资本运作☆ ◇301376 致欧科技 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-12│ 24.66│ 8.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-02│ 11.53│ 1024.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-26│ 11.33│ 91.21万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长沙泉仲创业基金 │ 1000.00│ ---│ 1.23│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发设计中心建设项│ 3.18亿│ 2094.48万│ 5523.28万│ 27.62│ ---│ 2026-06-20│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储物流体系扩建项│ 5.17亿│ 5170.37万│ 2.28亿│ 91.27│ ---│ 2026-06-20│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州总部运营管理中│ 3.51亿│ 2097.36万│ 1.46亿│ 58.35│ ---│ 2026-06-20│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 0.00│ 1.92亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │交易金额(元)│5094.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │郑政出〔2025〕26号（网）地块的国│标的类型 │土地使用权 │
│ │有建设用地使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │致欧家居科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中华人民共和国河南省郑州市自然资源和规划局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │近日致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）在国有建设用地使用权挂牌出让活动│
│ │中以总地价5,094万元竞得了编号为郑政出〔2025〕26号（网）地块的国有建设用地使用权 │
│ │，取得了郑州市公共资源交易中心出具的《郑州市国有建设用地使用权网上竞得证明》。并│
│ │于2025年12月26日签署了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“《出让合同》”）│
│ │。 │
│ │ 一、出让合同主要内容 │
│ │ 1、出让人：中华人民共和国河南省郑州市自然资源和规划局 │
│ │ 2、受让人：致欧家居科技股份有限公司 │
│ │ 3、宗地不动产单元代码：410103013002GB00141W00000000 │
│ │ 4、宗地位置：二七区长江中路(长江路)北、大学南路东 │
│ │ 5、出让土地面积：16,208.04平方米 │
│ │ 6、宗地用途：一类工业(新型产业)、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融 │
│ │ 7、土地使用权出让期限：一类工业(新型产业)40年、零售商业、餐饮、旅馆、商务金 │
│ │融40年 │
│ │ 8、出让价款：50,940,000元 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Parceljet Technology GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PW International Logistics CO.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PW International Logistics CO.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Parceljet Technology GmbH │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PW International Logistics CO.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PW International Logistics CO.,Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、副总经理任董事公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技、│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│致欧国际 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│致欧国际 │ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 8800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 8000.00万│人民币 │--- │2028-01-27│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 6210.00万│人民币 │--- │2026-05-17│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 6000.00万│人民币 │--- │2026-09-25│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 5500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5500.00万│人民币 │--- │2025-09-08│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 5000.00万│人民币 │--- │2027-09-27│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │2026-12-07│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 5000.00万│人民币 │--- │2026-08-22│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│深圳致欧 │ 4500.00万│人民币 │--- │2026-06-09│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 4041.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 3900.00万│人民币 │--- │2026-08-07│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 3900.00万│人民币 │--- │2026-02-10│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│致欧国际 │ 3514.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│Ameziel │ 2635.80万│人民币 │--- │2026-05-31│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│领未科技 │ 1616.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 1460.90万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 1450.93万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 1143.91万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 869.92万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 726.54万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 715.66万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│EUZIEL │ 530.70万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│Ameziel │ 200.00万│人民币 │--- │2025-06-09│质押 │是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│致欧家居科│Ameziel │ 200.00万│人民币 │--- │2026-05-31│质押 │否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年7月13日（星期一）14：30时；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月13日的交易时间，即9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2
026年7月13日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室3、会议召开
方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宋川先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第二届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及银行回
购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股
计划或股权激励计划。本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。本次回购
的资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过
人民币26.59元/股（含）。按照回购资金总额下限人民币5000万元、回购价格上限人民币26.5
9元/股进行测算，预计回购股份数量为188.04万股，占公司当前总股本的0.47%；按照回购资
金总额上限人民币10000万元、回购价格上限人民币26.59元/股进行测算，预计回购股份数量
为376.08万股，占公司当前总股本的0.93%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回
购的股份数量和金额为准。
本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司
于2026年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取
得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-040）、《致欧家居科技股份
有限公司回购报告书》（公告编号：2026-042）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，公司应当
在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年6月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。
本次回购股份数量为317900股，占公司目前总股本的0.0790%（总股本以2026年6月29日收市后
的402468975股为基数）。最高成交价为17.80元/股，最低成交价为17.46元/股，成交总金额
为5630455元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月22日收到保荐机构广发证
券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具的《关于变更保荐代表人的通知》。广发证券
作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指派肖东东先生和夏朋志先生担任保荐代表人负责
保荐工作及持续督导工作。现因原保荐代表人夏朋志先生工作变动，不再担任公司持续督导的
保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，广发证券现指派保荐代表人李嘉伟先生（简历
详见附件）接替夏朋志先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为肖东东先生、李嘉伟先生。
持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。本次
保荐代表人变更不会影响广发证券对公司的持续督导工作，亦不会对公司的生产经营活动造成
风险和影响。公司董事会对夏朋志先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感
谢。
附件：李嘉伟先生的简历
李嘉伟先生，保荐代表人，硕士研究生。2020年加入广发证券，曾先后主持或参与百合股
份IPO、致欧科技IPO、矽递科技IPO、保伦股份IPO等相关项目，在保荐业务执业过程中严格遵
守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东宋川先生出具的
《关于自愿延长部分限售股份锁定期承诺函》，宋川先生基于对公司未来发展前景的信心和对
公司价值的高度认可，为进一步促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者的利益
，自愿延长所持有的部分公司首发前限售股的锁定期。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月27日召开第二届董事会第二
十次会议，并于2026年5月22日召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划（
以下简称"本持股计划""本员工持股计划"）实施进展情况公告如下：
一、本持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的致欧科技A股普通股股票。
公司于2025年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》，拟使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份，用于
实施员工持股计划或股权激励计划。截至2026年2月3日，本次回购已实施完毕，公司通过股票
回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2905400股，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份进展暨回购实施结果的公告》（公告编号
：2026-002）。
2025年10月17日，公司完成了2025年员工持股计划非交易过户，受让公司回购股份121350
0股。2025年员工持股计划非交易过户完成后，仍有1691900股存放于公司回购专用证券账户中
。
2026年6月16日，公司完成了2026年员工持股计划非交易过户，受让公司回购股份817500
股，约占目前总股本的0.20%，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户
完成后，公司回购专用证券账户内剩余股份为874400股。
本次员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公
司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%，符
合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。
二、本员工持股计划的账户开立、认购及过户情况
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设了公司2026
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为"致欧家居科技股份有限公司－2026年员工持
股计划"，证券账户号码为"0899553466"。
（二）本员工持股计划认购情况
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划购买股票的价格为10.50元/
股，受让的股份总数不超过82.75万股，占公司公告时总股本40246.90万股的0.21%。最终受让
股份数量以参与本员工持股计划的员工实际认购情况确定。
参加本员工持股计划的公司员工总人数在初始设立时不超过56人。具体参与人数以最终实
际自愿参与的员工人数为准。
公司于2026年6月2日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年员
工持股计划受让价格的议案》，因公司2025年年度权益分派实施完毕，公司2026年员工持股计
划的受让价格由10.50元/股调整为10.30元/股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）的《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2026-031）
。
在实际认购过程中，因1名员工自愿放弃其部分认购股份，本持股计划实际受让的股份总
数为817500股，实际认购资金总额为8420250元。以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元，
本员工持股计划的份数为8420250份，实际认购份额未超过公司股东会审议通过的拟认购份额
。本次认购实际最终缴款人数为55人。
本员工持股计划的资金来源于员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。本
员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情形，
亦不存在第三方向参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年6月10日就本持股计划认购情况出具了
《验资报告》（安永华明（2026）验字第70036210_R01号）。
（三）本持股计划非交易过户情况
公司于2026年6月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开设的回购专用证券账户中所持有的817500股股票，已于2026年6月16日
非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为817500股，过户股份数量占公司目前总股本
的0.20%，过户价格为10.30元/股。
本次员工持股计划存续期不超过60个月，锁定期为12个月，锁定期自公司公告最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2026年6月16日）。本员工持股计划的考核年
度为2026年-2028年三个会计年度，分年度进行考核，根据各考核年度的考核结果且满足锁定
期要求后，持有人所持标的股票分三个批次归属，各批次归属的标的股票比例分别为35%、35%
、30%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
限制性股票授予日：2026年6月2日
限制性股票授予数量：449.00万股
限制性股票授予价格：10.30元/股（调整后）
股权激励方式：第二类限制性股票
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2026年限制性股票激励
计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件
已经成就，根据公司2025年年度股东会的授权，公司于2026年6月2日召开第二届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
，确定以2026年6月2日为授予日，以10.30元/股的授予价格向160名授予激励对象授予449.00
万股限制性股票。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会的授权，公司于
2026年6月2日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》，同意公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》
”或“本激励计划”）授予价格和激励对象名单进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
1、2026年4月24日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通过了《
关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2026年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，并对本激励计划出具了相关核查意见
。
2、2026年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2026年限制性股票
激励计划（草案）的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案。
3、2026年4月30日至2026年5月10日，公司内部公示本激励计划拟激励对象姓名和职务。
在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2026年5月14日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授予激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2026年5月22日，公司2025年年度股东会审议并通过《关于2026年限制性股票激励计划
（草案）的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2026年5月25日披露了《关于202
6年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2026年6月2日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和第二届董事会第二
十一次会议审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2026
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
二、调整事由及调整结果
1、授予价格的调整
公司2026年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议，2026年5月22日召开了2025年年度
股东会，分别审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：拟以目前
总股本402468975股剔除回购专用证券账户中1691900股后的总股本400777075股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利2元（含税）合计派发现金股利人民币80155415.00元（含税），不
送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后使用。本次利润分配方案已
于2026年6月2日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》
的相关规定，自草案公告日至限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法
如下：
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
调整后的本激励计划授予价格为：10.50-0.20=10.30元/股。
2、激励对象人数的调整
鉴于拟授予的激励对象中有2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据
公司2025年年度股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员
原拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予
的激励对象人数由162人调整为160人，授予限制性股票总量不变。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划一
致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-02│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
根据致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会的授权，公司于20
26年6月2日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年员工持股计划受
让价格的议案》，同意公司对2026年员工持股计划（以下简称“《员工持股计划》”或“本员
工持股计划”）受让价格进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本员工持股计划已履行的审批程序
1、2026年4月24日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过了《关于公
司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办
法>的议案》，并同意提交公司董事会审议。2、2026年4月27日，公司第二届职工代表大会第
十一次会议审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，就拟实
施本员工持股计划事宜充分征求了员工意见。
3、2026年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司<2026年员工
持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
4、2026年5月22日，公司2025年度股东会审议并通过《关于公司<2026年员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股
东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。
5、2026年6月2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2026年员工
持股计划受让价格的议案》。同意公司根据2025年度利润分配方案实施情况，将公司2026年员
工持股计划受让公司回购股票价格由10.50元/股调整为10.30元/股。
二、调整事由及调整结果
公司于2026年4月27日召开了第二届董事会第二十次会议，2026年5月22日召开了2025年度
股东会，分别审议通过了公司《关于2025年度利润分配预案的议案》，具体方案为：拟以目前
总股本402,468,975股剔除回购专用证券账户中1,691,900股后的总股本400,777,075股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）合计派发现金股利人民币80,155,415.00元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润结转以后使用。本次利润分
配的除权除息日为2026年6月2日。
根据公司《2026年员工持股计划（草案）》的相关规定，在本员工持股计划股票非交易过
户完成前，公司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自股
价除权除息之日起，对该标的股票的价格做相应的调整，具体情况如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的初始购买价格；V为每股的派息额；P为调整后的初始购买价格。
因此，公司2026年员工持股计划的受让价格由10.50元/股调整为10.30元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议：2026年5月22日（星期五）14：30时；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日的交易时间，即9
:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月22日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“致欧科技”）于2025年4月27日召开
第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、实施方式及内部
投资结构的议案》。为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，公司计划将“研发
设计中心建设项目”项目部分募集资金投入“郑州总部运营管理中心建设项目”，同时研发设
计中心建设项目的实施方式由“购置场地和租赁办公场地”变更为“租赁办公场地”。该事项
涉及改变募集资金用途，尚需提交股东会审议。同时，第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“郑州总部运营管理中心建设项目”达到预定可使
用状态的日期由“2026年6月20日”延期至“2028年6月30日”。上述事项不构成关联交易，亦
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日签发的证监许可〔2023〕850号文《关于同
意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2023年6月向境内投资
者发行人民币普通股40,150,000股，每股发行价格为人民币24.66元，募集资金总额为990,099
,000.00元。扣除发行费用人民币98,018,645.54元后，实际募集资金净额为人民币892,080,35
4.46元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2023年6月16日到位，经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)（以下简称“普华永道中天”）予以验证并出具普华永道中天验字(2023)
第0338号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银
行签订了《募集资金三方监管协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，致欧家居科技股份有限公
司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司2026年度拟与具有外汇套期保值业务经营
资质的金融机构开展外汇套期保值业务。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币29
亿元或等值外币，拟开展的外汇套期保值业务包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等业务或业
务的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值
的10%。
2、上述额度自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在期限范围内，交易金额
可在上述额度范围内循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使外汇套期保
值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务中心负责外汇套期保值业务交易的具
体办理事宜。
3、已履行的审议程序：2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了
《关于2026年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
4、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中主要存在市场风险、回款预测风险、操作
风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务与日常经营密切相关。随着公司跨
境电商零售业务的迅猛发展，公司及合并报表范围内的子公司持有的外汇资产及外汇负债增加
。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率波动可能造成的不利影响，结合资金管理要求和日常
经营需要，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提
下拟开展外汇套期保值业务。
（二）交易方式
1、主要涉及币种与业务品种：公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，仅限于公
司及合并报表范围内的子公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种有美元、欧元等
。公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等
产品或上述产品的组合。
2、交易对手方：公司开展外汇套期保值业务交易对手方为经监管机构批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的金融机构，与公司不存在关联关系。
3、主要交易策略：公司拟利用外汇市场衍生品对冲汇率风险，运用的衍生工具包括外汇
远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司根据风险敞口，制定衍生品交易对冲比例
。公司外汇套期保值交易遵循汇率风险中性原则，且以锁定汇率波动风险为唯一目标，不以获
利为目的。
（三）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司拟开展外汇套期保值
业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币29亿元或等值外币，预计动用的交易
保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应
急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。该额度在审批期限
内可循环滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过人民币29亿元或等值外币。
（四）审批期限
上述额度自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，该额度在审批期限内可循环
滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）流动性安排
公司外汇套期保值业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期敞口变
化相匹配。
（六）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金从事该业务的情形。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
——交易与关联交易》等法规的相关要求披露公司开展外汇套期保值交易的情况，在定期报告
中对已开展的外汇套期保值业务的相关进展和执行情况等予以披露。
二、审议程序
公司及合并报表范围内的子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。2026
年4月27日，本事项已经由公司第二届审计委员会第十五次会议和第二届董事会第二十次会议
审议通过。本事项尚需提交2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足全资子公司业务发展需要，公司拟为全资子公司郑州领未网络科技有限公司（以下
简称“领未科技”）、致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”）、深圳致欧家居科技有限
公司（以下简称“深圳致欧”）、EUZIELInternationalGmbH（以下简称“EUZIEL”）、AMEZI
ELINC（以下简称“AMEZIEL”）向银行及其他金融机构申请授信（授信融资品种包括但不限于
：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、保理、银行承兑汇票、外汇衍生品等综合业务）
提供累计不超过人民币32亿元的担保总额度，担保额度包括新增担保，存量担保及存量担保到
期续做担保。提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押
担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。其中为资产负债率大于等于70%的全资子公司
提供担保额度不超过人民币24.50亿元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超
过人民币7.50亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次担保额度预计事项尚需提交
公司2025年度股东会审议批准，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月，有
效期内担保额度可循环使用，最终的担保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议
为准。
在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营的需
要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致。
在不超过上述已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围
内适度调整各全资子公司的担保额度。
二、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司
与金融机构共同协商确定，最终实际担保额度将不超过本次授予的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
安永华明”）；
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。致欧家居科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘任安永华明为公司2026年度财务报告和内部控制审计机
构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。具有证券业务从业资质。
2、人员信息
安永华明的首席合伙人为毛鞍宁。截至2025年12月31日，安永华明合伙人数为249人，执
业注册会计师超过1700人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过550人。
3、业务信息
安永华明经审计的最近一个会计年度（2024年度）的收入总额为人民币57.10亿元，审计
业务收入为人民币54.57亿元，证券业务收入为人民币23.69亿元。安永华明的2024年度A股上
市公司财务报表审计客户数量为155家，A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币11.89亿
元，主要行业包括制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务
业等，与公司同行业（批发和零售业）的A股上市公司审计客户共8家。
4、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为在相关民事诉讼中承
担民事责任的情况。
5、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员因个人行为
受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项
不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师杨林先生于2007年成为注册会计师、2005年开始从事上
市公司审计、2008年开始在安永华明执业、2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署/复
核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括信息传输、软件和信息技术服务业以及批发和
零售业。
项目质量复核合伙人张跃女士于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，
2015年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核2家A股上
市公司年报/内控审计，涉及的行业包括农副食品加工业以及批发和零售业。
第二签字注册会计师任曼琳女士于2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计
，2017年开始在安永华明执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署/复核过A股
上市公司年报/内控审计项目。
2、诚信记录
上述项目合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受
到刑事处罚，亦未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施以及证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计
需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事
会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确
定具体审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司
投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董
事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定
具体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
（四）授权期限
本议案经2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》及相关会计制度的规定，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着
谨慎性原则，对公司及下属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的
相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年度末各类
存货、应收款项、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了
全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现
性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发
生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步建立和完善致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益
，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、
法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《致欧家居科技股份有限公司未来三年（2026
-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定股东回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、未来的盈
利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在
平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出明确的制度性安排，
以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、持续、健康的经营能力。
二、制定股东回报规划的基本原则
1、严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原则；
2、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见；3、处理好短期利益及长
远发展的关系，公司利润分配不得损害公司持续经营能力；
4、坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性
，并符合法律、法规的相关规定。
三、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
1、分红方式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司的利润分配应当重
视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司现金分红的具体条件：
（1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税
后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分
配按有关规定执行）；
（4）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外
）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累
计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到超过人民币5000.00万元。
但公司发生重大投资计划或重大现金支出等事项后，现金分红方案经股东会审议通过的，公司
可以进行现金分红。
当公司出现下列情形之一的，可以不进行利润分配：
（1）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；
（2）公司期末资产负债率超过70%；
（3）公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见。
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东
会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进
行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金
分红的条件、比例上限、金额上限等。
年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
公司若存在股东违规占用公司资金的情况，应当相应扣减该股东所应分配的现金红利，用
以偿还其所占用的资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）2024年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
本激励计划首次及预留授予的激励对象中，有7名激励对象因个人原因已离职，不再具备
激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，其已授予尚未归属的342000股第二类限制性股票不得归属。
2、2025年度公司层面业绩考核不达标
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（安永华明
（2026)审字第70036210_R01号），公司2025年营业收入8700946186.00元，较2023年营业收入
增长率为43.24%，低于2025年业绩考核目标营业收入增长率的触发值44.00%，2024年限制性股
票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩考核不达标，公司层面归属比例为
0%。鉴于此，2024年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期已授予但尚未归属
的第二类限制性股票703500股不得归属，由公司作废。
综上，本次合计作废1045500股第二类限制性股票，根据公司2024年第一次临时股东大会
对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过
，无需提交股东会审议。
（二）2025年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况
1、部分激励对象离职
本激励计划首次及预留授予的激励对象中，有6名激励对象因个人原因已离职，不再具备
激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，其已授予尚未归属的112517股第二类限制性股票不得归属。
2、2025年度公司层面业绩考核不达标
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》（安永华明
（2026）审字第70036210_R01号），公司2025年营业收入8700946186.00元，较2024年营业收
入增长率为7.10%，低于2025年业绩考核目标营业收入增长率的触发值10.99%，2025年限制性
股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核不达标，公司层面归属比例为0%。鉴于此，2025
年限制性股票激励计划第一个归属期已授予但尚未归属的第二类限制性股票1030485股不得归
属，由公司作废。
综上，本次合计作废1143002股第二类限制性股票，根据公司2025年第一次临时股东大会
对董事会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已经公司董事会审议通过
，无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》
“第十章本激励计划的调整方法和程序”相关规定，本激励计划草案公告日至限制性股票归属
前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限
制性股票的授予价格进行相应的调整。
公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分
别审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，分配方案为：以公司总股本4024
68975股剔除回购专用证券账户中1691900股后的总股本400777075股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金红利人民币8015.54万元（含税），不送红
股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。
公司利润分配具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以利润分
配实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不
变的原则，相应调整分红总额。
2025年11月12日，公司披露了《2025年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2025-0
88），公司实际参与本次分配的股本为400777075股，派发现金股利80155415.00元（含税）。
鉴于公司2025年前三季度权益分派已实施完毕，根据公司《2024年激励计划》《2025年激
励计划》的规定和公司2024年第一次临时股东大会、2025年第一次临时股东大会的授权，公司
将对限制性股票授予价格进行相应的调整。
（二）授予价格调整方式及结果
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的限制性股票授
予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后的2024年激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票的授予价格为：11.33-0.20
=11.13元/股。
调整后的2025年激励计划授予的第二类限制性股票的授予价格为：11.86-0.20=11.66元/
股。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额度不超过人民币37.20亿元，其中使用闲置
募集资金仅用于现金管理不超过人民币2.20亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币35
.00亿元。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自公司股东会审议通过之日
起12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财的事项已于2026年4
月27日经第二届董事会第二十次会议审议通过。本事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关
法规的要求，本事项尚需提交股东会审议。
（一）委托理财、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资
风险的情况下，公司拟使用自有资金、部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品
，以增加公司收益，为公司与股东创造更大的收益。
（二）投资额度及期限
公司(含子公司)拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理和委托理财，预计总额
度不超过人民币37.20亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币2
.20亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币35.00亿元。使用期限自2025年度股东会审
议通过之日起12个月，在上述期限内，额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。暂时闲置募集资金现金管理到
期后将及时归还至募集资金专户。
（三）拟投资品种
1、闲置募集资金现金管理产品品种：公司拟购买安全性高、流动性好、有保本约定的投
资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品，以及结构性
存款、本金保障型收益凭证等理财产品），投资产品的期限不超过12个月，上述现金管理产品
不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不用于以证券投资为
目的的投资行为。
2、自有资金委托理财产品品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买
的产品品种进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款、
银行理财、收益凭证、资管计划、债券等，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融
机构。
上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（四）实施方式
在额度有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关产品的购买决策权并签署相关文件
，由公司财务中心负责具体实施事宜。授权时限为2025年度股东会审议通过之日起12个月。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求，做好信息披露
工作。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买产品，本次使用闲置募集资金和自有资金进行现
金管理及委托理财不会构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月27日，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第
二十次会议审议通过了《关于2026年度公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》，现将
相关事项公告如下：
一、授信的基本情况
为满足经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民
币35亿元的授信额度，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，授信期限内额度可循环使
用，可以在不同银行间进行调整。授信业务包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及
贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、项目贷款等授信业务（具体业务品种以
相关银行审批为准）。以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信
额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关
的合同及法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市
公司股东的净利润为335806096.83元，母公司净利润为219880249.20元，根据《公司章程》等
相关法律法规的规定，按照母公司2025年实现净利润的10%提取法定盈余公积金21988024.92元
，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为1325247336.08元，母公司未分配利润为8
68993434.23元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2025年度可供分
配利润为868993434.23元。
3、为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，综
合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定
，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司目前总股本402468975股剔除回购专用证券账户
中1691900股后的总股本400777075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），
合计派发现金股利人民币80155415.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公
司剩余未分配利润结转以后使用。
4、公司2025前三季度已实施现金分红80155415.00元（含税），如本方案获得股东会审议
通过，公司2025年度累计现金分红160310830.00元（含税）。
除利润分配方案外，公司2025年度采用集中竞价方式实施的股份回购金额50001617.00元
（不含交易费用）。以此计算合计派发现金分红和股份回购总额为210312447.00元，占2025年
度合并报表归属于上市公司股东的净利润的62.63%。
（二）本次利润分配预案调整原则
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变
动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户股份），公司将按每股分
配比例不变的原则，相应调整分红总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方
案的议案》。该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提
交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下。
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式
》的规定，在2025年年度报告中已披露董事和高级管理人员的年度薪酬情况，包括董事和高级
管理人员薪酬的决策程序、薪酬确定依据以及实际支付情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日收到保荐机构广发证券
股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具的《关于变更公司保荐代表人安排的通知》。广
发证券作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指派肖东东先生和谭旭女士担任保荐代表人
负责保荐工作及持续督导工作。现因原保荐代表人谭旭女士工作变动，不再担任公司持续督导
的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，广发证券现指派保荐代表人夏朋志先生（简
历详见附件）接替谭旭女士担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为肖东东先生、夏朋志先生。
持续督导期至2026年12月31日结束。本次保荐代表人变更不会影响广发证券对公司的持续督导
工作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对谭旭女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-26│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第
十四次会议及于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目
实施方式并调整内部投资结构的议案》，公司募投项目“郑州总部运营管理中心建设项目”在
募集资金投资总额不变的前提下，将实施方式由购置办公楼变更为购买土地并自建大楼，并调
整内部投资结构。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司在国有建设用地使用权挂牌出让活动中以总地价5094万元竞得了编号为郑政出〔
2025〕26号（网）地块的国有建设用地使用权，取得了郑州市公共资源交易中心出具的《郑州
市国有建设用地使用权网上竞得证明》。并于2025年12月26日签署了《国有建设用地使用权出
让合同》（以下简称“《出让合同》”）。本次交易为国有建设用地使用权的竞得，不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
一、出让合同主要内容
1、出让人：中华人民共和国河南省郑州市自然资源和规划局
2、受让人：致欧家居科技股份有限公司
3、宗地不动产单元代码：410103013002GB00141W00000000
4、宗地位置：二七区长江中路(长江路)北、大学南路东
5、出让土地面积：16208.04平方米
6、宗地用途：一类工业(新型产业)、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融
7、土地使用权出让期限：一类工业(新型产业)40年、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融4
0年
8、出让价款：50940000元
二、本次签署国有建设用地出让合同对公司的影响
公司本次竞得国有建设用地使用权是为满足公司在郑州市二七区建设郑州总部运营管理中
心项目（项目建设名称：致欧科技全球研发中心（总部）项目）的需求。本次合同签署完成有
利于推进项目建设，能够更好地满足公司对经营场地的需求和公司中长期的发展需要。本次竞
得国有建设用地使用权不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司的财务或经营状况产生不
利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第
十八次会议及于2025年11月18日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《调整董事会成
员、变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司于2025年10月28日、2025年11月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。公司于2025年11月24日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举一名
职工代表董事郭志钰，任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2025年11月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
二、登记情况
公司现已完成相关工商变更登记手续，并于近日取得了郑州市市场监督管理局换发的《营
业执照》，变更后的公司登记信息如下：
名称：致欧家居科技股份有限公司
统一社会信用代码：91410103699968081C
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：宋川
注册资本：肆亿零贰佰肆拾陆万捌仟玖佰柒拾伍圆整
成立日期：2010年01月08日
住所：郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号
经营范围：家居、家具产品的研发、设计、销售；计算机软硬件技术开发、技术咨询；销
售：办公用品、电子产品、日用百货、服装、服饰、橱窗展示道具；从事货物及技术的进出口
业务；房屋租赁。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第二届董事会第
十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预
案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2025年前三季度利润分配预案的基本情况
2025年前三季度，公司实现合并净利润27,174.43万元（未经审计），母公司实现净利润1
4,780.01万元（未经审计）。截至2025年9月30日，合并报表累计可供分配利润总额为136,308
.63万元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为89,881.40万元（未经审计）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规
定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果的监管政策，在
符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司2025年前三季度利润分
配预案如下：以公司目前总股本402,468,975股剔除回购专用证券账户中1,691,900股后的总股
本400,777,075股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金
红利人民币8,015.54万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至
以后使用。
公司利润分配具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以利润分
配实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不
变的原则，相应调整分红总额。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第二届董事会第十
六次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东大会
，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2025年员工持股计划（
以下简称“本持股计划”“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本持股计划的股票来源及数量
本持股计划股票来源于公司回购专用证券账户所持有的公司A股普通股股票。公司于2025
年2月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
公司拟使用自有资金及银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“本次
回购”），用于实施员工持股计划或股权激励计划。截至2025年9月30日，公司通过回购专用
证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2494300股，成交金额为人民币42204903.00元（不
含交易费用），本次回购方案尚在进展中。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）的相关公告。
本持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为1213500股，约占公司总股本的0
.30%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
（一）本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“致欧家居科技股份有限公司－2025年员工持
股计划”，证券账户号码为“0899501370”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划购买股票的价格为11.86元/
股，本员工持股计划受让的股份总数不超过122.85万股，占公司公告时总股本40238.85万股的
0.31%。员工自筹资金总额不超过人民币1457.00万元。以“份”作为认购单位，每份份额为1.
00元，本员工持股计划的份数上限为1457.00万份，参加本员工持股计划的公司员工总人数在
初始设立时不超过46人。在实际认购过程中，因1名员工自愿放弃其部分认购股份，本持股计
划实际受让的股份总数为1213500股，实际认购资金总额为14392110.00元，以“份”作为认购
单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数为14392110.00份，实际认购份额未超过公
司股东大会审议通过的拟认购份额。本次授予实际缴款人数为46人，本员工持股计划的资金来
源于员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
本员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在公司向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的
情形，亦不存在第三方向参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月15日就本持股计划认购情况出具了
《验资报告》（安永华明（2025）验字第70036210_R02号）。
（三）本持股计划非交易过户情况
公司于2025年10月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的回购专用证券账户中所持有的1213500股股票，已于2025年10月17
日非交易过户至公司员工持股计划专户，过户股数为1213500股，过户股份数量占公司目前总
股本的0.30%，过户价格为11.86元/股。
本次员工持股计划存续期不超过60个月，锁定期为12个月，锁定期自公司公告最后一笔标
的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2025年10月17日）。本员工持股计划的考核年
度为2025年-2027年三个会计年度，分年度进行考核，根据各考核年度的考核结果且满足锁定
期要求后，持有人所持标的股票分三个批次归属，各批次归属的标的股票比例分别为30%、40%
、30%。
除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次归属的预留授予部分限制性股票归属日：2025年10月21日（星期二）
2、预留授予部分第一个归属期符合条件的激励对象：3人；
3、符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量：8.05万股（调整后），占目前公
司总股本的0.0200%；
4、归属来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
5、本次归属的限制性股票无其他限售安排，股票上市后即可流通。
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日召开第二届董事会第
十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件已成就。近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份归属及上市的相关手续。现将有
关事项说明如下：
一、激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
2024年3月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《2024年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划（草案）”、或“本激励计划”）
，主要内容如下：
1、股票来源：限制性股票激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A
股普通股。
2、授予价格：12.13元/股
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|