资本运作☆ ◇301377 鼎泰高科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│尚未明确投向的超募│ 6572.04万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│PCB微型钻针生产基 │ 4.31亿│ 2395.20万│ 9236.74万│ 21.45│ 181.26万│ 2024-11-15│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密刀具类产品扩产│ 3.66亿│ 3729.73万│ 1.73亿│ 47.32│ -578.70万│ 2024-11-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 8400.00万│ 2800.00万│ 7000.00万│ 83.33│ ---│ ---│
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│补充流动资金及偿还│ 1.00亿│ ---│ 9780.00万│ 97.80│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-18 │
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│关联方 │广东燊罗泰和精密制造有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东燊罗泰和精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、吴海霞、马彩梅 │
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│关联关系 │公司实际控制人及一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第二届董事会第 │
│ │五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联│
│ │方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向银行申请人民币额度不超过13亿元的综合授信│
│ │额度，有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日│
│ │止，在前述额度和期限范围内，可循环使用。具体情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强可持续发展能力│
│ │，公司（包括子公司）拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超过13亿元的综合授信额│
│ │度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、│
│ │保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构│
│ │签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实│
│ │际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于│
│ │实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公│
│ │司董事长、总经理王馨女士或其授权代表全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他金│
│ │融机构办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 在综合授信额度内，公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞将视具│
│ │体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需│
│ │要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次申请银│
│ │行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨担任公司董事长、总经理；林侠│
│ │担任公司董事、副总经理；王俊锋担任公司董事、副总经理；王雪峰担任公司董事。 │
│ │ 吴海霞、马彩梅为公司实际控制人的一致行动人。吴海霞为王雪峰配偶，马彩梅为王俊│
│ │锋配偶。 │
│ │ 2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额2024年初至本公告披 │
│ │露日，公司（包括子公司）累计发生的关联交易总金额为13.36万元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 7763.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 3273.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 739.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 736.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 624.77万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 561.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 490.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 377.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 365.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 359.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 300.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 277.71万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 267.13万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 208.08万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 118.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 94.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 94.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 90.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 87.82万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 81.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 71.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 65.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 56.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-27│其他事项
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广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开的第二届董
事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相
关事项的议案》。
1、调整事由
公司于2024年9月23日实施了公司2024年半年度权益分派方案，2024年半年度权益分派方
案为：“以公司现有总股本410000000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。”
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2023年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）相关规定，公司对2023年限制
性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格（含预留授予）进行相应的调整。
2、限制性股票授予价格的调整
（1）限制性股票授予价格的调整方法
根据公司《激励计划（草案）》的规定：若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股
票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事
项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V（其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价
格。经派息调整后，P仍须大于1。）
（2）调整结果
根据以上公式：P=11.17-0.2=10.97元/股。因此，本激励计划限制性股票授予价格（含预
留授予）由11.17元/股调整为10.97元/股。
根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事
会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
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2024-09-27│其他事项
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1、限制性股票预留授予日：2024年9月27日
2、股权激励方式：第二类限制性股票
3、限制性股票预留授予数量：129.36万股，约占公司股本总额41000万股的0.32%
4、限制性股票授予价格：10.97元/股（调整后）
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2023年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的预留授予条件已经成
就，根据公司2023年第三次临时股东大会授权，公司于2024年9月27日召开的第二届董事会第
八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
，同意以2024年9月27日为预留授予日，向符合条件的36名激励对象授予129.36万股限制性股
票。现将相关事项公告如下：
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）公司股权激励计划简述
2023年11月30日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《激励计划（草案）
》及其摘要，其主要内容如下：
1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购的本公司A股普通股股票
。
3、限制性股票数量：本激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计646.82万股，约占本
激励计划草案公告时公司总股本41000万股的1.58%。其中，首次授予限制性股票数量517.46万
股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额41000万股的1.26%，占本激励计划拟授予权益总
额的80%；预留限制性股票数量129.36万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额41000万股
的0.32%，占本激励计划拟授予权益总额的20%。
4、激励对象：本激励计划首次授予激励对象总人数为303人，包括公司公告本激励计划时
在公司（含控股子公司，下同）任职的核心人员、管理人员、技术人员、骨干人员。预留激励
对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超过12个月未明确激励对象的，预留
权益失效。
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2024-08-23│委托理财
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广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事
会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额
度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之
日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见
公司于2024年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
为进一步提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金获取较好的投资回报，公司
于2024年8月21日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《
关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常
经营、保证资金流动性及安全性前提下，增加使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置
自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其
有效期范围内，资金可循环滚动使用。2024年4月16日召开第二届董事会第五次会议及第二届
监事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》继续有效至2025
年4月15日。现将有关事项公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下
，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：拟增加使用额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内
，资金可循环滚动使用。
3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
6、关联关系说明：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
7、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关情
况予以披露。
二、审议程序
本次增加使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经公司2024年8月21日召开的第二届
董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次
增加使用部分闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
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2024-08-23│其他事项
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广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第二届董事
会第七次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配
预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润88858624.44元。其中，2024年上
半年母公司实现净利润-6128149.02元，提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润183797
594.26元，实际可供分配利润177669445.24元。公司2024年上半年合并报表可供分配利润为90
1532238.23元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年上半年可供股东分配
的利润为177669445.24元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以
及股东投资回报情况，公司拟定2024年上半年利润分配预案如下：公司本次利润分配拟以现有
总股本410000000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元人民币（含税），共计派
发现金红利82000000.00元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进
行资本公积金转增。
在2024年上半年利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变
动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-04-18│对外担保
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