资本运作☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江丰熙科技有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│小模数精密齿轮及精│ 1.40亿│ 1.36亿│ 1.36亿│ 97.46│ ---│ 2024-12-31│
│密机械件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车精密传动│ 1.60亿│ 3722.91万│ 3722.91万│ 23.28│ ---│ 2025-12-31│
│齿轮制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│小型精密减速器升级│ 1.10亿│ 1.05亿│ 1.05亿│ 95.17│ ---│ 2024-12-31│
│及改造项目（齿轮箱│ │ │ │ │ │ │
│升级及改造项目） │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心升级项目 │ 6000.00万│ 1451.32万│ 1451.32万│ 24.19│ ---│ 2025-12-31│
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 3007.32万│ 7007.32万│ 100.10│ ---│ 2023-03-21│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │台州市黄岩创悦机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │台州市黄岩求真机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │台州市黄岩创悦机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │台州市黄岩求真机械厂 │
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│关联关系 │实际控制人之亲属控制之企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、委托加工 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事
会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬及津
贴方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》和《关于公司2024年度监
事薪酬及津贴方案的议案》，其中《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于
公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会
审议。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区
薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2024年度津贴标准为每人6万元/年
（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
(三)监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
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2024-04-23│银行授信
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚
需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台
州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、招商银行台州分行黄岩支行、
中信银行台州黄岩支行等相关银行申请总额不超过人民币7.66亿元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述授信事项的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议
通过之日止，授信额度在有效期内可循环使用。公司董事会授权董事长签署上述授信额度内的
相关合同、协议等法律文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。
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2024-04-23│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事
会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提交公
司股东大会审议。
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2024-04-23│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2023年年度股东大会审
议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八
个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
需符合监管部门的相关规定。募集资金的使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
二条规定。
（五）决议的有效期
本项授权自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。同时
董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予董事长或其授权
人士行使，本授权有效期同上。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后公司新老股东按
照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
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2024-04-23│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事
会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的
议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如
下：
一、利润分配方案基本情况内容
（一）2023年年度利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度公司合并报表归属于母公司所
有者的净利润为2409073782元，母公司实现净利润24070152.31元。按照《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金2407015.23元，加上期初的未分配利润15
1841846.19元，截至2023年12月31日经审计可供股东分配的利润为158492483.27元。
基于公司对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，根据《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2023年度利润分配预案
如下：
以截至2023年12月31日公司总股本120100000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金
股利0.85元（含税），共分配现金股利10208500元（含税），本年度公司不送红股，不以资本
公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。若在利润分配预案公告
日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不
变的原则对分配比例进行调整。
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2024-04-23│其他事项
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1.交易目的：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外
汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金
开展外汇衍生品交易业务。
2.交易工具和品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于：远期结售
汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。
3.交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本次
外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
4.交易金额：不超过3000万元人民币(含等值外币)
5.履行的审批程序：公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《
关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。保荐机构出具了核查意见。
6.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履
约风险等。敬请投资者注意投资风险。
浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开的第三届董事
会第三次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资
金开展额度不超过3000万元人民币(含等值外币)的外汇衍生品交易业务，上述额度的使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
董事会将授权董事长或由其授权人在董事会审议通过的交易额度内，审批公司日常衍生品交易
具体操作方案、签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。现将有关事项公告如
下：为了提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率
波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇衍生
品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，不会影响
公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
(二)外汇衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用自有资金开展总额度不超过3000万元人民币(含等值外币)的外汇衍生品投资,
期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效
，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。
同时，董事会授权公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品套期保值交易业
务方案，签署相关协议及文件。
（三）交易方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于：远期结售
汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等。
2、交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司实际经营业务所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币为美元和欧元。
3、交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，本
次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用
募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
当前国际外汇市场的波动剧烈，汇率和利率起伏不定，存在一定汇率风险。因此，开展外
汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险暴露，成
为企业内在需求。基于此，为降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营
风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确了相关实施部门及负责人，完善了内
部操作流程。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，不存在损害公司和全体股东利益的情
况，开展外汇套期保值业务具有可行性。
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2024-01-11│其他事项
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其计划自本公告之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超
过1201000股，即不超过公司总股本的1%。
（一）减持计划
1、拟减持原因：基金部分投资人要求退出。
2、拟减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份。
3、拟减持数量及比例：计划减持股份不超过1201000股，即不超过公司总股本的1%。若减
持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量将相应进
行调整。
4、减持方式：集中竞价。
5、减持期间：通过集中竞价方式减持的，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，
即2024年2月2日至2024年5月2日；6、价格区间：减持价格视二级市场价格确定。
（二）相关承诺及履行情况
嘉兴君玤在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》中做出承诺如下：嘉兴君玤关于股份锁定的承诺：
1、自发行人股票在取得之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、根据法律法规以及深圳证券交易所业务规则的规定，出现不得减持股份情形时，承诺
将不会减持发行人股份。锁定期满后，将按照法律法规以及深圳证券交易所业务规则规定的方
式减持，且承诺不会违反相关限制性规定。在实施减持时，将依据法律法规以及深圳证券交易
所业务规则的规定履行必要的备案、公告程序，未履行法定程序前不得减持。
3、如果未履行上述承诺事项，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开
说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如违反上述承诺事
项，所得收益归发行人所有。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的
，本企业将依法赔偿投资者损失。
嘉兴君玤关于股份减持的承诺：
（1）本企业将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有发行
人股份的锁定期届满后拟减持发行人股份的，将通过符合相关法律法规及证券交易所规则要求
的方式进行减持。如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五
个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
（2）本企业在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，
不超过发行人股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股
份的总数，不超过发行人股份总数的2%；通过协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低
于公司股份总数的5%。
上述减持股份比例，本企业及本企业一致行动人所持有的发行人股份合并计算。
（3）本企业在减持所持有的发行人股份前，应按照证券交易所的规则及时、准确、完整
地履行信息披露义务。
如未履行上述承诺，转让相关股份所取得的收益归发行人所有；若因本企业未履行上述承
诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外
），造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。
截至公告披露日，嘉兴君玤严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，亦未出现
违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的情形。
嘉兴君玤于2020年06月30日取得公司首次公开发行前的股份。本次拟减持事项与嘉兴君玤
此前已披露的意向、承诺一致。
1、本次减持计划实施的不确定性：嘉兴君玤将根据市场情况、公司股价情况等决定是否
实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按
期实施完成的不确定性。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，嘉兴君玤承诺将严格遵守《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交
易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性
文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于减持股份的其他规定
，将严格按照规定执行。公司将督促股东遵守承诺和按照相关法律法规的规定进行股份减持，
并及时履行相关信息披露义务。
3、嘉兴君玤不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权
发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
嘉兴君玤出具的《关于股份减持计划的告知函》。
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2023-12-29│对外投资
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事
会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追
加投资的议案》，同意公司使用自有资金11000万元对公司募投项目“小模数精密齿轮及精密
机械件扩产项目”、“小型精密减速器升级及改造项目”追加投资。本议案无需提交公司股东
大会审议。保荐机构已发表明确同意意见。现将具体情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江丰立智能科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2005号）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A股）3010.00万股，发行价格为22.33元/股，本次发行募集资金总额
为67213.30万元，扣除发行费用8223.20万元（不含税）后，募集资金净额为58990.10万元。
募集资金已于2022年12月9日到位，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了验证，并于2022年12月9日出具了天健验〔2022〕702号《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银
行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
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2023-12-12│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期即将届满，为保证
监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2023年
12月12日召开第三届职工代表大会第一次会议。
经与会职工代表审议，选举王兵先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件
。
王兵先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公
司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期相同。
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2023-08-28│其他事项
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为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值
及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截
至2023年06月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产
计提减值准备。现将相关情况公告如下：
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内
的2023年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值
等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为503.
04万元。
本次计提信用减值损失及资产减值损失合计减少公司2023年半年度利润总额503.04万元，
并相应减少公司2023年半年度末归属于上市公司所有者权益503.04万元。本次计提信用减值损
失及资产减值损失事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公
司和股东利益的行为。本次计提减值准备后能更加公允地反映截至2023年06月30日公司财务状
况、资产价值及2023年半年度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
上述减值准备涉及的相关数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的最终影
响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-08-28│其他事项
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浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第二届董事
会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金新增募投项目
的议案》，同意公司使用部分超募资
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