资本运作☆ ◇301371 敷尔佳 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│生产基地建设项目 │ 6.55亿│ 5133.20万│ 5.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌营销推广项目 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌营销推广项目 │ 10.22亿│ 2.82亿│ 9.18亿│ 89.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发及质量检测中心│ 5691.00万│ 1397.70万│ 3883.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌营销推广项目 │ 8.85亿│ 2.82亿│ 9.18亿│ 89.85│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东
会的议案》，决定于2025年5月14日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2
024年年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年5月14日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的交易时间，即上午9
：15-9：25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为2025年5月14日9:15-15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，
同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原北京大华国际会计师事务所（特殊
普通合伙），以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度审计机构，为公司提供财务审计与
内部控制审计。本议案尚需提交公司年度股东会审议。具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66名，注册会计师300名，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师140名。
2024年度收入总额为43506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业务收入为29244.
86万元，证券业务收入为22572.37万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业
：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。20
24年上市公司审计收费约为16899.45万元，与公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数86
家。
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年（2022年度至2024年度，下同）无在执业
行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自
律监管措施0次、纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次
（其中21次不在北京德皓国际执业期间）、自律监管措施6次（均不在北京德皓国际执业期间
）。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：张瑞，2007年11月成为注册会计师，2006年7月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2019年12月开始从事复核工作，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2024年
12月开始为本公司提供审计服务。近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过14家
次。
拟签字注册会计师：张璐云，2019年12月成为注册会计师，2018年1月开始从事上市公司
审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上
市公司审计报告数量1家。
拟安排的项目质量复核人：刘万富，1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上
市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年1月开始为公司提供审计服务，近
三年签署上市公司审计报告数量6家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
北京德皓国际及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排的项目质量复核人员等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
关于2025年度审计费用，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2025年度实际情
况、审计工作量变化，结合具体审计要求和审计范围与北京德皓国际协商确定相关审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品）。
2、投资金额：不超过500,000万元（含本数）的闲置自有资金。
3、风险提示：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含控股子公司）
进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司于2024年3月8日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过100,000万元（含本数）
的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚
动使用。公司于2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更闲置自
有资金委托理财额度的议案》，将前述投资金额上限由100,000万元（含本数）变更为280,000
万元（含本数），投资期限自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。根据公司（含控股子
公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，公司于2025年4
月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司（含控股子公司）将前述投资金额上限由280,000万元（含本数）变更为500
,000万元（含本数），投资期限为自股东会审议通过之日起12个月在上述额度和期限内，资金
可以滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况
下，通过委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用最高额度不超过人民币500,000万元闲置自有
资金进行委托理财。在上述额度内，资金可自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，即在
期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币500,000万元。
3、投资品种：公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品）。上述产
品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源：公司（含控股子公司）进行委托理财的资金来源为自有资金，不涉及募集
资金或银行信贷资金。
6、实施方式：在上述额度范围内，公司股东会授权董事长进行决策并签署相关合同文件
。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
7、关联关系：公司（含控股子公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币500,000
万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可自股东会审议通过之日起12个月内
滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币500,000万元。本次议
案需提交公司股东会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事
会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
，本议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。
二、2024年度利润分配预案
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于
上市公司股东的净利润为661129436.27元。截至2024年12月31日，公司合并报表范围内未分配
利润为2282396085.43元，母公司未分配利润为1680697163.32元，按照孰低原则，可供分配利
润为1680697163.32元。公司以总股本400080000股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金
股利10元人民币（含税），合计派发现金股利400080000元（含税），以资本公积向全体股东
每10股转增3股，共计转增120024000股，转增后公司总股本为520104000股，剩余未分配利润
结转以后年度分配，本年度不送股。
本次资本公积金转增股本完成后，公司将根据实际转增结果对《公司章程》中的注册资本
、股份总数和股本结构进行相应修改，并办理工商变更登记，公司董事会提请股东会授权董事
会指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
2024年度，公司累计现金分红总额为600120000元（含税），其中：2024年度中期现金分
红200040000元（含税），2024年度现金分红400080000元（含税）；2024年度公司不存在回购
股份的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效率
，董事会结合公司未来发展规划和经营管理需要，对公司组织架构进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开了第二届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。为积极贯彻落实
中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大
力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思
想，公司结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公
司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案，现将
具体内容公告如下。
一、专注主业，持续提高创新能力与核心竞争力
公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功
能性护肤品，产品数量丰富、剂型和形态多元，功效全面，能够较好满足市场和客户多样化的
需求。基于对透明质酸钠及胶原蛋白的研究，敷尔佳形成了以适用于轻中度痤疮、促进创面愈
合与皮肤修复的Ⅱ类医疗器械类产品为主，多种形式的功能性护肤品为辅的立体化产品体系。
2023年8月1日，公司成功登录深圳证券交易所创业板，完成了首次公开发行，通过募集资
金投入，完成了“敷尔佳·北方美谷”自有生产基地的建设，进一步提升了公司产能，完成了
公司生产制造工艺、产品质量与产品性能的升级优化。
2024年8月，公司上海研发中心正式投入使用，主要定位于化妆品产品的研发，对接行业
前沿技术，丰富产品布局，上海研发中心与哈尔滨研发中心形成南北联动的研发模式，进一步
提高了公司的研发能力与创新能力，为公司核心竞争力的提升打下坚实的基础。
未来，公司将继续专注主业，加大研发力度，丰富研发队伍，提高研发投入，充分发挥南
北联动的研发优势，积极对接行业前沿的新原料、新技术，从原料端、技术端出发，不断丰富
研发项目，加快公司产品立项与研发节奏；积极与高等院校、科研院所开展研发合作，进一步
提高研发合作黏性，推进科研成果的转化落地，多方位开展研发工作，在Ⅱ、Ⅲ类医疗器械与
化妆品领域持续发力，不断提高公司研发能力与创新能力，丰富公司产品线，提高公司技术壁
垒与核心竞争力，推动公司长远健康可持续发展。
二、重视投资者回报，共享公司发展成果
公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充分听取投资者
的意见，结合公司实际经营情况与未来发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分
红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果，积极构建与投资者的
和谐关系。
公司于2023年8月1日上市，2024年5月实施了上市后的首次分红，以公司总股本400080000
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税），合计派发现金股利40008000
0.00元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为53.39%。
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
[2024]10号）号召，发挥示范引领作用，进一步提升公司投资价值的同时，与投资者共享公司
经营成果，增强投资者获得感，公司于2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第八次会议，于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了中期分红
的相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
未来，公司将在满足日常经营所需资金的基础上，坚持为投资者提供稳定的现金分红，科
学统筹公司未来发展需要，以稳定提升公司现金分红率为目标，致力于提升公司投资价值、提
振广大投资者投资信心，为投资者带来长期的投资回报。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于全资子公司注销的情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资源配置，降低管理
成本，提高管理效率和管控能力，于2024年8月8日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《
关于注销全资子公司的议案》，同意对公司全资子公司哈尔滨北星药业有限公司（以下简称“
北星药业”）进行注销，并授权公司经营层及相关业务部门办理清算与注销相关手续。具体内
容详见公司于2024年8月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年12月11日收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局出具的《登记通知书》。至
此，北星药业注销登记手续已办理完毕。
本次注销后，北星药业不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水
平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发
[2024]10号）号召，发挥示范引领作用，进一步提升哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简
称“公司”）投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。根
据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定
，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟在春节前实施分红，并于2024年12月3日召
开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于春节前利润分配预
案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将内容公告如下：
一、利润分配预案
公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为513721618.43元。截至
2024年9月30日，公司合并报表范围内未分配利润为2334852426.65元，母公司未分配利润为18
10866724.00元，按照孰低原则，可供分配利润为1810866724.00元。具体利润分配方案如下：
以总股本40008万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币（含税），
合计派发现金股利200040000.00元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。本次
预案经股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，公司股本如发生变动，公司将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
二、利润分配方案审议程序
公司于2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通
过了《关于春节前利润分配预案的议案》。董事会、监事会认为本次利润分配预案符合《国务
院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10号）精神，发
挥示范引领作用，有利于提升公司投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者共享公司高质
量经营发展成果，符合回报投资者的原则，同意公司在春节前实施分红。
公司独立董事召开了专门会议，审议通过了本次利润分配预案。上述议案尚需提交公司股
东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-04│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品）。
2、投资金额：不超过280000万元（含本数）的闲置自有资金。
3、特别风险提示：公司（含控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种
，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第一届董事会
第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含
控股子公司）使用不超过100000万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内
，资金可在自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际
经营状况和资金筹划需要，为有效地提高自有资金使用效率，公司于2024年12月3日召开第二
届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》，同意公司
（含控股子公司）将前述投资金额上限由100000万元（含本数）变更为280000万元（含本数）
，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
一、投资情况概述
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况
下，通过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
2、投资金额：公司（含控股子公司）拟使用最高额度不超过人民币280000万元闲置自有
资金进行委托理财，在上述额度内，资金可自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，即在
期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币280000万元。
3、投资品种：公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购等低风险产品）。上述产
品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风险产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起未来12个月内。
5、资金来源：公司（含控股子公司）进行委托理财的资金来源为自有资金，不涉及募集
资金或银行信贷资金。
6、实施方式：在上述额度范围内公司董事会授权董事长进行决策并签署相关合同文件。
具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
7、关联关系：公司（含控股子公司）与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更闲置自有资
金委托理财额度的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币280000万元
的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可自董事会审议通过之日起12个月内滚动
使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币280000万元。本次议案在董
事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到证券事务代表齐
鑫鑫女士的书面辞任报告。齐鑫鑫女士因岗位职责调整，申请辞去证券事务代表职务，齐鑫鑫
女士原定任期至2027年5月，辞任报告自送达董事会之日起生效。齐鑫鑫女士将在公司继续担
任原有职务，其辞任不会影响公司相关工作的正常开展。
齐鑫鑫女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，截至本公告披露日，其未
持有公司股份。公司董事会对齐鑫鑫女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2024年10月23日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更证券事务代表
的议案》，同意聘任吴弘先生（简历见附件）担任公司证券事务代表职务，协助董事会秘书履
行职责，任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
吴弘先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，并已取得深圳证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书。
附件：吴弘先生简历
吴弘，男，1992年出生，中国国籍，本科学历。拥有深圳证券交易所上市公司董事会秘书
资格证书、中国上市公司协会证券事务代表分级培训证书。2016年5月至2018年3月，任职于黑
龙江省上市公司协会会员部；2018年4月至2023年7月，任职于哈尔滨博实自动化股份有限公司
证券与投资事务部；2023年8月至2024年6月，任职于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司，担任证
券事务代表职务；2024年7月至今，任职于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，担任证券经理职
务。
截至本公告披露日，吴弘先生未持有公司股份；与持股5%以上股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）在研产品“重组Ⅲ型人源化
胶原蛋白冻干纤维”通过中国医学科学院整形外科医院临床试验伦理委员会的伦理审查，并在
黑龙江省药品监督管理局完成医疗器械临床试验备案，公司在研产品“重组Ⅲ型人源化胶原蛋
白冻干纤维”已经可以开展临床试验。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、申办者：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
2、申办者地址：哈尔滨市松北区美谷路500号
3、试验名称：评价重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状态的有效性与
安全性的前瞻性、多中心、随机、无治疗对照、评估者设盲、优效性临床试验
4、试验目的：评价公司研制的重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维用于改善面部皮肤状态
的有效性和安全性
5、试验用医疗器械名称：重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维
6、试验用医疗器械分类：境内Ⅲ类，无源，植入
7、临床用途：通过所含重组Ⅲ型人源化胶原蛋白的保湿、补水作用，改善皮肤状态
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事
会第七次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结构，
满足公司实际业务管理需要，提升公司管理水平和运营效率，董事会结合公司未来发展规划和
经营管理需要，对公司组织架构进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年
8月29日以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以通讯方式发出，本次会议应出席
监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次
会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司完成工商变更登记备案的情况说明
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开2024年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于近日完成了经营范围工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了哈尔滨新区
管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信息如下：
公司名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313
注册资本：肆亿零捌万圆整
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
成立时间：2017年11月28日
法定代表人：张立国
住所：哈尔滨市松北区美谷路500号
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产
；食品生产；食品销售；保健食品生产；化妆品生产；道路货物
|