资本运作☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-10│ 34.72│ 9.48亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部设计中心建设项│ 5.85亿│ 3991.76万│ 1.92亿│ 32.76│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定资金用途 │ 6402.03万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络建设项│ 2.01亿│ 158.04万│ 1.40亿│ 69.52│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能设计平台建设项│ 5780.10万│ 26.00万│ 1188.77万│ 20.57│ ---│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 3983.13万│ 40.70万│ 572.35万│ 14.37│ ---│ 2027-02-06│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│增资
──────┴──────────────────────────────────
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司暗壳科技（深圳）有限公司
（以下简称“暗壳科技”）近日以增资方式引入投资者深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企
业(有限合伙)（以下简称“集福基金”），具体情况如下：
一、本次增资事项概述
根据公司战略规划和经营发展需要，暗壳科技以增资方式引入战略投资者集福基金。暗壳
科技与集福基金、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（
有限合伙）于2025年9月9日签署《暗壳科技（深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协
议”或“本协议”），集福基金以现金方式投资人民币500万元认购暗壳科技新增注册资本对
应本次交易后暗壳科技10%股权（以下简称“本次增资”）。公司全资子公司暗壳投资（深圳
）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）作为暗壳科技的现有股东，均放弃本次增
资的优先认缴出资权。本次增资后，公司对暗壳科技的持股比例由100%变更为90%，暗壳科技
仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
公司与集福基金不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
一、累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的非重大诉讼、仲裁事项涉
案金额合计约为人民币18888.46万元，占公司最近一期经审计净资产的10.75%。其中，公司及
控股子公司作为原告方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币18850.00万元，公司及控股
子公司作为被告方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币38.45万元，具体情况详见附件
《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项案件金额占公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上，且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未
披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的回收工作
，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼等法律手段要求对
方履行义务，维护公司和股东的合法权益。
本次涉诉案件大部分案件均在审理过程中，公司正在积极推进诉讼、仲裁程序，对公司本
期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和诉讼（仲裁）进展
情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。截至本公告披露日，公司生产经
营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注诉讼、仲裁
案件的后续进展，积极采取法律措施维护公司和股东的合法权益，严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第
十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025
年9月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、
深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年8
月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮件
等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3
名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议）。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议
案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体情况如下：
一、利润分配的具体内容
截至2025年6月30日，公司（未经审计）合并报表未分配利润273,614,479.03元，母公司
报表未分配利润为266,625,506.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，
公司2025年半年度利润分配方案以母公司可供股东分配的利润266,625,506.47元为依据。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推
动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟
定2025年半年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年6月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税
），预计分配现金红利总额为63,000,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。
上述2025年半年度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2025年6月30日总股本180,000,0
00股计算，实际数额以2025年半年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”原则对分配比例进行
调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-28│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2025年5月27日
限制性股票授予数量：396.10万股（调整后）
限制性股票授予价格：7.92元/股（调整后）
股权激励方式：第二类限制性股票
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2025年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据公司2024年度股东大会的授权，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十
三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，确定以2025年5月27日为授予日，以7.92元/股（调整后）的授
予价格向52名激励对象授予396.10万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述
（一）授予限制性股票的股票来源
本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），涉及的标的股票来源于
公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-28│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权
，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对2024年限制性股
票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）授予价格进行调整。现将有关事
项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年5月10日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024年限制
性股票激励计划拟向激励对象授予360.3万股限制性股票，限制性股票授予价格为5.82元/股。
公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024年5月14日至2024年5月23日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。2024年5月24日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年5月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事项的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。4、2024年5月29日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议
审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2024年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司权益分派方案已实施完毕，本次需
对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由5.82元/股调整为5.65元/股；公
司《激励计划》规定的授予条件已成就，同意以2024年5月29日为授予日，向符合条件的48名
激励对象授予360.3万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划激励对
象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
5、2025年5月27日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述
议案发表了核查意见。
二、授予价格调整原因和调整方法
1、调整原因
根据《激励计划》“第十章本激励计划的调整方法和程序”相关规定：本激励计划草案公
告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股
或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司2024年前三季度权益分派已于2025年1月10日实施完毕，公司以2024年9月30日总股本
180,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.67元（含税），分配现金红利总额为30,060,00
0.00元（含税）。
公司2024年年度权益分派已于2025年5月26日实施完毕，公司以2024年12月31日总股本180
,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分配现金红利总额为63,000,000.0
0元（含税）。
鉴于以上事项，根据《激励计划》相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公
司将对限制性股票授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格作如下
调整：2024年前三季度权益分派后限制性股票授予价格为5.65-0.167≈5.48元/股；2024年年
度权益分派后限制性股票授予价格为5.48-0.35=5.13元/股。
本激励计划调整后的授予价格为5.13元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对本激励计划授予价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司
股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意调整2024年限制性股票激励计划授予价格
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会的授权
，公司于2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，
同意作废2024年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票116.406万股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2024年5月10日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024年限制
性股票激励计划拟向激励对象授予360.3万股限制性股票，限制性股票授予价格为5.82元/股。
公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024年5月14日至2024年5月23日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。2024年5月24日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年5月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关
事项的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》。
4、2024年5月29日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2024年限制性股票激励计
划激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司权益分派方案已实施完毕，本次需对2024年限
制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由5.82元/股调整为5.65元/股；公司《激励计
划》规定的授予条件已成就，同意以2024年5月29日为授予日，向符合条件的48名激励对象授
予360.3万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予安排等相关事项进行了核实。
5、2025年5月27日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《
关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述
议案发表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的有关规定，鉴于获授公司本激励计划激励对象中，有2名激励对象因个人原因离
职而不再具备本激励计划所规定的激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的全部限制性股票
；根据公司经审计的2024年度财务报告，2024年营业收入、净利润均未达到本激励计划第一个
归属期的公司层面业绩考核目标，故对因2024年公司层面业绩不达标不能归属的限制性股票予
以作废。综上，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票合计116.406万股。根据公司2024年
第二次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项已经公
司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影
响公司管理团队的稳定性，不会影响公司本激励计划继续实施。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年
限制性股票激励计划作废部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公
司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。因此，监事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会的授权，公司于
2025年5月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《
关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意公司对2025年限制性股票激励计
划（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）激励对象名单、授予数量及授予价格进行
调整。现将有关事项说明如下：
1、激励对象名单及授予数量
鉴于《激励计划》拟定的54名激励对象中，有2名激励对象因个人原因自愿放弃全部限制
性股票合计7.00万股，公司董事会根据2024年度股东大会的授权，对本激励计划的激励对象、
授予数量进行了调整。调整后，激励对象人数由54人调整为52人，授予的限制性股票数量由40
3.10万股调整为396.10万股。
2、授予价格
公司2024年年度权益分派已于2025年5月26日实施完毕，2024年年度权益分派方案为：以2
024年12月31日总股本180000000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分配现金红
利总额为63000000.00元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）、《激励计划》等相关规定，本激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。调整方案如下：派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
根据2024年度股东大会的授权，公司董事会同意对本激励计划的授予价格作如下调整：20
24年年度权益分派后限制性股票的授予价格为8.27-0.35=7.92元/股。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2024年度股东大会审议通过的激励计划一
致。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人张春艳符合《中华人民共和国证券法》第九十
条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三
条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件；
2.截至本公告披露日，征集人张春艳未持有公司股份。
按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据矩阵纵横设计股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事张春艳作为征集人就公司拟于
2025年5月15日召开的2024年度股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表决权
。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。
一、征集人的基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事张春艳。
张春艳女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。历
任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事，现任职于暨南大学，同时兼任广州若羽臣科
技股份有限公司（003010若羽臣）独立董事，矩阵股份独立董事。
截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，征集人作为公司独立董事，与本公司董事、
监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人
与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证
券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
1.征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称
由征集人针对2024年度股东大会中审议的以下提案向公司全体股东公开征集表决权：
征集人仅就股东大会上述提案征集表决权，如被征集人或其代理人在委托征集人对上述相
关提案行使表决权的同时，明确对本次股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见
代为表决。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露的公
司《关于召开2024年度股东大会的通知（》公告编号：2025-021）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及所处行业情
况，公司拟定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日
三、薪酬政策
（一）董事和监事薪酬政策
在公司经营管理岗位任职的董事和监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准
。不在公司担任职务的非独立董事和监事可以根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。由薪
酬与考核委员会根据公司经营效益以及目标完成情况提交董事会审议，并报股东大会通过后实
施。
（二）独立董事薪酬政策
公司独立董事实行津贴制，由薪酬与考核委员会根据其参会次数、发表独立董事意见次数
等履职情况提出建议，并根据股东大会的决议领取一定数额的津贴。
（三）高级管理人员薪酬政策
公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人等）的薪酬由基本
薪酬和年终奖励组成。计算公式为：年度薪酬＝基本薪酬＋年终奖励。
基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。
年终奖励：根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定。考核周期为年度考核，最
终根据当年考核结果统算兑付。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。矩阵纵横设计股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，于2025
年4月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具备证券从业资格，具
有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司
财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务
。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2025年度审计
机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度具体的审计要求
和审计范围，与立信事务所协商确定2025年度相关审计费用并签署协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“矩阵股份”）于2025年4月24日召开
第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提信
用减值、资产减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31
日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、应收票据
、其他应收款、合同资产、存货、商誉、投资性房地产、长期股权投资、其他非流动资产等资
产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存
在可能发生减值迹象的资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值损失及资产减值损失。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第
十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》
，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，具体情况如下：
一、利润分配的具体内容
经
|