资本运作☆ ◇301369 联动科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通全德学镂科芯二│ ---│ ---│ 1.13│ ---│ 0.00│ 人民币│
│期创投基金管理合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│半导体封装测试设备│ 2.53亿│ 732.83万│ 4269.61万│ 16.91│ 0.00│ 2024-12-31│
│产业化扩产建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金 │ 3.77亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│半导体封装测试设备│ 2.54亿│ 2900.13万│ 1.05亿│ 41.57│ 0.00│ 2025-12-31│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务网络建设项│ 5000.00万│ 152.14万│ 787.16万│ 15.74│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 8156.53万│ 0.00│ 8376.86万│ 102.70│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-20│股权回购
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会第
九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用
自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股
权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含本数），不超过
人民币6000万元（含本数），回购价格不超过人民币43.00元/股（含本数），具体以回购实施
完成时实际回购的金额为准。回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个
月内。具体内容详见公司于2024年2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，自2024年5月31日起回购价格上限由人民币43.
00元/股（含本数）调整为人民币42.82元/股（含本数）。具体内容详见公司于2024年5月24日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号
：2024-026）。
公司于2025年1月3日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议决议，
审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由人民币42
.82元/股（含本数）调整为人民币58.00元/股（含本数），调整后的回购股份价格上限自2025
年1月4日起生效。具体内容详见公司于2025年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-005）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司本次
回购实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024年6月26日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。
具体内容详见公司于2024年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2024-032）。
2、回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回
购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、公司实际回购时间区间为2024年6月26日至2025年1月16日。
在上述期间，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6229
47股，占公司目前总股本69766268股的比例为0.89%，最高成交价为52.00元/股，最低成交价
为39.00元/股，成交总金额为30040185.50元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实
施完毕，回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限人民币3000万元（含本数），且未超
过回购资金总额上限人民币6000万元（含本数），回购实施时间自董事会审议通过本次回购股
份方案之日起未超过12个月，符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-01-03│价格调整
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1、公司回购股份的价格上限将由不超过人民币42.82元/股（含本数）调整为不超过人民
币58.00元/股（含本数）。
2、调整后的回购股份价格上限自2025年1月4日起生效。
3、除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。2025年1月3日，佛山市联
动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第
十四次会议决议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，具体内容公告如下：
一、回购股份方案基本情况
2024年2月5日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过
了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发
行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总
额不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币6,000万元（含本数），回购价格不超过
人民币43.00元/股（含本数），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购的实施期限
为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完
毕，自2024年5月31日起回购价格上限由人民币43.00元/股（含本数）调整为人民币42.82元/
股（含本数）。具体内容详见公司于2024年2月5日、2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）、《2023年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）。
二、股份回购的进展情况
截至本公告披露日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份121,897股，占公司目前总股本69,766,268股的0.17%，回购的最高成交价为人民币42.82元/
股，最低成交价为人民币39.00元/股，成交总金额为人民币5,048,603元（不含交易费用）。
三、本次调整回购价格上限的原因及具体情况
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合目前资本市场变化情况及公司股价
变化情况，为保障公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将回购股份的价格上限由不超过人
民币42.82元/股（含本数）调整为不超过人民币58.00元/股（含本数），不高于本次董事会审
议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，调
整后的回购股份价格上限自2025年1月4日起生效。
按照调整后的回购价格上限人民币58.00元/股，结合已回购的股份数量进行测算，本次回
购股份数量区间预计为552,093股至1,069,334股，占公司目前总股本69,766,268股的0.79%至1
.53%。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
除调整回购价格上限外，回购方案的其他内容未发生变化。
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2024-12-24│对外担保
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2024年12月23日召
开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请
银行授信提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足生产经营及发展的需要，缓解资金需求，公司控股子公司佛山市芯测科技有限公司
（以下简称“佛山芯测”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请最高不超过人民币2000万
元的授信额度，授信期限为2年，在此额度和期限内由佛山芯测根据实际资金需求进行授信申
请。为支持子公司经营发展，公司拟为上述银行授信额度申请提供连带责任担保，担保额度不
超过人民币2000万元，具体融资和担保相关事项以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准
。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人与银行办理上述担保事宜，并签署相应法律文
件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事
项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2024-12-05│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日召开第二届董事会
第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结
构及项目延期的议案》，同意对公司募投项目“半导体封装测试设备研发中心建设项目”的内
部投资结构进行调整，并对“半导体封装测试设备产业化扩产建设项目”和“营销服务网络建
设项目”进行延期。
本次调整部分募投项目内部投资结构及项目延期事项，未改变募投项目的募集资金投资总
额，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更的其他情形，本事项在
董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佛山市联动科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1532号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股（A股）1160.0045万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为96.58元/股，募
集资金总额为人民币112033.23万元，扣除相关发行费用（不含税）10578.25万元，实际募集
资金净额为人民币101454.99万元。募集资金已于2022年9月16日划至公司指定账户。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信
会师报字[2022]第ZC10346号《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和
使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
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2024-10-29│其他事项
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（一）本次计提减值准备的原因
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政
策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年9月30日的各类资产进行了全
面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应
减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司2024年前三季度对存在减值迹象的资产计提信用及资产减值准备共计3,328,706.72元
。
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2024-08-29│委托理财
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会
第十次会议、第二届监事会第九次会议以及2024年5月21日召开的2023年年度股东大会，审议
通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和正常经营的情况下，使用总额不超过60
000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过20000万元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，额度期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度
及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年5月21日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金获取较好的投资回报，公司于20
24年8月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于增
加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响正常经营及确保资金安全
的情况下，增加使用总额不超过人民币10000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，
额度期限自本次董事会审议通过之日起至2025年5月20日止。本次事项在董事会审议权限范围
内，无需提交股东大会审议。在上述额度及审批期限内，资金可以循环滚动使用。现将详细情
况公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理具体情况
（一）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营及资金安全的情况下，公司将合理使
用部分闲置自有资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，以更好地实现现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性
高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
上述资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等
。
（三）投资额度及期限
公司本次增加总额不超过人民币10000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额
度期限自本次董事会审议通过之日起至2025年5月20日止。在上述额度和审批期限内，资金可
循环滚动使用。
（四）实施方式
公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理事项经董事会和监事会分别审议通过后，授
权公司经营管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部
门负责组织实施和管理。
（五）现金管理的收益分配
公司增加使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券
交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将根据中国证监会及深圳证券交易所等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露
义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
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2024-08-29│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”）于2024年8月27日召
开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议
案》，有关事项具体如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023年11月14日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议并通过《关于公司<202
3年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票
激励计划有关事项的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议并通过《关于公司<2023年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核查公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。
（二）2023年11月20日至2023年11月30日，公司对本次激励计划首次授予部分激励对象的
名单及职务通过公司内部OA系统进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到员工对本次激励
计划首次授予部分激励对象名单提出的异议。2023年12月1日，公司监事会发表了《监事会关
于2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
（三）2023年12月11日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议并本公司及董事会全
体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
3年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2023年限制性股票激励计
划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023年12月26日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，
审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
了核实，并发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
》。
（五）2024年8月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议
，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予
预留限制性股票的议案》，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，并
发表了《监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见》。
二、本次调整事项说明
公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度利润分配预案
的议案》，2023年年度利润分配方案为：“以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中已回购
股份后的股本69766268股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.80元（含税），合
计派发现金股利人民币12557928.24元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。”
该利润分配方案已于2024年5月31日实施完毕。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“《激励计划》”）及2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励
计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制
性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由34.06元/股调整为33.88元/股。
根据2023年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审
议通过即可，无需再次提交股东大会审议。
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2024-08-29│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2024年8月28日
2、限制性股票预留授予数量：第二类限制性股票32.21万股
3、限制性股票预留授予价格：33.88元/股
根据《佛山市联动科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“
《激励计划》”）的规定，佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联动科技”
）2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经
成就，根据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年8月27日召开第二届董事会第十
一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案
》。
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2024-06-27│股权回购
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第二届董事会第
九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用
自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股
权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3000万元（含本数），不超过
人民币6000万元（含本数），回购价格不超过人民币43.00元/股（含本数），具体以回购实施
完成时实际回购的金额为准。回购的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个
月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，自2024年5月31日起回购价格上限由人民币4
3.00元/股（含本数）调整为人民币42.82元/股（含本数）。具体内容详见公司于2024年2月5
日、2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2024-006）、《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-026）
。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》的规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股
份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年6月26日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回
购股份数量为6800股，占公司目前总股本69766268股的0.01%，回购的最高成交价为42.82元/
股，最低成交价为42.77元/股，成交总金额为291091元（不含交易费用）。本次回购符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-06-20│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会
第十次会议、2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本
、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容分别详见公司于2024年4月26日、2
024年5月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得佛山市市场监督
管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：佛山市联动科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440605708173759E
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张赤梅
注册资本：陆仟玖佰柒拾陆万陆仟贰佰陆拾捌元人民币
成立日期：1998年12月7日
住所：佛山市南海国家高新区新光源产业基地光明大道16号（住所申报）经营范围：设计
、制造、加工、销售：半导体分立器件及集成电路封装测试设备、激光打标设备、电子仪表仪
器、小功率激光器、视像识别系统、机械零配件、计算机软件、光机电一体化设备；销售：普
通机械及零配件，电子元件，电子计算机及零配件，五金，交电，建筑材料，金属材料，汽车
零部件，摩托车零部件；服务：计算机软件研发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2024-06-17│对外投资
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1、本次投资事项尚需进行工商变更登记、基金备案等手续，具体实施情况和进度尚存在
不确定性。
2、投资基金具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为
公司贡献利润的风险。
3、本次投资基金在投资过程中可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、投资标的公司
经营管理等多方面影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，甚至
可能存在投资失败及基金亏损的风险，本基金无保本及最低收益承诺。
4、本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、与专业投资机构共同投资概况
根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量
及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力，2024年6月13日，佛山市联动科技股份
有限公司（以下简称“公司”“联动科技”）与南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业
（有限合伙）（以下简称“镂科芯二期基金”“本有限合伙企业”“本合伙企业”“本基金”
“投资基金”）的普通合伙人金芯通达企业咨询服务（上海）合伙企业（有限合伙）（以下简
称“金芯通达”）及其他有限合伙人签署了《南通全德学镂科芯二期创投基金管理合伙企业（
有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”、“本协议”），公司作为有本公司及董事会
全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
限合伙人以自有资金出资人民币1000万元认缴镂科芯二期基金的部分份额。全德学尔私募
基金管理（上海）有限公司（以下简称“全德学尔”）为镂科芯二期基金的基金管理人，负责
镂科芯二期基金本次以及后续募集工作。
本次投资完成后，公司将成为镂科芯二期基金的有限合伙人之一，持有其1.127%的合伙份
额（实际占比以工商登记为准）。镂科芯二期基金的主要投资范围为泛半导体产业各阶段股权
投资项目/企业，主要聚焦于泛半导体领域内的装备、材料、芯片器件等国产替代的投资项目
。
本次投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会
及股东大会审议。
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2024-04-26│银行授信
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会
第十次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、2024年度拟申请的综合授信情况
根据公司日常生产经营发展需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20000.00
万元（含本数）的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理包括但不限于贷款、承兑汇
票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务，综合授信额度最终以银行实际审批金额为准
。以上向银行申请的授信额度不等于实际融资金额，实际借款金额应在授信额度内以相关银行
与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权董事长或董事长指定代理人根据公司实际经营情况的需要，在前述综合授信额
度范围内，全权办理公司及子公司向银行申请授信的相关手续，签署上述授信额度内的一切授
信有关的合同、协议、凭证等法律文件。
上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的年度董
事会/股东大会召开之日止，在授权期限内，授信额度可循环使用。
本次向银行申请综合授信额度事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议
。
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2024-04-26│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开第二届董
事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案
》，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公
司2024年度的审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准
。
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2024-04-26│其他事项
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佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会
第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，
本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
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