资本运作☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2026-04-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-07-20│ 55.68│ 20.72亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地建设项目 │ 6.55亿│ ---│ 5.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│品牌营销推广项目 │ ---│ 1.75亿│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌营销推广项目 │ 10.22亿│ 1.33亿│ 10.51亿│ 102.89│ ---│ ---│
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│研发及质量检测中心│ 5691.00万│ ---│ 3883.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌营销推广项目 │ 8.85亿│ 1.33亿│ 10.51亿│ 102.89│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风
险可控的理财产品，不会影响公司（含控股子公司）主营业务的正常开展。
2、投资金额：不超过450,000万元（含本数）的闲置自有资金。
3、风险提示：虽然拟投资品种均将经过严格评估，但不排除受宏观经济、金融市场等影
响，因此委托理财的实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意防范投资风险，理性投资。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日、2025年4月22日
、2025年5月14日分别召开独立董事专门会议2025年第一次会议、第二届董事会第十三次会议
、2024年年度股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司
（含控股子公司）使用不超过500,000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述
额度内，资金可在股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。
根据公司（含控股子公司）实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高闲置自有资金的
使用效率，公司于2026年4月14日、2026年4月22日分别召开独立董事专门会议2026年第一次会
议、第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
，同意公司（含控股子公司）将前述闲置自有资金的委托理财额度由500,000万元（含本数）
调整为450,000万元（含本数），投资期限为股东会审议通过之日起12个月，在上述额度和期
限内资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、投资情况概述
1、投资目的：为合理利用闲置自有资金，提高闲置自有资金的使用效率，在不影响正常
经营的情况下，通过委托理财可以获得一定的投资收益。
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用最高额度不超过人民币450,000万元闲置自有
资金进行委托理财。在上述额度内，资金可自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，即在
期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币450,000万元。
3、投资品种：公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风
险可控的理财产品，不会影响公司（含控股子公司）主营业务的正常开展。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月。
5、资金来源：公司（含控股子公司）进行委托理财的资金来源为闲置自有资金，不涉及
募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：在上述额度范围内，公司股东会授权董事长进行决策并签署相关合同文件
，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
7、关联关系：公司（含控股子公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年4月14日、2026年4月22日分别召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第
二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币450,000万元的闲置自有资金进行委托理财
，在上述额度内，资金可自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，即在期限内任一时点持
有未到期投资产品总额不超过人民币450,000万元。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方
可实施。
四、对公司的影响
公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行委托理财是在保证正常生产经营和确保资金
安全的前提下实施的，不会影响公司（含控股子公司）日常资金周转需要，不会影响公司（含
控股子公司）主营业务的正常开展。通过理财产品投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率
，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
公司（含控股子公司）将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《
企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规
定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项
目。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日、2026年4月22日
分别召开独立董事专门会议2026年第一次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
二、2025年度利润分配预案
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润为432672747.01元。截至2025年12月31日，公司合并报表范围内未分配
利润为2303099367.26元，母公司未分配利润为1387622349.90元，按照孰低原则，可供分配利
润为1387622349.90元。公司以总股本520104000股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金
股利8元人民币（含税），合计派发现金股利416083200元（含税），剩余未分配利润结转至以
后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
2025年度，公司累计现金分红总额为416083200元（含税），全部为年度现金分红；2025
年度，公司不存在回购股份的情形。
本预案经股东会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2026-04-23│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日、2025年5月14日
分别召开第二届董事会第十三次会议、2024年年度股东会，审议通过《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际
”）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计与内部控制审计，根据2025年度审计工作
实际开展情况，最终确定审计费用为168万元，其中财务报表审计为138万元，内部控制审计为
30万元，以上金额均为不含税金额。
公司于2026年4月22日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓
国际”）为公司2026年度审计机构，为公司提供财务审计与内部控制审计。本议案尚需提交公
司年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：赵焕琪
截至2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72名，注册会计师296名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师165名。
2025年度收入总额为40109.58万元（经审计，下同），审计业务收入为32890.81万元，证
券业务收入为18700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，
信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发
和零售业。2025年上市公司审计收费约为16627.92万元，与公司同行业（制造业）上市公司审
计客户家数87家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年（2023年度至2025年度，下同）无在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自
律监管措施0次、纪律处分0次、行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行
政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政
监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：孙蕊，2018年7月成为注册会计师，2015年8月开始从事上市公司审计
，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公
司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量1家，复核新
三板审计报告数量2家。
拟签字注册会计师：张璐云，2019年12月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量1家。
拟安排的项目质量控制复核人：刘万富，1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从
事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年1月开始为公司提供审计服务
，近三年签署上市公司审计报告数量7家。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排的项目质量控制复核人近三年未因执业行
为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等
情况。
3、独立性
北京德皓国际及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排的项目质量复核人等从业
人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于2026年度审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度实际情
况、审计工作量变化，结合具体审计要求和审计范围与北京德皓国际协商确定相关审计费用。
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2026-04-23│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，为进一步做好
投资者关系管理工作，即日起启用新的投资者关系邮箱，具体变更情况如下：
变更前：fuerjia@voolga.net
变更后：fuerjia@email.voolga.net
除上述变更外，公司办公地址、电话等其他信息均保持不变。敬请广大投资者注意，由此
带来的不便，敬请谅解。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，增强
利润分配决策的透明度和可操作性，保护股东合法权益，积极回报广大投资者。公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，结合实际情况，制定了未来三年（2026年-2028
年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的考虑因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑行业发展情况、公司经营情况、未来
发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本等因素的基础上，充分考虑公司目前发展所处阶段
、未来盈利规模、现金流量状况、资金使用规划等情况，统筹考虑股东的长期与短期利益，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定，兼顾股东的
合理投资回报及公司的可持续发展原则，充分听取和考虑公司独立董事和股东的意见，保证利
润分配政策的稳定性和可行性，通过建立更加科学、合理的投资者回报机制，保证股东长期利
益的最大化。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
（一）利润分配的政策与形式
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结
合的方式或者法律、行政法规允许的方式分配利润。公司具备现金分红条件的前提下，应当优
先采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值，公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、满足公司正常生产经
营的资金需求，公司未来十二个月内无重大投资计划或重大资金支出安排（募集资金投资项目
除外）。重大投资计划或重大资金支出安排是指具有以下情形之一的：公司未来十二个月内拟
对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50
%且超过5000万元；公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或进行固定资产投资累计支出
达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（三）股票股利分配的条件
根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄
等因素，在满足现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股
本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金分红预案之外，提出并实施股票股利分配预
案。
（四）现金分红的比例及期间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东
会召开后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求情况提议公司进
行中期利润分配。在足额预留盈余公积金以后，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少
于当年实现的可分配利润的10%；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三
年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达20%。
公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金
支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
（五）利润分配的审议程序
1、公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程、盈利情况、资金需求和股东回报规
划提出并拟定。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件、最低比例、调整的条
件及其决策程序要求等事宜，董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，
独立董事应当召开专门会议对该议案进行审议。
2、董事会就利润分配方案形成决议后提交股东会审议。股东会在审议利润分配预案时，
应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。股东会对现金分
红具体方案进行审议前，应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见
面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求
，并及时答复中小股东关心的问题。
3、审计委员会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行
监督。
4、公司当年盈利但未提出现金分红预案的，董事会应在当年的定期报告中说明未进行现
金分红的原因以及公司留存收益的确切用途，独立董事应召开专门会议审议通过后提交股东会
审议。
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2026-04-23│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日、2026年4月22日
分别召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第二届董事会第十八次会议，审议了《
关于董事2026年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议
案》，关联人员对上述议案进行了回避表决，《关于董事2026年度薪酬方案的议案》直接提交
公司2025年度股东会进行审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-02-24│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日披露了《关于第
三类医疗器械产品完成临床试验备案的公告》（公告编号：2024-056），公司在研产品“重组
Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”通过中国医学科学院整形外科医院临床试验伦理委员会的伦理
审查，并在黑龙江省药品监督管理局完成医疗器械临床试验备案，已可以开展临床试验。
近日，公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”已完成临床试验并取得临床试
验总结报告，可以进行注册申报材料递交。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、申办者：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、申办者地址：哈尔滨市松北区美谷路500号
3、试验名称：评价重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状态的有效性与
安全性的前瞻性、多中心、随机、无治疗对照、评估者设盲、优效性临床试验
4、试验目的：评价公司研制的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状态
的有效性和安全性
5、试验用医疗器械名称：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维
6、试验用医疗器械分类：境内Ⅲ类，无源，植入
7、临床用途：通过所含重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的保湿、补水作用，改善皮肤状态
二、注册产品的审批流程
1、目前所处的阶段：注册申报材料准备阶段
2、后续所需的审批流程：注册申请、审评审批、核发批件
三、同类医疗器械的市场状况
“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”已在国内外研究多年，并在研发及生产技术上不断
取得成果；目前，国内外应用于医美领域的同类医疗器械产品及生产企业较少，国内生产及销
售情况增长较快，使用人群不断增长，市场潜力巨大。
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2025-09-26│其他事项
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一、财务负责人辞任的情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月23日收到公司
董事、董事会秘书、财务负责人邓百娇女士提交的《辞任报告》，邓百娇女士因岗位职责调整
，申请辞去财务负责人职务，其原定任期至第二届董事会届满之日止，辞去财务负责人职务后
将继续担任公司董事、董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，邓百娇女士的《辞任报
告》自送达公司董事会之日起生效。
邓百娇女士在担任公司财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了财务负责人的职
责与义务，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对邓百娇女士担任财务负
责人期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，公司董事、董事会秘书邓
百娇女士持有公司股份455000股，占公司总股本的0.09%，邓百娇女士将继续严格遵守中国证
监会与深圳证券交易所关于减持股份的相关文件规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所
作的相关承诺。
二、聘任财务负责人的情况
（一）候选人提名情况
公司董事会于2025年9月23日收到总经理孙娜女士提交的《关于财务负责人候选人的提名
函》，提名李政德先生为公司财务负责人候选人。
（二）董事会审议情况
公司于2025年9月26日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负
责人的议案》，公司董事会同意聘任李政德先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。（三）专门委员会审议情况
公司于2025年9月26日召开了第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委
员会第九次会议，对财务负责人候选人的任职资格进行了审查，并审议通过了《关于聘任财务
负责人的议案》。
经董事会提名委员会和审计委员会审查，李政德先生具备担任财务负责人相应的专业知识
与工作经验，具备担任上市公司财务负责人的能力，任职资格符合上市公司财务负责人的任职
条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。李政德先生的简历详见附件。
附件：
李政德先生简历
李政德，男，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。20
12年12月至2023年11月，历任大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、经理、合伙人；20
23年12月至2024年9月，任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
截至本公告披露日，李政德先生未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、董事
、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司
财务负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存
在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单的情形。
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2025-09-08│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日召开职工代表大会
，选举徐崇先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起
至第二届董事会届满之日止。本次职工代表董事选举产生后，公司第二届董事会中兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规
及《公司章程》等的有关规定。
附件：
徐崇先生简历
徐崇，男，汉族，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年8月至2
008年6月任哈尔滨六顺电气自动化设计有限公司销售经理；2008年7月至2012年4月任远孚化工
（大连）有限公司销售经理；2012年6月至2018年7月历任深圳世联行集团股份有限公司置业顾
问、销售主管、销售经理、项目经理；2019年5月至2021年4月任黑龙江碧海置业有限公司销售
总监；2021年4月至2023年4月任哈尔滨北星药业有限公司储运部负责人；2023年5月至2025年2
月历任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司二类医疗器械车间及折膜生产负责人、人力资源中心兼
运营管理中心经理、综合管理中心负责人；2025年2月至今任上海敷尔佳科技发展有限公司哈
尔滨分公司销售二部副总监。
截至本公告披露日，徐崇先生未持有公司股份；徐崇先生与公司控股股东、实际控制人、
董事长张立国先生为舅甥关系；除此之外，徐崇先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情形；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-09-08│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月8日
的交易时间，即上午9：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路500号公司一楼花果山会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
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2025-08-26│其他事项
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