资本运作☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期:2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地建设项目 │ 6.55亿│ 450.94万│ 4.89亿│ 74.73│ ---│ ---│
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│暂未明确超募资金投│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发及质量检测中心│ 5691.00万│ 834.50万│ 3320.33万│ 58.34│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌营销推广项目 │ 8.85亿│ 1.17亿│ 7.52亿│ 84.99│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-07│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日召开第二届董事会
第十二次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构,满足公司实际业务管理需要,提升公司管理水平和运营效率
,董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要,对公司组织架构进行调整。
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2025-01-03│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日召开了第二届董事
会第十一次会议,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。为积极贯彻落实
中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大
力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思
想,公司结合中国证监会关于市值管理的相关意见,为维护公司及全体股东利益,持续提升公
司管理治理水平,促进公司长远健康可持续发展,制定了“质量回报双提升”行动方案,现将
具体内容公告如下。
一、专注主业,持续提高创新能力与核心竞争力
公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功
能性护肤品,产品数量丰富、剂型和形态多元,功效全面,能够较好满足市场和客户多样化的
需求。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究,敷尔佳形成了以适用于轻中度痤疮、促进创面愈
合与皮肤修复的Ⅱ类医疗器械类产品为主,多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。
2023年8月1日,公司成功登录深圳证券交易所创业板,完成了首次公开发行,通过募集资
金投入,完成了“敷尔佳·北方美谷”自有生产基地的建设,进一步提升了公司产能,完成了
公司生产制造工艺、产品质量与产品性能的升级优化。
2024年8月,公司上海研发中心正式投入使用,主要定位于化妆品产品的研发,对接行业
前沿技术,丰富产品布局,上海研发中心与哈尔滨研发中心形成南北联动的研发模式,进一步
提高了公司的研发能力与创新能力,为公司核心竞争力的提升打下坚实的基础。
未来,公司将继续专注主业,加大研发力度,丰富研发队伍,提高研发投入,充分发挥南
北联动的研发优势,积极对接行业前沿的新原料、新技术,从原料端、技术端出发,不断丰富
研发项目,加快公司产品立项与研发节奏;积极与高等院校、科研院所开展研发合作,进一步
提高研发合作黏性,推进科研成果的转化落地,多方位开展研发工作,在Ⅱ、Ⅲ类医疗器械与
化妆品领域持续发力,不断提高公司研发能力与创新能力,丰富公司产品线,提高公司技术壁
垒与核心竞争力,推动公司长远健康可持续发展。
二、重视投资者回报,共享公司发展成果
公司重视对投资者的回报,严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定,充分听取投资者
的意见,结合公司实际经营情况与未来发展规划,坚持执行稳定的利润分配政策,通过现金分
红等方式积极回报投资者,与广大投资者共享公司高质量经营发展成果,积极构建与投资者的
和谐关系。
公司于2023年8月1日上市,2024年5月实施了上市后的首次分红,以公司总股本400080000
股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10元人民币(含税),合计派发现金股利40008000
0.00元(含税),占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为53.39%。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发
[2024]10号)号召,发挥示范引领作用,进一步提升公司投资价值的同时,与投资者共享公司
经营成果,增强投资者获得感,公司于2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第八次会议,于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了中期分红
的相关议案,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
未来,公司将在满足日常经营所需资金的基础上,坚持为投资者提供稳定的现金分红,科
学统筹公司未来发展需要,以稳定提升公司现金分红率为目标,致力于提升公司投资价值、提
振广大投资者投资信心,为投资者带来长期的投资回报。
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2024-12-11│其他事项
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一、关于全资子公司注销的情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化资源配置,降低管理
成本,提高管理效率和管控能力,于2024年8月8日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《
关于注销全资子公司的议案》,同意对公司全资子公司哈尔滨北星药业有限公司(以下简称“
北星药业”)进行注销,并授权公司经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。具体内
容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司于2024年12月11日收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局出具的《登记通知书》。至
此,北星药业注销登记手续已办理完毕。
本次注销后,北星药业不再纳入公司合并报表范围,不会对公司整体业务的发展和盈利水
平产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-12-04│其他事项
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为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发
[2024]10号)号召,发挥示范引领作用,进一步提升哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简
称“公司”)投资价值,增强投资者获得感,与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定
,结合公司整体发展战略和实际经营情况,公司拟在春节前实施分红,并于2024年12月3日召
开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于春节前利润分配预
案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将内容公告如下:
一、利润分配预案
公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为513721618.43元。截至
2024年9月30日,公司合并报表范围内未分配利润为2334852426.65元,母公司未分配利润为18
10866724.00元,按照孰低原则,可供分配利润为1810866724.00元。具体利润分配方案如下:
以总股本40008万股为基数,向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币(含税),
合计派发现金股利200040000.00元(含税),本次不送红股,不以资本公积金转增股本。本次
预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日,公司股本如发生变动,公司将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、利润分配方案审议程序
公司于2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通
过了《关于春节前利润分配预案的议案》。董事会、监事会认为本次利润分配预案符合《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(国发[2024]10号)精神,发
挥示范引领作用,有利于提升公司投资价值,增强投资者获得感,与广大投资者共享公司高质
量经营发展成果,符合回报投资者的原则,同意公司在春节前实施分红。
公司独立董事召开了专门会议,审议通过了本次利润分配预案。上述议案尚需提交公司股
东大会审议。
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2024-12-04│委托理财
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1、投资种类:包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品)。
2、投资金额:不超过280000万元(含本数)的闲置自有资金。
3、特别风险提示:公司(含控股子公司)进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种
,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月8日召开第一届董事会
第二十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含
控股子公司)使用不超过100000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内
,资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。根据公司(含控股子公司)目前实际
经营状况和资金筹划需要,为有效地提高自有资金使用效率,公司于2024年12月3日召开第二
届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》,同意公司
(含控股子公司)将前述投资金额上限由100000万元(含本数)变更为280000万元(含本数)
,投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响正常经营的情况
下,通过适度委托理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益。
2、投资金额:公司(含控股子公司)拟使用最高额度不超过人民币280000万元闲置自有
资金进行委托理财,在上述额度内,资金可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用,即在
期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币280000万元。
3、投资品种:公司(含控股子公司)将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严
格评估、筛选,选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品)。上述产
品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。
4、投资期限:自董事会审议通过之日起未来12个月内。
5、资金来源:公司(含控股子公司)进行委托理财的资金来源为自有资金,不涉及募集
资金或银行信贷资金。
6、实施方式:在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件。
具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
7、关联关系:公司(含控股子公司)与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更闲置自有资
金委托理财额度的议案》,同意公司(含控股子公司)使用最高额度不超过人民币280000万元
的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内,资金可自董事会审议通过之日起12个月内滚动
使用,即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币280000万元。本次议案在董
事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
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2024-10-25│其他事项
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近日,哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到证券事务代表齐
鑫鑫女士的书面辞任报告。齐鑫鑫女士因岗位职责调整,申请辞去证券事务代表职务,齐鑫鑫
女士原定任期至2027年5月,辞任报告自送达董事会之日起生效。齐鑫鑫女士将在公司继续担
任原有职务,其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
齐鑫鑫女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守,截至本公告披露日,其未
持有公司股份。公司董事会对齐鑫鑫女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于变更证券事务代表
的议案》,同意聘任吴弘先生(简历见附件)担任公司证券事务代表职务,协助董事会秘书履
行职责,任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
吴弘先生具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定,并已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
附件:吴弘先生简历
吴弘,男,1992年出生,中国国籍,本科学历。拥有深圳证券交易所上市公司董事会秘书
资格证书、中国上市公司协会证券事务代表分级培训证书。2016年5月至2018年3月,任职于黑
龙江省上市公司协会会员部;2018年4月至2023年7月,任职于哈尔滨博实自动化股份有限公司
证券与投资事务部;2023年8月至2024年6月,任职于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司,担任证
券事务代表职务;2024年7月至今,任职于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司,担任证券经理职
务。
截至本公告披露日,吴弘先生未持有公司股份;与持股5%以上股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未
有明确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件的相关规定。
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2024-09-26│其他事项
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近日,哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)在研产品“重组Ⅲ型人源化
胶原蛋白冻干纤维”通过中国医学科学院整形外科医院临床试验伦理委员会的伦理审查,并在
黑龙江省药品监督管理局完成医疗器械临床试验备案,公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋
白冻干纤维”已经可以开展临床试验。具体情况公告如下:
一、基本情况
1、申办者:哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、申办者地址:哈尔滨市松北区美谷路500号
3、试验名称:评价重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状态的有效性与
安全性的前瞻性、多中心、随机、无治疗对照、评估者设盲、优效性临床试验
4、试验目的:评价公司研制的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状态
的有效性和安全性
5、试验用医疗器械名称:重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维
6、试验用医疗器械分类:境内Ⅲ类,无源,植入
7、临床用途:通过所含重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的保湿、补水作用,改善皮肤状态
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2024-08-30│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月29日召开第二届董事
会第七次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构,
满足公司实际业务管理需要,提升公司管理水平和运营效率,董事会结合公司未来发展规划和
经营管理需要,对公司组织架构进行调整。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2024年
8月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式发出,本次会议应出席
监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席许小明先生主持,公司董事会秘书列席了本次
会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
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2024-08-15│其他事项
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一、公司完成工商变更登记备案的情况说明
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日召开2024年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》,详见公司
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
公司于近日完成了经营范围工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了哈尔滨新区
管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下:
公司名称:哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
统一社会信用代码:91230103MA1AUWH313
注册资本:肆亿零捌万圆整
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立时间:2017年11月28日
法定代表人:张立国
住所:哈尔滨市松北区美谷路500号
经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产
;食品生产;食品销售;保健食品生产;化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物)。一般
项目:医学研究和试验发展;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;化妆品批发;化妆
品零售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一
次性使用医疗用品销售;日用品销售;日用品批发;旅游开发项目策划咨询;技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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2024-08-08│其他事项
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一、概述
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化资源配置,降低管理
成本,提高管理效率和管控能力,于2024年8月8日召开第二届董事会第四次会议,审议通过《
关于注销全资子公司的议案》,拟对公司全资子公司哈尔滨北星药业有限公司(以下简称“北
星药业”)进行注销,并授权公司经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。
本次注销北星药业不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次注销事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
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2024-07-22│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月22日召开2024年第一
次临时股东大会,审议通过了《关于公司监事会主席辞任暨补选非职工代表监事的议案》,选
举许小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自2024年第一次临时股东大会审议通
过之日起至第二届监事会届满之日止。
同日,经公司全体监事同意豁免监事会会议通知时限要求,公司召开第二届监事会第三次
会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。根据《公司法》《证券法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定,公司全体监事一致同意由许小明先生担任公司第二届监
事会主席,任期自第二届监事会第三次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
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2024-07-05│其他事项
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一、监事会主席辞任的情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年7月4日收到监事会
主席朱洪波女士提交的书面辞任报告,朱洪波女士因岗位职责调整,或将无法充分保证履行监
事职责的时间。为保障公司监事会能够充分发挥监督作用,更好地履行监事会职责,保护公司
与股东的合法权益,申请辞去监事会主席职务,将在公司继续担任原有职务。
因朱洪波女士辞去监事会主席职务,导致公司监事会成员低于法定人数,在股东大会补选
完成新的监事前,朱洪波女士将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定,继续履行监
事职责。
截至本公告披露日,朱洪波女士持有公司股份420000股,占公司总股本的0.10%。朱洪波
女士原定任期为2024年5月17日至2027年5月16日,离任后将继续严格遵守中国证监会与深圳证
券交易所关于减持股份的相文件规定,并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
二、非职工代表监事的补选情况
公司监事会收到控股股东、实际控制人张立国先生提交的《监事候选人提名函》,提名许
小明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人;为保证公司监事会规范运行、充分履职
,公司于2024年7月4日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司监事会主席辞
任暨补选非职工代表监事的议案》,公司监事会同意提名许小明先生为公司第二届监事会非职
工代表监事候选人,任自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。许小明先生符
合法律、行政法规和《公司章程》等文件规定的监事任职资格。
附件:
许小明先生简历
许小明,男,汉族,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2012年7月至2013年12月,任黑龙江省恒安新泰医药有限公司销售经理;2014年3月至2015
年5月,任招商银行沈阳分行信用卡部销售经理;2015年5月至2016年2月,任哈尔滨飞易达医
药科技有限公司销售经理;2016年3月至2018年2月,任黑龙江省华信药业有限公司销售经理;
2018年2月至今,历任公司销售经理、销售副总监、市场运营部副总监、市场部副总监、渠道
中心总监。
截至本公告披露日,许小明先生持有公司股份200000股;与持股5%以上股东、实际控制人
、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规规定的不得
担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论
;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形。
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2024-04-26│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,为保证
监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际情况
,公司于2024年4月24日召开职工代表大会,与会职工代表认真审议,选举宋若楠女士(简历
见附件)为公司第二届监事会职工代表监事。
宋若楠女士将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,其
任期与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事任期一致。
公司第二届监事会职工代表监事人数的比例不低于监事会成员的三分之一,符合相关法律
、法规及《公司章程》的有关规定。
宋若楠简历
宋若楠,女,中共党员,汉族,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2
013年10月至2014年10月,曾任哈尔滨市康隆药业有限责任公司商务助理;2014年11月至2019
年4月,曾任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司客服专员;2021年5月至2023年3月,曾任哈尔
滨敷尔佳科技股份有限公司销售内勤;2023年4月至今,任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司行
政专员。2024年1月至今,任哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司职工代表监事。
截至目前,宋若楠女士未持有公司股份;与持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律法规规定的不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明
确结论;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形。
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2024-04-26│其他事项
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哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第一届董事
会第三十次会议、第一届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的
议案》,同意续聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”
)为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下
:(一)机构信息
1.基本信息
名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人:杨雄
截至2024年2月,北京大华国际合伙人37人,注册会计师150人,签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师人数52人。
2023年度经审计的收入总额为54909.97万元(含合并数,下同),审计业务收入为42181.
74万元,证券业务收入为33046.25万元。审计2023年度上市公司客户家数59家,主要行业:制
造业,信息传输、软件和信息服务业,水利、环境和公共设施管理业,批发和零售业。公司同
行业上市公司审计客户家数为4家。2023年上市公司审计收费约24144.38万元。
职业风险基金上年度年末数:105.35万元;已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
3.诚信记录
北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自
律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次
,自律监管措施1次(非在该所执业期间)。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:李政德,2016年4月成为注册会计师,2015年1月开始从事上市公司审
计,2023年12月开始在北京大华国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和
复核上市公司审计报告数量4家。
拟签字注册会计师:张璐云,2019年12月成为注册会计师,2018年1月开始从事上市公司
审计,2023年9月开始在北京大华国际执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上
市公司审计报告数量0家。
拟安排的项目质量复核人员:辛庆辉,2009年5月成为注册会计师,2008年11月开始从事
审计工作,2010年1月开始从事上市公司审计,2023年12月开始在北京大华国际执业,2023年
开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司数量5家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,因执业行为受到证监会及派
出机构的行政监管措施的具体情况,详见下表:
3.独立性
北京大华国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4.审计收费
关于2024年年度审计费用,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年度实
际情况、审计工作量变化,结合具体审计要求和审计范围与北京大华国际协商确定相关审计费
用。
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2024-04-26│其他事项
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