资本运作☆ ◇301365 矩阵股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-11-10│ 34.72│ 9.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-27│ 7.24│ 1069.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-29│ 4.45│ 423.66万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST金科 │ 0.56│ ---│ ---│ 0.55│ -0.02│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部设计中心建设项│ 5.85亿│ 5953.34万│ 2.11亿│ 36.11│ 0.00│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未确定资金用途 │ 6402.03万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│设计服务网络建设项│ 2.01亿│ 6343.92万│ 2.02亿│ 100.23│ 0.00│ 2026-04-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能设计平台建设项│ 5780.10万│ 38.50万│ 1201.27万│ 20.78│ 0.00│ 2027-02-06│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化建设项目 │ 3983.13万│ 121.31万│ 652.96万│ 16.39│ 0.00│ 2027-02-06│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │交易金额(元)│555.56万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │暗壳科技（深圳）有限公司10.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │王冠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │暗壳科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，公司控股│
│ │子公司暗壳科技（深圳）有限公司（以下简称“暗壳科技”）与公司实际控制人兼董事长王│
│ │冠先生、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司（以下简称“暗壳投资”）、深圳市│
│ │暗核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“暗核投资”）、深圳集福新兴产业创业投资基│
│ │金合伙企业（有限合伙）（以下简称“集福基金”）于2026年4月28日在深圳市签署《暗壳 │
│ │科技（深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”），王冠先生以现│
│ │金方式投资人民币555.56万元认购暗壳科技新增注册资本对应本次增资后暗壳科技10%股权 │
│ │（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。暗壳投资、暗核投资及集福基金作为暗壳│
│ │科技的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资后，暗壳科技仍为公司控股│
│ │子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王冠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ 根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，公司│
│ │控股子公司暗壳科技（深圳）有限公司（以下简称“暗壳科技”）与公司实际控制人兼董事│
│ │长王冠先生、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司（以下简称“暗壳投资”）、深│
│ │圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“暗核投资”）、深圳集福新兴产业创业投│
│ │资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“集福基金”）于2026年4月28日在深圳市签署《 │
│ │暗壳科技（深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”），王冠先生│
│ │以现金方式投资人民币555.56万元认购暗壳科技新增注册资本对应本次增资后暗壳科技10% │
│ │股权（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。暗壳投资、暗核投资及集福基金作为│
│ │暗壳科技的现有股东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资后，暗壳科技仍为公司│
│ │控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 │
│ │ 本次增资方为公司控股股东、实际控制人、董事长王冠先生，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2026年4月28日召开第二届 │
│ │董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方向控股子公 │
│ │司增资暨关联交易的议案》，关联董事王冠先生回避表决；董事会审议该议案前，已经公司│
│ │全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议│
│ │。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况 │
│ │ （一）增资方基本情况 │
│ │ 1、姓名：王冠 │
│ │ 2、身份证号码：310110************ │
│ │ 3、关联关系：王冠先生为公司控股股东、实际控制人、董事长 │
│ │ 4、是否为失信被执行人：否。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人增减持，不触及要约收购；
2、近日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年限制性股票激励计
划第二个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，公司总股本增加，
致使公司控股股东、实际控制人王冠先生及其控制的深圳市天玑玉衡投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“天玑玉衡投资”）、深圳市几善优合投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
几善优合投资”）、深圳市迷凯斯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“迷凯斯投资”）、
深圳市合纵连横设计咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“合纵连横咨询”）合计持有公司
的股份比例被动稀释触及1%整数倍；3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发
生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
一、权益变动基本情况
公司于2026年6月5日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年限制性股票激
励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》，本次归属的限制性股票已于2026年6月17日上市流通，公司总股本由180
000000股增加至182428801股。公司控股股东、实际控制人王冠先生及其控制的天玑玉衡投资
、几善优合投资、迷凯斯投资、合纵连横咨询合计持有公司的股份比例由52.63%被动稀释至51
.93%。
2、本次变动后持有股份占总股本比例是按照公司截至2026年6月17日的公司总股本182428
801股计算。
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2026-06-19│其他事项
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1、本次权益变动不涉及持股5%以上股东增减持，不触及要约收购；
2、近日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）因2024年限制性股票激励计
划第二个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，公司总股本增加，
致使公司持股5%以上股东刘建辉先生持有的公司股份比例被动稀释触及1%整数倍；
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、权益变动基本情况
公司于2026年6月5日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年限制性股票激
励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归
属条件成就的议案》，本次归属的限制性股票已于2026年6月17日上市流通，公司总股本由180
000000股增加至182428801股。公司持股5%以上股东刘建辉先生持有公司的股份比例由17.21%
被动稀释至16.98%。
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2026-06-16│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2026年6月17日；
本次归属的激励对象人数：50人；
本次限制性股票归属数量：147.676万股，占目前公司总股本的0.82%；
本次限制性股票授予价格：7.24元/股（调整后）；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。矩阵纵横设计股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日完成了2025年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）第一个归属期归属股份的登记工作。
一、2025年限制性股票激励计划简述
《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”或“本计划”）已经公司2024年度股东大会审议通过。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：8.27元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计54人，包括本计划公告时任职于本公司的
董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含独立董事。
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2026-06-16│其他事项
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本次归属股票上市流通日：2026年6月17日；
本次归属的激励对象人数：44人；
本次限制性股票归属数量：95.2041万股，占目前公司总股本的0.53%；
本次限制性股票授予价格：4.45元/股（调整后）；
本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。矩阵纵横设计股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日完成了2024年限制性股票激励计划（以下简
称“本激励计划”）第二个归属期归属股份的登记工作。
一、2024年限制性股票激励计划简述
《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”或“本计划”）已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：5.82元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计48人，包括本计划公告时任职于本公司的
高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含独立董事和监事。
2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
及公司实际控制人的配偶、父母、子女；
3、以上百分比是四舍五入之后的结果，保留小数点后2位。
5、本激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票自授予日起12个月后，且在激励对象满足相应归属条件后按
约定比例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，但下列期间内不得归属：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预
约公告日前十五日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2026-06-06│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第二届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《20
24年激励计划（草案）》”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年
激励计划（草案）》”）的规定及2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授权，董
事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计29.3619万股。
具体情况如下：
一、各期激励计划已履行的审批程序
（一）2024年限制性股票激励计划
1、2024年5月10日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了
《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司2024年限制
性股票激励计划拟向激励对象授予360.3万股限制性股票，限制性股票授予价格为5.82元/股。
公司监事会对2024年限制性股票激励计划授予的激励对象名单出具了核查意见。
2、2024年5月14日至2024年5月23日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示。2024年5月24日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的公示情况说明及核查意见》。
3、2024年5月28日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项
的议案》，并披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自
查报告》。
4、2024年5月29日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了
《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》。鉴于公司权益分派方案已实施完毕，本次需对2024年限制
性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由5.82元/股调整为5.65元/股；公司《激励计划
》规定的授予条件已成就，同意以2024年5月29日为授予日，向符合条件的48名激励对象授予3
60.3万股第二类限制性股票。公司监事会对2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予安
排等相关事项进行了核实。
5、2025年5月27日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通
过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关
于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对前述议
案发表了核查意见。
6、2026年6月5日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2024年、2025
年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年、2025年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公
司董事会薪酬与考核委员会对前述议案发表了核查意见。
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2026-06-06│价格调整
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1、调整事由
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》
”）及《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025年激励计划（草案）》”
）激励计划的调整方法和程序相关规定：本激励计划自草案公告日至限制性股票归属前，公司
有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票
的授予价格进行相应的调整。
公司2025年半年度权益分派已于2025年10月17日实施完毕，公司以2025年6月30日总股本1
80000000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），分配现金红利总额为63000000.00
元（含税）。
公司2025年年度权益分派已于2026年6月1日实施完毕，公司以2025年12月31日总股本1800
00000股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税），分配现金红利总额为59400000.00元（
含税）。
鉴于以上事项，根据《2024年激励计划（草案）》及《2025年激励计划（草案）》相关规
定，及公司2024年第二次临时股东大会、2024年度股东大会的授权，公司将对限制性股票授予
价格进行相应的调整。
2、调整方法
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
（1）2024年激励计划授予价格调整后，限制性股票授予价格＝5.13-0.35-0.33＝4.45元/
股
（2）2025年激励计划授予价格调整后，限制性股票授予价格＝7.92-0.35-0.33＝7.24元/
股
除上述调整内容外，激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会、2024年度股东
大会审议通过的激励计划一致。本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-06-06│其他事项
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本次可归属人数：50人
本次可归属数量：147.676万股
本次授予价格：7.24元/股（调整后）
标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月5日召开第二
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2025年限制性股票激励计划简述
（一）2025年限制性股票激励计划简述
《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激
励计划”或“本计划”）已经公司2024年度股东大会审议通过，主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。
3、授予价格：8.27元/股（调整前）。
4、激励对象：本激励计划授予的激励对象总计54人，包括本计划公告时任职于本公司的
董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员，不包含独立董事。
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2026-06-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次可归属人数：44人
本次可归属数量：95.2041万股
本次授予价格：4.45元/股（调整后）
标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告
，敬请投资者注意。
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月5日召开第二
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件
成就的议案》。
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2026-05-21│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036
号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月2
0日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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2026-04-29│增资
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一、本次关联交易概述
根据矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需要，公司控
股子公司暗壳科技（深圳）有限公司（以下简称“暗壳科技”）与公司实际控制人兼董事长王
冠先生、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司（以下简称“暗壳投资”）、深圳市暗
核投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“暗核投资”）、深圳集福新兴产业创业投资基金合
伙企业（有限合伙）（以下简称“集福基金”）于2026年4月28日在深圳市签署《暗壳科技（
深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”或“本协议”），王冠先生以现金方式投
资人民币555.56万元认购暗壳科技新增注册资本对应本次增资后暗壳科技10%股权（以下简称
“本次增资”或“本次关联交易”）。暗壳投资、暗核投资及集福基金作为暗壳科技的现有股
东，均放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资后，暗壳科技仍为公司控股子公司，不会导
致公司合并报表范围发生变更。
本次增资方为公司控股股东、实际控制人、董事长王冠先生，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2026年4月28日召开第二届董事
会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方向控股子公司增资
暨关联交易的议案》，关联董事王冠先生回避表决；董事会审议该议案前，已经公司全体独立
董事过半数同意及独立董事专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等相关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续和稳定的股东
回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法利益，根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《矩阵纵横设计股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，特制定公司《未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
一、股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司未来三年经营发展实际需要、业务发展目
标、未来盈利模式、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资需求等情况及全体股东特别是中
小股东的要求和意愿的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润
分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对投
资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益
、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得
损害公司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考
虑独立董事和公众投资者的意见。
三、公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利
润，优先采用现金分红的利润分配方式。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：
（1）现金分红的条件为：
①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正
值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；②公司累计可供分配利润为正
值；
③审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；④公司不存在重大投
资计划或重大现金支出等事项（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，或公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5
000万元。
（2）现金分红的比例及时间：
原则上公司每年实施一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利
润不少于当年实现可分配利润的10%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章
程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3、股票股利分配的条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可
以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分
配的，应当充分考虑发放股票股利后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度、每
股净资产的摊薄等相适用，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
4、利润分配的期间间隔：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，公司每年
度至少进行一次利润分配。公司可以根据实际经营情况进行中期现金分红。
5、利润分配应履行的审议程序：
公司董事会结合《公司章程》的规定、公司的盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定
公司的利润分配方案，经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意，提交公司
股东会审议。公司董事会、股东会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，应充分听取
和考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的意见。
股东会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心
的问题。
如公司因前述特殊情况而不进行现金分红、或公司当年满足现金分红条件但董事会未按照
既定利润分配政策向股东会提交利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、未
用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事专门会议审议且
经全体独立董事过半数同意后提交股东会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
公司存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。矩阵纵横设计股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月14日召开第二届董事会审计委员会第
九次会议、独立董事专门会议第六次会议，于2026年4月28日召开第二届董事会第十七次会议
，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）具备证券从业资格，具
有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，具备独立对公司
财务状况进行审计的专业能力。立信事务所在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册
会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务
。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，公司拟继续聘请立信事务所为公司2026年度审计
机构，聘用期为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体的审计要求和
审计范围，与立信事务所协商确定2026年度相关审计费用并签署协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
根据立信事务所提供的基本情况说明，立信事务所的基本信息如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全
国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先
生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有
证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注
册登记。
截至2025年末，立信事务所拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信事务所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业
务收入15.05亿元（立信事务所2025年业务收入尚未审计完成，此处列示2024年度经审计数据
）。
2025年度立信事务所为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上
市公司审计客户14家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相
关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信信息
立信事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚7次、监督管理
措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（三）审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司2025年财务报告审计费用
为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计费用为人民币110万元。由于公司
经营规模增大，2025年度审计费用相较2024年度增长幅度超20%。2026年度财务报告审计费用
由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。
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2026-04-29│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”或“矩阵股份”）于2026年4月28日召开
第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值、资产减值准备及核销
坏账的议案》。现将具体情况公告如下：
（一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31
日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的应收账款、应收票据
、其他应收款、合同资产、存货、投资性房地产、其他非流动资产等资产进行了检查，对各项
资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了分析和评估，对存在可能发生减值迹象的
资产，公司本着谨慎性原则，计提相关信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额
经过公司及子公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，进行清查和资产减值测试后
，计提2025年度各项信用减值损失及资产减值损失合计8661318.91元，具体情况如下表：
2025年度，公司拟计提各项信用减值损失及资产减值损失合计8661318.91元，将导致公司
2025年度利润总额减少8661318.91元。
（三）本次核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规规定，为真实地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法
收回的应收账款进行了核销。截至2025年12月31日，本期核销的应收账款合计4592358.48元，
其中矩阵股份核销4409066.04元，子公司深圳市矩阵鸣翠设计有限公司核销183292.44元。
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2026-04-29│其他事项
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一、利润分配的具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润57,596,819
.44元，按10%提取法定盈余公积5,759,681.94元，加上年初未分配利润294,911,733.72元，以
及分配现金红利总额126,000,000.00元（含税，为公司2024年度利润分配金额63,000,000.00
元及2025年半年度利润分配金额63,000,000.00元），2025年度可供股东分配的母公司利润为2
20,748,871.22元。
根据《中华人民共和国公司法》及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的有关规定，综合
考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟定2025年度利润分配预案：公司拟以20
25年12月31日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.30元（含税），预计分配
现金红利总额为59,400,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。
如公司2025年度利润分配预案经公司2025年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股
东累计现金分红金额为122,400,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比
例为194.54%；2025年度公司未以现金为对价回购公司股份。
上述2025年度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2025年12月31日总股本180,000,000
股计算，实际数额以2025年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”原则对分配比例进行
调整。
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2026-01-29│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关
财务数据方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2025-12-24│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036
号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月
23日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统
投票的时间为2025年12月23日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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2025-12-06│委托理财
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第
十六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在
确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响
的前提下，使用额度不超过人民币100000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限
为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法
规和规范性文件的规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的业务尚需提交公司股东会审议
。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司自有资金的整体使用效率，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金
使用和资金安全前提下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金购买理财产品。
（二）投资额度及期限
公司（含子公司）拟使用额度不超过人民币100000万元（含本数）闲置自有资金购买理财
产品，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）。在前述额度及期限范围
内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资种类
为控制投资风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的
中低风险理财产品，但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。
（四）资金来源及具体实施方式
本次购买理财产品资金来源全部为公司（含子公司）闲置自有资金。
上述事项经董事会审议通过后，还需经公司股东会审议通过后方可实施。经公司股东会审
议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司不存在向关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托理
财不会构成关联交易。
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2025-12-06│银行授信
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开了第二届董事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20000万元综合授信额度。具体内容如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
根据公司2026年经营计划安排，为适应公司业务发展的需要，开拓多种融资渠道，降低融
资成本，同意公司（含控股子公司）向相关银行申请不超过人民币20000万元的综合授信额度
，授信种类包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承兑汇票贴现、
商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务，具体授信额度以公司与相关银行签订的协
议为准。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可
在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度
不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司拟授权董事长审核并签署上述授信额
度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，授权期限为授
权期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。
二、董事会意见
经审议，公司董事会同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20000万元的综
合授信额度，授信种类（包括但不限于流贷、开立信用证、开立保函、开立银行承兑汇票、承
兑汇票贴现、商票保贴、票据池业务、低风险业务类等品种业务），具体授信额度以公司与相
关银行签订的协议为准。为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核
并签署上述授信额度内的所有文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表
决，授权期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止，在授权期内，上述授信额度可以循环
使用。
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2025-12-06│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第二届董事会第
十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025
年12月23日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、
深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日下午14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月2
3日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2025年12月23日上午9:15至下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日下午收市时经中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理
人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投
票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦1
7楼。
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2025-09-18│其他事项
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一、董事、高级管理人员辞任情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事、高
级管理人员王勇先生递交的书面辞任说明。因《公司章程》等内部制度调整，王勇先生申请辞
去公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员职务，原定任期至第二届董事会届满之日止，
辞任后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》等有关规定，王勇先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会的正常运作，其辞任说明自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，王
勇先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。王勇先生辞去公司董事、高级管理人员职务后，将继续遵守《
公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
王勇先生在担任公司非独立董事及高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对
王勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、选举职工代表董事情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年9月16日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举王勇
先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事，王勇先生与经公司2023年第二次临时股
东大会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期与第二届董
事会一致，自2025年第一次职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。王勇先
生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：王勇先生简历
王勇，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任深圳市艺选天下科技
有限公司监事、矩阵纵横设计股份有限公司设计总监、董事、副总经理。现任深圳市合纵连横
设计有限公司董事、经理，矩阵纵横设计股份有限公司运营总经理。
截至本公告披露日，王勇先生通过公司员工持股计划平台间接持有公司0.62%的股权，与
其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存
在关联关系。不存在《公司法》及中国证监会相关规定中规定禁止任职的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人；不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规
定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。
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2025-09-16│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036
号荣超大厦17楼
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长王冠先生
（六）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月1
5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
（七）本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
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2025-09-10│增资
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司暗壳科技（深圳）有限公司
（以下简称“暗壳科技”）近日以增资方式引入投资者深圳集福新兴产业创业投资基金合伙企
业(有限合伙)（以下简称“集福基金”），具体情况如下：
一、本次增资事项概述
根据公司战略规划和经营发展需要，暗壳科技以增资方式引入战略投资者集福基金。暗壳
科技与集福基金、暗壳科技现有股东暗壳投资（深圳）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（
有限合伙）于2025年9月9日签署《暗壳科技（深圳）有限公司增资协议》（以下简称“增资协
议”或“本协议”），集福基金以现金方式投资人民币500万元认购暗壳科技新增注册资本对
应本次交易后暗壳科技10%股权（以下简称“本次增资”）。公司全资子公司暗壳投资（深圳
）有限公司及深圳市暗核投资合伙企业（有限合伙）作为暗壳科技的现有股东，均放弃本次增
资的优先认缴出资权。本次增资后，公司对暗壳科技的持股比例由100%变更为90%，暗壳科技
仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
公司与集福基金不存在关联关系，本协议的签署不构成关联交易，不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。
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2025-08-29│仲裁事项
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一、累计非重大诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月累计发生的非重大诉讼、仲裁事项涉
案金额合计约为人民币18888.46万元，占公司最近一期经审计净资产的10.75%。其中，公司及
控股子公司作为原告方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币18850.00万元，公司及控股
子公司作为被告方涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币38.45万元，具体情况详见附件
《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司连续十二个月内不存在单项案件金额占公司最近一期经审计净资产绝对
值10%以上，且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未
披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次涉诉案件中大部分案件为公司作为原告要求对方履行义务，加强相关款项的回收工作
，改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，起诉的主要目的是通过诉讼等法律手段要求对
方履行义务，维护公司和股东的合法权益。
本次涉诉案件大部分案件均在审理过程中，公司正在积极推进诉讼、仲裁程序，对公司本
期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和诉讼（仲裁）进展
情况进行相应会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。截至本公告披露日，公司生产经
营正常，诉讼、仲裁事项对公司持续经营能力不会造成重大影响。公司将持续关注诉讼、仲裁
案件的后续进展，积极采取法律措施维护公司和股东的合法权益，严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意
投资风险。
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2025-08-29│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第
十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025
年9月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、
深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投
票的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年8
月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以电话或电子邮件
等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3
名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议）。本次会
议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行
政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
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2025-08-29│其他事项
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矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第二届董事会第
十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议
案》，本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过，具体情况如下：
一、利润分配的具体内容
截至2025年6月30日，公司（未经审计）合并报表未分配利润273,614,479.03元，母公司
报表未分配利润为266,625,506.47元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，
公司2025年半年度利润分配方案以母公司可供股东分配的利润266,625,506.47元为依据。
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推
动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，提高投资者回报水平，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，综合考虑股东利益和公司实际经营发展情况等因素，公司拟
定2025年半年度利润分配预案如下：
公司拟以2025年6月30日总股本180,000,000股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税
），预计分配现金红利总额为63,000,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不分红股。
上述2025年半年度利润分配预案中现金分红数额暂按公司2025年6月30日总股本180,000,0
00股计算，实际数额以2025年半年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。
本次利润分配方案，后续在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“以分配总额不变”原则对分配比例进行
调整。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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