资本运作☆ ◇301367 怡和嘉业 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万台呼吸机及│ 1.90亿│ 1038.21万│ 5977.55万│ 31.46│ ---│ 2025-12-31│
│350万套配件 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金转出至股票│ ---│ 3000.00万│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│回购专户 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确用途 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络及品牌建设│ 1.57亿│ 71.78万│ 8077.25万│ 51.46│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗设备研发中心项│ 1.91亿│ 2757.78万│ 1.60亿│ 83.97│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 3676.09万│ 1.81亿│ 90.37│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │深圳市德达兴驱动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司将持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │深圳市德达兴驱动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司将持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人的控股股东为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为满足未来战略发展需求，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业│
│ │”或“公司”）拟与关联方珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海顺煋│
│ │”）共同投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称“深圳德达兴”）。其中，公司、│
│ │珠海顺煋分别拟以3000.00万元人民币、1000.00万元人民币的投资款认购深圳德达兴新增的│
│ │79.7818万元人民币、26.5940万元人民币注册资本，同时公司、珠海顺煋分别拟以4140.00 │
│ │万元人民币、1380万元人民币的转让价款向深圳德达兴现有股东深圳市德达兴科技合伙企业│
│ │（有限合伙）、刘东、杨竹、张振建、桑权、陈贤琪购买深圳德达兴已实缴的110.0988万元│
│ │人民币、36.6996万元人民币注册资本。公司与上述深圳德达兴现有股东不存在关联关系。 │
│ │此次增资及股权转让完成后，公司将持有深圳德达兴14.28%的股权。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易的共同投资方珠海顺煋的执行事务合伙人北京丰誉私募基金管理有限公司（以│
│ │下简称“北京丰誉”）的控股股东、实际控制人、执行董事兼总经理系公司董事田子睿先生│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，珠海顺煋为公司的关联方，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六会议，审议通 │
│ │过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司董事田子睿先生作为关联董事对本│
│ │议案回避表决。 │
│ │ 本次与关联方共同投资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议│
│ │审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》│
│ │等规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440400MADE1UU52T │
│ │ 成立日期：2024年3月13日 │
│ │ 注册地：珠海市横琴新区琴朗道91号17楼250 │
│ │ 执行事务合伙人：北京丰誉私募基金管理有限公司 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。 │
│ │ 备案情况：珠海顺煋已于2024年3月13日完成注册登记手续，并依据相关法律、法规规 │
│ │定，正在向中国证券投资基金业协会申请办理私募基金备案手续。 │
│ │ 财务数据：珠海顺煋为新设合伙企业，尚未开展业务经营。 │
│ │ 关联关系：珠海顺煋的执行事务合伙人北京丰誉的控股股东、实际控制人、执行董事兼│
│ │总经理为公司董事田子睿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，珠海│
│ │顺煋为公司的关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京怡和嘉│东莞怡和嘉│ 300.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │是 │
│业医疗科技│业医疗科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称（怡和嘉业”或（公司”）全资子
公司北京瑞迈特贸易有限公司（以下简称（瑞迈特贸易”）拓展境外业务需要，提高公司的全
球竞争力，公司拟为瑞迈特贸易提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额不超过
2.5亿元人民币（以下简称（本次担保事项”）。
根据（深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规以及北京怡
和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定，本次担保事项经公司第三届董事会第十一次会议
审议，经全体董事一致同意通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议
。
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2024-12-27│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日分别召开第
三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目
内部投资结构的议案》，同意公司根据募集资金投资项目具体实施情况，对部分募集资金投资
项目内部投资结构进行调整。本事项无需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11
9.88元，本次发行募集资金总额为人民币191,808.00万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损
益的人民币320.75万元）后募集资金净额为人民币173,826.74万元，上述募集资金已于2022年
10月25日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集
资金到位情况进行了审验，并于2022年10月25日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕1-119
号）。
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2024-11-19│对外投资
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一、对外投资基本情况
为加强实现产业协同，借助专业机构的专业力量及资源优势，推进产业与资本的有效融合
，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司海南润脉投资有限
公司（以下简称“润脉投资”）于2024年11月18日与深圳前海邦勤投资有限公司（以下简称“
邦勤资本”）、东莞松山湖招引壹号发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、崇好科技有限
公司、刘明宇共同签署了《郑州市邦勤达睿天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议
》（以下简称“《合伙协议》”）。郑州市邦勤达睿天使创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（具体以市场监督管理部门登记的名称为准，以下简称“邦勤达睿基金”或“合伙企业”）目
标认缴规模为人民币50000万元，首期募集规模为人民币8200万元，公司全资子公司润脉投资
作为有限合伙人拟使用公司的自有资金出资2000万元人民币认购合伙企业的基金份额（以下简
称“本次投资”）。
本次投资不会导致同业竞争，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号——交易与关联交易》和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本
次投资未达到公司董事会、股东大会的审议标准，无需提交公司董事会和股东大会审议。
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2024-07-30│重要合同
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特别提示：
1、本次签署的《独家经销协议》（以下简称“本协议”或“协议”）将于2024年8月1日
生效。本协议有利于公司北美市场的业务开拓和战略布局，预计将对公司的经营业绩产生积极
影响。但本协议项下的具体销售情况受到市场需求、行业竞争、渠道拓展等因素的影响，目前
暂无法预估本协议对本年度经营成果的具体影响。
2、本协议涉及进出口贸易，可能存在汇率波动、国际同行业竞争等风险，敬请广大投资
者注意投资风险。
3、本协议项下的交易属于公司的日常经营行为，无需提交公司董事会和股东大会审议。
签订本协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
一、双方合作概述
因业务发展需要，为更好开拓公司北美市场和进行战略布局，北京怡和嘉业医疗科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日与3BMedical,Inc.（其以“ReactHealth”的
名义从事经营活动）（3BMedical,Inc.和/或ReactHealth以下简称“RH”）就在美国和加拿大
独家经销公司的睡眠呼吸障碍（SDB）治疗设备、双水平气道正压通气（STBPAP）治疗设备及
耗材签订了为期5年的《独家经销协议》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章
程》的相关规定，本协议项下的交易属于公司的日常经营行为，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，签订本协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作方基本情况
3BMedical,Inc.为一家于2021年8月18日注册的有限责任公司，注册地址为佛罗里达州萨
拉索塔市Fruitville路5101号200室（5101FruitvilleRd,Suite200,Sarasota）。3BMedical,I
nc.为美国睡眠、呼吸和心肺设备制造商、分销商和诊断服务提供商，主要业务板块分为睡眠
和呼吸设备板块、诊断服务板块、支付解决方案等板块。3BMedical,Inc.为ReactHealth的子
公司。3BMedical,Inc.及ReactHealth与公司不存在关联关系，签订本协议不构成关联交易。
最近三年，公司与本协议合作方发生的类似交易及占比情况如下：
3BMedical,Inc.与公司已合作多年，双方具有良好的合作基础，3BMedical,Inc.未发生过
重大违约行为，履约能力较强。
三、本协议的主要内容
1、独家经销权：
在经销期限内，RH拥有在经销区域内营销、转售和分销公司产品的独家权利，主要如下：
（1）独家经销产品：公司的睡眠呼吸障碍（SDB）治疗设备、双水平气道正压通气（STBP
AP）治疗设备及耗材。
（2）独家经销区域：美国及其海外属地、加拿大。
在加拿大经销区域，RH将向公司提供50000美元，用于完成销售协议内所涉产品所需的注
册手续；在满足向加拿大市场销售公司产品的监管要求及实际可行性后，RH应在24个月内完成
10000台设备，如RH未能达到上述销售指标，则RH应放弃其在加拿大市场的独家经销权；公司
保留加拿大市场联合品牌产品的权利，所有产品均应同时显示公司标志与RH标志。
（3）未经公司书面同意，RH不得在其经销区域之外销售或提议销售公司产品，或将协议
内所涉产品运往其经销区域之外的任何场所，也不得向其合理认为可能在其经销区域之外转售
协议内所涉产品的任何客户招揽订单。RH应将收到的有关协议内所涉产品在其经销区域之外的
所有潜在销售询问转给公司；
（4）根据双方业务的匹配程度，为互惠互利起见，双方在本协议有效期内优先获得对方
新推出产品的独家经销权，并积极寻求在美国和中国以外的合作机会。
2、独家经销期限：自协议生效日（2024年8月1日）起五年，除非根据协议或相关法律提
前终止。
3、采购形式：如需购买协议内经销产品，RH应在采购订单规定的请求发货日期前至少45
天内以书面形式下达采购订单。
4、定价标准：由于定价、制造情况和市场条件可能随时间而变化，双方同意在本协议期
限内根据需要对产品定价进行审查和讨论。公司的产品价格在协议附件A进行了列示。
5、付款：若RH迟延付款，则RH每迟延付款30天应向公司支付应付款项1%的罚金。
6、采购数量：双方同意召开会议并协商确定RH在日历年度内完成协议内所涉产品的可接
受数量（以下简称“销售目标”）。睡眠呼吸障碍（SDB）治疗设备、双水平气道正压通气（S
TBPAP）治疗设备与耗材应单独计算。RH应尽最大努力达到销售目标，并提供有意义的销售预
测。
7、售后服务：RH有责任在RH经销区域内为协议内所涉产品提供售后服务，并做好客户投
诉分析和处理（建立投诉档案），及时向公司反馈售后问题，协助分析问题并查找原因，促进
产品的不断优化和改进，从根本上解决售后问题。在协议期限内，双方应尽最大努力向最终客
户充分提供协议内所涉产品的售后服务。RH应以低成本的方式处理售后问题，帮助双方控制售
后成本，实现双赢。
8、违约责任：在任何情况下，任何一方或其代表仅对违反本协议造成的直接损害负责；
在任何情况下，任何一方因违反协议、侵权（包括过失）或其他原因引起的或与本协议相关的
责任总额不超过500万美元。
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2024-06-14│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日在巨潮资讯网
披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-001
）。公司持股5%以上股东珠海合晅投资中心（有限合伙）（以下简称“合晅投资”）及其一致
行动人上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛旻创投”）和深圳市合灏创业
投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳合灏”）计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减持
公司股份数量合计不超过640000股，即不超过公司当时总股本64000000股的1.0000%；公司持
股5%以上股东能金有限公司（以下简称“能金公司”）及其一致行动人广州市金垣创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“广州金垣”）计划通过集中竞价方式减持公司股份数量合计
不超过640000股，即不超过公司当时总股本64000000股的1.0000%。若计划减持期间有派息、
送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格和股份数量将相应进行调整。
近日，公司收到合晅投资及其一致行动人盛旻创投和深圳合灏出具的《关于股份减持计划
提前终止的告知函》，自2024年3月11日至2024年6月13日，合晅投资及其一致行动人盛旻创投
和深圳合灏均未减持公司股份，合计持股比例不变，累计减持比例为0.0000%，本次减持计划
提前终止。
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2024-06-12│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理
工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了变更，现将变更后
的投资者联系电话公告如下：
上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上变更外，公司
注册地址、办公地址、电子邮箱、传真电话等信息保持不变，本次投资者联系电话变更后，原
联系电话不再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。
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2024-05-29│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理
工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了变更。
上述变更内容自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。除以上变更外，公司
注册地址、办公地址、电子邮箱等信息保持不变，本次投资者联系电话变更后，原联系电话不
再作为投资者联系专线，若由此带来不便，敬请谅解。
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2024-04-12│股权回购
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重要内容提示：
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）拟使用部分首
发超募资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购方案主要
内容概括如下：
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在股份回购完
成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
3、回购股份的价格：本次拟回购股份的价格不超过人民币144.02元/股（含本数），未超
过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）
，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金。
6、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过1
2个月。
7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：截止本公告披露日，公司总股本为6400万股
。若按照回购股份的资金总额上限人民币6000万元、回购价格上限144.02元/股测算，预计回
购股份数量为416608股，占公司目前总股本的比例为0.65%。若按照回购股份的资金总额下限
人民币3000万元、回购价格上限144.02元/股测算，预计回购股份数量为208305股，约占公司
目前总股本的比例为0.33%。
8、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划
。若前述主体在未来有拟增减持公司股份的计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易
所的规定及时履行信息披露义务。
9、相关风险提示：
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回
购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司
董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险
。
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2024-04-12│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、
中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。
公司已于2024年4月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。为保障公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展
需要，经双方友好协商，公司拟续聘天健所作为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
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2024-04-12│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日召开第三
届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润8659.66万元，
根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金0元后，加上以前年度未分配利润
，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为28623.31万元，合并报表累计未分配利润为91
046.54万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分
配的利润为28623.31万元。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综
合考虑公司的长远发展，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以公司现有总股本6400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（
含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计分配现金股利6400万元（
含税），共计转增2560万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润
分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额
进行调整。
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2024-04-12│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）于2024年4月1
1日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
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