资本运作☆ ◇301373 凌玮科技 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部和研发中心建设│ 1.49亿│ 1803.77万│ 1.02亿│ 68.26│ ---│ 2025-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产2万吨超细二氧 │ 2.43亿│ 3652.01万│ 1.48亿│ 60.74│ 378.33万│ ---│
│化硅系列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年新增2万吨超细二 │ 8916.00万│ 3848.96万│ 5273.88万│ 59.15│ ---│ ---│
│氧化硅气凝胶系列产│ │ │ │ │ │ │
│品项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-11 │交易金额(元)│790.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │宗地编号为GT2024-16号的土地使用 │标的类型 │土地使用权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │冷水江三A新材料科技有限公司 │
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│卖方 │冷水江市自然资源局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司冷水江三A新材料科技有 │
│ │限公司（以下简称“冷水江三A”）于2024年10月参与了冷水江市自然资源局出让的位于冷 │
│ │水江市沙塘湾街道办事处太坪村、柳溪村境内地块(宗地编号：GT2024-16号)的土地使用权 │
│ │的竞拍活动，并成功竞得该地块的土地使用权。近日，冷水江三A与冷水江市自然资源局就 │
│ │相关事宜签署了《国有建设用地使用权出让合同》。 │
│ │ 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 │
│ │ 二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容 │
│ │ 冷水江三A与冷水江市自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》主要内容如 │
│ │下： │
│ │ 1、合同双方 │
│ │ 出让人：冷水江市自然资源局 │
│ │ 受让人：冷水江三A新材料科技有限公司 │
│ │ 2、转让标的：宗地编号为GT2024-16号的土地使用权； │
│ │ 3、土地位置：冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村、柳溪村境内； │
│ │ 4、土地面积：19528m2； │
│ │ 5、土地用途：工业用地； │
│ │ 6、使用权出让年期：50年； │
│ │ 7、成交价格：790万元人民币。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │湖南聚涂新材料有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │湖南聚涂新材料有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联法人出租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │胡颖妮 │
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│关联关系 │公司实际控制人，法定代表人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │湖南聚涂新材料有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联法人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │湖南聚涂新材料有限公司 │
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│关联关系 │全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联法人出租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │胡颖妮 │
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│关联关系 │公司实际控制人，法定代表人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人承租资产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-17│其他事项
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2025年4月16日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事
会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议
案》，为了保证财务和内部控制审计工作的有效进行，公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度会计师事务所。本事项尚需
提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任2025年度会计师事务所的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，是一家具
备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具有审计业务的丰富经验和职业素质。在为公
司提供审计服务的工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律法规和政策
的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
基于上述原因，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事
务所。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体审计要求和审计范
围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任2025年度会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个
行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：陈链武，2014年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务；近
三年签署过迪生力、伊戈尔、新宏泽等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杨帆，2022年成为中国注册会计师，2023年开始从事上市公司审计
业务，2020年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为公司提供审计服
务；近三年签署过公司的审计报告。
项目质量复核人：杨秀容，2006年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业
务，2013年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过5家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人陈链武、签字注册会计师杨帆、项目质量复核人杨秀容近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事
务所的收费标准确定最终的审计收费。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体审计要求和审计范围
与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2025-04-17│其他事项
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一、审议程序
2025年4月16日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事
会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配方案》，本议案尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。1、独立董事专门会议意见
第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，独立董事
认为，为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配方案：符合公司股东
的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，并同意将该方案提请股东大会审议
。
2、董事会意见
公司第四届董事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，董事会认为，公司
2024年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出
的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续
稳定发展。
3、监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，监事会认为，公司
2024年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-04-17│其他事项
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2025年4月16日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或“公司”）分别
召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项
目达到预定可使用状态时间的议案》，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行
调整。本次部分募投项目调整，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州凌玮科技股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2022〕2253号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2712.00万股
，发行价格为33.73元/股，募集资金总额914757600.00元，扣除不含税的发行费用94030758.2
7元后，实际募集资金净额为820726841.73元，上述募集资金已于2023年1月31日划至公司指定
的募集资金专用账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，
并出具“容诚验字[2023]518Z0014号”《验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司
及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将
严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。
二、部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况和原因
（一）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的情况
根据部分募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的利益
，在项目实施主体、募投项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项
目“总部和研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年1月31日调整至2025年8月
31日。
（二）部分募投项目调整达到预定可使用状态时间的原因
“总部和研发中心建设项目”受施工进度及政府部门审批流程的影响，达到预定可使用状
态的时间调整至2025年8月31日。上述募投项目可行性未发生重大变化，仍是公司未来重点规
划和发展的方向之一，本次根据客观情况对上述募投项目预定可使用状态的日期进行调整。
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2025-04-17│其他事项
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2025年4月16日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“凌玮科技”或“公司”）分别
召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用1亿元的超募资金用于永久补充流动资金，使用金
额不超过超募资金总额的30%。本事项尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023年12月
修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司最近12个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不得超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率
，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟使用1亿元的超募资金用于永久补充流
动资金，占超募资金总额的比例为29.45%，符合相关规定。
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2025-01-23│其他事项
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广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》有关规定，公司职工代表大会于2025年1月22日在公司会议室召开，
会议选举邹建雄先生为公司第四届监事会职工代表监事。邹建雄先生的简历详见附件。
邹建雄先生将与公司2025年度第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成
公司第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满。
上述公司职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职
资格。
公司第四届监事会职工代表监事履历：
邹建雄先生，出生于1976年9月，中国国籍，中共党员，大专学历，无境外永久居留权。2
013年以前，在冷水江制碱厂历任班长、排长、平台长、生产主任职务，主要负责化工生产管
理工作以及负责车间团支部书记、党支部副书记、工会委员等党团工作；2013年7月至2014年7
月，任冷水江三A新材料科技有限公司总经理助理；2014年7月至2016年1月历任中农集团茫崖
兴元钾肥有限公司车间主任、技术部长、投资管理部长；2016年至今，历任冷水江三A新材料
科技有限公司企管办主任、总工程师、轮值副厂长；2023年7月至今，兼任公司工艺总监。
截至公告日，邹建雄先生通过新余凌玮力量投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
50000股（以出资额折算），约占公司总股本的0.05%，与公司持股5%以上股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。邹建雄先生不存在《公司法》规定的不
得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级
管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。邹建雄先生的任职资格符合《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，邹建雄先生未
曾被认定为“失信被执行人”。
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2024-12-11│购销商品或劳务
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广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司冷水江三A新材料科技有限
公司（以下简称“冷水江三A”）于2024年10月参与了冷水江市自然资源局出让的位于冷水江
市沙塘湾街道办事处太坪村、柳溪村境内地块(宗地编号：GT2024-16号)的土地使用权的竞拍
活动，并成功竞得该地块的土地使用权。近日，冷水江三A与冷水江市自然资源局就相关事宜
签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
本次交易在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
冷水江三A与冷水江市自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》主要内容如下
：
1、合同双方
出让人：冷水江市自然资源局
受让人：冷水江三A新材料科技有限公司
2、转让标的：宗地编号为GT2024-16号的土地使用权；
3、土地位置：冷水江市沙塘湾街道办事处太坪村、柳溪村境内；
4、土地面积：19528m2；
5、土地用途：工业用地；
6、使用权出让年期：50年；
7、成交价格：790万元人民币。
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2024-10-24│其他事项
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一、协议签订的基本情况
2023年3月14日，公司与马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会在安徽省马鞍山市共同签
订了《入区协议》，公司拟在马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资建设二期项目（一部1万吨
催化剂载体和2万吨水性树脂、二部1万吨催化剂载体超细粉体及研发中心），项目总投资额为
人民币10亿元。
本协议为双方友好协商达成的框架性约定，无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司
将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等相关规定，根据合作事项进展履行相应的决策程序和信息披露义务。
具体内容详见公司于2023年3月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的《关于公司签订《入区协议》的公告》（公告编号：2023-12）
二、协议解除的原因
由于该拟建项目原计划用地因属高压线廊防护用地，在国土空间规划中无法调整为工业用
地，经公司多次协调，仍不能在预期的时间内获得满足该拟建项目需要的土地，导致该拟建项
目无法继续推进。鉴于以上情况，经双方协商，解除原签订的《入区协议》及《补充协议》。
三、对公司的影响
截至目前该拟建项目未实质性推进，本次解除原签订的《入区协议》及《补充协议》不会
对公司现有业务及经营发展产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
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2024-10-24│委托理财
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1、投资种类及期限：安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售
的理财产品或存款类产品。
2、投资金额：拟使用不超过10亿元（含10亿元）的自有闲置资金。
3、特别风险提示：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，且经过严格评估，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的实施，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益
不可预期。
2024年10月23日，广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第三届董事
会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》。为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，给公司
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