资本运作☆ ◇301362 民爆光电 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│LED照明灯具自动化 │ 5.90亿│ 5470.18万│ 9209.61万│ 67.00│ ---│ 2026-04-06│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│回购股份 │ 3950.00万│ 3950.00万│ 3950.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│LED照明灯具自动化 │ 1.37亿│ 5470.18万│ 9209.61万│ 67.00│ ---│ 2026-04-06│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED工业照明及特种 │ 3.44亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-04-30│
│照明灯具生产自动化│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确流向超募资│ 1.02亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│金投向 │ │ │ │ │ │ │
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│总部大楼及研发中心│ 3.12亿│ 1424.57万│ 1852.38万│ 5.95│ ---│ 2025-09-19│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│越南LED照明灯具生 │ 1.09亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-04-30│
│产基发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│LED工业照明及特种 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-04-30│
│照明灯具生产自动化│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│越南LED照明灯具生 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-04-30│
│产基发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-19 │交易金额(元)│3.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠州民爆光电技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
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│卖方 │惠州民爆光电技术有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年1月17日召开了第二届 │
│ │董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向│
│ │全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向全资│
│ │孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募集资金人民币34,361.77万元向全资子公 │
│ │司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资，同意公司使用募集资金人民币│
│ │10,912.65万元向全资子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称"香港民爆"）增资，并 │
│ │由香港民爆向民爆光电（越南）有限公司（以下简称"越南民爆"）增资及实缴出资，公司将│
│ │视项目实施进度分批拨付资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重│
│ │组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 近日，公司已向惠州民爆完成增资，惠州民爆已办理完成上述工商变更登记手续，已取│
│ │得当地市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-01-17 │交易金额(元)│1.09亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │民爆光电（香港）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
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│卖方 │民爆光电（香港）有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月17日召开了第 │
│ │二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资暨向│
│ │全资孙公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使用募集资金人民币34,361.77万元向全资 │
│ │子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称“惠州民爆”）增资，同意公司使用募集资金│
│ │人民币10,912.65万元向全资子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称“香港民爆”） │
│ │增资，并由香港民爆向民爆光电（越南）有限公司（以下简称“越南民爆”）增资及实缴出│
│ │资，公司将视项目实施进度分批拨付资金。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司│
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-10-08 │交易金额(元)│5670.30万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠州民爆光电技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
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│卖方 │惠州民爆光电技术有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年9月26日召开了第二届 │
│ │董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次│
│ │会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同│
│ │意公司使用募集资金向全资子公司惠州民爆光电技术有限公司（以下简称"惠州民爆"）增资│
│ │。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ "LED照明灯具自动化扩产项目"的实施主体为公司全资子公司惠州民爆、深圳民爆光电 │
│ │股份有限公司惠州分公司。为便于该项目有效推进，公司拟使用募集资金5670.30万元向惠 │
│ │州民爆增资，其中1000万元计入惠州民爆注册资本，4670.30万元计入资本公积。 │
│ │ 截止披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-08-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海汉牌照明科技有限公司85.1064%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │赖春黎 │
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│卖方 │深圳民爆光电股份有限公司 │
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│交易概述 │深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”、“民爆光电”）为进一步突出主业、优化│
│ │资产结构，已与赖春黎（以下简称“乙方”、“受让方”）签署《股权转让协议》，本次交│
│ │易主要条款如下： │
│ │ 1、公司以上海汉牌审计报告为依据，经综合考虑债务豁免因素，公司以人民币1元的价│
│ │格出售上海汉牌照明科技有限公司（以下简称“上海汉牌”、“标的公司”）85.1064%股权│
│ │；本次交易完成后，上海汉牌将不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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谢祖华 1485.00万 14.19 38.15 2024-06-26
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合计 1485.00万 14.19
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-26 │质押股数(万股) │1485.00 │
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│质押占所持股(%) │38.15 │质押占总股本(%) │14.19 │
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│股东名称 │谢祖华 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月24日谢祖华质押了1485.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳民爆光│艾格斯特 │ 2906.59万│人民币 │2021-10-11│2025-12-31│连带责任│是 │是 │
│电股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-01│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种和交易金额：为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟以自有资金开展远期结售汇业务，合计金额不超过1
亿美元（含本数）的外汇金额。公司不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。
2、审议程序：公司于2025年3月31日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过1亿美
元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度
在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司《金融衍生品交易业务管理制度
》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、风险提示：远期结售汇业务开展过程中，存在市场风险、法律风险、交易风险、履约
风险等，公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第
二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，
同意公司开展额度不超过1亿美元（含本数）的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及公司
《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、交易的背景与目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司
拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为
目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不影响公司主营业务的发展。
二、交易的基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过1亿美元（含本数），使用期限为自公司董事
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司
董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、审议程序
公司于2025年3月31日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司开展额度不超过1亿美元（含本数）
的远期结售汇业务，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内
可循环滚动使用。本次交易事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
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2025-04-01│其他事项
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特别提示：
1、以截至2024年12月31日的公司总股本104670000股扣除回购专户持有股份1483309股后
的总股本103186691股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币18.95元(含税)，共计派
发现金股利195538779.45元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以
后年度分配。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条
相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、董事会意见
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。
董事会认为，公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持
续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意将此议案提交2024年度股东大
会审议。
2、监事会意见
公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配的预案》。监事会认
为，公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，
符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将此议案提交2024年
度股东大会审议。
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2025-04-01│银行授信
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开了第二届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请授信额度的议案》，公司及子公司
2025年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。现将相关情况公告如下：
一、本次申请银行综合授信额度情况
为满足公司业务发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行申请不超过人民币10亿元的综
合授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。综合授信业务包括但不限于：
短期流动资金借款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、应收账款保理、票据贴现、
保函、信用证、抵押贷款等。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终协商的内容
和方式执行。以上授信额度不等于公司的融资额度，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求及银行最终批准确定。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。
公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在额度范围内审批具体事宜（包括但不限于授
信、借款、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），并与银行签署上述授信事宜项
下的全部法律文件。
本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本议案无需提交
股东大会审议批准。
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2025-02-25│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳民爆光电股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年2月24日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法
务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师414人。
3、业务规模
天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入1
2.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户158
家。
4、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度、2025年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次
、自律监管措施2次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
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2025-01-20│重要合同
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深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第二届董事会独
立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、于20
24年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额
、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》，同意调整原募投项目“LED照明
灯具自动化扩产项目”的投资金额及投资结构，并将节余募集资金投资至新项目“LED工业照
明及特种照明灯具生产基地建设项目”和“越南LED照明灯具生产基地建设项目”。其中，募
投项目“越南LED照明灯具生产基地建设项目”的实施主体为公司的全资孙公司民爆光电（越
南）有限公司（以下简称“越南民爆”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
越南民爆为公司全资子公司民爆光电（香港）有限公司（以下简称“香港民爆”）100%持
股的全资子公司。近日，越南民爆与GREENi-PARKCORPORATION（以下简称“GiP”）签署了《
土地及基础设施转租协议》（以下简称“转租协议”）。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
为推进越南LED照明灯具生产基地建设项目的实施，越南民爆拟使用募集资金租赁越南太
平省莲河太工业园区的40000平方米土地的使用权。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、全资孙公司的基本情况
1、公司名称：民爆光电（越南）有限公司
3、成立时间：2025年1月6日
4、注册资本：253200000000越南盾（折合约1000万美元）
5、公司注册地址：越南太平省太瑞县瑞莲社莲河太（GreeniP-1）工业区（属于太平经济
区）F1-1地块（属于F地块）
6、经营范围：生产LED灯、生产LED灯（灯的电源）、厂房出租
三、协议对手方的基本情况
1、公司名称：GREENi-PARKCORPORATION
2、法定代表人：Mr.BuiTheLong
3、公司地址：7thfloor,TowerA,SkyTowerBuilding,88LangHa,LangHaward,DongDadistri
ct,Hanoi.
与公司是否存在关联关系：与公司不存在关联关系。
四、转租协议的主要内容
1、协议双方的基本情况
甲方：GREENi-PARKCORPORATION
法定代表人：Mr.BuiTheLong
地址：7thfloor,TowerA,SkyTowerBuilding,88LangHa,LangHaward,DongDadistrict,Hano
i.
乙方：民爆光电（越南）有限公司
法定代表人：夏志德
地址：越南太平省太瑞县瑞莲社莲河太（GreeniP-1）工业区（属于太平经济区）F1-1地
块（属于F地块）
乙方须向甲方支付整个转租期间的土地使用权连同基础设施租金，具体如下：租金单价（
不含增值税）：2436288VND/m2/转租期间，租金总额（不含增值税）：2436288VND/m2×40000
m2=97451520000VND。
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2024-09-28│其他事项
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原募投项目调整投资金额及调整投资结构的原因
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