│ │股份有限公司惠州分公司。为便于该项目有效推进，公司拟使用募集资金5670.30万元向惠 │
│ │州民爆增资，其中1000万元计入惠州民爆注册资本，4670.30万元计入资本公积。 │
│ │ 截止披露日，上述增资已完成。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-26 │质押股数(万股) │1485.00 │
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│质押占所持股(%) │38.15 │质押占总股本(%) │14.19 │
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│股东名称 │谢祖华 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-07-07 │解押股数(万股) │1485.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月24日谢祖华质押了1485.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │2025年07月07日谢祖华解除质押1485.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳民爆光│艾格斯特 │ 2906.59万│人民币 │2021-10-11│2025-12-31│连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-13│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳民爆光电股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度审计机构。该事项尚需提交股东会审议。现将有关事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
3、业务规模
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户88家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-09-13│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第三届董事会第
三次会议，公司董事会决定于2025年9月29日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司202
5年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会相关事
宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。
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2025-08-28│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第
二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意调整募投项目“总部大楼及研发
中心建设项目”达到预定可使用状态日期。本次募投项目延期事项在董事会的审批权限范围内
，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳民爆光电股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2023〕1107号）同意注册，公司首次公开发行新股2617万股，发行价格
为51.05元/股，募集资金总额为人民币133597.85万元，扣除本次发行预计发行费用9299.08万
元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币124298.77万元。上述募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年7月31日对本次发行的募集资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2023〕42700号）。
募集资金到账后，公司已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构国信证券股份有
限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项管理。
二、募集资金投资项目及使用情况
公司于2024年9月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第
十六次会议、第二届监事会第十四次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会，
审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项
目的议案》，同意调整原募投项目“LED照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，
并将节余募集资金投资至新项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南L
ED照明灯具生产基地建设项目”。
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2025-07-09│股权质押
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人谢祖华
先生的通知，获悉谢祖华先生持有的公司已质押股份全部解除质押，解除质押后谢祖华先生质
押股份数量为0股。
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2025-07-04│收购兼并
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一、本次交易概述
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日，召开了第二届董事
会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，
并于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投
资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LE
D照明灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目“LED工
业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”。其中
，募投项目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”实施所需的土地使用权拟通过
参与公开竞拍或收购其他公司股权等方式取得。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司全资子公司惠州民爆光电技术有限公司(以下简称“惠州民爆”）使用募投项
目“LED工业照明及特种照明灯具生产基地建设项目”之募集资金6602.59万元通过竞拍取得惠
州市惠南产城发展有限公司（以下简称“惠南产城”）以挂牌方式出让的惠州惠南恺民科技有
限公司（以下简称“惠南恺民”）100%股权并获得相应土地使用权，与惠南产城签订了《产权
（股权）交易合同》。
本次竞拍股权事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次竞拍股权事项
无需提交董事会及股东大会审议。
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2025-06-27│其他事项
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开职工代表大会，
经与会职工代表讨论和表决，一致同意如下事项：选举顾慧慧女士为公司第三届董事会职工代
表董事（简历详见附件）。顾慧慧女士将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的5名非
独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。
上述职工代表董事符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选
举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司
董事总数的二分之一。
顾慧慧，女，1983年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2003年06月至2004
年07月任东莞超泰家具有限公司，业务助理；2004年10月至2006年02月任深圳欧罗家具有限公
司，业务秘书；2007年8月至2011年07月任深圳市锦绣财务税务顾问有限公司，总经理秘书，2
012年入职民爆光电，任总经理助理、董事；兼任深圳依炮尔科技有限公司董事、经理；兼任
深圳联物照明有限公司监事。
顾慧慧女士现通过新余睿赣企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份56950股，与公
司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上表决权股份的股东之间亦不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规
定的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.3.4
条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，亦不是失信被执行人。
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2025-04-01│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务，合计金额不超过1
亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。
2、审议程序：公司于2025年3月31日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过1亿美
元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度
》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易风险、履约
风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第
二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，
同意公司开展额度不超过1亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司
《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、交易的背景与目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司
拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为
目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过1亿美元（含本数），使用期限为自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司
董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
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