资本运作☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-12-05│ 22.33│ 5.90亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江丰熙科技有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小模数精密齿轮及精│ 1.40亿│ 2.68万│ 1.39亿│ 99.14│ 36.06万│ 2024-12-31│
│密机械件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车精密传动│ 1.60亿│ 672.82万│ 1.66亿│ 103.73│ 0.00│ 2025-12-31│
│齿轮制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│小型精密减速器升级│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.40│ -130.46万│ 2024-12-31│
│及改造项目（齿轮箱│ │ │ │ │ │ │
│升级及改造项目） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 6000.00万│ 1984.62万│ 4641.28万│ 77.35│ 0.00│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 7007.32万│ 100.10│ 0.00│ 2023-03-21│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-05 │
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│关联方 │王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年8月1日，公司与王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司（以下简称“丰立│
│ │传动”）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“本协议”），王友利、黄伟红、│
│ │丰立传动以现金方式按照本协议约定的条件、价格及数量直接认购公司本次非公开发行的部│
│ │分股票，认购金额合计不低于7,000万元（含本数），不超过14,000万元（含本数）。王友 │
│ │利、黄伟红为公司实际控制人，丰立传动为公司控股股东，因此王友利、黄伟红、丰立传动│
│ │认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 1、王友利、黄伟红的基本信息 │
│ │ 王友利，男，1965年9月出生，中国国籍，拥美国永久居留权。毕业于郑州大学机电一 │
│ │体化技术专业，大专学历，高级经济师。1990年1月至1993年12月，历任浙江黄工缝制设备 │
│ │厂助理工程师、齿轮分厂厂长、企管办主任；1994年3月至1995年1月，任黄岩泰昌机械配件│
│ │厂董事长；自1995年起在浙江丰立智能科技股份有限公司处任职，现任浙江丰立智能科技股│
│ │份有限公司董事长、总经理，并兼任丰立传动执行董事、丰众投资执行事务合伙人、丰裕投│
│ │资执行事务合伙人、丰熙科技执行董事及经理。 │
│ │ 黄伟红，女，1968年10月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于郑州大学机电│
│ │一体化技术专业，大专学历。1990年1月至1995年4月，任浙江黄工缝制设备厂职工；自1995│
│ │年起在发行人处任职，现任发行人董事、企管部人力资源总监，并兼任丰立传动经理、丰韵│
│ │生物经理及执行董事。 │
│ │ 2、丰立传动的基本信息 │
│ │ 公司名称浙江丰立传动科技有限公司 │
│ │ 截至2025年6月30日，丰立传动直接持有公司36.97%的股份，为公司控股股东。 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩创悦机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩求真机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩创悦机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩求真机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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交易目的：浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过
程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率
大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种及工具：仅限于公司实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司
及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、期
货业务及其他外汇衍生产品业务。
交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
交易金额：因公司业务开展实际需要，公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高
合约价值不超过10000万元人民币（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，额度范围内资金
可滚动循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，无需提交公司股东会审议。
特别风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的市场风险、履约风险、内部控
制风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及子公司在日常经营过程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避
和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇
套期保值业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司将以真实的业务为
基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司及子公司拟开展期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过10000万元人民币（或
其他等值外币）的外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易
金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。
（三）交易方式
公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应
外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结
算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业
务、掉期业务、互换业务、期权业务、期货业务及其他外汇衍生产品业务。
（四）交易期限及授权
上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。上述额度在期限内可循环滚动
使用，并授权公司董事长或董事长授权人员审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期
保值业务相关合同及文件，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构、单一业务出具董
事会决议；授权财务部门在额度范围内具体实施。
（五）资金来源
自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
2026年4月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务额度的议案》，该事项无需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事
会第十三次会议，会议审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，并同意
将本议案提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所三年存在执业行为相关民事诉讼，在执
业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行
终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
2、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
3、审计收费
2025年度财务报表审计费用65万（含税），内部控制鉴证报告审计费用15万（含税），合
计80万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2026年
度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
（二）董事会意见
天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地
完成了2025年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健
会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2025年年度股
东会审议，同时提请股东会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
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2026-04-22│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月20日召开第三届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无
需提交股东会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》以
及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2025年12月31日的相关资
产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和
分析。经分析，公司2025年度计提信用减值损失和资产减值损失合计18,221,643.77元。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事
会第十三次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该
利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的
合理投资回报，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并
提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度公司合并报表归属于母公司所
有者的净利润为-26161442.84元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为12892344
7.78元，母公司未分配利润为133559370.62元。根据利润分配应以母公司可供分配利润及合并
财务报表可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为128923447.78元。
鉴于公司2025年度发生亏损，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规
划的情况下，公司2025年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-22│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事
会第十三次会议审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司2026年度
高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》全体
董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营
管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水
平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人6万元/年
（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
(三)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
计算并予以发放。
2.上述薪酬所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
3.公司董事、高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。
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2026-04-22│银行授信
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具
体事项公告如下：
一、基本情况
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行台州院桥支行、中国工商银
行台州市黄岩区支行、台州兴业银行黄岩支行、兴业银行台州分行、宁波银行台州分行营业部
、招商银行台州分行黄岩支行、中信银行台州黄岩支行、中国建设银行院桥支行、杭州银行保
椒支行、中国银行黄岩支行、浙商银行台州分行营业部、平安银行台州黄岩小微企业专营支行
、北京银行杭州分行、华夏银行台州路桥支行、中国进出口银行浙江省分行等相关银行申请总
额不超过人民币266580.00元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环
使用。董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表
人签署相关协议和文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。
二、本次申请银行综合授信对公司的影响
公司本次向银行申请授信额度是为满足公司（包括子公司）生产经营和发展需要，优化公
司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行本公司及董事会全体成员保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期
的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-19│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月22日、2025年5月
15日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议、2024年年度股东大会，审议通
过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘信天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月24日、2
025年5月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2025年度审计机构的公告》《2024年年度股东
大会决议公告》。
公司于近日收到天健出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，具体情况如下：
一、签字注册会计师变更情况
天健为公司2025年度审计机构，原委派签字注册会计师李江东、王延勇为公司提供审计服
务，因内部工作调整原因，现委派吴伟接替王延勇为签字注册会计师，继续完成公司2025年度
财务报告审计的相关工作。本次变更后，公司2025年度审计签字注册会计师分别为李江东和吴
伟。
二、本次变更后新任签字注册会计师信息
1、基本情况
吴伟2022年12月成为中国注册会计师，自2022年12月开始在本所执业，吴伟不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师系天健内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司2025
年度财务报表审计工作产生影响。
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2025-12-03│对外投资
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为进一步拓展海外业务提供强有力支撑，浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于新设全资子公司暨在
马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动齿轮项目的议案》，同意公司在马来西亚设立全资子
公司ForeIntelligence(Malaysia)SDN.BHD.（具体以当地工商行政管理部门核准的信息为准）
，实施新建年产20万套生产线项目，投资总额为950万美元。具体内容详见公司在2024年8月28
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新
建高精密新能源汽车传动齿轮项目的公告》（公告编号：2024-032）。
公司于2025年12月1日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更对外投资项
目名称的议案》，将前述项目名称变更为“浙江丰立智能科技股份有限公司在马来西亚建设年
产8万套燃油车行星架相关组件项目”，投资总额不超过950万美元。
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2025-10-30│其他事项
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交易目的：浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司在日常经营过
程中涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务，为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率
大幅波动对生产经营造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
交易品种及工具：仅限于公司实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司
及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期
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