资本运作☆ ◇301367 怡和嘉业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│未明确用途 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产30万台呼吸机及│ 1.90亿│ 2415.77万│ 4939.34万│ 26.00│ ---│ 2025-12-31│
│350万套配件 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及品牌建设│ 1.57亿│ 3321.06万│ 8005.47万│ 51.00│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗设备研发中心项│ 1.91亿│ 6289.92万│ 1.33亿│ 69.53│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.30亿│ 1.44亿│ 71.99│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │深圳市德达兴驱动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司将持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │深圳市德达兴驱动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司将持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股10% │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人的控股股东为公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次关联交易基本情况 │
│ │ 为满足未来战略发展需求，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业│
│ │”或“公司”）拟与关联方珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海顺煋│
│ │”）共同投资深圳市德达兴驱动科技有限公司（以下简称“深圳德达兴”）。其中，公司、│
│ │珠海顺煋分别拟以3000.00万元人民币、1000.00万元人民币的投资款认购深圳德达兴新增的│
│ │79.7818万元人民币、26.5940万元人民币注册资本，同时公司、珠海顺煋分别拟以4140.00 │
│ │万元人民币、1380万元人民币的转让价款向深圳德达兴现有股东深圳市德达兴科技合伙企业│
│ │（有限合伙）、刘东、杨竹、张振建、桑权、陈贤琪购买深圳德达兴已实缴的110.0988万元│
│ │人民币、36.6996万元人民币注册资本。公司与上述深圳德达兴现有股东不存在关联关系。 │
│ │此次增资及股权转让完成后，公司将持有深圳德达兴14.28%的股权。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次交易的共同投资方珠海顺煋的执行事务合伙人北京丰誉私募基金管理有限公司（以│
│ │下简称“北京丰誉”）的控股股东、实际控制人、执行董事兼总经理系公司董事田子睿先生│
│ │，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，珠海顺煋为公司的关联方，本│
│ │次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六会议，审议通 │
│ │过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，公司董事田子睿先生作为关联董事对本│
│ │议案回避表决。 │
│ │ 本次与关联方共同投资暨关联交易事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议│
│ │审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》│
│ │等规定，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：珠海顺煋管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440400MADE1UU52T │
│ │ 成立日期：2024年3月13日 │
│ │ 注册地：珠海市横琴新区琴朗道91号17楼250 │
│ │ 执行事务合伙人：北京丰誉私募基金管理有限公司 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询│
│ │服务）；社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。 │
│ │ 备案情况：珠海顺煋已于2024年3月13日完成注册登记手续，并依据相关法律、法规规 │
│ │定，正在向中国证券投资基金业协会申请办理私募基金备案手续。 │
│ │ 财务数据：珠海顺煋为新设合伙企业，尚未开展业务经营。 │
│ │ 关联关系：珠海顺煋的执行事务合伙人北京丰誉的控股股东、实际控制人、执行董事兼│
│ │总经理为公司董事田子睿，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，珠海│
│ │顺煋为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）、上海甲辰私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年12月27日召开第三届│
│ │董事会第五次会议和第三届监事会第五会议，审议通过了《关于与关联方共同投资设立私募│
│ │基金暨关联交易的议案》，董事TANCHING（谈庆）作为关联董事，对本议案回避表决。本次│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易事项未达到股东大会审议标准，│
│ │本次投资事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 公司拟以有限合伙人身份认购无锡辰元德创业投资中心（有限合伙）（以下简称“无锡│
│ │辰元德”）的3000万元出资额。由于无锡辰元德的基金管理人上海甲辰私募基金管理有限公│
│ │司（以下简称“上海甲辰”）的执行董事兼总经理为公司董事TANCHING（谈庆），上海甲辰│
│ │直接持有上海迦辰企业管理咨询有限公司（以下简称“上海迦辰”）30%股份，通过上海辰 │
│ │庭德企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海辰庭德”）间接持有上海迦辰24.70%股份│
│ │，而无锡辰元德的执行事务合伙人珠海辰榕德创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │珠海辰榕德”）的执行事务合伙人为上海迦辰，故该笔投资构成关联交易。 │
│ │ 现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、上海甲辰的基本情况 │
│ │ 名称：上海甲辰私募基金管理有限公司 │
│ │ 成立时间：2012年8月23日 │
│ │ 注册地：上海市崇明区港沿镇港沿公路1700号2幢3717室（上海港沿经济小区） │
│ │ 法定代表人：TANCHING（谈庆） │
│ │ 主要投资领域：私募股权投资基金、创业投资基金 │
│ │ 备案情况：上海甲辰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记（登记编号│
│ │：P1009452） │
│ │ 二、关联关系情况 │
│ │ 由于无锡辰元德的基金管理人上海甲辰的执行董事兼总经理为公司董事TANCHING（谈庆│
│ │），该基金管理人直接持有上海迦辰30%股份，通过上海辰庭德间接持有上海迦辰24.70%股 │
│ │份，而无锡辰元德执行事务合伙人珠海辰榕德的执行事务合伙人为上海迦辰，故该笔投资构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 上海甲辰的执行董事兼总经理TANCHING（谈庆）先生为公司董事；本公司持股5%以上股│
│ │东能金有限公司的董事为公司董事TANCHING（谈庆）；与能金有限公司存在一致行动关系的│
│ │本公司股东广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上海甲辰。 │
│ │ 上海甲辰与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，上海甲辰不存在直接│
│ │持有公司股份的情况，但由于上海甲辰为本公司股东广州市金垣创业投资合伙企业（有限合│
│ │伙）的执行事务合伙人，其间接持有公司股份。 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、包括TANCHING（谈庆）在内的全体董│
│ │事、全体监事、全体高级管理人员未直接认购上海甲辰管理的无锡辰元德的基金份额；除公│
│ │司董事TANCHING（谈庆）在上海甲辰担任执行董事兼总经理外，公司控股股东、实际控制人│
│ │、持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员未在上海甲辰任职。 │
│ │ 公司董事TANCHING（谈庆）与上海甲辰均不是失信被执行人。 │
│ │ 过去12个月内，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联│
│ │人）未发生其他关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京怡和嘉│东莞怡和嘉│ 300.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业医疗科技│业医疗科技│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-12│股权回购
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重要内容提示：
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）拟使用部分首
发超募资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购方案主要
内容概括如下：
1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在股份回购完
成后的36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
3、回购股份的价格：本次拟回购股份的价格不超过人民币144.02元/股（含本数），未超
过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
4、回购股份的资金总额：不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均含本数）
，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金。
6、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过1
2个月。
7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：截止本公告披露日，公司总股本为6400万股
。若按照回购股份的资金总额上限人民币6000万元、回购价格上限144.02元/股测算，预计回
购股份数量为416608股，占公司目前总股本的比例为0.65%。若按照回购股份的资金总额下限
人民币3000万元、回购价格上限144.02元/股测算，预计回购股份数量为208305股，约占公司
目前总股本的比例为0.33%。
8、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增减持计划
。若前述主体在未来有拟增减持公司股份的计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易
所的规定及时履行信息披露义务。
9、相关风险提示：
（1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回
购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险。
（2）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司
董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险
。
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2024-04-12│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、
中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。
公司已于2024年4月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。为保障公司审计工作的独立性和客观性，同时更好地适应公司未来业务的发展
需要，经双方友好协商，公司拟续聘天健所作为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚
需提交公司股东大会审议。
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2024-04-12│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日召开第三
届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如
下：
一、本次利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润8659.66万元，
根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金0元后，加上以前年度未分配利润
，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为28623.31万元，合并报表累计未分配利润为91
046.54万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2023年度可供股东分
配的利润为28623.31万元。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综
合考虑公司的长远发展，公司拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
公司拟以公司现有总股本6400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（
含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。共计分配现金股利6400万元（
含税），共计转增2560万股。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召开后至实施利润
分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的原则对派发总额
进行调整。
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2024-04-12│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）于2024年4月1
1日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023
年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚未归
属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激
励计划（草案）》等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计
640000股进行作废。现将有关事项说明如下：
一、股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈2023
年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023年限制性股票激励计划考
核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有
关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的
议案》、《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》以及《关于〈2023年限
制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对激励计划的有关事项进行核实并出
具了相关核查意见。
2、2023年3月30日至2023年4月9日，公司对激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2023年4月14日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《监事会关于2023年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-021）。
3、2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于〈2023年限制性
股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2023年限制性股票激励计划考核管理办
法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的
议案》。2023年4月20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2023年限制性
股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自査报告》（公告编号：2023-024）
4、2023年4月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励
对象首次授予2023年限制性股票的议案》，同意公司以2023年4月27日为限制性股票首次授予
日，授予价格为116.53元/股，向141名激励对象授予51.93万股限制性股票。公司独立董事对
该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查
意见。
5、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向激励对象授予2023
年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意将授予价格调整为114.53元/股，
并以2023年9月15日为限制性股票预留授予日，向32名激励对象授予全部预留的12.07万股限制
性股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
6、2024年4月11日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期不符合归属条
件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，对于2023年业绩考核，若上市公司层面业绩考核目标完成比例未达到80%的，相应归属期
内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2023年的营业收入为1122
42.01万元，较2022年度营业收入下降20.70%，与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）
》规定的首次与预留授予的限制性股票第一个归属期业绩考核目标相差较大，结合公司的经营
情况，认为上市公司层面2023年度营业收入未能达到公司《2023年限制性股票激励计划（草案
）》规定的首次与预留授予的限制性股票第一个归属期业绩考核设置的触发值，公司需要作废
首次授予141名激励对象对应考核当年已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计519300股；
作废预留授予的32名激励对象对应考核当年已授予但尚未归属的第二类限制性股票合计120700
股。
因此，本次合计需作废第二类限制性股票640000股。
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2024-04-12│银行授信
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“怡和嘉业”）已于2024年4
月11日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银行申请综合授信，额度不超过人民币22
亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等综
合业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构
与公司实际发生的融资金额为准。
公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的相关事宜，包
括但不限于签署协议及法律文件等。
本次向银行申请综合授信额度，需经公司股东大会审议通过后方可实施，有效期为自公司
2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。有效期内，授信
额度可循环使用。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况
为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司及控股子公司拟向银行申请综合
授信，额度不超过人民币22亿元，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押
汇、保函、代付、保理等综合业务。
上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使
用，具体使用金额由公司结合业务发展需要而确定。授信期限为自公司2023年年度股东大会决
议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，本次申请授信事项尚需提交公司
股东大会审议通过。
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2024-04-12│委托理财
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月11日召开第三
届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管
理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的回报。本事项尚需提交股东大会审
议，上述额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有
效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在保障公司日常资金需求和资金安全的前提下，结
合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，提高公司的投资收益，为公司及股东
获取较好的投资回报。
2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择
银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、低风险资管产品等安全性高、流动性强
、风险可控的产品进行投资。
3、投资额度及期限：本次拟使用不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现
金
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