资本运作☆ ◇301367 怡和嘉业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产30万台呼吸机及│ 1.90亿│ 1083.17万│ 6022.50万│ 31.70│ ---│ ---│
│350万套配件 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金转出至股票│ ---│ 4600.00万│ 4600.00万│ ---│ ---│ ---│
│回购专户 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确用途 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│营销网络及品牌建设│ 1.57亿│ 210.89万│ 8216.36万│ 52.35│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│医疗设备研发中心项│ 1.91亿│ 2776.62万│ 1.61亿│ 84.06│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 3676.09万│ 1.81亿│ 90.37│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │德莱森（北京）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │深圳市德达兴驱动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及其他服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │德莱森（北京）医疗科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │深圳市德达兴驱动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁及其他服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │成都洛子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京怡和嘉│东莞怡和 │ 300.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│业医疗科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京怡和嘉│瑞迈特贸易│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│业医疗科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京怡和嘉│BMC香港 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│业医疗科技│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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限制性股票授予日：2025年4月24日
限制性股票授予数量：70.40万股
限制性股票授予价格：38.66元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年限制性股
票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就
，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十
四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年4月24日。
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2025-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）全资子
公司北京瑞迈特贸易有限公司（以下简称“瑞迈特贸易”）及全资子公司怡和嘉业控股有限公
司（以下简称“香港怡和嘉业”）拓展境外业务需要，提高公司的全球竞争力，公司拟为瑞迈
特贸易和香港怡和嘉业提供担保，提供担保的形式为一般责任保证，担保金额分别为不超过5
亿元人民币和不超过4000.00万美元（以下简称“本次担保事项”）。本次担保额度有效期自2
024年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止，任意时点的担保额度
不得超过公司2024年年度股东大会审议通过的担保额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的相关规定，本次担保事项已经公司
第三届董事会第十三次会议审议，全体董事一致同意通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-18│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、
中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。
公司已于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保障公司审计工作的独立性和客观性，同时
更好地适应公司未来业务的发展需要，经双方友好协商，公司拟续聘天健所作为公司2025年度
审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任
情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影
响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-18│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“怡和嘉业”或“公司”）于2025年4月1
7日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2
023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期不符合归属条件暨作废已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股
票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟将激励对象已获授但尚未归属的全部第二类限制性
股票进行作废。现将有关事项说明如下：
一、股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年3月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事
宜的议案》。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于<2023年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对激励计划的有关事项进行核实并出具了相关核
查意见。
2、2023年3月30日至2023年4月9日，公司对激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公
司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议
。2023年4月14日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《监事会关于2023年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-021）。
3、2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于<2023年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>
的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
》。2023年4月20日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2023年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》（公告编号：2023-024）4、2
023年4月26日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象首
次授予2023年限制性股票的议案》，同意公司以2023年4月27日为限制性股票首次授予日，授
予价格为116.53元/股，向141名激励对象授予51.93万股限制性股票。公司独立董事对该事项
发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2023年9月14日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予2023年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意将授予价格调整为114.53元/股，并
以2023年9月15日为限制性股票预留授予日，向32名激励对象授予全部预留的12.07万股限制性
股票。公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
6、2024年4月11日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一个归属期不符合归属条
件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议3
案》。
7、2025年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第二个归属期不符合归
属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废已授予尚未归属的限制性股票的具体情况
公司于2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度利润分配
及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《2
023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预
留授予第二个归属期的股票数量在资本公积金转增后股本后调整为448000股。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，对于2024年业绩考核，若上市公司层面业绩考核目标完成比例未达到80%的，相应归属期
内，激励对象当期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年的营业收入843479
799.92元，较2022年度营业收入下降40.41%，与公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》
规定的首次与预留授予的限制性股票第二个归属期业绩考核目标相差较大，结合公司的经营情
况，认为上市公司层面2024年度营业收入未能达到公司《2023年限制性股票激励计划（草案）
》规定的首次与预留授予的限制性股票第二个归属期业绩考核设置的触发值，公司需要作废首
次授予及预留授予第二个归属期的全部448000股的限制性股票。
因此，本次合计需作废第二类限制性股票448000股。
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2025-04-18│其他事项
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北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司
会计政策相关规定，为真实、准确反映公司的资产与财务状况，对截至2024年12月31日的合并
报表范围内相关资产计提资产减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公
司在2024年度末对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的
可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额及计入的报告期间
公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测
试后，计提减值准备共计人民币18,135,989.33元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年1
2月31日。
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2025-04-18│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公司经营的影响
，增强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种
的组合。
3、交易场所：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构
。
4、交易金额：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超过2.5亿美
元或等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。
5、审议程序：公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十
三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该事项尚需经过公司股东大会
审议通过后方可实施。
6、风险提示：公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值交易将遵循合法
、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍
会存在市场风险、流动性风险、操作性风险、内部控制风险等。敬请投资者注意投资风险。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业
务的议案》。公司收入结构中境外收入占比较大，为了降低汇率波动对公司经营的影响，增强
公司财务稳健性，同意公司及子公司（包括控股子公司）开展外汇套期保值业务，主要涉及币
种为美元/欧元，其在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保
证金金额）将不超过2.5亿美元或者等值欧元，在此额度内，可循环滚动使用。交易品种包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合。
上述额度自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止有
效，并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文
件。
现将具体情况公告如下：
（一）交易目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，增
强公司财务稳健性，公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务。
公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以实现一定程
度上规避和防范汇率风险的目的。
（二）资金额度
公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额，非保证金金额）将不超过2.5亿美元或等值欧元，
在此额度内，可循环滚动使用。
（三）主要涉及币种、交易品种及交易对手
公司及子公司（包括控股子公司）拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营
业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元和欧元。
交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等或上述品种的组合
。
交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
（四）交易期限
交易期限为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
有效，前述额度在交易期限内可以循环使用。
（五）资金来源
公司及子公司（包括控股子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及使
用募集资金或者银行信贷资金。
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2025-04-18│其他事项
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特别提示：
1、公司2024年度利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本8960万股扣减不参与利润分
配的回购专用证券账户的股份727680股，即88872320股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利人民币4元（含税），不送红股。共计分配现金股利35548928.00元（含税）。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创
业板股票上市规则》”）第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日召开第三
届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
二、本次利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润5393.28万元，
根据《中华人民共和国公司法》及《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）的规定提取法定盈余公积金539.33万元后，加上以前年度未分配利润，截至
2024年12月31日，母公司可供分配利润为27077.26万元，合并报表累计未分配利润为99645.44
万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供股东分配的利
润为27077.26万元，总股本为8960万股。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，综
合考虑公司的长远发展，公司拟定2024年度利润分配预案如下：
公司拟以公司现有总股本8960万股扣减不参与利润分配的回购专用证券账户的股份727680
股，即88872320股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），不送红股。
共计分配现金股利35548928.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。在董事会召
开后至实施利润分配的股权登记日前，如公司总股本发生变动的，公司拟按照分配比例不变的
原则对派发总额进行调整。
2024年度，本公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额42252298.80元
（不含交易费用），结合上述利润分配预案，本年度现金分红和股份回购总额为77801226.80
元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例50.07%。
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