资本运作☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-15│ 65.35│ 12.26亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PCB研发设计中心建 │ 1.24亿│ 1180.40万│ 6739.42万│ 54.17│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.19亿│ 5918.22万│ 4.34亿│ ---│ ---│ ---│
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│PCBA研制生产线建设│ 6.83亿│ 1536.64万│ 3.84亿│ 56.31│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市一博│珠海邑升顺│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市一博│珠海邑升顺│ 3.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市一博│珠海邑升顺│ 5031.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-16│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月15日召开了第三届董事会第
八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构
。该事项尚需提交公司股东会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-16│其他事项
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分配比例：拟每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司股票回购专用证券账户中的股份不享
有利润分配等权利。深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）当前总股本为209536201
股，公司股票回购专用证券账户持股数为1159500股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数
后的股本为208376701股。因此，本次实际参与分配的总股本为208376701股，拟每10股派现金
红利1.00元（含税），共计分派现金股利总额20837670.10元（含税）。
如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整
分配总额。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过后，提交公司第
三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、审议程序
（一）审计委员会意见
经审议，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号--
上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运
作》《深圳市一博科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）《利润分配管理制
度》的规定。该利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因
素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不会影响公司未来业务发展
的资金需求，同时让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司的长远发展规划，不存在损
害公司及股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月15日召开第三届董事会第八次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
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2026-04-16│对外担保
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开了第三届董事
会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》《
关于2026年度为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、综合授信额度及担保情况概况
（一）基本情况
为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2026年公司及子公司拟向银行等金融机构申
请合计不超过人民币15亿元的综合授信。有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一
年度股东会召开之日止。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证等。在上述额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信和融
资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信期限以
银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内
，授信额度可循环使用。
同时，公司拟为子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称珠海邑升顺）向银行申请的
不超过人民币6亿元的综合授信提供最高额度的担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵（
质）押担保等方式。实际担保金额在担保额度内以银行与珠海邑升顺实际发生的金额为准，担
保期限以具体签署的担保合同约定的为准。在担保期限内，担保额度可循环使用。
授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根据实际经营情况需要，在上述总授
信额度内代表公司与银行办理相关手续，并签署相关合同及法律文件。
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2026-04-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司
会议室
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2026-03-17│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月26日披露了《关于股东减持
股份的预披露公告》，公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称领
誉基石）拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份，合计不超过6251301股，减
持比例合计不超过公司总股本（包含截至公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量11
59500股）的2.9834%；占公司总股本（已剔除截至公告日前公司股票回购专用账户中持有的股
份数量1159500股）的3.0000%。减持期间自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行
，即自2025年12月18日起至2026年3月17日止（根据法律法规，规范性文件规定不得减持的期
间除外）。具体详细内容见公司于2025年11月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-052）。
公司于近日收到股东领誉基石出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》
，股东领誉基石本次减持计划期限届满，其在规定的时间区间内未减持其持有的公司股份。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司与会计师事务
所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2025-11-26│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司或发行人）股东深圳市领誉基石股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称领誉基石或本企业）持有公司股份10476808股，占公司总股本
的4.999999%（包含截至本公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量1159500股，下同
），其中5315400股为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份，5161408股为公司上市
后实施资本公积金转增股本取得。
根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》，领誉基石为符
合该规定的创业投资基金，并已获得中国证券投资基金业协会备案登记，可适用《深圳证券交
易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》中的减持规定，具体如下
：截至公司首次公开发行上市日，领誉基石投资期限已满36个月不满48个月，根据规定，其在
任意连续60个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，通过大宗
交易减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
领誉基石拟通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份，合计不超过6251301股
，减持比例合计不超过公司当前总股本（包含截至本公告日前公司股票回购专用账户中持有的
股份数量1159500股）的2.9834%；占公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账
户中持有的股份数量1159500股）的3.0000%。
其中，以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过2083767股，减持比例不超过公司总
股本（包含截至本公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量1159500股）的0.9945%；
占公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量1159500股）
的1.0000%。以大宗交易方式减持公司股份数量不超过4167534股，减持比例不超过公司当前总
股本（包含截至本公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量1159500股）的1.9889%；
占公司总股本（已剔除截至本公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量1159500股）
的2.0000%。
减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，即自2025年12月18日起至2
026年3月17日止（根据法律法规，规范性文件规定不得减持的期间除外）。
减持期间内，公司如有送股、资本公积金转增股本、配股、股份回购等股份变动事项，拟
减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。
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2025-11-10│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-030）
。公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称领誉基石）拟自前述公
告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份
，合计不超过6251301股，减持比例合计不超过公司总股本（包含截至2025年7月21日公告日前
公司股票回购专用账户中持股数量1159500股，下同）的2.9834%，占公司总股本(已剔除截至2
025年7月21日公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量1159500股）的3.0000%。减持
期间为自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，即自2025年8月11日起至2025年11
月10日止（根据法律法规，规范性文件规定不得减持的期间除外）。
公司分别于2025年11月5日、11月6日披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
》（公告编号：2025-047）、《简式权益变动报告书》及《关于股东减持股份至5%以下并触及
1%整数倍的公告》（公告编号：2025-049），领誉基石于2025年9月25日至11月5日期间，通过
深圳证券交易所（以下简称深交所）集中竞价交易方式累计减持了公司股份1569380股，其持
股比例由占公司总股本的5.7490%减少至4.999999%，权益变动比例触及1%的整数倍。本次减持
后，领誉基石持有公司无限售条件流通股10476808股，占公司总股本的比例为4.999999%，不
再是公司持股5%以上的股东。
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2025-11-06│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月21日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-030）
。公司股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称领誉基石）拟自前述公
告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份
，合计不超过6251301股，减持比例合计不超过公司总股本（包含截至2025年7月21日公告日前
公司股票回购专用账户中持股数量1159500股）的2.9834%，占公司总股本(已剔除截至2025年7
月21日公告日前公司股票回购专用账户中持有的股份数量1159500股）的3.0000%。
2025年11月5日，公司收到股东领誉基石出具的《简式权益变动报告书》。领誉基石在前
述规定的减持区间内，通过集中竞价交易方式减持了公司股份1569380股，其持股比例由占公
司总股本的5.7490%减少至4.999999%。本次减持后，领誉基石持有公司股份的比例降至5%以下
，不再是公司持股5%以上的股东，权益变动比例触及1%的整数倍。现将有关情况公告如下：
一、股东持股比例降至5%以下的情况
本次减持后，领誉基石持有公司股份10476808股，占公司总股本的比例为4.999999%，持
股比例降至5%以下，本次权益变动的具体情况详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2
025-047）及《简式权益变动报告书》。
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2025-10-29│其他事项
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一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2083.333
4万股，每股发行价格为人民币65.35元，募集资金总额为136145.84万元，扣除本次发行的承
销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行登记费以及其他费用共计13
524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122621.18万元。上述募集资金已全部到
位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》（天
健验﹝2022﹞3-97号）。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F
公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东会以现场会议形式召开，采用现场投票与网络投票相
结合的方式表决。
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2025-09-25│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月24日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次拟使用人
民币4400.00万元的超募资金及其账户结存利息1491.75万元（截至2025年8月31日），合计使
用5891.75万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为14.06%。中国国际金融
股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东会审议，自股东
会审议通过之后且于2025年10月25日之后实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕1188号）批准，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股20
83.3334万股，每股发行价格为人民币65.35元，共募集资金总额为136145.84万元，扣除承销
及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费
用共计13524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122621.18万元。上述募集资金
已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报
告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。
公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在银行设立募集资金专
户，对募集资金采取专户存储、专款专用，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签订了募集
资金监管协议。
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2025-09-25│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14：30网络投票时间：2025年10月10日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9
:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年10月10日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合
的方式表决。
6、股权登记日：2025年9月26日（星期五）
（1）截至2025年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F
公司会议室
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2025-08-14│其他事项
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一、基本情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第三届董事会第四次
会议，审议通过了《关于不再设立监事会议的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东会，同意公司不再
设立监事会、变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司分别于
2025年7月1日、7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立
监事会的公告》（公告编号：2025-025）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）、《深圳市一博科
技股份有限公司章程》（2025年7月）及《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2
025-029）。
公司于2025年8月5日召开了公司第三届职工代表大会2025年第一次会议，会议选举张玉英
女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共
同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
选举职工董事的公告》（公告编号：2025-031）。
2025年8月14日，公司完成了以上相关事项的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督
管理局下发的《登记通知书》（业务流程号：22511654537）。
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2025-08-05│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月5日在公司会议室召开了第三
届职工代表大会2025年第一次会议，经现场出席会议的职工代表举手表决，会议选举张玉英女
士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
张玉英女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事
会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。任职期间，张玉英女士
将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和
《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定履行职工董事职责。
本次职工董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程》的要求。
附件：职工代表董事简历
张玉英女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业大专学历。
2004年6月至2007年7月，任爱派科（深圳）有限公司行政人事专员；2007年7月至2011年7
月，任深圳市富兰电子技术开发有限公司行政人事主管；2011年8月至2018年11月，任深圳市
一博科技有限公司（公司前身）人力资源经理；2018年11月至2025年7月，担任公司职工代表
监事、人力资源经理。
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2025-07-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30（2）网络投票时间：2025年7
月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年7月17日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F
公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长汤昌茂先生
6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-07-02│其他事项
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根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，
定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票
表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关
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