资本运作☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地建设项目 │ 6.55亿│ 4.85亿│ 4.85亿│ 74.04│ ---│ ---│
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│暂未明确超募资金投│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及质量检测中心│ 5691.00万│ 2485.83万│ 2485.83万│ 43.68│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌营销推广项目 │ 8.85亿│ 6.36亿│ 6.36亿│ 71.82│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 3.00亿│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，为保证
监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况
，公司于2024年4月24日召开职工代表大会，与会职工代表认真审议，选举宋若楠女士（简历
见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。
宋若楠女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其
任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一，符合相关法律
、法规及《公司章程》的有关规定。
宋若楠简历
宋若楠，女，中共党员，汉族，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。2
013年10月至2014年10月，曾任哈尔滨市康隆药业有限责任公司商务助理；2014年11月至2019
年4月，曾任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司客服专员；2021年5月至2023年3月，曾任哈尔
滨敷尔佳科技股份有限公司销售内勤；2023年4月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司行
政专员。2024年1月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司职工代表监事。
截至目前，宋若楠女士未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形。
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2024-04-26│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第一届董事
会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”
）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下
：（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数52人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元（含合并数，下同），审计业务收入为42181.
74万元，证券业务收入为33046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家，主要行业：制
造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。公司同
行业上市公司审计客户家数为4家。2023年上市公司审计收费约24144.38万元。
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次
，自律监管措施1次（非在该所执业期间）。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：李政德，2016年4月成为注册会计师，2015年1月开始从事上市公司审
计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和
复核上市公司审计报告数量4家。
拟签字注册会计师：张璐云，2019年12月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在北京大华国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量0家。
拟安排的项目质量复核人员：辛庆辉，2009年5月成为注册会计师，2008年11月开始从事
审计工作，2010年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2023年
开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数量5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
3.独立性
北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
关于2024年年度审计费用，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度实
际情况、审计工作量变化，结合具体审计要求和审计范围与北京大华国际协商确定相关审计费
用。
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2024-04-26│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第一届董事
会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案的内容
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司
股东的净利润749,343,813.98元，母公司实现净利润560,284,393.39元，根据相关规定，2023
年度提取法定盈余公积金45,862,463.77元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配
利润为2,221,386,649.16元，资本公积为2,779,856,114.46元；母公司累计未分配利润为1,79
4,322,083.34元，资本公积为2,904,594,345.50元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润
及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为1,794,322,
083.34元。
根据证监会《上市公司监管指引3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公
司实际经营情况及未来发展预期，公司2023年度利润分配预案如下：以总股本40,008万股为基
数，向全体在册股东按每10股派发现金股利10元人民币（含税），合计派发现金股利400,080,
000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转
增股本。本次预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公
司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况
，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》等相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划以及做出的相关承诺等，具备合法性、合规性及合理性。
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2024-03-08│委托理财
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1、投资种类：包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、
国债逆回购、报价式回购等安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
2、投资金额：不超过100000万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司及子公司进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据目前经营状况和资金筹划需要
，为有效地提高自有资金使用效率，于2024年3月8日召开的第一届董事会第二十九次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超
过100000万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全
性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性
存款、收益凭证、国债逆回购、报价式回购等）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过
之日起12个月内滚动使用。
一、投资情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下
，通过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额：公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币100000万元闲置自有资金进
行委托理财，在上述额度内，资金可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，即在期限内
任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币100000万元。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括
商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但
不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购、报价式回购等
）。上述产品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起未来12月。
（五）资金来源：公司（含控股子公司）进行委托理财的资金来源为自有资金，不涉及募
集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式：在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件
。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（七）关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2024-01-08│其他事项
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一、职工代表监事辞职情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监
事张旭先生提交的书面辞职报告,因工作职责调整，张旭先生向监事会申请辞去职工代表监事
职务，其原定任期为2021年3月至2024年3月。张旭先生辞职后继续在公司担任其他职务,其辞
职申请在公司职工代表大会选出新任职工代表监事后生效。
截至本公告披露日，张旭先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的相关承诺。
公司及监事会对张旭先生任职职工代表监事期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、职工代表监事补选情况
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年1
月8日召开职工代表大会，会议选举宋若楠女士（简历附后）为公司第一届监事会职工代表监
事，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第一届监事会届满之日止。
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2023-12-21│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“敷尔佳”）于2023年12月21日召
开的第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投
项目增加实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公
司（以下简称“上海敷尔佳”）为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”的实施主体，新增
上海为募集资金投资项目“品牌营销推广项目”和“研发及质量检测中心建设项目”的实施地
点。
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2023-12-21│其他事项
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一、原总经理辞职情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张立国先生的书面
辞职报告。为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治理
等方面，张立国先生申请辞去公司总经理职务。辞去上述职务后，张立国先生仍继续在公司担
任董事长、董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及《公司章程》等相关规定，张立国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
张立国先生的总经理原定任期为2021年3月26日起至第一届董事会任期届满之日止。截至
本公告披露日，张立国先生持有公司股份337720000股，占公司总股本的84.41%，为公司控股
股东、实际控制人，其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理，不
存在应履行而未履行的承诺事项。张立国先生在任职总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董
事会对张立国先生在任职总经理期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢。
二、总经理聘任情况
为保障公司治理的良好运转，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经
董事长张立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2023年12月21日召开了第一届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，同意聘任孙娜女士（简历
详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止，依
照相关法律法规、规章制度及《公司章程》的规定行使职权。孙娜女士符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》规定的总经理的任职资格和条件，且不存在法律法规、规范性文件及
《公司章程》所列明禁止担任高级管理人员的情形。
附件：孙娜简历
孙娜，女，民革党员，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。20
01年7月至2014年7月，历任黑龙江日报报业集团生活报社记者、编辑、主任、主编；2014年8
月至2016年2月，曾任哈尔滨松松文化发展有限公司总经理；2016年2月至2016年8月，曾任哈
尔滨招商嘉天房地产开发有限责任公司总经理助理；2016年9月至2017年10月，曾任黑龙江省
娜妃文化传媒有限公司监事；2017年11月至2018年12月，曾任哈尔滨招商嘉天房地产开发有限
责任公司副总经理；2019年3月至2020年10月，曾任黑龙江碧海置业有限公司副总经理；2020
年10月至今，任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司副总经理；2021年3月至今，任哈尔滨敷尔佳
科技股份有限公司董事。
截至目前，孙娜女士直接持有公司股份350000股，占公司总股本的0.09%，与其他持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情
形。
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2023-12-12│其他事项
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1.拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
北京大华国际”）
2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”
）
3.变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分
立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请大华国际为公司2023年度财
务审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。
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2023-11-06│其他事项
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一、基本情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“敷尔佳”）于2023年10月30日召
开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，同意在上海设
立分公司，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立上海分公司的公
告》。
二、上海分公司注册登记情况
目前，敷尔佳上海分公司已完成工商注册登记手续，并取得了上海市长宁区市场监督管理
局核发的《营业执照》。具体工商登记信息如下：
名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码：91310105MAD3QAQD4Q
负责人：王巍
类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
成立日期：2023年11月06日
经营场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实际楼层5楼）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2023-10-30│对外投资
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开第一届董事
会第二十五次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次拟设立上海分公司事项
不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次拟
设立分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公
告如下：
一、拟设立分公司基本情况
1、名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司上海分公司
2、类型：股份有限公司分公司
3、营业场所：上海市长宁区临虹路3号C座（2号楼）名义楼层6楼03单元（实际楼层5楼）
4、负责人：王巍
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广。
上述拟设立上海分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记后为准。
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2023-10-19│其他事项
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一、公司完成工商变更登记备案的情况说明
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开2023年第四
次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》《2023年第四次临时股东大会决议公告》。
公司于近日完成了上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨新区管理
委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
公司名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313
注册资本：肆亿零捌万圆整
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立时间：2017年11月28日
法定代表人：张立国
住所：哈尔滨市松北区美谷路500号
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产
；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；个人卫生用品
销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；日用品批发；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。许可项目：第二类医疗器械生产
；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品
生产；道路货物运输（不含危险货物）。
哈尔滨新区管理委员会行政审批局最终核准备案的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）。
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2023-09-20│其他事项
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕1157号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A股）4008.00万股，每股发行价格为55.68元，并于2023年8月1日在深
圳证券交易所创业板上市交易。
二、相关股东关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺情况
公司创业板首次公开发行股票前，相关股东关于股份锁定的承诺如下：（一）控股股东及
实际控制人关于所持股份流通限制及自愿锁定的承诺函发行人控股股东及实际控制人张立国承
诺：
“1、自发行人股票上市之日起36个月内（以下简称“锁定期”），承诺人不转让或者委
托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前的股份，也不提议由发行人回
购该部分股份；
2、承诺人在锁定期届满后2年内减持发行人股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行
股份的发行价（若发行人股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项
的，发行价应相应作除权除息处理，下同）。发行人股票上市后6个月内，如连续20个交易日
的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人直接或间接持有发行
人股票的锁定期限自动延长6个月；
3、前述锁定期（包括延长后的锁定期）满后，承诺人在担任发行人董事、高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让承
诺人持有的发行人股份；如承诺人在任期届满前离职，承诺人就任时确定的任期内和任期届满
后6个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有发行人股份总数的25%；
4、如发行人存在重大违法情形，且触及重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定
或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，承诺人不减持直接或间接持有的公司股份。
如法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对上市公司
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员转让公司股票另有规定的，承诺人将遵守其规定
。上述减持价格和股份锁定承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。”
（二）持有公司股份的董事（不含独立董事）、高级管理人员关于所持股份流通限制及自
愿锁定的承诺函
发行人持有公司股份的董事（不含独立董事）、高级管理人员孙娜、郝庆祝、肖丽、王巍
、潘宇、邓百娇、沈晓溪承诺：
“1、承诺人自取得发行人股份之日起36个月内及发行人股票上市之日起12个月内（以下
简称“锁定期”），不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股
票前的股份，也不提议由发行人回购该部分股份；2、承诺人在锁定期届满后2年内减持发行人
股份的，减持价格不低于发行人首次公开发行股份的发行价（若发行人股票在锁定期内发生派
息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理，下同）。发
行人股票上市后6个月内，如连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后6个月期末收盘
价低于发行价，承诺人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；
3、前述锁定期（包括延长后的锁定期）满后，承诺人在担任发行人董事、高级管理人员
期间，每年转让的股份不超过承诺人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让承
诺人持有的发行人股份；如承诺人在任期届满前离职，承诺人就任时确定的任期内和任期届满
后6个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有公司股份总数的25%；
4、如发行人存在重大违法情形，且触及重大违法强制退市标准的，自相关行政处罚决定
或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，承诺人不减持直接或间接持有的公司股份。
如法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构对上市公司
董事、高级管理人员转让公司股票另有规定的，承诺人将遵守其规定。上述减持价格和股份锁
定承诺不因承诺人职务变更、离职等原因而终止。”（三）《哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司
股权激励计划》相关安排
激励对象通过增资的方式持有公司的股份自取得股份之日起36个月内且自公司上市之日起
12个月内不得转让。
公司在境内首次公开发行股票并上市后，激励对象持有锁定期未届满的激励股份，激励对
象因自身原因主动辞职或不再接受公司续聘而终止与公司签署的劳动合同或聘用合同的，激励
对象可以选择由公司实际控制人按照以下公式计算价格有偿回购或收购激励对象持有的敷尔佳
股权：
收购价格=收购日前20个交易日公司股票每股平均交易价格*激励股份数额*50%
如激励对象选择保留激励股权的，其持有的激励股权将在股权激励计划约定的锁定期基础
上，增加12个月的锁定期。
三、相关承诺人延长限售股锁定期的情况
公司股票于2023年8月1日上市，自2023年8月22日至2023年9月18日，公司股票连续20个交
易日的收盘价均低于发行价55.68元/股，触发前述承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相
关承诺，上述相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月。
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2023-09-11│对外投资
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一、对外投资概述
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务规划和经营发展的需要，
以自有资金人民币5000万元投资设立全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司（以下简称“上
海敷尔佳”），上海敷尔佳已于2023年9月11日办理完成相关工商注册登记手续并取得营业执
照。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》及《公司章程》等
相关制度规定，公司本次对外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会
和股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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