资本运作☆ ◇301377 鼎泰高科 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│PCB微型钻针生产基 │ 4.31亿│ 5637.72万│ 6841.54万│ 15.89│ -154.66万│ 2024-11-15│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超募资金永久补充流│ 4200.00万│ 4200.00万│ 4200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未明确投向的超募│ 1.08亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│精密刀具类产品扩产│ 3.66亿│ 4587.74万│ 1.36亿│ 37.13│ 95.83万│ 2024-11-15│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 1.00亿│ 5450.00万│ 9780.00万│ 97.80│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东燊罗泰和精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东燊罗泰和精密制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、吴海霞、马彩梅 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人及一致行动人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第二届董事会第 │
│ │五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联│
│ │方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向银行申请人民币额度不超过13亿元的综合授信│
│ │额度，有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日│
│ │止，在前述额度和期限范围内，可循环使用。具体情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强可持续发展能力│
│ │，公司（包括子公司）拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超过13亿元的综合授信额│
│ │度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、│
│ │保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构│
│ │签订的协议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实│
│ │际融资金额应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于│
│ │实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公│
│ │司董事长、总经理王馨女士或其授权代表全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他金│
│ │融机构办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 │
│ │ 在综合授信额度内，公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞将视具│
│ │体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需│
│ │要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次申请银│
│ │行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨担任公司董事长、总经理；林侠│
│ │担任公司董事、副总经理；王俊锋担任公司董事、副总经理；王雪峰担任公司董事。 │
│ │ 吴海霞、马彩梅为公司实际控制人的一致行动人。吴海霞为王雪峰配偶，马彩梅为王俊│
│ │锋配偶。 │
│ │ 2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额2024年初至本公告披 │
│ │露日，公司（包括子公司）累计发生的关联交易总金额为13.36万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-08-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王馨、林侠、王俊锋、王雪峰、吴海霞、马彩梅、新野鼎邦实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及一致行动人、实际控制人持股的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月22日召开第一届董事会第 │
│ │十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度并│
│ │接受关联方担保的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 公司于2023年4月14日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议及2│
│ │022年年度股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 │
│ │，同意公司（包括子公司）向银行及其他金融机构申请人民币额度不超过9亿元的综合授信 │
│ │额度。在综合授信额度内，公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞、新│
│ │野鼎邦实业有限公司将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，合计担保额度不超过人民│
│ │币9亿元，担保额度可循环滚动使用。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2022年年 │
│ │度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于巨│
│ │潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担│
│ │保的公告》（公告编号：2023-019）。 │
│ │ 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟在原│
│ │综合授信额度的基础上，向银行及其他金融机构增加申请不超过4亿元人民币的综合授信额 │
│ │度，即公司及子公司累计申请综合授信额度由9亿元增加至13亿元。授信品类包括但不限于 │
│ │公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合│
│ │授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信│
│ │额度及期限为准。 │
│ │ 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其他│
│ │金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信│
│ │额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女士或其授权代表│
│ │全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述授信额度申请事宜，并签│
│ │署相应法律文件。 │
│ │ 公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞、新野鼎邦实业有限公司将│
│ │视具体情况为上述增加的综合授信额度提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任│
│ │何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相│
│ │关规定，本次申请银行综合授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。上述增│
│ │加的综合授信额度及关联担保额度有效期限自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日│
│ │起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内，可循环使用。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、关联方基本情况 │
│ │ 王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨担任公司董事长、总经理；林侠│
│ │担任公司董事、副总经理；王俊锋担任公司董事、副总经理；王雪峰担任公司董事。 │
│ │ 吴海霞、马彩梅为公司实际控制人的一致行动人。吴海霞为王雪峰配偶，马彩梅为王俊│
│ │锋配偶。 │
│ │ 新野鼎邦实业有限公司由王馨、王俊锋、王雪峰合计持股100%，并由王馨担任执行董事│
│ │。 │
│ │ 2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额 │
│ │ 2023年年初至本公告披露日，公司（包括子公司）累计发生的关联交易总金额为26.77 │
│ │万元。 │
│ │ 三、对上市公司的影响 │
│ │ 本次增加向银行申请综合授信额度并接受关联方担保是基于公司实际经营情况需要，有│
│ │助于更好地支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。公司关联方王馨、林侠、王雪│
│ │峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞、新野鼎邦实业有限公司为支持公司业务发展，为公司向银行│
│ │申请综合授信额度提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用，符合公│
│ │司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 1145.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│南阳鼎泰高│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│科有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 121.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│广东鼎泰机│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技术股份│器人科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东鼎泰高│东莞市鼎泰│ 71.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技术股份│鑫电子有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事
会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关
联方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向银行申请人民币额度不超过13亿元的综合授信
额度，有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止
，在前述额度和期限范围内，可循环使用。具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强可持续发展能力，
公司（包括子公司）拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超过13亿元的综合授信额度。
授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、
信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协
议实际审批的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额
应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银
行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经
理王馨女士或其授权代表全权处理公司在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述授
信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
在综合授信额度内，公司关联方王馨、林侠、王雪峰、王俊锋、马彩梅、吴海霞将视具体
情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公
司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次申请银行综合
授信额度并接受关联方担保事项尚需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况
王馨、林侠、王俊锋和王雪峰为公司实际控制人。王馨担任公司董事长、总经理；林侠担
任公司董事、副总经理；王俊锋担任公司董事、副总经理；王雪峰担任公司董事。
吴海霞、马彩梅为公司实际控制人的一致行动人。吴海霞为王雪峰配偶，马彩梅为王俊锋
配偶。
2、本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额2024年初至本公告披露
日，公司（包括子公司）累计发生的关联交易总金额为13.36万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎泰高科”）于2024年4月16日
召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授
信额度并提供担保的议案》，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及全资子公司广东鼎
泰机器人科技有限公司（以下简称“鼎泰机器人”）、南阳鼎泰高科有限公司（以下简称“南
阳鼎泰”）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称“鼎泰鑫电子”）、东莞市鼎泰华南采购
服务有限公司（以下简称“鼎泰华南采购”）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称“东莞
超智”）拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币13亿元的综合授信额度。授信品类包
括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。
具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批
的授信额度及期限为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授
信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其
他金融机构申请综合授信额度及担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长、总经理王馨女
士或其授权代表在批准的授信期限内与银行及其他金融机构办理上述综合授信额度申请事宜，
并签署相应法律文件。
在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担保额度不超过
人民币13亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行授信、贷
款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但不限于连带责任保
证担保、抵（质）押担保等方式。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事
会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用4200万元超募资金永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股
东大会审议。
2022年11月30日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议
通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4200万元超募资金永
久补充流动资金，占超募资金总额的28.05%。
截至2023年12月31日，公司已使用超募资金4200万元永久补充流动资金。
截至本公告披露日，本公司除使用部分暂时闲置超募资金10000.00万元购买银行理财产品
之外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司拟再次使用部分
超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。本次拟继续使用超募资金4200万元永久
补充流动资金，占超募资金总额的28.05%，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动
资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会
第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度
不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。该额度自董事会审议通过之日
起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资金可循环滚动使用。现将有关事项公
告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下
，合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资金额及期限：拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用，在上述额度及其有效期范围内，资
金可循环滚动使用。
3、投资品种：使用闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的结构性存款等理财产品。
4、实施方式：在上述额度及其有效期范围内，授权公司管理层在额度范围内行使投资决
策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
5、资金来源：本次使用闲置自有资金进行现金管理的资金来源于公司自有资金。
6、信息披露：公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求，对使用闲置自有资金进行现金管理的相关情
况予以披露。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司2024年4月16日召开的第二届董事会第
五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次使用闲置
自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事
会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司董事薪酬的议
案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，
董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具
体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬
方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二届董事会第五次会议审议通
过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬标准
在公司内部任职的非独立董事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪
酬管理制度领取薪酬，未在公司内部担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
公司独立董事采取固定津贴形式，津贴标准为每人18万元/年（含税）。
（二）监事薪酬标准
公司监事根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬
。
（三）高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度
领取薪酬。
|
