资本运作☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-09-09│ 96.58│ 10.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-26│ 34.06│ 565.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 33.88│ 2413.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 33.62│ 324.87万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通全德学镂科芯二│ ---│ ---│ 1.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
│期创投基金管理合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体封装测试设备│ 2.53亿│ 57.85万│ 3983.61万│ 15.78│ 0.00│ 2026-12-31│
│产业化扩产建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│超募资金1 │ 1.10亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│超募资金2 │ 2.67亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│半导体封装测试设备│ 2.54亿│ 2521.02万│ 1.48亿│ 58.23│ 0.00│ 2025-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 5000.00万│ 372.37万│ 1259.01万│ 25.18│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 8156.53万│ 0.00│ 8376.86万│ 102.70│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-01│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2025年12月31日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的
议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的
名单及职位通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟
授予激励对象有关的任何异议。2023年12月1日，公司监事会发表了《监事会关于2023年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
（三）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
（五）2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并
发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
（六）2025年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首次授予第一个归属期
归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（七）2025年5月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进
行了核实，并发表了核查意见。
（八）2025年8月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次预留授予第
一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（九）2025年12月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整
2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、本次调整事项说明
公司于2025年9月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过《关于2025年半年度利润
分配预案的议案》，2025年半年度利润分配方案为：“以公司现有总股本70575398股剔除回购
专用证券账户中已回购股份622947股后的69952451股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币10492867.65元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。”该利润分配方案已于2025年10月22日实施完毕。根据公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及2023年第二次临时股东大会
的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格
进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由33.62元/股调整
为33.47元/股。
根据2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2026-01-01│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本次股东会
会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月22日（星期四）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年1月16日（星期五）。
7．出席对象：
（1）股权登记日为2026年1月16日（星期五），截至2026年1月16日下午15:00收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号公司会议室
。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次权益变动为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际
控制人张赤梅女士、郑俊岭先生实施已披露的减持股份计划，不涉及要约收购。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先生合计持有的公
司股份数量由43923200股减少至43315035股，合计持股比例注由62.79%下降至61.92%，权益变
动触及1%整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
一、持股变动情况
公司于2025年10月17日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划
的预披露公告》（公告编号：2025-083），公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先
生计划于2025年11月10日至2026年2月9日期间，通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公
司股份不超过2096000股。
公司于2025年11月11日披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号：2025-091），上述股东通过集中竞价交易合计减持694800股，减持计划中集中
竞价交易部分已经减持完成，其合计持有的公司股份数量由45000000股减少至44305200股，合
计持股比例由64.33%下降至63.34%。
公司于2025年12月4日披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号：2025-096），股东张赤梅女士于2025年11月28日至2025年12月3日通过大宗交
易方式合计减持公司股份382000股，占公司总股本比例0.55%。本次权益变动后，公司控股股
东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先生合计持有的公司股份数量由44305200股减少至439232
00股，合计持股比例由63.34%下降至62.79%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人出具的《关于股份减持情况的告知函》，股东张赤
梅女士、郑俊岭先生于2025年12月8日至2025年12月22日通过大宗交易方式合计减持公司股份6
08165股，占公司总股本比例0.87%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人张赤梅女士
、郑俊岭先生合计持有的公司股份数量由43923200股减少至43315035股，合计持股比例由62.7
9%下降至61.92%，权益变动触及1%整数倍。
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2025-12-19│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的新产品QT-9800SoC测试系
统，目前已顺利完成实验室验证的关键阶段工作，其性能指标均已达到设计要求，具备产线量
产测试条件。后续，公司将加快推进QT-9800SoC测试系统的量产验证和市场推广。
该新产品尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生重大影响，对公司未来业绩
影响程度尚无法准确预测。同时，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
一、QT-9800SoC测试系统的基本情况
QT-9800SoC测试系统是以测试系统级芯片（SoC）为目标的高性能集成电路测试设备。针
对SoC芯片高集成度、并行多通道、高速率等特点，该产品拥有多通道并行测试能力、高速信
号处理能力、高精度和高可靠性，具有灵活配置和软硬件兼容的特点。QT-9800SoC测试系统是
公司未来重点发展的核心产品，符合公司在半导体测试领域深耕细作的战略发展目标。QT-980
0SoC测试系统可应用于算力类芯片（CPU/GPU/DPU）以及端侧AI算力、FPGA、ASIC等逻辑芯片
，可广泛应用于机器人、AI盒子、智能终端、智能识别、无人机等多种应用场景。
二、新产品对公司的影响
近年来公司一直保持高强度的研发投入，积极拓展半导体SoC测试技术。公司本次推出的
新产品QT-9800SoC测试系统是公司在高端测试领域的重大技术突破。公司将集中优势资源，加
快该产品的客户端验证工作和量产应用，形成“功率/模拟测试+SoC测试”的半导体测试产品
矩阵，进一步增强公司的核心竞争力，巩固公司在半导体测试领域的市场竞争力与市场占有率
，对公司长期发展战略的实施具有推动意义。
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2025-12-12│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开第二届董事会
第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》，
同意公司根据经营发展的实际需要，对经营范围进行变更，同时根据市场监督管理部门的要求
，对经营范围按照规范化表述进行相应调整，并对《公司章程》相关条款进行修订。该议案已
经公司于2025年12月1日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025
年11月11日、2025年12月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司办理工商变更及章程备案的情况
公司于近日根据股东会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由
佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-12-04│其他事项
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1、本次权益变动为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际
控制人张赤梅女士、郑俊岭先生实施已披露的减持股份计划，不涉及要约收购。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先生合计持有的公
司股份数量由44305200股减少至43923200股，合计持股比例注由63.34%下降至62.79%，权益变
动触及1%整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
一、持股变动情况
公司于2025年10月17日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划
的预披露公告》（公告编号：2025-083），公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先
生计划于2025年11月10日至2026年2月9日期间，通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公
司股份不超过2096000股。
公司于2025年11月11日披露了《关于控股股东、实际控制人权益变动触及1%整数倍的公告
》（公告编号：2025-091），上述股东通过集中竞价交易合计减持694800股，减持计划中集中
竞价交易部分已经减持完成，其合计持有的公司股份数量由45000000股减少至44305200股，合
计持股比例由64.33%下降至63.34%。
近日，公司收到控股股东、实际控制人出具的《关于股份减持情况的告知函》，张赤梅女
士于2025年11月28日至2025年12月3日通过大宗交易方式合计减持公司股份382000股，占公司
总股本比例0.55%。本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先生合
计持有的公司股份数量由44305200股减少至43923200股，合计持股比例由63.34%下降至62.79%
，权益变动触及1%整数倍。
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2025-12-03│其他事项
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一、基本情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广东省工业和信息化厅发
布的《广东省工业和信息化厅关于印发第24批省级企业技术中心认定名单的通知》，根据《广
东工业和信息化厅关于印发省级企业技术中心管理办法的通知》（粤工信规字〔2022〕6号）
、《广东省工业和信息化厅关于开展2025年省级企业技术中心（第24批）认定的通知》等要求
，经企业申报、各地级以上市工业和信息化局推荐、专家评审、公示等程序，公司技术中心被
认定为“省级企业技术中心”。
公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，是相关部门对公司技术研发、成果转化、
人才培养等领域不懈努力的充分肯定。公司将以此为契机，充分发挥技术中心在促进科技创新
、技术进步和产业迭代升级中的作用，继续推进关键核心技术研发，不断提升自主创新能力和
科技创新水平，增强公司核心竞争力，促进公司持续健康发展，并为新质生产力的培育与发展
奠定坚实基础。
本次公司技术中心被认定为“省级企业技术中心”，将对公司未来发展产生积极作用，但
预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-12-01│其他事项
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一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年12月1日（星期一）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-11-28│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、高级管理人员任期将
于2025年11月30日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候
选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定
性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任
期也将相应顺延。公司将推进董事会、高级管理人员换届选举的工作进程，并在相关事宜确定
后，及时履行相应的信息披露义务。
在换届选举完成前，公司的第二届董事会全体董事、高级管理人员将依照相关法律法规和
《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。
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2025-11-12│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《佛山市联动科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以
下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时
股东会的议案》，决定于2025年12月1日下午14:30召开2025年第四次临时股东会。本次股东会
采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2025年第四次临时股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十三次会议决议，本次股东会
会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30开始；（2）网络投票时间
：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2025年12月1日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年11月26日（星期三）。
7．出席对象：
（1）股权登记日为2025年11月26日（星期三），截至2025年11月26日下午15:00收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
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2025-11-11│其他事项
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1、本次权益变动为佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际
控制人张赤梅女士、郑俊岭先生实施已披露的减持股份计划，不涉及要约收购。
2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先生合计持有的公
司股份数量由45000000股减少至44305200股，合计持股比例1由64.33%下降至63.34%，权益变
动触及1%整数倍。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司
的治理结构和持续经营。
一、持股变动情况
公司于2025年10月17日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划
的预披露公告》（公告编号：2025-083），公司控股股东、实际控制人张赤梅女士、郑俊岭先
生计划于2025年11月10日至2026年2月9日期间，通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公
司股份不超过2096000股。
近日，公司收到上述股东出具的《关于股份减持情况的告知函》，张赤梅女士、郑俊岭先
生于2025年11月11日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份694800股，减持计划中集中竞价
部分已经减持完成，其合计持有的公司股份数量由45000000股减少至44305200股，合计持股比
例由64.33%下降至63.34%。权益变动触及1%整数倍。
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2025-10-25│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全
面清查，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2025-10-14│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开第二届董事会第
二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》，同意公司调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《
公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。该议案
已经公司于2025年8月22日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2
025年8月6日、2025年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司办理工商变更及章程备案的情况
公司于近日根据股东大会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了
由佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2025-09-25│其他事项
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一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月25日（星期四）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月25
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2025年9月25日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-09-23│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第二
届职工代表大会第二次会议，经全体与会职工代表表决，选举李军先生（简历见附件）为公司
第二届董事会职工代表董事，李军先生与经公司股东大会选举产生的第二届董事会非职工代表
董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任
期届满之日止。
李军先生当选公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：李军先生简历
李军先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2005年
于广东肇庆嘉隆包装机械集团有限公司任职总监；2005年至2007年于广东省罗定市无线电科技
有限公司任职执行总经理；2007年至2008年于肇庆鸿特精密压铸有限公司任职生产部长；2008
年5月至今于公司任职副总经理。
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