资本运作☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-08-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-09-09│ 96.58│ 10.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-26│ 34.06│ 565.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-28│ 33.88│ 2413.95万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南通全德学镂科芯二│ ---│ ---│ 1.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
│期创投基金管理合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体封装测试设备│ 2.53亿│ 57.85万│ 3983.61万│ 15.78│ 0.00│ 2026-12-31│
│产业化扩产建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金1 │ 1.10亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金2 │ 2.67亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│半导体封装测试设备│ 2.54亿│ 2521.02万│ 1.48亿│ 58.23│ 0.00│ 2025-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络建设项│ 5000.00万│ 372.37万│ 1259.01万│ 25.18│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 8156.53万│ 0.00│ 8376.86万│ 102.70│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项，未改变募投项目的募集资金投资总
额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，本事项在
董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佛山市联动科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）1160.0045万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为96.58元/股，募
集资金总额为人民币112033.23万元，扣除相关发行费用（不含税）10578.25万元，实际募集
资金净额为人民币101454.99万元。募集资金已于2022年9月16日划至公司指定账户。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字[2022]第ZC10346号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和
使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）募投项目延期的有关情况
1、研发中心项目延期的基本情况
基于当前募投项目的实际投资进度，结合项目建设内容，在募投项目实施主体、实施方式
、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟延长部分募投项目的预计可使用
状态日期。
2、研发中心项目延期的原因说明
近年来，半导体市场格局与技术路线加速演变，公司需动态调整研发方向与项目内容，以
保持技术领先。为匹配更高质量标准并提升研究成果的竞争力，公司已同步优化研发人才配置
及设备、软件、物料采购效率，由此带来资金投入节奏的阶段性变化，客观上拉长了整体建设
周期。鉴于此，公司拟将研发中心项目达到预定可使用状态的日期顺延至2026年12月31日。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，本次股东会
会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025年9月25日9:15至15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一
次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月19日（星期五）。
7．出席对象：
（1）股权登记日为2025年9月19日（星期五），截至2025年9月19日下午15:00收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书
面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号公司会议室
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2025
年8月22日召开，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，本次利润分配
预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。二、利润分配预案的基本情况
（一）2025年半年度经营情况与可参与分配的股本情况根据公司2025年半年度财务报告（
未经审计），2025年半年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为12111744.4
9元，母公司实现净利润为14268693.68元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》提取法定盈余公积金后，截至2025年6月30日，公司合并报表累计
未分配利润为175870472.24元，母公司累计未分配利润为185451847.16元。根据公司合并报表
、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年半年度可供分配利润为175870472.24元
。
截至2025年6月30日，公司总股本为70478768股，其中公司通过回购专用账户持有的本公
司股份为622947股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第9号——回购股份》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利
。因此，本次可实际参与利润分配的股本为69855821股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）本次计提资产减值准备的原因
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了减
值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及审批程序
公司2025年半年度计提资产减值准备共计3,916,722.30元。
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2025年8月5日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案
》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
2023年12月1日，公司监事会发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
事会第七次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股
票的激励对象名单进行了核实，并发表了《监事会关2023年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单的核查意见》。
事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《
关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的
核查意见》。
公司监事会对本次首次授予第一个归属期归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对本次第一类限制性股票第一个解除限
售期解除限售名单进行了核实，并发表了核查意见。
监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整符合《管理办法》《激励计划》及其摘要的相关规定，不
存在损害股东利益的情况，同意公司对2023年限制性股票激励计划的相关事项进行相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次符合归属条件的激励对象：10人；
第二类限制性股票归属数量：9.663万股，占目前公司总股本的0.14%；
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者
注意。
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2025年8月5日召开
第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于2023年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）等相关规定，董事会同意为2023年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）预留授予符合条件的激励对象办理第一个归属期限制性股票的归属相关事宜。
具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的
名单及职务通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励
计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年12月1日，公司披露了《监事会关于2023
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动不涉及控股股东增减持，不触及要约收购。
2、近日，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2023年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）向激励对象授予股票导致公司总股本增
加878500股，致使公司控股股东、实际控制人张赤梅女士及其一致行动人郑俊岭先生合计持有
的公司股份比例被动稀释触及1%整数倍；
3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、持股变动情况
1、2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独
立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了
核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》
。2024年1月30日，公司完成了本次激励计划16.60万股第一类限制性股票的授予登记工作，具
体内容详见公司于2024年1月30日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一
类限制性股票授予登记完成的公告》。
2、2025年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首次授予第一个归属期归属
名单进行了核实，并发表了核查意见。2025年5月8日，本次激励计划71.25万股第二类限制性
股票上市流通。具体内容详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。
2024年2月1日至2025年5月8日，公司因本次激励计划向激励对象授予股票导致公司总股本
增加878500股，公司总股本由69600268股增加至70478768股，张赤梅女士及其一致行动人郑俊
岭先生合计持有的公司股份由64.65%被动稀释至63.85%，合计持股比例被动稀释0.80%，触及1
%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
本次符合解除限售条件的激励对象：2人；
第一类限制性股票解除限售数量：4.98万股，占目前公司总股本的0.07%；
股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股；
本次解除限售的第一类限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2025年5月21日召
开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于2023年限制性股
票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2023年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会同意为2023年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）第一类限制性股票符合解除限售条件的激励对象办理第一个解
除限售期限制性股票的解除限售相关事宜。具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的
名单及职务通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励
计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年12月1日，公司披露了《监事会关于2023
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
（五）2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并
发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司证券事务代表
梁韶娟女士递交的书面辞职申请，梁韶娟女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞
职后将不再担任公司及子公司的任何职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。梁韶
娟女士所负责的相关工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
公司董事会对梁韶娟女士任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事
务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属股票上市流通日：2025年5月8日。
2、本次归属股票数量：71.25万股，占公司目前总股本6976.6268万股的1.02%。
3、本次归属涉及的人数：107人。
4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2025年4月16日召
开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2023年限制性股
票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
截至本公告披露日，关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”、“本计划”或“本次激励计划”）涉及的首次授予部分第二类限制性股票第一个
归属期归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了股份归属及
上市的相关手续。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划简述
2023年12月11日公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）》
及其摘要，主要内容如下：
（一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股
票及第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（二）限制性股票授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过322.11万股，
占本激励计划草案公告时公司股本总额6960.0268万股的4.63%。
其中首次授予权益289.90万股，占本激励计划拟授出权益总数的90.00%，占本激励计划草
案公告时公司股本总额6960.0268万股的4.17%；预留授予权益共计32.21万股，占本激励计划
拟授出权益总数的10.00%，占本激励计划草案公告时公司股本总额6960.0268万股的0.46%。具
体如下：
1、公司拟向激励对象授予16.60万股第一类限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的
5.15%，占本激励计划公告时公司股本总额6960.0268万股的0.24%；
2、公司拟向激励对象授予305.51万股第二类限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数
的94.85%，占本激励计划公告时公司股本总额6960.0268万股的4.39%；其中首次授予273.30万
股第二类限制性股票，占本激励计划拟授出权益总数的84.85%，占本激励计划公告时公司股本
总额6960.0268万股的3.93%；预留32.21万股第二类限制性股票，占本激励计划拟授出权益总
数的10.00%，占本激励计划公告时公司股本总额6960.0268万股的0.46%。
（三）限制性股票授予价格：本激励计划授予激励对象限制性股票的授予价格（含预留）
为34.06元/股（调整前）。
（四）激励对象：本激励计划授予激励对象不超过117人，包括公司公告本激励计划时在
本公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心骨干人员。
预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日分别召开第二届董
事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
为公司2025年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议
批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2025年4月16日召
开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于作废部分第二类
限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公
司将对25.80万股第二类限制性股票进行作废处理，现就有关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的
名单及职务通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励
计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年12月1日，公司披露了《监事会关于2023
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2
023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
（五）2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象名单进行了核实
，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见》
。
（六）2025年4月16日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于作废部分第二类限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划
首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司监事会对本次首次授予第一个归属期
归属名单进行了核实，并发表了核查意见。
二、本次作废部分第二
|