资本运作☆ ◇301363 美好医疗 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-26│ 30.66│ 12.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│美好创亿呼吸系统疾│ 10.00亿│ 364.27万│ 6.16亿│ 98.09│ 4438.58万│ 2025-12-31│
│病诊疗关键设备及呼│ │ │ │ │ │ │
│吸健康大数据管理云│ │ │ │ │ │ │
│平台研发生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│美好创亿大厦建设项│ 2.25亿│ 2489.65万│ 2.31亿│ 102.86│ ---│ 2025-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│境外医疗器械生产销│ 3.72亿│ 2.65亿│ 2.65亿│ 71.27│ ---│ 2026-12-31│
│售平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│境外医疗器械生产销│ ---│ 2.65亿│ 2.65亿│ 71.27│ ---│ 2026-12-31│
│售平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市美好│惠州美好 │ 1150.00万│人民币 │2025-04-10│2025-10-07│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市美好│惠州美好 │ 1100.00万│人民币 │2025-05-12│2025-11-08│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市美好│惠州美好 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-25│2026-02-08│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市美好│惠州美好 │ 1000.00万│人民币 │2025-07-10│2026-01-06│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市美好│惠州美好 │ 1000.00万│人民币 │2025-06-12│2025-12-09│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市美好│惠州美好 │ 850.00万│人民币 │2025-03-10│2025-09-09│连带责任│是 │否 │
│创亿医疗科│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，深圳市美好创亿
医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次
会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
，董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超
过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将有关情况公告如下：
一、授权具体内容
1、发行股票的种类、数量和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。发行
数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。本次发行股票
募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。
2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的法人
、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司
、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一
个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价
情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
3、定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格、发行数量将根据
询价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、限售期
本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公
积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，即
：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、决议有效期
本次发行决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。
7、本次发行前滚存利润的安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
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2026-04-21│其他事项
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1.交易目的、交易币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目
的，仅限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。
公司及子公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、
外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2.交易额度和期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融机
构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东会审议通过之日起12个月
内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议
额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3.已履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案》，本事项尚需提交公司股东会审
议。
4.风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控
制风险、履约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金开展套期保值业务的议案
》，同意公司及子公司使用自有资金开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金
）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民
币15亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东会审议批准之日起12个月内有
效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度
。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。公司保荐机构发表了无异议的核查意见，本事
项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司及子公司业务规模不断扩大，原材料进口采购需求增加，且公司产品以国外销售
为主，导致存在一定外汇敞口。同时，公司及子公司部分业务存在外汇资金需求。近年来，在
各种国际经济和政治等因素影响下，外汇汇率和利率起伏不定。为有效规避外汇市场风险，防
范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司计划根据《外汇套期保值业务管理
制度》，在股东会授权下开展外汇套期保值业务。公司将合理安排资金，不影响主营业务的发
展。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要币种及业务品种：公司及子公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限
于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子
公司开展外汇套期保值业务的品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换
、外汇期权、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品或前述产品的组合。
2、业务规模及期限：公司及子公司开展外汇套期保值业务所需交易保证金（含占用金融
机构授信额度的保证金）上限不超过人民币2亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币15亿元或等值其他外币金额。上述额度自股东会审议通过之日起12个
月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审
议额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，
则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、资金来源：全部使用公司自有资金，不涉及募集资金。
4、授权事项：公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内
根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、交易对方：公司及子公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准、具
有外汇套期保值业务经营资格的境内外商业银行等金融机构，不存在关联关系。与境外商业银
行等金融机构开展外汇套期保值业务主要由公司境外下属全资子公司利用闲置自有资金开展相
关业务，交易地区均为政治、经济及法律风险较小，且外汇市场发展较为成熟、结算量较大的
地区，具有风险自主可控性。
6、流动性安排：公司及子公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，
以具体经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，公司及子公司将合理安
排使用资金。
7、信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等
相关要求披露公司开展外汇套期保值业务的情况，在定期报告中对已开展的外汇套期保值业务
的相关进展和执行情况等予以披露。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人截至股权登记日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市大亚湾西区龙山三路318号美好创亿产业园A栋8楼801会议室
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2026-04-21│对外担保
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根据公司业务发展和生产经营及前述2026年度向金融机构申请综合授信额度等需要，公司
预计在2026年度为合并报表范围内的子公司提供累计金额最高不超过人民币18亿元（含等值外
币）担保，其中预计为全资子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司（以下简称“惠州美好”
）提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保，预计为美好医疗（马来西亚）有限公司（
以下简称“马来美好”）提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保，预计为米曼（马来
西亚）有限公司（以下简称“马来米曼”）提供不超过人民币6亿元（含等值外币）的担保。
在上述担保额度范围内，公司及子公司可根据实际经营需要对合并报表范围内子公司（含未来
新设或新增合并范围内子公司）之间的担保额度进行调剂，其中为资产负债率70%及以上的子
公司提供的担保额度可以调剂至资产负债率70%以下的子公司；为资产负债率70%以下的子公司
提供的担保额度不得调剂至资产负债率70%及以上的子公司。各公司具体担保金额以实际发生
额为准。
本事项尚需提交股东会审议。
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
1、授信种类：包括但不限于各类信用贷款、保函、承兑汇票、信用证、进
口押汇、出口保理等融资品种。公司及子公司可以以土地、房产、机器设备等自有资产在
有关业务项下对债权人（贷款银行等金融机构，下同）所负债务提供担保，具体内容以公司及
子公司与债权人签订的担保合同为准。
2、公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司资金需求，在授信额度内自
行调整确定申请融资的金融机构及其额度，并签署授信额度内的各项法律文件（包括但不限于
授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等），并授权公司财务部根据
公司及子公司的资金需求情况分批次向相关金融机构办理有关授信融资等手续。
3、授信额度和品种最终以银行等金融机构实际审批的授信额度和品种为准，具体融资金
额将视公司及子公司的实际经营需求决定，公司及子公司不得将前述融资资金转贷给第三方。
4、本次授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止
。在授信期限内，授信额度可循环使用。
5、如根据银行等金融机构最终审批结果，授信事项涉及担保等，公司拟同意公司及子公
司根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，合规履行担保或反担保责任和义务
。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保事项预计，相关担保协议尚未签署。担保协议中的担保方式、担保金额
、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签
署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
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2026-04-21│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关行政法规、规范性文件以
及深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为了更加
真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，本着谨慎性原则，对公司
2025年度存在减值迹象的资产计提资产减值准备。现将相关事宜公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及现行会计政策的相关规定，为客观、公允地
反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内的应收账款、存
货、长期股权投资等资产进行了评估、分析。基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计
提了资产减值准备。
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收款项、存货，经测试及评估
分析公司2025年度计提各项资产减值损失合计人民币4066.24万元。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”、“天健所”）担任公
司及子公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
本次续聘天健所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整已授予尚未归属限制性股票数量的议案》，在
2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行2024年年度权益分派方案，根据《上市公司
股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《202
4年限制性股票激励计划（草案）》等规定，公司相应调整2024年限制性股票激励计划已授予
尚未归属限制性股票数量，其中，首次授予尚未归属限制性股票数量由3607310股调整为50502
34股，预留授予尚未归属限制性股票数量由674700股调整为944580股。有关事项如下：
一、2024年限制性股票激励计划已履行的必要程序
（一）2024年4月16日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》《
关于召开2023年年度股东大会的议案》。公司独立董事吴学斌先生作为征集人依法采取无偿方
式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2024年4月16日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对2024年限
制性股票激励计划有关事项发表了核查意见。
（三）2024年4月22日至2024年5月1日，公司内部公示2024年限制性股票激励计划激励对
象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。
（四）2024年5月6日，公司披露《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的
公示情况说明及核查意见》《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情
况的自查报告》。
（五）2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议
案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2024年5月9日，公司分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2025年4月16日，公司分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三
次会议，审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励
计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》《关于向激励对象预留授予限制性股票的议
案》。公司监事会对2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属激励对象名单和预
留授予激励对象名单发表了核查意见。
（八）2025年5月19日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属结果暨股份上市的公告》。
（九）2026年4月17日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整已
授予尚未归属限制性股票数量的议案》《关于已授予尚未归属部分限制性股票作废失效的议案
》。公司董事会薪酬与考核委员会对已授予尚未归属部分限制性股票作废失效事项发表了核查
意见。
二、本次限制性股票数量调整事项
在2024年限制性股票激励计划实施过程中，公司执行2024年年度权益分派方案，其中包括
向全体股东以资本公积金每10股转增4股，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）
》等规定，公司相应调整2024年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票数量。
首次授予尚未归属限制性股票数量由3607310股调整为5050234股，预留授予尚未归属限制
性股票数量由674700股调整为944580股，调整公式如下：首次授予尚未归属限制性股票数量Q1
=3607310×（1+0.4）=5050234股；预留授予尚未归属限制性股票数量Q2=674700×（1+0.4）=
944580股；本次限制性股票数量调整事项属于公司2023年年度股东大会对公司董事会授权范围
内事项，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1
号—业务办理》《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案
）》等规定，2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象14人离职，其已获授尚未归
属全部限制性股票311640股作废失效，此外，首次授予第二个归属期公司层面业绩考核不达标
，当期计划归属全部限制性股票2030826股作废失效；2024年限制性股票激励计划预留授予的
部分激励对象3人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票123200股作废失效，此外，预留授
予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票410690股作废失效；
2025年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象44人离职，其已获授尚未归属全部限制性
股票947100股作废失效，此外，首次授予第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归
属全部限制性股票1401288股作废失效；2025年限制性股票激励计划预留授予（第一批次）的
部分激励对象2人离职，其已获授尚未归属全部限制性股票77840股作废失效，此外，预留授予
（第一批次）第一个归属期公司层面业绩考核不达标，当期计划归属全部限制性股票249228股
作废失效。
综上，本次相应作废已授予尚未归属的部分限制性股票5551812股。
本次限制性股票作废失效事项属于公司2023年年度股东大会和公司2024年年度股东大会对
公司董事会授权范围内事项，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二
届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润为283080971.90元，其中母公司实现净利润16040865
1.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积16040865.12元后
，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供分
配利润为656803812.71元。
鉴于公司当前经营情况稳定、资本公积金较为充足，为优化公司股本结构、增强股票流动
性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展等因素，公司董事会
拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本568871180股扣除公司回购专用证券账
户上已回购的股份1132048股后的总股本567739132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），共计派发现金红利113547826.40元（含税）。同时，拟以资本公积金转增股
本，向全体股东每10股转增4.0股，转增后公司总股本数为795966832股（注：转增后的总股本
含回购专用证券账户上已回购的股份1132048股；转增不足1股的部分按照《中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理）。不送红股，剩余
未分配利润转结至以后年度分配。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因新增股份上
市、限制性股票归属、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总
额、资本公积转增股本总额进行调整，以具体实施日的股份为准。
如2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东
合计派发现金红利158966956.96元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例
为56.16%。
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