资本运作☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-09│ 96.58│ 10.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-26│ 34.06│ 565.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 33.88│ 2413.95万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 33.62│ 324.87万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通全德学镂科芯二│ ---│ ---│ 1.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
│期创投基金管理合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体封装测试设备│ 2.53亿│ 453.19万│ 4378.95万│ 17.34│ 0.00│ 2026-12-31│
│产业化扩产建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金：补充流动│ 1.10亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ ---│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金：剩余未使│ 2.67亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│用资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体封装测试设备│ 2.54亿│ 6084.63万│ 1.83亿│ 72.28│ 0.00│ 2026-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 5000.00万│ 707.68万│ 1594.32万│ 31.89│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 8156.53万│ 0.00│ 8376.86万│ 102.70│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-03 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │Northstar Technologies Limited 1│标的类型 │股权 │
│ │00%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │香港联动科技实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Renaissance Maverick Corp. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第三届董事会第八│
│ │次会议，审议通过《关于收购Northstar Technologies Limited 100%股权的议案》，同意 │
│ │全资子公司香港联动科技实业有限公司（以下简称“香港联动”）向Renaissance Maverick│
│ │ Corp. 收购 Northstar Technologies Limited 100%股权。 │
│ │ 2026年7月3日，公司、香港联动与Renaissance Maverick Corp.签订《Share Purchase│
│ │ Agreement》（以下简称“SPA”）。香港联动以现金方式收购标的公司100%股权，交易对 │
│ │价为1,000万美元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│佛山市联动│佛山市芯测│ 1000.70万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合归属条件的激励对象：9人；
第二类限制性股票归属数量：9.8866万股，占目前公司总股本的0.10%；
股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票和公司从二级市场回购的本公
司A股普通股股票，其中股份来源公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票为5.8995万股，
股份来源向激励对象定向发行的公司A股普通股股票为3.9871万股；
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者
注意。
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2026年8月5日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归
属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等
相关规定，董事会同意为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予
符合条件的激励对象办理第二个归属期限制性股票的归属相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2026年8月5日召开
第三届董事会第九次会议，审议通过《关于作废部分第二类限制性股票的议案》，根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司将对2.4717万股第二类限
制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的
名单及职务通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励
计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。
2023年12月1日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
（五）2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实
，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》
。
（六）2025年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首次授予第一个归属期
归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（七）2025年5月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进
行了核实，并发表了核查意见。
（八）2025年8月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次预留授予第
一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（九）2025年12月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整
2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（十）2026年4月7日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
（十一）2026年4月20日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
（十二）2026年4月20日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于作废部
分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归
属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属名单进行了核实，并发表了核
查意见。
（十三）2026年5月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2023年
限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对本次解除限售名单进行了核实，并发表了核查意见。
（十四）2026年6月10日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整202
3年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（十五）2026年8月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分
第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属名单进行了核实，并发表了核查
意见。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日（二）业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、得益于AI、高性能计算、新能源汽车等下游应用领域的强劲需求，半导体测试设备行
业景气度持续上行。公司紧抓半导体测试设备国产化替代的战略窗口，依托技术积淀与品牌优
势全力拓展市场。报告期内，公司在手订单充裕，经营业绩实现稳健增长。
2、报告期内公司非经常性损益约为490万元，主要系现金管理收益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第
三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司在实施
2025年度利润分配及资本公积金转增股本完成后，对公司注册资本进行变更，并修订《公司章
程》的相关条款。该议案已经公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东会审议通过。具体
内容详见公司于2026年4月7日、2026年4月20日在巨潮资讯网。（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
一、公司办理工商变更及章程备案的情况
公司于近日根据股东会决议内容完成了相关工商变更登记及章程备案等手续，并取得了由
佛山市市场监督管理局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
1、本次交易已经佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议审议通过，同意香港联动科技实业有限公司（以下简称“香港联动”）向RenaissanceM
averickCorp.收购NorthstarTechnologiesLimited（以下简称“标的公司”）100%股权。
2、本次交易尚需经中国境内具有审批权限的相关部门履行必要的备案审批程序，能否顺
利通过上述备案审批及通过的时间存在一定的不确定性。
3、本公告所引用的标的公司财务数据未经审计，后续交割日审计过程中可能存在调整事
项，导致标的公司的资产、负债及收入、成本、利润等财务数据发生变动。
4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
一、交易概述
公司于2026年7月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于收购NorthstarTechn
ologiesLimited100%股权的议案》，同意全资子公司香港联动向RenaissanceMaverickCorp收
购NorthstarTechnologiesLimited100%股权。
2026年7月3日，公司、香港联动与RenaissanceMaverickCorp.签订《SharePurchaseAgree
ment》（以下简称“SPA”）。香港联动以现金方式收购标的公司100%股权，交易对价为1000
万美元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，属于公司董事会的审议权限之内。
二、交易对手的基本情况
1、交易对手名称：RenaissanceMaverickCorp.
2、注册地：英属维尔京群岛
3、成立日期：2011年6月17日
4、其他情况：截至本公告披露日，除本次交易外，交易对方与公司及公司前十名股东在
产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关
系。经查询中国执行信息公开网，交易对方均未被列入失信被执行人。此外，交易对方均未持
有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年6月26日（星期五）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2026年6月26日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第七次会议决议，本次股东会会议
的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年6月22日（星期一）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为2026年6月22日（星期一），截至2026年6月22日下午15:00收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号公司会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月20日召开的2025年年度股东会审议通过《关于2025年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的议案》，2025年年度利润分配最终方案为：“以公司现有总股本705753
98股剔除回购专用证券账户持有的公司股份58995股后的股本70516403股为基数，向全体股东
以每10股派发人民币2.80元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币19744592.84
元（含税），同时以资本公积金每10股转增4.5股，不送红股，转增股本新增股份数量为31732
381股（最终转增数量以中国结算深圳分公司实际转增结果为准）。”该利润分配方案已于202
6年5月25日实施完毕。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“
《激励计划》”）及2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制
性股票的授予价格、第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的剩余未归属数量进行
相应调整。调整后，第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由33.47元/股
调整为22.89元/股，首次授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由100.3920万股调整为145.
5684万股，预留授予第二类限制性股票的剩余未归属数量由19.8870万股调整为28.8361万股。
根据2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合解除限售条件的激励对象：2人；
第一类限制性股票解除限售数量：5.7768万股，占目前公司总股本的0.06%；
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
本次解除限售的第一类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2026年5月28日召
开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称
“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）等相关规定，董事会同意为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）第一类限制性股票符合解除限售条件的激励对象办理第二个解除限售期限制性股票的解
除限售相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属股票上市流通日：2026年5月14日。
2、本次归属股票数量：56.3952万股，占公司目前总股本7,057.5398万股的0.80%。
3、本次归属涉及的人数：105人。
4、本次归属股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。佛山市联动科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2026年4月20日召开第三届董事会第四次
会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的
议案》。
截至本公告披露日，关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称
“《激励计划》”或“本次激励计划”）涉及的首次授予部分第二类限制性股票第二个归属期
归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份归属的相关手
续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
鉴于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票的激励对象中3人已离
职，1名激励对象放弃行使第一个归属期拟归属的权益及第二个归属期公司层面业绩未完全达
标，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，离职激励对象已不具备激励资格及公
司层面业绩未完全达标对应的权益不得行使，公司将对上述激励对象已获授予但不得/放弃归
属的22.1228万股第二类限制性股票进行作废处理。本次作废后，首次授予第二类限制性股票
激励对象人数为106人，首次授予第二类限制性股票剩余156.7872万股。预留授予第二类限制
性股票激励对象人数为9人，预留授予第二类限制性股票剩余19.8870万股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年4月20日（星期一）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2026年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合归属条件的激励对象：106人；
第二类限制性股票归属数量：58.7952万股，占目前公司总股本的0.83%；
股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票；
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者
注意。
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2026年4月20日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法
》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
等相关规定，董事会同意为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授
予符合条件的激励对象办理第二个归属期限制性股票的归属相关事宜。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2023年12月1日，公司披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单的核查意见》。
事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励
对象名单进行了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对
象名单的核查意见》。
事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年
限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首
次授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售名单进行了核实，并发表了核查意见。
事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监
事会对本次预留授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。了《关于作
废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次归属名单进行了核实，并发表
了核查意见。
（一）第二个归属期情况
根据《激励计划》的相关规定，首次授予限制性股票的第二个归属期为“自第二类限制性
股票首次授予之日起28个月后的首个交易日至第二类限制性股票首次授予之日起40个月内的最
后一个交易日止”。可申请归属比例为授予限制性股票总数的30%。本次激励计划第二类限制
性股票的首次授予日为2023年12月26日，因此，本次激励计划首次授予的第二类限制性股票第
二个归属期为2026年4月27日至2027年4月23日。
（二）第二个归属期归属条件成就的说明
根据公司2023年第二次临时股东大会授权，按照公司《激励计划》的相关规定，公司董事
会认为《激励计划》规定的首次授予限制性股票第二个归属期归属条件已成就。
综上，董事会认为，公司本次激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，
根据公司《激励计划》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公
司按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的106名激励对象办理58.7952万股第二类限制
性股票归属相关事宜。
四、本次激励计划第二个归属期可归属的具体情况
1、本次可归属的激励对象人数为：106人。
2、本次可归属的第二类限制性股票数量为58.7952万股，占目前公司总股本7057.5398万
股的比例为0.83%。
3、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
4、授予价格（调整后）：33.47元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司于2026年4月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于变更公司注册资本并修改<公司章
程>的议案》，具体内容详见公司于2026年4月7日于巨潮资讯网披露的相关公告。
为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司实际控制人、控股股东张赤梅女士和郑俊岭
先生根据相关规定，向公司董事会出具《关于提议增加2025年年度股东会临时提案的函》，提
议将《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于变更
公司注册资本并修改<公司章程>的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。
张赤梅女士和郑俊岭先生合计持有公司60.81%股份，具备提出临时提案的资格，其提案时
间及程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司
董事会同意将上述临时提案提交2025年年度股东会审议，且两项提案须由出席股东会的股东（
包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除增加上述提案外，原《关于召开2025年
年度股东会的通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日
等事项均保持不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二次会议决议，本次股东会会议
的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日（星期三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为2026年4月15日（星期三），截至2026年4月15日下午15:00收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号公司会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2026年3月27日召
开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
，同意公司使用部分超募资金11,000万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司2025年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佛山市联动科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）1,160.0045万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为96.58元/股，
募集资金总额为人民币112,033.23万元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,578.25万元，
实际募集资金净额为人民币101,454.99万元。募集资金已于2022年9月16日划至公司指定账户
。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了信会师报字[2022]第ZC10346号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资
金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议
》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了减
值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及审批程序
公司2025年度计提资产减值准备共计6950696.86元。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会
第二次会议，审议通过《关于2026年度公司为子公司提供履约担保额度的议案》。具体情况如
下：
一、担保情况概述
基于公司全资子公司香港联动科技实业有限公司（以下简称“香港联动”）业务发展的需
要，在充分评估香港联动的业务量后，公司为香港联动的合同履约事项提供不超过人民币5,00
0万元的担保额度（若涉及外币结算，则以业务发生当天折算为人民币的额度计算），上述担
保额度自股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的年度股东会召开之日止，在有效期
限内担保额度可循环使用，同时授权公司法定代表人签署担保相关的协议和文件。
上述担保额度系公司为香港联动提供的总担保额度，具体担保金额、担保形式和实施时间
以香港联动实际发生的业务为准。
本次担保事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《公司章程》等相关规定，由于香港联动的资产负债率超过70%，上述担保需
要提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：香港联动科技实业有限公司
2、成立日期：2018年10月19日
3、注册地址：香港
4、注册资本：10,000美元
5、主营业务范围：产品销售及提供售后服务
6、股权架构：为公司合并报表范围内的全资子公司，公司持有香港联动100%股权
7、经营情况：截止2025年12月31日，香港联动总资产为人民币681.43万元，负债总额为
人民币1,883.45万元，净资产为人民币-1,202.02万元；2025年1月至12月，营业收入为人民币
946.07万元，利润总额为人民币-407.34万元，净利润为人民币-369.07万元。
8、香港联动不属于失信被执行人，信用状况良好。
四、董事会意见
公司为香港联动提供履约担保是为了满足香港联动的经营需要，保障业务持续、稳健发展
，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作
和业务发展造成不利影响。本次被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及
决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会
第二次会议，审议通过《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。因全体关
联董事对议案进行回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
为促进公司持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营
效益，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展实际情况，公司董事会董事
、高级管理人员的薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员
二、适用期限
本薪酬方案经公司2025年度股东会审议通过后生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日失
效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的审计机构，聘任期
限为一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会
第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现
将有关情况公告如下：
一、2026年度拟申请的综合授信情况
根据公司日常生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20000万
元（含本数）的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理包括但不限于贷款、承兑汇票
、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，综合授信额度最终以银行实际审批金额为准。
以上向银行申请的授信额度不等于实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行与
公司及子公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额
度范围内，全权办理公司及子公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授
信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董
事会或股东会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次向银行申请综合授信额
度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、审计委员会出具的意见
经审核，审计委员会认为：公司本次申请银行综合授信是公司实际经营需要，有利于公司
的正常经营和业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次申请授信事项的决策程
序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，决策过程合法、合规。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每10股派发现金红利
2.8元（含税），以资本公积金每10股转增4.5股，不送红股。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司第三届董事会第二次会议于2026年3月27日召开，会议审议通过了《关于2025年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该事项尚需经公司股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
（一）2025年经营情况与可参与分配的股本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表所实现的归属于上市
公司股东的净利润为33552437.61元，根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金403
8630.36元后，截至期末合并报表未分配利润为184206536.72元；2025年度母公司报表实现净
利润40386303.55元，按照相同规则提取法定盈余公积金4038630.36元后，截至期末母公司报
表未分配利润为198464828.39元。根据公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的本公
司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
原则，公司2025年度可供分配利润为184206536.72元。
截至本公告日，公司总股本为70575398股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份
为622947股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配及资本公积转
增的权利。因此，本次可实际参与利润分配及资本公积金转增的股本为69952451股。
（二）2025年度利润分配预案的具体内容
本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规
定，公司董事会提出2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
以公司2025年12月31日的总股本70575398股剔除回购专用证券账户中已回购股份622947股
后的股本69952451股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），合计派
发现金股利人民币19586686.28元（含税）；以资本公积金每10股转增4.5股，预计转增股本31
478602股，转增后公司总股本将增加至102054000股（最终转增数量以中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”
的余额；不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。
若本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本由于股权激励行权、可转
债转股、股份回购等原因而发生变化的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除回购专
用证券账户中已回购股份后的股本为基数，公司将按照“分配比例不变”的原则进行调整。
（三）2025年度累计现金分红总额
2025年度，公司预计现金分红总额为30079553.93元，占2025年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润的89.65%。其中包含：（1）公司于2025年10月22日实施2025年半年度权益分
派，现金分红10492867.65元；（2）拟实施的2025年度现金分红金额预计19586686.28元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第三届董事会第二次会议决议，本次股东会会议
的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月15日（星期三）。
7、出席对象：
（1）股权登记日为2026年4月15日（星期三），截至2026年4月15日下午15:00收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号公司会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月16日召开第二届董
事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会
，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司同意继续聘请立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2025年度的审计机构。具体内容详
见公司于2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，现将有
关情况公告如下：
一、本次签字注册会计师的变更情况
立信会计师事务所作为公司2025年度审计机构，原指派许钰涵女士为公司2025年度财务报
表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于原签字注册会计师
许钰涵女士工作调整，立信会计师事务所现改派郭华赛先生接替许钰涵女士作为公司2025年度
财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师，继续完成公司20
25年度审计相关工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第二届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》，该议
案已经公司于2026年1月22日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2
025年12月31日、2026年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公
司于近日根据股东会决议内容完成了相关工商备案登记手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日（二）业绩预告情况：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本
报告期的业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理李
凯先生递交的退休申请，李凯先生因达到法定退休年龄申请辞去公司董事和副总经理的职务，
辞去上述职务后将担任公司技术顾问。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关
规定，上述申请自送达公司董事会之日起生效。
李凯先生担任公司董事和副总经理的任期至第二届董事会任期届满之日（2026年1月22日
）止。截至本公告日，李凯先生直接持有公司股份450000股，占公司总股本的0.64%，不存在
应当履行而未履行的承诺事项。李凯先生辞任公司董事和副总经理职务后，将继续遵守《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变
动管理》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和规
范性文件的相关规定。
李凯先生担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对李凯先生在职
期间的辛勤付出和作出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
李军先生当选公司职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
截至本公告披露日，李军先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存
在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情
形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年1月22日（星期四）下午14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月22
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2025年12月31日召
开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的
议案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的
名单及职位通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟
授予激励对象有关的任何异议。2023年12月1日，公司监事会发表了《监事会关于2023年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
（三）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
（五）2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并
发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
（六）2025年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首次授予第一个归属期
归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（七）2025年5月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售名单进
行了核实，并发表了核查意见。
（八）2025年8月5日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2023年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次预留授予第
一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
（九）2025年12月31日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整
2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
二、本次调整事项说明
公司于2025年9月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过《关于2025年半年度利润
分配预案的议案》，2025年半年度利润分配方案为：“以公司现有总股本70575398股剔除回购
专用证券账户中已回购股份622947股后的69952451股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币1.50元（含税），合计派发现金股利人民币10492867.65元（含税），不送红股，不进
行资本公积金转增股本。”该利润分配方案已于2025年10月22日实施完毕。根据公司《2023年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及2023年第二次临时股东大会
的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格
进行相应调整。第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由33.62元/股调整
为33.47元/股。
根据2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，本次股东会
会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月22日（星期四）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年1月16日（星期五）。
7．出席对象：
（1）股权登记日为2026年1月16日（星期五），截至2026年1月16日下午15:00收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号公司会议室
。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|