资本运作☆ ◇301368 丰立智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江丰熙科技有限公│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小模数精密齿轮及精│ 1.40亿│ 232.95万│ 1.39亿│ 99.12│ 0.00│ 2024-12-31│
│密机械件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车精密传动│ 1.60亿│ 1.22亿│ 1.59亿│ 99.52│ 0.00│ 2025-12-31│
│齿轮制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小型精密减速器升级│ 1.10亿│ 575.23万│ 1.10亿│ 100.40│ 0.00│ 2024-12-31│
│及改造项目（齿轮箱│ │ │ │ │ │ │
│升级及改造项目） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 6000.00万│ 1205.34万│ 2656.66万│ 44.28│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 7007.32万│ 100.10│ 0.00│ 2023-03-21│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年度股东大会审
议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司2024年年度股东
大会审议。现将具体情况公告如下：
一、授权具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发
行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集
资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发
行股票所有发行对象均以人民币现金方式认购。
（三）定价基准日、定价原则及发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股
票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日期间，
若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行底价将作
相应调整。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由董事会根据股东大会的授权与保荐机构
（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市
公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起
18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行结束后，由于公司送
红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后
发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
需符合监管部门的相关规定。募集资金的使用需符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十
二条规定。
（七）决议的有效期
本项授权自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日内有效。同时
董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权转授予董事长或其授权
人士行使，本授权有效期同上。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案
》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司20
25年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日，下同）存在执业行为相关民
事诉讼，近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何
不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措
施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监
督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，共涉及67人，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2024年度财务报表审计费用65万（含税），内部控制鉴证报告审计费用15万（含税），合
计80万元（含税），审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据年度审计的具体工作量及市场价格水平确定最终的审计费用。2025年
度的费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬。
（二）董事会意见
天健会计师事务所在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地
完成了2024年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，董事会同意续聘天健
会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交公司2024年年度股
东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据具体工作情况与会计师事务所协定审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第六次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议了《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方
案的议案》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度监事薪
酬及津贴方案的议案》，其中《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公司
2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》全体董事、监事回避表决，直接提交公司股东大会审议
。
为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司
的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区
薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、本议案适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
(一)独立董事津贴方案
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人6万元/年
（税前）。
(二)非独立董事薪酬方案
1.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效
考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取董事津贴。
(三)监事薪酬方案
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不再另行领取监事津贴。
(四)高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两部分构成，按照其在公司担任的具体管
理职务、实际工作绩效并结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体
事项公告如下：
为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国农业银行院桥支行、中国工商银行台
州黄岩支行、中国兴业银行台州黄岩支行、宁波银行台州分行、招商银行台州分行黄岩支行、
中信银行台州黄岩支行、杭州银行保椒支行、浙商银行黄岩支行、中国建设银行黄岩支行、中
国银行黄岩支行等相关银行申请总额不超过人民币12.56亿元的综合授信额度。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实际融资金额，
实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视
公司运营资金的实际需求来合理确定。
上述授信事项有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环
使用。董事会授权公司管理层在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表
人签署相关协议和文件，并由公司财务部门负责具体实施和管理。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.公司2024年度利润分配预案为：以截至2024年12月31日的公司总股本120100000.00股为
基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.67元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本，合计分配现金股利人民币8046700.00元（含税）。
2.公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第六次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，董事会认为：该利
润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合
理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司章程》中关于利润分配
的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于同日召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方
案的议案》，监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好地兼顾股东利益，使全体股
东分享公司经营成果，认为公司拟定的2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合
《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。监事会同意该利润分配预案并提交
公司2024年年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第三届董事
会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议
案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实准确的反映公司的资产及财务情况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》以
及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表中截至2024年12月31日的相关资
产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过对公司及下属子公司截至2024年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试
后，公司本次拟计提资产减值准备的资产项目为2024年末应收款项及存货，2024年度计提资产
减值准备合计7786914.19元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-21│战略合作
──────┴──────────────────────────────────
特别提醒：
1、本次与合作方签署的战略合作协议属于项目合作框架性协议，在具体实施过程中尚存
在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险；2、本次签署的战略合作协议对公司
本年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的
实施情况确定。
一、协议签署概况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与珠海英搏尔电气股份有限公司（
以下简称“英搏尔”）基于良好的信任，为充分发挥双方的产品优势和技术优势，共同推动在
新能源汽车、关节模组、工程机械、eVTOL、智能制造等领域的深度合作，实现优势互补、互
利共赢，经友好协商，于近日签署了战略合作协议。
本协议为意向性框架协议，不涉及实质性交易，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会、股东大会审议。公司将根据合
作的进展情况，依据相关法律法规要求履行相应的决策审批程序和信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东台州市黄岩丰红股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰红股权”）的《关于股份减持计划的告知函》，
丰红股权持有公司股份3773760股，占公司总股本的3.14%。其计划自本公告之日起15个交易日
后的3个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1201000股，即不超过公司总股本的1%
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过《关于新设全资子公司暨在越南投资新建高精密小模数齿轮及精密机
械件项目的议案》，同意公司在越南设立全资子公司ForeIntelligence(Vietnam)（具体以当
地工商行政管理部门核准的信息为准），实施新建年产800万套生产线项目，以下简称“越南
新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目”，投资总额为950万美元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事
会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）资金来源及出资方式
自有资金或自筹资金或募集资金，以货币资金形式投入。
（二）投资项目的具体内容
1、项目名称：越南新建高精密小模数齿轮及精密机械件项目。
2、实施主体：公司新设子公司，现尚未成立，其地址、注册资本、经营范围等信息以最
终所在地主管部门核准为准。
3、项目内容：年产800万套生产线。
4、投资进度：目前尚未投入。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事
会第四次会议，审议通过《关于新设全资子公司暨在马来西亚投资新建高精密新能源汽车传动
齿轮项目的议案》，同意公司在马来西亚设立全资子公司ForeIntelligence(Malaysia)SDN.BH
D.（具体以当地工商行政管理部门核准的信息为准），实施新建年产20万套生产线项目，以下
简称“马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目”，投资总额为950万美元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事
会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
（一）资金来源及出资方式
自有资金或自筹资金或募集资金，以货币资金形式投入。
（二）投资项目的具体内容
1、项目名称：马来西亚新建高精密新能源汽车传动齿轮项目。
2、实施主体：公司新设子公司，现尚未成立，其地址、注册资本、经营范围等信息以最
终所在地主管部门核准为准。
3、项目内容：年产20万套生产线。
4、投资进度：目前尚未投入。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值
及经营情况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截
至2024年06月30日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产
计提减值准备。现将相关情况公告如下：
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内
的2024年半年末各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值
等进行了充分的评估和分析。经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为591
万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）前期在巨潮资讯网披露了《关于持
股5%以上股东集中竞价减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-001）。公司股东嘉兴
君玤股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴君玤”）拟通过集中竞价交易方式减持
公司股份不超过1201000股（占公司总股本比例1%）。
近日，公司收到嘉兴君玤出具的《关于股份减持结果的告知函》，嘉兴君玤通过集中竞价
交易方式已累计减持公司股份1200983股，嘉兴君玤本次减持计划已实施完毕。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|