资本运作☆ ◇301366 一博科技 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-15│ 65.35│ 12.26亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB研发设计中心建 │ 1.24亿│ 27.54万│ 5586.56万│ 44.91│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.75亿│ 0.00│ 3.75亿│ ---│ ---│ ---│
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│剩余超募资金 │ 4400.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│PCBA研制生产线建设│ 6.83亿│ 1416.37万│ 3.83亿│ 56.13│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-02 │交易金额(元)│7439.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │珠海市邑升顺电子有限公司32.2348%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │深圳市一博科技股份有限公司 │
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│卖方 │王磊、卢杰、莫韦丽 │
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│交易概述 │深圳市一博科技股份有限公司（以下简称"一博科技"或"公司"）持有珠海市邑升顺电子有限│
│ │公司（以下简称"珠海邑升顺"）67.7652%的股权，为更好地实现公司战略发展目标，进一步│
│ │整合财务、技术、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低管理│
│ │成本与控制风险，公司于2025年1月13日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议和第 │
│ │三届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公│
│ │司以自有资金或自筹资金人民币7,439.80万元，收购控股子公司珠海邑升顺少数股东32.234│
│ │8%的股权。 │
│ │ 交易对方的基本情况 │
│ │ （一）甲方（受让方）：深圳市一博科技股份有限公司 │
│ │ （二）乙方（转让方）：王磊先生，中国公民身份号码4329301974******** │
│ │ （三）丙方（转让方）：卢杰先生，中国公民身份号码4525241966******** │
│ │ （四）丁方（转让方）：莫韦丽女士，中国公民身份号码4522231987******** │
│ │ 经过交易各方协商一致同意，标的公司100%股权作价23,080.00万元，本次交易标的公 │
│ │司32.2348%股权的交易作价为人民币7,439.80万元。 │
│ │ 近日，珠海邑升顺完成了相关的工商变更登记手续，并取得珠海市金湾区市场监督管理│
│ │局换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市一博│珠海邑升顺│ 3.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市一博│珠海邑升顺│ 5031.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F
公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东会以现场会议形式召开，采用现场投票与网络投票相
结合的方式表决。
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2025-09-25│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月24日召开第三届董事会第六
次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次拟使用人
民币4400.00万元的超募资金及其账户结存利息1491.75万元（截至2025年8月31日），合计使
用5891.75万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为14.06%。中国国际金融
股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东会审议，自股东
会审议通过之后且于2025年10月25日之后实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕1188号）批准，公司获准首次向社会公开发行人民币普通股20
83.3334万股，每股发行价格为人民币65.35元，共募集资金总额为136145.84万元，扣除承销
及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费
用共计13524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122621.18万元。上述募集资金
已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报
告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。
公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在银行设立募集资金专
户，对募集资金采取专户存储、专款专用，并与保荐机构以及存放募集资金的银行签订了募集
资金监管协议。
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2025-09-25│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：本次股东会的召集人为公司董事会。
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的
议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14：30网络投票时间：2025年10月10日，
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9
:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年10月10日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合
的方式表决。
6、股权登记日：2025年9月26日（星期五）
（1）截至2025年9月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F
公司会议室
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2025-08-14│其他事项
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一、基本情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开第三届董事会第四次
会议，审议通过了《关于不再设立监事会议的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》，于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东会，同意公司不再
设立监事会、变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司分别于
2025年7月1日、7月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于不再设立
监事会的公告》（公告编号：2025-025）、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记及制定、修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）、《深圳市一博科
技股份有限公司章程》（2025年7月）及《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2
025-029）。
公司于2025年8月5日召开了公司第三届职工代表大会2025年第一次会议，会议选举张玉英
女士为公司第三届董事会职工代表董事，与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共
同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于2025年8月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
选举职工董事的公告》（公告编号：2025-031）。
2025年8月14日，公司完成了以上相关事项的工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督
管理局下发的《登记通知书》（业务流程号：22511654537）。
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2025-08-05│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月5日在公司会议室召开了第三
届职工代表大会2025年第一次会议，经现场出席会议的职工代表举手表决，会议选举张玉英女
士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
张玉英女士将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第三届董事
会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。任职期间，张玉英女士
将严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和
《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等有关规定履行职工董事职责。
本次职工董事选举后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程》的要求。
附件：职工代表董事简历
张玉英女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，人力资源管理专业大专学历。
2004年6月至2007年7月，任爱派科（深圳）有限公司行政人事专员；2007年7月至2011年7
月，任深圳市富兰电子技术开发有限公司行政人事主管；2011年8月至2018年11月，任深圳市
一博科技有限公司（公司前身）人力资源经理；2018年11月至2025年7月，担任公司职工代表
监事、人力资源经理。
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2025-07-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30（2）网络投票时间：2025年7
月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月17日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年7月17日9:15-15:00。
2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F
公司会议室
3、会议召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的
方式表决。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长汤昌茂先生
6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-07-02│其他事项
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根据深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，
定于2025年7月17日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票
表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、合法合规性说明：公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2025
年第一次临时股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14：30
网络投票时间：2025年7月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月17日9:15-15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结
合的方式表决。
6、股权登记日：2025年7月11日（星期五）
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2025-07-01│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月1日召开了第三届董事会第四
次会议，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》，现将相关情况公告如下：
一、不再设立监事会的情况
为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的要求，公司决定不再设立监事会。本公司不再设立监事会的以下具体
事宜，尚需提请股东会审议：
1、自本次股东会审议通过之日起，公司不再设立监事会，由董事会审计委员会承接监事
会职权；
2、《公司监事会议事规则》等与监事会相关的公司治理规制相应废止；
3、公司现任监事任期自动终止，不再担任公司监事和履行监事职责。公司现任监事不再
担任公司监事后，其持股管理继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等监管规则的
要求。该事项尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-28│对外担保
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事
会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2025年度公司及子公司向银
行申请综合授信的议案》《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下
：
一、综合授信额度及担保情况概况
（一）基本情况
为进一步满足公司生产经营和业务发展需要，2025年公司及子公司拟向银行等金融机构申
请合计不超过人民币15亿元的综合授信。有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至下
一年度股东大会召开之日止。授信品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保
函、信用证等。在上述额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行申请，在不超过上述授信
和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露，具体授信额度及授信期
限以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期
限内，授信额度可循环使用。
同时，公司拟为子公司珠海市邑升顺电子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）向银行申
请的不超过人民币6亿元的综合授信提供最高额度的担保，担保方式包括但不限于保证担保、
抵（质）押担保等方式。实际担保金额在担保额度内以银行与珠海邑升顺实际发生的金额为准
，担保期限以具体签署的担保合同约定的为准。在担保期限内，担保额度可循环使用。
授权公司法定代表人或其指定的代理人在授信期限内根据实际经营情况需要，在上述总授
信额度内代表公司与银行办理相关手续，并签署相关合同及法律文件。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-28│其他事项
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制
审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
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2025-04-28│其他事项
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分配比例及转增比例：拟每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，以资本公积金
向全体股东每10股转增4股。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定，上市公司股票回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。深圳市一博科技股份有
限公司（以下简称“公司”）当前总股本为150000001股，公司股票回购专用证券账户持股数
为1159500股，扣除公司股票回购专用证券账户持股数后的股本为148840501股。因此，本次实
际参与分配的总股本为148840501股，拟每10股派现金红利4.00元（含税），共计分派现金股
利总额59536200.40元（含税）。如在实施权益分派前，公司总股本发生变动的，拟维持每股
利润分配比例及转增比例不变，相应调整转增总额及分配总额。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过
，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该利润分配预案尚需提交公司2024年度股
东大会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上
市公司现金分红》《公司章程》《公司利润分配管理制度》等相关制度规定的关于现金分红的
要求。该预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的
可持续发展和股东的合理回报需求。本次现金分红不影响公司未来业务发展的资金需求，同时
让全体股东分享公司成长的经营成果，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及股东利益的
情形。
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2025-01-22│股权回购
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深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日分别召开了第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票（以
下简称“本次回购”），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回
购股份价格不超过人民币43.73元/股，回购资金总额不低于人民币3000.00万元，不超过人民
币6000.00万元。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为686021
股至1372041股，占公司目前总股本比例为0.46%至0.91%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005
）、《回购报告书》（公告编号：2024-008）。
公司在2024年2月22日实施了首次回购，具体内容详见于2024年2月23日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009
）。
公司2023年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过43.73元/股调整至不超过
43.33元/股，调整后的回购价格上限自2024年6月19日（除权除息日）起生效。鉴于本次回购
的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元，在回购股份价格不超过人民币43
.33元/股的条件下，按回购金额上限和下限测算，预计回购股份数量调整为950113股至164247
4股，约占公司总股本（150000001股）的0.63%至1.09%，具体回购股份的数量以回购方案实施
结束后实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）披露的《关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024
-032）。
截至本公告披露之日，公司本次回购股份方案实施期限即将届满，回购股份计划已实施完
毕。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》（以下简称《上市公司自律监管指引第9号》）等有关规定，现将公司回购股份的情况
公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024年2月22日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，首次
回购数量为219600股，约占公司目前总股本的0.15%，最高成交价格为22.98元/股，最低成交
价格为22.26元/股，成交总金额为
4997209.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年2月23日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号202
4-009）。
2、根据《上市公司自律监管指引第9号》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交
易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司分别于2024年3月1日、2024年4月1
日、2024年5月7日、2024年6月3日、2024年7月1日、2024年8月1日、2024年9月2日、2024年10
月8日、2024年11月1日、2024年12月2日、2025年1月2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司
股份的进展公告》（公告编号分别为：2024-010、2024-013、2024-027、2024-029、2024-035
、2024-037、2024-042、2024-049、2024-060、2024-068、2025-001）。
3、根据《上市公司自律监管指引第9号》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例
每增加百分之一的，公司在事实发生之日起三个交易日内予以披露。截至本公告披露日，公司
不存在此情形。
4、截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公
司股份1159500股，约占公司目前总股本的0.7730%，最高成交价格为32.18元/股，最低成交价
格为22.26元/股，成交总金额为30010725.13元（不含交易费用）。回购股份资金总额已达本
次回购方案中回购股份资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购股份计划已
实施完毕。本次股份回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-01-13│收购兼并
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一、交易概述
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“一博科技”或“公司”）持有珠海市邑升顺电
子有限公司（以下简称“珠海邑升顺”）67.7652%的股权，为更好地实现公司战略发展目标，
进一步整合财务、技术、市场、生产等方面的资源优势，提高公司对子公司的决策效率，降低
管理成本与控制风险，公司于2025年1月13日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议和
第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公
司以自有资金或自筹资金人民币7439.80万元，收购控股子公司珠海邑升顺少
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